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#欧盟制裁DKBA 指控其保护诈骗园区
7月30日,欧盟宣布对克伦武装组织DKBA实施制裁,指控其为妙瓦底地区的网络诈骗中心提供保护。
欧盟声明称,DKBA控制泰缅边境一带,允许非法诈骗园区在其辖区内运营,其成员还涉嫌参与对受害者的暴力行为。
同批被制裁的还包括柬埔寨Prince Holding Group和Jin Bei Group,以及两家企业负责人等7名个人。
制裁措施包括冻结资产、禁止入境欧盟,欧盟公民及企业不得向其提供资金支持。
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#泰国军队关系密切的消息人士透露7月30日
泰国军队与相关部门联合采取行动,在克伦邦妙瓦底市南部法鲁基(Phalu Gyi)分镇的皎克(Kyauk Khaet)村,抓获了16名非法偷渡进入泰国湄索(Phop Phra)县的外国人。
这16名外国人(包括12名男性和4名女性)通过缅泰边境的皎克村乘船偷渡进入湄索县。被泰国军队抓获后,目前已被暂时羁押在湄索县警察局,将在完成相关调查程序后依法进行处理。
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#本地媒体报道:随着缅甸多地加强反诈打击,部分原本活动在妙瓦底地区的中小型电诈团伙开始寻找新的落脚区域
7月30日,勐拉地方武装(NDAA)近期对辖区内相关区域展开清查,并表示不再接纳从妙瓦底方向转移而来的部分电诈团伙,部分盘口开始往大其力—万蓬口岸方向,试图进入老挝波乔以及泰北等地区。
相比过去集中在大型园区内运营的模式,一些小型团伙开始改变方式,搭建规模较小、更加隐蔽的诈骗窝点。
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相比过去集中在大型园区内运营的模式,一些小型团伙开始改变方式,搭建规模较小、更加隐蔽的诈骗窝点。
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#国际新闻 欧盟重拳制裁东南亚诈骗园区,陈志、朱忠彪等7人及3个实体在列
7月30日,欧盟理事会宣布制裁7名个人和3个实体,原因是其涉及柬埔寨、缅甸妙瓦底等地的诈骗园区,以及人口贩运、强迫诈骗、绑架、非法拘禁、虐待和酷刑等行为。
不少受害者被诱骗或贩运到园区后遭到非法拘禁,被迫从事网络诈骗。拒绝配合或试图逃跑的人,还可能遭到殴打、恐吓和虐待。
制裁生效后,相关人员和实体在欧盟境内的资产将被冻结,欧盟公民和企业不得向其提供资金。7名被制裁人员同时被禁止进入或过境欧盟。
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7月30日,欧盟理事会宣布制裁7名个人和3个实体,原因是其涉及柬埔寨、缅甸妙瓦底等地的诈骗园区,以及人口贩运、强迫诈骗、绑架、非法拘禁、虐待和酷刑等行为。
被制裁的7人包括:
1. 陈志,太子控股集团主席
2. 朱忠彪,金贝集团主席
3. 索桑昂,民主克伦仁爱军参谋长
4. 赛因乔拉,民主克伦仁爱军少将、中央经济委员会主席
5. 索斯蒂,民主克伦仁爱军前总司令
6. 盛温,民主克伦仁爱军副官长
7. 索依李图,民主克伦仁爱军上校、迪科公园诈骗园区运营者
被制裁的3个实体分别是太子控股集团、金贝集团和缅甸民主克伦仁爱军。
欧盟表示,太子控股集团通过多家关联公司,在柬埔寨和缅甸建设、经营诈骗园区,涉及虚拟货币投资诈骗等活动。
金贝集团在柬埔寨经营赌场及相关项目,其中包括金贝4号诈骗园区,并与太子控股集团存在关联。
缅甸民主克伦仁爱军则控制妙瓦底附近部分地区,为当地大型诈骗园区提供保护,并从相关活动中获利,涉及太昌园区和迪科公园等据点。
不少受害者被诱骗或贩运到园区后遭到非法拘禁,被迫从事网络诈骗。拒绝配合或试图逃跑的人,还可能遭到殴打、恐吓和虐待。
制裁生效后,相关人员和实体在欧盟境内的资产将被冻结,欧盟公民和企业不得向其提供资金。7名被制裁人员同时被禁止进入或过境欧盟。
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