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#网友投稿

公安如何追踪虚拟货币流向锁定身份?

在涉虚拟货币的刑事案件中,公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份,是非常关键的工作。这直接决定能否查清案件事实、锁定犯罪。

而对于当事人而言,如果自己控制的地址涉案,且这些地址被认定属于其本人控制,那么轻则会加重犯罪金额,重则可能导致更严重的罪名。

因此,钱包地址的身份锁定,无论对办案单位还是对涉案人员,都至关重要。以下结合接触过的案件,总结公安常见的几种通过追踪虚拟货币流向、锁定真实身份的方法:

1. 通过地址上的手续费来源确定身份。
2. 通过哈希值追踪确定身份。
3. 根据地址的登录设备进行追踪。
4. 通过交易所充币地址追踪身份。
5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向,进而确定身份。

以上内容仅为信息整理,不涉及任何操作建议。



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#11月27日

据一名了解情况的消息人士向勐腊方面透露,11 月 26 日上午,佤邦联合军(UWSA)已将包括 3 名被云南政府通缉的诈骗集团头目在内的共 21 名中国籍人员移交给中国方面。

PS:挤牙膏



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#白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科先生抵达缅甸

应国家临时总统、国家管理委员会主席、大将敏昂莱的邀请,白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科先生于今日(11 月 27 日)晚间,作为正式友好访问抵达缅甸。

白俄罗斯总统受到国家总理梭温及内阁部长、相关部门负责人等官员的荣誉迎接,随后离开机场。
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#掸邦报道

SSPP/SSA下令:其管控区内所有KTV须在11月末全部关闭

11月27日报道,
掸邦进步党/掸邦军(SSPP/SSA)于11月26日发布命令,要求其管控区域内的所有KTV须从11月月底起全部关闭。

声明中强调,若相关KTV未按规定关闭,SSPP/SSA将对营业场所采取强制关停措施。

一名掸族青年向媒体表示:
“他们已经宣布,从这个月底开始必须全部关掉。他们也会派人检查,如果检查时发现还在营业,就会直接封店。”

SSPP/SSA在声明中解释关闭KTV的原因,包括:

经营KTV导致社会风气败坏

沉迷娱乐造成道德败坏

引发毒品滥用

破坏正常工作生活
等多种负面影响,因此必须全面禁止。


目前,SSPP/SSA活跃于掸邦多个地区,包括:
芒秀、耶西、皎脉、昔卜、芒贾、塘岩、南坎、茂汶、彬龙及雅绍等地,并在部分区域实施实际控制,其总部位于耶西镇的温亨地区。




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#永兴三栋六楼员工工资问题爆料

永兴三栋六楼,平常工资都是每月二十号准时发放的。现在已经28号了,但高层都在装聋作哑,一点消息都没有。

别人公司都已经用U支付工资了,不知道我们的工资还能不能拿到。既然你们要这样默不作声,那就怪不了我了。我们几十个人捡了一个群,专门收集资料。如果还不给一个解释,还不发工资,我会陆续继续发更多的照片出来。



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#五号地E栋火箭集团情况

五号地E栋火箭集团是什么意思啊?到现在什么话都没出来。

一句都没说,你们是不是死了,还是都被抓了?还等着钱回家呢。

到现在逼话都没出来说一句。还有那个
#八神,一个废物黑哨,早TM看你不爽了,天天戴个逼口罩。再不出来说话,等着照片发出来吧。

还有大金,你也是一样,天天动来动去、逛西逛东,刷你们的存在感。现在就不出来说话了,是嘎了吗?

有你们的照片,在不出来说话就别怪我咯。


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#紧急通知:园区清理与搬迁安排

环亚和保利将会在12月份进行清除,会炸毁部分建筑。

上面通知协助园区的公司搬迁至三佛塔和将军山。

目前保利园区只剩下两家公司。


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#网友爆料:人口买卖犯罪

姓名:王雷
身份证号:320722196407070018
名下手机号:15061360516、13675240516


这是这个杂碎父亲的信息,照片显示此人来自江苏东海县。

他在东南亚买卖人口,骗了两个贵州小孩来卖。从柬埔寨搬到极光,后面KK出事后逃到老挝继续买卖人口。

如果在中国的朋友,麻烦报警。这个畜生无恶不作。


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#顺达园区 #泰缅边境数百获救人员滞留河岸 安全形势严峻

数百名外国人目前仍滞留于克伦邦莫艾河岸,
#已搁浅两日

据克伦民族联盟(KNU)消息,这些人员原属该地区一在线诈骗团伙园区,经KNU清理后获救,
#但因未等到泰国当局接收,无法转移。

目前,KNU为约392名受困人员提供食品与临时住所。受困者来自18个国家和地区,包括中国、埃塞俄比亚、马来西亚等,其中中国籍199人。

当地安全形势严峻,
#近日仍有交火与炸弹袭击,人道状况令人担忧。

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#网友分享

各位幻想在东南亚奋斗的兄弟姐妹们,今天我想分享一下东南亚最新状态希望大家知道目前的处境。

一.现在东南亚“灰产”的主战场在干嘛?

1.网络诈骗园区 / 诈骗工厂
柬埔寨、西港一带、老挝金三角、缅泰边境(妙瓦底、KK 园区、瑞科科等)这些地方,
把人贩过去,关在园区里,强迫他们搞杀猪盘、投资盘、博彩盘、假交易平台
2.非法线上博彩 + 洗钱
利用赌场、特别经济区、地下钱庄和加密货币,做跨境赌盘和资金中转。
3.电诈、洗钱、人口贩运强绑定
很多被“招工”骗过去的人,其实是被卖去强迫做诈骗,人身安全都没保障。
这些已经不是什么“江湖项目”,而是被联合国、东盟、各国政府点名的严重跨国有组织犯罪。

二. 风向在变:从“野蛮生长”到“全球围剿”
这两年很明显的几个趋势:
1.东盟开始联手搞你
出了专门应对网络诈骗、跨国犯罪的行动计划和宣言,比如 2024 的万象宣言
2.各国自己也在加码打击柬埔寨从 2020 禁线上赌开始,配合中方搞了多轮“清园区”。
菲律宾这两年直接对很多中资 POGO 网投下死手,总统公开要求关停。
泰国 2023–2024 年封了几万赌博网站,还把无牌线上赌的刑期拉到最高 10 年。
缅甸在国际压力、制裁之下,最近几个月开始连续突袭 KK 园区、瑞科科诈骗中心,抓人、拆楼,虽然有“作秀”的成分,但风向已变。
3国际组织和大国盯上这块蛋糕
UNODC、IOM 直接出了一堆报告,把这些园区画地图、点名单,算出来整个东南亚诈骗产业一年可能上百亿美金。
美国、英国等国家开始对相关财团、个人、赌场集团制裁,冻结资产、限制出行。
Facebook、TikTok 这些平台内部专门搞项目,清理跟东南亚诈骗园区相关的账号和广告。
风向已经从“睁一只眼闭一只眼”变成“全球盯防 + 司法合作”。

三. 未来的大趋势:几个方向基本能确认了

① 生存空间会越来越碎、越来越苦
* 大园区被打掉,灰产不是“消失”,而是被迫拆成更小、更隐蔽的单元。
* 风险结构变成:头目躲更深(别的国家、别的身份),一线干活的人风险更高,被当炮灰、替罪羊的概率更大。
② 监管、银行和加密通道会持续收紧
各国都在盯:赌场+加密货币+地下钱庄这条“洗钱链”,已经写进联合国和东盟的行动报告。
银行、支付公司、交易所配合 KYC、黑名单、风控模型,
洗钱成本不断上升,风控一收紧,链条上最脆的那一环就爆。

③ “灰产”会越来越往暴力 & 人口贩运那边卷
公开报告里已经在讲了:
诈骗园区的人,很多都是被骗/被拐进去、被限制人身自由,被逼做诈骗。
这意味着:
参与其中,不再是什么“灰色小搞搞”,而是在和人口贩运、有组织暴力犯罪站一条线
④ 多国联手追责将是常态
东盟已经通过一堆“追逃、追赃、合作执法”的文件。
越来越多案例是:
在 A 国干的事,被 B 国公安、C 国移民局一起收拾。

四. 对“想进场的人”意味着什么?
我直白讲:

* 第一,风口在往“合规”和“安全”方向走
* 合规博彩、合规金融科技、正经跨境支付、风险控制,这些反而会越来越吃香。

* 第二,灰产不是“机会”,是“高压锅”
你看到的是某些人一夜暴富;但是更多的是:被关园区打到半残的打工人、
被跨国抓回去顶罪的“中间人”、还有整盘资金被一刀切封死的案例。


站在“生意”的角度看 这是一个 风险收益严重失衡 的赛道

风险是 法律 + 人身 + 家人安全,
收益还要看你是不是那条链最上面那几个人。(如果你不是盘总的亲戚快转行吧😂😂😂

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