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#泰国清莱查获2300万泰铢现金 扩大调查跨国犯罪网络
据Khaosod English 10月9日报道,泰国当局在清莱府美塞市一辆车内查获超过2300万泰铢现金,正扩大调查与此相关的网络诈骗、贩毒及洗钱网络。
涉案司机为一名已入籍泰国的缅甸人,名为赛(Sai),同时以“Luang Yilong”身份注册泰国国籍。其无法说明现金来源,资金已被扣押。
调查发现,赛拥有多个银行账户,相关转账金额不少于5500万泰铢,并与造成超25亿泰铢损失的诈骗及洗钱网络有关。他还涉嫌与一名绰号Nu Chen的男子的跨国贩毒网络有牵连,相关资金流转总值超10亿泰铢。
泰国司法部正联合反洗钱办公室、肃毒委员会、特别调查厅、移民局及海关厅扩大调查,追查资金流向并扣押相关资产。案件由特别调查厅(DSI)继续侦办。
关注频道 @meiri6💋 投稿爆料: @xioajia
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#网友投稿 #人事那些事情儿~
亚太狗人事,说好的介绍费不给,自己来把钱拿走了,事后装不认识。
事情是这样的:当时我们联系那个人事说好的介绍费一人3000猪,我们联系的是另一个飞机,带我们面试的是这个女的,满十五天就能拿到。后面满十五天了她来公司把钱拿走了,然后我们问她介绍费,来跟我们说她一分钱没拿到,后面被我猜穿又说给我们一个人1500,我们也都说可以。
结果我们把飞机删了,然后把飞机号换了,事后装作不认识,说钱已经给另外一个人了,反正就是一人说拿不到,一人说钱已经给了,踢来踢去的,就是不想给这个钱。
不想给也没事,大家找工作注意千万不要找这种没诚信的!
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#不开发票的餐厅将被罚款
缅甸国内税务局宣布,不向消费者开具带税标发票的餐厅,将依据税收法律第40(a)条被罚款处理。
餐饮业者无论消费者是否索要,均须开具含商业税、贴有税标的发票,并按月将所收税款上缴相关镇区税务局。
税务局表示,举报此类餐厅者可获所收款项30%的奖励,举报人信息将予以保密。
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🇹🇭 泰国警方捣毁涉资金5亿泰铢韩国网诈窝点
泰媒报道:10月7日,泰国移民局联合警方在曼谷素坤逸路一高档公寓突袭捣毁一韩国网络赌博团伙,逮捕包括主脑在内的10名韩国籍嫌犯。现场查获笔记本电脑32台、OTP验证机31台及手机30部等大量作案工具。
经查,该团伙运营Redbet和Blackbet平台,招揽超150万名会员,月资金流水逾5亿泰铢。泰警与韩国警方合作办案,目前已撤销10人签证,押送至移民局扣留所,后续将依法遣返韩国受审。
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