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调查显示，一名绰号“周种”的中国籍人员在KK园区组建诈骗团伙，并与1990年出生的越南人范士勋共同运营。

该团伙以“工作轻松、工资高、办公室上班、不要求学历”等条件招募越南人前往缅甸，内部设有负责人、管理人员、组长和普通员工，并按照统一话术实施诈骗。

成员主要在Facebook上使用年轻女性照片包装账号，接近经济条件较好的男性。取得信任后，再诱导对方参与所谓“电商平台任务”“刷互动赚佣金”。

刚开始，受害者做小额任务还能拿回本金和佣金。等逐渐放松警惕后，诈骗人员便不断提高任务金额，再以连续订单、账户验证、缴费、满足提现条件等理由，要求继续转钱。