💢آیا عراق در مسیر مقابله با پولشویی است؟
🔺 میدل ایست نیوز: فرآیند پولشویی یکی از مهم ترین و خطرناک ترین جنایات و بزرگ ترین چالش های پیش روی موسسه های مالی و بانکی و نهادهای دولتی عراقی و بین المللی است.
🏷#اقتصاد_عراق #پولشویی_در_عراق #مقابله_با_پولشویی_در_عراق
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺 میدل ایست نیوز: فرآیند پولشویی یکی از مهم ترین و خطرناک ترین جنایات و بزرگ ترین چالش های پیش روی موسسه های مالی و بانکی و نهادهای دولتی عراقی و بین المللی است.
🏷#اقتصاد_عراق #پولشویی_در_عراق #مقابله_با_پولشویی_در_عراق
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
💢امارات دادستانی تخصصی مبارزه با پولشویی ایجاد می‌کند
🔺 میدل ایست نیوز: پس از درج نام امارات در فهرست کشورهای تحت نظارت شدید در مساله پولشویی، این کشور اعلام کرد که دادستانی تخصصی مبارزه با پولشویی ایجاد می‌کند.
🏷#امارات #پولشویی
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺 میدل ایست نیوز: پس از درج نام امارات در فهرست کشورهای تحت نظارت شدید در مساله پولشویی، این کشور اعلام کرد که دادستانی تخصصی مبارزه با پولشویی ایجاد می‌کند.
🏷#امارات #پولشویی
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
💢امارات دادستانی تخصصی مبارزه با پولشویی ایجاد می‌کند
🏷 #امارات #پولشویی #فتوتیتر
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🏷 #امارات #پولشویی #فتوتیتر
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
💢امارات از مصادره بیش از یک میلیارد دلار در مبارزه با پولشویی خبر داد
🔺 میدل ایست نیوز: وزارت کشور امارات از نقش این کشور در بازداشت صدها نفر از افراد تحت تعقیب بین المللی در زمینه پولشویی خبر داد.
🏷#امارات #اینترپل #بازداشت #پولشویی
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺 میدل ایست نیوز: وزارت کشور امارات از نقش این کشور در بازداشت صدها نفر از افراد تحت تعقیب بین المللی در زمینه پولشویی خبر داد.
🏷#امارات #اینترپل #بازداشت #پولشویی
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
💢قدردانی خزانه‌داری امریکا از اقدامات بانک مرکزی عراق
🔺 میدل ایست نیوز: رئیس بانک مرکزی عراق و دستیار وزیر خزانه داری امریکا اقدامات اتخاذ شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کردند.
🏷#امریکا #بانک_مرکزی_عراق #پولشویی #تروریسم #خزانه_داری_امریکا #عراق
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺 میدل ایست نیوز: رئیس بانک مرکزی عراق و دستیار وزیر خزانه داری امریکا اقدامات اتخاذ شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کردند.
🏷#امریکا #بانک_مرکزی_عراق #پولشویی #تروریسم #خزانه_داری_امریکا #عراق
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
💢ترور عضو ارشد پ.ک.ک. در شمال عراق
🔺 میدل ایست نیوز: منابع امنیتی ترکیه خبر دادند که «مسئول قاچاق مواد مخدر و پولشویی پ.ک.ک» در عملیات سرویس اطلاعات ترکیه در شمال عراق ترور شده است.
🏷#پ_ک_ک #پولشویی #ترکیه #حزب_کارگران_کردستان #عراق #قاچاق #مواد_مخدر
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺 میدل ایست نیوز: منابع امنیتی ترکیه خبر دادند که «مسئول قاچاق مواد مخدر و پولشویی پ.ک.ک» در عملیات سرویس اطلاعات ترکیه در شمال عراق ترور شده است.
🏷#پ_ک_ک #پولشویی #ترکیه #حزب_کارگران_کردستان #عراق #قاچاق #مواد_مخدر
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
💢رئیس شورای عالی قضایی عراق: در مصادره اموال حاصل از پولشویی موفق بوده‌ایم
🔺 میدل ایست نیوز: رئیس شورای عالی قضایی عراق از عملکرد موفق این کشور در مصادره اموال به دست آمده از جرایم پولشویی خبر داد.
🏷#پولشویی #شورای_عالی_قضایی #عراق
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺 میدل ایست نیوز: رئیس شورای عالی قضایی عراق از عملکرد موفق این کشور در مصادره اموال به دست آمده از جرایم پولشویی خبر داد.
🏷#پولشویی #شورای_عالی_قضایی #عراق
🔗بیشتر بخوانید
@mdeastnews
دستگیری اعضای باند قاچاق پول از لندن به دبی
🔺میدل ایست نیوز: مقامات بریتانیا از دستگیری اعضای یک باند خبر دادند که 125 میلیون دلار را در چمدان هایی از لندن به دبی منتقل کردند.
🏷 #بریتانیا #پولشویی #دبی #قاچاق
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺میدل ایست نیوز: مقامات بریتانیا از دستگیری اعضای یک باند خبر دادند که 125 میلیون دلار را در چمدان هایی از لندن به دبی منتقل کردند.
🏷 #بریتانیا #پولشویی #دبی #قاچاق
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
دستگیری اعضای شبکه پولشویی در استان کرکوک عراق
🔺میدل ایست نیوز: اداره اطلاعات نظامی عراق از دستگیری اعضای شبکه پولشویی و قاچاق در استان کرکوک خبر داد.
🏷 #پولشویی #عراق #قاچاق #کرکوک
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺میدل ایست نیوز: اداره اطلاعات نظامی عراق از دستگیری اعضای شبکه پولشویی و قاچاق در استان کرکوک خبر داد.
🏷 #پولشویی #عراق #قاچاق #کرکوک
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
مذاکرات مقامات قضائی عراق و امریکا درباره مبارزه با جرائم اقتصادی
🔺میدل ایست نیوز: رئیس شورای عالی قضایی عراق در دیدار با وابسته قضایی سفارت امریکا، مبارزه با جرائم اقتصادی و پولشویی را بررسی کرد.
🏷 #امریکا #پولشویی #عراق
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺میدل ایست نیوز: رئیس شورای عالی قضایی عراق در دیدار با وابسته قضایی سفارت امریکا، مبارزه با جرائم اقتصادی و پولشویی را بررسی کرد.
🏷 #امریکا #پولشویی #عراق
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
تشدید فشار غرب بر امارات برای همکاری درباره تحریم‌های روسیه
🔺میدل ایست نیوز: ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر امارات متحده عربی فشار می‌آورند تا برای شرکت‌هایی که تحریم‌ها علیه روسیه را دور می‌زنند عرصه را تنگ کند.
🏷 #اتحادیه_اروپا #امارات #امریکا #پولشویی #تحریم #روسیه
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺میدل ایست نیوز: ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر امارات متحده عربی فشار می‌آورند تا برای شرکت‌هایی که تحریم‌ها علیه روسیه را دور می‌زنند عرصه را تنگ کند.
🏷 #اتحادیه_اروپا #امارات #امریکا #پولشویی #تحریم #روسیه
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
آغاز قریب الوقوع فعالیت کمیته مشترک بانکی عراق و امریکا
🔺میدل ایست نیوز: کمیته مشترک بانکی عراق و امریکا از ماه آینده فعالیت های خود را با تمرکز بر تعامل با بانک های کارگزاری و شفافیت وجوه مالی آغاز خواهد کرد.
🏷 #بانک_کارگزاری #پولشویی #عراق_وامریکا #کمیته_مشترک_بانکی
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺میدل ایست نیوز: کمیته مشترک بانکی عراق و امریکا از ماه آینده فعالیت های خود را با تمرکز بر تعامل با بانک های کارگزاری و شفافیت وجوه مالی آغاز خواهد کرد.
🏷 #بانک_کارگزاری #پولشویی #عراق_وامریکا #کمیته_مشترک_بانکی
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
مشاور السودانی تاکید کرد
جایگاه مطلوب عراق در میان نهادهای بین‌المللی بانکی و مصونیت از خطرات مالی
🔺میدل ایست نیوز: مشاور نخست وزیر عراق با اشاره به تمجید جامعه بین‌المللی از استواری و استحکام سیستم مالی و بانکی این کشور اعلام کرد عراق در حال حاضر از هرگونه خطرات مالی بین المللی مصون است.
🏷 #بین_المللی #پولشویی #خطرات_مالی #سیستم_بانکی #گروههای_مالی #مصونیت
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
جایگاه مطلوب عراق در میان نهادهای بین‌المللی بانکی و مصونیت از خطرات مالی
🔺میدل ایست نیوز: مشاور نخست وزیر عراق با اشاره به تمجید جامعه بین‌المللی از استواری و استحکام سیستم مالی و بانکی این کشور اعلام کرد عراق در حال حاضر از هرگونه خطرات مالی بین المللی مصون است.
🏷 #بین_المللی #پولشویی #خطرات_مالی #سیستم_بانکی #گروههای_مالی #مصونیت
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
سازمان ملل، تلاش‌های عراق در مبارزه با جرائم فرامرزی را ستود
🔺میدل ایست نیوز: نماینده منطقه‌ای دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدار با رئیس بانک مرکزی عراق، تلاش‌های این کشور در مبارزه با جرائم فرامرزی را تحسین کرد.
🏷 #پولشویی #سازمان_ملل #عراق
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺میدل ایست نیوز: نماینده منطقه‌ای دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدار با رئیس بانک مرکزی عراق، تلاش‌های این کشور در مبارزه با جرائم فرامرزی را تحسین کرد.
🏷 #پولشویی #سازمان_ملل #عراق
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
اخراج 850 نفر از کویت به علت اقامت غیرقانونی
🔺میدل ایست نیوز: وزارت کشور کویت با اعلام تصویب قریب الوقوع قوانین بازدارنده مربوط به پولشویی، از لغو تابعیت 850 نفر از ساکنان این کشور خبر داد.
🏷 #اتباع_خارجی_غیرقانونی #اخراج #پولشویی #کویت
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺میدل ایست نیوز: وزارت کشور کویت با اعلام تصویب قریب الوقوع قوانین بازدارنده مربوط به پولشویی، از لغو تابعیت 850 نفر از ساکنان این کشور خبر داد.
🏷 #اتباع_خارجی_غیرقانونی #اخراج #پولشویی #کویت
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
سازوکارهای مشترک بانک مرکزی عراق و فدرال رزرو امریکا برای شفافیت مالی
🔺بانک مرکزی عراق با تشریح نتایج سفر هیات اعزامی خود به امریکا تصریح کرد: سازوکارهایی با هدف افزایش و تقویت شفافیت در پوشش تجارت خارجی و محافظت از بخش بانکی و مالی در برابر خطرات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی در نظر گرفته است./ میدل ایست نیوز
🏷 #بانک_فدرال_رزرو #بانک_مرکزی_عراق #پولشویی #تامین_تروریسم
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺بانک مرکزی عراق با تشریح نتایج سفر هیات اعزامی خود به امریکا تصریح کرد: سازوکارهایی با هدف افزایش و تقویت شفافیت در پوشش تجارت خارجی و محافظت از بخش بانکی و مالی در برابر خطرات پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی در نظر گرفته است./ میدل ایست نیوز
🏷 #بانک_فدرال_رزرو #بانک_مرکزی_عراق #پولشویی #تامین_تروریسم
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
بیانیه مهم بانک مرکزی عراق درباره نحوه انجام نقل و انتقالات خارجی
🔺بانک مرکزی عراق با تاکید بر راه اندازی سازوکار پلتفرم الکترونیکی،اعلام کرد انجام عملیات نقل و انتقالات خارجی و پاسخگویی به درخواستها برای دریافت دلار در مسیر درست و منطبق بر رویه ها و استانداردهای بین المللی و قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار گرفته است./ میدل ایست نیوز
🏷 #بانکهای_کارگزاری #بیانیه_بانک_مرکزی_عراق #پولشویی #نقل_و_انتقالات_خارجی
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺بانک مرکزی عراق با تاکید بر راه اندازی سازوکار پلتفرم الکترونیکی،اعلام کرد انجام عملیات نقل و انتقالات خارجی و پاسخگویی به درخواستها برای دریافت دلار در مسیر درست و منطبق بر رویه ها و استانداردهای بین المللی و قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار گرفته است./ میدل ایست نیوز
🏷 #بانکهای_کارگزاری #بیانیه_بانک_مرکزی_عراق #پولشویی #نقل_و_انتقالات_خارجی
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
تاکید السودانی و معاون وزیر خزانه داری امریکا بر مبارزه با پولشویی
🔺نخست وزیر عراق و معاون وزیر خزانه داری امریکا در دیدار با یکدیگر متنوع‌سازی منابع تولید عراق، تقویت اهداف توسعه و اقدامات عملی در خصوص مبارزه با پولشویی را بررسی کردند./ میدل ایست نیوز
🏷 #پولشویی #تنوع_منابع_تولید #خزانه_داری_امریکا #شیاع_السودانی
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews
🔺نخست وزیر عراق و معاون وزیر خزانه داری امریکا در دیدار با یکدیگر متنوع‌سازی منابع تولید عراق، تقویت اهداف توسعه و اقدامات عملی در خصوص مبارزه با پولشویی را بررسی کردند./ میدل ایست نیوز
🏷 #پولشویی #تنوع_منابع_تولید #خزانه_داری_امریکا #شیاع_السودانی
🔗 بیشتر بخوانید
@mdeastnews