💢درخواست «فواد حسین» از اتحادیه اروپا برای حذف نام عراق از سیاهه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم

🔺 میدل ایست نیوز: وزیر امور خارجه عراق مجددا از اتحادیه اروپا خواست تا نام عراق از فهرست کشورهای پولشویی و حمایت مالی از تروریسم حذف کنند.

🏷#اتحادیه_اروپا #بروکسل #پولشویی #حمایت_مالی_از_تروریسم #عراق

🔗بیشتر بخوانید

💢خروج عراق از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه تامین مالی تروریسم و پولشویی در اتحادیه اروپا

🔺 میدل ایست نیوز: سفیر اتحادیه اروپا در دیدار با نخست وزیر عراق، خروج این کشور از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه تامین مالی تروریسم و پولشویی را تبریک گفت.

🏷#اتحادیه_اروپا #پولشویی #تامین_مالی_تروریسم #عراق #مصطفی_الکاظمی

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

💢وعده اقدام موثر امارات پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری FATF

🔺 میدل ایست نیوز: امارات متحده عربی پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری “FATF” وعده اقدامات موثری را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داد.

🏷#اف_ای_تی_اف #امارات #پولشویی #تامین_مالی_تروریسم #تروریسم

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

💢آیا عراق در مسیر مقابله با پولشویی است؟

🔺 میدل ایست نیوز: فرآیند پولشویی یکی از مهم ترین و خطرناک ترین جنایات و بزرگ ترین چالش های پیش روی موسسه های مالی و بانکی و نهادهای دولتی عراقی و بین المللی است.

🏷#اقتصاد_عراق #پولشویی_در_عراق #مقابله_با_پولشویی_در_عراق

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

💢امارات دادستانی تخصصی مبارزه با پولشویی ایجاد می‌کند

🔺 میدل ایست نیوز: پس از درج نام امارات در فهرست کشورهای تحت نظارت شدید در مساله پولشویی، این کشور اعلام کرد که دادستانی تخصصی مبارزه با پولشویی ایجاد می‌کند.

🏷#امارات #پولشویی

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

💢امارات دادستانی تخصصی مبارزه با پولشویی ایجاد می‌کند

🏷 #امارات #پولشویی #فتوتیتر

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

💢امارات از مصادره بیش از یک میلیارد دلار در مبارزه با پولشویی خبر داد

🔺 میدل ایست نیوز: وزارت کشور امارات از نقش این کشور در بازداشت صدها نفر از افراد تحت تعقیب بین المللی در زمینه پولشویی خبر داد.

🏷#امارات #اینترپل #بازداشت #پولشویی

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

💢قدردانی خزانه‌داری امریکا از اقدامات بانک مرکزی عراق

🔺 میدل ایست نیوز: رئیس بانک مرکزی عراق و دستیار وزیر خزانه داری امریکا اقدامات اتخاذ شده در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کردند.

🏷#امریکا #بانک_مرکزی_عراق #پولشویی #تروریسم #خزانه_داری_امریکا #عراق

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

💢ترور عضو ارشد پ.ک.ک. در شمال عراق

🔺 میدل ایست نیوز: منابع امنیتی ترکیه خبر دادند که «مسئول قاچاق مواد مخدر و پولشویی پ.ک.ک» در عملیات سرویس اطلاعات ترکیه در شمال عراق ترور شده است.

🏷#پ_ک_ک #پولشویی #ترکیه #حزب_کارگران_کردستان #عراق #قاچاق #مواد_مخدر

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

💢رئیس شورای عالی قضایی عراق: در مصادره اموال حاصل از پولشویی موفق بوده‌ایم

🔺 میدل ایست نیوز: رئیس شورای عالی قضایی عراق از عملکرد موفق این کشور در مصادره اموال به دست آمده از جرایم پولشویی خبر داد.

🏷#پولشویی #شورای_عالی_قضایی #عراق

🔗بیشتر بخوانید

@mdeastnews

دستگیری اعضای باند قاچاق پول از لندن به دبی

🔺میدل ایست نیوز: مقامات بریتانیا از دستگیری اعضای یک باند خبر دادند که 125 میلیون دلار را در چمدان هایی از لندن به دبی منتقل کردند.

🏷 #بریتانیا #پولشویی #دبی #قاچاق

🔗 بیشتر بخوانید

@mdeastnews

دستگیری اعضای شبکه پولشویی در استان کرکوک عراق

🔺میدل ایست نیوز: اداره اطلاعات نظامی عراق از دستگیری اعضای شبکه پولشویی و قاچاق در استان کرکوک خبر داد.

🏷 #پولشویی #عراق #قاچاق #کرکوک

🔗 بیشتر بخوانید

@mdeastnews

مذاکرات مقامات قضائی عراق و امریکا درباره مبارزه با جرائم اقتصادی

🔺میدل ایست نیوز: رئیس شورای عالی قضایی عراق در دیدار با وابسته قضایی سفارت امریکا، مبارزه با جرائم اقتصادی و پولشویی را بررسی کرد.

🏷 #امریکا #پولشویی #عراق

🔗 بیشتر بخوانید

@mdeastnews

تشدید فشار غرب بر امارات برای همکاری درباره تحریم‌های روسیه

🔺میدل ایست نیوز: ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر امارات متحده عربی فشار می‌آورند تا برای شرکت‌هایی که تحریم‌ها علیه روسیه را دور می‌زنند عرصه را تنگ کند.

🏷 #اتحادیه_اروپا #امارات #امریکا #پولشویی #تحریم #روسیه

🔗 بیشتر بخوانید

@mdeastnews