⚡️Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег. Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года.

Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank на этот период - на сумму 200 млрд евро.

Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США.

#danskebank

⚡️В Deutsche Bank обыски

DEUTSCHE BANK BEING SEARCHED BY FRANKFURT PROSECUTOR

👉 https://t.me/markettwits/22157

#danskebank #db

⚠️ #db #danskebank
Deutsche Bank заподозрили в причастности к отмыванию еще 31 млрд евро - FT

#danskebank
Правительство Дании намерено предложить меры по изменению принципов работы финансового регулятора страны на фоне скандала с отмыванием денег в Danske Bank.

Конкретные меры будут обсуждаться в начале 2019 года. В частности, власти хотят избежать чрезмерного сближения финансового регулятора с банками, над которыми он надзирает.

- FT

⚠️#DB #danskebank
Федеральная резервная система (ФРС) США проверяет немецкий Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank - BBG

⚠️🇪🇺#банкиевропа #danskebank
Суд во Франции обвинил Danske Bank в отмывании €21,6 млн. Потребовал от банка предоставить гарантии на сумму €10,8 млн

⚠️🇷🇺#danskebank #фининдустриярф
Danske Bank сворачивает операции в России

⚠️🇷🇺#danskebank #фининдустриярф
Danske уходит из Прибалтики и России из-за скандала с отмыванием

⚠️🇸🇪#danskebank
Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долларов США) на протяжении 8 лет, а мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank. - расследование шведского телеканала SVT

#danskebank
SEC начала расследование в отношении Danske из-за скандала с отмыванием денег

В настоящее время расследование по делу Danske также ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии и Великобритании. В США, наряду с SEC, расследование также ведет министерство юстиции.