Встречайте нового амбассадора Binance — уругвайского футболиста и игрока «Атлетико Мадрид» Луиса Суареса. Вчера он разместил в Twitter вот такую публикацию. У Суареса почти 17 млн подписчиков.

#Binance

💳 Binance запустила собственную платежную компанию, которая поддерживает более 50 криптоактивов, все популярные способы оплаты, интеграцию API для продавцов и обработку платежей с низкими комиссиями.

Также крупнейшая криптобиржа сегодня объявила о полном возобновлении платежей в евро и британском фунте через системы SEPA и Faster Payments.

#binance

🔍 Reuters Investigates (исследовательский отдел агентства) выпустил материал «Black Hole» об использовании преступниками криптовалютной биржи Binance для отмывания средств.

Ключевое:

▫️ в период с 2017 до 2021 годы платформа обработала криптовалюту на $2,35 млрд, которую связывают со взломами, инвестиционным мошенничеством и незаконной продажей запрещенных средств. Причиной, по мнению Reuters, являлась слабая AML-политика компании до середины 2021 года;

▫️в 2019 году биржа получила «грязную» криптовалюту на сумму $770 млн, опередив по данному показателю все платформы;

▫️ ссылаясь на данные аналитического сервиса Crystal Blockchain, Reuters идентифицировало криптовалютные переводы на сумму $780 млн с маркетплейса Hydra в период с 2017 по 2022 годы (по информации агентства, данные подтвердила другая неназванная аналитическая компания).

▫️ правоохранители из Германии заявили, что в 2020 году Binance также активно использовалась мошенниками из Европы для отмывания части доходов, полученных с помощью фиктивных инвестиционных схем. Общий ущерб от них оценивается в $800 млн.

▫️ другие случаи, в которых хакеры использовали Binance, были уже известный взлом словацкой биржи Eterbase, а также взлом северокорейской группировкой Lazarus сайдчейна Ronin.

#Reuters #Binance

❗️SEC начала расследование в отношении токена BNB, чтобы определить, был ли он ценной бумагой на момент первичной продажи в 2017 году — Bloomberg.

Актив уже отреагировал падением.

#Binance

⚠️Криптовалютная биржа Binance достигла соглашения о покупке конкурента FTX.com, условия которого не разглашаются, сообщает Bloomberg News.

«Чтобы защитить пользователей, мы подписали необязательный LOI, намереваясь полностью приобрести FTX.com и помочь справиться с кризисом ликвидности», — написал в Твиттере генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.

#binance

Binance доминирует на рынке криптовалютных бирж

#binance

❗️Mazars прекращает свою деятельность для всех крипто-клиентов.

Binance заключала сделку с Mazars для подтверждения резерва.

#binance

❗️#Mazars Страница, где было опубликовано подтверждение резервов Binance - не работает.

#binance

#warning #binance #cz #reuters
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (часть 2)

- Вот Binance показывает свои 14 юрисдикций . Несколько государств Европейского союза, Дубай и Канаду.
- Документы показывают, что Binance предоставила скудную информацию о своей деятельности. Например, какой денежный оборот между подразделениями Binance и основой (Binance.com)?
- Некоторые подразделения Binance проявляют незначительную активность.
- Бывшие регуляторы и бывшие руководители Binance говорят, что эти местные предприятия служат показухой для основной нерегулируемой биржи.
- "Они кооптируют номенклатуру регулирования, чтобы создать видимость легитимности", - сказал Джон Рид Старк, бывший глава Управления по надзору за Интернетом (SEC).
- Он сказал, что операции Binance были "более непрозрачными" даже, чем у #FTX.
- "Нет абсолютно никакой прозрачности, никакого солнечного света, никакого подтверждения любого рода о его финансовом положении".

Часть 1 - здесь

#warning #binance #cz #reuters
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (часть 3)

- Директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн заявил, что анализ Reuters заявок подразделений в 14 юрисдикциях был "категорически неверным".
- Он сказал: "Мы частная компания и не обязаны публиковать наши корпоративные финансы", - продолжил он, сравнив биржу с частными фирмами, такими как американский производитель конфет Mars.
- В своем заявлении Mars сообщила, что «абсурдно» сравнивать ее требования к корпоративному управлению и финансовой отчетности с требованиями Binance, добавив, что ее товары и услуги «строго регулируются».
- Всплеск оттока средств Binance на прошлой неделе был объяснен аналитиками беспокойством по нашему расследованию . Биржа также приостановила вывод некоторых крипто-токенов. В пятницу попытки Binance успокоить инвесторов были отброшены назад, когда Mazars, которую она наняла для проверки своих резервов, приостановила всю работу для криптофирм.


Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь

#warning #binance #cz #reuters.
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (часть 4)

▫️ Binance заявила, что у нее более 120 миллионов пользователей. По словам Чжао в июне, объем его торгов в 2021 году составил 34 триллиона долларов.
▫️В прошлом месяце он сказал интервьюеру, что "90 с чем-то процентов" доходов Binance зависят от криптоторговли.
▫️ Компания прибыльна и имеет "довольно большие денежные резервы", добавил он. Согласно данным PitchBook, с 2018 года Binance осуществила более 150 венчурных инвестиций на общую сумму 1,9 миллиарда долларов. Чжао также создал фонд в размере 1 млрд.$ для инвестирования в компании, которые пострадали от краха #FTX.
▫️ Однако надежных оценок доходов Binance, зависящих от торговли, недостаточно, несмотря на общедоступность данных об объеме торгов.
▫️Binance взимает комиссию в размере до 0,1% за спотовые сделки с более сложной структурой комиссий за деривативы.
▫️ При объеме спотовых торгов в размере $4,6 трлн.$ за 1 год до октября 2022г. - Binance, возможно, заработала до $4,6 млрд, подсчитало агентство Reuters, основываясь на данных исследователя CryptoCompare.
▫️ Взимая комиссию в размере до 0,04% с объемов торгов деривативов (16 трлн.$), Binance, возможно, заработала до 6,4 млрд.$.
▫️ Джон Тодаро, старший аналитик, занимающийся крипто- и блокчейн-компаниями в инвестиционном банке США и управляющий активами Needham & Company, и Джозеф Эдвардс, независимый инвестиционный консультант, заявили, что расчеты Reuters, похоже, находятся в правильном диапазоне.
▫️По словам Эдвардса, рекламные акции Binance, такие как торговля с нулевой комиссией и другие скидки, могут означать, что доходы были ниже. Третий криптоаналитик, который отказался назвать свое имя, также согласился с цифрами.

Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь
Часть 3 - здесь

#warning #binance #cz #reuters.
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (часть 5)

- Хиллманн из Binance: "Подавляющее большинство наших доходов приходится на комиссионные за транзакции", - сказал он, добавив, что бирже удалось "накопить большие корпоративные резервы", сократив расходы. По словам Хиллманна, "структура капитала Binance не имеет долгов", и компания хранит свои деньги, полученные от сборов, отдельно от активов, которые она покупает и хранит для пользователей.
- Он сказал, что у Binance есть "очень хорошо капитализированные" страховые фонды для покрытия дефицита. Хиллманн не предоставил подробностей, и агентство Рейтер не смогло независимо проверить все его заявления.
- Отвечая на вопрос о масштабах любых потерь на бирже в этом году, Хиллманн сказал: "Отдел риск-менеджмента Binance управляет одной из самых рискованных программ в отрасли. Это защищает наших пользователей и нашу платформу".
- #CZ соблюдает строгую культуру секретности, которую он соблюдал на протяжении всего роста своей компании
- По словам двух человек, работавших с ним, даже бывший финансовый директор Binance Вэй Чжоу не имел доступа к полным счетам компании в течение его трехлетнего пребывания в должности. Чжоу, который ушел в прошлом году, не ответил на наши запросы.

Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь
Часть 3 - здесь
Часть 4 - здесь

#warning #binance #cz #reuters.
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (часть 6)

▫️#CZ и другие руководители регулярно отказывались публично указывать, какая организация контролирует основную биржу.
▫️Но в заявлении частного суда, поданном в 2020 году по арбитражному делу на Каймановых островах, Сэмюэл Лим заявил, что Binance принадлежит и управляется компанией с Каймановых островов Binance Holdings Limited.
▫️В этом году Binance получила лицензии или одобрения от властей в таких странах, как Франция, Испания, Италия и Дубай. #CZ заявил в мае, что регистрация Binance в качестве поставщика криптоуслуг в Италии позволит ему работать "в полной прозрачности".
▫️ Анализ Reuters показал, что ни одно из подразделений, зарегистрированных местными регулирующими органами, не обеспечивает четкого доступа к основной бирже Binance (юр.лицу Binance)
▫️ Агентство Reuters сделало запросы всем 14 юрисдикциям "Binance". Из восьми ответивших шесть – в Испании, Новой Зеландии, Австралии, Канаде, Франции и Литве – сообщили агентству Reuters, что их роль не связана с надзором за основной биржей, и заявили, что подразделения должны только выполнять местные требования по сообщениям о подозрительных транзакциях. (видимо, больше ничего)

Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь
Часть 3 - здесь
Часть 4 - здесь
Часть 5 - здесь

#warning #binance #cz #reuters.
❗️ Reuters - Криптобиржа Binance - черный ящик (ФИНАЛ)

▫️Многие криптобиржи, включая конкурентов Binance - #Huobi и #OKX, работают из оффшорных зон (Сейшельские острова, базирующаяся на Багамах #FTX). Стандарты корпоративной прозрачности и финансовой отчетности, как правило, более мягкие в таких юрисдикциях, чем в США.
▫️ Марк Палмер, руководитель отдела исследований цифровых активов BTIG, сообщил, что разница между раскрытием информации компанией, зарегистрированной на бирже, и другими оффшорными биржами - "это действительно день и ночь"
▫️Хиллманн из Binance, в ответ на сравнение с отчетом о прибылях и убытках Coinbase, заявил:
"Coinbase является публично торгуемой компанией и обязана делиться этой информацией с инвесторами, в то время как мы являемся частной компанией, и у нас нет публичных инвесторов, которым мы обязаны".
▫️Агентство Reuters не смогло определить, владеют ли Binance или #CZ какими-либо рыночными фирмами для отмывания денег, которые работают на их платформе (как у #FTX).
▫️В рамках "приверженности прозрачности" Binance в прошлом месяце опубликовала на своем веб-сайте "снимок" своих активов из 6 основных токенов и пообещала поделиться полным набором данных в неустановленную дату в будущем.
▫️Nansen сообщила, что активы Binance, оценивавшиеся примерно в $70 млрд на момент моментального снимка 10 ноября, упали до $54,7 млрд к 17 декабря после изъятия средств и колебаний цен. BUSD и Tether – составляли почти половину его активов. Согласно данным, около 9% активов были в BNB, собственном токене, который выпустил сам Binance.
▫️После краха FTX #CZ заявил, что проверки криптобирж не гарантируют предотвращения банкротств.
▫️На конференции в апреле #CZ заявил, что Binance "полностью проверен".
▫️ Binance наняла бухгалтерскую фирму Mazars для проверки биткоин-активов Binance. В отчете от 7 декабря Mazars обнаружила, что биткоин-активы Binance превысили обязательства ее клиентов в биткоинах.
▫️Позже Mazars удалил веб-страницу, содержащую отчет. Его директор по коммуникациям Джош Воултерс заявил в пятницу, что он "приостановил" свои проверки подтверждения резервов для криптофирм.

Часть 1 - здесь
Часть 2 - здесь
Часть 3 - здесь
Часть 4 - здесь
Часть 5 - здесь
Часть 6 - здесь

Сегодняшнего дня крупнейшая криптобиржа в мире Binance закрывает вывод денег в долларах.

Бан продлится до тех пор, пока руководство не найдет новый банк-партнер.

#binance

Директор по рискам и руководитель юридического отдела Binance в США уходит в отставку

#binance

США требуют от Binance более $4 млрд за прекращение уголовного дела. Ожидается, что Binance и основатель CZ вскоре столкнутся с обвинениями.

#binance

Binance принудительно конвертирует в USDT следующие токены (вывод этих токенов станет недоступен):

Moeda Loyalty Points (MDA) Helium (HNT) Mithril (MITH) DFIMoney (YFII) Mirror Protocol (MIR) Venus Reward Token (VRT) TokenClub (TCT) Augur (REP) EasyFi (EZ) Swerve (SWRV) Boba Network (BOBA) Serum (SRM) Raiden Network Token (RDN) Cobak Token (CBK) OnX Finance (ONX)

#binance

Основатель Binance приговорен к 4 месяцам тюремного заключения. (Bloomberg)

Думаю, в итоге посадят надолго😂

#binance