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【設局交易虛擬幣騙千五萬警拘四人 再揭疑洗黑錢案】司警偵破一宗涉及千五萬元的相當巨額詐騙案，拘捕一個至少由四名本地男子組成的犯罪團夥，其涉嫌以協助外地人以虛擬貨幣兌換1,500多萬籌碼為由，實則設計詐騙，並暗中找尋虛擬貨幣買家，以近半的價格銷贓。司警在追查該名虛擬貨幣買家期間再揭一宗懷疑洗黑錢案，在該買家位於新口岸的單位內搜獲近3,000萬現金，多部電腦及數簿等。
司警現在追尋該名買家及其他在逃人士。案中四名本地嫌犯分別姓譚，31歲，報稱商人；姓李，36歲，無業；姓趙，30歲，無業；姓高，48歲，報稱疊碼；均男性。其涉嫌相當巨額詐騙及犯罪集團等罪名，被移送檢察院偵辦。
案情指，今年10月19日晚上近11時，涉案譚某到司警局報案，聲稱當晚與李某在新口岸某娛樂場外協助一名身處迪拜的友人（被害人）兌換價值1,500萬港元的USDT虛擬貨幣。交易期間，對方展示數10枚面值為50萬港元的貴賓廳現金籌碼，在確認籌碼後進行交易，但期間有人聲稱未收到虛擬貨幣，拒絕交付籌碼。雙方爭執期間，譚某要求到路氹某賭場貴賓廳檢查籌碼真偽，但到達賭場外時，該男子趁眾人不為意，突然迅速登上一輛的士逃去無蹤，數人追截不果於是報警。
司警接手後透過“天眼”等監控鎖定該名逃跑男子的身份為趙某（在案中擔當死士角色），發現趙某離開現場後，隨即前往青州某大廈停車場與高某及李某會合，當時趙某獲分150萬贓款，警方再深入調查後，揭發虛擬貨幣詐騙案的策劃人竟是檢舉人譚某，其一方面借意幫該外地被害人兌換虛擬貨幣為港元籌碼，另一方面卻暗中尋找虛擬貨幣買家，並以接近半價的價錢賤售虛擬貨幣，而案中譚某、高某、李某，以及作為死士的趙某本就相認識。
本月3日及4日，司警派出多名警員採取拘捕行動，並成功於黑沙環、筷子基及青洲等地點拘捕犯罪團伙的主腦譚某在內的4名本地男子，並在他們身上及住所內搜獲手機及現金等證物。期間在趙某住所內更搜獲多件吸毒工具，有人承認有吸食毒品習慣，警方將對其加控相關吸毒等罪名。
同時，警員到該名懷疑是虛擬貨幣買家位於新口岸的居所搜索，在單位內搜獲2,800多萬港元現金、5萬多元歐羅、1,500多萬現金籌碼、6部電腦、大量手提電話、名錶及數簿等，正追查有否人士觸犯清洗黑錢犯罪。警方正追尋該名在逃人士，案件有待跟進。
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司警現在追尋該名買家及其他在逃人士。案中四名本地嫌犯分別姓譚，31歲，報稱商人；姓李，36歲，無業；姓趙，30歲，無業；姓高，48歲，報稱疊碼；均男性。其涉嫌相當巨額詐騙及犯罪集團等罪名，被移送檢察院偵辦。
案情指，今年10月19日晚上近11時，涉案譚某到司警局報案，聲稱當晚與李某在新口岸某娛樂場外協助一名身處迪拜的友人（被害人）兌換價值1,500萬港元的USDT虛擬貨幣。交易期間，對方展示數10枚面值為50萬港元的貴賓廳現金籌碼，在確認籌碼後進行交易，但期間有人聲稱未收到虛擬貨幣，拒絕交付籌碼。雙方爭執期間，譚某要求到路氹某賭場貴賓廳檢查籌碼真偽，但到達賭場外時，該男子趁眾人不為意，突然迅速登上一輛的士逃去無蹤，數人追截不果於是報警。
司警接手後透過“天眼”等監控鎖定該名逃跑男子的身份為趙某（在案中擔當死士角色），發現趙某離開現場後，隨即前往青州某大廈停車場與高某及李某會合，當時趙某獲分150萬贓款，警方再深入調查後，揭發虛擬貨幣詐騙案的策劃人竟是檢舉人譚某，其一方面借意幫該外地被害人兌換虛擬貨幣為港元籌碼，另一方面卻暗中尋找虛擬貨幣買家，並以接近半價的價錢賤售虛擬貨幣，而案中譚某、高某、李某，以及作為死士的趙某本就相認識。
本月3日及4日，司警派出多名警員採取拘捕行動，並成功於黑沙環、筷子基及青洲等地點拘捕犯罪團伙的主腦譚某在內的4名本地男子，並在他們身上及住所內搜獲手機及現金等證物。期間在趙某住所內更搜獲多件吸毒工具，有人承認有吸食毒品習慣，警方將對其加控相關吸毒等罪名。
同時，警員到該名懷疑是虛擬貨幣買家位於新口岸的居所搜索，在單位內搜獲2,800多萬港元現金、5萬多元歐羅、1,500多萬現金籌碼、6部電腦、大量手提電話、名錶及數簿等，正追查有否人士觸犯清洗黑錢犯罪。警方正追尋該名在逃人士，案件有待跟進。
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【#澳聞】涉不法經營賭博洗黑錢 陳蔡兩人移交檢院
繼去年11月轟動一時的周案後，再有兩名本澳商人因涉嫌經營不法賭博及清洗黑錢被司警拘捕。司警前日下午採取行動，於新口岸區某酒店拘捕兩名男子，並搜出折合410萬港元現金及多台電腦及伺服器。
涉案人姓陳，男性，49歲，澳門居民，報稱商人；另一涉案人姓蔡，男性，39歲，澳門人，報稱商人。
司警今日早上10時舉行記者會，發言人透露，警方自2019年主動根據情報開展調查，並對去年11月的案件後續跟進，發現案中兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及“賭底面”，其中陳姓男子負責經營及操控相關犯罪集團，而蔡某則從旁協助。經分析及調查，警方前日採取拘捕行動，於新口岸區某酒店拘捕兩名疑犯，調查期間二人拒絕合作，未有回應警方提問。
隨後警方到疑人路氹城住所及皇朝區辦工地點搜索，搜出大量電腦、伺服器、硬盤、文件及折合410萬港元的現金。
司警表示，雖然兩次行動針對不同團夥，但有充分證據顯示兩個集團均共同從事相關不法犯罪行為，並以不法經營賭博、清洗黑錢及犯罪集團對二人落案起訴，記者會結束後隨即移交檢院跟進。
#不法經營賭博 #洗黑錢 #澳門 #MACAU #MACAO #澳門日報 #澳日 #MACAODAILY
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繼去年11月轟動一時的周案後，再有兩名本澳商人因涉嫌經營不法賭博及清洗黑錢被司警拘捕。司警前日下午採取行動，於新口岸區某酒店拘捕兩名男子，並搜出折合410萬港元現金及多台電腦及伺服器。
涉案人姓陳，男性，49歲，澳門居民，報稱商人；另一涉案人姓蔡，男性，39歲，澳門人，報稱商人。
司警今日早上10時舉行記者會，發言人透露，警方自2019年主動根據情報開展調查，並對去年11月的案件後續跟進，發現案中兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及“賭底面”，其中陳姓男子負責經營及操控相關犯罪集團，而蔡某則從旁協助。經分析及調查，警方前日採取拘捕行動，於新口岸區某酒店拘捕兩名疑犯，調查期間二人拒絕合作，未有回應警方提問。
隨後警方到疑人路氹城住所及皇朝區辦工地點搜索，搜出大量電腦、伺服器、硬盤、文件及折合410萬港元的現金。
司警表示，雖然兩次行動針對不同團夥，但有充分證據顯示兩個集團均共同從事相關不法犯罪行為，並以不法經營賭博、清洗黑錢及犯罪集團對二人落案起訴，記者會結束後隨即移交檢院跟進。
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【#澳聞】三本地漢助詐騙集團洗黑錢被捕 一曾涉奪命車禍
三名本地男子涉嫌協助內地詐騙犯罪集團將詐騙所得的騙款，利用銀行卡接收騙款後，再到本澳中區兩家珠寶店刷卡購買貴價財物，藉以將騙款“洗白”。司警聯同內地公安，分別在本澳及深圳拘捕四名涉案男子，其中三人昨（28）日在本澳多個住宅單位被司警拘捕，各人均拒絕合作亦不配合調查。行動中，司警檢獲總值75萬澳門元由騙款購買的貴價財物及疑犯犯罪所得款項。
司警拘捕三名本地男子分別姓呂，33歲；姓溫，28歲；姓徐，25歲，均報稱無業。內地公安於本月22日在深圳拘捕一名姓李、約30歲的涉案男子，他當日乘搭高鐵欲潛逃時被捕。調查顯示，案中溫某負責駕駛車輛接載同黨李某到珠寶店消費，而溫某和徐某負責“把風”，並接收由李某從珠寶店購得的貴價財物。司警落案控以“犯罪集團”、“詐騙罪（相當巨額）”及“清洗黑錢罪”案。
調查資料顯示，溫某於今年三月在本澳涉及一宗嚴重交通事故，其是該交通事故中引致他人死亡的司機，涉嫌觸犯過失殺人罪，故溫某被司法機關採取終止駕駛權利的強制措施，並收回駕駛執照和禁止駕駛車輛。但溫某在案發時處於停牌期間駕駛車輛協助內地詐騙犯罪集團犯案，司警會加控溫某“在禁止駕駛期間駕駛”和“加重違令”罪。案件今日上午移送檢察院偵辦。
http://go.macaodaily.news/54dh7u1
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三名本地男子涉嫌協助內地詐騙犯罪集團將詐騙所得的騙款，利用銀行卡接收騙款後，再到本澳中區兩家珠寶店刷卡購買貴價財物，藉以將騙款“洗白”。司警聯同內地公安，分別在本澳及深圳拘捕四名涉案男子，其中三人昨（28）日在本澳多個住宅單位被司警拘捕，各人均拒絕合作亦不配合調查。行動中，司警檢獲總值75萬澳門元由騙款購買的貴價財物及疑犯犯罪所得款項。
司警拘捕三名本地男子分別姓呂，33歲；姓溫，28歲；姓徐，25歲，均報稱無業。內地公安於本月22日在深圳拘捕一名姓李、約30歲的涉案男子，他當日乘搭高鐵欲潛逃時被捕。調查顯示，案中溫某負責駕駛車輛接載同黨李某到珠寶店消費，而溫某和徐某負責“把風”，並接收由李某從珠寶店購得的貴價財物。司警落案控以“犯罪集團”、“詐騙罪（相當巨額）”及“清洗黑錢罪”案。
調查資料顯示，溫某於今年三月在本澳涉及一宗嚴重交通事故，其是該交通事故中引致他人死亡的司機，涉嫌觸犯過失殺人罪，故溫某被司法機關採取終止駕駛權利的強制措施，並收回駕駛執照和禁止駕駛車輛。但溫某在案發時處於停牌期間駕駛車輛協助內地詐騙犯罪集團犯案，司警會加控溫某“在禁止駕駛期間駕駛”和“加重違令”罪。案件今日上午移送檢察院偵辦。
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