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据土耳其方面消息，案件由伊斯坦布尔共和国首席检察官办公室牵头调查，执法部门在伊斯坦布尔和穆拉省对相关目标展开同步行动，最初对286个地址实施搜查，涉及28家公司、42个呼叫中心以及239名嫌疑人。行动开始后，最初已有175人被拘留，随后随着追捕行动继续，拘留人数升至201人。

调查显示，涉案公司以呼叫中心为掩护，通过社交媒体和网络投放外汇、加密货币投资广告，以“高收益投资”为诱饵，吸引欧洲、远东及非洲等多个地区的人员参与。

嫌疑人被指引导受害者进入相关投资平台，并通过虚假账户数据制造“盈利”假象，诱导受害者继续追加资金。当受害者试图提现时，诈骗团伙又以“账户冻结”“缴税”等理由要求受害者继续支付费用，随后将资金转移至境外银行账户及加密货币钱包。

土耳其调查部门通过金融犯罪分析、情报调查以及国际刑警组织提供的数百份受害者报案材料，对涉案公司的股权及最终受益人结构进行调查，并认定其中与以色列有关联的人员占比较高。目前被拘留的201人中，有45人为外国籍，来自20个国家，其中包括9名以色列公民。

调查还发现，该网络近两年相关办公费用及员工工资等交易金额约为130亿土耳其里拉，折合约2.66亿美元。此外，土耳其执法部门已对涉案人员约15亿里拉（约合数千万美元）资产采取查封措施，并扣押80辆汽车、12处房产，同时冻结部分银行、加密资产及公司账户。

警方首先在士姑来（Skudai）一处住宅展开突击行动，逮捕11名马来西亚籍人员，包括8男3女。警方称，该团伙主要针对新加坡民众，以虚假网络赌博为诱饵，引导受害者参与所谓的赌博活动。

随后，警方在森林城市（Forest City）另一处地点展开行动，逮捕6名中国籍男子及1名中国籍女子。初步调查显示，该团伙主要实施爱情诈骗，通过网络接触中国及泰国受害者，再以建立感情关系为切入口实施诈骗。

在新山（Johor Bahru）另一处地点，警方又逮捕5名中国籍人员。该团伙涉嫌通过中国常用的网络销售平台发布虚假商品信息，吸引受害者付款。受害者完成转账后无法收到商品，随后也无法联系卖家。

警方调查发现，这4个诈骗团伙均通过社交媒体招募人员，并以每月3000至4000令吉的基本工资招聘所谓“客服人员”，实际工作则是针对海外目标实施诈骗。

行动期间，警方查获笔记本电脑、手机及其他电子设备，查扣物品总值超过7.5万令吉。