#نکته_نـــویسی ۱۱۳
نکات کلیدی قانون مبارزه با پولشویی
🔸 جرم منشأ:
هر رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای آن مجازات تعیین شده باشد.
➕ تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در حکم جرم منشأ هستند.
🔸 مال:
هر نوع دارایی اعم از:
مادی/غیرمادی | منقول/غیرمنقول | مشروع/نامشروع
همراه با اسناد مبیّن حق، چه کاغذی و چه الکترونیکی (مثل سهام، اوراق بهادار و…).
🔸 مال حاصل از جرم:
مالی که مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ بهدست آمده، حتی اگر:
✅ موضوع جرم باشد
✅ یا برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد.
🔸 معاملات و عملیات مشکوک:
هرگونه معامله یا دریافت/پرداختی (فیزیکی یا الکترونیکی) که ظن وقوع جرم ایجاد کند. مثل:
۱️⃣ معاملات بیش از حدِ متناسب با فعالیت ارباب رجوع
۲️⃣ کشف جعل، اظهارات خلاف واقع یا گزارش دروغ
۳️⃣ عملیات صوری یا بهنام غیر
۴️⃣ انصراف یا فسخ ناگهانی در معاملات بزرگ بدون دلیل موجه
📚 این تعاریف پایهای، نقش مهمی در تشخیص و پیگیری جرائم مالی دارند.
#پولشویی #حقوق_جزا #نکات_آزمونی #تحلیل_قانون #قانون_۱۳۹۷ #اصلاحات_قانونی #جرم_منشا
نکات کلیدی قانون مبارزه با پولشویی
🔸 جرم منشأ:
هر رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای آن مجازات تعیین شده باشد.
➕ تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در حکم جرم منشأ هستند.
🔸 مال:
هر نوع دارایی اعم از:
مادی/غیرمادی | منقول/غیرمنقول | مشروع/نامشروع
همراه با اسناد مبیّن حق، چه کاغذی و چه الکترونیکی (مثل سهام، اوراق بهادار و…).
🔸 مال حاصل از جرم:
مالی که مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ بهدست آمده، حتی اگر:
✅ موضوع جرم باشد
✅ یا برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد.
🔸 معاملات و عملیات مشکوک:
هرگونه معامله یا دریافت/پرداختی (فیزیکی یا الکترونیکی) که ظن وقوع جرم ایجاد کند. مثل:
۱️⃣ معاملات بیش از حدِ متناسب با فعالیت ارباب رجوع
۲️⃣ کشف جعل، اظهارات خلاف واقع یا گزارش دروغ
۳️⃣ عملیات صوری یا بهنام غیر
۴️⃣ انصراف یا فسخ ناگهانی در معاملات بزرگ بدون دلیل موجه
📚 این تعاریف پایهای، نقش مهمی در تشخیص و پیگیری جرائم مالی دارند.
#پولشویی #حقوق_جزا #نکات_آزمونی #تحلیل_قانون #قانون_۱۳۹۷ #اصلاحات_قانونی #جرم_منشا
#نکته_نـــویسی ۱۱۴
#صلاحیت
🔻برای تشخیص «دادگاه صالح»، دو ملاک باید مورد توجه قرار گیرد:
1⃣ صلاحیت ذاتی دادگاه
2⃣ صلاحیت محلی دادگاه
🔻 برای تشخیص «دادگاه ذاتا صالح»، باید به سه ملاک زیر توجه کرد:
1⃣ صنف مرجع: یعنی دادگاه، قضایی است یا اداری.
2⃣ نوع مرجع: یعنی دادگاه، عمومی است یا اختصاصی.
3⃣ درجه مرجع: یعنی دادگاه، بدوی است یا تجدیدنظر.
⁉️ اگر در سؤال تستی پرسیده شد که «راجع به مرجع صالح یک #دعوا تصریحی در #قانون وجود ندارد»، چه مرجعی را باید صالح دانست؟
✅ به عنوان یک قاعده، این گزینه را انتخاب کنید:
👈 مرجع قضایی(نه اداری)، عمومی(نه اختصاصی) بدوی(نه تجدیدنظر).
#صلاحیت
🔻برای تشخیص «دادگاه صالح»، دو ملاک باید مورد توجه قرار گیرد:
1⃣ صلاحیت ذاتی دادگاه
2⃣ صلاحیت محلی دادگاه
🔻 برای تشخیص «دادگاه ذاتا صالح»، باید به سه ملاک زیر توجه کرد:
1⃣ صنف مرجع: یعنی دادگاه، قضایی است یا اداری.
2⃣ نوع مرجع: یعنی دادگاه، عمومی است یا اختصاصی.
3⃣ درجه مرجع: یعنی دادگاه، بدوی است یا تجدیدنظر.
⁉️ اگر در سؤال تستی پرسیده شد که «راجع به مرجع صالح یک #دعوا تصریحی در #قانون وجود ندارد»، چه مرجعی را باید صالح دانست؟
✅ به عنوان یک قاعده، این گزینه را انتخاب کنید:
👈 مرجع قضایی(نه اداری)، عمومی(نه اختصاصی) بدوی(نه تجدیدنظر).
#نکته_نـــویسی ۱۱۵
🔴 چه اشخاصی میتوانند درخواست رد تامین خواسته کنند؟
تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است ؛ بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدای طرح دعوا ، با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن ، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد.
🔴حال اگر خواهان درخواست تامین خواسته دهد اشخاص زیر میتوانند این درخواست را رد کنند :
1/ خوده خواهان دعوای اصلی (صرف نظر کند)
2/ خواهان دعوای اصلی که دعوای اضافی را مطرح مینماید.
3/ خوانده دعوای اصلی که خواهان دعوای متقابل است.
4/ شخص ثالثی که وارد دعوا میشود و برای خود حقی مستقلا قائل است.
#تامین_خواسته
🔴 چه اشخاصی میتوانند درخواست رد تامین خواسته کنند؟
تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است ؛ بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدای طرح دعوا ، با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن ، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد.
🔴حال اگر خواهان درخواست تامین خواسته دهد اشخاص زیر میتوانند این درخواست را رد کنند :
1/ خوده خواهان دعوای اصلی (صرف نظر کند)
2/ خواهان دعوای اصلی که دعوای اضافی را مطرح مینماید.
3/ خوانده دعوای اصلی که خواهان دعوای متقابل است.
4/ شخص ثالثی که وارد دعوا میشود و برای خود حقی مستقلا قائل است.
#تامین_خواسته
#پاسخ_دهید;
۱_ كاربرد نهادهای ارفاقي تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم در خصوص معاون جرم در چه جرایمی ممنوع است؟
۱_ كاربرد نهادهای ارفاقي تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم در خصوص معاون جرم در چه جرایمی ممنوع است؟
#وحدت_رویه
آرای وحدت رویه جدید 867 و 868
1_ دادگاه محل وقوع جرم پولشویی حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود. براین اساس چنانچه در مرکز استان محل وقوع جرم شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن تشکیل شده باشد آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است
2_ تیراندازی سهوی نیروهای مسلح وصف مجرمانه ندارد و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود
آرای وحدت رویه جدید 867 و 868
1_ دادگاه محل وقوع جرم پولشویی حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود. براین اساس چنانچه در مرکز استان محل وقوع جرم شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن تشکیل شده باشد آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است
2_ تیراندازی سهوی نیروهای مسلح وصف مجرمانه ندارد و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود
👍3👏1💘1