«Я календарь переверну …» // О сентябрьской активности ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
4 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 окончательно выйдет с каникул. Мы насчитали, что в этом месяце будут вынесены 15 решений по категории дел о снятии санкций. В основном, это олигархи и члены их семей: Пумпянские, Тимченко, Мазепин старший.
Уже на следующей неделе в один день ожидаем аж 8 (!) решений по «русским» делам. Подобное уже было 5 лет назад, но тогда, 13 сентября, вынесены 8 решений по оспариванию секторальных санкций крупными 🇷🇺 банками и нефтяными компаниями.
Наконец-то будет решение по делу T-526/21 Gutseriev v Council. Михаил Сафарбекович попал в европейский список по «белорусским» основаниям после принудительной посадки в 🇧🇾 Минске Романа Протасевича в мае 2021. Это решение судьи пишут уже полных 7 месяцев.
Из интересного – будут 2 решения по топ-менеджерам, сходившим 24 февраля 2022 в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Они уволились из соответствующих компаний чем фактически перестали соответствовать критериям из статьи 3 Регламента 269. Посмотрим, что на это скажет суд.
Также пройдут слушания по 🇷🇺 юрлицу, попавшему под санкции из-за СВО – дело РФПИ T-235/22. Ещё выделим слушания по кейсу Игоря Шувалова T-289/22.
Закончится месяц очень интересными слушаниями по делу Екатерины Ислентьевой. У женщины двойное российско-люксембургское 🇱🇺 гражданство и лицензия пилота. 28 февраля 2022 внесением статьи 3d в секторальный регламент 833 ей как владелице 🇷🇺 паспорта запретили заниматься 🛩 профессиональной деятельностью. Она оспорила норму по основаниям запрета любой дискриминации.
В общем, не переключайтесь.
#СудЕС #ограничительныемеры
4 сентября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 окончательно выйдет с каникул. Мы насчитали, что в этом месяце будут вынесены 15 решений по категории дел о снятии санкций. В основном, это олигархи и члены их семей: Пумпянские, Тимченко, Мазепин старший.
Уже на следующей неделе в один день ожидаем аж 8 (!) решений по «русским» делам. Подобное уже было 5 лет назад, но тогда, 13 сентября, вынесены 8 решений по оспариванию секторальных санкций крупными 🇷🇺 банками и нефтяными компаниями.
Наконец-то будет решение по делу T-526/21 Gutseriev v Council. Михаил Сафарбекович попал в европейский список по «белорусским» основаниям после принудительной посадки в 🇧🇾 Минске Романа Протасевича в мае 2021. Это решение судьи пишут уже полных 7 месяцев.
Из интересного – будут 2 решения по топ-менеджерам, сходившим 24 февраля 2022 в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Они уволились из соответствующих компаний чем фактически перестали соответствовать критериям из статьи 3 Регламента 269. Посмотрим, что на это скажет суд.
Также пройдут слушания по 🇷🇺 юрлицу, попавшему под санкции из-за СВО – дело РФПИ T-235/22. Ещё выделим слушания по кейсу Игоря Шувалова T-289/22.
Закончится месяц очень интересными слушаниями по делу Екатерины Ислентьевой. У женщины двойное российско-люксембургское 🇱🇺 гражданство и лицензия пилота. 28 февраля 2022 внесением статьи 3d в секторальный регламент 833 ей как владелице 🇷🇺 паспорта запретили заниматься 🛩 профессиональной деятельностью. Она оспорила норму по основаниям запрета любой дискриминации.
В общем, не переключайтесь.
#СудЕС #ограничительныемеры
Плач Ярославны британских юристов // О 🇬🇧 запрете на оказание юридических услуг
Британские юристы недовольны действующим запретом на оказание определенных юридических услуг в связи с санкциями в отношении Российской Федерации. В своем письме Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании общественная организация Law Society обратила внимание регулятора на то, что введенные 30 июня 2023 года запрет британским лицам осуществлять любое консультирование по вопросам, если в них предполагается осуществление деятельности, которая нарушала бы положения Регламента о санкциях в отношении 🇷🇺 Российской Федерации при ее осуществлении британским лицом или на территории Великобритании.
Было приведено несколько примеров:
📌 Британские юридические фирмы не могут осуществлять консультирование иностранных клиентов по санкциям 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, так как в отдельных случаях рассматриваемые операции нарушали бы санкционное законодательство Великобритании, если бы осуществлялись британским лицом или на территории Великобритании
📌 Британские инхаус-юристы не могут выполнять свои должностные обязанности, связанные с рассмотрением вопросов по санкциям США и ЕС, если рассматриваемые операции запрещены для британских лиц и на территории Великобритании.
📌 Британские юрфирмы не могут получить лицензию OFSI для таких операций, так как для этого отсутствуют правовые основания.
В качестве выхода из данной ситуации предлагается издать генеральную лицензию, разрешающую британским лицам осуществлять указанные выше действия, проект генеральной лицензии приложен к письму.
Учитывая то, как долго Великобритания не вводила никакого запрета на оказание юридических услуг российским лицам полагаем, что у британских юристов неплохие шансы уговорить регулятор выдать такую лицензию.
#санкции
Британские юристы недовольны действующим запретом на оказание определенных юридических услуг в связи с санкциями в отношении Российской Федерации. В своем письме Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании общественная организация Law Society обратила внимание регулятора на то, что введенные 30 июня 2023 года запрет британским лицам осуществлять любое консультирование по вопросам, если в них предполагается осуществление деятельности, которая нарушала бы положения Регламента о санкциях в отношении 🇷🇺 Российской Федерации при ее осуществлении британским лицом или на территории Великобритании.
Было приведено несколько примеров:
📌 Британские юридические фирмы не могут осуществлять консультирование иностранных клиентов по санкциям 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, так как в отдельных случаях рассматриваемые операции нарушали бы санкционное законодательство Великобритании, если бы осуществлялись британским лицом или на территории Великобритании
📌 Британские инхаус-юристы не могут выполнять свои должностные обязанности, связанные с рассмотрением вопросов по санкциям США и ЕС, если рассматриваемые операции запрещены для британских лиц и на территории Великобритании.
📌 Британские юрфирмы не могут получить лицензию OFSI для таких операций, так как для этого отсутствуют правовые основания.
В качестве выхода из данной ситуации предлагается издать генеральную лицензию, разрешающую британским лицам осуществлять указанные выше действия, проект генеральной лицензии приложен к письму.
Учитывая то, как долго Великобритания не вводила никакого запрета на оказание юридических услуг российским лицам полагаем, что у британских юристов неплохие шансы уговорить регулятор выдать такую лицензию.
#санкции
«Будет день, будет пища» // Об уголовном деле против Артура Петрова
Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.
В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:
✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег
Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.
#экспортныйконтроль
Мы нашли и ознакомились с обвинительным заключением против российско-германского 🇩🇪 гражданина, арестованного 26 августа на 🇨🇾 Кипре. Дело называется US vs Arthur Petrov. Обвинительное заключение утверждено судьёй ⚖️ Южного федерального суда Нью-Йорка 🇺🇸 11 августа. Дело расследует ФБР.
В обвинительном заключении 11 пунктов. Выделим:
✅ Вступление в тайный сговор с целью обмануть власти США
✅ Вступление в тайный сговор с целью умышленного нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода нарушения законодательства об экспортном контроле
✅ 3 эпизода контрабанды микрочипов и электроники из США
✅ Мошенничество в форме ненадлежащего использования банковской системы США
✅ Отмывание денег
Согласно документу, Петров приобретал контролируемый экспортный товар с заявленным конечным местом назначения – Кипр. Однако впоследствии номенклатуры реэкспортировались в 🇷🇺 Россию подсанкционным компаниям, например Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
31 августа Петров вместе с Жанной Солдатенковой, Русланом Алметовым и 4 компаниями: 🇨🇾 Astrafteros Technokosmos LTD, Ultra Trade Service LLC, Juzhoi Electronic LLC и ООО Электроком ВПК попали в чёрный список Минторга США. Всем им теперь запрещён любой экспорт из США.
#экспортныйконтроль
"Так и до мышей дойдем"// Штраф за снятие 250 фунтов
31 августа Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) объявило о том, что 🇬🇧 Wise Payments Limited нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
20 июля 2022 финансовая организация добровольно сообщила в OFSI о предполагаемом нарушении - снятии 💷 250 фунтов наличными со счета компании, которая принадлежит или контролируется лицом, находящегося под санкциями Великобритании. Операция была осуществлена 30 июня 2022, на следующий день после того, как лицо было включено в 🇬🇧 британский санкционный список.
Поскольку нарушение было добровольно раскрыто, и компания активно сотрудничала с британским санкционным ведомством, то OFSI не считает нарушение достаточно серьезным, чтобы оштрафовать Wise Payments Limited.
OFSI также напоминает, что британские физические и юридические лица должны следовать санкциям Великобритании и не предоставлять денежные средства лицам, находящимся в санкционном списке. В случае нарушения рекомендуется проинформировать OFSI как можно скорее и это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство.
#casestudy
31 августа Управление по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) объявило о том, что 🇬🇧 Wise Payments Limited нарушила режим санкций в отношении 🇷🇺 России.
20 июля 2022 финансовая организация добровольно сообщила в OFSI о предполагаемом нарушении - снятии 💷 250 фунтов наличными со счета компании, которая принадлежит или контролируется лицом, находящегося под санкциями Великобритании. Операция была осуществлена 30 июня 2022, на следующий день после того, как лицо было включено в 🇬🇧 британский санкционный список.
Поскольку нарушение было добровольно раскрыто, и компания активно сотрудничала с британским санкционным ведомством, то OFSI не считает нарушение достаточно серьезным, чтобы оштрафовать Wise Payments Limited.
OFSI также напоминает, что британские физические и юридические лица должны следовать санкциям Великобритании и не предоставлять денежные средства лицам, находящимся в санкционном списке. В случае нарушения рекомендуется проинформировать OFSI как можно скорее и это будет расцениваться как смягчающее обстоятельство.
#casestudy
Коллега Данил Гусельников подробно разобрал выводы ⚖️ техасского суда 🇺🇸 и доводы истцов в деле Tornado Cash, о решении в котором мы первыми написали в этой стране.
#crypto #почитатьнавыходных #санкции
#crypto #почитатьнавыходных #санкции
zakon.ru
Как можно наложить санкции на децентрализованный протокол? Разбор кейса Tornado Cash (LOON V. DEP’T OF TREASURY)
Правительство США наложило санкции на полностью децентрализованный протокол - криптовалютный миксер Tornado Cash, словно это самостоятельный субъект публичных правоотношений, как юридическое или...
"Когда в товарищах согласья нет" // О режиме санкций ООН против Мали
30 августа в Совете Безопасности ООН 🇷🇺 Россия воспользовалась правом вето во время голосования по проекту Резолюции о санкциях в отношении 🇲🇱 Мали. Проект был разработан 🇫🇷 Францией и 🇦🇪 ОАЭ, предусматривающий продление санкций: замораживание активов и запрет на поездки до 31 августа 2024.
В свою очередь 🇷🇺 Россия подготовила собственный проект Резолюции. Санкции в отношении Мали должны вводится до 31 августа 2024 и более не продлеваться, в том числе должен прекратиться и мандат Группы экспертов. Данный проект резолюции также не был принят. Против него проголосовала 🇯🇵 Япония, остальные 13 членов 🇺🇳 СБ ООН воздержались.
Таким образом, санкций ООН в отношении Мали продлены не были.
Напомним, санкции ООН против физических и юридических лиц из Мали введены Резолюцией СБ ООН 2374(2017), поскольку лица препятствуют осуществлению Соглашения о мире и примирении в Мали от 2015.
#ООН
30 августа в Совете Безопасности ООН 🇷🇺 Россия воспользовалась правом вето во время голосования по проекту Резолюции о санкциях в отношении 🇲🇱 Мали. Проект был разработан 🇫🇷 Францией и 🇦🇪 ОАЭ, предусматривающий продление санкций: замораживание активов и запрет на поездки до 31 августа 2024.
В свою очередь 🇷🇺 Россия подготовила собственный проект Резолюции. Санкции в отношении Мали должны вводится до 31 августа 2024 и более не продлеваться, в том числе должен прекратиться и мандат Группы экспертов. Данный проект резолюции также не был принят. Против него проголосовала 🇯🇵 Япония, остальные 13 членов 🇺🇳 СБ ООН воздержались.
Таким образом, санкций ООН в отношении Мали продлены не были.
Напомним, санкции ООН против физических и юридических лиц из Мали введены Резолюцией СБ ООН 2374(2017), поскольку лица препятствуют осуществлению Соглашения о мире и примирении в Мали от 2015.
#ООН
«Кольщик, наколи мне купола» // Ответственность за санкции по-зимбабвийски 🇿🇼
14 июля в законодательство 🇿🇼 Зимбабве добавлено понятие «патриотизм». Оно было внесено законом об изменении местного УК в части криминализации деяний «по подрыву суверенитета или национальных интересов».
Теперь запрещённым является участие гражданина или постоянного жителя страны во встрече по планированию вооружённой интервенции иностранного государства или по свержению 🇿🇼 правительства. За иностранную интервенцию можно получить смертную казнь или пожизненное заключение. 20 лет тюрьмы предусматривается за планирование свержения правительства.
Гражданин или постоянный житель, активно принимающий участие во встречах по введению новых санкций или торговых бойкотов против 🇿🇼 Зимбабве, может получить уголовный штраф до 💲12,000, до 10 лет тюрьмы или и одно, и второе вместе. В качестве дополнительных видов наказаний:
1️⃣ прекращение гражданства (не применяется для гражданства, полученного по рождению или происхождению)
2️⃣ аннулирование вида на жительство
3️⃣ поражение в активном избирательном праве на срок от 5 до 15 лет
4️⃣ запрет на занятие должностей на госслужбе на срок от 5 до 15 лет
Закон определяет «встречу» как коммуникацию 2 и более людей как лично, так и виртуально. Место такой встречи не привязано к стране.
Закон стал ответом на расследование Al-Jazeera об участии высокопоставленных 🇿🇼 правительственных чиновников в контрабанде и отмывании денег для целей обхода западных санкций.
#комплаенс #ответственность
14 июля в законодательство 🇿🇼 Зимбабве добавлено понятие «патриотизм». Оно было внесено законом об изменении местного УК в части криминализации деяний «по подрыву суверенитета или национальных интересов».
Теперь запрещённым является участие гражданина или постоянного жителя страны во встрече по планированию вооружённой интервенции иностранного государства или по свержению 🇿🇼 правительства. За иностранную интервенцию можно получить смертную казнь или пожизненное заключение. 20 лет тюрьмы предусматривается за планирование свержения правительства.
Гражданин или постоянный житель, активно принимающий участие во встречах по введению новых санкций или торговых бойкотов против 🇿🇼 Зимбабве, может получить уголовный штраф до 💲12,000, до 10 лет тюрьмы или и одно, и второе вместе. В качестве дополнительных видов наказаний:
1️⃣ прекращение гражданства (не применяется для гражданства, полученного по рождению или происхождению)
2️⃣ аннулирование вида на жительство
3️⃣ поражение в активном избирательном праве на срок от 5 до 15 лет
4️⃣ запрет на занятие должностей на госслужбе на срок от 5 до 15 лет
Закон определяет «встречу» как коммуникацию 2 и более людей как лично, так и виртуально. Место такой встречи не привязано к стране.
Закон стал ответом на расследование Al-Jazeera об участии высокопоставленных 🇿🇼 правительственных чиновников в контрабанде и отмывании денег для целей обхода западных санкций.
#комплаенс #ответственность
«Да здравствует наш суд» // Иран готовит новый иск против США
Ранее мы писали о победе 🇮🇷 Ирана над 🇺🇸 США в МС ООН, а затем - о новом иске Ирана против 🇨🇦 Канады в связи с нарушением суверенных иммунитетов (обычай международного права).
Теперь Иран готовит еще один иск против США - из-за гибели генерала Сулеймани. Какой международный договор будет использован для обоснования юрисдикции МС ООН - неясно. Договор 1955 года был денонсирован США до гибели Сулеймани.
В отличие от Канады и Ирана, США не делали декларации о признании обязательной юрисдикции МС ООН, так что для юрисдикции Суда нужен международный договор.
#международноеправо
Ранее мы писали о победе 🇮🇷 Ирана над 🇺🇸 США в МС ООН, а затем - о новом иске Ирана против 🇨🇦 Канады в связи с нарушением суверенных иммунитетов (обычай международного права).
Теперь Иран готовит еще один иск против США - из-за гибели генерала Сулеймани. Какой международный договор будет использован для обоснования юрисдикции МС ООН - неясно. Договор 1955 года был денонсирован США до гибели Сулеймани.
В отличие от Канады и Ирана, США не делали декларации о признании обязательной юрисдикции МС ООН, так что для юрисдикции Суда нужен международный договор.
#международноеправо
⚡️«Русские сезоны» в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 // Решения от 8 сентября
Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 6 сентября вынесет 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:
Уже опубликованы первые 2 решения по санкционным делам. В аннулировании санкционных актов отказано Дмитрию и Галине Пумпянским.
Суд ЕС подтвердил, что первый является ведущим бизнесменом, а вторая - лицом, с ним связанным. Имеющаяся связь оказалась не просто семейной. У супругов имеется общность экономических интересов, как заключил Суд ЕС, поэтому санкции признаны обоснованными.
#СудЕС #ограничительныемеры
Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 6 сентября вынесет 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:
Уже опубликованы первые 2 решения по санкционным делам. В аннулировании санкционных актов отказано Дмитрию и Галине Пумпянским.
Суд ЕС подтвердил, что первый является ведущим бизнесменом, а вторая - лицом, с ним связанным. Имеющаяся связь оказалась не просто семейной. У супругов имеется общность экономических интересов, как заключил Суд ЕС, поэтому санкции признаны обоснованными.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Русские сезоны» в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 // Решения от 8 сентября
Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:
1️⃣ T-526/21 – Михаил Гуцериев – отказ
2️⃣ T-252/22 – Геннадий Тимченко – отказ
3️⃣ T-270/22 – Дмитрий Пумпянский – отказ
4️⃣ T-272/22 – Галина Пумпянская – отказ
5️⃣ T-291/22 – Александр Пумпянский (сын) – отказ
5️⃣ T-335/22 – Тигран Худавердян – отказ
7️⃣ T-361/22 – Елена Тимченко – отказ
8️⃣ T-364/22 – Александр Шульгин – аннулированы НПА Совета ЕС, которыми продлевалось нахождение заявителя в санкционном списке 2 раза
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее.
#СудЕС
Как мы писали ранее, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес 8 решений по категории дел об оспаривании нахождения в санкционном списке:
1️⃣ T-526/21 – Михаил Гуцериев – отказ
2️⃣ T-252/22 – Геннадий Тимченко – отказ
3️⃣ T-270/22 – Дмитрий Пумпянский – отказ
4️⃣ T-272/22 – Галина Пумпянская – отказ
5️⃣ T-291/22 – Александр Пумпянский (сын) – отказ
5️⃣ T-335/22 – Тигран Худавердян – отказ
7️⃣ T-361/22 – Елена Тимченко – отказ
8️⃣ T-364/22 – Александр Шульгин – аннулированы НПА Совета ЕС, которыми продлевалось нахождение заявителя в санкционном списке 2 раза
Некоторые из решений мы разберём несколько подробнее.
#СудЕС
«Всё познаётся в сравнении» // Шульгин vs Худавердян
Главный вопрос практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 6 сентября: почему был успешен Шульгин, но не 🇦🇲 Худавердян? Начнём с того, что у них общего:
✅ в отличие от олигархов, членов их семей и 🇷🇺 юридических лиц – это первые дела топ-менеджеров после начала СВО
✅ обоим для обоснования санкций вменили соответствие критериям, указанным в пунктах a и g статьи 3 Регламента 269
✅ обоим критерий пункта a обосновывался присутствием на приёме в Кремле 22.02.2022, а соответствие g – работой в одной из ведущих российских компаний, существенно наполняющей 🇷🇺 бюджет
✅ обоим 15 сентября 2022 изменили обоснование санкций
✅ оба уволились из компаний после своего попадания под санкции
✅ оба не делали каких-то политических или антиукраинских заявлений
Теперь о причинах неудачи Тиграна Худавердяна:
1️⃣ он уволился из Яндекса, но в тот же день перешёл на работу в качестве консультанта в Фонд общественных интересов, который назначает одного из 3 директоров Яндекса и имеет «золотую» акцию в нём. То есть остался в периметре группы и в той же индустрии. Поэтому суд по ходу текста периодически берёт слово консультант и переход в кавычки
2️⃣ к ОЗОН в отличие от Яндекса у властей 🇪🇺 ЕС нет претензий в части проправительственной цензуры, изменения результатов поисковой выдачи и сегрегации новостей
3️⃣ размер доли в отрасли 🇷🇺 экономики, в которой присутствует Яндекс, не имеет правового значения
4️⃣ таким образом Худавердян продолжает оставаться влиятельным бизнесменом в секторе экономики, приносящем существенный доход 🇷🇺 правительству.
#СудЕС #casestudy
Главный вопрос практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 6 сентября: почему был успешен Шульгин, но не 🇦🇲 Худавердян? Начнём с того, что у них общего:
✅ в отличие от олигархов, членов их семей и 🇷🇺 юридических лиц – это первые дела топ-менеджеров после начала СВО
✅ обоим для обоснования санкций вменили соответствие критериям, указанным в пунктах a и g статьи 3 Регламента 269
✅ обоим критерий пункта a обосновывался присутствием на приёме в Кремле 22.02.2022, а соответствие g – работой в одной из ведущих российских компаний, существенно наполняющей 🇷🇺 бюджет
✅ обоим 15 сентября 2022 изменили обоснование санкций
✅ оба уволились из компаний после своего попадания под санкции
✅ оба не делали каких-то политических или антиукраинских заявлений
Теперь о причинах неудачи Тиграна Худавердяна:
1️⃣ он уволился из Яндекса, но в тот же день перешёл на работу в качестве консультанта в Фонд общественных интересов, который назначает одного из 3 директоров Яндекса и имеет «золотую» акцию в нём. То есть остался в периметре группы и в той же индустрии. Поэтому суд по ходу текста периодически берёт слово консультант и переход в кавычки
2️⃣ к ОЗОН в отличие от Яндекса у властей 🇪🇺 ЕС нет претензий в части проправительственной цензуры, изменения результатов поисковой выдачи и сегрегации новостей
3️⃣ размер доли в отрасли 🇷🇺 экономики, в которой присутствует Яндекс, не имеет правового значения
4️⃣ таким образом Худавердян продолжает оставаться влиятельным бизнесменом в секторе экономики, приносящем существенный доход 🇷🇺 правительству.
#СудЕС #casestudy
«Трудности перевода» // Ведущий vs влиятельный в толковании ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
В 🇪🇺 ЕС 24 официальных языка. На них в обязательном порядке переводятся все НПА, в т.ч. и о санкциях. Очень часто из-за разницы перевода разгораются нешуточные споры.
С момента внесения в статью 3 Регламента 269 нового критерия – пункта g мы переводили leading businessperson как «ведущий бизнесмен». При этом 6 сентября 5 из 8 решений вынесены исключительно на 🇫🇷 французском, а там этот термин приводится как femmes et hommes d’affaires influents, что можно перевести как «влиятельный», но не ведущий, бизнесмен.
Из-за этих несостыковок в делах топ-менеджеров разгорелся отдельный спор. Мы посмотрели, какой термин приводится версиях Решения 145 и Регламента 269 на других, отличных от французского, языках. На:
🇩🇪 немецком – führende
🇸🇮 словенском – vodilne
🇷🇴 румынском – imortanţi
🇭🇺 венгерском – vezetö
🇪🇸 испанском – principales
🇵🇹 португальском – proeminentes
🇳🇱 голландском – vooraanstaande
То есть в большинстве версий это всё-таки «ведущий». На нашу радость в § 76 решения по Шульгину суд дал толкование, кого можно считать таковым: это любой известный бизнесмен, который находится на вершине рейтинга самых богатых бизнесменов России или который, хотя и не находится на вершине такого рейтинга, может быть отнесён к таковому, в частности, из-за своей доли владения в капитале или выполняемых им функций в одной или нескольких крупных компаниях.
А в § 80 решения по Худавердяну добавил: для квалификации нужно учитывать важность последних с учетом, в зависимости от обстоятельств, их профессионального статуса, значимости их экономической деятельности, объема их капитала или выполняемых ими функций в рамках одной или нескольких компаний, в которых они осуществляют данную деятельность.
Так через прилагательные «известный» и «важный» спор о тождественности влиятельного и ведущего бизнесмена был завершён.
#СудЕС #курьёз
В 🇪🇺 ЕС 24 официальных языка. На них в обязательном порядке переводятся все НПА, в т.ч. и о санкциях. Очень часто из-за разницы перевода разгораются нешуточные споры.
С момента внесения в статью 3 Регламента 269 нового критерия – пункта g мы переводили leading businessperson как «ведущий бизнесмен». При этом 6 сентября 5 из 8 решений вынесены исключительно на 🇫🇷 французском, а там этот термин приводится как femmes et hommes d’affaires influents, что можно перевести как «влиятельный», но не ведущий, бизнесмен.
Из-за этих несостыковок в делах топ-менеджеров разгорелся отдельный спор. Мы посмотрели, какой термин приводится версиях Решения 145 и Регламента 269 на других, отличных от французского, языках. На:
🇩🇪 немецком – führende
🇸🇮 словенском – vodilne
🇷🇴 румынском – imortanţi
🇭🇺 венгерском – vezetö
🇪🇸 испанском – principales
🇵🇹 португальском – proeminentes
🇳🇱 голландском – vooraanstaande
То есть в большинстве версий это всё-таки «ведущий». На нашу радость в § 76 решения по Шульгину суд дал толкование, кого можно считать таковым: это любой известный бизнесмен, который находится на вершине рейтинга самых богатых бизнесменов России или который, хотя и не находится на вершине такого рейтинга, может быть отнесён к таковому, в частности, из-за своей доли владения в капитале или выполняемых им функций в одной или нескольких крупных компаниях.
А в § 80 решения по Худавердяну добавил: для квалификации нужно учитывать важность последних с учетом, в зависимости от обстоятельств, их профессионального статуса, значимости их экономической деятельности, объема их капитала или выполняемых ими функций в рамках одной или нескольких компаний, в которых они осуществляют данную деятельность.
Так через прилагательные «известный» и «важный» спор о тождественности влиятельного и ведущего бизнесмена был завершён.
#СудЕС #курьёз
«У вас ус отклеился» // Новые иски в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
11 сентября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала иск Артёма Усса о снятии санкции. Делу присвоен № T-542/23. Заявление поступило в суд 29 августа. Выдержки пока не опубликованы.
Артём Александрович Усс попал под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 23 июня. Номер 1570 в Приложении 1 к Регламенту 269. В обоснование санкций приводится факт владения компанией «Сибуголь» и совладение компанией «Красноярсклесоматериалы». Причина попадания под санкции – поставка Российской Федерации товаров военного и двойного назначения посредством компании 🇩🇪 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.
Также сегодня было зарегистрировано за номером T-543/23 очередное дело Игоря Кесаева.
11 сентября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала иск Артёма Усса о снятии санкции. Делу присвоен № T-542/23. Заявление поступило в суд 29 августа. Выдержки пока не опубликованы.
Артём Александрович Усс попал под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 23 июня. Номер 1570 в Приложении 1 к Регламенту 269. В обоснование санкций приводится факт владения компанией «Сибуголь» и совладение компанией «Красноярсклесоматериалы». Причина попадания под санкции – поставка Российской Федерации товаров военного и двойного назначения посредством компании 🇩🇪 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.
Также сегодня было зарегистрировано за номером T-543/23 очередное дело Игоря Кесаева.
"Сколько веревочке не виться" // Конфискация 🇮🇷 иранской нефти
7 сентября Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило об успешном пресечении контрабанды из 🇮🇷 Ирана. Контрабандой занимались компании, связанные с Корпусом стражей исламской революции. Было изъято 🛢 980 000 баррелей сырой нефти. Так 19 апреля компания Suez Rajan Limited признала вину в тайном сговоре с целью нарушения закона IEEPA. Компания была приговорена к штрафу в размере 💲2,5 млн и 3 годам нахождения под наблюдением регулятора.
В данный момент изъятые нефтепродукты являются предметом гражданского иска о конфискации в ⚖️ федеральном суде округа 🇺🇸 Колумбия. Основанием иска выступают законы США о борьбе с терроризмом и о борьбе с отмыванием 💰 денег. Средства, в случае успешной конфискации (в чем мы не сомневаемся) будут направлены в Фонд 🇺🇸 США для жертв государств-спонсоров терроризма.
Следует отметить также, что уголовное деле является первым в истории, возбужденное в отношении компании Empire Navigation, управляющей ⛴ судном с контрабандным грузом, которая нарушила режим санкций, способствуя незаконной продаже и транспортировке 🇮🇷 иранской нефти.
#нефть #casestudy
7 сентября Министерство юстиции 🇺🇸 США сообщило об успешном пресечении контрабанды из 🇮🇷 Ирана. Контрабандой занимались компании, связанные с Корпусом стражей исламской революции. Было изъято 🛢 980 000 баррелей сырой нефти. Так 19 апреля компания Suez Rajan Limited признала вину в тайном сговоре с целью нарушения закона IEEPA. Компания была приговорена к штрафу в размере 💲2,5 млн и 3 годам нахождения под наблюдением регулятора.
В данный момент изъятые нефтепродукты являются предметом гражданского иска о конфискации в ⚖️ федеральном суде округа 🇺🇸 Колумбия. Основанием иска выступают законы США о борьбе с терроризмом и о борьбе с отмыванием 💰 денег. Средства, в случае успешной конфискации (в чем мы не сомневаемся) будут направлены в Фонд 🇺🇸 США для жертв государств-спонсоров терроризма.
Следует отметить также, что уголовное деле является первым в истории, возбужденное в отношении компании Empire Navigation, управляющей ⛴ судном с контрабандным грузом, которая нарушила режим санкций, способствуя незаконной продаже и транспортировке 🇮🇷 иранской нефти.
#нефть #casestudy
«Белеет парус одинокий. В тумане моря голубом» // Расписание ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 11 сентября
В 15-30 по Москве в зале, названном в честь 🇵🇹 Фернанду Пессоа, начались слушания по делу T-282/22. Это единственное дело, которое будет заслушано сегодня ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺.
Дмитрий Мазепин оспаривает своё включение в санкционный список 9 марта 2022. В поддержку требования заявил 4 довода:
1️⃣ Санкции не должным образом обоснованы ответчиком в нарушение статьи 296 ДФЕС
2️⃣ Не верно установлено соответствие фактической ситуации заявителя критериям из пунктов a и g статьи 3 Регламента 269
3️⃣ Нарушение введёнными против истца ограничительными мерами принципа пропорциональности, а также закреплённых в статьях 16 и 17 Хартии ЕС об основных правах фундаментальных прав бизнесмена
4️⃣ Нарушение 🇪🇺 Советом ЕС фундаментального принципа недискриминации
Теперь на весь процесс отводится не более 1,5 часа. После слушаний тройка судей удалится на вынесение решения. Обычно по физлицам решения выносятся через 5-6 месяцев.
#СудЕС
В 15-30 по Москве в зале, названном в честь 🇵🇹 Фернанду Пессоа, начались слушания по делу T-282/22. Это единственное дело, которое будет заслушано сегодня ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺.
Дмитрий Мазепин оспаривает своё включение в санкционный список 9 марта 2022. В поддержку требования заявил 4 довода:
1️⃣ Санкции не должным образом обоснованы ответчиком в нарушение статьи 296 ДФЕС
2️⃣ Не верно установлено соответствие фактической ситуации заявителя критериям из пунктов a и g статьи 3 Регламента 269
3️⃣ Нарушение введёнными против истца ограничительными мерами принципа пропорциональности, а также закреплённых в статьях 16 и 17 Хартии ЕС об основных правах фундаментальных прав бизнесмена
4️⃣ Нарушение 🇪🇺 Советом ЕС фундаментального принципа недискриминации
Теперь на весь процесс отводится не более 1,5 часа. После слушаний тройка судей удалится на вынесение решения. Обычно по физлицам решения выносятся через 5-6 месяцев.
#СудЕС
«Друг в беде не бросит» // Новый доклад FinCEN
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями 🇺🇸 США (FinCEN) опубликовало анализ о финансовых тенденциях, связанных с возможным нарушением правил экспортного контроля в отношении 🇷🇺 России.
В анализе отмечается, что закон «О банковской тайне» (BSA) позволяет Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) получить информацию о российской закупочной деятельности, чтобы в дальнейшем принять меры в области обеспечения экспортного контроля. В частности, данные о финансовых транзакциях с участием российских компаний послужили основой для новых расследований, что привело к аресту и конфискации неразрешенных к экспорту товаров.
Данные, предоставленные в соответствии с законом «О банковской тайне» позволили выявлять транзакции, связанные с торговлей чувствительными товарами между 🇷🇺 российскими компаниями и компаниями из 🇨🇳 Китая, 🇭🇰 Гонконга, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ. Компании в этих юрисдикциях напрямую вели торговлю с Россией или приобретали 🇺🇸 американские товары от имени российских юридических лиц, при этом платежи часто проходили через 🏦 корреспондентские счета в США.
Напомним, в июне 2022 FinCEN и BIS выпустили совместное предупреждение, призывающее финансовые учреждения проявлять повышенную бдительность, поскольку физические и юридические лица пытаются обойти экспортный контроль США.
#casestudy
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями 🇺🇸 США (FinCEN) опубликовало анализ о финансовых тенденциях, связанных с возможным нарушением правил экспортного контроля в отношении 🇷🇺 России.
В анализе отмечается, что закон «О банковской тайне» (BSA) позволяет Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) получить информацию о российской закупочной деятельности, чтобы в дальнейшем принять меры в области обеспечения экспортного контроля. В частности, данные о финансовых транзакциях с участием российских компаний послужили основой для новых расследований, что привело к аресту и конфискации неразрешенных к экспорту товаров.
Данные, предоставленные в соответствии с законом «О банковской тайне» позволили выявлять транзакции, связанные с торговлей чувствительными товарами между 🇷🇺 российскими компаниями и компаниями из 🇨🇳 Китая, 🇭🇰 Гонконга, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ. Компании в этих юрисдикциях напрямую вели торговлю с Россией или приобретали 🇺🇸 американские товары от имени российских юридических лиц, при этом платежи часто проходили через 🏦 корреспондентские счета в США.
Напомним, в июне 2022 FinCEN и BIS выпустили совместное предупреждение, призывающее финансовые учреждения проявлять повышенную бдительность, поскольку физические и юридические лица пытаются обойти экспортный контроль США.
#casestudy
«Снимите это немедленно!» // Развитие в деле И.И. Шувалова
А в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 продолжаются «русские сезоны». В 10-30 по Москве в «голубом» зале суда начались слушания по делу T-289/22 Игоря Ивановича Шувалова. Иск был подан ещё в мае 2022. В поддержку требования снять санкции со своего клиента юристы 🇪🇸 испанской фирмы Lupicinio заявили 7 доводов. Помимо классических выделим следующие:
✅ нарушение свободы выражения мнений, поскольку за выражение таковых истец был подвергнут санкциям
✅ нарушение принципа равного обращения, поскольку при сравнении с лицами, находящимися на аналогичных должностях, он был нежелательным образом и необоснованно подвергнут санкциям
✅ нарушение несоразмерными по объёму ограничительными мерами права истца на уважение частной собственности в 🇪🇺 ЕС, а также принципа пропорциональности без какого-то должного обоснования
Решение по нашим подсчётам будет вынесено в конце января – начале февраля 2024.
#СудЕС
А в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 продолжаются «русские сезоны». В 10-30 по Москве в «голубом» зале суда начались слушания по делу T-289/22 Игоря Ивановича Шувалова. Иск был подан ещё в мае 2022. В поддержку требования снять санкции со своего клиента юристы 🇪🇸 испанской фирмы Lupicinio заявили 7 доводов. Помимо классических выделим следующие:
✅ нарушение свободы выражения мнений, поскольку за выражение таковых истец был подвергнут санкциям
✅ нарушение принципа равного обращения, поскольку при сравнении с лицами, находящимися на аналогичных должностях, он был нежелательным образом и необоснованно подвергнут санкциям
✅ нарушение несоразмерными по объёму ограничительными мерами права истца на уважение частной собственности в 🇪🇺 ЕС, а также принципа пропорциональности без какого-то должного обоснования
Решение по нашим подсчётам будет вынесено в конце января – начале февраля 2024.
#СудЕС
"Широка река" // Европейская Комиссия корректирует разъяснения о "российском" импорте
12 сентября 🇪🇺 Европейская Комиссия исправила FAQ по ст. 3i секторального Регламента.
Предыдущее толкование распространяло запрет на импорт в ЕС любых товаров из 🇷🇺 России, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту (включая автомобили, компьютеры и телефоны).
В новом толковании Комиссия со ссылкой на ⚖️Суд ЕС🇪🇺 указала, что санкции ЕС должны толковаться расширительно. Комиссия подтвердила, что на автомобили по-прежнему должно обращаться особое внимание.
Комиссия частично смягчила свою позицию. Вещи, "очевидно предназначенные для строго личного использования", требуют от уполномоченных органов применения импортного запрета соразмерно и разумно.
Наша редакция считает, что толкование Комиссии по-прежнему не отвечает смыслу нормы. Ст. 3i Секторального Регламента запрещает импорт тех товаров, которые приносят России значительные доходы. Любая частная собственность, используемая в личных целях, по определению не приносит доходов России.
#ограничительныемеры
12 сентября 🇪🇺 Европейская Комиссия исправила FAQ по ст. 3i секторального Регламента.
Предыдущее толкование распространяло запрет на импорт в ЕС любых товаров из 🇷🇺 России, перечисленных в Приложении XXI к Регламенту (включая автомобили, компьютеры и телефоны).
В новом толковании Комиссия со ссылкой на ⚖️Суд ЕС🇪🇺 указала, что санкции ЕС должны толковаться расширительно. Комиссия подтвердила, что на автомобили по-прежнему должно обращаться особое внимание.
Комиссия частично смягчила свою позицию. Вещи, "очевидно предназначенные для строго личного использования", требуют от уполномоченных органов применения импортного запрета соразмерно и разумно.
Наша редакция считает, что толкование Комиссии по-прежнему не отвечает смыслу нормы. Ст. 3i Секторального Регламента запрещает импорт тех товаров, которые приносят России значительные доходы. Любая частная собственность, используемая в личных целях, по определению не приносит доходов России.
#ограничительныемеры