«Всевидящее око» // Координация мер в области экспортного контроля
В Оттаве представители стран альянса «Пяти глаз» куда входят 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧Великобритания, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия обязались координировать меры в целях обеспечения экспортного контроля.
Меры предполагают содействие обмену информацией, касающейся нарушений экспортного контроля, включая последние тенденции о незаконных методах закупок, и иное сотрудничество между партнерами.
Цель - предотвращение несанкционированной передачи товаров, подпадающих под экспортный контроль.
Кроме того, будут задействованы механизмы правоприменения, в том числе штрафы, для пресечения обхода экспортных ограничений.
Отдельный межгосударственный орган создан не будет.
Особо отмечается, что данные меры направлены в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
#экспортныйконтроль
В Оттаве представители стран альянса «Пяти глаз» куда входят 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧Великобритания, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия обязались координировать меры в целях обеспечения экспортного контроля.
Меры предполагают содействие обмену информацией, касающейся нарушений экспортного контроля, включая последние тенденции о незаконных методах закупок, и иное сотрудничество между партнерами.
Цель - предотвращение несанкционированной передачи товаров, подпадающих под экспортный контроль.
Кроме того, будут задействованы механизмы правоприменения, в том числе штрафы, для пресечения обхода экспортных ограничений.
Отдельный межгосударственный орган создан не будет.
Особо отмечается, что данные меры направлены в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
#экспортныйконтроль
"Высечь море" // Иран подает иск в ⚖️ Международный Суд ООН 🇺🇳
30 марта 🇮🇷 Иран получил решение против 🇺🇸 США в свою пользу в деле о некоторых иранских активах.
27 июня Иран подал новый иск. Теперь - против 🇨🇦 Канады о нарушении суверенных иммунитетов Исламской Республики. В отличие от США, Канада признала компетенцию МС ООН по спорам, вытекающим из суверенных иммунитетов 10 мая 1994. Иран сделал такую декларацию за день до подачи иска.
Канадское правительство признало Иран государством-спонсором терроризма, в результате чего жертвы могут обратить взыскание на его имущество. Канадские суды неоднократно признавали и приводили в исполнение решения ⚖️ судов США 🇺🇸, связанные с указанным статусом Ирана.
В споре с США Иран смог успешно обжаловать конфискацию активов частных 🏦 банков, но не ЦБ Ирана. Т.е. ключевое требование Ирана осталось неразрешенным, а само постановление Суда совершенно не касалось юрисдикционных иммунитетов государства.
Теперь же Иран основывает свое требование не на связывающем 2 страны международном договоре, а на юрисдикционных иммунитетах государств, вытекающих из международно-правового обычая. В перспективе решение по спору может иметь ключевое значение для международного права, т.к. вопросы конфискации имущества суверенного государства весьма актуальны в свете наличия в Канаде правового механизма конфискации 🇷🇺 суверенных активов.
В деле о некоторых иранских активах МС ООН отказался оценивать правомерность с т.з. международного права самой концепции «государство-спонсор терроризма» и возможности конфискации его активов. Теперь, если суд подтвердит наличие у себя юрисдикции, придется разрешать этот вопрос с позиции общего международного права.
#МСООН #международноеправо #конфискация
30 марта 🇮🇷 Иран получил решение против 🇺🇸 США в свою пользу в деле о некоторых иранских активах.
27 июня Иран подал новый иск. Теперь - против 🇨🇦 Канады о нарушении суверенных иммунитетов Исламской Республики. В отличие от США, Канада признала компетенцию МС ООН по спорам, вытекающим из суверенных иммунитетов 10 мая 1994. Иран сделал такую декларацию за день до подачи иска.
Канадское правительство признало Иран государством-спонсором терроризма, в результате чего жертвы могут обратить взыскание на его имущество. Канадские суды неоднократно признавали и приводили в исполнение решения ⚖️ судов США 🇺🇸, связанные с указанным статусом Ирана.
В споре с США Иран смог успешно обжаловать конфискацию активов частных 🏦 банков, но не ЦБ Ирана. Т.е. ключевое требование Ирана осталось неразрешенным, а само постановление Суда совершенно не касалось юрисдикционных иммунитетов государства.
Теперь же Иран основывает свое требование не на связывающем 2 страны международном договоре, а на юрисдикционных иммунитетах государств, вытекающих из международно-правового обычая. В перспективе решение по спору может иметь ключевое значение для международного права, т.к. вопросы конфискации имущества суверенного государства весьма актуальны в свете наличия в Канаде правового механизма конфискации 🇷🇺 суверенных активов.
В деле о некоторых иранских активах МС ООН отказался оценивать правомерность с т.з. международного права самой концепции «государство-спонсор терроризма» и возможности конфискации его активов. Теперь, если суд подтвердит наличие у себя юрисдикции, придется разрешать этот вопрос с позиции общего международного права.
#МСООН #международноеправо #конфискация
«Перепроверяйте проверку» // 🇺🇸 Предостережение по африканскому золоту
27 июня 🇺🇸 Государственным департаментом, Казначейством, Министерством торговли, Министерством внутренней безопасности, Министерством труда и Агентством по международному развитию США была выпущена памятка о работе с африканским золотом 🌍 «Africa Gold Advisory», где подробно описаны основные риски, связанные с африканским золотом, и где содержится призыв к американским компаниям проявить должную осмотрительность перед участием в любой такой операции.
Эта памятка была, в частности, принята в связи с деятельностью ЧВК Вагнер, которая получает свой основной доход как раз через африканский золотодобывающий сектор. ⚠️ Риски, в свою очередь, делятся на 2 категории:
1. Коррупция (выраженная в отмывании денег, нарушением экономических санкций); содействие вооруженным конфликтам и терроризму; контрабанда (уклонение от уплаты налогов); нарушение прав человека и трудовых отношений (включая детский и принудительных труд, что влечет за собой запрет на импорт в США) - на крупных и мелких промышленных предприятиях по добыче золота
2. Вторая категория включает в себя риски, связанные с транспортировкой, аффинажем и продажей золота, неправильной маркировкой незаконно добытого золота, как «переработанного», так как это своеобразная уловка, скрывающая истинное происхождение металла
Тем самым правительственные ведомства и агентства 🇺🇸 США призывают американские компании проводить проверку для того, чтобы снизить потенциальные риски невольного содействия или участия в запрещенной деятельности. А для того, чтобы избежать неблагоприятные последствия, ✍️ авторы памятки настоятельно просят предприятия, совершающие сделки с африканским золотом, проконсультироваться с опытными 👨💼юристами.
#комплаенс
27 июня 🇺🇸 Государственным департаментом, Казначейством, Министерством торговли, Министерством внутренней безопасности, Министерством труда и Агентством по международному развитию США была выпущена памятка о работе с африканским золотом 🌍 «Africa Gold Advisory», где подробно описаны основные риски, связанные с африканским золотом, и где содержится призыв к американским компаниям проявить должную осмотрительность перед участием в любой такой операции.
Эта памятка была, в частности, принята в связи с деятельностью ЧВК Вагнер, которая получает свой основной доход как раз через африканский золотодобывающий сектор. ⚠️ Риски, в свою очередь, делятся на 2 категории:
1. Коррупция (выраженная в отмывании денег, нарушением экономических санкций); содействие вооруженным конфликтам и терроризму; контрабанда (уклонение от уплаты налогов); нарушение прав человека и трудовых отношений (включая детский и принудительных труд, что влечет за собой запрет на импорт в США) - на крупных и мелких промышленных предприятиях по добыче золота
2. Вторая категория включает в себя риски, связанные с транспортировкой, аффинажем и продажей золота, неправильной маркировкой незаконно добытого золота, как «переработанного», так как это своеобразная уловка, скрывающая истинное происхождение металла
Тем самым правительственные ведомства и агентства 🇺🇸 США призывают американские компании проводить проверку для того, чтобы снизить потенциальные риски невольного содействия или участия в запрещенной деятельности. А для того, чтобы избежать неблагоприятные последствия, ✍️ авторы памятки настоятельно просят предприятия, совершающие сделки с африканским золотом, проконсультироваться с опытными 👨💼юристами.
#комплаенс
«Money, money, money…» // Когда голос санкционного комплаенса не бывает услышан
🇫🇮 Финские журналисты раскопали как Борису Ротенбергу удалось снять деньги из банка Suupohjan Osuuspankki за несколько дней до попадания под санкции 🇪🇺 ЕС. Тогдашний комплаенс-офицер банка, ответственный за санкционный комплаенс, возражал. Из документов 🇫🇮 ведомства по финансовому надзору следует, что банк «в последнюю минуту» принял решение разрешить компании Б. Р. Ротенберга снять всю наличность и таким образом опустошить счета вопреки возражениям комплаенс-офицера.
Основанием выступило данное Б. Ротенбергом банку письменное заверение не вывозить эти деньги в 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
В последствии банк Suupohjan Osuuspankki слился с банками Lieto и Piikkiö и теперь называется Suomen Osuuspankki. Борис Ротенберг является гражданином Финляндии с 2002. 20 марта 2014 он вместе со старшим братом попадёт в 🇺🇸 SDN. Санкции ЕС против него будут введены 8 апреля 2022. На этом основании власти Финляндии арестуют 2 виллы бизнесмена общей стоимостью 80 млн.
#комплаенс #casestudy
🇫🇮 Финские журналисты раскопали как Борису Ротенбергу удалось снять деньги из банка Suupohjan Osuuspankki за несколько дней до попадания под санкции 🇪🇺 ЕС. Тогдашний комплаенс-офицер банка, ответственный за санкционный комплаенс, возражал. Из документов 🇫🇮 ведомства по финансовому надзору следует, что банк «в последнюю минуту» принял решение разрешить компании Б. Р. Ротенберга снять всю наличность и таким образом опустошить счета вопреки возражениям комплаенс-офицера.
Основанием выступило данное Б. Ротенбергом банку письменное заверение не вывозить эти деньги в 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
В последствии банк Suupohjan Osuuspankki слился с банками Lieto и Piikkiö и теперь называется Suomen Osuuspankki. Борис Ротенберг является гражданином Финляндии с 2002. 20 марта 2014 он вместе со старшим братом попадёт в 🇺🇸 SDN. Санкции ЕС против него будут введены 8 апреля 2022. На этом основании власти Финляндии арестуют 2 виллы бизнесмена общей стоимостью 80 млн.
#комплаенс #casestudy
«Лучше поздно, чем никогда» // Блокировка в 🇨🇳 TikTok из-за 🇺🇸 санкций
Не иначе как курьёзом эту ситуацию не назвать. Более чем через полгода после попадания 🇵🇭 филиппинца Аполлона Киболоя под санкции 🇺🇸 США тамошнее подразделение 🇨🇳 ByteDance заблокировало его аккаунт в TikTok. При чём его аккаунты в Twitter и Facebook* продолжают работать. В компании это объяснили «необходимостью соблюдать применимое законодательство США о санкциях». Почему этого не произошло сразу после попадания Киболоя под санкции, в компании не пояснили.
Аполлон Карреон Киболой - пастор и глава реставраторской церкви «Царство Иисуса Христа» на 🇵🇭 Филиппинах. Он называет себя «назначенным Сыном Божьим», а также «Владельцем Вселенной». В США проходит обвиняемым по уголовному делу о сутенёрстве, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена
#курьёз #overcompliance
Не иначе как курьёзом эту ситуацию не назвать. Более чем через полгода после попадания 🇵🇭 филиппинца Аполлона Киболоя под санкции 🇺🇸 США тамошнее подразделение 🇨🇳 ByteDance заблокировало его аккаунт в TikTok. При чём его аккаунты в Twitter и Facebook* продолжают работать. В компании это объяснили «необходимостью соблюдать применимое законодательство США о санкциях». Почему этого не произошло сразу после попадания Киболоя под санкции, в компании не пояснили.
Аполлон Карреон Киболой - пастор и глава реставраторской церкви «Царство Иисуса Христа» на 🇵🇭 Филиппинах. Он называет себя «назначенным Сыном Божьим», а также «Владельцем Вселенной». В США проходит обвиняемым по уголовному делу о сутенёрстве, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
* принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена
#курьёз #overcompliance
«Слова, слова, слова…» // Слушания по 🇷🇺 «российскому» делу в ⚖️ Суде ЕС
4 июля прошли слушания в ⚖️ Суде ЕС по делу T-304/22 об аннулировании санкционных НПА против Михаила Фридмана.
Во время заседания адвокат Тьерри Марамбер, представлявший интересы миллиардера, заявил, что ввиду 🇪🇺 ограничительных мер жизнь его Доверителя «разрушена». Санкции «негативно сказываются на его жизни и ни на чем не основаны».
Совет ЕС заявлял, что Михаил Фридман имеет «тесные связи с российским политическим режимом», будучи соучредителем «Альфа-групп». Представители российского бизнесмена выступили против обвинений в «самых тяжких преступлениях», охарактеризовав доказательства Совета ЕС как «не заслуживающие доверия» , в которых «много пустых слов».
Тьерри Марамбер на слушаниях по делу Германа Хана 13 июня назвал доказательства Совета ЕС «23 страницами сплошных сплетен».
#casestudy
4 июля прошли слушания в ⚖️ Суде ЕС по делу T-304/22 об аннулировании санкционных НПА против Михаила Фридмана.
Во время заседания адвокат Тьерри Марамбер, представлявший интересы миллиардера, заявил, что ввиду 🇪🇺 ограничительных мер жизнь его Доверителя «разрушена». Санкции «негативно сказываются на его жизни и ни на чем не основаны».
Совет ЕС заявлял, что Михаил Фридман имеет «тесные связи с российским политическим режимом», будучи соучредителем «Альфа-групп». Представители российского бизнесмена выступили против обвинений в «самых тяжких преступлениях», охарактеризовав доказательства Совета ЕС как «не заслуживающие доверия» , в которых «много пустых слов».
Тьерри Марамбер на слушаниях по делу Германа Хана 13 июня назвал доказательства Совета ЕС «23 страницами сплошных сплетен».
#casestudy
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇪🇺 На прошлой неделе Еврокомиссия обновила перечень часто задаваемых вопросов о санкциях в отношении России 🇷🇺
Ключевые моменты:
📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;
📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);
📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;
📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;
📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;
📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.
Ключевые моменты:
📌 Запрет на предоставление услуг по страхованию и перестрахованию действует только на морскую транспортировку нефти российского происхождения. Ограничения не распространяются на трубопроводный транспорт даже при условии, что нефть поставляется по цене выше предельной;
📌 Российская нефть, смешанная с нефтью иного происхождения, подпадает под ограничения ЕС. Вместе с тем учитывается, что при транспортировке по трубопроводу нефть российского происхождения может быть непроизвольна смешана с нефтью из третьей страны. В этом случае в страны ЕС может быть допущено количество нефти, соответствующее объему, не произведенному в России (если определить точную долю российской нефти представляется возможным);
📌 Национальные профильные ведомства вправе отказать в выдаче разрешений (лицензий) даже при наличии соответствующих отступлений в санкционном законодательстве ЕС, если они имеют основания полагать, что разрешение будет использовано для обхода санкций;
📌 Санкции ЕС не предусматривают запрета на предоставление услуг дочерним организациям российских компаний в случае, если эти организации расположены за пределами РФ. При этом дочерние организации не могут предоставлять услуги в отношении своей материнской компании в России;
📌 Граждане государств-членов ЕС имеют право работать в качестве сотрудников в российских компаниях, если их деятельность не связана с предоставлением подсанкционных услуг;
📌 Санкции в отношении продажи российских переводных ценных бумаг применяются к ценным бумагам, выпущенным как государственными организациями, так и частными компаниями.
⚡️ "Разрыв шаблона" // Санкции 🇺🇦 Украины не в субботу
В среду 5 июля опубликован Указ Президента Украины №371/2023.
Вводятся санкции в отношении 18 юридических лиц из 🇱🇺 Люксембурга, 🇨🇾 Кипра, 🇮🇴 Британских Виргинских островов и 🇷🇺 России, связанных с Альфа-Банком.
Среди них выделим:
📌 ABH Holdings SA
📌 Alfa Capital Holdings Limited
📌 АО "АБ Холдинг"
📌 ООО "АльфаСтрахование – ОМС"
📌 ООО "АльфаСтрахование – Жизнь"
#санкции
В среду 5 июля опубликован Указ Президента Украины №371/2023.
Вводятся санкции в отношении 18 юридических лиц из 🇱🇺 Люксембурга, 🇨🇾 Кипра, 🇮🇴 Британских Виргинских островов и 🇷🇺 России, связанных с Альфа-Банком.
Среди них выделим:
📌 ABH Holdings SA
📌 Alfa Capital Holdings Limited
📌 АО "АБ Холдинг"
📌 ООО "АльфаСтрахование – ОМС"
📌 ООО "АльфаСтрахование – Жизнь"
#санкции
«Первый пошел» // По стопам 🏦банка Санкт-Петербург
4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в деле А40-137855/2023 принял к производству исковое заявление ИП Хасановой Элиды Мирсаевны к Евроклир Банк С.А./Н.В о взыскании 💲28 146,75.
Третьими лицами заявлены:
📍 ООО РСХБ Управление активами
📍 НКО АО НРД
🗓 Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 сентября.
Как мы писали ранее в деле Банк «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear сформированы позиции, которые могут взять на вооружение институциональные игроки и брокеры.
#НРД #Euroclear
4 июля 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы в деле А40-137855/2023 принял к производству исковое заявление ИП Хасановой Элиды Мирсаевны к Евроклир Банк С.А./Н.В о взыскании 💲28 146,75.
Третьими лицами заявлены:
📍 ООО РСХБ Управление активами
📍 НКО АО НРД
🗓 Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначено на 13 сентября.
Как мы писали ранее в деле Банк «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear сформированы позиции, которые могут взять на вооружение институциональные игроки и брокеры.
#НРД #Euroclear
Forwarded from Compliance practice
HKIAC оспорен как нейтральный по отношению к санкциям в спорах, связанных с РФ 🇷🇺
За последние полтора года Гонконгский международный арбитражный суд (HKIAC) стал судом номер один. Многие западные компании, уходящие с российского рынка, включили арбитражные оговорки со ссылкой на HKIAC в свои договоры купли-продажи российского бизнеса.
До сих пор HKIAC считался юридическим сообществом нейтральным в отношении санкций, главным образом потому, что Гонконг не вводил никаких санкций против России. Это сделало HKIAC довольно популярным для сделок по выходу из России: продавцы считали, что Закон Лугового не отменит арбитражную оговорку HKIAC и что им не придется защищать свое дело в российском государственном суде.
Однако интересно решение по делу No А56-129797/202 между РусХимАльянсом и Linde GmbH в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга.
Дело было передано в российские государственные суды в порядке ст.248.1 АПК РФ, а не в HKIAC.
Российский судья встал на сторону РусХимАльянса, указав, что HKIAC не является санкционно-нейтральным.
В поддержку своей позиции судья отметил, что правовая система Гонконга основана на принципах общего права, близких к принципам Англии и других стран общего права.
Английские и европейские судьи играют важную роль в судебной системе Гонконга и заседают в Апелляционном суде Высокого суда Гонконга.
Наряду с другими факторами судья пришел к выводу, что этих моментов было достаточно для признания юрисдикции «недружественной», несмотря на согласованную арбитражную оговорку HKIAC.
‼️ Это дело представляет особый интерес, поскольку признает не только юридические основания, но и фактическое положение дела, основанное лишь на субъективной умозрительной оценке (дружественности против недружественности юрисдикции).
В этом плане на очереди Казахстан 🇰🇿 (там же тоже в суде финансового центра Астана действует британское право).
#compliancepractice #sanctions #court
За последние полтора года Гонконгский международный арбитражный суд (HKIAC) стал судом номер один. Многие западные компании, уходящие с российского рынка, включили арбитражные оговорки со ссылкой на HKIAC в свои договоры купли-продажи российского бизнеса.
До сих пор HKIAC считался юридическим сообществом нейтральным в отношении санкций, главным образом потому, что Гонконг не вводил никаких санкций против России. Это сделало HKIAC довольно популярным для сделок по выходу из России: продавцы считали, что Закон Лугового не отменит арбитражную оговорку HKIAC и что им не придется защищать свое дело в российском государственном суде.
Однако интересно решение по делу No А56-129797/202 между РусХимАльянсом и Linde GmbH в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга.
Дело было передано в российские государственные суды в порядке ст.248.1 АПК РФ, а не в HKIAC.
Российский судья встал на сторону РусХимАльянса, указав, что HKIAC не является санкционно-нейтральным.
В поддержку своей позиции судья отметил, что правовая система Гонконга основана на принципах общего права, близких к принципам Англии и других стран общего права.
Английские и европейские судьи играют важную роль в судебной системе Гонконга и заседают в Апелляционном суде Высокого суда Гонконга.
Наряду с другими факторами судья пришел к выводу, что этих моментов было достаточно для признания юрисдикции «недружественной», несмотря на согласованную арбитражную оговорку HKIAC.
‼️ Это дело представляет особый интерес, поскольку признает не только юридические основания, но и фактическое положение дела, основанное лишь на субъективной умозрительной оценке (дружественности против недружественности юрисдикции).
В этом плане на очереди Казахстан 🇰🇿 (там же тоже в суде финансового центра Астана действует британское право).
#compliancepractice #sanctions #court
«Я уеду жить в Лондон» // Первый случай 🇬🇧 административного исключения
6 июля профильный 🇬🇧 министр иностранных дел и международного развития удовлетворил заявление Льва Хасиса об исключении из санкционного списка. Его имени и номера 15002 больше нельзя найти в поисковике.
Имеем первый случай административного пересмотра по статье 23 закона SAMLA. Основанием выступил уход с позиции первого заместителя главы 🏦 Сбербанка, попавшего под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании 1 марта 2022.
Сам Лев Аронович оказался в списке 24 марта 2022. Если вам интересно, почему в британском списке не указано ни одно из гражданств Хасиса – ответ очень прост – он был перенесён из 🇨🇦 канадского списка, куда попал вместе с Германом Грефом 25 февраля 2022.
#снятиесанкций
6 июля профильный 🇬🇧 министр иностранных дел и международного развития удовлетворил заявление Льва Хасиса об исключении из санкционного списка. Его имени и номера 15002 больше нельзя найти в поисковике.
Имеем первый случай административного пересмотра по статье 23 закона SAMLA. Основанием выступил уход с позиции первого заместителя главы 🏦 Сбербанка, попавшего под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании 1 марта 2022.
Сам Лев Аронович оказался в списке 24 марта 2022. Если вам интересно, почему в британском списке не указано ни одно из гражданств Хасиса – ответ очень прост – он был перенесён из 🇨🇦 канадского списка, куда попал вместе с Германом Грефом 25 февраля 2022.
#снятиесанкций
«Следствие ведут знатоки» // О риске 🇺🇸 вторичных санкций
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать GolfClear – аналог депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в дружественной 🇦🇪 стране Персидского залива. Идея действительно неплохая, однако известный экономист Никита Кричевский тут же поставил её под сомнение из-за рисков вторичных санкций.
Мы не в коей мере не собираемся критиковать уважаемого профессора, просто немного порассуждаем о том, в чём разбираемся. Начнём с вопроса к вам, наши дорогие читатели – а назовите хоть одно юрлицо, попавшее под 🇺🇸 вторичные санкции? Не под обычные или первичные, а именно под вторичные. Не вспомнили?
Тогда давайте проведём «следственный эксперимент» и посмотрим сколько и, главное, как часто попадают под вторичные санкции:
1️⃣ Открываем поисковик по 🇺🇸 американским санкциям. В 🇪🇺 ЕС, если что, только недавно и только одно юрлицо попало под вторичные!
2️⃣ Выбираем entity (юридическое лицо) в type
3️⃣ Вторичные по «российским» основаниям возможны только по программе закона CAATSA. Поэтому подсвечиваем CAATSA-Russia. Ну ладно, давайте ещё CAATSA-Iran подсветим, раз речь о Персидском заливе!
4️⃣ Жмём search
Получаем цифру 23 в выдаче. Смотрим, кто там: 🇷🇺 ООО «АСТ», 🇷🇺 Positive Technologies, тюрьма 🇮🇷 Аделабада, Большая исправительная колония 🇮🇷 Тегерана, Центральная тюрьма 🇮🇷 Исфахана, 🇨🇳 Государственный департамент вооружений, Министерство Государственной Безопасности ЛНР, 🇷🇺 ООО «Необит». Как видите, ни одного 🏦 банка или депозитария.
Потом проделываем то же самое по стране выдачи – 🇦🇪 ОАЭ. Your search has not returned any results – заботливо выдал нам поисковик. По 🇶🇦 Катару та же картина. Поэтому за почти 6 лет применения CAATSA 23 юрлица с преобладанием иранских тюрем под вторичными санкциями - это, конечно 😄 ... .
#комплаенс #ликбез
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать GolfClear – аналог депозитариев 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream в дружественной 🇦🇪 стране Персидского залива. Идея действительно неплохая, однако известный экономист Никита Кричевский тут же поставил её под сомнение из-за рисков вторичных санкций.
Мы не в коей мере не собираемся критиковать уважаемого профессора, просто немного порассуждаем о том, в чём разбираемся. Начнём с вопроса к вам, наши дорогие читатели – а назовите хоть одно юрлицо, попавшее под 🇺🇸 вторичные санкции? Не под обычные или первичные, а именно под вторичные. Не вспомнили?
Тогда давайте проведём «следственный эксперимент» и посмотрим сколько и, главное, как часто попадают под вторичные санкции:
1️⃣ Открываем поисковик по 🇺🇸 американским санкциям. В 🇪🇺 ЕС, если что, только недавно и только одно юрлицо попало под вторичные!
2️⃣ Выбираем entity (юридическое лицо) в type
3️⃣ Вторичные по «российским» основаниям возможны только по программе закона CAATSA. Поэтому подсвечиваем CAATSA-Russia. Ну ладно, давайте ещё CAATSA-Iran подсветим, раз речь о Персидском заливе!
4️⃣ Жмём search
Получаем цифру 23 в выдаче. Смотрим, кто там: 🇷🇺 ООО «АСТ», 🇷🇺 Positive Technologies, тюрьма 🇮🇷 Аделабада, Большая исправительная колония 🇮🇷 Тегерана, Центральная тюрьма 🇮🇷 Исфахана, 🇨🇳 Государственный департамент вооружений, Министерство Государственной Безопасности ЛНР, 🇷🇺 ООО «Необит». Как видите, ни одного 🏦 банка или депозитария.
Потом проделываем то же самое по стране выдачи – 🇦🇪 ОАЭ. Your search has not returned any results – заботливо выдал нам поисковик. По 🇶🇦 Катару та же картина. Поэтому за почти 6 лет применения CAATSA 23 юрлица с преобладанием иранских тюрем под вторичными санкциями - это, конечно 😄 ... .
#комплаенс #ликбез
«Ногу свело» // Очередное оспаривание 🇷🇺 иноагентства
Как следует из картотеки ⚖️ Замоскворецкого районного суда города Москвы 🇷🇺 лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский подал иск к Минюсту о своём исключении из списка иноагентов. Дело 02а-1421/2023. Рассмотрение по существу назначено на 17 июля.
В свете последней практики, о которой неоднократно писал наш канал, решение предопределено. Тем более, что административный истец постоянно проживает в 🇺🇸 США. Однако как возразила наша редактор по 🇷🇺 России – «не предопределено! Дело расписано 👩⚖️ судье Марии Юрьевне Патык, а значит – шансы есть!» Если бы это была Хайретдинова, то там … без вариантов». Ну, посмотрим.
#иноагент
Как следует из картотеки ⚖️ Замоскворецкого районного суда города Москвы 🇷🇺 лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский подал иск к Минюсту о своём исключении из списка иноагентов. Дело 02а-1421/2023. Рассмотрение по существу назначено на 17 июля.
В свете последней практики, о которой неоднократно писал наш канал, решение предопределено. Тем более, что административный истец постоянно проживает в 🇺🇸 США. Однако как возразила наша редактор по 🇷🇺 России – «не предопределено! Дело расписано 👩⚖️ судье Марии Юрьевне Патык, а значит – шансы есть!» Если бы это была Хайретдинова, то там … без вариантов». Ну, посмотрим.
#иноагент
Друзья, нашей редакции нужен корреспондент в 🇱🇺 Люксембурге
Вот сами посмотрите: в среду 12 июля в «голубом» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 пройдут слушания по делу Романа Абрамовича о снятии санкций. Это однозначно будет очень знаковый процесс! Если в деле Михаила Фридмана было много интересного, в особенности как разрушена его жизнь, то представьте какая феерия будет в заседании по делу T-313/22 Abramovich v Council!
«Русские сезоны» сейчас в самом разгаре. С нас – информация, когда и кто интересный будет слушаться. С вас – возможность прийти в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, знание французского 🇫🇷 языка и желание помочь любимому каналу. Можете попробовать уже завтра, 11 июля, – сходить на Сергея Мндоянца (АФК «Система») к 14-30 также в «голубой» зал.
На такие заседания корреспондентов посылает лишь Bloomberg и Reuters. А теперь представьте, с вашей помощью о деле Абрамовича напишут: Bloomberg, Reuters и канал The Sanctions Law!
Мы-то написали просьбу в пресс-службу суда включить стрим заседания по делу T-313/22, но на вредных клерков уже рассчитывать как-то не приходится.
В общем, пишите нам в @SanctionsLawBot
#СудЕС
Вот сами посмотрите: в среду 12 июля в «голубом» зале ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 пройдут слушания по делу Романа Абрамовича о снятии санкций. Это однозначно будет очень знаковый процесс! Если в деле Михаила Фридмана было много интересного, в особенности как разрушена его жизнь, то представьте какая феерия будет в заседании по делу T-313/22 Abramovich v Council!
«Русские сезоны» сейчас в самом разгаре. С нас – информация, когда и кто интересный будет слушаться. С вас – возможность прийти в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, знание французского 🇫🇷 языка и желание помочь любимому каналу. Можете попробовать уже завтра, 11 июля, – сходить на Сергея Мндоянца (АФК «Система») к 14-30 также в «голубой» зал.
На такие заседания корреспондентов посылает лишь Bloomberg и Reuters. А теперь представьте, с вашей помощью о деле Абрамовича напишут: Bloomberg, Reuters и канал The Sanctions Law!
Мы-то написали просьбу в пресс-службу суда включить стрим заседания по делу T-313/22, но на вредных клерков уже рассчитывать как-то не приходится.
В общем, пишите нам в @SanctionsLawBot
#СудЕС
"Предупрежден - значит вооружен" // Визит 🇺🇸 Джанет Йеллен в 🇨🇳 КНР
9 июля завершился четырехдневный визит министра финансов 🇺🇸 США Джанет Йеллен в 🇨🇳 КНР.
Поездка заложила "более прочную основу и проложила путь для улучшения взаимодействия между высокопоставленными чиновниками двух крупнейших экономик мира".
Во время пресс-конференции министр финансов США заявила, что предупредила китайские компании, чтобы они прекратили оказывать 🇷🇺 России материальную поддержку и содействие в обходе санкций.
Как мы помним, такие визиты стоит рассматривать как продвижение внешнеполитических целей США, направленных на борьбу с обходом санкций.
#комплаенс
9 июля завершился четырехдневный визит министра финансов 🇺🇸 США Джанет Йеллен в 🇨🇳 КНР.
Поездка заложила "более прочную основу и проложила путь для улучшения взаимодействия между высокопоставленными чиновниками двух крупнейших экономик мира".
Во время пресс-конференции министр финансов США заявила, что предупредила китайские компании, чтобы они прекратили оказывать 🇷🇺 России материальную поддержку и содействие в обходе санкций.
Как мы помним, такие визиты стоит рассматривать как продвижение внешнеполитических целей США, направленных на борьбу с обходом санкций.
#комплаенс
Нефть в обмен на чай // О бартерном соглашении между Ираном и Шри-Ланкой
🇱🇰 Шри-Ланка, пострадавшее от кризиса государство, в попытках увеличить доходы и защитить свой валютный рынок, с этого месяца начинает обменивать чай взамен долга в 💲250 млн за иранскую нефть, согласно возобновленному соглашению о бартере между 🇮🇷 Ираном и 🇱🇰 Шри-Ланкой. Бартер был согласован еще в 2021 за 🛢️ нефть импортированную в 2012, но из-за тяжелого финансового кризиса не был осуществлен.
Председатель ☕️ Чайного совета Шри-Ланки Нирадж де Мел считает эти меры своевременными, так как и Иран, и Шри-Ланка способны вести торговлю, не полагаясь на американскую валюту. Также Мел пояснил, что соглашение предполагало отправку чая на сумму 💲5 млн ежемесячно в течение 48 месяцев, однако они планируют начать примерно с 💲2 млн в месяц.
Министерство земли и земельного развития Шри-Ланки пояснило, что ☕️ «чай относится к категории продуктов питания по гуманитарным соображениям». Министерство также заверило, что ни один из иранских банков, включенных в санкционный список, не будет участвовать в сделке. В связи с чем это соглашение не нарушает введенный санкционный режим 🇺🇳 ООН и 🇺🇸 США.
#нефть
🇱🇰 Шри-Ланка, пострадавшее от кризиса государство, в попытках увеличить доходы и защитить свой валютный рынок, с этого месяца начинает обменивать чай взамен долга в 💲250 млн за иранскую нефть, согласно возобновленному соглашению о бартере между 🇮🇷 Ираном и 🇱🇰 Шри-Ланкой. Бартер был согласован еще в 2021 за 🛢️ нефть импортированную в 2012, но из-за тяжелого финансового кризиса не был осуществлен.
Председатель ☕️ Чайного совета Шри-Ланки Нирадж де Мел считает эти меры своевременными, так как и Иран, и Шри-Ланка способны вести торговлю, не полагаясь на американскую валюту. Также Мел пояснил, что соглашение предполагало отправку чая на сумму 💲5 млн ежемесячно в течение 48 месяцев, однако они планируют начать примерно с 💲2 млн в месяц.
Министерство земли и земельного развития Шри-Ланки пояснило, что ☕️ «чай относится к категории продуктов питания по гуманитарным соображениям». Министерство также заверило, что ни один из иранских банков, включенных в санкционный список, не будет участвовать в сделке. В связи с чем это соглашение не нарушает введенный санкционный режим 🇺🇳 ООН и 🇺🇸 США.
#нефть
«Входим без стука» // Новое уведомление о финансовых санкциях Великобритании против Ирана
6 июля министр иностранных дел 🇬🇧 Великобритании Джеймс Клеверли объявил о намерении расширить критерии для введения 🇮🇷 «иранский» санкций:
✔️деятельность, подрывающая глобальный и ближневосточный мир, стабильность и безопасность
✔️использование и распространение оружия или военный технологий из Ирана
✔️подрыв иранским режимом демократии , верховенства закона и эффективности управления
✔️враждебные действия в отношении Великобритании и ее союзников, включая угрозу собственности и безопасности
Также 🇬🇧 Казначейством Великобритании были введены санкции в отношении 13 физических и юридических лиц:
✔️Организация киберразведки Корпуса стражей исламской революции (IRGC)
✔️Верховный совет культурной революции (SCCR)
✔️Высший совет по киберпространству
✔️Центр по расследованию организационных преступлений
✔️Академия Ravin
✔️а также 8 начальников тюрем из различных провинций Ирана
#санкции
6 июля министр иностранных дел 🇬🇧 Великобритании Джеймс Клеверли объявил о намерении расширить критерии для введения 🇮🇷 «иранский» санкций:
✔️деятельность, подрывающая глобальный и ближневосточный мир, стабильность и безопасность
✔️использование и распространение оружия или военный технологий из Ирана
✔️подрыв иранским режимом демократии , верховенства закона и эффективности управления
✔️враждебные действия в отношении Великобритании и ее союзников, включая угрозу собственности и безопасности
Также 🇬🇧 Казначейством Великобритании были введены санкции в отношении 13 физических и юридических лиц:
✔️Организация киберразведки Корпуса стражей исламской революции (IRGC)
✔️Верховный совет культурной революции (SCCR)
✔️Высший совет по киберпространству
✔️Центр по расследованию организационных преступлений
✔️Академия Ravin
✔️а также 8 начальников тюрем из различных провинций Ирана
#санкции
Эра милосердия // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 разрешил Адвокатской палате🇨🇭Женевы оспорить ограничения на оказание юридических услуг 🇷🇺
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
«И жить вам под санкциями 3 жизни и 3000 лет» // Новое уведомление Совета ЕС
11 июля 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал уведомление о намерении продлить ограничительные меры в отношении Валерия Михайловича Пахницы и Андрея Александровича Спивака по Блокирующему Регламенту.
Совет ЕС не столь часто публикует уведомления о продлении санкций, но порой это случается. В силу ст. 41(2) Хартии ЕС об основных правах, каждый имеет право быть услышан перед тем как меры, негативно воздействующие на него, будут приняты.
Прецедентная практика Суда ЕС свидетельствует, что для первого введения санкций не нужно предварительно заслушивать лицо, т.к. это лишит санкции эффекта неожиданности. В то же время для продления санкций уведомление - это обязанность Совета ЕС. Именно поэтому он предупредил упомянутых лиц, что до 18 июля они могут представить свои соображения, а также узнать причины для продления санкций.
Напомним, Валерий Михайлович был включен в санкционный список ЕС 16 декабря 2022 за то, что был назначен 🇷🇺 Россией исполняющим обязанности главы администрации Старобельского района.
А Андрей Александрович был включен в список 25 февраля 2023 за то, что был назначен 🇷🇺 Президентом РФ прокурором в ДНР.
#ЕС #ограничительныемеры
11 июля 🇪🇺 Совет ЕС опубликовал уведомление о намерении продлить ограничительные меры в отношении Валерия Михайловича Пахницы и Андрея Александровича Спивака по Блокирующему Регламенту.
Совет ЕС не столь часто публикует уведомления о продлении санкций, но порой это случается. В силу ст. 41(2) Хартии ЕС об основных правах, каждый имеет право быть услышан перед тем как меры, негативно воздействующие на него, будут приняты.
Прецедентная практика Суда ЕС свидетельствует, что для первого введения санкций не нужно предварительно заслушивать лицо, т.к. это лишит санкции эффекта неожиданности. В то же время для продления санкций уведомление - это обязанность Совета ЕС. Именно поэтому он предупредил упомянутых лиц, что до 18 июля они могут представить свои соображения, а также узнать причины для продления санкций.
Напомним, Валерий Михайлович был включен в санкционный список ЕС 16 декабря 2022 за то, что был назначен 🇷🇺 Россией исполняющим обязанности главы администрации Старобельского района.
А Андрей Александрович был включен в список 25 февраля 2023 за то, что был назначен 🇷🇺 Президентом РФ прокурором в ДНР.
#ЕС #ограничительныемеры
Друзья, нам вернули канал! Спасибо вам за жалобы на скаммеров и за обращения с просьбой вернуть канал старой команде.
Причина увода – якобы нужно было для рекламодателя скачать всю статистику канала за всё время с https://tgstat.us/channel/@lawsanctions . Сайт оказался фишинговым. Заявление в правоохранительные органы написали.
Мы думали, что летом отдохнём, но нет. Много правовых и комплаенс новостей накопилось. А дата 15 августа будет вторым днём рождения канала.
Сейчас вернём комментарии, смайлы и восстановим всё как было до 11 июля. Спасибо, что вы с нами!
Причина увода – якобы нужно было для рекламодателя скачать всю статистику канала за всё время с https://tgstat.us/channel/@lawsanctions . Сайт оказался фишинговым. Заявление в правоохранительные органы написали.
Мы думали, что летом отдохнём, но нет. Много правовых и комплаенс новостей накопилось. А дата 15 августа будет вторым днём рождения канала.
Сейчас вернём комментарии, смайлы и восстановим всё как было до 11 июля. Спасибо, что вы с нами!