⚡️ "Дырка от бублика" // Новые блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС
Затаив дыхание в ожидании 11 пакета санкций ЕС, мы поспешили открыть обновленные санкционные акты ЕС. Сразу смутил объем: в 269 Регламенте изменений всего-то на 2 страницы.
Санкции введены против двух 🇲🇩🇷🇺 молдавско-российских граждан
1️⃣ Александр Калинин - лидер молдавской Партии регионов, пророссийский политик.
2️⃣ Григорий Карамалак - молдавский бизнесмен, вице-президент Федерации спортивой борьбы, а также помощник сенатора от Курской области Александра Брыксина.
Кроме того, появились первые подсанкционные лица в новом 🇲🇩 молдавском санкционном режиме. Всего - пять человек. Из известных - Игорь Чайка, за якобы имевшую место поддержку проектов ФСБ России по дестабилизации Молдавии.
#ограничительныемеры
Затаив дыхание в ожидании 11 пакета санкций ЕС, мы поспешили открыть обновленные санкционные акты ЕС. Сразу смутил объем: в 269 Регламенте изменений всего-то на 2 страницы.
Санкции введены против двух 🇲🇩🇷🇺 молдавско-российских граждан
1️⃣ Александр Калинин - лидер молдавской Партии регионов, пророссийский политик.
2️⃣ Григорий Карамалак - молдавский бизнесмен, вице-президент Федерации спортивой борьбы, а также помощник сенатора от Курской области Александра Брыксина.
Кроме того, появились первые подсанкционные лица в новом 🇲🇩 молдавском санкционном режиме. Всего - пять человек. Из известных - Игорь Чайка, за якобы имевшую место поддержку проектов ФСБ России по дестабилизации Молдавии.
#ограничительныемеры
«Дай списать!» // ЙФЯАУ9 по-европейски 🇪🇺
Когда мы читали документы вчерашнего расширения списка 🇪🇺 ЕС по «молдавским» основаниям – не покидало стойкое ощущение déjà vu. Тот же бывший хозяин 🇲🇩 Молдовы Владимир Плахотнюк, тот же олигарх и по совместительству муж певицы Жасмин 🇮🇱 Илан Шор, тот же младший сын 🇷🇺 экс-генпрокурора, пара местных политиков и политтехнологов.
То же самое уже было у США 26 октября прошлого года. Только если в 🇺🇸 SDN Игорь Чайка попал с ЙФЯАУ9 в качестве идентифицирующей лицо информации, то европейцы этот момент из одного известного расследования не отразили. Лишь дата и место рождения, пол и национальность.
В обосновании санкций указано: «Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за финансирование проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Республики Молдова. Он играл роль российского «кошелька», заводя деньги в активы ФСБ в Молдову, чтобы поставить страну под контроль Кремля» … «Поэтому он несет ответственность за осуществление или поддержку действий, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в ней».
#курьёз #ограничительныемеры
Когда мы читали документы вчерашнего расширения списка 🇪🇺 ЕС по «молдавским» основаниям – не покидало стойкое ощущение déjà vu. Тот же бывший хозяин 🇲🇩 Молдовы Владимир Плахотнюк, тот же олигарх и по совместительству муж певицы Жасмин 🇮🇱 Илан Шор, тот же младший сын 🇷🇺 экс-генпрокурора, пара местных политиков и политтехнологов.
То же самое уже было у США 26 октября прошлого года. Только если в 🇺🇸 SDN Игорь Чайка попал с ЙФЯАУ9 в качестве идентифицирующей лицо информации, то европейцы этот момент из одного известного расследования не отразили. Лишь дата и место рождения, пол и национальность.
В обосновании санкций указано: «Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за финансирование проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Республики Молдова. Он играл роль российского «кошелька», заводя деньги в активы ФСБ в Молдову, чтобы поставить страну под контроль Кремля» … «Поэтому он несет ответственность за осуществление или поддержку действий, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в ней».
#курьёз #ограничительныемеры
"Это для конспирации" // Супруги Тимченко обжалуют продление блокирующих санкций в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
В канцелярии Суда ЕС зарегистрированы два новых иска супругов Тимченко - T-297/23 и T-298/23. Сейчас они обжалуют мартовское продление блокирующих санкций 🇪🇺 ЕС.
Ранее они уже обжаловали европейские санкции. Первый иск Геннадия Тимченко подан 09.05.22. Первый иск Елены Тимченко - 17.06.22.
Как мы писали ранее, по запросу "Timchenko" в картотеке Суда ЕС выдается еще одно дело - T-644/22 (SE and SF v Council). В очередной раз, к сожалению, Суд ЕС допустил оплошность в обеспечении анонимности заявителей.
#СудЕС #ограничительныемеры
В канцелярии Суда ЕС зарегистрированы два новых иска супругов Тимченко - T-297/23 и T-298/23. Сейчас они обжалуют мартовское продление блокирующих санкций 🇪🇺 ЕС.
Ранее они уже обжаловали европейские санкции. Первый иск Геннадия Тимченко подан 09.05.22. Первый иск Елены Тимченко - 17.06.22.
Как мы писали ранее, по запросу "Timchenko" в картотеке Суда ЕС выдается еще одно дело - T-644/22 (SE and SF v Council). В очередной раз, к сожалению, Суд ЕС допустил оплошность в обеспечении анонимности заявителей.
#СудЕС #ограничительныемеры
Невыдача визы в 🇪🇺 ЕС – основание применения статьи 248.2 АПК
Читателям канала хорошо известна формирующаяся практика отказов в применении статьи 248.2 АПК если заявитель не представил доказательств своего нахождения в каком-нибудь санкционном списке. Теперь мы имеем случай, когда ⚖️ суд 🇷🇺 дал расширительное толкование категории «лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера».
Во время чистки авгиевых конюшен, а точнее системы ландроматов 🇱🇻 Латвии, «под нож» пошёл AS «PNB Banka». Арбитражный управляющий (в деле он называется администратором неплатёжеспособности) обратился в ⚖️ суд Видземского предместья города Риги 🇱🇻 с иском о солидарном взыскании с контролирующих банк лиц и иных лиц денежных средств. Среди таковых можно встретить членов совета банка, включая целого экс-главу НАТО 🇩🇰 Андерса Фога Расмуссена, а также членов правления 🏦.
Один из ответчиков Кутявин А.С., 1985 года рождения, обратился в свой домашний суд в порядке статьи 248.2 АПК с заявлением о запрете арбитражному управляющему продолжать судебное разбирательство. АС Кировской области отказал: «доказательства введения Латвийской Республикой ограничительных мер (запретов и персональных санкций) в отношении Кутявина А.С. в материалах дела отсутствуют». Кассация же отменила это судебный акт и приняла новый. Самые важные позиции из него:
1️⃣ Невыдача или отказ в визе является формой нарушения права россиянина на доступ к правосудию, что даёт ему право прибегнуть к механизму статьи 248.2 АПК
2️⃣ Определён предмет доказывания в делах по 248.2 АПК: подлежат доказыванию обстоятельства наличия в иностранном суде незавершенного судебного разбирательства в отношении российского лица и применение к нему персональных мер ограничительного характера иностранным государством.
Основанием позиции стали:
✅ Цели из пояснительной записки к 171-ФЗ – защита прав отдельных категорий российских граждан если ограничительные меры фактически лишают их возможности защищать свои права в судах иностранных государств
✅ Известные правовые позиции из определения ВС РФ от 09.12.2021 в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ
Доказательствами выступили:
📌 информация с официального сайта посольства Латвии в России о приостановлении выдачи виз россиянам. Исключения касались 2 случаев: похороны или уход за тяжелобольным родственником
📌 скрины переписки с посольством, в которых заявитель просил визу для участия в судебном разбирательстве, обосновывая это как исключительное обстоятельство, и прямой отказ в ней
🇱🇻 Виго Крастиньш оспорил постановление АСВВО, однако 6 апреля 👩⚖️ судья ⚖️ ВС РФ 🇷🇺 Павлова Н.В. отказала в передаче этого дела в Экономколлегию. 5 мая это определение было обжаловано Председателю ВС, однако шансы отмены определения судьи Павловой и принятия к производству этого дела ничтожно малы. По нашему мнению, правовую позицию уже можно использовать в практике.
#248_2АПК
Читателям канала хорошо известна формирующаяся практика отказов в применении статьи 248.2 АПК если заявитель не представил доказательств своего нахождения в каком-нибудь санкционном списке. Теперь мы имеем случай, когда ⚖️ суд 🇷🇺 дал расширительное толкование категории «лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера».
Во время чистки авгиевых конюшен, а точнее системы ландроматов 🇱🇻 Латвии, «под нож» пошёл AS «PNB Banka». Арбитражный управляющий (в деле он называется администратором неплатёжеспособности) обратился в ⚖️ суд Видземского предместья города Риги 🇱🇻 с иском о солидарном взыскании с контролирующих банк лиц и иных лиц денежных средств. Среди таковых можно встретить членов совета банка, включая целого экс-главу НАТО 🇩🇰 Андерса Фога Расмуссена, а также членов правления 🏦.
Один из ответчиков Кутявин А.С., 1985 года рождения, обратился в свой домашний суд в порядке статьи 248.2 АПК с заявлением о запрете арбитражному управляющему продолжать судебное разбирательство. АС Кировской области отказал: «доказательства введения Латвийской Республикой ограничительных мер (запретов и персональных санкций) в отношении Кутявина А.С. в материалах дела отсутствуют». Кассация же отменила это судебный акт и приняла новый. Самые важные позиции из него:
1️⃣ Невыдача или отказ в визе является формой нарушения права россиянина на доступ к правосудию, что даёт ему право прибегнуть к механизму статьи 248.2 АПК
2️⃣ Определён предмет доказывания в делах по 248.2 АПК: подлежат доказыванию обстоятельства наличия в иностранном суде незавершенного судебного разбирательства в отношении российского лица и применение к нему персональных мер ограничительного характера иностранным государством.
Основанием позиции стали:
✅ Цели из пояснительной записки к 171-ФЗ – защита прав отдельных категорий российских граждан если ограничительные меры фактически лишают их возможности защищать свои права в судах иностранных государств
✅ Известные правовые позиции из определения ВС РФ от 09.12.2021 в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ
Доказательствами выступили:
📌 информация с официального сайта посольства Латвии в России о приостановлении выдачи виз россиянам. Исключения касались 2 случаев: похороны или уход за тяжелобольным родственником
📌 скрины переписки с посольством, в которых заявитель просил визу для участия в судебном разбирательстве, обосновывая это как исключительное обстоятельство, и прямой отказ в ней
🇱🇻 Виго Крастиньш оспорил постановление АСВВО, однако 6 апреля 👩⚖️ судья ⚖️ ВС РФ 🇷🇺 Павлова Н.В. отказала в передаче этого дела в Экономколлегию. 5 мая это определение было обжаловано Председателю ВС, однако шансы отмены определения судьи Павловой и принятия к производству этого дела ничтожно малы. По нашему мнению, правовую позицию уже можно использовать в практике.
#248_2АПК
🇺🇸 США против лекарственных средств? // Санкции в отношении 🇨🇳 Китая
30 мая 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц и компаний, поставляющих оборудование для производства 💊 лекарственных средств.
Но есть одно НО, из этого оборудования производятся лекарства, содержащие ударную дозу фентанила. Он в 100 раз сильнее, чем остальные опиоиды, и используется как наркотическое средство. По основаниям указа № 14059 за международное распространение запрещенных наркотических средств и прекурсоров санкции были введены в отношении 6 граждан и 7 компаний 🇨🇳 Китая, а также 3 граждан и 1 компании 🇲🇽 Мексики.
Исходя из результатов расследования, схема поставок была следующей: китайская компания продавала оборудование мексиканскому поставщику наркотических средств для создания более миллиона фентаниловых таблеток под видом лекарственных средств в неделю. Однако такая продажа осуществлялась через 🇺🇸 США.
По сообщениям Минфина США, 🇨🇳 Yason General Machinery Co., Ltd. также работала с бывшим представителем картеля 🇲🇽 Синалоа, на минуточку, это самый крупный наркокартель в Мексике. А еще одна из китайских компаний поставляла в США пресс-формы для создания контрафактных таблеток Xanax.
🇺🇸 Заместитель министра финансов Брайан Нельсон прокомментировал: «санкции нацелены на каждый этап смертоносной цепочки поставок, подпитывающих всплеск отравлений фентанилом и смертей по всей стране».
Пресс-секретарь 🇨🇳 МИД Китая Мао Нин сообщила журналистам во время регулярного брифинга: «США необходимо признать свои собственные проблемы, принять более существенные меры по усилению внутреннего регулирования и сокращению спроса. Они не могут постоянно наступать на свои грабли в «лечении других, когда сами больны».
#санкции #Китай #Мексика
30 мая 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц и компаний, поставляющих оборудование для производства 💊 лекарственных средств.
Но есть одно НО, из этого оборудования производятся лекарства, содержащие ударную дозу фентанила. Он в 100 раз сильнее, чем остальные опиоиды, и используется как наркотическое средство. По основаниям указа № 14059 за международное распространение запрещенных наркотических средств и прекурсоров санкции были введены в отношении 6 граждан и 7 компаний 🇨🇳 Китая, а также 3 граждан и 1 компании 🇲🇽 Мексики.
Исходя из результатов расследования, схема поставок была следующей: китайская компания продавала оборудование мексиканскому поставщику наркотических средств для создания более миллиона фентаниловых таблеток под видом лекарственных средств в неделю. Однако такая продажа осуществлялась через 🇺🇸 США.
По сообщениям Минфина США, 🇨🇳 Yason General Machinery Co., Ltd. также работала с бывшим представителем картеля 🇲🇽 Синалоа, на минуточку, это самый крупный наркокартель в Мексике. А еще одна из китайских компаний поставляла в США пресс-формы для создания контрафактных таблеток Xanax.
🇺🇸 Заместитель министра финансов Брайан Нельсон прокомментировал: «санкции нацелены на каждый этап смертоносной цепочки поставок, подпитывающих всплеск отравлений фентанилом и смертей по всей стране».
Пресс-секретарь 🇨🇳 МИД Китая Мао Нин сообщила журналистам во время регулярного брифинга: «США необходимо признать свои собственные проблемы, принять более существенные меры по усилению внутреннего регулирования и сокращению спроса. Они не могут постоянно наступать на свои грабли в «лечении других, когда сами больны».
#санкции #Китай #Мексика
🥳 Поздравления пост 🎉
От лица нашей дружной редакции хотим поздравить коллег адвокатов с профессиональным праздником!
Заодно или чтобы дважды не вставать решили подсчитать коллег по цеху со статусом 🇷🇺 адвоката. Ориентировались на фирмы, которые представлены в рейтинге «санкционное право» от Право-300. Всего 32 компании.
Также сочли непубличных и/или внерейтинговых, но известных нам лично адвокатов-санкционщиков. Учитывали только если санкционная практика для коллеги – одна из двух основных.
В итоге и неожиданно для себя пришли к довольно скромной цифре – 24. Территориально, практически все из Москвы, Питера или Московской области. В частности, и что примечательно, в ньюльфах санкциями занимаются, в основном, юристы без статуса адвоката.
Ещё раз, мы не учитывали коллег без статуса адвоката. Думаем, на 3 декабря посчитать и их.
Сегодня день 🇷🇺 адвокатуры, поэтому адвокаты-санкционщики – это и ваш день, от души поздравляем!
От лица нашей дружной редакции хотим поздравить коллег адвокатов с профессиональным праздником!
Заодно или чтобы дважды не вставать решили подсчитать коллег по цеху со статусом 🇷🇺 адвоката. Ориентировались на фирмы, которые представлены в рейтинге «санкционное право» от Право-300. Всего 32 компании.
Также сочли непубличных и/или внерейтинговых, но известных нам лично адвокатов-санкционщиков. Учитывали только если санкционная практика для коллеги – одна из двух основных.
В итоге и неожиданно для себя пришли к довольно скромной цифре – 24. Территориально, практически все из Москвы, Питера или Московской области. В частности, и что примечательно, в ньюльфах санкциями занимаются, в основном, юристы без статуса адвоката.
Ещё раз, мы не учитывали коллег без статуса адвоката. Думаем, на 3 декабря посчитать и их.
Сегодня день 🇷🇺 адвокатуры, поэтому адвокаты-санкционщики – это и ваш день, от души поздравляем!
"Копейка рубль бережет" // Новая 🇺🇸 лицензия 🇷🇺 российскому банку
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
"В бой идут одни старики" // О ликвидации ирландских компаний из структуры 🇷🇺 ГТЛК
⚖️ Высокий суд Ирландии 🇮🇪 отправил в ликвидацию 2 местные дочки 🇷🇺 ГТЛК. Основанием стало – заявление кредиторов. Слушания прошли 30 мая. Судебные акты пока не опубликованы. Дела называются:
COS GTLK EUROPE DAC V THE COMPANIES ACT 2014
COS GTLK EUROPE CAPITAL DAC V THE COMPANIES ACT 2014
Сами компании в суде возражали против ликвидации и назначения ликвидаторов. Будем следить за движением этих дел. ГТЛК попала под санкции 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022. Её 🇮🇪 ирландские дочки занимались лизингом самолётов.
#ограничительныемеры
⚖️ Высокий суд Ирландии 🇮🇪 отправил в ликвидацию 2 местные дочки 🇷🇺 ГТЛК. Основанием стало – заявление кредиторов. Слушания прошли 30 мая. Судебные акты пока не опубликованы. Дела называются:
COS GTLK EUROPE DAC V THE COMPANIES ACT 2014
COS GTLK EUROPE CAPITAL DAC V THE COMPANIES ACT 2014
Сами компании в суде возражали против ликвидации и назначения ликвидаторов. Будем следить за движением этих дел. ГТЛК попала под санкции 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022. Её 🇮🇪 ирландские дочки занимались лизингом самолётов.
#ограничительныемеры
"Белеет парус одинокий" // Исключение яхты из 🇺🇸 санкционного списка
1 июня из 🇺🇸 SDN исключена 🛥 яхта Alfa Nero (IMO 1009376). Судно зарегистрировано под флагом 🇰🇾 Каймановых островов и, по мнению OFAC, принадлежит 🇷🇺 российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
В настоящий момент яхта стоит заброшенной в гавани Фалмута островного государства 🇦🇬 Антигуа и Барбуда. Поскольку содержание судна обходится очень дорого, правительство островного государства в Карибском море обратилось в Министерство финансов США с просьбой снять санкции, чтобы оно могло продать яхту с аукциона.
Экипаж яхты был сокращен с 44 человек до 6 и только расходы на его содержание составляют примерно 💲 112 тысяч в месяц. Кроме того, 25 членов экипажа подали ⚖️ иски о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 💲 2,1 миллионов.
В начале марта 2023 правительство Антигуа и Барбуды заявило, что за 10 дней до аукциона в местных СМИ будет опубликовано уведомление о продаже яхты в рамках закона "О принудительной продаже". "Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды, объявив судно опасным для судоходства и гавани, продаст его тому, кто предложит самую высокую цену".
В апреле 2023, после того как были внесены поправки в "Закон об управлении портом", 🛥 яхта была конфискована.
#casestudy
1 июня из 🇺🇸 SDN исключена 🛥 яхта Alfa Nero (IMO 1009376). Судно зарегистрировано под флагом 🇰🇾 Каймановых островов и, по мнению OFAC, принадлежит 🇷🇺 российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
В настоящий момент яхта стоит заброшенной в гавани Фалмута островного государства 🇦🇬 Антигуа и Барбуда. Поскольку содержание судна обходится очень дорого, правительство островного государства в Карибском море обратилось в Министерство финансов США с просьбой снять санкции, чтобы оно могло продать яхту с аукциона.
Экипаж яхты был сокращен с 44 человек до 6 и только расходы на его содержание составляют примерно 💲 112 тысяч в месяц. Кроме того, 25 членов экипажа подали ⚖️ иски о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 💲 2,1 миллионов.
В начале марта 2023 правительство Антигуа и Барбуды заявило, что за 10 дней до аукциона в местных СМИ будет опубликовано уведомление о продаже яхты в рамках закона "О принудительной продаже". "Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды, объявив судно опасным для судоходства и гавани, продаст его тому, кто предложит самую высокую цену".
В апреле 2023, после того как были внесены поправки в "Закон об управлении портом", 🛥 яхта была конфискована.
#casestudy
#деньвисториисанкций
Ровно год назад под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇷🇺 Национальный расчётный депозитарий (НРД). Это был 6-й пакет ограничительных мер ЕС. Вместе с ним в списке оказались:
📌 Алина Кабаева
📌 основатель «Яндекса» Аркадий Волож
📌 семья Дмитрия Пескова, включая его дочь Елизавету
📌 супруга Алексея Мордашова Марина
Тогда же ЕС решил постепенно отказаться от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. Было произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка и 🇧🇾 Белорусского банка развития и реконструкции от системы SWIFT. Был установлен запрет на предоставление российским компаниям ряда услуг, включая, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.
Мы решили выделить момент с НРД, поскольку из-за санкций против него пострадали 5 млн 🇷🇺 частных инвесторов. Впоследствии НРД оспорит санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. К делу T-494/22 на стороне НРД не разрешат присоединиться 2 третьим лицам: одному физическому и одному юридическому. В нём пока продолжается письменная часть процедуры и не назначена даже дата слушаний.
У абсолютного большинства частных инвесторов ценные бумаги и деньги продолжают быть заблокированными на верхнеуровневых депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Есть механизм специальных разрешений от местных регуляторов, но бельгийское казначейство уже провалило все сроки. Выданные индивидуальные разрешения на разблокировку по статье 6 и 6b(5) Регламента 269 можно пересчитать по пальцам. В качестве решений предлагается:
1️⃣ ожидание
2️⃣ инвестарбитраж по соглашению с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
3️⃣ пойти по пути Банка «Санкт-Петербург» - через суд против Euroclear в России в порядке статьи 248.1 АПК
4️⃣ оспорить бездействие 🇧🇪 Казначейства в Государственный совет Бельгии или в ⚖️ местных судах с прицелом на ЕСПЧ
Но вопросов в этой беспрецедентной ситуации пока больше, чем ответов.
Ровно год назад под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇷🇺 Национальный расчётный депозитарий (НРД). Это был 6-й пакет ограничительных мер ЕС. Вместе с ним в списке оказались:
📌 Алина Кабаева
📌 основатель «Яндекса» Аркадий Волож
📌 семья Дмитрия Пескова, включая его дочь Елизавету
📌 супруга Алексея Мордашова Марина
Тогда же ЕС решил постепенно отказаться от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. Было произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка и 🇧🇾 Белорусского банка развития и реконструкции от системы SWIFT. Был установлен запрет на предоставление российским компаниям ряда услуг, включая, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.
Мы решили выделить момент с НРД, поскольку из-за санкций против него пострадали 5 млн 🇷🇺 частных инвесторов. Впоследствии НРД оспорит санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. К делу T-494/22 на стороне НРД не разрешат присоединиться 2 третьим лицам: одному физическому и одному юридическому. В нём пока продолжается письменная часть процедуры и не назначена даже дата слушаний.
У абсолютного большинства частных инвесторов ценные бумаги и деньги продолжают быть заблокированными на верхнеуровневых депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Есть механизм специальных разрешений от местных регуляторов, но бельгийское казначейство уже провалило все сроки. Выданные индивидуальные разрешения на разблокировку по статье 6 и 6b(5) Регламента 269 можно пересчитать по пальцам. В качестве решений предлагается:
1️⃣ ожидание
2️⃣ инвестарбитраж по соглашению с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
3️⃣ пойти по пути Банка «Санкт-Петербург» - через суд против Euroclear в России в порядке статьи 248.1 АПК
4️⃣ оспорить бездействие 🇧🇪 Казначейства в Государственный совет Бельгии или в ⚖️ местных судах с прицелом на ЕСПЧ
Но вопросов в этой беспрецедентной ситуации пока больше, чем ответов.
"Не хочу я быть инженером, не хочу я быть комбайнером" // ⚖️ Последняя практика по иноагентам
2 июня ⚖️ Замоскворецкий районный суд города Москвы 🇷🇺 отказал в исключении из списка иностранных агентов:
Семёну Слепакову
Илье Варламову
Максиму Галкину
Что интересно - суд выложил в открытый доступ резолютивную часть своих решений по всем троим. Решения вступят в силу в месячный срок если на них не будут поданы апелляционные жалобы. Прежде судебные акты по данной категории дел запрещались к публикации.
В силу последних изменений в законодательство об иностранных агентах для присвоения данного статуса административный ответчик не должен иметь доказательств получения лицом 💸 финансирования из-за рубежа. Достаточно находиться под иностранным влиянием. Что это за критерий и в чём выражается, судебная практика ответа не даёт.
Дело певицы Земфиры назначено к слушанию на 14 июня.
2 июня ⚖️ Замоскворецкий районный суд города Москвы 🇷🇺 отказал в исключении из списка иностранных агентов:
Семёну Слепакову
Илье Варламову
Максиму Галкину
Что интересно - суд выложил в открытый доступ резолютивную часть своих решений по всем троим. Решения вступят в силу в месячный срок если на них не будут поданы апелляционные жалобы. Прежде судебные акты по данной категории дел запрещались к публикации.
В силу последних изменений в законодательство об иностранных агентах для присвоения данного статуса административный ответчик не должен иметь доказательств получения лицом 💸 финансирования из-за рубежа. Достаточно находиться под иностранным влиянием. Что это за критерий и в чём выражается, судебная практика ответа не даёт.
Дело певицы Земфиры назначено к слушанию на 14 июня.
«В гостях хорошо, а дома лучше» // ⚖️ Суд 🇷🇺 разрешил взыскивать заблокированное с Euroclear как убытки
К годовщине включения НРД в санкционный список 🇪🇺 ЕС в деле Банка «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear были сформированы позиции, которые могут взять на вооружение как минимум институциональные игроки и брокеры.
После недавнего прецедента АСВВО, приравнявшего отказ в визе в ЕС к нахождению в санкционных списках, ⚖️ 9-й апелляционный арбитражный суд 🇷🇺 продолжил расширительно толковать условия обращения к статье 248.1 АПК. Выделим для вас основные пассажи и выводы 9ААС из постановления от 31 мая в деле А40-205635/22:
1️⃣ Место наступления вреда, а именно, его наступление на территории России обосновывает компетенцию ⚖️ арбитражного суда России 🇷🇺 рассматривать данный спор
2️⃣ Арбитражный суд РФ обладает исключительной компетенцией на рассмотрение искового заявления Банка «Санкт-Петербург» в связи с действием мер ограничительного характера, которые привели к блокированию перевода денежных средств по ценным бумагам в пользу Банка
3️⃣ Блокируя денежные средства, поступившие на счет НРД в Euroclear Bank SA/NV и причитающиеся Банку, Euroclear фактически применены санкции ЕС в отношении Банка, что предоставляет Банку право на рассмотрение спора по вопросу возмещения убытков, причиненных такими действиями, в арбитражном суде на территории РФ
4️⃣ Реализованные Банком в течение года меры по получению денежных средств от Euroclear не привели к результату
5️⃣ Действия (бездействие) Euroclear по блокированию денежных средств на счете НРД являются недобросовестными, повлекли причинение ущерба как Банку «Санкт-Петербург», так и лицам, перед которыми Банк несет ответственность за исполнение обязательств
6⃣ Необходимость Euroclear Bank SA/NV соблюдать запреты, установленные европейским и бельгийским правом, не свидетельствует о законности в действиях (бездействии) Euroclear в соответствии с законодательством РФ
Отдельно отметим: доводы из апелляционной жалобы Euroclear были признаны 7 раз несостоятельными и 4 раза необоснованными.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
К годовщине включения НРД в санкционный список 🇪🇺 ЕС в деле Банка «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear были сформированы позиции, которые могут взять на вооружение как минимум институциональные игроки и брокеры.
После недавнего прецедента АСВВО, приравнявшего отказ в визе в ЕС к нахождению в санкционных списках, ⚖️ 9-й апелляционный арбитражный суд 🇷🇺 продолжил расширительно толковать условия обращения к статье 248.1 АПК. Выделим для вас основные пассажи и выводы 9ААС из постановления от 31 мая в деле А40-205635/22:
1️⃣ Место наступления вреда, а именно, его наступление на территории России обосновывает компетенцию ⚖️ арбитражного суда России 🇷🇺 рассматривать данный спор
2️⃣ Арбитражный суд РФ обладает исключительной компетенцией на рассмотрение искового заявления Банка «Санкт-Петербург» в связи с действием мер ограничительного характера, которые привели к блокированию перевода денежных средств по ценным бумагам в пользу Банка
3️⃣ Блокируя денежные средства, поступившие на счет НРД в Euroclear Bank SA/NV и причитающиеся Банку, Euroclear фактически применены санкции ЕС в отношении Банка, что предоставляет Банку право на рассмотрение спора по вопросу возмещения убытков, причиненных такими действиями, в арбитражном суде на территории РФ
4️⃣ Реализованные Банком в течение года меры по получению денежных средств от Euroclear не привели к результату
5️⃣ Действия (бездействие) Euroclear по блокированию денежных средств на счете НРД являются недобросовестными, повлекли причинение ущерба как Банку «Санкт-Петербург», так и лицам, перед которыми Банк несет ответственность за исполнение обязательств
6⃣ Необходимость Euroclear Bank SA/NV соблюдать запреты, установленные европейским и бельгийским правом, не свидетельствует о законности в действиях (бездействии) Euroclear в соответствии с законодательством РФ
Отдельно отметим: доводы из апелляционной жалобы Euroclear были признаны 7 раз несостоятельными и 4 раза необоснованными.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
"Банхаммер" // 🇪🇺Еврокомиссия разъясняет, как применять санкции против СМИ
C 1 марта 2022 ЕС поддерживает санкции против ряда СМИ. На текущий момент установлены запреты на вещание группы Russia Today, Спутник, а также ряда российских телеканалов (Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал и др.).
Санкции против СМИ привели к одному из ключевых решений Суда ЕС по санкционным делам - RT France v. Council.
Перед Еврокомиссией был поставлен вопрос, нужно ли блокировать субдомены, а также вновь созданные адреса этих СМИ, если они принадлежат подсанкционным СМИ.
Еврокомиссия ответила утвердительно. Более того, она даже привела неисчерпывающий список с ссылками на сайты этих СМИ.
#ограничительныемеры
C 1 марта 2022 ЕС поддерживает санкции против ряда СМИ. На текущий момент установлены запреты на вещание группы Russia Today, Спутник, а также ряда российских телеканалов (Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал и др.).
Санкции против СМИ привели к одному из ключевых решений Суда ЕС по санкционным делам - RT France v. Council.
Перед Еврокомиссией был поставлен вопрос, нужно ли блокировать субдомены, а также вновь созданные адреса этих СМИ, если они принадлежат подсанкционным СМИ.
Еврокомиссия ответила утвердительно. Более того, она даже привела неисчерпывающий список с ссылками на сайты этих СМИ.
#ограничительныемеры
"Это плохой гончарный круг" // OFAC вводит блокирующие санкции в связи с ситуацией в 🇲🇩Молдове
5 июня OFAC расширил перечень блокирующих санкций. На основании Исполнительного указа 14024 под санкции попало семь физических и одно юридическое лицо. Утверждается, что они связаны с российскими спецслужбами и способствуют влиянию 🇷🇺 России в Молдове:
1️⃣Константин Сапожников – лидер объединения
2️⃣3️⃣4️⃣ Юрий Маколов, Глеб Хлопонин и Анна Травникова – участники объединения по деятельности, якобы направленной на дестабилизацию правительства Молдовы
5️⃣ Светлана Бойко – старший член группы, бухгалтер
6️⃣ Алексей Лосев – разведчик группы в Молдове. Владелец Perko Julleuchter, мастерской по производству керамических фонарей. Компания тоже попала под блокирующие санкции.
7️⃣ Василий Громовиков – якобы обеспечивал финансирование группы.
Впечатляет локальный характер санкций. OFAC, оказывается, интересуется гончарными мастерскими и керамическими изделиями.
#санкции #США
5 июня OFAC расширил перечень блокирующих санкций. На основании Исполнительного указа 14024 под санкции попало семь физических и одно юридическое лицо. Утверждается, что они связаны с российскими спецслужбами и способствуют влиянию 🇷🇺 России в Молдове:
1️⃣Константин Сапожников – лидер объединения
2️⃣3️⃣4️⃣ Юрий Маколов, Глеб Хлопонин и Анна Травникова – участники объединения по деятельности, якобы направленной на дестабилизацию правительства Молдовы
5️⃣ Светлана Бойко – старший член группы, бухгалтер
6️⃣ Алексей Лосев – разведчик группы в Молдове. Владелец Perko Julleuchter, мастерской по производству керамических фонарей. Компания тоже попала под блокирующие санкции.
7️⃣ Василий Громовиков – якобы обеспечивал финансирование группы.
Впечатляет локальный характер санкций. OFAC, оказывается, интересуется гончарными мастерскими и керамическими изделиями.
#санкции #США
"Мир, прогресс, права человека" // Совет 🇪🇺 ЕС вводит санкции в связи с серьезными нарушениями прав человека
Мы писали ранее, что у 🇪🇺 ЕС есть особые Решение и Регламент, позволяющие вводить санкции за серьезные нарушение прав человека.
Сегодня они пополнились девятью лицами, ответственными, по мнению Совета ЕС, за лишение Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) свободы на 25 лет по политически мотивированному обвинению:
1️⃣ Олег Свириденко - заместитель министра юстиции Российской Федерации
2️⃣ Андрей Задачин - следователь
3️⃣ Данила Михеев - действовал в качестве эксперта в деле В. Кара-Мурзы
4️⃣ Денис Колесников - руководитель следственного органа
5️⃣ Диана Мищенко - судья Хамовнического районного суда
6️⃣ Елена Ленская - судья Басманного районного суда
7️⃣ Илья Козлов - судья Московского городского суда
8️⃣ Сергей Подопригоров - судья Московского городского суда
9️⃣ Дмитрий Комнов - начальник Сизо-5 "Водник".
#ограничительныемеры
Мы писали ранее, что у 🇪🇺 ЕС есть особые Решение и Регламент, позволяющие вводить санкции за серьезные нарушение прав человека.
Сегодня они пополнились девятью лицами, ответственными, по мнению Совета ЕС, за лишение Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом) свободы на 25 лет по политически мотивированному обвинению:
1️⃣ Олег Свириденко - заместитель министра юстиции Российской Федерации
2️⃣ Андрей Задачин - следователь
3️⃣ Данила Михеев - действовал в качестве эксперта в деле В. Кара-Мурзы
4️⃣ Денис Колесников - руководитель следственного органа
5️⃣ Диана Мищенко - судья Хамовнического районного суда
6️⃣ Елена Ленская - судья Басманного районного суда
7️⃣ Илья Козлов - судья Московского городского суда
8️⃣ Сергей Подопригоров - судья Московского городского суда
9️⃣ Дмитрий Комнов - начальник Сизо-5 "Водник".
#ограничительныемеры
⚡️«Ширится, растет заболевание» // Совет 🇪🇺 ЕС изменяет критерии блокирующих санкций
Совет ЕС расширяет основания для введения блокирующих санкций. Так, в настоящее время ст. 3(1)(g) блокирующего Регламента позволяет вводить санкции против «ведущих бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор, обеспечивающий существенный доход 🇷🇺 Российской Федерации».
Теперь же норма сформулирована шире. Речь идет о «[любых] ведущих бизнесменах, действующих в России, а также об их близких родственниках и иных бенефициарах их деятельности».
Кроме того, если лицо вовлечено в экономический сектор, обеспечивающий существенный доход России, то теперь не нужно быть «ведущим» бизнесменом, чтобы попасть под санкции.
Совет ЕС обосновал это 🔗 взаимосвязью и взаимозависимостью между бизнесом и государством в России. Ожидаем новых блокирующих санкций по этому критерию.
#ограничительныемеры
Совет ЕС расширяет основания для введения блокирующих санкций. Так, в настоящее время ст. 3(1)(g) блокирующего Регламента позволяет вводить санкции против «ведущих бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор, обеспечивающий существенный доход 🇷🇺 Российской Федерации».
Теперь же норма сформулирована шире. Речь идет о «[любых] ведущих бизнесменах, действующих в России, а также об их близких родственниках и иных бенефициарах их деятельности».
Кроме того, если лицо вовлечено в экономический сектор, обеспечивающий существенный доход России, то теперь не нужно быть «ведущим» бизнесменом, чтобы попасть под санкции.
Совет ЕС обосновал это 🔗 взаимосвязью и взаимозависимостью между бизнесом и государством в России. Ожидаем новых блокирующих санкций по этому критерию.
#ограничительныемеры
Копейка рубль бережет // Об иске Алексея Навального в ЕСПЧ.
6 июня 2023 года ЕСПЧ опубликовал решение по иску Алексея Навального к 🇷🇺 Российской Федерации о нарушении его права на жизнь и на эффективное средство правовой защиты, установленные статьями 2 и 13 ЕКПЧ.
Суд установил, что Алексей Навальный (признан иностранным агентом) при "подозрительных" обстоятельствах плохо себя почувствовал во время перелета, после чего был доставлен для прохождения лечения в ФРГ.
Представители Навального предпринимали неоднократные попытки по подаче заявлений о возбужении уголовного дела в различные подразделения СК РФ, однако в результате проведения доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием предполагаемого события умышленного преступления. По мнению суда, правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что экспертиза показала отсутствие отравляющих веществ на личных вещах Навального, а также непредоставлением германской клиникой доказательств отравления.
ЕСПЧ отклонил указанные выше доводы Российской Федерации, учитывая то, что доследственная проверка, по мнению суда, не может являться процедурой, надлежащим образом защищающей права заявителей, так как им в таком случае не предоставляется статус "потерпевшего" и у них отсутствует возможность участвовать в проведении расследования, результаты которого, к тому же, не утверждаются судом.
Кроме того, Российская Федерация получила материалы от Организации по запрещению химического оружия, из которых следовало, что в отношении Алексея Навального было применено химическое оружие. Следовательно, Российская Федерация как участница конвенции должна была предпринять все необходимые меры по расследованию данного инцидента, которые заключались бы в том числе в возбуждении уголовного дела.
Отметим, что в ЕС Регламентом №2018/1542 установлен отдельный режим санкций в связи с распространением и применением химического оружия. Возможно, стоит ожидать скорого расширения санкционного списка по данному режиму, в котором уже есть лица, связанные, по мнению Совета 🇪🇺 ЕС, с отравлением Навального.
Кроме того, интересен аспект исполнения решения ЕСПЧ о компенсации. Возможно, представителям Алексея Навального удастся получить компенсацию из заблокированных активов 🇷🇺 Российской Федерации в европейских странах.
#casestudy
6 июня 2023 года ЕСПЧ опубликовал решение по иску Алексея Навального к 🇷🇺 Российской Федерации о нарушении его права на жизнь и на эффективное средство правовой защиты, установленные статьями 2 и 13 ЕКПЧ.
Суд установил, что Алексей Навальный (признан иностранным агентом) при "подозрительных" обстоятельствах плохо себя почувствовал во время перелета, после чего был доставлен для прохождения лечения в ФРГ.
Представители Навального предпринимали неоднократные попытки по подаче заявлений о возбужении уголовного дела в различные подразделения СК РФ, однако в результате проведения доследственной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием предполагаемого события умышленного преступления. По мнению суда, правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что экспертиза показала отсутствие отравляющих веществ на личных вещах Навального, а также непредоставлением германской клиникой доказательств отравления.
ЕСПЧ отклонил указанные выше доводы Российской Федерации, учитывая то, что доследственная проверка, по мнению суда, не может являться процедурой, надлежащим образом защищающей права заявителей, так как им в таком случае не предоставляется статус "потерпевшего" и у них отсутствует возможность участвовать в проведении расследования, результаты которого, к тому же, не утверждаются судом.
Кроме того, Российская Федерация получила материалы от Организации по запрещению химического оружия, из которых следовало, что в отношении Алексея Навального было применено химическое оружие. Следовательно, Российская Федерация как участница конвенции должна была предпринять все необходимые меры по расследованию данного инцидента, которые заключались бы в том числе в возбуждении уголовного дела.
Отметим, что в ЕС Регламентом №2018/1542 установлен отдельный режим санкций в связи с распространением и применением химического оружия. Возможно, стоит ожидать скорого расширения санкционного списка по данному режиму, в котором уже есть лица, связанные, по мнению Совета 🇪🇺 ЕС, с отравлением Навального.
Кроме того, интересен аспект исполнения решения ЕСПЧ о компенсации. Возможно, представителям Алексея Навального удастся получить компенсацию из заблокированных активов 🇷🇺 Российской Федерации в европейских странах.
#casestudy
«Новый день – новый акт» // Новый санкционный Регламент 🇨🇦 Канады
🇨🇦 Канада ввела новый санкционный режим из-за ситуации в 🇲🇩 Молдавии, установленный принятым Регламентом «О специальных экономических мерах в отношении Молдавии» в силу статей 4(1)a, (1.1)b, (2)c и (3) Закона «О специальных экономических мерах». Также к акту прилагается перечень подсанкционных лиц, утвержденный на основании данного режима санкций.
Согласно новому Регламенту, любому 🇨🇦 канадскому лицу на территории страны или за ее пределами 🚫 запрещается:
📌 совершать сделки с любым имуществом подсанкционного лица указанного режима санкций или содействовать в них
📌 предоставлять любые товары или финансовые услуги подсанкционному лицу или лицу, действующему от его имени
Но существуют и исключения, например, ✅ не запрещено предоставлять финансовые услуги, необходимые для последующей защиты прав подсанкционного лица (а именно – для оказания ему юридических услуг в Канаде в связи с применением любого из запретов, изложенных в Регламенте).
В перечень подсанкционных лиц режима вошли 🇲🇩 7 представителей власти и элиты Молдавии, а также 1 политическая партия, а именно:
📌 Владимир Плахотнюк – бывший депутат, бизнесмен
📌 Илан Миронович Шор – Председатель партии «Шор», бизнесмен
📌 Марина Таубер – Вице-председатель партии «Шор»
📌 Владимир Андроначи – бывший депутат демократической партии
📌 Вячеслав Платон – бывший депутат, юрист и бизнесмен
📌 Константин Ботнарь – бывший депутат демократической партии
📌 Георгий Кавкалюк – Председатель партии «Строим Европу Дома», бывший и.о. начальника Гениспектората полиции
📌 Политическая партия «Шор» (ранее называлась «Равноправие»)
#санкции #Канада
🇨🇦 Канада ввела новый санкционный режим из-за ситуации в 🇲🇩 Молдавии, установленный принятым Регламентом «О специальных экономических мерах в отношении Молдавии» в силу статей 4(1)a, (1.1)b, (2)c и (3) Закона «О специальных экономических мерах». Также к акту прилагается перечень подсанкционных лиц, утвержденный на основании данного режима санкций.
Согласно новому Регламенту, любому 🇨🇦 канадскому лицу на территории страны или за ее пределами 🚫 запрещается:
📌 совершать сделки с любым имуществом подсанкционного лица указанного режима санкций или содействовать в них
📌 предоставлять любые товары или финансовые услуги подсанкционному лицу или лицу, действующему от его имени
Но существуют и исключения, например, ✅ не запрещено предоставлять финансовые услуги, необходимые для последующей защиты прав подсанкционного лица (а именно – для оказания ему юридических услуг в Канаде в связи с применением любого из запретов, изложенных в Регламенте).
В перечень подсанкционных лиц режима вошли 🇲🇩 7 представителей власти и элиты Молдавии, а также 1 политическая партия, а именно:
📌 Владимир Плахотнюк – бывший депутат, бизнесмен
📌 Илан Миронович Шор – Председатель партии «Шор», бизнесмен
📌 Марина Таубер – Вице-председатель партии «Шор»
📌 Владимир Андроначи – бывший депутат демократической партии
📌 Вячеслав Платон – бывший депутат, юрист и бизнесмен
📌 Константин Ботнарь – бывший депутат демократической партии
📌 Георгий Кавкалюк – Председатель партии «Строим Европу Дома», бывший и.о. начальника Гениспектората полиции
📌 Политическая партия «Шор» (ранее называлась «Равноправие»)
#санкции #Канада
"От судьбы не убежишь" // Об ответственности в области экспорта вооружений
В 🇺🇸 США за экспорт и импорт товаров и технологий, имеющих военное назначение, отвечает Управление по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящее в Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США.
Правовой основой регулирования "военного" экспорта и импорта выступают:
📌 Закон о контроле за экспортом вооружений (AECA)
📌 Правила международной торговли вооружениями (ITAR)
В случае нарушения указанных выше норм заместитель госсекретаря по военно-политическим вопросам полномочен привлекать лиц к административной ответственности. Стороны могут достичь соглашения, в соответствии с которым лицо обязано выплатить штраф, а также принять меры, направленные на соблюдение требований.
За 2023 известно два случая привлечения 🇺🇸 американских юридических лиц к административной ответственности за нарушение норм в области "военного" экспорта.
1️⃣ 3D Systems Corporation – юридическое лицо, зарегистрированное в Южной Каролине, заключило соглашение об урегулировании административной ответственности с DDTC. За нарушения, связанные с несанкционированным экспортом технических данных в 🇩🇪 Германию, 🇨🇳 КНР, 🇹🇼 Тайвань в период 2012-2018, компания обязалась выплатить штраф в размере 💲 20 000 000, а также принять меры, направленные на соблюдение требований.
2️⃣ VTA Telecom Corporation с 2015-2016 осуществляла экспорт товаров военного назначения во 🇻🇳 Вьетнам в нарушение Правил международной торговли вооружениями. После выявленных нарушений компания заключила соглашение с DDTC. Ей запрещено в течение трех лет экспортировать товары, подпадающие под регулирование ITAR.
#casestudy
В 🇺🇸 США за экспорт и импорт товаров и технологий, имеющих военное назначение, отвечает Управление по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящее в Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США.
Правовой основой регулирования "военного" экспорта и импорта выступают:
📌 Закон о контроле за экспортом вооружений (AECA)
📌 Правила международной торговли вооружениями (ITAR)
В случае нарушения указанных выше норм заместитель госсекретаря по военно-политическим вопросам полномочен привлекать лиц к административной ответственности. Стороны могут достичь соглашения, в соответствии с которым лицо обязано выплатить штраф, а также принять меры, направленные на соблюдение требований.
За 2023 известно два случая привлечения 🇺🇸 американских юридических лиц к административной ответственности за нарушение норм в области "военного" экспорта.
1️⃣ 3D Systems Corporation – юридическое лицо, зарегистрированное в Южной Каролине, заключило соглашение об урегулировании административной ответственности с DDTC. За нарушения, связанные с несанкционированным экспортом технических данных в 🇩🇪 Германию, 🇨🇳 КНР, 🇹🇼 Тайвань в период 2012-2018, компания обязалась выплатить штраф в размере 💲 20 000 000, а также принять меры, направленные на соблюдение требований.
2️⃣ VTA Telecom Corporation с 2015-2016 осуществляла экспорт товаров военного назначения во 🇻🇳 Вьетнам в нарушение Правил международной торговли вооружениями. После выявленных нарушений компания заключила соглашение с DDTC. Ей запрещено в течение трех лет экспортировать товары, подпадающие под регулирование ITAR.
#casestudy
"Анкор-Амкодор" // Александр Шакутин не сумел снять санкции в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
7 июня Суд ЕС вынес решение по делу T-141/21 Shakutin v. Council. Он попал под санкции 17 декабря 2020 как лицо, поддерживающее государственную власть 🇧🇾 Белоруссии или получающее от нее выгоду.
Совет ЕС посчитал, что эти поддержка и получение выгоды обосновываются его статусом ведущего бизнесмена в секторе машиностроения. В белорусском санкционном режиме, в отличие от российского, сейчас нет отдельного критерия "ведущий бизнесмен".
Совету ЕС удалось доказать, что Александр Шакутин как ведущий бизнесмен поддерживает действующую власть и получает выгоду от нее. Это подтвердилось в том числе и тем, что он стал бенефициаром приватизации. Его компания Амкодор успешно выигрывала тендеры, а в некоторых случаях получала объекты и без них.
Наконец, связь с властью подтвердилась тем, что заявитель участвовал в совещательных структурах при государстве - в Совете по развитию предпринимательства.
НПА об ограничительных мерах были оставлены в силе.
#ограничительныемеры #СудЕС
7 июня Суд ЕС вынес решение по делу T-141/21 Shakutin v. Council. Он попал под санкции 17 декабря 2020 как лицо, поддерживающее государственную власть 🇧🇾 Белоруссии или получающее от нее выгоду.
Совет ЕС посчитал, что эти поддержка и получение выгоды обосновываются его статусом ведущего бизнесмена в секторе машиностроения. В белорусском санкционном режиме, в отличие от российского, сейчас нет отдельного критерия "ведущий бизнесмен".
Совету ЕС удалось доказать, что Александр Шакутин как ведущий бизнесмен поддерживает действующую власть и получает выгоду от нее. Это подтвердилось в том числе и тем, что он стал бенефициаром приватизации. Его компания Амкодор успешно выигрывала тендеры, а в некоторых случаях получала объекты и без них.
Наконец, связь с властью подтвердилась тем, что заявитель участвовал в совещательных структурах при государстве - в Совете по развитию предпринимательства.
НПА об ограничительных мерах были оставлены в силе.
#ограничительныемеры #СудЕС