«Три богатыря» // Новый улов «секторальных» исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
29 мая канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала 3 иска к Совету ЕС:
1️⃣ ОК «Русал» за № T-292/23
2️⃣ 🇨🇭 Eurochem Group AG за № T-293/23
3️⃣ СУЭК за № T-294/23
Но под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС ни одной из этих компаний нет, поэтому канал The Sanctions Law решил разобраться, что же оспаривают эти гиганты? Канцелярия суда регистрирует иски с присвоением номера в течение месяца после их получения. В установленный срок 2 месяца и 10 дней поданы могли быть только заявления об оспаривании нормативных правовых актов из 10-го пакета.
Открываем Регламент 833 в редакции 10-го пакета. В силу изменённой статьи 3k истцы остались без необходимого им оборудования европейского производства, запчастей к нему и сопутствующих услуг. В приложении XXIII к нему расширен перечень запрещённых для экспорта в Россию в том числе следующих ТН ВЭД:
📌 8208 10 - Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для обработки металла
📌 8426 12 - Фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные
📌 8428 20 - Пневматические подъемники и конвейеры
📌 8429 19 - Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом
📌 8430 39 - Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки
📌 8461 20 - Станки поперечно-строгальные или долбежные
📌 8547 90 - Прочая арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений и оборудования
📌 8705 90 - Моторные транспортные средства специального назначения
и т. д.
Подробности исков будут опубликованы в течение месяца, но мы думаем, там будет требование аннулирования Регламента ЕС 427 от 25.02.2023 в той части, в которой 🇪🇺 ЕС запретил нужное истцам оборудование, станки и погрузчики.
#СудЕС #секторальныесанкции
29 мая канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала 3 иска к Совету ЕС:
1️⃣ ОК «Русал» за № T-292/23
2️⃣ 🇨🇭 Eurochem Group AG за № T-293/23
3️⃣ СУЭК за № T-294/23
Но под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС ни одной из этих компаний нет, поэтому канал The Sanctions Law решил разобраться, что же оспаривают эти гиганты? Канцелярия суда регистрирует иски с присвоением номера в течение месяца после их получения. В установленный срок 2 месяца и 10 дней поданы могли быть только заявления об оспаривании нормативных правовых актов из 10-го пакета.
Открываем Регламент 833 в редакции 10-го пакета. В силу изменённой статьи 3k истцы остались без необходимого им оборудования европейского производства, запчастей к нему и сопутствующих услуг. В приложении XXIII к нему расширен перечень запрещённых для экспорта в Россию в том числе следующих ТН ВЭД:
📌 8208 10 - Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для обработки металла
📌 8426 12 - Фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные
📌 8428 20 - Пневматические подъемники и конвейеры
📌 8429 19 - Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом
📌 8430 39 - Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки
📌 8461 20 - Станки поперечно-строгальные или долбежные
📌 8547 90 - Прочая арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений и оборудования
📌 8705 90 - Моторные транспортные средства специального назначения
и т. д.
Подробности исков будут опубликованы в течение месяца, но мы думаем, там будет требование аннулирования Регламента ЕС 427 от 25.02.2023 в той части, в которой 🇪🇺 ЕС запретил нужное истцам оборудование, станки и погрузчики.
#СудЕС #секторальныесанкции
"И снова здравствуйте!" // Новые санкции 🇵🇱 Польши
29 мая Министерство внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши объявило о введении санкций в отношении 365 граждан 🇧🇾 Беларуси.
Среди них
📌 парламентарии
📌 судьи
📌 прокуроры
📌 сотрудники силовых структур
📌 представители СМИ
📌 спортсмены
📌 деятели культуры и науки
Таким лицам будет запрещен въезд в Шенгенскую зону, а их активы заморожены.
Основанием для введения санкций послужил приговор журналисту Анджею Почобуту, а также "репрессии со стороны белорусских властей в отношении политических оппонентов режима Александра Лукашенко".
Кроме того, было принято решение заморозить финансовые и экономические ресурсы 20 юридических и 16 физических лиц, связанных с 🇷🇺 российским финансовым сектором.
Имена 🇷🇺 российских граждан не раскрываются. Последнее обновление списка юридических лиц под 🇵🇱 польскими санкциями имело место 10 мая. В него попали: ООО "ИнфраПро", "Медстрой", "Техгаз" и "Техмед" из Одинцово.
#санкции #Польша
29 мая Министерство внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши объявило о введении санкций в отношении 365 граждан 🇧🇾 Беларуси.
Среди них
📌 парламентарии
📌 судьи
📌 прокуроры
📌 сотрудники силовых структур
📌 представители СМИ
📌 спортсмены
📌 деятели культуры и науки
Таким лицам будет запрещен въезд в Шенгенскую зону, а их активы заморожены.
Основанием для введения санкций послужил приговор журналисту Анджею Почобуту, а также "репрессии со стороны белорусских властей в отношении политических оппонентов режима Александра Лукашенко".
Кроме того, было принято решение заморозить финансовые и экономические ресурсы 20 юридических и 16 физических лиц, связанных с 🇷🇺 российским финансовым сектором.
Имена 🇷🇺 российских граждан не раскрываются. Последнее обновление списка юридических лиц под 🇵🇱 польскими санкциями имело место 10 мая. В него попали: ООО "ИнфраПро", "Медстрой", "Техгаз" и "Техмед" из Одинцово.
#санкции #Польша
«Первый тайм мы уже отыграли» // Новые иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Герман Хан и Михаил Фридман повторно обратились за снятием санкций в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 после их мартовского продления на очередные 6 месяцев.
Карточки дел T-289/23 и T-296/23 уже появились на сайте суда. В обоих делах язык производства - 🇫🇷 французский.
Напомним, что у Михаила Фридмана и 2 других акционеров "Альфа-Групп" есть еще один иск. В рамках того дела T-635/22 заявители оспаривают обязанность подсанкционных лиц отчитываться о своих активах в странах 🇪🇺 ЕС, утверждая, что санкции не могут налагать позитивных обязательств, а невыполнение данной обязанности не должно считаться "обходом санкций".
Мы следим за развитием событий.
#ограничительныемеры #СудЕС
Герман Хан и Михаил Фридман повторно обратились за снятием санкций в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 после их мартовского продления на очередные 6 месяцев.
Карточки дел T-289/23 и T-296/23 уже появились на сайте суда. В обоих делах язык производства - 🇫🇷 французский.
Напомним, что у Михаила Фридмана и 2 других акционеров "Альфа-Групп" есть еще один иск. В рамках того дела T-635/22 заявители оспаривают обязанность подсанкционных лиц отчитываться о своих активах в странах 🇪🇺 ЕС, утверждая, что санкции не могут налагать позитивных обязательств, а невыполнение данной обязанности не должно считаться "обходом санкций".
Мы следим за развитием событий.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Вечная любовь, верны мы были ей "// Антииранское постановление Парламента 🇺🇦 Украины
29 мая 2023 Верховная Рада 🇺🇦 Украины своим постановлением в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Украины "О санкциях" утвердила Решение СНБОУ от 27 мая 2023 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран", введенное в действие Указом Президента Украины от 27 мая 2023 года № 308/2023.
Ранее Президент Украины внес проект постановления в Верховную Раду о введении секторальных санкций против 🇮🇷 Ирана сроком на 50 лет.
Документ предусматривает следующие меры:
📌 полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения
📌 запрет торговых операций, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием товаров военного и двойного назначения
📌 прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана через территорию Украины
📌 приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана
📌 воспрепятствование выводу капиталов резидентами Ирана за пределы Украины
📌 запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности резидентам Ирана
📌 запрет на инвестиции в Иран со стороны украинских резидентов
📌 приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана
Напомним, с 22 февраля 2023 в отношении 🇷🇺 российских 🏦финансовых учреждений также применяются секторальные санкции Украины сроком 50 лет.
#санкции #Украина
29 мая 2023 Верховная Рада 🇺🇦 Украины своим постановлением в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Украины "О санкциях" утвердила Решение СНБОУ от 27 мая 2023 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран", введенное в действие Указом Президента Украины от 27 мая 2023 года № 308/2023.
Ранее Президент Украины внес проект постановления в Верховную Раду о введении секторальных санкций против 🇮🇷 Ирана сроком на 50 лет.
Документ предусматривает следующие меры:
📌 полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения
📌 запрет торговых операций, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием товаров военного и двойного назначения
📌 прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана через территорию Украины
📌 приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана
📌 воспрепятствование выводу капиталов резидентами Ирана за пределы Украины
📌 запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности резидентам Ирана
📌 запрет на инвестиции в Иран со стороны украинских резидентов
📌 приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана
Напомним, с 22 февраля 2023 в отношении 🇷🇺 российских 🏦финансовых учреждений также применяются секторальные санкции Украины сроком 50 лет.
#санкции #Украина
«Ты мне за всё заплатишь!» // Иск против США за санкции
«Широкий Альянс против санкций» (ШАПС), зимбабвийская лоббистская группа, выступающая за отмену санкций, 29 мая подала в ⚖️ Высокий суд 🇿🇼 города Хараре иск о взыскании с 🇺🇸 США репараций за санкции, введённые почти 24 года назад. Нет, вы не ослышались, хотя репарации по МГП – форма материальной ответственности побеждённой державы перед победителем согласно условиям заключённого между ними мирного договора, но кого волнуют такие мелочи.
Кроме репараций ШАПС потребует компенсации убытков. Их размер пока не определён. Организация запросила 🇿🇼 Минфин и как только тот даст расчёт – он будет приобщён к делу. Примечательно, что основанием выступило молчание посольства США, перед которым уже 4 года развёрнут палаточный городок активистов за снятие санкций; и заключение спецдокладчика 🇺🇳 ООН Елены Довгань, в котором она назвала антизимбабвийские санкции США незаконными и необоснованными.
Е. Довгань посетила Зимбабве в октябре 2021 для изучения вопроса о влиянии односторонних санкций на эту африканскую страну. В своём докладе она отметила: санкции, в том числе вторичные, а также оверкомплаенс со стороны иностранных банков и компаний оказали значительное негативное влияние на народ и правительство Зимбабве, усугубив существовавшие ранее экономические и гуманитарные проблемы.
На сегодня в 🇺🇸 SDN насчитываются всего 23 физических и 40 юридических лиц. Из последних – преобладают фермы, реквизированные у белых собственников. Их – 22. Также примечательно, что из SDN наконец-то был исключён ушедший в лучший из миров ещё в конце 2019 многолетний правитель 🇿🇼 Роберт Мугабе.
#курьёз #Зимбабве #overcompliance
«Широкий Альянс против санкций» (ШАПС), зимбабвийская лоббистская группа, выступающая за отмену санкций, 29 мая подала в ⚖️ Высокий суд 🇿🇼 города Хараре иск о взыскании с 🇺🇸 США репараций за санкции, введённые почти 24 года назад. Нет, вы не ослышались, хотя репарации по МГП – форма материальной ответственности побеждённой державы перед победителем согласно условиям заключённого между ними мирного договора, но кого волнуют такие мелочи.
Кроме репараций ШАПС потребует компенсации убытков. Их размер пока не определён. Организация запросила 🇿🇼 Минфин и как только тот даст расчёт – он будет приобщён к делу. Примечательно, что основанием выступило молчание посольства США, перед которым уже 4 года развёрнут палаточный городок активистов за снятие санкций; и заключение спецдокладчика 🇺🇳 ООН Елены Довгань, в котором она назвала антизимбабвийские санкции США незаконными и необоснованными.
Е. Довгань посетила Зимбабве в октябре 2021 для изучения вопроса о влиянии односторонних санкций на эту африканскую страну. В своём докладе она отметила: санкции, в том числе вторичные, а также оверкомплаенс со стороны иностранных банков и компаний оказали значительное негативное влияние на народ и правительство Зимбабве, усугубив существовавшие ранее экономические и гуманитарные проблемы.
На сегодня в 🇺🇸 SDN насчитываются всего 23 физических и 40 юридических лиц. Из последних – преобладают фермы, реквизированные у белых собственников. Их – 22. Также примечательно, что из SDN наконец-то был исключён ушедший в лучший из миров ещё в конце 2019 многолетний правитель 🇿🇼 Роберт Мугабе.
#курьёз #Зимбабве #overcompliance
«На собственных ошибках» // О некоторых последствиях санкций 🇺🇸 США
Если вы спросите, кто самым первым попал под вторичные санкции США по «российским» основаниям закона CAATSA – ответим – это были 🇨🇳 Государственный департамент вооружений и его глава Ли Шанфу. В день их попадания в 🇺🇸 SDN 20 сентября 2018 тогдашний президент подписал указ 13849 о применении закона CAATSA.
Теперь Ли Шанфу – министр обороны 🇨🇳 КНР, а из-за нахождения под санкциями 🇺🇸 США Китай ответил отказом на предложение встретиться на этой неделе в 🇸🇬 Сингапуре с американским коллегой Ллойдом Остином.
Не нужно считать американский OFAC идеальным правоприменителем. Они уже несколько раз обжигались. Достаточно вспомнить кейс с санкциями против «Русал» и EN+ или внесение 🇷🇺 OZONBANK 🏦 по ошибке, после чего его спешно исключили из SDN за 35 дней.
Администрация Байдена отказывается снимать санкции с главы минобороны КНР, чем достигнет только обратной от заявленной цели нормализовать двусторонние отношения.
#casestudy
Если вы спросите, кто самым первым попал под вторичные санкции США по «российским» основаниям закона CAATSA – ответим – это были 🇨🇳 Государственный департамент вооружений и его глава Ли Шанфу. В день их попадания в 🇺🇸 SDN 20 сентября 2018 тогдашний президент подписал указ 13849 о применении закона CAATSA.
Теперь Ли Шанфу – министр обороны 🇨🇳 КНР, а из-за нахождения под санкциями 🇺🇸 США Китай ответил отказом на предложение встретиться на этой неделе в 🇸🇬 Сингапуре с американским коллегой Ллойдом Остином.
Не нужно считать американский OFAC идеальным правоприменителем. Они уже несколько раз обжигались. Достаточно вспомнить кейс с санкциями против «Русал» и EN+ или внесение 🇷🇺 OZONBANK 🏦 по ошибке, после чего его спешно исключили из SDN за 35 дней.
Администрация Байдена отказывается снимать санкции с главы минобороны КНР, чем достигнет только обратной от заявленной цели нормализовать двусторонние отношения.
#casestudy
"Не ходите, дети, в Африку гулять" // О противостоянии 🇺🇸 США и 🇿🇦 ЮАР
C начала мая идет дипломатическое противостояние между США и ЮАР. Формальной причиной является заход в 🇿🇦 порт Саймонстаун, недалеко от Кейптауна, 🇷🇺 российского судна Lady R, находящегося в 🇺🇸 санкционном списке. По мнению Госдепа США контейнеровоз связан с 🇷🇺 компанией, которая занималась поставкой оружия.
Ранее посол 🇺🇸 США в ЮАР Рубен Бригети обвинил 🇿🇦 страну в предоставлении оружия 🇷🇺 России, заявив, что у США есть данные, подтверждающие погрузку вооружения на российское грузовое судно Lady R. В свою очередь внешнеполитическое ведомство ЮАР выразило протест послу США.
Однако, стало известно, что Президент 🇿🇦 ЮАР назначил бывшего судью Верховного апелляционного суда председателем комиссии для расследования инцидента, связанного с российским судном. Комиссии было поручено установить лиц, которые знали о прибытии грузового судна и, если таковые имелись, о содержимом, подлежащем выгрузке или погрузке, отправлении и назначении груза. Президент ЮАР распорядился провести данное расследование из-за серьезности обвинений и "влияния этого вопроса на международные отношения ЮАР".
Данный случай еще раз показывает попытку 🇺🇸 США оказывать давление на стратегических партнеров, чтобы они вводили санкции против 🇷🇺 России или, по крайней мере, сохраняли нейтралитет в данном вопросе.
Ранее ЮАР отказывалась присоединиться к западным санкциям против России и воздерживалась от голосования против антироссийских резолюций в 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи ООН.
В тоже время оппозиция в 🇿🇦 ЮАР и лидеры бизнеса заявили, что скандал вокруг Lady R может нарушить коммерческие связи с США, которые имеют решающее значение для экономики страны.
#комплаенс #casestudy
C начала мая идет дипломатическое противостояние между США и ЮАР. Формальной причиной является заход в 🇿🇦 порт Саймонстаун, недалеко от Кейптауна, 🇷🇺 российского судна Lady R, находящегося в 🇺🇸 санкционном списке. По мнению Госдепа США контейнеровоз связан с 🇷🇺 компанией, которая занималась поставкой оружия.
Ранее посол 🇺🇸 США в ЮАР Рубен Бригети обвинил 🇿🇦 страну в предоставлении оружия 🇷🇺 России, заявив, что у США есть данные, подтверждающие погрузку вооружения на российское грузовое судно Lady R. В свою очередь внешнеполитическое ведомство ЮАР выразило протест послу США.
Однако, стало известно, что Президент 🇿🇦 ЮАР назначил бывшего судью Верховного апелляционного суда председателем комиссии для расследования инцидента, связанного с российским судном. Комиссии было поручено установить лиц, которые знали о прибытии грузового судна и, если таковые имелись, о содержимом, подлежащем выгрузке или погрузке, отправлении и назначении груза. Президент ЮАР распорядился провести данное расследование из-за серьезности обвинений и "влияния этого вопроса на международные отношения ЮАР".
Данный случай еще раз показывает попытку 🇺🇸 США оказывать давление на стратегических партнеров, чтобы они вводили санкции против 🇷🇺 России или, по крайней мере, сохраняли нейтралитет в данном вопросе.
Ранее ЮАР отказывалась присоединиться к западным санкциям против России и воздерживалась от голосования против антироссийских резолюций в 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи ООН.
В тоже время оппозиция в 🇿🇦 ЮАР и лидеры бизнеса заявили, что скандал вокруг Lady R может нарушить коммерческие связи с США, которые имеют решающее значение для экономики страны.
#комплаенс #casestudy
«Мегаиск» // Опубликованы выдержки из заявления Мегафона в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Как мы писали ранее, Мегафон обжаловал секторальные санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. 30 мая были опубликованы выдержки из иска.
В поддержу своего требования снять санкции оператор заявил четыре довода:
1️⃣ Нарушено право на защиту, ведь Совет ЕС не предупредил заранее о санкциях. В силу ст. 41(2)(a) Хартии ЕС об основных правах лицо имеет право быть заслушанным до введения ограничений его прав и свобод.
2️⃣ Совет ЕС не обосновал санкции по смыслу ст. 296(2) ДФЕС. В силу этой статьи всякий акт права ЕС должен иметь обоснование
3️⃣ Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств
4️⃣ В нарушение требования ст. 296(1) ДФЕС принятые ограничительные меры непропорциональны.
Напомним, делу Мегафона присвоен номер T-193/23. Язык судопроизводства - 🇫🇷 французский.
#ограничительныемеры #СудЕС
Как мы писали ранее, Мегафон обжаловал секторальные санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. 30 мая были опубликованы выдержки из иска.
В поддержу своего требования снять санкции оператор заявил четыре довода:
1️⃣ Нарушено право на защиту, ведь Совет ЕС не предупредил заранее о санкциях. В силу ст. 41(2)(a) Хартии ЕС об основных правах лицо имеет право быть заслушанным до введения ограничений его прав и свобод.
2️⃣ Совет ЕС не обосновал санкции по смыслу ст. 296(2) ДФЕС. В силу этой статьи всякий акт права ЕС должен иметь обоснование
3️⃣ Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств
4️⃣ В нарушение требования ст. 296(1) ДФЕС принятые ограничительные меры непропорциональны.
Напомним, делу Мегафона присвоен номер T-193/23. Язык судопроизводства - 🇫🇷 французский.
#ограничительныемеры #СудЕС
⚡️ "Дырка от бублика" // Новые блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС
Затаив дыхание в ожидании 11 пакета санкций ЕС, мы поспешили открыть обновленные санкционные акты ЕС. Сразу смутил объем: в 269 Регламенте изменений всего-то на 2 страницы.
Санкции введены против двух 🇲🇩🇷🇺 молдавско-российских граждан
1️⃣ Александр Калинин - лидер молдавской Партии регионов, пророссийский политик.
2️⃣ Григорий Карамалак - молдавский бизнесмен, вице-президент Федерации спортивой борьбы, а также помощник сенатора от Курской области Александра Брыксина.
Кроме того, появились первые подсанкционные лица в новом 🇲🇩 молдавском санкционном режиме. Всего - пять человек. Из известных - Игорь Чайка, за якобы имевшую место поддержку проектов ФСБ России по дестабилизации Молдавии.
#ограничительныемеры
Затаив дыхание в ожидании 11 пакета санкций ЕС, мы поспешили открыть обновленные санкционные акты ЕС. Сразу смутил объем: в 269 Регламенте изменений всего-то на 2 страницы.
Санкции введены против двух 🇲🇩🇷🇺 молдавско-российских граждан
1️⃣ Александр Калинин - лидер молдавской Партии регионов, пророссийский политик.
2️⃣ Григорий Карамалак - молдавский бизнесмен, вице-президент Федерации спортивой борьбы, а также помощник сенатора от Курской области Александра Брыксина.
Кроме того, появились первые подсанкционные лица в новом 🇲🇩 молдавском санкционном режиме. Всего - пять человек. Из известных - Игорь Чайка, за якобы имевшую место поддержку проектов ФСБ России по дестабилизации Молдавии.
#ограничительныемеры
«Дай списать!» // ЙФЯАУ9 по-европейски 🇪🇺
Когда мы читали документы вчерашнего расширения списка 🇪🇺 ЕС по «молдавским» основаниям – не покидало стойкое ощущение déjà vu. Тот же бывший хозяин 🇲🇩 Молдовы Владимир Плахотнюк, тот же олигарх и по совместительству муж певицы Жасмин 🇮🇱 Илан Шор, тот же младший сын 🇷🇺 экс-генпрокурора, пара местных политиков и политтехнологов.
То же самое уже было у США 26 октября прошлого года. Только если в 🇺🇸 SDN Игорь Чайка попал с ЙФЯАУ9 в качестве идентифицирующей лицо информации, то европейцы этот момент из одного известного расследования не отразили. Лишь дата и место рождения, пол и национальность.
В обосновании санкций указано: «Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за финансирование проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Республики Молдова. Он играл роль российского «кошелька», заводя деньги в активы ФСБ в Молдову, чтобы поставить страну под контроль Кремля» … «Поэтому он несет ответственность за осуществление или поддержку действий, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в ней».
#курьёз #ограничительныемеры
Когда мы читали документы вчерашнего расширения списка 🇪🇺 ЕС по «молдавским» основаниям – не покидало стойкое ощущение déjà vu. Тот же бывший хозяин 🇲🇩 Молдовы Владимир Плахотнюк, тот же олигарх и по совместительству муж певицы Жасмин 🇮🇱 Илан Шор, тот же младший сын 🇷🇺 экс-генпрокурора, пара местных политиков и политтехнологов.
То же самое уже было у США 26 октября прошлого года. Только если в 🇺🇸 SDN Игорь Чайка попал с ЙФЯАУ9 в качестве идентифицирующей лицо информации, то европейцы этот момент из одного известного расследования не отразили. Лишь дата и место рождения, пол и национальность.
В обосновании санкций указано: «Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за финансирование проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Республики Молдова. Он играл роль российского «кошелька», заводя деньги в активы ФСБ в Молдову, чтобы поставить страну под контроль Кремля» … «Поэтому он несет ответственность за осуществление или поддержку действий, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в ней».
#курьёз #ограничительныемеры
"Это для конспирации" // Супруги Тимченко обжалуют продление блокирующих санкций в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
В канцелярии Суда ЕС зарегистрированы два новых иска супругов Тимченко - T-297/23 и T-298/23. Сейчас они обжалуют мартовское продление блокирующих санкций 🇪🇺 ЕС.
Ранее они уже обжаловали европейские санкции. Первый иск Геннадия Тимченко подан 09.05.22. Первый иск Елены Тимченко - 17.06.22.
Как мы писали ранее, по запросу "Timchenko" в картотеке Суда ЕС выдается еще одно дело - T-644/22 (SE and SF v Council). В очередной раз, к сожалению, Суд ЕС допустил оплошность в обеспечении анонимности заявителей.
#СудЕС #ограничительныемеры
В канцелярии Суда ЕС зарегистрированы два новых иска супругов Тимченко - T-297/23 и T-298/23. Сейчас они обжалуют мартовское продление блокирующих санкций 🇪🇺 ЕС.
Ранее они уже обжаловали европейские санкции. Первый иск Геннадия Тимченко подан 09.05.22. Первый иск Елены Тимченко - 17.06.22.
Как мы писали ранее, по запросу "Timchenko" в картотеке Суда ЕС выдается еще одно дело - T-644/22 (SE and SF v Council). В очередной раз, к сожалению, Суд ЕС допустил оплошность в обеспечении анонимности заявителей.
#СудЕС #ограничительныемеры
Невыдача визы в 🇪🇺 ЕС – основание применения статьи 248.2 АПК
Читателям канала хорошо известна формирующаяся практика отказов в применении статьи 248.2 АПК если заявитель не представил доказательств своего нахождения в каком-нибудь санкционном списке. Теперь мы имеем случай, когда ⚖️ суд 🇷🇺 дал расширительное толкование категории «лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера».
Во время чистки авгиевых конюшен, а точнее системы ландроматов 🇱🇻 Латвии, «под нож» пошёл AS «PNB Banka». Арбитражный управляющий (в деле он называется администратором неплатёжеспособности) обратился в ⚖️ суд Видземского предместья города Риги 🇱🇻 с иском о солидарном взыскании с контролирующих банк лиц и иных лиц денежных средств. Среди таковых можно встретить членов совета банка, включая целого экс-главу НАТО 🇩🇰 Андерса Фога Расмуссена, а также членов правления 🏦.
Один из ответчиков Кутявин А.С., 1985 года рождения, обратился в свой домашний суд в порядке статьи 248.2 АПК с заявлением о запрете арбитражному управляющему продолжать судебное разбирательство. АС Кировской области отказал: «доказательства введения Латвийской Республикой ограничительных мер (запретов и персональных санкций) в отношении Кутявина А.С. в материалах дела отсутствуют». Кассация же отменила это судебный акт и приняла новый. Самые важные позиции из него:
1️⃣ Невыдача или отказ в визе является формой нарушения права россиянина на доступ к правосудию, что даёт ему право прибегнуть к механизму статьи 248.2 АПК
2️⃣ Определён предмет доказывания в делах по 248.2 АПК: подлежат доказыванию обстоятельства наличия в иностранном суде незавершенного судебного разбирательства в отношении российского лица и применение к нему персональных мер ограничительного характера иностранным государством.
Основанием позиции стали:
✅ Цели из пояснительной записки к 171-ФЗ – защита прав отдельных категорий российских граждан если ограничительные меры фактически лишают их возможности защищать свои права в судах иностранных государств
✅ Известные правовые позиции из определения ВС РФ от 09.12.2021 в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ
Доказательствами выступили:
📌 информация с официального сайта посольства Латвии в России о приостановлении выдачи виз россиянам. Исключения касались 2 случаев: похороны или уход за тяжелобольным родственником
📌 скрины переписки с посольством, в которых заявитель просил визу для участия в судебном разбирательстве, обосновывая это как исключительное обстоятельство, и прямой отказ в ней
🇱🇻 Виго Крастиньш оспорил постановление АСВВО, однако 6 апреля 👩⚖️ судья ⚖️ ВС РФ 🇷🇺 Павлова Н.В. отказала в передаче этого дела в Экономколлегию. 5 мая это определение было обжаловано Председателю ВС, однако шансы отмены определения судьи Павловой и принятия к производству этого дела ничтожно малы. По нашему мнению, правовую позицию уже можно использовать в практике.
#248_2АПК
Читателям канала хорошо известна формирующаяся практика отказов в применении статьи 248.2 АПК если заявитель не представил доказательств своего нахождения в каком-нибудь санкционном списке. Теперь мы имеем случай, когда ⚖️ суд 🇷🇺 дал расширительное толкование категории «лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера».
Во время чистки авгиевых конюшен, а точнее системы ландроматов 🇱🇻 Латвии, «под нож» пошёл AS «PNB Banka». Арбитражный управляющий (в деле он называется администратором неплатёжеспособности) обратился в ⚖️ суд Видземского предместья города Риги 🇱🇻 с иском о солидарном взыскании с контролирующих банк лиц и иных лиц денежных средств. Среди таковых можно встретить членов совета банка, включая целого экс-главу НАТО 🇩🇰 Андерса Фога Расмуссена, а также членов правления 🏦.
Один из ответчиков Кутявин А.С., 1985 года рождения, обратился в свой домашний суд в порядке статьи 248.2 АПК с заявлением о запрете арбитражному управляющему продолжать судебное разбирательство. АС Кировской области отказал: «доказательства введения Латвийской Республикой ограничительных мер (запретов и персональных санкций) в отношении Кутявина А.С. в материалах дела отсутствуют». Кассация же отменила это судебный акт и приняла новый. Самые важные позиции из него:
1️⃣ Невыдача или отказ в визе является формой нарушения права россиянина на доступ к правосудию, что даёт ему право прибегнуть к механизму статьи 248.2 АПК
2️⃣ Определён предмет доказывания в делах по 248.2 АПК: подлежат доказыванию обстоятельства наличия в иностранном суде незавершенного судебного разбирательства в отношении российского лица и применение к нему персональных мер ограничительного характера иностранным государством.
Основанием позиции стали:
✅ Цели из пояснительной записки к 171-ФЗ – защита прав отдельных категорий российских граждан если ограничительные меры фактически лишают их возможности защищать свои права в судах иностранных государств
✅ Известные правовые позиции из определения ВС РФ от 09.12.2021 в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ
Доказательствами выступили:
📌 информация с официального сайта посольства Латвии в России о приостановлении выдачи виз россиянам. Исключения касались 2 случаев: похороны или уход за тяжелобольным родственником
📌 скрины переписки с посольством, в которых заявитель просил визу для участия в судебном разбирательстве, обосновывая это как исключительное обстоятельство, и прямой отказ в ней
🇱🇻 Виго Крастиньш оспорил постановление АСВВО, однако 6 апреля 👩⚖️ судья ⚖️ ВС РФ 🇷🇺 Павлова Н.В. отказала в передаче этого дела в Экономколлегию. 5 мая это определение было обжаловано Председателю ВС, однако шансы отмены определения судьи Павловой и принятия к производству этого дела ничтожно малы. По нашему мнению, правовую позицию уже можно использовать в практике.
#248_2АПК
🇺🇸 США против лекарственных средств? // Санкции в отношении 🇨🇳 Китая
30 мая 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц и компаний, поставляющих оборудование для производства 💊 лекарственных средств.
Но есть одно НО, из этого оборудования производятся лекарства, содержащие ударную дозу фентанила. Он в 100 раз сильнее, чем остальные опиоиды, и используется как наркотическое средство. По основаниям указа № 14059 за международное распространение запрещенных наркотических средств и прекурсоров санкции были введены в отношении 6 граждан и 7 компаний 🇨🇳 Китая, а также 3 граждан и 1 компании 🇲🇽 Мексики.
Исходя из результатов расследования, схема поставок была следующей: китайская компания продавала оборудование мексиканскому поставщику наркотических средств для создания более миллиона фентаниловых таблеток под видом лекарственных средств в неделю. Однако такая продажа осуществлялась через 🇺🇸 США.
По сообщениям Минфина США, 🇨🇳 Yason General Machinery Co., Ltd. также работала с бывшим представителем картеля 🇲🇽 Синалоа, на минуточку, это самый крупный наркокартель в Мексике. А еще одна из китайских компаний поставляла в США пресс-формы для создания контрафактных таблеток Xanax.
🇺🇸 Заместитель министра финансов Брайан Нельсон прокомментировал: «санкции нацелены на каждый этап смертоносной цепочки поставок, подпитывающих всплеск отравлений фентанилом и смертей по всей стране».
Пресс-секретарь 🇨🇳 МИД Китая Мао Нин сообщила журналистам во время регулярного брифинга: «США необходимо признать свои собственные проблемы, принять более существенные меры по усилению внутреннего регулирования и сокращению спроса. Они не могут постоянно наступать на свои грабли в «лечении других, когда сами больны».
#санкции #Китай #Мексика
30 мая 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц и компаний, поставляющих оборудование для производства 💊 лекарственных средств.
Но есть одно НО, из этого оборудования производятся лекарства, содержащие ударную дозу фентанила. Он в 100 раз сильнее, чем остальные опиоиды, и используется как наркотическое средство. По основаниям указа № 14059 за международное распространение запрещенных наркотических средств и прекурсоров санкции были введены в отношении 6 граждан и 7 компаний 🇨🇳 Китая, а также 3 граждан и 1 компании 🇲🇽 Мексики.
Исходя из результатов расследования, схема поставок была следующей: китайская компания продавала оборудование мексиканскому поставщику наркотических средств для создания более миллиона фентаниловых таблеток под видом лекарственных средств в неделю. Однако такая продажа осуществлялась через 🇺🇸 США.
По сообщениям Минфина США, 🇨🇳 Yason General Machinery Co., Ltd. также работала с бывшим представителем картеля 🇲🇽 Синалоа, на минуточку, это самый крупный наркокартель в Мексике. А еще одна из китайских компаний поставляла в США пресс-формы для создания контрафактных таблеток Xanax.
🇺🇸 Заместитель министра финансов Брайан Нельсон прокомментировал: «санкции нацелены на каждый этап смертоносной цепочки поставок, подпитывающих всплеск отравлений фентанилом и смертей по всей стране».
Пресс-секретарь 🇨🇳 МИД Китая Мао Нин сообщила журналистам во время регулярного брифинга: «США необходимо признать свои собственные проблемы, принять более существенные меры по усилению внутреннего регулирования и сокращению спроса. Они не могут постоянно наступать на свои грабли в «лечении других, когда сами больны».
#санкции #Китай #Мексика
🥳 Поздравления пост 🎉
От лица нашей дружной редакции хотим поздравить коллег адвокатов с профессиональным праздником!
Заодно или чтобы дважды не вставать решили подсчитать коллег по цеху со статусом 🇷🇺 адвоката. Ориентировались на фирмы, которые представлены в рейтинге «санкционное право» от Право-300. Всего 32 компании.
Также сочли непубличных и/или внерейтинговых, но известных нам лично адвокатов-санкционщиков. Учитывали только если санкционная практика для коллеги – одна из двух основных.
В итоге и неожиданно для себя пришли к довольно скромной цифре – 24. Территориально, практически все из Москвы, Питера или Московской области. В частности, и что примечательно, в ньюльфах санкциями занимаются, в основном, юристы без статуса адвоката.
Ещё раз, мы не учитывали коллег без статуса адвоката. Думаем, на 3 декабря посчитать и их.
Сегодня день 🇷🇺 адвокатуры, поэтому адвокаты-санкционщики – это и ваш день, от души поздравляем!
От лица нашей дружной редакции хотим поздравить коллег адвокатов с профессиональным праздником!
Заодно или чтобы дважды не вставать решили подсчитать коллег по цеху со статусом 🇷🇺 адвоката. Ориентировались на фирмы, которые представлены в рейтинге «санкционное право» от Право-300. Всего 32 компании.
Также сочли непубличных и/или внерейтинговых, но известных нам лично адвокатов-санкционщиков. Учитывали только если санкционная практика для коллеги – одна из двух основных.
В итоге и неожиданно для себя пришли к довольно скромной цифре – 24. Территориально, практически все из Москвы, Питера или Московской области. В частности, и что примечательно, в ньюльфах санкциями занимаются, в основном, юристы без статуса адвоката.
Ещё раз, мы не учитывали коллег без статуса адвоката. Думаем, на 3 декабря посчитать и их.
Сегодня день 🇷🇺 адвокатуры, поэтому адвокаты-санкционщики – это и ваш день, от души поздравляем!
"Копейка рубль бережет" // Новая 🇺🇸 лицензия 🇷🇺 российскому банку
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
"В бой идут одни старики" // О ликвидации ирландских компаний из структуры 🇷🇺 ГТЛК
⚖️ Высокий суд Ирландии 🇮🇪 отправил в ликвидацию 2 местные дочки 🇷🇺 ГТЛК. Основанием стало – заявление кредиторов. Слушания прошли 30 мая. Судебные акты пока не опубликованы. Дела называются:
COS GTLK EUROPE DAC V THE COMPANIES ACT 2014
COS GTLK EUROPE CAPITAL DAC V THE COMPANIES ACT 2014
Сами компании в суде возражали против ликвидации и назначения ликвидаторов. Будем следить за движением этих дел. ГТЛК попала под санкции 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022. Её 🇮🇪 ирландские дочки занимались лизингом самолётов.
#ограничительныемеры
⚖️ Высокий суд Ирландии 🇮🇪 отправил в ликвидацию 2 местные дочки 🇷🇺 ГТЛК. Основанием стало – заявление кредиторов. Слушания прошли 30 мая. Судебные акты пока не опубликованы. Дела называются:
COS GTLK EUROPE DAC V THE COMPANIES ACT 2014
COS GTLK EUROPE CAPITAL DAC V THE COMPANIES ACT 2014
Сами компании в суде возражали против ликвидации и назначения ликвидаторов. Будем следить за движением этих дел. ГТЛК попала под санкции 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022. Её 🇮🇪 ирландские дочки занимались лизингом самолётов.
#ограничительныемеры
"Белеет парус одинокий" // Исключение яхты из 🇺🇸 санкционного списка
1 июня из 🇺🇸 SDN исключена 🛥 яхта Alfa Nero (IMO 1009376). Судно зарегистрировано под флагом 🇰🇾 Каймановых островов и, по мнению OFAC, принадлежит 🇷🇺 российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
В настоящий момент яхта стоит заброшенной в гавани Фалмута островного государства 🇦🇬 Антигуа и Барбуда. Поскольку содержание судна обходится очень дорого, правительство островного государства в Карибском море обратилось в Министерство финансов США с просьбой снять санкции, чтобы оно могло продать яхту с аукциона.
Экипаж яхты был сокращен с 44 человек до 6 и только расходы на его содержание составляют примерно 💲 112 тысяч в месяц. Кроме того, 25 членов экипажа подали ⚖️ иски о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 💲 2,1 миллионов.
В начале марта 2023 правительство Антигуа и Барбуды заявило, что за 10 дней до аукциона в местных СМИ будет опубликовано уведомление о продаже яхты в рамках закона "О принудительной продаже". "Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды, объявив судно опасным для судоходства и гавани, продаст его тому, кто предложит самую высокую цену".
В апреле 2023, после того как были внесены поправки в "Закон об управлении портом", 🛥 яхта была конфискована.
#casestudy
1 июня из 🇺🇸 SDN исключена 🛥 яхта Alfa Nero (IMO 1009376). Судно зарегистрировано под флагом 🇰🇾 Каймановых островов и, по мнению OFAC, принадлежит 🇷🇺 российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
В настоящий момент яхта стоит заброшенной в гавани Фалмута островного государства 🇦🇬 Антигуа и Барбуда. Поскольку содержание судна обходится очень дорого, правительство островного государства в Карибском море обратилось в Министерство финансов США с просьбой снять санкции, чтобы оно могло продать яхту с аукциона.
Экипаж яхты был сокращен с 44 человек до 6 и только расходы на его содержание составляют примерно 💲 112 тысяч в месяц. Кроме того, 25 членов экипажа подали ⚖️ иски о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 💲 2,1 миллионов.
В начале марта 2023 правительство Антигуа и Барбуды заявило, что за 10 дней до аукциона в местных СМИ будет опубликовано уведомление о продаже яхты в рамках закона "О принудительной продаже". "Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды, объявив судно опасным для судоходства и гавани, продаст его тому, кто предложит самую высокую цену".
В апреле 2023, после того как были внесены поправки в "Закон об управлении портом", 🛥 яхта была конфискована.
#casestudy
#деньвисториисанкций
Ровно год назад под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇷🇺 Национальный расчётный депозитарий (НРД). Это был 6-й пакет ограничительных мер ЕС. Вместе с ним в списке оказались:
📌 Алина Кабаева
📌 основатель «Яндекса» Аркадий Волож
📌 семья Дмитрия Пескова, включая его дочь Елизавету
📌 супруга Алексея Мордашова Марина
Тогда же ЕС решил постепенно отказаться от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. Было произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка и 🇧🇾 Белорусского банка развития и реконструкции от системы SWIFT. Был установлен запрет на предоставление российским компаниям ряда услуг, включая, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.
Мы решили выделить момент с НРД, поскольку из-за санкций против него пострадали 5 млн 🇷🇺 частных инвесторов. Впоследствии НРД оспорит санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. К делу T-494/22 на стороне НРД не разрешат присоединиться 2 третьим лицам: одному физическому и одному юридическому. В нём пока продолжается письменная часть процедуры и не назначена даже дата слушаний.
У абсолютного большинства частных инвесторов ценные бумаги и деньги продолжают быть заблокированными на верхнеуровневых депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Есть механизм специальных разрешений от местных регуляторов, но бельгийское казначейство уже провалило все сроки. Выданные индивидуальные разрешения на разблокировку по статье 6 и 6b(5) Регламента 269 можно пересчитать по пальцам. В качестве решений предлагается:
1️⃣ ожидание
2️⃣ инвестарбитраж по соглашению с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
3️⃣ пойти по пути Банка «Санкт-Петербург» - через суд против Euroclear в России в порядке статьи 248.1 АПК
4️⃣ оспорить бездействие 🇧🇪 Казначейства в Государственный совет Бельгии или в ⚖️ местных судах с прицелом на ЕСПЧ
Но вопросов в этой беспрецедентной ситуации пока больше, чем ответов.
Ровно год назад под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇷🇺 Национальный расчётный депозитарий (НРД). Это был 6-й пакет ограничительных мер ЕС. Вместе с ним в списке оказались:
📌 Алина Кабаева
📌 основатель «Яндекса» Аркадий Волож
📌 семья Дмитрия Пескова, включая его дочь Елизавету
📌 супруга Алексея Мордашова Марина
Тогда же ЕС решил постепенно отказаться от импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. Было произведено отключение Сбербанка, МКБ, Россельхозбанка и 🇧🇾 Белорусского банка развития и реконструкции от системы SWIFT. Был установлен запрет на предоставление российским компаниям ряда услуг, включая, бухгалтерские, консультационные, пиар-услуги, а также предоставление облачных сервисов.
Мы решили выделить момент с НРД, поскольку из-за санкций против него пострадали 5 млн 🇷🇺 частных инвесторов. Впоследствии НРД оспорит санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. К делу T-494/22 на стороне НРД не разрешат присоединиться 2 третьим лицам: одному физическому и одному юридическому. В нём пока продолжается письменная часть процедуры и не назначена даже дата слушаний.
У абсолютного большинства частных инвесторов ценные бумаги и деньги продолжают быть заблокированными на верхнеуровневых депозитариях 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream. Есть механизм специальных разрешений от местных регуляторов, но бельгийское казначейство уже провалило все сроки. Выданные индивидуальные разрешения на разблокировку по статье 6 и 6b(5) Регламента 269 можно пересчитать по пальцам. В качестве решений предлагается:
1️⃣ ожидание
2️⃣ инвестарбитраж по соглашению с 🇧🇪 Бельгией и 🇱🇺 Люксембургом 1989 года
3️⃣ пойти по пути Банка «Санкт-Петербург» - через суд против Euroclear в России в порядке статьи 248.1 АПК
4️⃣ оспорить бездействие 🇧🇪 Казначейства в Государственный совет Бельгии или в ⚖️ местных судах с прицелом на ЕСПЧ
Но вопросов в этой беспрецедентной ситуации пока больше, чем ответов.
"Не хочу я быть инженером, не хочу я быть комбайнером" // ⚖️ Последняя практика по иноагентам
2 июня ⚖️ Замоскворецкий районный суд города Москвы 🇷🇺 отказал в исключении из списка иностранных агентов:
Семёну Слепакову
Илье Варламову
Максиму Галкину
Что интересно - суд выложил в открытый доступ резолютивную часть своих решений по всем троим. Решения вступят в силу в месячный срок если на них не будут поданы апелляционные жалобы. Прежде судебные акты по данной категории дел запрещались к публикации.
В силу последних изменений в законодательство об иностранных агентах для присвоения данного статуса административный ответчик не должен иметь доказательств получения лицом 💸 финансирования из-за рубежа. Достаточно находиться под иностранным влиянием. Что это за критерий и в чём выражается, судебная практика ответа не даёт.
Дело певицы Земфиры назначено к слушанию на 14 июня.
2 июня ⚖️ Замоскворецкий районный суд города Москвы 🇷🇺 отказал в исключении из списка иностранных агентов:
Семёну Слепакову
Илье Варламову
Максиму Галкину
Что интересно - суд выложил в открытый доступ резолютивную часть своих решений по всем троим. Решения вступят в силу в месячный срок если на них не будут поданы апелляционные жалобы. Прежде судебные акты по данной категории дел запрещались к публикации.
В силу последних изменений в законодательство об иностранных агентах для присвоения данного статуса административный ответчик не должен иметь доказательств получения лицом 💸 финансирования из-за рубежа. Достаточно находиться под иностранным влиянием. Что это за критерий и в чём выражается, судебная практика ответа не даёт.
Дело певицы Земфиры назначено к слушанию на 14 июня.
«В гостях хорошо, а дома лучше» // ⚖️ Суд 🇷🇺 разрешил взыскивать заблокированное с Euroclear как убытки
К годовщине включения НРД в санкционный список 🇪🇺 ЕС в деле Банка «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear были сформированы позиции, которые могут взять на вооружение как минимум институциональные игроки и брокеры.
После недавнего прецедента АСВВО, приравнявшего отказ в визе в ЕС к нахождению в санкционных списках, ⚖️ 9-й апелляционный арбитражный суд 🇷🇺 продолжил расширительно толковать условия обращения к статье 248.1 АПК. Выделим для вас основные пассажи и выводы 9ААС из постановления от 31 мая в деле А40-205635/22:
1️⃣ Место наступления вреда, а именно, его наступление на территории России обосновывает компетенцию ⚖️ арбитражного суда России 🇷🇺 рассматривать данный спор
2️⃣ Арбитражный суд РФ обладает исключительной компетенцией на рассмотрение искового заявления Банка «Санкт-Петербург» в связи с действием мер ограничительного характера, которые привели к блокированию перевода денежных средств по ценным бумагам в пользу Банка
3️⃣ Блокируя денежные средства, поступившие на счет НРД в Euroclear Bank SA/NV и причитающиеся Банку, Euroclear фактически применены санкции ЕС в отношении Банка, что предоставляет Банку право на рассмотрение спора по вопросу возмещения убытков, причиненных такими действиями, в арбитражном суде на территории РФ
4️⃣ Реализованные Банком в течение года меры по получению денежных средств от Euroclear не привели к результату
5️⃣ Действия (бездействие) Euroclear по блокированию денежных средств на счете НРД являются недобросовестными, повлекли причинение ущерба как Банку «Санкт-Петербург», так и лицам, перед которыми Банк несет ответственность за исполнение обязательств
6⃣ Необходимость Euroclear Bank SA/NV соблюдать запреты, установленные европейским и бельгийским правом, не свидетельствует о законности в действиях (бездействии) Euroclear в соответствии с законодательством РФ
Отдельно отметим: доводы из апелляционной жалобы Euroclear были признаны 7 раз несостоятельными и 4 раза необоснованными.
#НРД #Euroclear #248_1АПК
К годовщине включения НРД в санкционный список 🇪🇺 ЕС в деле Банка «Санкт-Петербург» vs 🇧🇪 Euroclear были сформированы позиции, которые могут взять на вооружение как минимум институциональные игроки и брокеры.
После недавнего прецедента АСВВО, приравнявшего отказ в визе в ЕС к нахождению в санкционных списках, ⚖️ 9-й апелляционный арбитражный суд 🇷🇺 продолжил расширительно толковать условия обращения к статье 248.1 АПК. Выделим для вас основные пассажи и выводы 9ААС из постановления от 31 мая в деле А40-205635/22:
1️⃣ Место наступления вреда, а именно, его наступление на территории России обосновывает компетенцию ⚖️ арбитражного суда России 🇷🇺 рассматривать данный спор
2️⃣ Арбитражный суд РФ обладает исключительной компетенцией на рассмотрение искового заявления Банка «Санкт-Петербург» в связи с действием мер ограничительного характера, которые привели к блокированию перевода денежных средств по ценным бумагам в пользу Банка
3️⃣ Блокируя денежные средства, поступившие на счет НРД в Euroclear Bank SA/NV и причитающиеся Банку, Euroclear фактически применены санкции ЕС в отношении Банка, что предоставляет Банку право на рассмотрение спора по вопросу возмещения убытков, причиненных такими действиями, в арбитражном суде на территории РФ
4️⃣ Реализованные Банком в течение года меры по получению денежных средств от Euroclear не привели к результату
5️⃣ Действия (бездействие) Euroclear по блокированию денежных средств на счете НРД являются недобросовестными, повлекли причинение ущерба как Банку «Санкт-Петербург», так и лицам, перед которыми Банк несет ответственность за исполнение обязательств
6⃣ Необходимость Euroclear Bank SA/NV соблюдать запреты, установленные европейским и бельгийским правом, не свидетельствует о законности в действиях (бездействии) Euroclear в соответствии с законодательством РФ
Отдельно отметим: доводы из апелляционной жалобы Euroclear были признаны 7 раз несостоятельными и 4 раза необоснованными.
#НРД #Euroclear #248_1АПК