«Мы в домике» // ⚖️ Апелляция 🇳🇱 не выгонит сквоттеров из особняка А. Воложа
16 мая ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 оставил в силе решение судьи первой инстанции об отказе выгнать сквоттеров. Апелляционная жалоба компании 🇻🇬 Paraseven – титульного собственника особняка в Амстердаме признана не обоснованной.
Довод об ухудшении состояния здания, что угрожает безопасности находящихся там сквоттеров, не прошёл. Ровно как и довод, что особняк используется не по назначению, там проходят рок-концерты. Интересны доводы и уверенность адвоката апеллянта: "А. Волож начал процедуру исключения из санкционного списка, и она будет успешной. Он не олигарх. Санкции носят временный характер".
Суд ещё раз со ссылкой на FAQ 🇪🇺 Еврокомиссии дал толкование режима санкций по Регламенту 269. В частности, в ответ на вопрос можно ли подрядчику продолжать ремонт ответил так: продолжение ремонта возможно только после получения от компетентного органа специального разрешения в порядке статьи 6 Регламента 269, поскольку подсанкционное лицо косвенно получает выгоду от результата работ 🇳🇱 компании-подрядчика.
Что ещё интересно – адвокаты сквоттеров чтобы затянуть процесс (и пожить подольше) ходатайствовали перед судом о необходимости передать данное дело в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС поскольку в нём есть нерешённые вопросы применения режима санкций ЕС. Однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Это право суда, а не обязанность. Судебный акт здесь.
#casestudy
16 мая ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 оставил в силе решение судьи первой инстанции об отказе выгнать сквоттеров. Апелляционная жалоба компании 🇻🇬 Paraseven – титульного собственника особняка в Амстердаме признана не обоснованной.
Довод об ухудшении состояния здания, что угрожает безопасности находящихся там сквоттеров, не прошёл. Ровно как и довод, что особняк используется не по назначению, там проходят рок-концерты. Интересны доводы и уверенность адвоката апеллянта: "А. Волож начал процедуру исключения из санкционного списка, и она будет успешной. Он не олигарх. Санкции носят временный характер".
Суд ещё раз со ссылкой на FAQ 🇪🇺 Еврокомиссии дал толкование режима санкций по Регламенту 269. В частности, в ответ на вопрос можно ли подрядчику продолжать ремонт ответил так: продолжение ремонта возможно только после получения от компетентного органа специального разрешения в порядке статьи 6 Регламента 269, поскольку подсанкционное лицо косвенно получает выгоду от результата работ 🇳🇱 компании-подрядчика.
Что ещё интересно – адвокаты сквоттеров чтобы затянуть процесс (и пожить подольше) ходатайствовали перед судом о необходимости передать данное дело в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС поскольку в нём есть нерешённые вопросы применения режима санкций ЕС. Однако суд не удовлетворил данное ходатайство. Это право суда, а не обязанность. Судебный акт здесь.
#casestudy
"Сизифов труд" // Новый иск RT France в Суд ЕС
16 мая был опубликован очередной иск RT France в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 по поводу секторальных санкций. Дело T-169/23. Телеканал обжалует продление на запрет его вещания в ЕС, которое состоялось 27.01.2023.
В поддержку требования снять санкции приведено три довода:
1️⃣ Неправомерно ограничена свобода слова (ст. 11 Хартии ЕС об основных правах)
2️⃣ Нарушение свободы ведения предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии)
3️⃣ Нарушение принципа недискриминации (ст. 21 Хартии).
Каждый из этих доводов уже рассматривался в деле RT France v. Council T-125/22 (возглавляет перечень самых важных санкционных дел за 2022). Результат не в пользу телеканала.
На сегодняшний день в картотеке Суда ЕС пять дел с участием RT France, включая одну апелляцию.
#ограничительныемеры #СудЕС
16 мая был опубликован очередной иск RT France в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 по поводу секторальных санкций. Дело T-169/23. Телеканал обжалует продление на запрет его вещания в ЕС, которое состоялось 27.01.2023.
В поддержку требования снять санкции приведено три довода:
1️⃣ Неправомерно ограничена свобода слова (ст. 11 Хартии ЕС об основных правах)
2️⃣ Нарушение свободы ведения предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии)
3️⃣ Нарушение принципа недискриминации (ст. 21 Хартии).
Каждый из этих доводов уже рассматривался в деле RT France v. Council T-125/22 (возглавляет перечень самых важных санкционных дел за 2022). Результат не в пользу телеканала.
На сегодняшний день в картотеке Суда ЕС пять дел с участием RT France, включая одну апелляцию.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Муж и жена – одна сатана» // Семья Мельниченко оспаривает канадские СЭМ
Мы решили посмотреть, кто ещё 🌎 оспаривает введённые санкции в судах? В картотеке ⚖️ федерального суда 🇨🇦 Канады нашли 2 «русских» дела:
1️⃣ T-592-23 Andrey Igorevich Melnichenko v. The Minister of Foreign Affairs et al
2️⃣ T-593-23 Aleksandra Melnichenko v. The Minister of Foreign Affairs et al
Под et al понимается Генпрокурор страны. Истцов представляет юридическая фирма Henein Hutchison Robitaille LLP. Оба заявления поданы 23 марта в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» в ⚖️ Федеральный суд 🇨🇦 Канады, в провинции Онтарио, город Торонто.
Пара попала в список лиц, к кому применены специальные экономические меры Канады 24 февраля этого года.
#СЭМ #Канада
Мы решили посмотреть, кто ещё 🌎 оспаривает введённые санкции в судах? В картотеке ⚖️ федерального суда 🇨🇦 Канады нашли 2 «русских» дела:
1️⃣ T-592-23 Andrey Igorevich Melnichenko v. The Minister of Foreign Affairs et al
2️⃣ T-593-23 Aleksandra Melnichenko v. The Minister of Foreign Affairs et al
Под et al понимается Генпрокурор страны. Истцов представляет юридическая фирма Henein Hutchison Robitaille LLP. Оба заявления поданы 23 марта в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» в ⚖️ Федеральный суд 🇨🇦 Канады, в провинции Онтарио, город Торонто.
Пара попала в список лиц, к кому применены специальные экономические меры Канады 24 февраля этого года.
#СЭМ #Канада
Новости из мира кибер-буллинга // 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США вводят санкции в сфере кибер-безопасности
16 мая OFAC ввел санкции против гражданина 🇷🇺 России Михаила Матвеева. OFAC считает, что он участвовал в кибератаках против государственной власти, бизнеса и критической инфраструктуры США. Против Михаила Матвеева также возбудили уголовное дело.
Санкции введены на основании Указа 13694. Подписан Президентом Обамой в 2015.
В тот же день в Официальном журнале ЕС было опубликовано Решение Совета ЕС, продлевающее действие санкционного Решения в области защиты кибер-безопасности ЕС до 18.05.2025.
В отличие от США, ЕС, однако, еще не вводил блокирующих санкций на основании актов в сфере кибер-безопасности.
#ограничительныемеры #ЕС #санкции #США
16 мая OFAC ввел санкции против гражданина 🇷🇺 России Михаила Матвеева. OFAC считает, что он участвовал в кибератаках против государственной власти, бизнеса и критической инфраструктуры США. Против Михаила Матвеева также возбудили уголовное дело.
Санкции введены на основании Указа 13694. Подписан Президентом Обамой в 2015.
В тот же день в Официальном журнале ЕС было опубликовано Решение Совета ЕС, продлевающее действие санкционного Решения в области защиты кибер-безопасности ЕС до 18.05.2025.
В отличие от США, ЕС, однако, еще не вводил блокирующих санкций на основании актов в сфере кибер-безопасности.
#ограничительныемеры #ЕС #санкции #США
"Око за око" // Контрмеры по-ирански 🇮🇷
Морское подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержало два танкера: Advantage Sweet, ходящий под флагом 🇲🇭 Маршалловых островов, и Niovi, ходящий под флагом 🇵🇦 Панамы.
Advantage Sweet было зафрахтовано 🇺🇸 американским нефтяным гигантом Chevron и перевозило сырую нефть из 🇰🇼 Кувейта в США. Поводом для задержания послужило предполагаемое столкновение с иранским судном. Танкер Niovi следовал из Дубая в порт Фуджейра в 🇦🇪 ОАЭ, когда катера КСИР заставили его изменить курс в сторону иранских территориальных вод. Его задержание было произведено в соответствии с постановлением ⚖️ Cуда Тегерана. Сейчас оба судна стоят на якоре в 🇮🇷 порту Бендер-Аббас недалеко от Ормузского пролива.
Задержание судов, предположительно, является ответом Ирана на задержание судна Suez Rajan у побережья 🇸🇬Сингапура, перевозившего иранскую нефть в нарушение санкций США.
Практика задержания танкеров, перевозящих нефть в США, не является новой. В прошлом году два 🇬🇷 греческих танкера Prudent Warrior и Delta Poseidon также были задержаны у берегов Ирана. Благодаря дипломатическим переговорам, продолжавшимся более шести месяцев, Иран освободил танкеры.
#санкции #контрмеры #Иран
Морское подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержало два танкера: Advantage Sweet, ходящий под флагом 🇲🇭 Маршалловых островов, и Niovi, ходящий под флагом 🇵🇦 Панамы.
Advantage Sweet было зафрахтовано 🇺🇸 американским нефтяным гигантом Chevron и перевозило сырую нефть из 🇰🇼 Кувейта в США. Поводом для задержания послужило предполагаемое столкновение с иранским судном. Танкер Niovi следовал из Дубая в порт Фуджейра в 🇦🇪 ОАЭ, когда катера КСИР заставили его изменить курс в сторону иранских территориальных вод. Его задержание было произведено в соответствии с постановлением ⚖️ Cуда Тегерана. Сейчас оба судна стоят на якоре в 🇮🇷 порту Бендер-Аббас недалеко от Ормузского пролива.
Задержание судов, предположительно, является ответом Ирана на задержание судна Suez Rajan у побережья 🇸🇬Сингапура, перевозившего иранскую нефть в нарушение санкций США.
Практика задержания танкеров, перевозящих нефть в США, не является новой. В прошлом году два 🇬🇷 греческих танкера Prudent Warrior и Delta Poseidon также были задержаны у берегов Ирана. Благодаря дипломатическим переговорам, продолжавшимся более шести месяцев, Иран освободил танкеры.
#санкции #контрмеры #Иран
"Два брата-акробата" // Новые иски о снятии статуса иноагента
15 мая артист и блогер, а ныне иноагенты, Семен Слепаков и Илья Варламов подали исковые заявления против 🇷🇺 Министерства юстиции с требованием снять с себя статус иностранных агентов.
Семён Слепаков – дело № 02а-1274/2023
Судья 🧑⚖️ Хайретдинова Н.Г.
Назначена беседа на 26.05.2023 10:20
Илья Варламов – дело № 02а-1276/2023
Судья 👨⚖️ Патык М.Ю. Это что-то новое т.к. все "иноагентные" дела расписывают Хайретдиновой Н.Г.
Назначена беседа на 25.05.2023 10:15
14 апреля Минюст внес Семена Слепакова в реестр иностранных агентов в связи с «получением поддержки от иностранных источников, выступлением против специальной военной операции на Украине, формированием негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативными высказываниями в отношении граждан РФ».
23 марта Илья Варламов был внесен в реестр иноагентов, поскольку, согласно Минюсту, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».
Пока неизвестно, кто ведёт дела этих знаменитостей, однако, как пошутил коллега из нашей редакции, уже скоро услуга «подачи иска в Минюст» может стать мейнстримом.
#иноагенты #Россия
15 мая артист и блогер, а ныне иноагенты, Семен Слепаков и Илья Варламов подали исковые заявления против 🇷🇺 Министерства юстиции с требованием снять с себя статус иностранных агентов.
Семён Слепаков – дело № 02а-1274/2023
Судья 🧑⚖️ Хайретдинова Н.Г.
Назначена беседа на 26.05.2023 10:20
Илья Варламов – дело № 02а-1276/2023
Судья 👨⚖️ Патык М.Ю. Это что-то новое т.к. все "иноагентные" дела расписывают Хайретдиновой Н.Г.
Назначена беседа на 25.05.2023 10:15
14 апреля Минюст внес Семена Слепакова в реестр иностранных агентов в связи с «получением поддержки от иностранных источников, выступлением против специальной военной операции на Украине, формированием негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативными высказываниями в отношении граждан РФ».
23 марта Илья Варламов был внесен в реестр иноагентов, поскольку, согласно Минюсту, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников».
Пока неизвестно, кто ведёт дела этих знаменитостей, однако, как пошутил коллега из нашей редакции, уже скоро услуга «подачи иска в Минюст» может стать мейнстримом.
#иноагенты #Россия
⚡️🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении российских лиц.
В санкционный список включены:
📌 Заместитель Председателя Правительства 🇷🇺 РФ – Андрей Белоусов;
📌 Лица, входящие в органы управления ПАО "Газпром" и ПАО "Газпромнефть"
📌 Лица, входящие в органы управления иных государственных компаний таких как ПАО "Совкомфлот", ОАО "РЖД" и др.
Среди юридических лиц под санкции попали:
📌 🏦 Банки Тинькофф, Росбанк и Металлинвестбанк;
📌 Компании горнодобывающего сектора, такие как ПАО "ТМК", ПАО "ММК" и др.
📌 Лица, находящиеся под контролем Росатома, а именно ФГУП "Атомфлот";
📌 Предприятия ВПК.
Следует особо отметить включение в санкционный список АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Ранее данному лицу удавалось избегать каких бы то ни было санкций.
#санкции
В санкционный список включены:
📌 Заместитель Председателя Правительства 🇷🇺 РФ – Андрей Белоусов;
📌 Лица, входящие в органы управления ПАО "Газпром" и ПАО "Газпромнефть"
📌 Лица, входящие в органы управления иных государственных компаний таких как ПАО "Совкомфлот", ОАО "РЖД" и др.
Среди юридических лиц под санкции попали:
📌 🏦 Банки Тинькофф, Росбанк и Металлинвестбанк;
📌 Компании горнодобывающего сектора, такие как ПАО "ТМК", ПАО "ММК" и др.
📌 Лица, находящиеся под контролем Росатома, а именно ФГУП "Атомфлот";
📌 Предприятия ВПК.
Следует особо отметить включение в санкционный список АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Ранее данному лицу удавалось избегать каких бы то ни было санкций.
#санкции
⚡️Новые санкции 🇦🇺 Австралии в отношении российских лиц
Следующие физические лица включены в санкционный список:
📌 Юрий Чиханчин – глава Росфинмониторинга
📌Максим Орешкин - член наблюдательного совета ПАО "Росатом" и член совета директоров ПАО "Роснефть"
📌Лариса Брычёва - начальник Государственно-правового управления Президента РФ
Юридические лица:
🏦 Банки Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, МТС, Уральский банк реконструкции и развития
📌Золотодобывающая компания ПАО "Полюс"
📌Горно-металлургическая компания ПАО “Северсталь”
📌 Росфинмониторинг
📌Нефтегазовая компания ПАО "Роснефть"
📌Компании, входящие в структуру Росатома, такие как ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", АО "Энергоспецмонтаж"
📌Предприятия ВПК
Следующие физические лица включены в санкционный список:
📌 Юрий Чиханчин – глава Росфинмониторинга
📌Максим Орешкин - член наблюдательного совета ПАО "Росатом" и член совета директоров ПАО "Роснефть"
📌Лариса Брычёва - начальник Государственно-правового управления Президента РФ
Юридические лица:
🏦 Банки Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, МТС, Уральский банк реконструкции и развития
📌Золотодобывающая компания ПАО "Полюс"
📌Горно-металлургическая компания ПАО “Северсталь”
📌 Росфинмониторинг
📌Нефтегазовая компания ПАО "Роснефть"
📌Компании, входящие в структуру Росатома, такие как ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", АО "Энергоспецмонтаж"
📌Предприятия ВПК
🇺🇸 Санкции США от 19 мая. Часть первая
По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены следующие экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт.
По задумке 🇺🇸 Минторга меры ударят по авиаремонтным предприятиям, фабрикам по производству деталей и комплектующих, пороховым, тракторным и автомобильным заводам, верфям и инжиниринговым компаниям в России.
Новые ограничения по линии экспортного контроля нацелены на нефтегазовые проекты в России и Беларуси, а также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе.
Также США объявили о скором включении в чёрный список Минторга ещё 69 компаний из 🇷🇺 России, и по одной из 🇰🇬 Киргизии и 🇦🇲 Армении.
#экспортныйконтроль
По линии Министерства торговли США анонсированы, но пока не введены следующие экспортные ограничения против России. В списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт.
По задумке 🇺🇸 Минторга меры ударят по авиаремонтным предприятиям, фабрикам по производству деталей и комплектующих, пороховым, тракторным и автомобильным заводам, верфям и инжиниринговым компаниям в России.
Новые ограничения по линии экспортного контроля нацелены на нефтегазовые проекты в России и Беларуси, а также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе.
Также США объявили о скором включении в чёрный список Минторга ещё 69 компаний из 🇷🇺 России, и по одной из 🇰🇬 Киргизии и 🇦🇲 Армении.
#экспортныйконтроль
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть вторая.
В санкционный список было включено 22 физических лица, среди которых:
📌 Заместитель Председателя Правительства РФ – Виктория Абрамченко;
📌 РуководительГПУ государственного правового управления Администрации Президента РФ – Лариса Брычева;
📌 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – Татьяна Москалькова
📌 Предприниматель – владелец группы компаний "Меркурий" – Игорь Кесаев;
📌 Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде - Александр Коновалов;
📌 Ректор Петербургского Горного Университета - Владимир Литвиненко
Также в санкционный список были включены физические лица, задействованные, по мнению OFAC, в обходе санкций США посредством руководства деятельностью юридических лиц, осуществляющих закупки продукции двойного назначения для оборонного сектора экономики Российской Федерации.
В то же время санкции были сняты с Анатолия Михайловича Карачинского, попавший в SDN 20 апреля 2022 года как лицо, связанное с ПАО ФК Открытие .
#санкции
В санкционный список было включено 22 физических лица, среди которых:
📌 Заместитель Председателя Правительства РФ – Виктория Абрамченко;
📌 Руководитель
📌 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – Татьяна Москалькова
📌 Предприниматель – владелец группы компаний "Меркурий" – Игорь Кесаев;
📌 Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде - Александр Коновалов;
📌 Ректор Петербургского Горного Университета - Владимир Литвиненко
Также в санкционный список были включены физические лица, задействованные, по мнению OFAC, в обходе санкций США посредством руководства деятельностью юридических лиц, осуществляющих закупки продукции двойного назначения для оборонного сектора экономики Российской Федерации.
В то же время санкции были сняты с Анатолия Михайловича Карачинского, попавший в SDN 20 апреля 2022 года как лицо, связанное с ПАО ФК Открытие .
#санкции
«Не кочегары мы, не плотники» // 🇬🇧 Великобритания не запрещала импорт 🇷🇺 металлов
Многие СМИ, вероятно, со ссылкой на ТАСС написали о введении 🇬🇧 Великобританией запрета на импорт 🇷🇺 российской меди, никеля и алюминия.
Запрета такого пока нет. В документах от 19 мая можно найти только физических и юридических лиц. Секторальных запретов там нет, как и нет никаких изменений в Регламент 855.
Скорее всего в информагентстве не верно перевели вчерашнюю цитату 🇬🇧 Риши Сунака, сказанную на полях саммита G7 в 🇯🇵 Хиросиме: «позднее в этом году мы закрепим законодательно запрет импорта российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, как мы уже запретили российское железо и сталь».
#косячатвсе
Многие СМИ, вероятно, со ссылкой на ТАСС написали о введении 🇬🇧 Великобританией запрета на импорт 🇷🇺 российской меди, никеля и алюминия.
Запрета такого пока нет. В документах от 19 мая можно найти только физических и юридических лиц. Секторальных запретов там нет, как и нет никаких изменений в Регламент 855.
Скорее всего в информагентстве не верно перевели вчерашнюю цитату 🇬🇧 Риши Сунака, сказанную на полях саммита G7 в 🇯🇵 Хиросиме: «позднее в этом году мы закрепим законодательно запрет импорта российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, как мы уже запретили российское железо и сталь».
#косячатвсе
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть третья
Определены новые сектора 🇷🇺 российской экономики, физические и юридические лица из которых могут стать целями санкций. Согласно документу, стать целью санкций можно даже если вы были задействованы в данных секторах экономики в прошедшем времени. Эти сектора:
✅ архитектура
✅ инжиниринг
✅ строительство
✅ промышленное производство
✅ транспорт
Основание издания определения: указ 14024. С 18 июня американским лицам станет запрещено оказание архитектурных и инжиниринговых услуг российским лицам.
Напомним, с 15 апреля 2021 к таким секторам были отнесены: технологический, оборонный, аэрокосмический, морской, финансовые услуги, бухгалтерский учёт, управленческий консалтинг, создание трастов и юридических лиц, квантовые вычисления, металлургия и горнодобывающий сектор.
Причисление новых отраслей экономики было озвучено 18 мая в поддержку приверженности лидеров «Большой семерки» дальнейшему нацеливанию на тех, кто работает в секторах, имеющих ключевое значение для военно-промышленного потенциала России.
#санкции
Определены новые сектора 🇷🇺 российской экономики, физические и юридические лица из которых могут стать целями санкций. Согласно документу, стать целью санкций можно даже если вы были задействованы в данных секторах экономики в прошедшем времени. Эти сектора:
✅ архитектура
✅ инжиниринг
✅ строительство
✅ промышленное производство
✅ транспорт
Основание издания определения: указ 14024. С 18 июня американским лицам станет запрещено оказание архитектурных и инжиниринговых услуг российским лицам.
Напомним, с 15 апреля 2021 к таким секторам были отнесены: технологический, оборонный, аэрокосмический, морской, финансовые услуги, бухгалтерский учёт, управленческий консалтинг, создание трастов и юридических лиц, квантовые вычисления, металлургия и горнодобывающий сектор.
Причисление новых отраслей экономики было озвучено 18 мая в поддержку приверженности лидеров «Большой семерки» дальнейшему нацеливанию на тех, кто работает в секторах, имеющих ключевое значение для военно-промышленного потенциала России.
#санкции
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть четвёртая
Отдельно отметим новую данность – 🇺🇸 санкции против российских вузов и их руководителей. В список SDN в связи с присутствием в технологическом секторе 🇷🇺 российской экономики оказались:
✅ Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, научным руководителем В.В. Путина, долларовым миллиардером
✅ Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
✅ Альметьевский государственный нефтяной институт
✅ Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова
✅ Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина
Причина включения в SDN Владимира Литвиненко – присутствие или работа в металлургическом или горнодобывающем секторах 🇷🇺 экономики.
#санкции #курьёз
Отдельно отметим новую данность – 🇺🇸 санкции против российских вузов и их руководителей. В список SDN в связи с присутствием в технологическом секторе 🇷🇺 российской экономики оказались:
✅ Санкт-Петербургский горный университет вместе с его ректором Владимиром Литвиненко, научным руководителем В.В. Путина, долларовым миллиардером
✅ Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе
✅ Альметьевский государственный нефтяной институт
✅ Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Миллионщикова
✅ Российский государственный университет нефти и газа имени Ивана Губкина
Причина включения в SDN Владимира Литвиненко – присутствие или работа в металлургическом или горнодобывающем секторах 🇷🇺 экономики.
#санкции #курьёз
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть пятая
В санкционный список США были включены 104 юридических лица. Среди них выделим следующие:
📌 ООО "УК ПОЛЮС" и связанные с ней организации
📌 Компании, по мнению OFAC, способствующие обходу санкций, зарегистрированные в 🇱🇮 Лихтенштейне, 🇫🇮 Финляндии, 🇳🇱 Нидерландах, 🇪🇪 Эстонии, 🇵🇱 Польше, 🇧🇾 Беларуси,🇨🇳 Китае
📌 Более 30 российских компаний, импортирующие, отгружающие или производящие электронные компоненты, полупроводники и микроэлектронику
✅ АО "Протон" и связанные с ним компании
✅ ООО "Вест-Ост"
✅ ООО "Инелсо"
📌 Компании по производству бурового и горнодобывающего оборудования
✅ ОOО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГГФ"
✅ ООО "Татбурнефть"
✅ ООО "Уралмаш НГО Холдинг”
✅ ООО "Ойл Энерджи"
✅ ООО "Машойл"
📌 Компании, осуществляющие инвестиции в российский энергетический сектор
✅ ООО "УТ ИТ Новая Индустрия"
✅ ООО "Выгон Консалтинг"
📌 VERSVET SRO 🇨🇿 и ООО "Симфония" 🇷🇺 были включены в SDN за связь с ООО "Радиоавтоматика" 🇷🇺, находящейся под санкциями 🇺🇸 с 3 марта 2022
В санкционный список США были включены 104 юридических лица. Среди них выделим следующие:
📌 ООО "УК ПОЛЮС" и связанные с ней организации
📌 Компании, по мнению OFAC, способствующие обходу санкций, зарегистрированные в 🇱🇮 Лихтенштейне, 🇫🇮 Финляндии, 🇳🇱 Нидерландах, 🇪🇪 Эстонии, 🇵🇱 Польше, 🇧🇾 Беларуси,🇨🇳 Китае
📌 Более 30 российских компаний, импортирующие, отгружающие или производящие электронные компоненты, полупроводники и микроэлектронику
✅ АО "Протон" и связанные с ним компании
✅ ООО "Вест-Ост"
✅ ООО "Инелсо"
📌 Компании по производству бурового и горнодобывающего оборудования
✅ ОOО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГГФ"
✅ ООО "Татбурнефть"
✅ ООО "Уралмаш НГО Холдинг”
✅ ООО "Ойл Энерджи"
✅ ООО "Машойл"
📌 Компании, осуществляющие инвестиции в российский энергетический сектор
✅ ООО "УТ ИТ Новая Индустрия"
✅ ООО "Выгон Консалтинг"
📌 VERSVET SRO 🇨🇿 и ООО "Симфония" 🇷🇺 были включены в SDN за связь с ООО "Радиоавтоматика" 🇷🇺, находящейся под санкциями 🇺🇸 с 3 марта 2022
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть шестая
Есть и хорошие новости. Имеем 3 истории исключения из 🇺🇸 SDN:
1️⃣ гражданин 🇫🇷 Франции Жуэль Раймон Лотье. Попал в SDN 24 марта 2022 из-за работы в 🏦 Совкомбанке. По всей вероятности, уволился оттуда и на этом основании снял санкции
2️⃣ Анатолий Михайлович Карачинский. Работал в наблюдательном совете Финансовой Корпорации "Открытие". Попал в SDN 21 апреля 2022. Аналогично, прекратил связь с банком, подал заявление в порядке 31 CFR 501.807 и с него сняли санкции
3️⃣ яхта 🛥 Axioma под флагом 🇲🇹 Мальты. Также известная как My Axioma. Номер IMO 9571143. Попала в SDN 2 августа 2022 из-за предположительной принадлежности Дмитрию Пумпянскому. В сентябре 2022 власти 🇬🇮 Гибралтара продали яхту на аукционе неизвестному третьему лицу.
#casestudy
Есть и хорошие новости. Имеем 3 истории исключения из 🇺🇸 SDN:
1️⃣ гражданин 🇫🇷 Франции Жуэль Раймон Лотье. Попал в SDN 24 марта 2022 из-за работы в 🏦 Совкомбанке. По всей вероятности, уволился оттуда и на этом основании снял санкции
2️⃣ Анатолий Михайлович Карачинский. Работал в наблюдательном совете Финансовой Корпорации "Открытие". Попал в SDN 21 апреля 2022. Аналогично, прекратил связь с банком, подал заявление в порядке 31 CFR 501.807 и с него сняли санкции
3️⃣ яхта 🛥 Axioma под флагом 🇲🇹 Мальты. Также известная как My Axioma. Номер IMO 9571143. Попала в SDN 2 августа 2022 из-за предположительной принадлежности Дмитрию Пумпянскому. В сентябре 2022 власти 🇬🇮 Гибралтара продали яхту на аукционе неизвестному третьему лицу.
#casestudy
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть седьмая
Мы писали, как 24 февраля в SDN попал швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем, по мнению OFAC, тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для реэкспорта в Россию.
Теперь в этой истории продолжение. Из-за связей или работы на г-на Моретти в SDN оказались:
✅ гражданин 🇩🇪 Германии Дирк Троендле за содействие в поставках чувствительных технологий и оборудования 🇷🇺 спецслужбам и армии
✅ индийские 🇮🇳 компании Mavasal Impex Private Limited и Innoedge Cloudserve Private Limited закупали на своё имя продвинутые технологии, а затем перепродавали их в Россию государственным предприятиям
✅ гражданка 🇮🇳 Индии Шарда Субраманиам помогала в интересах Моретти закупать оборудование и технологии, в том числе военную технику, и поставлять их из Индии в Россию.
✅ другой 🇮🇳 индус Сурья Дутта организовывал и координировал поставки различных товаров, в том числе военного снаряжения, в Россию в интересах Моретти.
Эта история учит, что Минфин 🇺🇸 США продолжает следить за контактами и окружением подсанкционных лиц и их деятельностью.
#casestudy #санкции
Мы писали, как 24 февраля в SDN попал швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем, по мнению OFAC, тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для реэкспорта в Россию.
Теперь в этой истории продолжение. Из-за связей или работы на г-на Моретти в SDN оказались:
✅ гражданин 🇩🇪 Германии Дирк Троендле за содействие в поставках чувствительных технологий и оборудования 🇷🇺 спецслужбам и армии
✅ индийские 🇮🇳 компании Mavasal Impex Private Limited и Innoedge Cloudserve Private Limited закупали на своё имя продвинутые технологии, а затем перепродавали их в Россию государственным предприятиям
✅ гражданка 🇮🇳 Индии Шарда Субраманиам помогала в интересах Моретти закупать оборудование и технологии, в том числе военную технику, и поставлять их из Индии в Россию.
✅ другой 🇮🇳 индус Сурья Дутта организовывал и координировал поставки различных товаров, в том числе военного снаряжения, в Россию в интересах Моретти.
Эта история учит, что Минфин 🇺🇸 США продолжает следить за контактами и окружением подсанкционных лиц и их деятельностью.
#casestudy #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
#пятничное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Не думай о секундах свысока» // 🇨🇦 Канадское расширение от 19 мая
Канада 19 мая тоже расширила списки лиц, к кому применяются специальные экономические меры, по 2 основаниям:
1️⃣ против 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека»
2️⃣ против 17 физических и 18 юридических лиц за поставки военных технологий в Россию.
Из физических лиц выделим:
✅ Бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном Павлом
✅ Экс-президент «Деловой России» Алексей Репик
✅ Функционер администрации президента Борис Рапопорт
✅ Эдуард Худайнатов, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания»
✅ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
✅ Омбудсмен Татьяна Москалькова
✅ Министр просвещения Сергей Кравцов
✅ Светлана Кривоногих, предполагаемая мать дочери В.В. Путина
✅ Коркишко Юрий, профессор кафедры общей химии Московского института электронной техники
✅ Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области
Из юридических лиц и 🇷🇺 госорганов выделим:
📌 «Деловая Россия»
📌 Генеральная прокуратура
📌 Общероссийский Народный Фронт
📌 Министерство просвещения
📌 Авиакон Цитотранс
📌 ООО «Радиоавтоматика»
📌 АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
#СЭМ #Канада
Канада 19 мая тоже расширила списки лиц, к кому применяются специальные экономические меры, по 2 основаниям:
1️⃣ против 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека»
2️⃣ против 17 физических и 18 юридических лиц за поставки военных технологий в Россию.
Из физических лиц выделим:
✅ Бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном Павлом
✅ Экс-президент «Деловой России» Алексей Репик
✅ Функционер администрации президента Борис Рапопорт
✅ Эдуард Худайнатов, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания»
✅ Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
✅ Омбудсмен Татьяна Москалькова
✅ Министр просвещения Сергей Кравцов
✅ Светлана Кривоногих, предполагаемая мать дочери В.В. Путина
✅ Коркишко Юрий, профессор кафедры общей химии Московского института электронной техники
✅ Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области
Из юридических лиц и 🇷🇺 госорганов выделим:
📌 «Деловая Россия»
📌 Генеральная прокуратура
📌 Общероссийский Народный Фронт
📌 Министерство просвещения
📌 Авиакон Цитотранс
📌 ООО «Радиоавтоматика»
📌 АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
#СЭМ #Канада
Товарищи учёные... // Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть восьмая.
Вчерашние санкции США в значительной степени затронули российские научные организации, связанные с энергетическим сектором Российской Федерации. Пожалуй, санкционная политика 🇺🇸 США не знает столь масштабного введения блокирующих санкций в отношении научных учреждений.
В санкционный список были включены:
📌 ООО "Газпром ВНИИГАЗ" как главное исследовательское учреждение ПАО "Газпром", в отношении которого введены секторальные санкции США, связанные с запретом предоставления заемного финансирования в любой форме на срок, превышающий 14 суток;
📌 "Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина" – данная организация разрабатывает полимеры для российской 🛢нефтегазовой промышленности, а также для российского военно-промышленного комплекса;
📌 ФГБУ "Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук", который разрабатывает технологии повышения нефтеотдачи пластов, а также технологии, связанные с подготовкой, переработкой и транспортировкой нефти;
📌 АО "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" – крупнейший государственный исследовательский институт, специализирующийся на разведке месторождений, а также выполняет геологоразведочные работы, обрабатывает сейсмические данные и оказывает научную поддержку бурению скважин;
📌 АО "Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт", который также специализируется на разведке месторождений;
📌 АО "Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки", также осуществляющий разведку месторождений нефти и газа;
📌 ФГБУ "Институт энергетических исследований Российской академии наук" – данная организация проводит научный анализ с целью прогнозирования и развития национальной энергетической политики и рынков Российской Федерации.
Основанием для введения санкций в отношении данных лиц является либо деятельность в технологическом секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации, либо деятельность от лица либо в интересах Правительства РФ.
#санкции
Вчерашние санкции США в значительной степени затронули российские научные организации, связанные с энергетическим сектором Российской Федерации. Пожалуй, санкционная политика 🇺🇸 США не знает столь масштабного введения блокирующих санкций в отношении научных учреждений.
В санкционный список были включены:
📌 ООО "Газпром ВНИИГАЗ" как главное исследовательское учреждение ПАО "Газпром", в отношении которого введены секторальные санкции США, связанные с запретом предоставления заемного финансирования в любой форме на срок, превышающий 14 суток;
📌 "Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина" – данная организация разрабатывает полимеры для российской 🛢нефтегазовой промышленности, а также для российского военно-промышленного комплекса;
📌 ФГБУ "Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук", который разрабатывает технологии повышения нефтеотдачи пластов, а также технологии, связанные с подготовкой, переработкой и транспортировкой нефти;
📌 АО "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" – крупнейший государственный исследовательский институт, специализирующийся на разведке месторождений, а также выполняет геологоразведочные работы, обрабатывает сейсмические данные и оказывает научную поддержку бурению скважин;
📌 АО "Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт", который также специализируется на разведке месторождений;
📌 АО "Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки", также осуществляющий разведку месторождений нефти и газа;
📌 ФГБУ "Институт энергетических исследований Российской академии наук" – данная организация проводит научный анализ с целью прогнозирования и развития национальной энергетической политики и рынков Российской Федерации.
Основанием для введения санкций в отношении данных лиц является либо деятельность в технологическом секторе экономики 🇷🇺 Российской Федерации, либо деятельность от лица либо в интересах Правительства РФ.
#санкции
Санкции 🇺🇸 США от 19 мая. Часть девятая
Помимо прочего (да, уже 9️⃣ часть), 🇺🇸 США предприняли меры по ограничению российской экономики в том числе через санкции против компаний для VIP-клиентов. Это было необходимо для «выполнения обязательств лидеров G7 по дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы».
По мнению 🇺🇸 OFAC:
🇦🇪 Huriya Private и ее основатель 🇮🇪 Джон Десмонд Ханафин – отмывали российские «финансы» в ОАЭ и помогали состоятельным 🇷🇺 гражданам приобретать иностранные паспорта на вымышленные имена.
🇷🇺 Aquila Capital Group и ее основатель Сергей Евгеньевич Величко – осуществляют инвестиционную деятельность. Через сотрудницу Юлию Сергееву работали с Huriya Private и помогали открывать счета в банках ОАЭ.
🇨🇭DuLac Capital и руководитель московского филиала компании Ансельм Оскар Шмуки – оказывали широкий спектр услуг, включая управление инвестициями (и отмывание) в 🇷🇺 России, 🇨🇭Швейцарии, на 🇨🇾 Кипре и в 🇦🇪 ОАЭ. Г-н Шмуки контролировал глобальную сеть подставных компаний и имел тесные финансовые отношения с лицами, замешанными в экономических преступлениях в США, и подозреваемыми в связях с российской организованной преступностью. Г-н также способствовал продаже золотых слитков на💲десятки миллионов.
В отношении данных лиц и их дочерних компаний были введены блокирующие санкции, согласно указу N 14024.
Как мы видим, 🇺🇸 США пока не ухудшает и так слабое положение банков 🇷🇺 России, поскольку в данном случае санкционный вектор был направлен на борьбу с отмыванием денежных средств через частные компании только для VIP-клиентов 💁🏼.
#санкции
Помимо прочего (да, уже 9️⃣ часть), 🇺🇸 США предприняли меры по ограничению российской экономики в том числе через санкции против компаний для VIP-клиентов. Это было необходимо для «выполнения обязательств лидеров G7 по дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы».
По мнению 🇺🇸 OFAC:
🇦🇪 Huriya Private и ее основатель 🇮🇪 Джон Десмонд Ханафин – отмывали российские «финансы» в ОАЭ и помогали состоятельным 🇷🇺 гражданам приобретать иностранные паспорта на вымышленные имена.
🇷🇺 Aquila Capital Group и ее основатель Сергей Евгеньевич Величко – осуществляют инвестиционную деятельность. Через сотрудницу Юлию Сергееву работали с Huriya Private и помогали открывать счета в банках ОАЭ.
🇨🇭DuLac Capital и руководитель московского филиала компании Ансельм Оскар Шмуки – оказывали широкий спектр услуг, включая управление инвестициями (и отмывание) в 🇷🇺 России, 🇨🇭Швейцарии, на 🇨🇾 Кипре и в 🇦🇪 ОАЭ. Г-н Шмуки контролировал глобальную сеть подставных компаний и имел тесные финансовые отношения с лицами, замешанными в экономических преступлениях в США, и подозреваемыми в связях с российской организованной преступностью. Г-н также способствовал продаже золотых слитков на💲десятки миллионов.
В отношении данных лиц и их дочерних компаний были введены блокирующие санкции, согласно указу N 14024.
Как мы видим, 🇺🇸 США пока не ухудшает и так слабое положение банков 🇷🇺 России, поскольку в данном случае санкционный вектор был направлен на борьбу с отмыванием денежных средств через частные компании только для VIP-клиентов 💁🏼.
#санкции