«За себя и того парня» // Когда поставщик подвёл
21 июля OFAC составил протокол о совершении административного правонарушения 🇺🇸 MidFirst Bank из штата Оклахома, выразившегося в нарушении режима санкций против распространителей оружия массового поражения по указу 13382. На следующем этапе банку будет назначен административный штраф.
20 сентября 2020 🇺🇸 Минфин ввёл санкции против 11 иранцев, включая трёх заместителей руководителя 🇮🇷 Иранского организации по атомной энергии и ряда её дочерних компаний. В этот же день 2 из них совершили 5 переводов на сумму 💲604,000, а в течение 2 последующих недель ещё 29 переводов на $9,879.02. причём 99 % от сумм было проведено в первые 6 часов с момента введения санкций.
Причина нарушения – поставщик решения по санкционному скринингу сообщил о включении иранцев в SDN лишь 5 октября, т.е. через 14 дней. Из документа не следует, кто был поставщиком комплаенс решения: Dow Jones, Refinitiv, LexisNexis или кто-то иной.
🏦 MidFirst сам сообщил о нарушении регулятору; ввёл ручную проверку клиентов на присутствие в SDN, а в предшествующие 5 лет не привлекался к административной ответственности.
#ответственность #комплаенс
21 июля OFAC составил протокол о совершении административного правонарушения 🇺🇸 MidFirst Bank из штата Оклахома, выразившегося в нарушении режима санкций против распространителей оружия массового поражения по указу 13382. На следующем этапе банку будет назначен административный штраф.
20 сентября 2020 🇺🇸 Минфин ввёл санкции против 11 иранцев, включая трёх заместителей руководителя 🇮🇷 Иранского организации по атомной энергии и ряда её дочерних компаний. В этот же день 2 из них совершили 5 переводов на сумму 💲604,000, а в течение 2 последующих недель ещё 29 переводов на $9,879.02. причём 99 % от сумм было проведено в первые 6 часов с момента введения санкций.
Причина нарушения – поставщик решения по санкционному скринингу сообщил о включении иранцев в SDN лишь 5 октября, т.е. через 14 дней. Из документа не следует, кто был поставщиком комплаенс решения: Dow Jones, Refinitiv, LexisNexis или кто-то иной.
🏦 MidFirst сам сообщил о нарушении регулятору; ввёл ручную проверку клиентов на присутствие в SDN, а в предшествующие 5 лет не привлекался к административной ответственности.
#ответственность #комплаенс
Читаем документы 7-го пакета 🇪🇺 ЕС // Изъятия и исключения в секторальных санкциях
1️⃣ Европейскому бизнесу и 🏦 банкам сняли запрет на заключение любых сделок с 🇷🇺 государственными организациями, необходимых для обеспечения доступа к ⚖️ судебным, административным или арбитражным разбирательствам. Таким образом, ЦБ, Минфин, НРД смогут нанять европейских юристов для оспаривания блокировки ЗВР, счетов и инструментов суверенного долга
2️⃣ Для россиян и российских компаний введён разрешительный порядок зачисления на депозиты сумм от незапрещенной международной торговли. Разрешения выдают компетентные органы стран-членов 🇪🇺 ЕС
3️⃣ Снимается запрет на совершение сделок с некоторыми 🇷🇺 государственными организациями в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и поставкой нефти и нефтепродуктов в третьи страны
4️⃣ Европейскому бизнесу и банкам разрешено совершение сделок и операций с некоторыми государственными организациями в отношении поставок сельскохозяйственной продукцией, нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны: «ни одна из мер в Регламенте 833 никоим образом не направлена на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией»
5️⃣ ЕС не препятствует третьим странам и их гражданам, действующим за пределами Союза, покупать фармацевтические или медицинские товары в России
6️⃣ Порты и шлюзы ЕС закрываются для 🚢 судов под 🇷🇺 российским флагом после 29 июля, однако государство-член может разрешить такой заход
7️⃣ Граждане стран-членов ЕС вправе ввозить золото и золотые украшения из России, если таковые предназначены для личного пользования, а не перепродажи
8️⃣ Оказание услуг доверительного управления и создания трастов разрешено гражданам Европейского Экономического пространства и 🇨🇭 Швейцарии
9️⃣ Наконец-то утверждены формы заявлений о получении разрешений на экспорт, поставку или перевозку, а также формы соответствующих лицензий и разрешений
#секторальныесанкции
1️⃣ Европейскому бизнесу и 🏦 банкам сняли запрет на заключение любых сделок с 🇷🇺 государственными организациями, необходимых для обеспечения доступа к ⚖️ судебным, административным или арбитражным разбирательствам. Таким образом, ЦБ, Минфин, НРД смогут нанять европейских юристов для оспаривания блокировки ЗВР, счетов и инструментов суверенного долга
2️⃣ Для россиян и российских компаний введён разрешительный порядок зачисления на депозиты сумм от незапрещенной международной торговли. Разрешения выдают компетентные органы стран-членов 🇪🇺 ЕС
3️⃣ Снимается запрет на совершение сделок с некоторыми 🇷🇺 государственными организациями в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и поставкой нефти и нефтепродуктов в третьи страны
4️⃣ Европейскому бизнесу и банкам разрешено совершение сделок и операций с некоторыми государственными организациями в отношении поставок сельскохозяйственной продукцией, нефти и нефтепродуктов из России в третьи страны: «ни одна из мер в Регламенте 833 никоим образом не направлена на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией»
5️⃣ ЕС не препятствует третьим странам и их гражданам, действующим за пределами Союза, покупать фармацевтические или медицинские товары в России
6️⃣ Порты и шлюзы ЕС закрываются для 🚢 судов под 🇷🇺 российским флагом после 29 июля, однако государство-член может разрешить такой заход
7️⃣ Граждане стран-членов ЕС вправе ввозить золото и золотые украшения из России, если таковые предназначены для личного пользования, а не перепродажи
8️⃣ Оказание услуг доверительного управления и создания трастов разрешено гражданам Европейского Экономического пространства и 🇨🇭 Швейцарии
9️⃣ Наконец-то утверждены формы заявлений о получении разрешений на экспорт, поставку или перевозку, а также формы соответствующих лицензий и разрешений
#секторальныесанкции
Forwarded from Finanz
Израиль может присоединиться к санкциям против России
Чиновникам Минюста удалось испортить отношения с последней развитой страной, которая пыталась поддерживать связи с Россией и не присоединилась к санкциям Запада.
Израиль готовит пакет политических мер в ответ на решение российских властей ликвидировать представительство агентства «Сохнут», которое с конца 1980х помогало репатриации евреев.
Минюст 21 июля подал иск о ликвидации «Сохнута» в Басманный суд и пригрозил объявить иноагентами еврейские организации, обнаружив в них зарубежное финансирование, в том числе из США.
Израильские чиновники до последнего надеялись по-хорошему договориться о судьбе российского «Сохнута», который после начала войны столкнулся с ажиотажным спросом, получая по 1000 заявок на репатриацию каждый день.
В субботу в Москву собиралась израильская делегация, но визит не состоялся: МИД РФ неожиданно отклонил визы.
Премьер Израиля Яир Лапид в течение нескольких дней объявит об ответных мерах, в то время как израильские парламентарии призывают отказаться от политики нейтралитета в войне с Украиной.
«Израиль может присоединиться к западным санкциям против России, в которых на данный момент не участвует», - заявил Israel Hayome бывший посол Израиля в Москве Цви Маген.
Источники издания в израильском правительстве утверждают, что местные чиновники иллюзий не питают и считают единственным способом воздействия на Кремль - давление и создание издержек.
Чиновникам Минюста удалось испортить отношения с последней развитой страной, которая пыталась поддерживать связи с Россией и не присоединилась к санкциям Запада.
Израиль готовит пакет политических мер в ответ на решение российских властей ликвидировать представительство агентства «Сохнут», которое с конца 1980х помогало репатриации евреев.
Минюст 21 июля подал иск о ликвидации «Сохнута» в Басманный суд и пригрозил объявить иноагентами еврейские организации, обнаружив в них зарубежное финансирование, в том числе из США.
Израильские чиновники до последнего надеялись по-хорошему договориться о судьбе российского «Сохнута», который после начала войны столкнулся с ажиотажным спросом, получая по 1000 заявок на репатриацию каждый день.
В субботу в Москву собиралась израильская делегация, но визит не состоялся: МИД РФ неожиданно отклонил визы.
Премьер Израиля Яир Лапид в течение нескольких дней объявит об ответных мерах, в то время как израильские парламентарии призывают отказаться от политики нейтралитета в войне с Украиной.
«Израиль может присоединиться к западным санкциям против России, в которых на данный момент не участвует», - заявил Israel Hayome бывший посол Израиля в Москве Цви Маген.
Источники издания в израильском правительстве утверждают, что местные чиновники иллюзий не питают и считают единственным способом воздействия на Кремль - давление и создание издержек.
Суд да дело // "Огласите весь список, пожалуйста"
Пока ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 ушёл на каникулы собрали все дела о снятии санкций, возбуждённые по искам российских юридических и физических лиц после 24 февраля. Как видите, в 3 делах имя заявителя анонимизировано. Сообщайте, если мы забыли кого-то
1. Алексей Кузьмичёв T-193/22 OT v Council
2. Гульбахор Исмаилова T-234/22 Ismailova v Council
3. РФПИ T-235/22 Russian Direct Investment Fund v Council
4. Алишер Усманов T-237/22 Usmanov v Council
5. Саодат Нурзиева T-238/22 Nurzieva v Council
6. Алексей Мордашов T-248/22 Mordashov v Council
7. Александр Пономаренко T-249/22 Ponomarenko v Council
8. Геннадий Тимченко T-252/22 Timchenko v Council
9. Дмитрий Пумпянский T-270/22 Pumpyansky v Council
10. Андрей Мельниченко T-271/22 Melnichenko v Council
11. Галина Пумпянская T-272/22 Pumpyanskaya v Council
12. Дмитрий Мазепин T-282/22 Mazepin v Council
13. Вадим Мошкович T-283/22 Moshkovich v Council
14. ВЭБ T-288/22 VEB.RF v Council
15. Игорь Шувалов T-289/22 Shuvalov v Council
16. Игорь Кесаев T-290/22 Kesaev v Council
17. Александр Пумпянский T-291/22 Pumpyanskiy v Council
18. Пётр Авен T-301/22 Aven v Council
19. Александр Винокуров T-302/22 Vinokurov v Council
20. Михаил Фридман T-304/22 Fridman v Council
21. Виктор Рашников T-305/22 Rashnikov v Council
22. ??? T-309/22 PC v Council (список 15 марта)
23. Роман Абрамович T-313/22 Abramovich v Council
24. Дмитрий Конов T-326/22 Konov v Council
25. Герман Хан T-333/22 Khan v Council
26. Тигран Хадавердян T-335/22 Khudaverdyan v Council
27. Евгений Зубитский T-359/22 Zubitskiy v Council
28. Григорий Берёзкин T-360/22 Berezkin v Council
29. Елена Петровна Тимченко T-361/22 Elena Timchenko v Council
30. Муса Бажаев T-362/22 Bazhaev v Council
31. Фархад Ахмедов T-363/22 Akhmedov v Council
32. Александр Шульгин (ОЗОН) T-364/22 Shulgin v Council
33. ??? T-386/22 QF v Council
34. Сергей Мндоянц T-390/22 Mndoiants v Council
#санкции
Пока ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 ушёл на каникулы собрали все дела о снятии санкций, возбуждённые по искам российских юридических и физических лиц после 24 февраля. Как видите, в 3 делах имя заявителя анонимизировано. Сообщайте, если мы забыли кого-то
1. Алексей Кузьмичёв T-193/22 OT v Council
2. Гульбахор Исмаилова T-234/22 Ismailova v Council
3. РФПИ T-235/22 Russian Direct Investment Fund v Council
4. Алишер Усманов T-237/22 Usmanov v Council
5. Саодат Нурзиева T-238/22 Nurzieva v Council
6. Алексей Мордашов T-248/22 Mordashov v Council
7. Александр Пономаренко T-249/22 Ponomarenko v Council
8. Геннадий Тимченко T-252/22 Timchenko v Council
9. Дмитрий Пумпянский T-270/22 Pumpyansky v Council
10. Андрей Мельниченко T-271/22 Melnichenko v Council
11. Галина Пумпянская T-272/22 Pumpyanskaya v Council
12. Дмитрий Мазепин T-282/22 Mazepin v Council
13. Вадим Мошкович T-283/22 Moshkovich v Council
14. ВЭБ T-288/22 VEB.RF v Council
15. Игорь Шувалов T-289/22 Shuvalov v Council
16. Игорь Кесаев T-290/22 Kesaev v Council
17. Александр Пумпянский T-291/22 Pumpyanskiy v Council
18. Пётр Авен T-301/22 Aven v Council
19. Александр Винокуров T-302/22 Vinokurov v Council
20. Михаил Фридман T-304/22 Fridman v Council
21. Виктор Рашников T-305/22 Rashnikov v Council
22. ??? T-309/22 PC v Council (список 15 марта)
23. Роман Абрамович T-313/22 Abramovich v Council
24. Дмитрий Конов T-326/22 Konov v Council
25. Герман Хан T-333/22 Khan v Council
26. Тигран Хадавердян T-335/22 Khudaverdyan v Council
27. Евгений Зубитский T-359/22 Zubitskiy v Council
28. Григорий Берёзкин T-360/22 Berezkin v Council
29. Елена Петровна Тимченко T-361/22 Elena Timchenko v Council
30. Муса Бажаев T-362/22 Bazhaev v Council
31. Фархад Ахмедов T-363/22 Akhmedov v Council
32. Александр Шульгин (ОЗОН) T-364/22 Shulgin v Council
33. ??? T-386/22 QF v Council
34. Сергей Мндоянц T-390/22 Mndoiants v Council
#санкции
Мысли о 7-м пакете 🇪🇺 ЕС // Курьёзы списка 21 июля
7-й пакет нам запомнится включением новых категорий лиц:
1️⃣ Актёры. Но если Сергей Безруков попал как политик, член и одно из лиц партии «Единая Россия», то Владимир Машков попал как актёр.
2️⃣ Байк-клуб «Ночные волки» и его представители: сам лидер Александр Залдостанов, 3 его российских одноклубника и глава европейского представительства 🇸🇰 Йозеф Хамбалек. Под санкциями Запада можно встретить наркосиндикаты, ОПГ или сепаратистов, но байкеры – это новое слово в санкционной политике.
3️⃣ Случайные представители региональных парламентов. Челябинская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Волгоградская область, Ставропольский край, Самарская область, Кемеровская область, Тюменской область, Свердловская область, Краснодарский край. Мы не исследовали, по какому алгоритму в список попали именно эти люди, и почему именно из перечисленных субъектов федерации. Если 🇪🇺 ЕС продолжит такую практику, изучим, кто еще из региональных элит в зоне риска и почему.
4️⃣ Некоммерческие патриотические и просветительские организации или центры «мягкой» силы: Россотрудничество, Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова, Юнармия, Фонд «Русский мир». Выглядит логично после помещения под санкции СМИ, провластных сайтов и ботоферм, но оставляет открытым вопрос, кого включать в следующий раз? На ум приходят только ВУЗы.
Но в ЕС как-то неуловимо чувствуется усталость от санкций. Ещё когда не был согласован 6-й пакет, глава МИД 🇱🇹 Литвы уже заявлял о подготовке 7-го. Теперь таких заявлений не было. Кстати, готовили 7-й пакет подчинённые Жозепа Борелля, т.е. Еврокомиссия. И радует, что только один крупный бизнесмен в списке. Значит сработали доводы Правового управления Совета ЕС о необоснованности санкций по критериям: является ведущим 🇷🇺 российским бизнесменом, присутствующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству.
#санкции
7-й пакет нам запомнится включением новых категорий лиц:
1️⃣ Актёры. Но если Сергей Безруков попал как политик, член и одно из лиц партии «Единая Россия», то Владимир Машков попал как актёр.
2️⃣ Байк-клуб «Ночные волки» и его представители: сам лидер Александр Залдостанов, 3 его российских одноклубника и глава европейского представительства 🇸🇰 Йозеф Хамбалек. Под санкциями Запада можно встретить наркосиндикаты, ОПГ или сепаратистов, но байкеры – это новое слово в санкционной политике.
3️⃣ Случайные представители региональных парламентов. Челябинская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Волгоградская область, Ставропольский край, Самарская область, Кемеровская область, Тюменской область, Свердловская область, Краснодарский край. Мы не исследовали, по какому алгоритму в список попали именно эти люди, и почему именно из перечисленных субъектов федерации. Если 🇪🇺 ЕС продолжит такую практику, изучим, кто еще из региональных элит в зоне риска и почему.
4️⃣ Некоммерческие патриотические и просветительские организации или центры «мягкой» силы: Россотрудничество, Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова, Юнармия, Фонд «Русский мир». Выглядит логично после помещения под санкции СМИ, провластных сайтов и ботоферм, но оставляет открытым вопрос, кого включать в следующий раз? На ум приходят только ВУЗы.
Но в ЕС как-то неуловимо чувствуется усталость от санкций. Ещё когда не был согласован 6-й пакет, глава МИД 🇱🇹 Литвы уже заявлял о подготовке 7-го. Теперь таких заявлений не было. Кстати, готовили 7-й пакет подчинённые Жозепа Борелля, т.е. Еврокомиссия. И радует, что только один крупный бизнесмен в списке. Значит сработали доводы Правового управления Совета ЕС о необоснованности санкций по критериям: является ведущим 🇷🇺 российским бизнесменом, присутствующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству.
#санкции
United in diversity // "Соединенные Штаты Европы"
Седьмой пакет санкций свидетельствует: 🇪🇺 европейское санкционное регулирование становится все более единообразным. И это единство не ограничивается пространством ЕС.
Приведем примеры такого единообразия:
1️⃣ В настоящее время европейским центральным депозитариям ценных бумаг 🚫 запрещено предоставлять свои услуги российским лицам. Данный запрет ранее, однако, не применялся к гражданам или резидентам 🇪🇺 ЕС.
Седьмым пакетом исключение из общего запрета было расширено: теперь запрет не распространяется на граждан и резидентов ЕАСТ: 🇨🇭Швейцарии, 🇮🇸 Исландии, 🇳🇴 Норвегии и 🇱🇮 Лихтенштейна.
2️⃣ Запрет ЕС на оказание 🤝 трастовых услуг 🇷🇺 российским лицам ранее не применялся, если конечным бенефициаром является гражданин или резидент ЕС. Сейчас этот запрет не применяется, если конечным бенефициаром являются граждане или резиденты четырех упомянутых европейских стран.
3️⃣ Запрет ЕС на оказание консалтинговых, аудиторских, бухгалтерских и подобных услуг 🇷🇺 российским лицам также ранее не действовал, если конечным бенефициаром является гражданин или резидент ЕС. Теперь исключение из запрета расширено: он не распространяется на граждан и резидентов Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна.
Последние изменения санкционного регулирования 🇪🇺 ЕС свидетельствуют о единстве политических интересов европейских стран. Именно поэтому они пытаются минимизировать издержки, например, связанные с запретами определенных видов услуг.
Вместе с тем любые НПА являются результатом согласования ↔️ не всегда совпадающих политических интересов. К примеру, в седьмом пакете Совет ЕС установил запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота. Запрет распространяется также на золото, переработанное в третьих странах.
Данный запрет воздействует прежде всего на 🇨🇭 Швейцарию, где переработка российского золота продолжалась после⏳ 24 февраля 2022. Это ограничение не столь благотворно для швейцарских интересов, но, видимо, Совет ЕС считает, что интересы 🇪🇺 "Соединенных Штатов Европы" перевешивают интересы Швейцарии.
Седьмой пакет санкций свидетельствует: 🇪🇺 европейское санкционное регулирование становится все более единообразным. И это единство не ограничивается пространством ЕС.
Приведем примеры такого единообразия:
1️⃣ В настоящее время европейским центральным депозитариям ценных бумаг 🚫 запрещено предоставлять свои услуги российским лицам. Данный запрет ранее, однако, не применялся к гражданам или резидентам 🇪🇺 ЕС.
Седьмым пакетом исключение из общего запрета было расширено: теперь запрет не распространяется на граждан и резидентов ЕАСТ: 🇨🇭Швейцарии, 🇮🇸 Исландии, 🇳🇴 Норвегии и 🇱🇮 Лихтенштейна.
2️⃣ Запрет ЕС на оказание 🤝 трастовых услуг 🇷🇺 российским лицам ранее не применялся, если конечным бенефициаром является гражданин или резидент ЕС. Сейчас этот запрет не применяется, если конечным бенефициаром являются граждане или резиденты четырех упомянутых европейских стран.
3️⃣ Запрет ЕС на оказание консалтинговых, аудиторских, бухгалтерских и подобных услуг 🇷🇺 российским лицам также ранее не действовал, если конечным бенефициаром является гражданин или резидент ЕС. Теперь исключение из запрета расширено: он не распространяется на граждан и резидентов Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна.
Последние изменения санкционного регулирования 🇪🇺 ЕС свидетельствуют о единстве политических интересов европейских стран. Именно поэтому они пытаются минимизировать издержки, например, связанные с запретами определенных видов услуг.
Вместе с тем любые НПА являются результатом согласования ↔️ не всегда совпадающих политических интересов. К примеру, в седьмом пакете Совет ЕС установил запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота. Запрет распространяется также на золото, переработанное в третьих странах.
Данный запрет воздействует прежде всего на 🇨🇭 Швейцарию, где переработка российского золота продолжалась после⏳ 24 февраля 2022. Это ограничение не столь благотворно для швейцарских интересов, но, видимо, Совет ЕС считает, что интересы 🇪🇺 "Соединенных Штатов Европы" перевешивают интересы Швейцарии.
Разблокировка уже близко
🇺🇸 США почти договорились с представителями запрещённого в России движения Талибан о разблокировке золотовалютных резервов 🇦🇫 Афганистана за рубежом.
Решением станет создание специального траста под международным контролем, в совет директоров которого будут входить представители 🇺🇸 США, 🇨🇭 Швейцарии и других государств, в которых находятся заблокированные активы ЦБ Афганистана. Другим решением является создание специального Фонда Восстановления Афганистана под управлением Всемирного Банка. Финализации договорённостей препятствует отказ талибов сместить главу ЦБ, который в личном качестве находится под американскими санкциями.
После ухода американских военных из страны летом 2021 Талибан в считанные месяцы захватил всю страну. Большинство государств мира не признали новое правительство. В ответ США ввели санкции и заблокировали ресурсы ЦБ страны на сумму 9 миллиардов долларов. До ухода американцев бюджет Афганистана на 70% формировался из международной помощи.
#санкции
🇺🇸 США почти договорились с представителями запрещённого в России движения Талибан о разблокировке золотовалютных резервов 🇦🇫 Афганистана за рубежом.
Решением станет создание специального траста под международным контролем, в совет директоров которого будут входить представители 🇺🇸 США, 🇨🇭 Швейцарии и других государств, в которых находятся заблокированные активы ЦБ Афганистана. Другим решением является создание специального Фонда Восстановления Афганистана под управлением Всемирного Банка. Финализации договорённостей препятствует отказ талибов сместить главу ЦБ, который в личном качестве находится под американскими санкциями.
После ухода американских военных из страны летом 2021 Талибан в считанные месяцы захватил всю страну. Большинство государств мира не признали новое правительство. В ответ США ввели санкции и заблокировали ресурсы ЦБ страны на сумму 9 миллиардов долларов. До ухода американцев бюджет Афганистана на 70% формировался из международной помощи.
#санкции
🇬🇧 Свежие британские санкции
Великобритания включила в свой санкционный список министра юстиции 🇷🇺 России, 2 племянников Алишера Усманова, а также своего подданного, видеоблоггера Грэма Филлипса. Также насчитали 29 губернаторов: от Брянской области до Якутии. Логика включения губернаторов не понятна. Подобного не делали ни США, ни ЕС.
#санкции
Великобритания включила в свой санкционный список министра юстиции 🇷🇺 России, 2 племянников Алишера Усманова, а также своего подданного, видеоблоггера Грэма Филлипса. Также насчитали 29 губернаторов: от Брянской области до Якутии. Логика включения губернаторов не понятна. Подобного не делали ни США, ни ЕС.
#санкции
Im Westen nichts Neues // Рутинное продление санкций 🇪🇺 ЕС
26 июня Совет ЕС сделал политическое заявление о продлении секторальных санкций в отношении 🇷🇺 России. Сегодня, 27 июня, это заявление было юридически 📃 оформлено. Совет ЕС внес всего лишь одно изменение в Решение №2014/512: теперь оно будет применяться до ⏳ 31 января 2023, т.е. секторальные санкции в отношении России были продлены еще на полгода.
Отдельно отметим, что продление секторальных санкций не означает продления санкций блокирующих. Т.е., ⏰ сроки на подачу исковых заявлений в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 для их оспаривания не восстанавливаются. В то же время "российская" практика в Суде ЕС свидетельствует, что заявители имеют право и на оспаривание секторальных санкций. Если речь идет о таком обжаловании, то 🏃♂️🏃♀️ двухмесячный срок на подачу искового заявления в Суд ЕС возобновлен.
#санкции
26 июня Совет ЕС сделал политическое заявление о продлении секторальных санкций в отношении 🇷🇺 России. Сегодня, 27 июня, это заявление было юридически 📃 оформлено. Совет ЕС внес всего лишь одно изменение в Решение №2014/512: теперь оно будет применяться до ⏳ 31 января 2023, т.е. секторальные санкции в отношении России были продлены еще на полгода.
Отдельно отметим, что продление секторальных санкций не означает продления санкций блокирующих. Т.е., ⏰ сроки на подачу исковых заявлений в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 для их оспаривания не восстанавливаются. В то же время "российская" практика в Суде ЕС свидетельствует, что заявители имеют право и на оспаривание секторальных санкций. Если речь идет о таком обжаловании, то 🏃♂️🏃♀️ двухмесячный срок на подачу искового заявления в Суд ЕС возобновлен.
#санкции
«Друг мой, не отрекайся от меня» // Риски вторичных санкций 🇺🇸 в действии
Официальные лица 🇵🇭 Филиппин заявляют, что правительство страны отказалось от сделки по закупке 16 российских военно-транспортных вертолетов из-за опасений возможных санкций США.
Таким образом отменено решение бывшего президента Дуэрте купить российские МИ-17 на общую сумму 💲 227 миллионов. Об отказе объявил новый министр обороны Дельфин Лоренсана, и подтвердил посол Филиппин в 🇺🇸 США.
В силу экстерриториально применяемых статей 231 и 235 закона США CAATSA покупатели 🇷🇺 российского вооружения могут попасть под вторичные санкции США.
#санкции
Официальные лица 🇵🇭 Филиппин заявляют, что правительство страны отказалось от сделки по закупке 16 российских военно-транспортных вертолетов из-за опасений возможных санкций США.
Таким образом отменено решение бывшего президента Дуэрте купить российские МИ-17 на общую сумму 💲 227 миллионов. Об отказе объявил новый министр обороны Дельфин Лоренсана, и подтвердил посол Филиппин в 🇺🇸 США.
В силу экстерриториально применяемых статей 231 и 235 закона США CAATSA покупатели 🇷🇺 российского вооружения могут попасть под вторичные санкции США.
#санкции
Бесконечно легкая игра под названием «ирония» // Уроки получения обеспечительных мер в деле 🇫🇷 RT France v Council
Несколько заявителей, обратившихся в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за снятием санкций, сопроводили иск ходатайствами об обеспечительных мерах. Хотя ни одно из подобных требований не было успешным как до, так и после 24 февраля, анализ этой практики крайне значим.
Обратимся к делу RT France v. Council, в котором заявитель, 🇫🇷 французское отделение RT, пытался добиться обеспечительных мер для продолжения 📡 вещания на территории Франции. В обеспечительных мерах Суд ЕС отказал, но формулировки Суда весьма примечательны.
Заявитель утверждал: «ограничительные меры разрушительно воздействуют на 🇪🇺 европейские ценности, прежде всего, свободу слова». Зампред первой инстанции Суда ЕС Марк ван дер Вуде (🇳🇱 Нидерланды) парировал: «Истец заявляет, что ограничительные меры в его отношении подрывают демократические основы европейского общества. Однако, «истец умалчивает о том, какой вклад он внёс в эти ценности и придерживается ли он этих ценностей вообще».
Формулировка 👨⚖️ судьи вынудила нас вспомнить о 🇩🇰 датском мыслителе Сёрене Кьеркегоре, называвшем иронию «бесконечно легкой игрой с ничто, которое не страшится этой игры». Оказывается, ни философским трактатам, ни судебным актам не чужда эта «бесконечно легкая игра».
#санкции #обеспечительныемеры
Несколько заявителей, обратившихся в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 за снятием санкций, сопроводили иск ходатайствами об обеспечительных мерах. Хотя ни одно из подобных требований не было успешным как до, так и после 24 февраля, анализ этой практики крайне значим.
Обратимся к делу RT France v. Council, в котором заявитель, 🇫🇷 французское отделение RT, пытался добиться обеспечительных мер для продолжения 📡 вещания на территории Франции. В обеспечительных мерах Суд ЕС отказал, но формулировки Суда весьма примечательны.
Заявитель утверждал: «ограничительные меры разрушительно воздействуют на 🇪🇺 европейские ценности, прежде всего, свободу слова». Зампред первой инстанции Суда ЕС Марк ван дер Вуде (🇳🇱 Нидерланды) парировал: «Истец заявляет, что ограничительные меры в его отношении подрывают демократические основы европейского общества. Однако, «истец умалчивает о том, какой вклад он внёс в эти ценности и придерживается ли он этих ценностей вообще».
Формулировка 👨⚖️ судьи вынудила нас вспомнить о 🇩🇰 датском мыслителе Сёрене Кьеркегоре, называвшем иронию «бесконечно легкой игрой с ничто, которое не страшится этой игры». Оказывается, ни философским трактатам, ни судебным актам не чужда эта «бесконечно легкая игра».
#санкции #обеспечительныемеры
Снятие криптовалютной вуали // Изменения 🇬🇧 британского регулирования
19 июля 2022 - важная дата в истории 🇬🇧 британских санкций. В этот день были внесены поправки в регламенты по всем действующим санкционным режимам.
Изменения заключаются в установлении обязанностей по отчётности для двух видов финансовых организаций, а именно для:
📌 операторов обмена криптоактивами
📌 провайдеров криптовалютных кошельков.
Кроме того, перечисленным органам государственной власти и местного самоуправления предоставлены полномочия по предоставлению информации Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании, если такая информация может быть полезна для осуществления Минфином полномочий в сфере санкций.
Данные поправки произошли на фоне публикации руководства по противодействию обходу санкций со стороны 🇷🇺 российских лиц, находящихся под санкциями. В данном документе, подготовленном совместными усилиями OFSI, NCA и JMLIT, одним из методов обхода санкций было названо использование альтернативных способов платежа, в частности криптоактивов, а операции с инновационными средствами платежа с участием российских лиц отнесены к подозрительным.
#санкции
19 июля 2022 - важная дата в истории 🇬🇧 британских санкций. В этот день были внесены поправки в регламенты по всем действующим санкционным режимам.
Изменения заключаются в установлении обязанностей по отчётности для двух видов финансовых организаций, а именно для:
📌 операторов обмена криптоактивами
📌 провайдеров криптовалютных кошельков.
Кроме того, перечисленным органам государственной власти и местного самоуправления предоставлены полномочия по предоставлению информации Министерству финансов 🇬🇧 Великобритании, если такая информация может быть полезна для осуществления Минфином полномочий в сфере санкций.
Данные поправки произошли на фоне публикации руководства по противодействию обходу санкций со стороны 🇷🇺 российских лиц, находящихся под санкциями. В данном документе, подготовленном совместными усилиями OFSI, NCA и JMLIT, одним из методов обхода санкций было названо использование альтернативных способов платежа, в частности криптоактивов, а операции с инновационными средствами платежа с участием российских лиц отнесены к подозрительным.
#санкции
Молчи, скрывайся и таи. И чувства, и мечты свои // Суд ЕС вынес решение по делу 🇫🇷 RT France v Council
27 июля ⚖️Суд ЕС 🇪🇺 разрешил по существу дело RT France v Council. Суд признал правомерными запреты на вещание RT France на территории 🇪🇺 ЕС.
Что примечательного в этом решении? Процедурные вопросы:
1️⃣ решение было вынесено по ускоренной процедуре (4 месяца и 19 дней), что качественно ↘️ меньше стандартных сроков в Суде ЕС по нашей категории дел
2️⃣ дело было рассмотрено Большой палатой Суда ЕС. Это первый подобный случай. Дело Rosneft I не в счёт, там был преюдициальный запрос по статье 267 ДФЕС
По существу дела:
1️⃣ Суд ЕС признал за Советом ЕС компетенцию по 🚫 запрету вещания СМИ на территории Союза. Суд ЕС считает, что только на уровне Совета ЕС такие решения могут быть эффективными
2️⃣ на довод RT France об ограничении свободы слова Суд ЕС указал, что введенные ограничения не являются неправомерным ограничением таковой. Суд ЕС обозначил, что пропаганда и свобода слова - разные явления
3️⃣ санкции против RT France полностью соответствуют целям европейских ограничительных мер, обеспечивая внутреннюю безопасность 🇪🇺 ЕС и реализуя внешнеполитические задачи ЕС
4️⃣ наконец, на протяжении всего решения Суд ЕС неоднократно подчеркивал 🔥 чрезвычайную срочность и необходимость мгновенного политического реагирования, что также оправдывает введенные запреты и ограничения
27 июля ⚖️Суд ЕС 🇪🇺 разрешил по существу дело RT France v Council. Суд признал правомерными запреты на вещание RT France на территории 🇪🇺 ЕС.
Что примечательного в этом решении? Процедурные вопросы:
1️⃣ решение было вынесено по ускоренной процедуре (4 месяца и 19 дней), что качественно ↘️ меньше стандартных сроков в Суде ЕС по нашей категории дел
2️⃣ дело было рассмотрено Большой палатой Суда ЕС. Это первый подобный случай. Дело Rosneft I не в счёт, там был преюдициальный запрос по статье 267 ДФЕС
По существу дела:
1️⃣ Суд ЕС признал за Советом ЕС компетенцию по 🚫 запрету вещания СМИ на территории Союза. Суд ЕС считает, что только на уровне Совета ЕС такие решения могут быть эффективными
2️⃣ на довод RT France об ограничении свободы слова Суд ЕС указал, что введенные ограничения не являются неправомерным ограничением таковой. Суд ЕС обозначил, что пропаганда и свобода слова - разные явления
3️⃣ санкции против RT France полностью соответствуют целям европейских ограничительных мер, обеспечивая внутреннюю безопасность 🇪🇺 ЕС и реализуя внешнеполитические задачи ЕС
4️⃣ наконец, на протяжении всего решения Суд ЕС неоднократно подчеркивал 🔥 чрезвычайную срочность и необходимость мгновенного политического реагирования, что также оправдывает введенные запреты и ограничения
«Чёрная полоса» продолжается // 🇭🇰 Esquel Group не убедил и апелляцию 🇺🇸
🇭🇰 Компании гонконгского бренда одежды Esquel Group в июле 2020 были включены в «чёрный список» Министерства торговли США из-за подозрений в применении принудительного труда 🇨🇳 мусульман-уйгуров. Американским компаниям стало запрещено вести с ними бизнес, когда 🇺🇸 рынок был очень важным для группы, а среди партнёров значились Nike, Patagonia и Tommy Hilfiger.
3 дочерние компании Esquel Group оспорили это решение в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия и ходатайствовали о принятии временных обеспечительных мер. Суд отказал. Дело Changji Esquel Textile Co. v. Raimondo, No. 21-cv-1798 (D.D.C. Nov. 4, 2021). Определение было оспорено в апелляцию по основаниям превышения 🇺🇸 Минторгом предоставленных ему законом полномочий. По мнению апеллянта, он не представляет угрозы национальной безопасности и внешним сношениям США.
Чтобы преуспеть в иске по основаниям ultra vires, истец должен доказать:
1️⃣ установленная законом возможность выйти за пределы предоставленных полномочий подразумевается, а не выражена в нём прямо
2️⃣ отсутствует альтернативная процедура восстановления нарушенного права при выходе госоргана за рамки закона
3️⃣ госорган явно действует с превышением делегированных ему полномочий и вопреки конкретному запрету в законе, который является четким и обязательным
19 июля 2022 Апелляционный суд округа Колумбия признал Esquel не доказавшим наличие всех 3 элементов и оставил определение первой инстанции в силе. Дело Changji Esquel Textile Co. Ltd. Et al v. Raimondo, 21-5219 (D.C. Cir Jul 19, 2022).
#экспортныйконтроль #ultravires
🇭🇰 Компании гонконгского бренда одежды Esquel Group в июле 2020 были включены в «чёрный список» Министерства торговли США из-за подозрений в применении принудительного труда 🇨🇳 мусульман-уйгуров. Американским компаниям стало запрещено вести с ними бизнес, когда 🇺🇸 рынок был очень важным для группы, а среди партнёров значились Nike, Patagonia и Tommy Hilfiger.
3 дочерние компании Esquel Group оспорили это решение в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия и ходатайствовали о принятии временных обеспечительных мер. Суд отказал. Дело Changji Esquel Textile Co. v. Raimondo, No. 21-cv-1798 (D.D.C. Nov. 4, 2021). Определение было оспорено в апелляцию по основаниям превышения 🇺🇸 Минторгом предоставленных ему законом полномочий. По мнению апеллянта, он не представляет угрозы национальной безопасности и внешним сношениям США.
Чтобы преуспеть в иске по основаниям ultra vires, истец должен доказать:
1️⃣ установленная законом возможность выйти за пределы предоставленных полномочий подразумевается, а не выражена в нём прямо
2️⃣ отсутствует альтернативная процедура восстановления нарушенного права при выходе госоргана за рамки закона
3️⃣ госорган явно действует с превышением делегированных ему полномочий и вопреки конкретному запрету в законе, который является четким и обязательным
19 июля 2022 Апелляционный суд округа Колумбия признал Esquel не доказавшим наличие всех 3 элементов и оставил определение первой инстанции в силе. Дело Changji Esquel Textile Co. Ltd. Et al v. Raimondo, 21-5219 (D.C. Cir Jul 19, 2022).
#экспортныйконтроль #ultravires