«Волки в овечьей шкуре» // Развитие кейса 🇷🇺 Новелко
Чтобы 2 раза не вставать. Наша редакция писала о рисках, с которыми может столкнуться руководитель компании малого и среднего бизнеса, если решит добросовестно ответить на вопросы о своём бизнесе западному журналисту.
Так и случилось с российской транспортно-логистической компанией Новелко. Осенью 2022 к ним постучался журналист Reuters. Якобы его интересовали вопросы, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути, и как происходит эволюция логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022. Но по факту получения ответов под Новый год вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции.
В таких условиях введение санкций стало вопросом времени. Они последовали 12 апреля. Как следует из обоснования: Григорий Игоревич Григорьев, генеральный директор Novelco, внесен в SDN за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, генеральным директором или членом совета директоров компании Новелко. Григорьев публично консультировал российские и сторонние компании о том, как избежать санкций США в отношении России.
Из-за связи с г-ном Григорьевым в 🇺🇸 SDN оказались 3 компании: ООО «НОВЕЛКО ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ», ООО «НДН» и 🇹🇷 SMART TRADING TAŞIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI. Само ООО «НОВЕЛКО» попало в SDN из-за присутствия в морском секторе экономики России.
Запоминаем, на основании материала Reuters могут быть введены санкции США. У Григория Игоревича есть право написать заявление в 🇷🇺 Следственный комитет в порядке статьи 284.2 УК РФ на журналистов Reuters. Мы бегло погуглили и не нашли таких кейсов. Однако напишите в комментариях, если знаете об уже возбуждённых уголовных делах по данной статье.
#casestudy #санкции
Чтобы 2 раза не вставать. Наша редакция писала о рисках, с которыми может столкнуться руководитель компании малого и среднего бизнеса, если решит добросовестно ответить на вопросы о своём бизнесе западному журналисту.
Так и случилось с российской транспортно-логистической компанией Новелко. Осенью 2022 к ним постучался журналист Reuters. Якобы его интересовали вопросы, как 🇷🇺 Россия переориентирует свои торговые пути, и как происходит эволюция логистики на примере расширения бизнеса компании после марта 2022. Но по факту получения ответов под Новый год вышел материал, где всё было поставлено с ног на голову, а его участники были демонизированы как обходящие санкции.
В таких условиях введение санкций стало вопросом времени. Они последовали 12 апреля. Как следует из обоснования: Григорий Игоревич Григорьев, генеральный директор Novelco, внесен в SDN за то, что он является или был руководителем, должностным лицом, генеральным директором или членом совета директоров компании Новелко. Григорьев публично консультировал российские и сторонние компании о том, как избежать санкций США в отношении России.
Из-за связи с г-ном Григорьевым в 🇺🇸 SDN оказались 3 компании: ООО «НОВЕЛКО ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ», ООО «НДН» и 🇹🇷 SMART TRADING TAŞIMACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI. Само ООО «НОВЕЛКО» попало в SDN из-за присутствия в морском секторе экономики России.
Запоминаем, на основании материала Reuters могут быть введены санкции США. У Григория Игоревича есть право написать заявление в 🇷🇺 Следственный комитет в порядке статьи 284.2 УК РФ на журналистов Reuters. Мы бегло погуглили и не нашли таких кейсов. Однако напишите в комментариях, если знаете об уже возбуждённых уголовных делах по данной статье.
#casestudy #санкции
"Старый друг" // 🇪🇺 ЕС вводит санкции против ЧВК Вагнер и Федерального агентства новостей
13 апреля Совет ЕС включил в санкционный перечень 269 Блокирующего Регламента ЧВК Вагнер и РИА ФАН (Федеральное агентство новостей).
Для ЧВК Вагнер это не первый случай введения блокирующих санкций в ЕС: с 13.12.2021 на ЧВК распространяются санкции по "правочеловеческому" Регламенту №2020/1998.
Впрочем, санкции затрагивали и ФАН. ФАН упоминается как лицо, связанное с медиагруппой "Патриот", против которой ввели санкции 25.02.2023.
Обоснованием в отношении обоих лиц весьма очевидное: против "Вагнера" - за участие в боевых действиях, против ФАН - за информационную поддержку, в т.ч. и Вагнера.
#ограничительныемеры #ЕС
13 апреля Совет ЕС включил в санкционный перечень 269 Блокирующего Регламента ЧВК Вагнер и РИА ФАН (Федеральное агентство новостей).
Для ЧВК Вагнер это не первый случай введения блокирующих санкций в ЕС: с 13.12.2021 на ЧВК распространяются санкции по "правочеловеческому" Регламенту №2020/1998.
Впрочем, санкции затрагивали и ФАН. ФАН упоминается как лицо, связанное с медиагруппой "Патриот", против которой ввели санкции 25.02.2023.
Обоснованием в отношении обоих лиц весьма очевидное: против "Вагнера" - за участие в боевых действиях, против ФАН - за информационную поддержку, в т.ч. и Вагнера.
#ограничительныемеры #ЕС
"Чардаш по-вашингтонски" // 🇺🇸 Санкции Международному инвестиционному банку
Ранее мы писали об апрельском пакете санкций 🇺🇸 США. Теперь обсудим более подробно ситуацию с Международным инвестиционным банком (МИБ), главный офис которого расположен в 🇭🇺 Будапеште. 12 апреля в отношении самого МИБ, главы банка Николая Косова, заместителей председателя правления банка Георгия Нугзаровича и 🇭🇺 Имре Ласлоцки были введены блокирующие санкции США.
МИБ является межгосударственной финансовой организацией и осуществляет деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇭🇺 Венгрия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба, 🇲🇳 и Монголия. После начала СВО 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
Поскольку Венгрия является членом НАТО и 🇪🇺 ЕС, из-за нежелания прерывать связь с Россией, в том числе через МИБ, международная политика страны была подвергнута критике со стороны союзников - США и Европы. «Присутствие Международного инвестиционного банка в самом сердце Венгрии угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейских соседей и союзников по НАТО», – заявил посол США в Венгрии Давид Прессман на пресс-конференции после объявления о санкциях.
Венгрия в значительной степени зависит от российского природного газа и сырой нефти. Она критикует санкции ЕС в отношении России и заявляет, что невозможно ослабить Москву без риска уничтожить собственную экономику. Однако такой шаг обязательно будет замечен в Будапеште и неминуемо приведёт к охлаждению отношений с США.
#Венгрия #casestudy #санкции
Ранее мы писали об апрельском пакете санкций 🇺🇸 США. Теперь обсудим более подробно ситуацию с Международным инвестиционным банком (МИБ), главный офис которого расположен в 🇭🇺 Будапеште. 12 апреля в отношении самого МИБ, главы банка Николая Косова, заместителей председателя правления банка Георгия Нугзаровича и 🇭🇺 Имре Ласлоцки были введены блокирующие санкции США.
МИБ является межгосударственной финансовой организацией и осуществляет деятельность по кредитованию инвестиционных проектов. В настоящее время членами банка являются: 🇷🇺 Россия, 🇭🇺 Венгрия, 🇻🇳 Вьетнам, 🇨🇺 Куба, 🇲🇳 и Монголия. После начала СВО 🇷🇴 Румыния, 🇧🇬 Болгария, 🇨🇿 Чехия и 🇸🇰 Словакия вышли из него.
Поскольку Венгрия является членом НАТО и 🇪🇺 ЕС, из-за нежелания прерывать связь с Россией, в том числе через МИБ, международная политика страны была подвергнута критике со стороны союзников - США и Европы. «Присутствие Международного инвестиционного банка в самом сердце Венгрии угрожает безопасности и суверенитету венгерского народа, его европейских соседей и союзников по НАТО», – заявил посол США в Венгрии Давид Прессман на пресс-конференции после объявления о санкциях.
Венгрия в значительной степени зависит от российского природного газа и сырой нефти. Она критикует санкции ЕС в отношении России и заявляет, что невозможно ослабить Москву без риска уничтожить собственную экономику. Однако такой шаг обязательно будет замечен в Будапеште и неминуемо приведёт к охлаждению отношений с США.
#Венгрия #casestudy #санкции
Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!* // Развитие ситуации с санкциями МИБ
* В одном из самых известных стихотворений знаменитого 🇭🇺 венгерского поэта Шандора Петефи, «Национальной песни», есть такие строки:
Богом венгров поклянемся, навсегда –
Никогда не быть рабами, никогда!
Не успели мы разобраться в ситуации с санкциями 🏦 Международному инвестиционному банку (МИБ) как стало известно: власти Венгрии решили прекратить участие в его работе. "Правительство обсудило ситуацию и пришло к выводу, что хотя Международный инвестиционный банк и внес важный вклад в развитие Центральной и Восточной Европы, санкции США лишают смысла его операции" - говорится в сообщении 🇭🇺 Министерства экономики.
Теперь в действующем с 1970 МИБ не останется ни одной европейской страны. При этом не указывается, что будет со штаб-квартирой банка, расположенной в 🇭🇺 Будапеште?
Мы имеем очередной кейс, когда санкции 🇺🇸 США, к сожалению, рушат хорошо функционировавшие механизмы международного сотрудничества. К счастью, автор стихотворения, написанного им на одном дыхании в самый разгар национально-освободительного движения 1848, не застал это время, когда венграм снова кто-то указывает как им жить.
#casestudy
* В одном из самых известных стихотворений знаменитого 🇭🇺 венгерского поэта Шандора Петефи, «Национальной песни», есть такие строки:
Богом венгров поклянемся, навсегда –
Никогда не быть рабами, никогда!
Не успели мы разобраться в ситуации с санкциями 🏦 Международному инвестиционному банку (МИБ) как стало известно: власти Венгрии решили прекратить участие в его работе. "Правительство обсудило ситуацию и пришло к выводу, что хотя Международный инвестиционный банк и внес важный вклад в развитие Центральной и Восточной Европы, санкции США лишают смысла его операции" - говорится в сообщении 🇭🇺 Министерства экономики.
Теперь в действующем с 1970 МИБ не останется ни одной европейской страны. При этом не указывается, что будет со штаб-квартирой банка, расположенной в 🇭🇺 Будапеште?
Мы имеем очередной кейс, когда санкции 🇺🇸 США, к сожалению, рушат хорошо функционировавшие механизмы международного сотрудничества. К счастью, автор стихотворения, написанного им на одном дыхании в самый разгар национально-освободительного движения 1848, не застал это время, когда венграм снова кто-то указывает как им жить.
#casestudy
Обращение редакции
У нас сейчас творится нашествие ботов. Из-за них у нас за полтора часа количество подписчиков превысило 6,000, т.е выросло на 2,5 тысячи. Мы к этому отношения не имеем. Канал всегда развивался исключительно за счёт контента. Мы с таким никогда не сталкивались и не до конца понимаем, чем это чревато.
Если вы можете объяснить или знаете как с этим бороться, пишите в комментарии или в бот обратной связи. Будем очень признательны!
У нас сейчас творится нашествие ботов. Из-за них у нас за полтора часа количество подписчиков превысило 6,000, т.е выросло на 2,5 тысячи. Мы к этому отношения не имеем. Канал всегда развивался исключительно за счёт контента. Мы с таким никогда не сталкивались и не до конца понимаем, чем это чревато.
Если вы можете объяснить или знаете как с этим бороться, пишите в комментарии или в бот обратной связи. Будем очень признательны!
«Такого мы не ожидали» // «Спортивные» санкции Украины
Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский 2 указами утвердил решение СНБОУ о введении персональных санкций против лиц из 🇷🇺 России. Указом 227 были утверждены 11 видов ограничительных мер против 351 физических и 254 юридических лиц сроком на 10 лет. И Указом 228 против 87 физических лиц, в числе которых много спортсменов, применены 15 видов санкций сроком на50 50 лет. Видимо, украинское правительство считает, что 🏋️♀️ спортсмены дольше живут.
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Илья Авербух - российский фигурист
✔️Дмитрий Алиев - российский фигурист
✔️Игорь Акинфеев - российский футболист
✔️Артём Громов - начальник Центрального спортивного клуба Армии
✔️Светлана Хоркина - российская гимнастка, первый заместитель начальника ЦСКА, бывший депутат Госдумы
✔️Анастасия Гасанова - российская теннисистка
✔️Алена Косторная - российская фигуристка
✔️Марк Кондратюк - российский фигурист
✔️Елизавета Туктамышева (в списке она почему-то ТуктамИшева) - российская фигуристка
✔️Никита Кацалапов - российский фигурист
✔️Александр Кожевников - советский и российский хоккеист
В числе подсанкционных юридических лиц:
✔️ООО «Научно-технический центр «Хайтэк»
✔️ООО «Центр информационной безопасности»
✔️ООО «Крипто-Про»
✔️ООО «Уральский центр систем безопасности»
✔️ООО «Киберпротект»
✔️ООО «Тесла смарт»
#санкции #Украина
Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский 2 указами утвердил решение СНБОУ о введении персональных санкций против лиц из 🇷🇺 России. Указом 227 были утверждены 11 видов ограничительных мер против 351 физических и 254 юридических лиц сроком на 10 лет. И Указом 228 против 87 физических лиц, в числе которых много спортсменов, применены 15 видов санкций сроком на
В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Илья Авербух - российский фигурист
✔️Дмитрий Алиев - российский фигурист
✔️Игорь Акинфеев - российский футболист
✔️Артём Громов - начальник Центрального спортивного клуба Армии
✔️Светлана Хоркина - российская гимнастка, первый заместитель начальника ЦСКА, бывший депутат Госдумы
✔️Анастасия Гасанова - российская теннисистка
✔️Алена Косторная - российская фигуристка
✔️Марк Кондратюк - российский фигурист
✔️Елизавета Туктамышева (в списке она почему-то ТуктамИшева) - российская фигуристка
✔️Никита Кацалапов - российский фигурист
✔️Александр Кожевников - советский и российский хоккеист
В числе подсанкционных юридических лиц:
✔️ООО «Научно-технический центр «Хайтэк»
✔️ООО «Центр информационной безопасности»
✔️ООО «Крипто-Про»
✔️ООО «Уральский центр систем безопасности»
✔️ООО «Киберпротект»
✔️ООО «Тесла смарт»
#санкции #Украина
«Первым делом, первым делом самолеты…» // 🇨🇦 Канада конфискует🛩 Ан-124 для 🇺🇦 Украины
Затронем практическую сторону санкций «на небо». 27 февраля 2022 власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для 🛩 полетов российской авиации. Такие ограничения изменили судьбы воздушных судов, в том числе это произошло с самолетом Ан-124 «Руслан» (RA-82078) российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Наш главный герой с грузом COVID-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады и прилетел в Торонто 27 февраля за два часа до закрытия неба для российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж перемещен в гостиницу. «Пока официально нас уведомили, что самолет будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения, однако мы постараемся разрешить ситуацию», - сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Ситуацию ухудшили и санкции Канады, введенные 11 апреля этого года в отношении грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», которой принадлежал самолет.
Наш главный герой необычный, он один из 26 уникальных самолетов длиной 226 футов, размах крыльев которого составляет 240 футов, что в 2 раза больше, чем у Boeing-737. Все это время он стоял на парковке 🇨🇦 аэропорта. Плата за такое большое место капала каждый день – теперь он должен более💲330,000 за просрочку.
Однако дело тронулось с мертвой точки после встречи премьер-министра Украины 🇺🇦 Дениса Шмыгаля с премьер-министром Канады 🇨🇦 Джастином Трюдо и его заместителем Кристи Фриланд.
«Это новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, канадский Закон «О специальных экономических мерах» содержит положения, позволяющие проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры (то есть санкции Канады). Остается лишь пожелать удачи нашему главному герою.
#курьёз #casestudy #комплаенс
Затронем практическую сторону санкций «на небо». 27 февраля 2022 власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для 🛩 полетов российской авиации. Такие ограничения изменили судьбы воздушных судов, в том числе это произошло с самолетом Ан-124 «Руслан» (RA-82078) российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Наш главный герой с грузом COVID-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады и прилетел в Торонто 27 февраля за два часа до закрытия неба для российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж перемещен в гостиницу. «Пока официально нас уведомили, что самолет будет удерживаться до завершения срока действия этого ограничения, однако мы постараемся разрешить ситуацию», - сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Ситуацию ухудшили и санкции Канады, введенные 11 апреля этого года в отношении грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», которой принадлежал самолет.
Наш главный герой необычный, он один из 26 уникальных самолетов длиной 226 футов, размах крыльев которого составляет 240 футов, что в 2 раза больше, чем у Boeing-737. Все это время он стоял на парковке 🇨🇦 аэропорта. Плата за такое большое место капала каждый день – теперь он должен более💲330,000 за просрочку.
Однако дело тронулось с мертвой точки после встречи премьер-министра Украины 🇺🇦 Дениса Шмыгаля с премьер-министром Канады 🇨🇦 Джастином Трюдо и его заместителем Кристи Фриланд.
«Это новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании «Волга-Днепр». Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — написал Денис Шмыгаль.
Напомним, канадский Закон «О специальных экономических мерах» содержит положения, позволяющие проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры (то есть санкции Канады). Остается лишь пожелать удачи нашему главному герою.
#курьёз #casestudy #комплаенс
«А не послать ли нам гонца!?» // 🇺🇸 «Санкционная» дипломатия
На этой неделе 🇺🇸 замминистра финансов США, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом, Брайан Нельсон посещает Европу. Цель – встретится с государственными чиновниками, финансовыми учреждениями и другими предприятиями, продолжающими работать с 🇷🇺 Россией, а также с производителями и представителями ключевых отраслей экономики, всё ещё работающими с российскими партнёрами. Сегодня он в Цюрихе.
Из важных остановок – 🇦🇹 Вена 20 апреля, где будет обсуждаться, что делать с 🇷🇺 Райффайзенбанком?
Интересен график его заместительницы – Элизабет Розенберг. 24-26 апреля у неё 🇰🇿 Астана с Алматы. А 27-28 – 🇰🇬 Бишкек. Там она вместе с коллегами из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Соединенного Королевства и Минтора США встретятся с государственными чиновниками и бизнесом, чтобы побудить их повышать исполнимость режимов западных санкций и решительней противостоять торговым практикам, сопряжённым с обходом санкций.
В структуру 🇺🇸 департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом входят OFAC и FinCEN.
#комплаенс #санкции
На этой неделе 🇺🇸 замминистра финансов США, глава департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом, Брайан Нельсон посещает Европу. Цель – встретится с государственными чиновниками, финансовыми учреждениями и другими предприятиями, продолжающими работать с 🇷🇺 Россией, а также с производителями и представителями ключевых отраслей экономики, всё ещё работающими с российскими партнёрами. Сегодня он в Цюрихе.
Из важных остановок – 🇦🇹 Вена 20 апреля, где будет обсуждаться, что делать с 🇷🇺 Райффайзенбанком?
Интересен график его заместительницы – Элизабет Розенберг. 24-26 апреля у неё 🇰🇿 Астана с Алматы. А 27-28 – 🇰🇬 Бишкек. Там она вместе с коллегами из 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Соединенного Королевства и Минтора США встретятся с государственными чиновниками и бизнесом, чтобы побудить их повышать исполнимость режимов западных санкций и решительней противостоять торговым практикам, сопряжённым с обходом санкций.
В структуру 🇺🇸 департамента финансовой разведки и борьбы с терроризмом входят OFAC и FinCEN.
#комплаенс #санкции
"Позвони мне, позвони!" // Мегафон оспорил 🇪🇺 санкции в суд
Санкции против Мегафона, как известно, ввели 🇺🇸 США, а оспаривает он европейские. Причём Мегафона нет под блокирующими санкциями ЕС. Тогда что это было?
13 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за номером T-193/23 исковое заявление против Совета ЕС. Так называются дела о снятии санкций. Подробностей иска пока нет, они появятся в середине мая.
Судя по всему, российский оператор оспаривает секторальные ограничения. 25.02.23 Мегафон был внесен в Приложение IV к Секторальному Регламенту.
Введенные ограничения запрещают уполномоченным государственным органам выдавать разрешение на совершение сделок с товарами двойного назначения, если их конечным потребителем является Мегафон.
Отметим, что на текущий момент в Приложении IV более 500 юридических лиц и Мегафон стал первым, обжаловавшим это ограничение.
#ограничительныемеры #ЕС
Санкции против Мегафона, как известно, ввели 🇺🇸 США, а оспаривает он европейские. Причём Мегафона нет под блокирующими санкциями ЕС. Тогда что это было?
13 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала за номером T-193/23 исковое заявление против Совета ЕС. Так называются дела о снятии санкций. Подробностей иска пока нет, они появятся в середине мая.
Судя по всему, российский оператор оспаривает секторальные ограничения. 25.02.23 Мегафон был внесен в Приложение IV к Секторальному Регламенту.
Введенные ограничения запрещают уполномоченным государственным органам выдавать разрешение на совершение сделок с товарами двойного назначения, если их конечным потребителем является Мегафон.
Отметим, что на текущий момент в Приложении IV более 500 юридических лиц и Мегафон стал первым, обжаловавшим это ограничение.
#ограничительныемеры #ЕС
Стало известно о новом «русском» уголовном деле в 🇺🇸 США
Сегодня Минюст США объявил об аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, по обвинению в нарушении режима санкций против России. Как следует из материалов уголовного дела, с июля 2018 по октябрь 2021 Унсалан из Орландо, штат Флорида, действуя через свою компанию Metalhouse LLC, перевел Сергею Курченко и подконтрольным ему компаниям «Газ-Альянс» и Внешторгсервис более 💲150 миллионов за руду, лом, металлопрокат и металлопродукцию; а также пытался взыскать с Курченко миллионы долларов за непоставленную продукцию.
Обвиняемый знал или должен был знать, что сам Курченко и его компании находятся в SDN. За специальной лицензией в OFAC он не обращался. Ему предъявлено обвинение по следующим пунктам:
1️⃣ вступление в тайный сговор с целью нарушения закона IEEPA и обхода санкций США
2️⃣ 10 эпизодов нарушения IEEPA
3️⃣ вступление в сговор с целью отмывания денег за рубежом
4️⃣ 10 эпизодов международного отмывания денег
Прокуратура также ходатайствовала об обращении в доход 🇺🇸 Соединенных Штатов полученного Унсаланом от его незаконных деяний.
Сергей Курченко, один из самых богатых людей 🇺🇦 Украины во времена Януковича, попал в SDN 30 июля 2015 по основаниям указа 13661. Связанные с ним компании ООО «Газ Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис» оказалась там же 26 января 2018. Есть ли у самого Курченко какой-то процессуальный статус в этом деле, не сообщается.
#ответственность #casestudy
Сегодня Минюст США объявил об аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, по обвинению в нарушении режима санкций против России. Как следует из материалов уголовного дела, с июля 2018 по октябрь 2021 Унсалан из Орландо, штат Флорида, действуя через свою компанию Metalhouse LLC, перевел Сергею Курченко и подконтрольным ему компаниям «Газ-Альянс» и Внешторгсервис более 💲150 миллионов за руду, лом, металлопрокат и металлопродукцию; а также пытался взыскать с Курченко миллионы долларов за непоставленную продукцию.
Обвиняемый знал или должен был знать, что сам Курченко и его компании находятся в SDN. За специальной лицензией в OFAC он не обращался. Ему предъявлено обвинение по следующим пунктам:
1️⃣ вступление в тайный сговор с целью нарушения закона IEEPA и обхода санкций США
2️⃣ 10 эпизодов нарушения IEEPA
3️⃣ вступление в сговор с целью отмывания денег за рубежом
4️⃣ 10 эпизодов международного отмывания денег
Прокуратура также ходатайствовала об обращении в доход 🇺🇸 Соединенных Штатов полученного Унсаланом от его незаконных деяний.
Сергей Курченко, один из самых богатых людей 🇺🇦 Украины во времена Януковича, попал в SDN 30 июля 2015 по основаниям указа 13661. Связанные с ним компании ООО «Газ Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис» оказалась там же 26 января 2018. Есть ли у самого Курченко какой-то процессуальный статус в этом деле, не сообщается.
#ответственность #casestudy
"Ты обращаешься с иском, но делаешь это без правомерного интереса..." // О требованиях SBK Art в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Как мы писали ранее, дочерняя компания Сбербанка SBK Art 26 февраля обратилась с иском в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. 17 апреля в Официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска. В поддержку своего требования отменить НПА о санкциях истец заявил следующие доводы:
1️⃣ Нарушение санкционными НПА требований верховенства права и учредительных договоров
2️⃣ Нарушение процессуальных прав SBK Art
3️⃣ Непропорциональность принятых ограничительных мер
4️⃣ Ошибка в оценке фактических обстоятельств
5️⃣ Необоснованность санкций
Напомним, что SBK Art был внесен в санкционный перечень как лицо, связанное со Сбербанком, который действует в секторе 🇷🇺 экономики, обеспечивающем существенный 💰 доход Российской Федерации, т.е. по ст. 3(1)(g) Блокирующего Регламента № 269.
В связи с этим мы задаемся вопросом, почему SBK Art требует признать недействительным крайний параграф 3(1)(h) Блокирующего Регламента, которым установлены "вторичные" санкции ЕС!?
Пока это первая попытка обжаловать "вторичные" санкции ЕС. Мы считаем, что Суд ЕС откажет SBK Art в этой части, т.к. у компании не имеется правомерного интереса. Совет ЕС вводил санкции на основании иной нормы, а без правомерного интереса нельзя просить суд аннулировать соответствующие НПА.
Ранее мы писали про признанный неприемлемым иск Евгении Зайферт. Вероятно, в случае SBK Art будет схожий результат.
#ограничительныемеры #СудЕC
Как мы писали ранее, дочерняя компания Сбербанка SBK Art 26 февраля обратилась с иском в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. 17 апреля в Официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска. В поддержку своего требования отменить НПА о санкциях истец заявил следующие доводы:
1️⃣ Нарушение санкционными НПА требований верховенства права и учредительных договоров
2️⃣ Нарушение процессуальных прав SBK Art
3️⃣ Непропорциональность принятых ограничительных мер
4️⃣ Ошибка в оценке фактических обстоятельств
5️⃣ Необоснованность санкций
Напомним, что SBK Art был внесен в санкционный перечень как лицо, связанное со Сбербанком, который действует в секторе 🇷🇺 экономики, обеспечивающем существенный 💰 доход Российской Федерации, т.е. по ст. 3(1)(g) Блокирующего Регламента № 269.
В связи с этим мы задаемся вопросом, почему SBK Art требует признать недействительным крайний параграф 3(1)(h) Блокирующего Регламента, которым установлены "вторичные" санкции ЕС!?
Пока это первая попытка обжаловать "вторичные" санкции ЕС. Мы считаем, что Суд ЕС откажет SBK Art в этой части, т.к. у компании не имеется правомерного интереса. Совет ЕС вводил санкции на основании иной нормы, а без правомерного интереса нельзя просить суд аннулировать соответствующие НПА.
Ранее мы писали про признанный неприемлемым иск Евгении Зайферт. Вероятно, в случае SBK Art будет схожий результат.
#ограничительныемеры #СудЕC
"Не то беда, что ты поляк..." // О новых санкционных инициативах в 🇪🇺 ЕС
🇵🇱 Польша предложила ввести новые санкции против России. Помимо того, что 11-ый пакет санкций будет содержать меры по борьбе с обходом санкций, в Варшаве предлагают:
1️⃣ Запрет ввоза российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба"
2️⃣ Запрет ввоза российского газа, включая СПГ
3️⃣ Санкции на импорт 💎 алмазов из России
4️⃣ Санкции в сфере атомной энергетики, включая Росатом (эту идею поддерживают 🇩🇪 Германия и 🇱🇹 Литва).
Однако с этими предложениями согласны не все. Так, 🇧🇪 Бельгия, где расположена бриллиантовая столица мира Антверпен, выступает против "алмазных" санкций, а 🇫🇷 Франция и 🇭🇺 Венгрия, использующие атомную энергию, против санкций в отношении Росатома.
Напомним, что в силу ст. 31 ДФЕС решения в сфере общей внешней политики и политике безопасности принимаются единогласно всеми государствами-членами ЕС, поэтому без согласия противников польских инициатив эти санкции приняты не будут.
#ограничительныемеры #ЕС
🇵🇱 Польша предложила ввести новые санкции против России. Помимо того, что 11-ый пакет санкций будет содержать меры по борьбе с обходом санкций, в Варшаве предлагают:
1️⃣ Запрет ввоза российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба"
2️⃣ Запрет ввоза российского газа, включая СПГ
3️⃣ Санкции на импорт 💎 алмазов из России
4️⃣ Санкции в сфере атомной энергетики, включая Росатом (эту идею поддерживают 🇩🇪 Германия и 🇱🇹 Литва).
Однако с этими предложениями согласны не все. Так, 🇧🇪 Бельгия, где расположена бриллиантовая столица мира Антверпен, выступает против "алмазных" санкций, а 🇫🇷 Франция и 🇭🇺 Венгрия, использующие атомную энергию, против санкций в отношении Росатома.
Напомним, что в силу ст. 31 ДФЕС решения в сфере общей внешней политики и политике безопасности принимаются единогласно всеми государствами-членами ЕС, поэтому без согласия противников польских инициатив эти санкции приняты не будут.
#ограничительныемеры #ЕС
Forwarded from Compliance practice
19 апреля 2023 г. Верховный суд США отклонил требование о суверенном иммунитете турецкого банка Halkbank, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана.
В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в годовой схеме по отмыванию доходов от иранской нефти и природного газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.
Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.
По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank якобы использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд через финансовую систему США.
США предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций, которые они видели.
Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных государств (Foreign Sovereign Immunities Act), который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на государственные предприятия.
Но Верховный суд США заявил, что закон ориентирован на гражданские иски и не обеспечивает иммунитета от уголовных действий.
«В законе нет ни слова об уголовном преследовании против иностранных государств или их пособников», — написал в постановлении судья Бретт Кавано.
По этому делу уже были признаны виновными несколько человек, в том числе Мехмет Хакан Атилла, заместитель генерального директора банка, осужденный в 2018 году.
Атилла был заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.
#compliancepractice #sanctions #court #DoJ
В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в годовой схеме по отмыванию доходов от иранской нефти и природного газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.
Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.
По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank якобы использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд через финансовую систему США.
США предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций, которые они видели.
Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных государств (Foreign Sovereign Immunities Act), который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на государственные предприятия.
Но Верховный суд США заявил, что закон ориентирован на гражданские иски и не обеспечивает иммунитета от уголовных действий.
«В законе нет ни слова об уголовном преследовании против иностранных государств или их пособников», — написал в постановлении судья Бретт Кавано.
По этому делу уже были признаны виновными несколько человек, в том числе Мехмет Хакан Атилла, заместитель генерального директора банка, осужденный в 2018 году.
Атилла был заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.
#compliancepractice #sanctions #court #DoJ
«Finita est comoedia!» // Путь МИБ из 🇭🇺 Венгрии в 🇷🇺 Россию
Ранее мы писали о ситуации вокруг Международного инвестиционного банка (МИБ). Судьба его штаб-квартиры, расположенной в 🇭🇺 Будапеште, на тот момент была неизвестна. И только неделю спустя банк опубликовал официальный ответ на интересующий нас вопрос.
«С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в 🇷🇺 Россию», - указано в заявлении банка.
Логичным продолжением стало предложение МИБа приступить к денонсации «Соглашения между Международным инвестиционным банком и Правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии» от 5 февраля 2019 года. Мы не думаем, что на момент заключения соглашения стороны могли предположить о введении санкций США в отношении международного банка.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о невозможности функционирования МИБ вследствие санкций, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно. И, следовательно, МИБ в Будапеште.
Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia!
#Венгрия #casestudy #санкции
Ранее мы писали о ситуации вокруг Международного инвестиционного банка (МИБ). Судьба его штаб-квартиры, расположенной в 🇭🇺 Будапеште, на тот момент была неизвестна. И только неделю спустя банк опубликовал официальный ответ на интересующий нас вопрос.
«С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном Инвестиционном Банке, основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в 🇷🇺 Россию», - указано в заявлении банка.
Логичным продолжением стало предложение МИБа приступить к денонсации «Соглашения между Международным инвестиционным банком и Правительством Венгрии о местопребывании Международного инвестиционного банка в Венгрии» от 5 февраля 2019 года. Мы не думаем, что на момент заключения соглашения стороны могли предположить о введении санкций США в отношении международного банка.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял о невозможности функционирования МИБ вследствие санкций, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно. И, следовательно, МИБ в Будапеште.
Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia!
#Венгрия #casestudy #санкции
"Слова, слова, слова" // Совет ЕС проиграл апелляцию в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по делу дочери Каддафи
20 апреля Суд ЕС в апелляции подтвердил снятие санкций с дочери М. Каддафи Аиши Каддафи.
После свержения власти М. Каддафи в 2011 его дочь Аиша (юрист по образованию) покинула страну и получила политическое убежище в 🇴🇲Омане.
Совет ЕС продлевал санкционные акты против нее, так как в период с 2011 по 2013 она высказывалась за свержение нового ливийского правительства.
В 2017 и 2021 Аиша Каддафи уже получала решения в свою пользу в Суде ЕС, так как санкции более не соответствовали ее фактическим обстоятельствам: она утратила связь с бывшим 🇱🇾ливийским режимом, а ее прошлые заявления не могут рассматриваться как то, что подрывает мир и безопасность в Ливии.
Совет ЕС подал апелляцию на решение Суда ЕС общей юрисдикции. Совет ЕС утверждал, что Аиша Каддафи по-прежнему угрожает миру и безопасности в Ливии, ее предыдущие заявления по-прежнему валидны. Так, Совет ЕС ссылался на то, что Оман предоставил Аише Каддафи политическое убежище, именно чтобы стабилизировать ситуацию в Ливии.
Апелляция не согласилась с доводами Совета ЕС. Было в очередной раз подтверждено, что при каждом последующем обновлении санкционных актов Совет ЕС должен подтверждать, что фактические обстоятельства лица обосновывают введение санкций. Если Совет ЕС не справляется с этим бременем, то санкционные акты аннулируются.
Дело Аиши Каддафи в чем-то сродни делу Дмитрия Овсянникова. В обоих случаях санкционные акты продлевались несмотря на утрату обосновывающих их фактических обстоятельств, что привело в итоге к их отмене.
#СудЕС #санкции
20 апреля Суд ЕС в апелляции подтвердил снятие санкций с дочери М. Каддафи Аиши Каддафи.
После свержения власти М. Каддафи в 2011 его дочь Аиша (юрист по образованию) покинула страну и получила политическое убежище в 🇴🇲Омане.
Совет ЕС продлевал санкционные акты против нее, так как в период с 2011 по 2013 она высказывалась за свержение нового ливийского правительства.
В 2017 и 2021 Аиша Каддафи уже получала решения в свою пользу в Суде ЕС, так как санкции более не соответствовали ее фактическим обстоятельствам: она утратила связь с бывшим 🇱🇾ливийским режимом, а ее прошлые заявления не могут рассматриваться как то, что подрывает мир и безопасность в Ливии.
Совет ЕС подал апелляцию на решение Суда ЕС общей юрисдикции. Совет ЕС утверждал, что Аиша Каддафи по-прежнему угрожает миру и безопасности в Ливии, ее предыдущие заявления по-прежнему валидны. Так, Совет ЕС ссылался на то, что Оман предоставил Аише Каддафи политическое убежище, именно чтобы стабилизировать ситуацию в Ливии.
Апелляция не согласилась с доводами Совета ЕС. Было в очередной раз подтверждено, что при каждом последующем обновлении санкционных актов Совет ЕС должен подтверждать, что фактические обстоятельства лица обосновывают введение санкций. Если Совет ЕС не справляется с этим бременем, то санкционные акты аннулируются.
Дело Аиши Каддафи в чем-то сродни делу Дмитрия Овсянникова. В обоих случаях санкционные акты продлевались несмотря на утрату обосновывающих их фактических обстоятельств, что привело в итоге к их отмене.
#СудЕС #санкции
«Чип и Дейл спешат на помощь» // Есть ли обход западных санкций через страны ЕАЭС?
🇺🇸 США и ЕС 🇪🇺 отметили резкий рост продаж в Россию через 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и ряд других государств высокотехнологичных чипов и электронных компонентов, являющихся важными элементами при разработке 🔫 оружия. Однако не смотря на санкции, введенные против 🇷🇺 России, которые, по мнению Запада, уже значительно подорвали ее военный потенциал, коалиция из 38 стран собирается «приспособиться к нашей адаптации». Так утверждает Алан Эстевес, заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности, в вопросах обхода ограничительных мер.
Хоть и % продаж этих чипов упал ⬇️, на помощь 🇷🇺 России приходит 🇨🇳 Китай; здесь процент вырос ⬆️ аж до 50, согласно статистическим данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, где также подметили, что 🔗 цепочка поставок была разорвана, однако это не помешало россиянам все еще получать необходимое количество чипов.
Цепочка поставок чипов достаточно сложная, масштабная и непрозрачная. Правительство 🇺🇸 США, понимая важность этих чипов, ужесточило правила экспортного контроля в их отношении. Были введены экспортные запреты против 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇳 Китая, 🇨🇦 Канады и ряда других государств, а также ограничения на продажу фенов и микроволновых печей, в которых тоже есть этот чип. Однако пресечь незаконную торговлю оказалось сложно, так как только в 2021 производители отгрузили 1,15 трлн чипов по всему миру. И уже сейчас 🇨🇳 Китай, на основе эти чипов создает все новые, усовершенствованные модели.
Независимая группа Conflict Armament Research впервые показала русское 🔫 оружие, в котором используются чипы, в своем отчете. По словам руководителя группы, чипы могли попасть в Россию необязательно посредствам нарушения режимов санкций, поскольку США до сентября прошлого года не устанавливала запреты и ограничения на экспорт данных товарных номенклатур.
Так 🇺🇸 США и страны 🇪🇺 ЕС обеспокоены тем, что России получает американские и европейские товары, направленные, в частности, через 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и других стран Центральной Азии. В документе BIS США отмечалось то, что в 2022 Армения импортировала чипы на 515% больше 📈 из США и на 212% из стран ЕС. А после, Ереван экспортировал в Россию 97% процентов товара.
#статистика
🇺🇸 США и ЕС 🇪🇺 отметили резкий рост продаж в Россию через 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и ряд других государств высокотехнологичных чипов и электронных компонентов, являющихся важными элементами при разработке 🔫 оружия. Однако не смотря на санкции, введенные против 🇷🇺 России, которые, по мнению Запада, уже значительно подорвали ее военный потенциал, коалиция из 38 стран собирается «приспособиться к нашей адаптации». Так утверждает Алан Эстевес, заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности, в вопросах обхода ограничительных мер.
Хоть и % продаж этих чипов упал ⬇️, на помощь 🇷🇺 России приходит 🇨🇳 Китай; здесь процент вырос ⬆️ аж до 50, согласно статистическим данным аналитического центра Silverado Policy Accelerator, где также подметили, что 🔗 цепочка поставок была разорвана, однако это не помешало россиянам все еще получать необходимое количество чипов.
Цепочка поставок чипов достаточно сложная, масштабная и непрозрачная. Правительство 🇺🇸 США, понимая важность этих чипов, ужесточило правила экспортного контроля в их отношении. Были введены экспортные запреты против 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇳 Китая, 🇨🇦 Канады и ряда других государств, а также ограничения на продажу фенов и микроволновых печей, в которых тоже есть этот чип. Однако пресечь незаконную торговлю оказалось сложно, так как только в 2021 производители отгрузили 1,15 трлн чипов по всему миру. И уже сейчас 🇨🇳 Китай, на основе эти чипов создает все новые, усовершенствованные модели.
Независимая группа Conflict Armament Research впервые показала русское 🔫 оружие, в котором используются чипы, в своем отчете. По словам руководителя группы, чипы могли попасть в Россию необязательно посредствам нарушения режимов санкций, поскольку США до сентября прошлого года не устанавливала запреты и ограничения на экспорт данных товарных номенклатур.
Так 🇺🇸 США и страны 🇪🇺 ЕС обеспокоены тем, что России получает американские и европейские товары, направленные, в частности, через 🇦🇲 Армению, 🇰🇿 Казахстан и других стран Центральной Азии. В документе BIS США отмечалось то, что в 2022 Армения импортировала чипы на 515% больше 📈 из США и на 212% из стран ЕС. А после, Ереван экспортировал в Россию 97% процентов товара.
#статистика
«Шаббат шалом, православные» // 🇺🇦 «Научно-партийные» санкции Украины
В субботу 22 апреля Владимир Зеленский опять не соблюдал шаббат, он ввёл в действие 2 решения СНБОУ о персональных санкциях против 🇷🇺 российских лиц.
По указу № 236 под санкции попали 322 оборонных и околооборонных предприятий и НИИ. Согласно приложению 2 к указу № 237 в список попали 60 юридических лиц, кто был внесён в 9-й и 10-й пакеты 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Выделим:
✅ Центральная избирательная комиссия 🇷🇺
✅ Компании: СБК Арт, ПАО «Завод Тула», Заволжский завод гусеничных тягачей, Компания Технополь, Аккумуляторная компания «Ригель», ООО «Рябиновая», Магаком, НАО «Кордекс», «Xолдинговая компания Интеррос», ІTC Consultants (Cyprus), Swiss International Advisory Group AG, Studhalter International Group AG, Bonum Capital Investors Corp. и 3 аффилированные с ним компании
✅ Росбанк, Дальневосточный банк
✅ Партии: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия – Патриоты – За правду, ЛДПР, Новые люди. Ремарка канала The Sanctions Law – против 5 партий санкции были не введены. Большинство санкций было введено ещё в 2018 указом № 126 сроком на 5 лет. Их просто продлили, но теперь уже на 10 лет.
Из физических лиц выделим:
✅ супруга и 2 дочери Сулеймана Керимова: Амина и Фируза
✅ Штудгальтер Александер-Вальтер 🇨🇭и 2 его сына
✅ нынешняя супруга Владимира Потанина Катерина и 2 его детей от прошлого брака: Иван и Анастасия
✅ Шендерюк-Жидков Александр Владимирович, сенатор СФ ФС РФ
✅ Хука Хука Аг Альхусейни, 👨⚖️ судья из 🇲🇱 Мали. Мы не знаем за что его так, а если вбить это имя в google, выдаются только близлежащие кальянные
#санкции #Украина
В субботу 22 апреля Владимир Зеленский опять не соблюдал шаббат, он ввёл в действие 2 решения СНБОУ о персональных санкциях против 🇷🇺 российских лиц.
По указу № 236 под санкции попали 322 оборонных и околооборонных предприятий и НИИ. Согласно приложению 2 к указу № 237 в список попали 60 юридических лиц, кто был внесён в 9-й и 10-й пакеты 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Выделим:
✅ Центральная избирательная комиссия 🇷🇺
✅ Компании: СБК Арт, ПАО «Завод Тула», Заволжский завод гусеничных тягачей, Компания Технополь, Аккумуляторная компания «Ригель», ООО «Рябиновая», Магаком, НАО «Кордекс», «Xолдинговая компания Интеррос», ІTC Consultants (Cyprus), Swiss International Advisory Group AG, Studhalter International Group AG, Bonum Capital Investors Corp. и 3 аффилированные с ним компании
✅ Росбанк, Дальневосточный банк
✅ Партии: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия – Патриоты – За правду, ЛДПР, Новые люди. Ремарка канала The Sanctions Law – против 5 партий санкции были не введены. Большинство санкций было введено ещё в 2018 указом № 126 сроком на 5 лет. Их просто продлили, но теперь уже на 10 лет.
Из физических лиц выделим:
✅ супруга и 2 дочери Сулеймана Керимова: Амина и Фируза
✅ Штудгальтер Александер-Вальтер 🇨🇭и 2 его сына
✅ нынешняя супруга Владимира Потанина Катерина и 2 его детей от прошлого брака: Иван и Анастасия
✅ Шендерюк-Жидков Александр Владимирович, сенатор СФ ФС РФ
✅ Хука Хука Аг Альхусейни, 👨⚖️ судья из 🇲🇱 Мали. Мы не знаем за что его так, а если вбить это имя в google, выдаются только близлежащие кальянные
#санкции #Украина
«До канадской границы» // Никита Мазепин оспорил санкции и в ⚖️ суд 🇨🇦
В декабре прошлого года Никита Мазепин обжаловал специальные экономические меры (СЭМ) Канады, введённые против него с отцом в мае 2022.
Однако, помимо иска по существу, Н. Мазепин по накатанной в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 дороге обратился и за обеспечительными мерами в форме временного приостановления введённых против него СЭМ. Он добивается от федерального суда приказа главе МИД Мелани Джоли исключить его из канадского санкционного списка или, по крайней мере, дать ответ на его заявление в течение 5 дней.
Младший Мазепин обосновывает свои требования необходимостью получения разрешения участвовать в гонках в 🇨🇦 Канаде. При этом в заявлении утверждается, что он является «молодым спортсменом и профессиональным автогонщиком, который никоим образом не причастен к агрессии, от которой пострадала Украина», и «не присутствует ни в каких секторах экономики, приносящих существенный доход России».
Далее он добавляет: санкции «катастрофически снижают его шансы на возвращение в Формулу-1 в следующем году, и если он не сможет участвовать в соревнованиях в 2024 году, для него будет чрезвычайно сложно, если не невозможно, снова быть принятым на работу в качестве гонщика Формулы-1 или в качестве гонщика в других чемпионатах по автоспорту».
В установленный 90-дневный срок от 🇨🇦 МИД Канады не последовало возражений или просто ответа. Мы по традиции будем следить за движением этого дела.
#СЭМ #Канада
В декабре прошлого года Никита Мазепин обжаловал специальные экономические меры (СЭМ) Канады, введённые против него с отцом в мае 2022.
Однако, помимо иска по существу, Н. Мазепин по накатанной в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 дороге обратился и за обеспечительными мерами в форме временного приостановления введённых против него СЭМ. Он добивается от федерального суда приказа главе МИД Мелани Джоли исключить его из канадского санкционного списка или, по крайней мере, дать ответ на его заявление в течение 5 дней.
Младший Мазепин обосновывает свои требования необходимостью получения разрешения участвовать в гонках в 🇨🇦 Канаде. При этом в заявлении утверждается, что он является «молодым спортсменом и профессиональным автогонщиком, который никоим образом не причастен к агрессии, от которой пострадала Украина», и «не присутствует ни в каких секторах экономики, приносящих существенный доход России».
Далее он добавляет: санкции «катастрофически снижают его шансы на возвращение в Формулу-1 в следующем году, и если он не сможет участвовать в соревнованиях в 2024 году, для него будет чрезвычайно сложно, если не невозможно, снова быть принятым на работу в качестве гонщика Формулы-1 или в качестве гонщика в других чемпионатах по автоспорту».
В установленный 90-дневный срок от 🇨🇦 МИД Канады не последовало возражений или просто ответа. Мы по традиции будем следить за движением этого дела.
#СЭМ #Канада