"Скандалы, интриги, расследования. Рассказать всё, что скрыто" // 🇷🇺 О взыскании с Mastercard Europe
2 сентября 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» обратилось с иском в ⚖️ Арбитражный суд Костромской области 🇷🇺 о взыскании с Mastercard Europe SA €12,611,387 задолженности по клиентскому партнерскому договору от 1 января 2021 + ₽200,000 оплаченной государственной пошлины.
Ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения, так как по условиям договора все споры между сторонами должны рассматриваться ⚖️ третейским судом в международном коммерческом арбитраже в 🇧🇪 Бельгии. 6 марта суд отклонил довод Mastercard о приоритете договорной подсудности на основании статьи 248.1 АПК, приняв во внимание санкции 🇪🇺 ЕС против Совкомбанка.
Однако уже 23 марта судья Хомяк Н.Г. сначала определил о проведении судебного заседания в закрытом режиме, а потом и вовсе прекратил производство по делу по непонятным нам причинам. Дело А31-9616/22.
#248_1АПК
2 сентября 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» обратилось с иском в ⚖️ Арбитражный суд Костромской области 🇷🇺 о взыскании с Mastercard Europe SA €12,611,387 задолженности по клиентскому партнерскому договору от 1 января 2021 + ₽200,000 оплаченной государственной пошлины.
Ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения, так как по условиям договора все споры между сторонами должны рассматриваться ⚖️ третейским судом в международном коммерческом арбитраже в 🇧🇪 Бельгии. 6 марта суд отклонил довод Mastercard о приоритете договорной подсудности на основании статьи 248.1 АПК, приняв во внимание санкции 🇪🇺 ЕС против Совкомбанка.
Однако уже 23 марта судья Хомяк Н.Г. сначала определил о проведении судебного заседания в закрытом режиме, а потом и вовсе прекратил производство по делу по непонятным нам причинам. Дело А31-9616/22.
#248_1АПК
«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» // 🇷🇺 Об апелляции Euroclear
Следом за 🇷🇺 Банком «Санкт-Петербург» свою апелляцию в деле А40-205635/22 подала проигравшая сторона – 🇧🇪 Euroclear Bank BV/SA. Если российский банк хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации, то Euroclear оспаривает взыскание с него 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 Евро.
Нас ждёт интересное продолжение.
#НРД #Euroclear
Следом за 🇷🇺 Банком «Санкт-Петербург» свою апелляцию в деле А40-205635/22 подала проигравшая сторона – 🇧🇪 Euroclear Bank BV/SA. Если российский банк хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации, то Euroclear оспаривает взыскание с него 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 Евро.
Нас ждёт интересное продолжение.
#НРД #Euroclear
Как нам сообщили организаторы – завтра не будет традиционной мартовской «санкционной» конференции на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
Она переносится на 7 апреля на Факультет права НИУ ВШЭ
❗️Все зарегистрированные очно будут включены в список гостей, а зарегистрированные онлайн – за день до мероприятия получат ссылку в zoom
🕐 Время - 14.30 до 18.30
📋 Обновлённую программу обещают в начале следующей недели
Адрес Факультета права НИУ ВШЭ: Большой Трёхсвятительский, д. 3, ауд. 217. 2 этаж
Она переносится на 7 апреля на Факультет права НИУ ВШЭ
❗️Все зарегистрированные очно будут включены в список гостей, а зарегистрированные онлайн – за день до мероприятия получат ссылку в zoom
🕐 Время - 14.30 до 18.30
📋 Обновлённую программу обещают в начале следующей недели
Адрес Факультета права НИУ ВШЭ: Большой Трёхсвятительский, д. 3, ауд. 217. 2 этаж
🇺🇸 США проиграли 🇮🇷 Ирану в 🇺🇳 Международном суде ООН
В деле «о некоторых активах» 🇮🇷 Иран против 🇺🇸 США 30 марта Международным судом в Гааге вынесено ⚖️ решение по существу. Выводы суда:
1️⃣ США нарушили положения двухстороннего Договора 1955 о дружбе, экономических связях и консульских отношениях
2️⃣ Суд не обладает юрисдикцией обязать США разблокировать активы 🇮🇷 Центрального банка
3️⃣ В части имущества иных иранских компаний суд посчитал, что они не должны были предварительно исчерпать все средства правовой защиты по внутригосударственному праву США
4️⃣ Сам по себе факт установления ⚖️ судом 🇺🇳 международного противоправного деяния – является формой сатисфакции
5️⃣ США должны компенсировать Ирану за наступление неблагоприятных последствий от нарушения международных обязательств, выразившееся во введении односторонних санкций, заморозке активов и собственности ряда 🇮🇷 компаний. Сторонам дан срок 24 месяца для определения и согласования размера компенсации. Если это не произойдёт, то суд соберётся и сам определит размер компенсации.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 13 судей написали к нему особые мнения.
Иск Ирана с требованиями обязать США прекратить международное противоправное поведение и выплатить компенсацию подан в июне 2016. В феврале 2019 в этом деле суд отклонил все предварительные возражения США и счёл себя компетентным выносить решение.
#международноеправо
В деле «о некоторых активах» 🇮🇷 Иран против 🇺🇸 США 30 марта Международным судом в Гааге вынесено ⚖️ решение по существу. Выводы суда:
1️⃣ США нарушили положения двухстороннего Договора 1955 о дружбе, экономических связях и консульских отношениях
2️⃣ Суд не обладает юрисдикцией обязать США разблокировать активы 🇮🇷 Центрального банка
3️⃣ В части имущества иных иранских компаний суд посчитал, что они не должны были предварительно исчерпать все средства правовой защиты по внутригосударственному праву США
4️⃣ Сам по себе факт установления ⚖️ судом 🇺🇳 международного противоправного деяния – является формой сатисфакции
5️⃣ США должны компенсировать Ирану за наступление неблагоприятных последствий от нарушения международных обязательств, выразившееся во введении односторонних санкций, заморозке активов и собственности ряда 🇮🇷 компаний. Сторонам дан срок 24 месяца для определения и согласования размера компенсации. Если это не произойдёт, то суд соберётся и сам определит размер компенсации.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит. 13 судей написали к нему особые мнения.
Иск Ирана с требованиями обязать США прекратить международное противоправное поведение и выплатить компенсацию подан в июне 2016. В феврале 2019 в этом деле суд отклонил все предварительные возражения США и счёл себя компетентным выносить решение.
#международноеправо
«Дочки-сыночки» // 🇺🇸 На 30 млн оштрафован Wells Fargo Bank
Управление по контролю за зарубежными активами 🇺🇸 Минфина США объявило о штрафе Wells Fargo Bank, N.A. в размере 💲30,000,000. Административная ответственность последовала за 124 эпизода нарушения режимов санкций против 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии и 🇸🇩 Судана в период с 2008 по 2015 годы.
Wells Fargo и его правопредшественник Wachovia Bank установили у одного европейского банка-партнёра программное обеспечение по обработке платежей в рамках оплаты по сделкам торгового финансирования для отслеживания находящихся под санкциями США юрисдикций и лиц.
Wachovia по указанию менеджера среднего звена настроила программу так, чтобы только её отдел торгового финансирования мог видеть, куда и в чью пользу осуществляются платежи с участием этого европейского банка. Менеджмент Wachovia знал или должен был знать, что такой шаг приведёт к сделкам торгового финансирования с юрисдикциями и лицами, находящимися под санкциями.
За содеянное банку грозил максимальный штраф в 💲1 млрд, однако из-за наличия смягчающих вину факторов он сумел снизить сумму до 💲30 млн.
#ответственность
Управление по контролю за зарубежными активами 🇺🇸 Минфина США объявило о штрафе Wells Fargo Bank, N.A. в размере 💲30,000,000. Административная ответственность последовала за 124 эпизода нарушения режимов санкций против 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии и 🇸🇩 Судана в период с 2008 по 2015 годы.
Wells Fargo и его правопредшественник Wachovia Bank установили у одного европейского банка-партнёра программное обеспечение по обработке платежей в рамках оплаты по сделкам торгового финансирования для отслеживания находящихся под санкциями США юрисдикций и лиц.
Wachovia по указанию менеджера среднего звена настроила программу так, чтобы только её отдел торгового финансирования мог видеть, куда и в чью пользу осуществляются платежи с участием этого европейского банка. Менеджмент Wachovia знал или должен был знать, что такой шаг приведёт к сделкам торгового финансирования с юрисдикциями и лицами, находящимися под санкциями.
За содеянное банку грозил максимальный штраф в 💲1 млрд, однако из-за наличия смягчающих вину факторов он сумел снизить сумму до 💲30 млн.
#ответственность
«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она» // 🇺🇸 Разъяснения по уплате 🇷🇺 «налога на выход»
Американский регулятор разъяснил своим субъектам делового оборота как платить «налог на выход» по решениям российского регулятора при уходе с 🇷🇺 российского рынка из-за ответных мер на западные санкции. Такая вот обратная рекурсия.
OFAC спросили – запрещено ли платить «налога на выход» по решениям 🇷🇺 Правкомиссии или на эти случаи распространяется Генлицензия 13d и Директива 4 к указу 14024? Он ответил:
1️⃣ уплата «налога на выход» не входит в обычные, повседневные и разрешённые Генлицензией операции по уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и иных установленных платежей. Следовательно, нужно обращаться за спецлицензией. Однако OFAC обязался рассматривать такие заявки в ускоренном порядке
2️⃣ в связи с наличием среди членов ПККОИИ большого числа подсанкционных лиц до или при подаче заявления на продажу бизнеса и получения такого разрешения идти за спецлицензией не нужно
Теперь M&A сделки по покупке активов уходящих 🇺🇸 американских инвесторов будут заключаться под 2 условиями: выдача разрешения российского и американского регуляторов.
#комплаенс #контрмеры
Американский регулятор разъяснил своим субъектам делового оборота как платить «налог на выход» по решениям российского регулятора при уходе с 🇷🇺 российского рынка из-за ответных мер на западные санкции. Такая вот обратная рекурсия.
OFAC спросили – запрещено ли платить «налога на выход» по решениям 🇷🇺 Правкомиссии или на эти случаи распространяется Генлицензия 13d и Директива 4 к указу 14024? Он ответил:
1️⃣ уплата «налога на выход» не входит в обычные, повседневные и разрешённые Генлицензией операции по уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и иных установленных платежей. Следовательно, нужно обращаться за спецлицензией. Однако OFAC обязался рассматривать такие заявки в ускоренном порядке
2️⃣ в связи с наличием среди членов ПККОИИ большого числа подсанкционных лиц до или при подаче заявления на продажу бизнеса и получения такого разрешения идти за спецлицензией не нужно
Теперь M&A сделки по покупке активов уходящих 🇺🇸 американских инвесторов будут заключаться под 2 условиями: выдача разрешения российского и американского регуляторов.
#комплаенс #контрмеры
«1 апреля, никому не верю» // Изменены правила процедуры ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
🇪🇺 Совет ЕС утвердил одобренные ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 изменения в Правила процедуры. В них добавлено несколько новых статей. Сделано это было в интересах процессуальной экономии и сокращения сроков судопроизводства в первой инстанции. С 1 апреля они вступили в силу.
Видеосвязь. Теперь любая из сторон вправе ходатайствовать об участии в процессе по ВКС. Если ходатайство обосновывается соображениями общественного здоровья, то суд обязан удовлетворить его.
ЭЦП. Суд вместо обязательного вручения судебных актов в зале председательствующим судьёй, как это было с 50-х годов прошлого века, будет подписывать судакты усиленной квалифицированной электронной подписью и направлять их по электронной почте.
Что важно для нашей категории дел о снятии санкций:
Совместные слушания. Статья 106а Правил процедуры позволит суду по своей инициативе организовывать совместные слушания по 2 или более делам, если между ними есть сходство по сторонам, предмету и основаниям, независимо от того, соблюдены ли формальные условия для объединения производства по этим делам. Например, чтобы 8 🇨🇬 конголезцев рассмотреть за 1 раз, а не собирать по каждому отдельное заседание.
Пилотные дела. Как в ЕСПЧ ⚖️ Cуд ЕC 🇪🇺 сможет выделить одно дело в качестве пилотного. Производство по другим, схожим по предмету и основаниям, приостановить до вынесения решения по нему. Почему это очень важно для нашей категории дел о снятии санкций? Если не по всем 🇷🇺 российским делам, то хотя бы для оспаривающих санкции из условного 3-го или 9-го пакета будет взят один истец, остальные из того же пакета будут поставлены на паузу. Его дело будет рассмотрено, а по другим делам будут вынесены схожие решения без детального обоснования.
#СудЕС
🇪🇺 Совет ЕС утвердил одобренные ⚖️ Судом ЕС 🇪🇺 изменения в Правила процедуры. В них добавлено несколько новых статей. Сделано это было в интересах процессуальной экономии и сокращения сроков судопроизводства в первой инстанции. С 1 апреля они вступили в силу.
Видеосвязь. Теперь любая из сторон вправе ходатайствовать об участии в процессе по ВКС. Если ходатайство обосновывается соображениями общественного здоровья, то суд обязан удовлетворить его.
ЭЦП. Суд вместо обязательного вручения судебных актов в зале председательствующим судьёй, как это было с 50-х годов прошлого века, будет подписывать судакты усиленной квалифицированной электронной подписью и направлять их по электронной почте.
Что важно для нашей категории дел о снятии санкций:
Совместные слушания. Статья 106а Правил процедуры позволит суду по своей инициативе организовывать совместные слушания по 2 или более делам, если между ними есть сходство по сторонам, предмету и основаниям, независимо от того, соблюдены ли формальные условия для объединения производства по этим делам. Например, чтобы 8 🇨🇬 конголезцев рассмотреть за 1 раз, а не собирать по каждому отдельное заседание.
Пилотные дела. Как в ЕСПЧ ⚖️ Cуд ЕC 🇪🇺 сможет выделить одно дело в качестве пилотного. Производство по другим, схожим по предмету и основаниям, приостановить до вынесения решения по нему. Почему это очень важно для нашей категории дел о снятии санкций? Если не по всем 🇷🇺 российским делам, то хотя бы для оспаривающих санкции из условного 3-го или 9-го пакета будет взят один истец, остальные из того же пакета будут поставлены на паузу. Его дело будет рассмотрено, а по другим делам будут вынесены схожие решения без детального обоснования.
#СудЕС
"Не смешная шутка" // Новые санкции 🇺🇦 Украины
2 указами президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения СНБОУ о введении персональных санкций против российских лиц. Приложением к указу №191 введены санкции против 33 граждан и 225 компаний. Приложениями к указу №192 против 240 граждан и 155 юридических лиц. Выделим
АО "Завод "Пластмас", Челябинск
Волжский электромеханический завод
Саранский телевизионный завод
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения
Научно-производственное предприятие "Квант", Мытищи
АО "Альфа-прибор", Тула
АО "Завод "Электромаш", Нижний Новгород
Из физических лиц выделим:
Владимир Скоч, "Металлоинвест" и его дочь Варвара
Алексей Маляревич, Чартер Грин Лайт Москва
Халфун Леонид Марксович, Проминвеставиа
Рапопорт Борис Яковлевич, директор Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство»
Плескачёвский Феликс Феликсович, АО «ПО «Баррикада»
#санкции #Украина
2 указами президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения СНБОУ о введении персональных санкций против российских лиц. Приложением к указу №191 введены санкции против 33 граждан и 225 компаний. Приложениями к указу №192 против 240 граждан и 155 юридических лиц. Выделим
АО "Завод "Пластмас", Челябинск
Волжский электромеханический завод
Саранский телевизионный завод
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения
Научно-производственное предприятие "Квант", Мытищи
АО "Альфа-прибор", Тула
АО "Завод "Электромаш", Нижний Новгород
Из физических лиц выделим:
Владимир Скоч, "Металлоинвест" и его дочь Варвара
Алексей Маляревич, Чартер Грин Лайт Москва
Халфун Леонид Марксович, Проминвеставиа
Рапопорт Борис Яковлевич, директор Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство»
Плескачёвский Феликс Феликсович, АО «ПО «Баррикада»
#санкции #Украина
Когда санкции не препятствуют исполнению обязательств // Об одном решении Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
23 марта судья Кристофер Хэнкок вынес значимое решение в споре между Celestial Aviation и Unicredit Bank.
Несколько лет назад между сторонами был заключен договор, по которому ✈️ самолеты Celestial Aviation передавались 🇷🇺 российским авиакомпаниям. Обязательства обеспечивались аккредитивами Сбербанка, гарантированными Unicredit.
После введения санкций против Сбербанка и российской авиации Celestial Aviation потребовала исполнения по аккредитивам от Unicredit. Банк возражал, утверждая, что это нарушит санкции 🇬🇧 Великобритании.
Судья Хэнкок поддержал Celestial Aviation, так как платеж этот не будет в пользу Сбербанка или российский авиакомпаний. Исполнение обязательства 🇩🇪 немецкого банка в пользу 🇮🇪 ирландской компании не привет к выгоде российских подсанкционных лиц.
Unicredit выдвигал возражение и в связи с санкциями 🇺🇸 США. Так как платеж по аккредитиву должен быть совершен в долларах и вовлекал американские банки, то Unicredit опасался нарушений санкций США. Судья Хэнкок постановил, что нарушения санкций США можно избежать, например, заплатив 💰 наличными.
Данное дело имеет большое значение для практики. Оно подтверждает, что санкции не всегда являются абсолютным препятствием для исполнения обязательств.
#санкции #Великобритания #casestudy
23 марта судья Кристофер Хэнкок вынес значимое решение в споре между Celestial Aviation и Unicredit Bank.
Несколько лет назад между сторонами был заключен договор, по которому ✈️ самолеты Celestial Aviation передавались 🇷🇺 российским авиакомпаниям. Обязательства обеспечивались аккредитивами Сбербанка, гарантированными Unicredit.
После введения санкций против Сбербанка и российской авиации Celestial Aviation потребовала исполнения по аккредитивам от Unicredit. Банк возражал, утверждая, что это нарушит санкции 🇬🇧 Великобритании.
Судья Хэнкок поддержал Celestial Aviation, так как платеж этот не будет в пользу Сбербанка или российский авиакомпаний. Исполнение обязательства 🇩🇪 немецкого банка в пользу 🇮🇪 ирландской компании не привет к выгоде российских подсанкционных лиц.
Unicredit выдвигал возражение и в связи с санкциями 🇺🇸 США. Так как платеж по аккредитиву должен быть совершен в долларах и вовлекал американские банки, то Unicredit опасался нарушений санкций США. Судья Хэнкок постановил, что нарушения санкций США можно избежать, например, заплатив 💰 наличными.
Данное дело имеет большое значение для практики. Оно подтверждает, что санкции не всегда являются абсолютным препятствием для исполнения обязательств.
#санкции #Великобритания #casestudy
«Отсель грозить мы будем шведу» // 🇷🇺 О санкциях в концепции внешней политики
31 марта указом № 229 🇷🇺 Президент утвердил концепцию внешней политики России. В части санкций и контрмер выделим в ней следующее:
1️⃣ Санкции поставлены на 1-е место среди широкого набора противоправных инструментов и методов, предпринимаемых у ряда государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма, для сдерживания естественного хода истории, устранения конкурентов в военно-политической и экономической сферах и подавления инакомыслия. Сами эти государства не перечислены, но легко угадываются
2️⃣ Односторонние принудительные меры и санкций, вводимые в обход 🇺🇳 Совета Безопасности ООН, официально признаны ❗️ противоправными
3️⃣ На 5-е место среди внешнеполитических приоритетов поставлено совершенствование механизма применения международных санкций, исходя из исключительной компетенции СБ ООН в вопросе введения подобных мер и необходимости обеспечения их эффективности с точки зрения поддержания международного мира и безопасности
4️⃣ Применение ограничительных мер (санкций) экономического характера признано формой недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности России. В случае совершения иностранными государствами или их объединениями недружественных действий в форме введения санкций Россия считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем. Примеры симметричных и асимметричных мер не приводятся
5️⃣ На 1-е место среди целей защиты прав, свобод и законных интересов российских граждан и юрлиц от иностранных противоправных посягательств, а также противодействия кампании русофобии, развязанной недружественными государствами, которым Россия намерена уделять приоритетное внимание, поставлен мониторинг недружественных действий в отношении российских граждан и организаций, таких как применение ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера
#контрмеры #международноеправо
31 марта указом № 229 🇷🇺 Президент утвердил концепцию внешней политики России. В части санкций и контрмер выделим в ней следующее:
1️⃣ Санкции поставлены на 1-е место среди широкого набора противоправных инструментов и методов, предпринимаемых у ряда государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализма, для сдерживания естественного хода истории, устранения конкурентов в военно-политической и экономической сферах и подавления инакомыслия. Сами эти государства не перечислены, но легко угадываются
2️⃣ Односторонние принудительные меры и санкций, вводимые в обход 🇺🇳 Совета Безопасности ООН, официально признаны ❗️ противоправными
3️⃣ На 5-е место среди внешнеполитических приоритетов поставлено совершенствование механизма применения международных санкций, исходя из исключительной компетенции СБ ООН в вопросе введения подобных мер и необходимости обеспечения их эффективности с точки зрения поддержания международного мира и безопасности
4️⃣ Применение ограничительных мер (санкций) экономического характера признано формой недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности России. В случае совершения иностранными государствами или их объединениями недружественных действий в форме введения санкций Россия считает правомерным принять симметричные и асимметричные меры, необходимые для пресечения таких недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем. Примеры симметричных и асимметричных мер не приводятся
5️⃣ На 1-е место среди целей защиты прав, свобод и законных интересов российских граждан и юрлиц от иностранных противоправных посягательств, а также противодействия кампании русофобии, развязанной недружественными государствами, которым Россия намерена уделять приоритетное внимание, поставлен мониторинг недружественных действий в отношении российских граждан и организаций, таких как применение ограничительных мер (санкций) политического или экономического характера
#контрмеры #международноеправо
«Чем бы дитя не тешилось» // 🇺🇸 Новая инициатива Теда Круза о санкциях
Основной адепт антироссийских санкций республиканец от Техаса Тед Круз несколько переключил повестку. Он внёс в верхнюю палату 🇺🇸 Конгресса законопроект «О борьбе с коррупцией в Аргентине путем применения санкций» (CASES).
Если проект станет законом президент станет обязан провести расследование в отношении 5 🇦🇷 аргентинских чиновников, включая нынешнего вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, на предмет коррупции. Если подозрения в коррупции подтвердятся президент должен будет ввести против них персональные санкции.
Депутат Палаты представителей и председатель подкомитета по Западному полушарию Комитета по иностранным делам Мария Эльвира Салазар внесёт подобный законопроект и в нижнюю палату.
Однако шаг сыграет лишь на руку Киршнер. Статус пострадавшей за защиту национальных интересов и амплуа жертвы американской политики поможет ей сплотить вокруг себя левый электорат в преддверии президентских выборов в этом году.
#санкции
Основной адепт антироссийских санкций республиканец от Техаса Тед Круз несколько переключил повестку. Он внёс в верхнюю палату 🇺🇸 Конгресса законопроект «О борьбе с коррупцией в Аргентине путем применения санкций» (CASES).
Если проект станет законом президент станет обязан провести расследование в отношении 5 🇦🇷 аргентинских чиновников, включая нынешнего вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер, на предмет коррупции. Если подозрения в коррупции подтвердятся президент должен будет ввести против них персональные санкции.
Депутат Палаты представителей и председатель подкомитета по Западному полушарию Комитета по иностранным делам Мария Эльвира Салазар внесёт подобный законопроект и в нижнюю палату.
Однако шаг сыграет лишь на руку Киршнер. Статус пострадавшей за защиту национальных интересов и амплуа жертвы американской политики поможет ей сплотить вокруг себя левый электорат в преддверии президентских выборов в этом году.
#санкции
Каким сервисом вы пользуетесь для проверки контрагентов по санкциям?
Final Results
2%
Checkperson
11%
Контур. Фокус
1%
Transparent deal
0%
IIDX
22%
Х-Compliance
1%
СБИС
16%
World-Check
1%
Актион Контрагенты
12%
СПАРК
34%
Ни одним из перечисленных
«Резолюцией по санкциям» // 🇺🇳 СПЧ осудил односторонние принудительные меры
🇺🇳 Совет по правам человека ООН 4 апреля принял резолюцию, осуждающую применение односторонних принудительных мер как средства оказания политического и экономического давления, особенно на наименее развитые и развивающиеся страны. Текст резолюции A/HRC/52/L.18 доступен и на русском языке.
Проект резолюции от лица стран-участниц движения неприсоединения на проходящей сейчас в 🇨🇭Женеве 52-й сессии этого органа ООН представил 🇦🇿 Азербайджан. За проголосовали 33 государства, против – 13, 🇲🇽 Мексика – воздержалась. Среди противников все недружественные для России государства, включая 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобританию и 🇺🇦 Украину.
Односторонние принудительные меры и санкции критикуются на протяжении 35 пунктов документа, равно как их негативное воздействие на осуществление прав человека. Все государства призываются «прекратить принятие, сохранение, осуществление или соблюдение не соответствующих международному праву, международному гуманитарному праву и Уставу ООН … односторонних принудительных мер, в частности мер принудительного характера с экстерриториальными последствиями».
Резолюции СПЧ ООН не обязывают государства совершать что-либо, однако являются высоким моральным ориентиром в современном мире.
#международноеправо
🇺🇳 Совет по правам человека ООН 4 апреля принял резолюцию, осуждающую применение односторонних принудительных мер как средства оказания политического и экономического давления, особенно на наименее развитые и развивающиеся страны. Текст резолюции A/HRC/52/L.18 доступен и на русском языке.
Проект резолюции от лица стран-участниц движения неприсоединения на проходящей сейчас в 🇨🇭Женеве 52-й сессии этого органа ООН представил 🇦🇿 Азербайджан. За проголосовали 33 государства, против – 13, 🇲🇽 Мексика – воздержалась. Среди противников все недружественные для России государства, включая 🇺🇸 США, 🇬🇧 Великобританию и 🇺🇦 Украину.
Односторонние принудительные меры и санкции критикуются на протяжении 35 пунктов документа, равно как их негативное воздействие на осуществление прав человека. Все государства призываются «прекратить принятие, сохранение, осуществление или соблюдение не соответствующих международному праву, международному гуманитарному праву и Уставу ООН … односторонних принудительных мер, в частности мер принудительного характера с экстерриториальными последствиями».
Резолюции СПЧ ООН не обязывают государства совершать что-либо, однако являются высоким моральным ориентиром в современном мире.
#международноеправо
"Не лезь" // Первые отказные определения по третьим лицам в деле НРД
31 марта ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 дважды отказал российским лицам вступить в процесс НРД в качестве третьих лиц на стороне истца: в первом случае - российскому юридическому лицу АО "Морской Банк", во втором - российскому физическому лицу.
В обоих случаях заявителям было отказано, так как они не сумели доказать, что у них имеется "интерес в исходе дела" ("interest in the result of a case"). Суд ЕС указал, что заявители не привели доказательств, что их замороженные активы были заведены в Euroclear через НРД.
Так, в случае АО "Морской Банк" были представлены доказательства, что активы размещены в НРД, но не было подтверждено, что НРД их потом учитывал в Euroclear. А в деле Андрея Липатова часть бумаг была размещена Альфа-Банком в Euroclear непосредственно, а другая часть была учитывалась через НРД, но не было доказано, что НРД хранил их непосредственно в Euroclear. У обоих есть 2 месяца на обжалование отказов в апелляционную инстанцию Суда ЕС.
#НРД #СудЕC #ограничительныемеры #TSLузнал
31 марта ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 дважды отказал российским лицам вступить в процесс НРД в качестве третьих лиц на стороне истца: в первом случае - российскому юридическому лицу АО "Морской Банк", во втором - российскому физическому лицу.
В обоих случаях заявителям было отказано, так как они не сумели доказать, что у них имеется "интерес в исходе дела" ("interest in the result of a case"). Суд ЕС указал, что заявители не привели доказательств, что их замороженные активы были заведены в Euroclear через НРД.
Так, в случае АО "Морской Банк" были представлены доказательства, что активы размещены в НРД, но не было подтверждено, что НРД их потом учитывал в Euroclear. А в деле Андрея Липатова часть бумаг была размещена Альфа-Банком в Euroclear непосредственно, а другая часть была учитывалась через НРД, но не было доказано, что НРД хранил их непосредственно в Euroclear. У обоих есть 2 месяца на обжалование отказов в апелляционную инстанцию Суда ЕС.
#НРД #СудЕC #ограничительныемеры #TSLузнал
«Ты меня уважаешь?» // О.В. Дерипаска отбился от требований оппонента в ⚖️ Высоком суде 🇬🇧
5 апреля ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧 отказал Владимиру Чернухину удовлетворить ходатайство о привлечении к ответственности за неуважение к суду, поданное в порядке частного обвинения против своего экс-партнёра по "Трёхгорной мануфактуре". По мнению оппонента российского алюминиевого магната, он в нарушение вынесенного приказа о всемирной заморозке активов (WFO) перерегистрировал компанию En+ Group c 🇯🇪 Джерси на остров 🇷🇺 Октябрьский.
Требования и доводы В. Чернухина судья Марк Пеллинг счёл полностью необоснованными. Обвиняемому по категории дел о неуважению к суду грозит максимальный срок до 24 месяцев тюрьмы и неограниченный по размеру денежный штраф, налагаемый по усмотрению судьи по делу.
Сам Олег Владимирович предстал перед судом по видео-конференцсвязи. Из-за санкций 🇬🇧 Великобритании он бы не смог заплатить за проживание и пребывание в Лондоне. Сам судебный акт пока не опубликован.
#casestudy #санкции
5 апреля ⚖️ Высокий суд Лондона 🇬🇧 отказал Владимиру Чернухину удовлетворить ходатайство о привлечении к ответственности за неуважение к суду, поданное в порядке частного обвинения против своего экс-партнёра по "Трёхгорной мануфактуре". По мнению оппонента российского алюминиевого магната, он в нарушение вынесенного приказа о всемирной заморозке активов (WFO) перерегистрировал компанию En+ Group c 🇯🇪 Джерси на остров 🇷🇺 Октябрьский.
Требования и доводы В. Чернухина судья Марк Пеллинг счёл полностью необоснованными. Обвиняемому по категории дел о неуважению к суду грозит максимальный срок до 24 месяцев тюрьмы и неограниченный по размеру денежный штраф, налагаемый по усмотрению судьи по делу.
Сам Олег Владимирович предстал перед судом по видео-конференцсвязи. Из-за санкций 🇬🇧 Великобритании он бы не смог заплатить за проживание и пребывание в Лондоне. Сам судебный акт пока не опубликован.
#casestudy #санкции
«На холмах Грузии лежит ночная мгла» // 🇺🇸 Санкции от Госдепа 🇬🇪 судьям
5 апреля 🇺🇸 Госсекретарь по статье 7031(c) P.L. 117-328 ввёл визовые санкции против 4 👨⚖️ грузинских судей: Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе.
Формальное основание – их замешанность в серьёзной коррупции. При этом наиболее вероятные основания – осуждение Михаила Саакашвили и отказ в улучшении условий его содержания в тюрьме в качестве обоснования не приводятся.
«Эти лица злоупотребляли своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции, подрывая верховенство права и веру общества в судебную систему Грузии», - говорится в заявлении посольства США в 🇬🇪 Тбилиси, сопровождающем введение санкций.
Указанные лица и члены их семей больше не смогут въезжать в 🇺🇸 Соединенные Штаты, им будет отказано в выдаче виз, а если таковые выдавались – то будут аннулированы.
#санкции #Грузия
5 апреля 🇺🇸 Госсекретарь по статье 7031(c) P.L. 117-328 ввёл визовые санкции против 4 👨⚖️ грузинских судей: Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе.
Формальное основание – их замешанность в серьёзной коррупции. При этом наиболее вероятные основания – осуждение Михаила Саакашвили и отказ в улучшении условий его содержания в тюрьме в качестве обоснования не приводятся.
«Эти лица злоупотребляли своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции, подрывая верховенство права и веру общества в судебную систему Грузии», - говорится в заявлении посольства США в 🇬🇪 Тбилиси, сопровождающем введение санкций.
Указанные лица и члены их семей больше не смогут въезжать в 🇺🇸 Соединенные Штаты, им будет отказано в выдаче виз, а если таковые выдавались – то будут аннулированы.
#санкции #Грузия
#деньвисториисанкций
Ровно 5 лет прошло с момента некогда самого серьёзного расширения санкционного списка 🇺🇸 SDN. Хотя сейчас это расширение смотрится как события из другой жизни.
«Российское правительство чрезмерно много делает к выгоде олигархов и властной элиты», - прокомментировал санкции тогдашний министр финансов Стивен Мнучин. «Российское правительство участвует в совершении злонамеренных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и подстрекает к насилию на востоке Украины; поставляет оружие и боеприпасы режиму Асада, когда тот бомбит своих гражданских лиц; пытается подорвать западные демократии и занимается злонамеренной активностью в киберпространстве. Российские олигархи и элита, получающие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства» - добавил он.
Под санкции 6 апреля 2018 попали:
7 олигархов, включая Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова и Владимира Богданова
12 контролируемых ими компаний, включая En+ Group, ОК «Русал» и Группу «Ренова»
17 представителей высшей власти, включая директора Росгвардии Виктора Золотова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Николая Патрушева, отца российского 281-ФЗ Владислава Резника, глав Газпрома Алексея Миллера и ВТБ – Андрея Костина
а также Рособоронэкспорт и банк «Российская финансовая корпорация»
Ровно 5 лет прошло с момента некогда самого серьёзного расширения санкционного списка 🇺🇸 SDN. Хотя сейчас это расширение смотрится как события из другой жизни.
«Российское правительство чрезмерно много делает к выгоде олигархов и властной элиты», - прокомментировал санкции тогдашний министр финансов Стивен Мнучин. «Российское правительство участвует в совершении злонамеренных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и подстрекает к насилию на востоке Украины; поставляет оружие и боеприпасы режиму Асада, когда тот бомбит своих гражданских лиц; пытается подорвать западные демократии и занимается злонамеренной активностью в киберпространстве. Российские олигархи и элита, получающие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства» - добавил он.
Под санкции 6 апреля 2018 попали:
7 олигархов, включая Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова и Владимира Богданова
12 контролируемых ими компаний, включая En+ Group, ОК «Русал» и Группу «Ренова»
17 представителей высшей власти, включая директора Росгвардии Виктора Золотова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Николая Патрушева, отца российского 281-ФЗ Владислава Резника, глав Газпрома Алексея Миллера и ВТБ – Андрея Костина
а также Рособоронэкспорт и банк «Российская финансовая корпорация»
"Еще один пакет для пакета с пакетами" // Санкции Норвегии против России
Анникен Хюитфельдт, министр иностранных дел 🇳🇴 Норвегии, заявила, что Осло едино со всей Европой, поэтому «присоединяется ко всем пакетам санкций». Так Норвегия имплементировала в свое законодательство 10-ый пакет санкций 🇪🇺 ЕС.
Осло были приняты следующие меры:
✔️Запрет на импорт и ограничение цен на сырую нефть и нефтепродукты
✔️В норвежский санкционный список из списка ЕС перенесены 1 678 физических и юридических лиц
✔️Запрет гражданам России занимать руководящие должности в компаниях критической инфраструктуры
✔️Запрет на транзит товаров двойного назначения и оружия через территорию России
✔️Запрет экспорта товаров двойного назначения, передовых технологий, транспортных средств, товаров, используемых в авиационной и строительной промышленности
✔️Запрет на импорт следующих товаров: асфальтобетон, синтетический каучук и сажа
#санкции #Норвегия
Анникен Хюитфельдт, министр иностранных дел 🇳🇴 Норвегии, заявила, что Осло едино со всей Европой, поэтому «присоединяется ко всем пакетам санкций». Так Норвегия имплементировала в свое законодательство 10-ый пакет санкций 🇪🇺 ЕС.
Осло были приняты следующие меры:
✔️Запрет на импорт и ограничение цен на сырую нефть и нефтепродукты
✔️В норвежский санкционный список из списка ЕС перенесены 1 678 физических и юридических лиц
✔️Запрет гражданам России занимать руководящие должности в компаниях критической инфраструктуры
✔️Запрет на транзит товаров двойного назначения и оружия через территорию России
✔️Запрет экспорта товаров двойного назначения, передовых технологий, транспортных средств, товаров, используемых в авиационной и строительной промышленности
✔️Запрет на импорт следующих товаров: асфальтобетон, синтетический каучук и сажа
#санкции #Норвегия
Forwarded from Трудовой комплаенс
Увольнение из-за санкций🇺🇸🇪🇺🇬🇧
#авызнали, что введение санкций против работодателя может быть основанием для расторжения трудового договора с иностранным гражданином?
Гражданина Германии 🇩🇪пригласили на работу управляющим люкс-отеля зарубежной сети. Компания, в которую оформили иностранного работника, была создана специально для управления новой гостиницей. Однако гостиница так и не открылась🥲 В связи с введением экономических санкций против собственника гостиницы владелец бренда (французская компания🇫🇷) запретил его использование в России и, сославшись на форс-мажор, приостановил лицензионные договоры с собственником гостиницы.
Несостоявшегося управляющего отелем пришлось уволить. Работодатель сослался в уведомлении об увольнении на п. 11 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ, а именно на:
❌ невозможность исполнения договора управления гостиницей в связи с введением в отношении группы компаний, в которую входит работодатель, экономических санкций;
❌отсутствие возможности перевести его на другую работу.
Работник не согласился. В суде он утверждал, что невозможность исполнения договора оказания услуг, заключенного работодателем в рамках осуществления им своей предпринимательской деятельности, является исключительно предпринимательским риском и не регулируется нормами трудового права.
Суд поддержал российского работодателя🇷🇺
Санкции против российских лиц повлекли невозможность запуска гостиницы. Суд счел, что санкции иностранных государств против российских лиц ставят под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего населения или его части и относятся к исключительному случаю, когда перевод работника на другую работу возможен без его согласия (ч. 2 ст. 72.2 ТК).
Далее суд проанализировал, что в сложившейся ситуации перевод невозможен: «в сложившейся ситуации работодатель был лишен возможности исполнять все заключенные договоры в отношении гостиницы, тогда как трудовой договор с истцом был заключен только на основании договоров в отношении гостиницы, и истец принимался на работу именно в качестве управляющего данной гостиницы»🧐
Источник: Определение 2КСОЮ от 21.03.2023 по делу № 88-7111/2023
#авызнали, что введение санкций против работодателя может быть основанием для расторжения трудового договора с иностранным гражданином?
Гражданина Германии 🇩🇪пригласили на работу управляющим люкс-отеля зарубежной сети. Компания, в которую оформили иностранного работника, была создана специально для управления новой гостиницей. Однако гостиница так и не открылась🥲 В связи с введением экономических санкций против собственника гостиницы владелец бренда (французская компания🇫🇷) запретил его использование в России и, сославшись на форс-мажор, приостановил лицензионные договоры с собственником гостиницы.
Несостоявшегося управляющего отелем пришлось уволить. Работодатель сослался в уведомлении об увольнении на п. 11 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ, а именно на:
❌ невозможность исполнения договора управления гостиницей в связи с введением в отношении группы компаний, в которую входит работодатель, экономических санкций;
❌отсутствие возможности перевести его на другую работу.
Работник не согласился. В суде он утверждал, что невозможность исполнения договора оказания услуг, заключенного работодателем в рамках осуществления им своей предпринимательской деятельности, является исключительно предпринимательским риском и не регулируется нормами трудового права.
Суд поддержал российского работодателя🇷🇺
Санкции против российских лиц повлекли невозможность запуска гостиницы. Суд счел, что санкции иностранных государств против российских лиц ставят под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего населения или его части и относятся к исключительному случаю, когда перевод работника на другую работу возможен без его согласия (ч. 2 ст. 72.2 ТК).
Далее суд проанализировал, что в сложившейся ситуации перевод невозможен: «в сложившейся ситуации работодатель был лишен возможности исполнять все заключенные договоры в отношении гостиницы, тогда как трудовой договор с истцом был заключен только на основании договоров в отношении гостиницы, и истец принимался на работу именно в качестве управляющего данной гостиницы»🧐
Источник: Определение 2КСОЮ от 21.03.2023 по делу № 88-7111/2023
«Drang nach Osten» // ⚖️ АСгМ 🇷🇺 запретил дочке Siemens судиться в 🇩🇪 Берлине
В 2014 РЖД и немецкая Siemens Mobility GmbH заключили договор на ремонт и техобслуживание сортировочной горки на станции «Лужская» в Ленинградской области. Согласно условиям договора, все споры между сторонами должны разрешаться в Международном арбитражном суде в 🇦🇹 Вене.
В апреле 2022 Siemens заявил об уходе из России. РЖД возбудил против уходящего партнёра серию исков, сопровождая их ходатайствами об обеспечительных мерах и заявлениями по статье 248.2 АПК. Как минимум в 2 делах истец получал искомое.
Затем РЖД стало известно о начавшемся против него процессе по иску Siemens Mobility в ⚖️ Высшем земельном суде 🇩🇪 Берлина. Поэтому РЖД просило АСгМ запретить «дочке» Siemens инициировать разбирательства, вытекающие из этого договора, вообще во всех иностранных судах и арбитражах, международных коммерческих арбитражах.
Однако заявление 🇷🇺 монополии было удовлетворено лишь в части запрета возбуждать или продолжать разбирательства в Высшем земельном суде Берлина. Особенность данного дела – суд, запрещая судиться в Берлине, сослался на обстоятельства, установленные в другом деле РЖД против другой «дочки» Siemens, а именно на невозможность справедливого суда в отношении подсанкционной компании в стране, вводящей санкции. Дело А40-29793/23.
#248_2АПК
В 2014 РЖД и немецкая Siemens Mobility GmbH заключили договор на ремонт и техобслуживание сортировочной горки на станции «Лужская» в Ленинградской области. Согласно условиям договора, все споры между сторонами должны разрешаться в Международном арбитражном суде в 🇦🇹 Вене.
В апреле 2022 Siemens заявил об уходе из России. РЖД возбудил против уходящего партнёра серию исков, сопровождая их ходатайствами об обеспечительных мерах и заявлениями по статье 248.2 АПК. Как минимум в 2 делах истец получал искомое.
Затем РЖД стало известно о начавшемся против него процессе по иску Siemens Mobility в ⚖️ Высшем земельном суде 🇩🇪 Берлина. Поэтому РЖД просило АСгМ запретить «дочке» Siemens инициировать разбирательства, вытекающие из этого договора, вообще во всех иностранных судах и арбитражах, международных коммерческих арбитражах.
Однако заявление 🇷🇺 монополии было удовлетворено лишь в части запрета возбуждать или продолжать разбирательства в Высшем земельном суде Берлина. Особенность данного дела – суд, запрещая судиться в Берлине, сослался на обстоятельства, установленные в другом деле РЖД против другой «дочки» Siemens, а именно на невозможность справедливого суда в отношении подсанкционной компании в стране, вводящей санкции. Дело А40-29793/23.
#248_2АПК