"Казнить нельзя помиловать" // 🇺🇸 OFAC против GPI
🇮🇳 Godfrey Phillips India Limited (GPI), 🚬 табачная компания, выплатит 💲332,500 штрафа за 5 эпизодов нарушений режима санкций 🇺🇸 США против 🇰🇵 Северной Кореи. Если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, имеется юрисдикционная привязка, а OFAC правомочен привлекать к административной ответственности. Правонарушения выразились в:
📌 использовании финансовой системы США для получения платежей от продажи табачных изделий на сумму 💲369,228
📌 экспорт промо-образцов табачных изделий клиенту из КНДР в период с 2015 по 2017
📌 торговой документации GPI указала 🇹🇭 тайского посредника в качестве клиента, в то время как в качестве пункта назначения выступала КНДР
Максимальный штраф за содеянное равнялся 💲1,782,895, но OFAC решил его не устанавливать: «очевидные нарушения не представляют собой вопиющий случай». При этом среди отягчающих обстоятельств в этом деле указали следующее: GPI не проявил минимальной осторожности и минимального уважения к 🇺🇸 законам, GPI нанес ущерб целям внешней политики 🇺🇸 США, предоставляя востребованный товар северокорейскому режиму. В то время как среди смягчающих обстоятельств выделяются:
✅ GPI не имеет истории привлечения к ответственности со стороны OFAC
✅ сотрудничество с регулятором при проведении проверки.
#OFAC #casestudy
🇮🇳 Godfrey Phillips India Limited (GPI), 🚬 табачная компания, выплатит 💲332,500 штрафа за 5 эпизодов нарушений режима санкций 🇺🇸 США против 🇰🇵 Северной Кореи. Если валюта платежа доллар США, а для перевода использовалась американская финансовая система, имеется юрисдикционная привязка, а OFAC правомочен привлекать к административной ответственности. Правонарушения выразились в:
📌 использовании финансовой системы США для получения платежей от продажи табачных изделий на сумму 💲369,228
📌 экспорт промо-образцов табачных изделий клиенту из КНДР в период с 2015 по 2017
📌 торговой документации GPI указала 🇹🇭 тайского посредника в качестве клиента, в то время как в качестве пункта назначения выступала КНДР
Максимальный штраф за содеянное равнялся 💲1,782,895, но OFAC решил его не устанавливать: «очевидные нарушения не представляют собой вопиющий случай». При этом среди отягчающих обстоятельств в этом деле указали следующее: GPI не проявил минимальной осторожности и минимального уважения к 🇺🇸 законам, GPI нанес ущерб целям внешней политики 🇺🇸 США, предоставляя востребованный товар северокорейскому режиму. В то время как среди смягчающих обстоятельств выделяются:
✅ GPI не имеет истории привлечения к ответственности со стороны OFAC
✅ сотрудничество с регулятором при проведении проверки.
#OFAC #casestudy
Forwarded from Санкции. Экспертиза
☎ Алло! Петр Петрович? Беспокоят из Офиса по контролю зарубежных активов Минфина США.
Петр Петрович, сообщаем, что Ваши активы заблокированы. Но есть возможность договориться и оперативно разблокировать Вашу собственность. Для этого нужно буквально сейчас перечислить деньги на оплату такой услуги. В Америке с коррупцией жестко. Так что, уважаемый Петр Петрович, не удивляйтесь. Сумма большая. Зато с капиталами вопрос будет решен. Чуть промедлим, и дойдет до уголовки. Петр Петрович, срочно! Это очень и очень серьезно.
Такой примерно звонок можно получить теперь от телефонных мошенников. Мы давно привыкли к многочисленным звонкам о том, что кто-то взял на нас кредит, что мы нарушили закон, что наши родственники попали в передрягу и т.п. И вот сейчас срочно нужно заплатить для решения проблемы. Креативные мошенники поняли, что теперь можно прикинуться и сотрудниками OFAC.
Предупреждение о таких мошенниках выпустил сам OFAC. Уже есть случаи, когда мошенники пытаются выманить деньги в виде "налога" или "пошлины" за разблокировку актива. Правда, OFAC не уточнил, кому именно звонили. Но с учетом того, что россиян в SDN очень много, позвонить могут и им.
Всем вечер в хату.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20230302_ofac_alert_timeshare_fraud.pdf
Петр Петрович, сообщаем, что Ваши активы заблокированы. Но есть возможность договориться и оперативно разблокировать Вашу собственность. Для этого нужно буквально сейчас перечислить деньги на оплату такой услуги. В Америке с коррупцией жестко. Так что, уважаемый Петр Петрович, не удивляйтесь. Сумма большая. Зато с капиталами вопрос будет решен. Чуть промедлим, и дойдет до уголовки. Петр Петрович, срочно! Это очень и очень серьезно.
Такой примерно звонок можно получить теперь от телефонных мошенников. Мы давно привыкли к многочисленным звонкам о том, что кто-то взял на нас кредит, что мы нарушили закон, что наши родственники попали в передрягу и т.п. И вот сейчас срочно нужно заплатить для решения проблемы. Креативные мошенники поняли, что теперь можно прикинуться и сотрудниками OFAC.
Предупреждение о таких мошенниках выпустил сам OFAC. Уже есть случаи, когда мошенники пытаются выманить деньги в виде "налога" или "пошлины" за разблокировку актива. Правда, OFAC не уточнил, кому именно звонили. Но с учетом того, что россиян в SDN очень много, позвонить могут и им.
Всем вечер в хату.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20230302_ofac_alert_timeshare_fraud.pdf
Ground control to major Tom // 🇪🇺 Об одном разъяснении Еврокомиссии
3 марта Еврокомиссия выпустила разъяснение по статье 12b(1) Секторального Регламента № 833. Данная норма позволяет уполномоченным органам разрешать продажу, в частности, самолетов до 30.09.23, если она необходима для вывода инвестиций или сворачивания бизнеса в России.
Еврокомиссия разъяснила, что эта норма не предусматривает продажу ✈️ самолетов в лизинге, "застрявших в России" (lost in Russia), т.е. остающихся в ней против воли их нероссийских владельцев и вопреки их требованиям о возврате этих самолетов.
Лизинг самолетов, продолжает Еврокомиссия, не может быть квалифицирован как инвестиции в Россию, следовательно, норма о выводе инвестиций неприменима. Не является это и сворачиванием бизнеса, так как в силу санкций этот бизнес и так невозможен.
Еврокомиссия заключает, что в любом случае продажа самолетов не является "строго необходимой", так как возможен и иной выход с российского рынка с сохранением титула на самолет.
Любопытно, что в этой связи предпримут иностранные собственники, чьи самолеты находятся в России, и лизингодатели. Способов восстановления нарушенного права у них не так много. Пока что известны лишь кейсы о попытках взыскать страховое возмещение со страховщиков и перестраховщиков.
#ограничительныемеры #ЕС
3 марта Еврокомиссия выпустила разъяснение по статье 12b(1) Секторального Регламента № 833. Данная норма позволяет уполномоченным органам разрешать продажу, в частности, самолетов до 30.09.23, если она необходима для вывода инвестиций или сворачивания бизнеса в России.
Еврокомиссия разъяснила, что эта норма не предусматривает продажу ✈️ самолетов в лизинге, "застрявших в России" (lost in Russia), т.е. остающихся в ней против воли их нероссийских владельцев и вопреки их требованиям о возврате этих самолетов.
Лизинг самолетов, продолжает Еврокомиссия, не может быть квалифицирован как инвестиции в Россию, следовательно, норма о выводе инвестиций неприменима. Не является это и сворачиванием бизнеса, так как в силу санкций этот бизнес и так невозможен.
Еврокомиссия заключает, что в любом случае продажа самолетов не является "строго необходимой", так как возможен и иной выход с российского рынка с сохранением титула на самолет.
Любопытно, что в этой связи предпримут иностранные собственники, чьи самолеты находятся в России, и лизингодатели. Способов восстановления нарушенного права у них не так много. Пока что известны лишь кейсы о попытках взыскать страховое возмещение со страховщиков и перестраховщиков.
#ограничительныемеры #ЕС
"Эй! Сова, открывай!" // 🇬🇧 Дело об осуществлении сделки в условиях санкций
Интересное дело было рассмотрено в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса In re Sova Capital Ltd [2023] EWHC 452 (Ch), где судье Майлсу пришлось разбираться с законодательством о 🇷🇺 контрсанкциях, а также дать оценку влияния 🇺🇦 украинских санкций на бенефициара сделки.
После попадания под санкции банка «Открытие» у его дочерней компании 🇬🇧 Sova Capital Limited (ранее Otkritie Capital International Limited) начались проблемы с ликвидностью. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании ввело в компании специальное управление.
Управляющие Совы решили заключить 2 сделки с самым крупным кредитором – 🇷🇺 ООО «Холдинговая компания «Доминанта», бенефициаром которой является Роман Авдеев с двойным российско-киприотским 🇨🇾 гражданством, который также является одним из бенефициаров Совы. Некто Борис Зильберминц, чьи требования составляют около £20 млн, оспорил сделки в суд как нерыночные, контролируемые и нарушающие принцип очередности удовлетворения требований кредиторов.
Основную часть активов Совы (87%) составляют ценные бумаги российских эмитентов, которые учитывается в НРД и других российских депозитариях. Управляющие, как представители недружественной страны, не могут продать эти бумаги на Мосбирже. Единственный вариант – внебиржевая продажа «через кассу» лицу, не находящемуся под западными санкциями, при условии получения разрешения в Правкомиссии. Таким лицом стала Доминанта, а разрешение Правкомиссии было получено в середине января.
В поддержку довода о законности сделки управляющие представили 3 заключения по санкционному праву, которые убедили суд в отсутствии препятствий по законодательству о санкциях 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Судья отклонил аргумент г-на Зильберминца о препятствии в осуществлении сделки по причине нахождения Р. Авдеева под 🇺🇦 украинскими санкциями со следующим обоснованием:
1️⃣ право Украины не является применимым, а Украина не является местом совершения сделки
2️⃣ не представлено доказательств о наличии какой-либо связи между сделкой или ее исполнением и Украиной
3️⃣ юристы заявителя не привели никаких доказательств, как сделка или ее исполнение нарушили бы украинское законодательство
В итоге суд отказал заявителю в признании сделок незаконными и разрешил внешним управляющим совершить их.
#casestudy
Интересное дело было рассмотрено в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса In re Sova Capital Ltd [2023] EWHC 452 (Ch), где судье Майлсу пришлось разбираться с законодательством о 🇷🇺 контрсанкциях, а также дать оценку влияния 🇺🇦 украинских санкций на бенефициара сделки.
После попадания под санкции банка «Открытие» у его дочерней компании 🇬🇧 Sova Capital Limited (ранее Otkritie Capital International Limited) начались проблемы с ликвидностью. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании ввело в компании специальное управление.
Управляющие Совы решили заключить 2 сделки с самым крупным кредитором – 🇷🇺 ООО «Холдинговая компания «Доминанта», бенефициаром которой является Роман Авдеев с двойным российско-киприотским 🇨🇾 гражданством, который также является одним из бенефициаров Совы. Некто Борис Зильберминц, чьи требования составляют около £20 млн, оспорил сделки в суд как нерыночные, контролируемые и нарушающие принцип очередности удовлетворения требований кредиторов.
Основную часть активов Совы (87%) составляют ценные бумаги российских эмитентов, которые учитывается в НРД и других российских депозитариях. Управляющие, как представители недружественной страны, не могут продать эти бумаги на Мосбирже. Единственный вариант – внебиржевая продажа «через кассу» лицу, не находящемуся под западными санкциями, при условии получения разрешения в Правкомиссии. Таким лицом стала Доминанта, а разрешение Правкомиссии было получено в середине января.
В поддержку довода о законности сделки управляющие представили 3 заключения по санкционному праву, которые убедили суд в отсутствии препятствий по законодательству о санкциях 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Судья отклонил аргумент г-на Зильберминца о препятствии в осуществлении сделки по причине нахождения Р. Авдеева под 🇺🇦 украинскими санкциями со следующим обоснованием:
1️⃣ право Украины не является применимым, а Украина не является местом совершения сделки
2️⃣ не представлено доказательств о наличии какой-либо связи между сделкой или ее исполнением и Украиной
3️⃣ юристы заявителя не привели никаких доказательств, как сделка или ее исполнение нарушили бы украинское законодательство
В итоге суд отказал заявителю в признании сделок незаконными и разрешил внешним управляющим совершить их.
#casestudy
⚡️ "Китайские суды будут неуклонно противостоять незаконным санкциям и юрисдикциям «с длинными руками» для защиты национального суверенитета страны, безопасности и интересов народа".
7 марта такое заявление во время отчёта о работе ⚖️ Верховного Народного суда 🇨🇳 сделал на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Председатель ВНС Чжоу Цян.
Сам отчёт о работе Верховного Народного суда не приводится. Что побудило главу китайской Фемиды сделать такое заявление, не сообщается.
#контрмеры #Китай
7 марта такое заявление во время отчёта о работе ⚖️ Верховного Народного суда 🇨🇳 сделал на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Председатель ВНС Чжоу Цян.
Сам отчёт о работе Верховного Народного суда не приводится. Что побудило главу китайской Фемиды сделать такое заявление, не сообщается.
#контрмеры #Китай
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались" // Новые "правозащитные" санкции 🇪🇺 ЕС
7 марта 🇪🇺 Совет ЕС включил за нарушения прав женщин, а также сексуальное насилие против них по основаниям т.н. "правочеловеческого" Регламента № 2020/1998 имени Сергея Магнитского 9 физических и 3 юридических лиц. Среди них:
1️⃣ Неда Мохамед Надим - министр высшего образования запрещенной в России террористической организации "Талибан": за ограничения на доступ женщин к высшему образованию в 🇦🇫 Афганистане
2️⃣ Александр Федоринов - подполковник 🇷🇺 МВД : за якобы имевшие место арест и пытки в отношении женщин, выходивших на антивоенные митинги
3️⃣ Гатлуак Ньянг Хот - военачальник 🇸🇸 Южного Судана. Совет ЕС утверждает, что подчиненные ему войска совершали акты сексуального насилия
4️⃣ То Уи - заместитель министра внутренних дел 🇲🇲 Мьянмы. Обвиняется в организации преступлений, в т.ч. актов сексуального насилия, а также преступлений против сексуальных меньшинств
5️⃣ Тюрьма Карчак - 🇮🇷 иранская тюрьма, где содержатся женщины, в частности, участницы протестов
6️⃣ Сирийская республиканская гвардия. Организация, ответственная за безопасность 🇸🇾 должностных лиц. По мнению Совета ЕС, совершает акты насилия против женщин
#ограничительныемеры #СоветЕС
7 марта 🇪🇺 Совет ЕС включил за нарушения прав женщин, а также сексуальное насилие против них по основаниям т.н. "правочеловеческого" Регламента № 2020/1998 имени Сергея Магнитского 9 физических и 3 юридических лиц. Среди них:
1️⃣ Неда Мохамед Надим - министр высшего образования запрещенной в России террористической организации "Талибан": за ограничения на доступ женщин к высшему образованию в 🇦🇫 Афганистане
2️⃣ Александр Федоринов - подполковник 🇷🇺 МВД : за якобы имевшие место арест и пытки в отношении женщин, выходивших на антивоенные митинги
3️⃣ Гатлуак Ньянг Хот - военачальник 🇸🇸 Южного Судана. Совет ЕС утверждает, что подчиненные ему войска совершали акты сексуального насилия
4️⃣ То Уи - заместитель министра внутренних дел 🇲🇲 Мьянмы. Обвиняется в организации преступлений, в т.ч. актов сексуального насилия, а также преступлений против сексуальных меньшинств
5️⃣ Тюрьма Карчак - 🇮🇷 иранская тюрьма, где содержатся женщины, в частности, участницы протестов
6️⃣ Сирийская республиканская гвардия. Организация, ответственная за безопасность 🇸🇾 должностных лиц. По мнению Совета ЕС, совершает акты насилия против женщин
#ограничительныемеры #СоветЕС
«Подарок на 8 марта» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 снял санкции с мамы Е.В. Пригожина
Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отменила нормативные правовые акты ЕС, которыми Виолетта Пригожина была включена в санкционный список ЕС. Дело Т-212/22 Prigozhina v Council. Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
Виолетта Пригожина попала в санкционный список ЕС 23 февраля 2022 со следующим обоснованием: «мать [господина] Пригожина и владелица ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», входящего в состав группы «Конкорд», основанной и принадлежащей до 2019 ее сыну. Ей принадлежат другие предприятия, связанные с ее сыном. Она связана с сыном, который, в свою очередь, отвечает за развертывание наемников группы Вагнера в Украине и получил крупные государственные контракты от Министерства обороны России после неправомерной аннексии Крыма Россией и оккупации Восточной Украины пророссийскими сепаратистами. Поэтому она поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
В поддержку требования исключить из списка было заявлено 5 доводов. При этом главный про несоблюдение ответчиком требований статьи 296(2) ДФЕС не сработал. Сработал довод № 2 о явной ошибке при установлении соответствия фактической ситуации заявительницы критериям из статьи 3 Регламента 269.
Совет ЕС не привёл доказательств, что истица является владельцем «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и других компаний, связанных с её сыном. Связь с сыном установлена не через корпоративный контроль над юридическими лицами, что могло оправдать санкции, а исключительно на семейном родстве. Здесь сработала правовая позиция из постановления апелляционной инстанции Суда ЕС в деле 🇲🇲 Tay Za C-376/10 P: «запрещено применять ограничительные меры к физическим лицам независимо от их личного поведения и исключительно по причине их родственных связей с лицами, связанными с руководителями третьей страны».
Это первое дело по существу из 🇷🇺 «российского» списка после начала СВО. Заявительницу представлял парижский адвокат Максим Сесье. Заявительница, согласно официальному ресурсу sanctionsmap.eu, пока ещё находится в списке, однако, по нашему мнению, Совет ЕС её исключит оттуда 15 марта.
#СудЕС
Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции отменила нормативные правовые акты ЕС, которыми Виолетта Пригожина была включена в санкционный список ЕС. Дело Т-212/22 Prigozhina v Council. Решение доступно только на 🇫🇷 французском языке.
Виолетта Пригожина попала в санкционный список ЕС 23 февраля 2022 со следующим обоснованием: «мать [господина] Пригожина и владелица ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг», входящего в состав группы «Конкорд», основанной и принадлежащей до 2019 ее сыну. Ей принадлежат другие предприятия, связанные с ее сыном. Она связана с сыном, который, в свою очередь, отвечает за развертывание наемников группы Вагнера в Украине и получил крупные государственные контракты от Министерства обороны России после неправомерной аннексии Крыма Россией и оккупации Восточной Украины пророссийскими сепаратистами. Поэтому она поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
В поддержку требования исключить из списка было заявлено 5 доводов. При этом главный про несоблюдение ответчиком требований статьи 296(2) ДФЕС не сработал. Сработал довод № 2 о явной ошибке при установлении соответствия фактической ситуации заявительницы критериям из статьи 3 Регламента 269.
Совет ЕС не привёл доказательств, что истица является владельцем «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и других компаний, связанных с её сыном. Связь с сыном установлена не через корпоративный контроль над юридическими лицами, что могло оправдать санкции, а исключительно на семейном родстве. Здесь сработала правовая позиция из постановления апелляционной инстанции Суда ЕС в деле 🇲🇲 Tay Za C-376/10 P: «запрещено применять ограничительные меры к физическим лицам независимо от их личного поведения и исключительно по причине их родственных связей с лицами, связанными с руководителями третьей страны».
Это первое дело по существу из 🇷🇺 «российского» списка после начала СВО. Заявительницу представлял парижский адвокат Максим Сесье. Заявительница, согласно официальному ресурсу sanctionsmap.eu, пока ещё находится в списке, однако, по нашему мнению, Совет ЕС её исключит оттуда 15 марта.
#СудЕС
"Не дочь ты мне больше!" // 🇺🇸 OFAC снял санкции с 🇰🇿 Sberbank.kz
🇺🇸 США сняли как блокирующие, так и секторальные санкции с экс-дочерней компании Сбербанка, а именно с Дочернего банка Сбербанка в 🇰🇿 Казахстане известный в настоящее время как «Береке банк». Исключение из санкционного списка связано с продажей 🇷🇺 Сбербанком доли в уставном капитале своего казахского банка местному холдингу «Байтерек».
Как нам сообщили коллеги в Алма-Ате, в снятии санкций были задействованы представители Sberbank.kz, холдинга Байтерек, а также Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Это второй случай вывода из-под санкций 🇰🇿 местного банка, после попадания головного 🇷🇺 банка в SDN. Первым 14 июня 2022 OFAC исключил из SDN «Альфа-Банк Казахстан».
#delisting #casestudy
🇺🇸 США сняли как блокирующие, так и секторальные санкции с экс-дочерней компании Сбербанка, а именно с Дочернего банка Сбербанка в 🇰🇿 Казахстане известный в настоящее время как «Береке банк». Исключение из санкционного списка связано с продажей 🇷🇺 Сбербанком доли в уставном капитале своего казахского банка местному холдингу «Байтерек».
Как нам сообщили коллеги в Алма-Ате, в снятии санкций были задействованы представители Sberbank.kz, холдинга Байтерек, а также Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Это второй случай вывода из-под санкций 🇰🇿 местного банка, после попадания головного 🇷🇺 банка в SDN. Первым 14 июня 2022 OFAC исключил из SDN «Альфа-Банк Казахстан».
#delisting #casestudy
«Глаз – алмаз» // 🇺🇸 Планируется ужесточение санкций против 💎 отрасли 🇷🇺
Власти США проинформировали 🇺🇸 Ассоциацию ювелиров о скором введении ограничений в отношении российских бриллиантов, независимо от того, где они ограняются и полируются.
«Любым зарубежным поставщикам, которые все еще закупают алмазы у АЛРОСА, придется начать сортировку этих драгоценных камней, чтобы гарантировать их непопадание на рынок США, и они должны быть готовы подавать таможенные декларации об отсутствии во ввозимых партиях камней российского происхождения».
«Учитывая значительные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, мы будем в тесном взаимодействии с ключевыми партнерами работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов, в том числе добытых минералов и бриллиантов», - говорится в заявлении.
На уровне 🇪🇺 ЕС любым ограничениям в отношении Алросы и импорта неогранённых бриллиантов успешно противостоит 🇧🇪 Бельгия. В США уже действуют ограничения в отношении российских алмазов; тем не менее, необработанные камни российского происхождения, которые затем полируются за границей, например, в 🇮🇳 Индии, разрешены для импорта, что пока является своего рода «лазейкой».
#санкции #комплаенс
Власти США проинформировали 🇺🇸 Ассоциацию ювелиров о скором введении ограничений в отношении российских бриллиантов, независимо от того, где они ограняются и полируются.
«Любым зарубежным поставщикам, которые все еще закупают алмазы у АЛРОСА, придется начать сортировку этих драгоценных камней, чтобы гарантировать их непопадание на рынок США, и они должны быть готовы подавать таможенные декларации об отсутствии во ввозимых партиях камней российского происхождения».
«Учитывая значительные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, мы будем в тесном взаимодействии с ключевыми партнерами работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов, в том числе добытых минералов и бриллиантов», - говорится в заявлении.
На уровне 🇪🇺 ЕС любым ограничениям в отношении Алросы и импорта неогранённых бриллиантов успешно противостоит 🇧🇪 Бельгия. В США уже действуют ограничения в отношении российских алмазов; тем не менее, необработанные камни российского происхождения, которые затем полируются за границей, например, в 🇮🇳 Индии, разрешены для импорта, что пока является своего рода «лазейкой».
#санкции #комплаенс
⚖️ Суд 🇺🇸 выдал ордер на арест самолёта Роснефти
После изменения законодательства США об экспортном контроле в начале марта 2022 у властей США нужно спрашивать разрешение на реэкспорт произведённых в США 🛩 самолётов в 🇷🇺 Россию. То есть разрешение на это нужно испрашивать при каждом случае возвращения лайнера в Россию из третьего государств. Неисполнение данного требования влечёт ответственность, вплоть до уголовной.
ФБР вместе с Минторгом США насчитали как минимум 7 случаев незаконного с т.з. 🇺🇸 законодательства реэкспорта Boeing 737-7JU в Россию. Самолёт оценивается в 💲25 млн. В Восточном федеральном суде Нью-Йорка по этому факту возбуждено уголовное дело против неустановленного круга лиц, прокуратура вышла в ⚖️ суд с ходатайством об аресте с последующей конфискацией лайнера и получила соответствующий ордер.
Это далеко не первый случай. С подобным в конце августа 2022 столкнулась компания Лукойл, а 6 июня 2022 аналогичный ордер был выдан в отношении 2 лайнеров, связанных с Романом Абрамовичем.
После изменения законодательства США об экспортном контроле в начале марта 2022 у властей США нужно спрашивать разрешение на реэкспорт произведённых в США 🛩 самолётов в 🇷🇺 Россию. То есть разрешение на это нужно испрашивать при каждом случае возвращения лайнера в Россию из третьего государств. Неисполнение данного требования влечёт ответственность, вплоть до уголовной.
ФБР вместе с Минторгом США насчитали как минимум 7 случаев незаконного с т.з. 🇺🇸 законодательства реэкспорта Boeing 737-7JU в Россию. Самолёт оценивается в 💲25 млн. В Восточном федеральном суде Нью-Йорка по этому факту возбуждено уголовное дело против неустановленного круга лиц, прокуратура вышла в ⚖️ суд с ходатайством об аресте с последующей конфискацией лайнера и получила соответствующий ордер.
Это далеко не первый случай. С подобным в конце августа 2022 столкнулась компания Лукойл, а 6 июня 2022 аналогичный ордер был выдан в отношении 2 лайнеров, связанных с Романом Абрамовичем.
"Притяженья больше нет" // Настроения за Западе в отношении санкций против 🇷🇺 России
YouGov - 🇬🇧 британская компания по анализу данных провела исследование совместно с The Economist, которое выявило снижение заинтересованности стран ЕС и США в поддержке Украины и дальнейшему введению санкций.
В 🇺🇸 США многие республиканцы и демократы начали заявлять свое несогласие с объемом денежной помощи 🇺🇦 Украине, потому что это оказывает негативное влияние на экономику страны. Что наглядно видно в цифрах: 67% ➡️ 39% среди республиканцев и 82% ➡️ 75% среди демократов.
В 🇪🇺 ЕС также падает поддержка усиления санкций против России - в конце 2022 она составила лишь 20%.
Если же обратимся к статистике, показывающей желание британцев усилить санкции против 🇷🇺 России, то увидим, что коэффициент упал с 45% до 35% с разницей в 10 месяцев. 📉 Снижение похожих настроений наблюдается также и в Испании (43% ➡️ 34%), Германии (40% ➡️ 29%), Италии (28% ➡️ 23%) и Франции (25% ➡️ 20%).
#статистика
YouGov - 🇬🇧 британская компания по анализу данных провела исследование совместно с The Economist, которое выявило снижение заинтересованности стран ЕС и США в поддержке Украины и дальнейшему введению санкций.
В 🇺🇸 США многие республиканцы и демократы начали заявлять свое несогласие с объемом денежной помощи 🇺🇦 Украине, потому что это оказывает негативное влияние на экономику страны. Что наглядно видно в цифрах: 67% ➡️ 39% среди республиканцев и 82% ➡️ 75% среди демократов.
В 🇪🇺 ЕС также падает поддержка усиления санкций против России - в конце 2022 она составила лишь 20%.
Если же обратимся к статистике, показывающей желание британцев усилить санкции против 🇷🇺 России, то увидим, что коэффициент упал с 45% до 35% с разницей в 10 месяцев. 📉 Снижение похожих настроений наблюдается также и в Испании (43% ➡️ 34%), Германии (40% ➡️ 29%), Италии (28% ➡️ 23%) и Франции (25% ➡️ 20%).
#статистика
«Растекаться мыслью по древу» // 🇪🇺 В копилку толкования понятия «ведущий бизнесмен»
В силу статьи 264 ДФЕС если хоть один довод обоснован ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 аннулирует оспариваемые НПА о санкциях в той части, в которой они касаются заявителя. Обычно для процессуальной экономии если хоть один довод обоснован суд расписывает только его, и указывает на ненужность обоснования других.
В деле 🇱🇧 ливанского бизнесмена по фамилии Асад обоснованными были признаны 4 (!) довода, а не расписан был только один довод про «превышение полномочий». Сам судебный акт непривычно пространный и нетипично структурирован. Вероятная причина – решение писал новичок категории дел о снятии санкций 👨⚖️ Хосе Мартин и Перес де Нанкларес 🇪🇸. Дело рассматривали 5 вместо привычных 3 судей, что опять же непривычно.
Суд дал оценку законных ожиданий и ретроспективного действия санкций в свете принципа правовой определённости, а также толкование обязанностей Совета ЕС в свете res judicata – предшествующих судебных актов между теми же сторонами, по тому же предмету и основаниям. Главный вывод: Совету нельзя вводить и продлевать санкции на основании прошлых событий, а наличие 🇸🇾 сирийского паспорта не делает человека автоматически «ведущим бизнесменом» этой страны.
У истца 3 паспорта: 🇸🇾 сирийский, 🇱🇧 ливанский и 🇨🇦 канадский. Впервые попал в санкционный список по "сирийским" основаниям в 2011. В последствии обоснование поменялось на «ведущий бизнесмен в Сирии, близкий к правящему режиму. Связан с семьями Асадов и Махлуфов».
Однако в процессе ответчик не привёл достаточных доказательств, подтверждающих наличие у истца бизнес-интересов в 🇸🇾 Сирии или занятия им должностей в коммерческих или некоммерческих юридических лицах, равно как и связей с 2 вышеуказанными семьями. На этих основаниях санкции с заявителя были сняты 8 марта 2023. Дело T‑426/21 Nizar Assaad v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
В силу статьи 264 ДФЕС если хоть один довод обоснован ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 аннулирует оспариваемые НПА о санкциях в той части, в которой они касаются заявителя. Обычно для процессуальной экономии если хоть один довод обоснован суд расписывает только его, и указывает на ненужность обоснования других.
В деле 🇱🇧 ливанского бизнесмена по фамилии Асад обоснованными были признаны 4 (!) довода, а не расписан был только один довод про «превышение полномочий». Сам судебный акт непривычно пространный и нетипично структурирован. Вероятная причина – решение писал новичок категории дел о снятии санкций 👨⚖️ Хосе Мартин и Перес де Нанкларес 🇪🇸. Дело рассматривали 5 вместо привычных 3 судей, что опять же непривычно.
Суд дал оценку законных ожиданий и ретроспективного действия санкций в свете принципа правовой определённости, а также толкование обязанностей Совета ЕС в свете res judicata – предшествующих судебных актов между теми же сторонами, по тому же предмету и основаниям. Главный вывод: Совету нельзя вводить и продлевать санкции на основании прошлых событий, а наличие 🇸🇾 сирийского паспорта не делает человека автоматически «ведущим бизнесменом» этой страны.
У истца 3 паспорта: 🇸🇾 сирийский, 🇱🇧 ливанский и 🇨🇦 канадский. Впервые попал в санкционный список по "сирийским" основаниям в 2011. В последствии обоснование поменялось на «ведущий бизнесмен в Сирии, близкий к правящему режиму. Связан с семьями Асадов и Махлуфов».
Однако в процессе ответчик не привёл достаточных доказательств, подтверждающих наличие у истца бизнес-интересов в 🇸🇾 Сирии или занятия им должностей в коммерческих или некоммерческих юридических лицах, равно как и связей с 2 вышеуказанными семьями. На этих основаниях санкции с заявителя были сняты 8 марта 2023. Дело T‑426/21 Nizar Assaad v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
Шанс 1:4 // О 🇨🇩 "конголезских" делах в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
8 марта было опубликовано 8 решений Суда ЕС по делам заявителей из 🇨🇩 Демократической Республики Конго. В 2 случаях заявителям удалось добиться успеха. Решения доступны только на французском.
1️⃣ В деле Mutondo c. Conseil (T‑94/22), Калев Мутондо, бывший глава местной разведки, сумел аннулировать санкционные акты. Совет ЕС не доказал, что Мутондо по-прежнему сохраняет влияние на спецслужбы. В обоснование этого довода Совет ЕС ссылался на одну статью. Суд ЕС посчитал, что этого недостаточно.
2️⃣ В деле Ramazani Shadary c. Conseil (T-93/22) санкции оспаривал бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел Эммануель Рамазини Шадари. Санкции были сняты по аналогичной логике: Шадари покинул посты, но санкции все равно продлевались. Совет ЕС не сумел доказать, как в отсутствие государственных должностей заявителей нарушает права человека в ДРК.
Эти решения подтверждают, что санкции носят предупредительный и временный характер. Они должны быть сняты, если основания для их введения отпадают, что подтверждает другое 🇸🇾 сирийское решение от 8 марта.
В то же время, если лицо по-прежнему участвует в политике (как конголезский сенатор Эварист Бошаб) и совершает осуждаемые ЕС действия, то санкции должны продлеваться.
#ограничительныемеры #СудЕС
8 марта было опубликовано 8 решений Суда ЕС по делам заявителей из 🇨🇩 Демократической Республики Конго. В 2 случаях заявителям удалось добиться успеха. Решения доступны только на французском.
1️⃣ В деле Mutondo c. Conseil (T‑94/22), Калев Мутондо, бывший глава местной разведки, сумел аннулировать санкционные акты. Совет ЕС не доказал, что Мутондо по-прежнему сохраняет влияние на спецслужбы. В обоснование этого довода Совет ЕС ссылался на одну статью. Суд ЕС посчитал, что этого недостаточно.
2️⃣ В деле Ramazani Shadary c. Conseil (T-93/22) санкции оспаривал бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел Эммануель Рамазини Шадари. Санкции были сняты по аналогичной логике: Шадари покинул посты, но санкции все равно продлевались. Совет ЕС не сумел доказать, как в отсутствие государственных должностей заявителей нарушает права человека в ДРК.
Эти решения подтверждают, что санкции носят предупредительный и временный характер. Они должны быть сняты, если основания для их введения отпадают, что подтверждает другое 🇸🇾 сирийское решение от 8 марта.
В то же время, если лицо по-прежнему участвует в политике (как конголезский сенатор Эварист Бошаб) и совершает осуждаемые ЕС действия, то санкции должны продлеваться.
#ограничительныемеры #СудЕС
“Memento mori” from 🇺🇸 USA with love to 🇷🇺 Russia
🇺🇸 Америка с гордостью заявляет, что влияние санкций на российскую экономику было весьма значительным, также предельной цены на сырую нефть российского происхождения был нанесен удар по экономики, так по данным 🇷🇺 Минфина России доход от нефти упал до самого низкого уровня.
Также представлен подробный анализ санкций в отношении России:
✔️фактически было заморожено 💲258 млрд активов Центрального Банка
✔️блокировка и замораживание активов десятков российских олигархов
✔️запрет на импорт товаров, таких как алмазы, военная техника или же нефть, которые приносят значительный доход России
✔️запрет OFAC на операции лиц из США с участием ЦБ РФ
✔️ежемесячное пополнение списка SDN, где уже 2400 физических и юридических лиц, а также 115 морских и 19 воздушных судов
✔️введение санкций против крупных российских банков: ВТБ, Сбербанк, Альфабанк и др
✔️введение санкций в отношении алмазов, потому что они больше не друзья иностранным девушкам
✔️блокирующие санкции в отношении депутатов ГосДумы и Совета Федерации, членов Совета Безопасности России, самого Президента РФ, а также Премьер-министра
✔️введение санкций против соперника BBC и HBO - НТВ и Россия 1
✔️введение санкций против, теперь уже, иранских лиц, которые причастны к производству беспилотных летательных аппаратов
✔️еще и санкции против разработчиков и производителей истребителей и беспилотников
✔️запрет на предоставление услуг по бухгалтерскому учету, созданию трастов и корпораций
✔️режим Эмбарго против России и частично - Украины
✔️санкции в отношении РусГидро, Газпрома, Транснефти и др
✔️санкции на продукты роскоши, ибо роскошью в России считается водка и икра
✔️введение предельной цены на нефть
#статистика
🇺🇸 Америка с гордостью заявляет, что влияние санкций на российскую экономику было весьма значительным, также предельной цены на сырую нефть российского происхождения был нанесен удар по экономики, так по данным 🇷🇺 Минфина России доход от нефти упал до самого низкого уровня.
Также представлен подробный анализ санкций в отношении России:
✔️фактически было заморожено 💲258 млрд активов Центрального Банка
✔️блокировка и замораживание активов десятков российских олигархов
✔️запрет на импорт товаров, таких как алмазы, военная техника или же нефть, которые приносят значительный доход России
✔️запрет OFAC на операции лиц из США с участием ЦБ РФ
✔️ежемесячное пополнение списка SDN, где уже 2400 физических и юридических лиц, а также 115 морских и 19 воздушных судов
✔️введение санкций против крупных российских банков: ВТБ, Сбербанк, Альфабанк и др
✔️введение санкций в отношении алмазов, потому что они больше не друзья иностранным девушкам
✔️блокирующие санкции в отношении депутатов ГосДумы и Совета Федерации, членов Совета Безопасности России, самого Президента РФ, а также Премьер-министра
✔️введение санкций против соперника BBC и HBO - НТВ и Россия 1
✔️введение санкций против, теперь уже, иранских лиц, которые причастны к производству беспилотных летательных аппаратов
✔️еще и санкции против разработчиков и производителей истребителей и беспилотников
✔️запрет на предоставление услуг по бухгалтерскому учету, созданию трастов и корпораций
✔️режим Эмбарго против России и частично - Украины
✔️санкции в отношении РусГидро, Газпрома, Транснефти и др
✔️санкции на продукты роскоши, ибо роскошью в России считается водка и икра
✔️введение предельной цены на нефть
#статистика
"Мама Люба, давай!" // Расширение санкционного списка 🇺🇦 Украины
Дошутились! 10 марта 2023 года Украина ввела санкции в отношении Панорамы. Успокоим наших подписчиков, данное юридическое лицо не имеет отношения к известному интернет-изданию, а является букмекерской конторой.
Дело в том, что новый Указ Президента Украины охватывает 🇷🇺 российские организации, связанные с букмекерской деятельностью, регистраторы доменных имен, компании, осуществляющие управление недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и оказывающие услуги дополнительного образования, ипподромы, а также их собственников и лиц, входящих в органы управления указанных лиц.
Обратим внимания на особенности данного Указа;
📌 Санкции были введены в отношении ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би", это единственный представитель крупного бизнеса в данном санкционном списке. Если в прошлый раз в санкционный список были включены организации среднего бизнеса, то последнее расширение коснулось микропредприятий;
📌 В санкционный список попал один из крупнейших российских регистраторов доменных имен "Рег.ру"
📌 Не можем не обратить внимания на курьезы данного списка, помимо ООО "Панорама" под санкции попало также ООО "Мама Ольга".
Что же, можно сказать, что СНБОУ, межведомственный орган, уполномоченный в сфере администрирования санкций, не зря ест свой хлеб, а попавшим в санкционный список российским лицам можем посоветовать жаловаться в спортлото.
#санкции
Дошутились! 10 марта 2023 года Украина ввела санкции в отношении Панорамы. Успокоим наших подписчиков, данное юридическое лицо не имеет отношения к известному интернет-изданию, а является букмекерской конторой.
Дело в том, что новый Указ Президента Украины охватывает 🇷🇺 российские организации, связанные с букмекерской деятельностью, регистраторы доменных имен, компании, осуществляющие управление недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и оказывающие услуги дополнительного образования, ипподромы, а также их собственников и лиц, входящих в органы управления указанных лиц.
Обратим внимания на особенности данного Указа;
📌 Санкции были введены в отношении ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би", это единственный представитель крупного бизнеса в данном санкционном списке. Если в прошлый раз в санкционный список были включены организации среднего бизнеса, то последнее расширение коснулось микропредприятий;
📌 В санкционный список попал один из крупнейших российских регистраторов доменных имен "Рег.ру"
📌 Не можем не обратить внимания на курьезы данного списка, помимо ООО "Панорама" под санкции попало также ООО "Мама Ольга".
Что же, можно сказать, что СНБОУ, межведомственный орган, уполномоченный в сфере администрирования санкций, не зря ест свой хлеб, а попавшим в санкционный список российским лицам можем посоветовать жаловаться в спортлото.
#санкции
“Memento mori” from 🇪🇺 EU with love to 🇷🇺 Russia
Теперь поговорим об итогах 2022 года санкционного режима от достопочтенных стран 🇪🇺 ЕС.
Здесь особо гордятся следующим:
✔️запрет осуществлять операции с Центральным Банком России, а также работать с ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенным либо самой Россией, либо компаниями made in Russia
✔️запрет европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше €100 000
✔️режим эмбарго на поставки оружия
✔️запрет транзита через Россию товаров двойного назначения (под ними подразумевание производственное оборудование, определенные химикаты, современные полупроводники и тд)
✔️запрет экспорта в Россию товаров и технологий, которые могли бы способствовать военному и технологическому совершенствованию России
✔️запрет экспорта следующих товаров: электрогенераторы, радары, электроника, бинокли, транспортные средства, компасы, строительные товары, детали машин, насосы и многое другое
✔️соотвествующий запрет и на предметы роскоши: роскошные машины, пианино, табак, одежда, ювелирные изделия, алкогольные напитки и произведения искусств
✔️запреты в авиационную и космическую отрасли
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
✔️принятие торговых ограничений на российскую нефть
✔️введение санкций против СМИ, в частности Россия 24, Россия Сегодня, НТВ, Россия 1, Первый канал и др
✔️запрет на заключение государственных контрактов с российскими физ и юр-лицами
✔️запрет российским лицам замещать посты в каких-либо учреждениях в ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры
✔️выработка соответствующего законодательства для пресечения попыток нарушать санкции ЕС
#статистика
Теперь поговорим об итогах 2022 года санкционного режима от достопочтенных стран 🇪🇺 ЕС.
Здесь особо гордятся следующим:
✔️запрет осуществлять операции с Центральным Банком России, а также работать с ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенным либо самой Россией, либо компаниями made in Russia
✔️запрет европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше €100 000
✔️режим эмбарго на поставки оружия
✔️запрет транзита через Россию товаров двойного назначения (под ними подразумевание производственное оборудование, определенные химикаты, современные полупроводники и тд)
✔️запрет экспорта в Россию товаров и технологий, которые могли бы способствовать военному и технологическому совершенствованию России
✔️запрет экспорта следующих товаров: электрогенераторы, радары, электроника, бинокли, транспортные средства, компасы, строительные товары, детали машин, насосы и многое другое
✔️соотвествующий запрет и на предметы роскоши: роскошные машины, пианино, табак, одежда, ювелирные изделия, алкогольные напитки и произведения искусств
✔️запреты в авиационную и космическую отрасли
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
✔️принятие торговых ограничений на российскую нефть
✔️введение санкций против СМИ, в частности Россия 24, Россия Сегодня, НТВ, Россия 1, Первый канал и др
✔️запрет на заключение государственных контрактов с российскими физ и юр-лицами
✔️запрет российским лицам замещать посты в каких-либо учреждениях в ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры
✔️выработка соответствующего законодательства для пресечения попыток нарушать санкции ЕС
#статистика
“Memento mori” from 🇬🇧 UK with love to 🇷🇺 Russia
Начав рассказывать о санкционных достижениях 🇺🇸 США и стран 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, мы не могли пройти мимо специального экономического режима 🇬🇧 Великобритании.
Так предметом английской гордости является следующее:
✔️блокирующие санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, в число которых попали депутаты Госдумы, бизнесмены и многие др
✔️заморозка активов следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и др
✔️запрет импорта российской нефти на внутренние рынки, а также запрет на предоставление британскими лицам услуг, связанных с импортом нефти, в частности финансирования, страхования, морской транспортировки
✔️запрет на выдачу займов и кредитов
✔️введены секторальный санкции против некоторых энергетических компаний, таких как «Роснефть», и их руководства
✔️сокращение импорта российского газа на британскую территорию, хотя по нынешним данным импорт итак равен 75%
✔️запрет предоставления услуг, связанных с добычей нефти, а также запрет импорта на британские рынки
✔️замораживание активов, а также запрет пролета над Великобританией в отношении ряда российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии»
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
#статистика
Начав рассказывать о санкционных достижениях 🇺🇸 США и стран 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, мы не могли пройти мимо специального экономического режима 🇬🇧 Великобритании.
Так предметом английской гордости является следующее:
✔️блокирующие санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, в число которых попали депутаты Госдумы, бизнесмены и многие др
✔️заморозка активов следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и др
✔️запрет импорта российской нефти на внутренние рынки, а также запрет на предоставление британскими лицам услуг, связанных с импортом нефти, в частности финансирования, страхования, морской транспортировки
✔️запрет на выдачу займов и кредитов
✔️введены секторальный санкции против некоторых энергетических компаний, таких как «Роснефть», и их руководства
✔️сокращение импорта российского газа на британскую территорию, хотя по нынешним данным импорт итак равен 75%
✔️запрет предоставления услуг, связанных с добычей нефти, а также запрет импорта на британские рынки
✔️замораживание активов, а также запрет пролета над Великобританией в отношении ряда российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии»
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
#статистика
Не нужны нам ваши трубы и чугунные горшки! // Новые санкции от 🇨🇦 Канады
Правительством 🇨🇦 Канады были внесены поправки в Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу запрещается импортировать, покупать или приобретать какой-либо из нижеперечисленных товаров:
✔️Чугун и сталь
✔️Шпунтовке сваи из железа и стали
✔️Строительные материалы железнодорожного или трамвайного пути из железа и стали: рельсы, шпалы, стулья, рыбные тарелки и др
✔️Трубы чугунные и из стали
✔️Алюминий и изделия из него
#санкции #Канада
Правительством 🇨🇦 Канады были внесены поправки в Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу запрещается импортировать, покупать или приобретать какой-либо из нижеперечисленных товаров:
✔️Чугун и сталь
✔️Шпунтовке сваи из железа и стали
✔️Строительные материалы железнодорожного или трамвайного пути из железа и стали: рельсы, шпалы, стулья, рыбные тарелки и др
✔️Трубы чугунные и из стали
✔️Алюминий и изделия из него
#санкции #Канада
«Ухожу, чтобы вернуться» // 🇺🇦 О нелёгкой судьбе РЕГ.РУ 🇷🇺
Иногда 🇺🇦 Украина снимает санкции. Да, и такое бывает. По сообщению наших украинских коллег, в скором времени их снятие ожидается с 🇰🇿 Тимура Турлова из списка от 19 октября 2022. Но пока ждём, смотрим на другие события. В последнем указе № 145 читаем: номер 42 из приложения 2 к указу 556/2021 исключить.
У Украины сейчас нет ресурса-поисковика по санкциям. Приходится гуглить соответствующий указ, открывать его, лезть в приложение и крутить вниз, чтобы посмотреть, кто скрывается под этим номером?
№ 42 – это ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ. Указом № 556 от 30 октября 2021 к нему было применено 17 видов санкций сроком на 3 года. Да, тогда время было другое.
Почему он был исключён 10 марта? Чтобы в этот же день отправить РЕГ.РУ уже под 15 видов санкций, но на … 50 лет, как и других 286 фигурантов списка юридических и 120 физических лиц. Это фигурантам ещё повезло, другими указами некоторых поместили в украинский список бессрочно.
#Украина #комплаенс
Иногда 🇺🇦 Украина снимает санкции. Да, и такое бывает. По сообщению наших украинских коллег, в скором времени их снятие ожидается с 🇰🇿 Тимура Турлова из списка от 19 октября 2022. Но пока ждём, смотрим на другие события. В последнем указе № 145 читаем: номер 42 из приложения 2 к указу 556/2021 исключить.
У Украины сейчас нет ресурса-поисковика по санкциям. Приходится гуглить соответствующий указ, открывать его, лезть в приложение и крутить вниз, чтобы посмотреть, кто скрывается под этим номером?
№ 42 – это ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ. Указом № 556 от 30 октября 2021 к нему было применено 17 видов санкций сроком на 3 года. Да, тогда время было другое.
Почему он был исключён 10 марта? Чтобы в этот же день отправить РЕГ.РУ уже под 15 видов санкций, но на … 50 лет, как и других 286 фигурантов списка юридических и 120 физических лиц. Это фигурантам ещё повезло, другими указами некоторых поместили в украинский список бессрочно.
#Украина #комплаенс