Forwarded from Compliance practice
Адвокаты миллиардера Алишера Усманова намерены обратиться в Федеральный конституционный суд Германии, чтобы оспорить санкции Евросоюза в отношении бизнесмена.
Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, не уточнив источник информации.
По ее сведениям, адвокаты готовят иск с целью доказать, что Усманов оказался под санкциями по ошибке и его упоминание в санкционном списке нарушает конституцию Германии.
По иску подготовлено экспертное мнение. Профессор Дитрих Мурсвик заключил, что санкции несовместимы с «человеческим достоинством», если ЕС включил в список человека, который не несет никакой ответственности за «спецоперацию».
По мнению Мурсвика, в этом случае нарушается «конституционная идентичность» Германии. Мурсвик написал отчет по запросу посольства Узбекистана в Германии, отметила Süddeutsche Zeitung: посол по мере возможностей старается помочь Усманову, который родился в Узбекистане и сохраняет связи с родиной. Сам профессор придерживается национально-консервативных взглядов и в последние годы сотрудничал с крайне правой партией «Альтернатива для Германии», но также с «Зелеными» и другими объединениями, написала газета.
#compliancepractice #sanctions #court
Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, не уточнив источник информации.
По ее сведениям, адвокаты готовят иск с целью доказать, что Усманов оказался под санкциями по ошибке и его упоминание в санкционном списке нарушает конституцию Германии.
По иску подготовлено экспертное мнение. Профессор Дитрих Мурсвик заключил, что санкции несовместимы с «человеческим достоинством», если ЕС включил в список человека, который не несет никакой ответственности за «спецоперацию».
По мнению Мурсвика, в этом случае нарушается «конституционная идентичность» Германии. Мурсвик написал отчет по запросу посольства Узбекистана в Германии, отметила Süddeutsche Zeitung: посол по мере возможностей старается помочь Усманову, который родился в Узбекистане и сохраняет связи с родиной. Сам профессор придерживается национально-консервативных взглядов и в последние годы сотрудничал с крайне правой партией «Альтернатива для Германии», но также с «Зелеными» и другими объединениями, написала газета.
#compliancepractice #sanctions #court
Süddeutschen Zeitung
Tegernsee-Oligarch Usmanow will die EU-Sanktionen gegen ihn stoppen
Die Anwälte des Milliardärs Usmanow, den die EU als Putin-Vertrauten einstuft, wollen das Grundgesetz für ihn nutzen.
«Привет от птицы киви» // Новые санкции 🇳🇿Новой Зеландии
🇳🇿 Новая Зеландия последовала примеру стран 🇪🇺 ЕС и тоже 24 февраля ввела санкции против российских 87 физических лиц, которые по мнению новозеландского правительства оказывали материальную и стратегическую поддержку 🇷🇺 России за действия на 🇺🇦 Украине.
В список попали следующие лица:
✔️Виктория Абраменко - заместитель Председателя Правительства РФ
✔️Татьяна Голикова - заместитель Председателя Правительства РФ
✔️Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ
✔️Алексей Оверчук - заместитель Председателя правительства РФ
✔️Алексей Чекунков - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ
✔️Валерий Фальков - министр науки и высшего образования РФ
✔️Антон Котяков - министр труда и социальной защиты РФ
✔️Александр Козлов - экс-министр природных ресурсов и экологии РФ
✔️Сергей Кравцов - министр просвещения РФ
✔️Александр Куренков - министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
✔️Ольга Любимова - министр культуры РФ
✔️Олег Матыцин - министр спорта РФ
✔️Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ
✔️Николай Шульгинов - министр энергетики РФ
✔️Игорь Артамонов - российский политик
✔️Максим Егоров - российский государственный деятель
✔️Вениамин Кондратьев - российский политический деятель
✔️Василий Орлов - российский политик
✔️Сергей Цивилев - российский государственный и политический деятель
✔️Николай Булаев - российский политик
✔️Борис Эбзеев - государственный деятель
✔️Александр Курдюмов - экс-депутат ГосДумы РФ
✔️Николай Левичев - российский политик
✔️Элла Памфилова -Элла Памфилова - Глава ЦИК
✔️Андрей Шутов - политолог
✔️Александр Новиков - российский экономист
✔️Главы Республик Башкортостран, Дагестан, Саха, Коми, Чувашия
✔️Губернаторы Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского, СтавропольскогоКрасноярского края, Владимирской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Брянской, Омской, Саратовской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Вологодской, Тюменской, Новгородской, Магаданской, Оренбургской, Тверской, Калужской, Курской, Челябинской, Новосибирской, Архангельской, Московской областей
#санкции
🇳🇿 Новая Зеландия последовала примеру стран 🇪🇺 ЕС и тоже 24 февраля ввела санкции против российских 87 физических лиц, которые по мнению новозеландского правительства оказывали материальную и стратегическую поддержку 🇷🇺 России за действия на 🇺🇦 Украине.
В список попали следующие лица:
✔️Виктория Абраменко - заместитель Председателя Правительства РФ
✔️Татьяна Голикова - заместитель Председателя Правительства РФ
✔️Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ
✔️Алексей Оверчук - заместитель Председателя правительства РФ
✔️Алексей Чекунков - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ
✔️Валерий Фальков - министр науки и высшего образования РФ
✔️Антон Котяков - министр труда и социальной защиты РФ
✔️Александр Козлов - экс-министр природных ресурсов и экологии РФ
✔️Сергей Кравцов - министр просвещения РФ
✔️Александр Куренков - министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
✔️Ольга Любимова - министр культуры РФ
✔️Олег Матыцин - министр спорта РФ
✔️Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ
✔️Николай Шульгинов - министр энергетики РФ
✔️Игорь Артамонов - российский политик
✔️Максим Егоров - российский государственный деятель
✔️Вениамин Кондратьев - российский политический деятель
✔️Василий Орлов - российский политик
✔️Сергей Цивилев - российский государственный и политический деятель
✔️Николай Булаев - российский политик
✔️Борис Эбзеев - государственный деятель
✔️Александр Курдюмов - экс-депутат ГосДумы РФ
✔️Николай Левичев - российский политик
✔️Элла Памфилова -Элла Памфилова - Глава ЦИК
✔️Андрей Шутов - политолог
✔️Александр Новиков - российский экономист
✔️Главы Республик Башкортостран, Дагестан, Саха, Коми, Чувашия
✔️Губернаторы Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского, СтавропольскогоКрасноярского края, Владимирской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, Брянской, Омской, Саратовской, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Вологодской, Тюменской, Новгородской, Магаданской, Оренбургской, Тверской, Калужской, Курской, Челябинской, Новосибирской, Архангельской, Московской областей
#санкции
"Сектор приз" // Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 3
В десятом пакете санкций Совет ЕС ввел ряд новых секторальных ограничений:
1️⃣ Расширение перечня секторальных санкций в отношении отечественного ВПК (96 юридических лиц). Примечательно, что под российский санкционный режим попал ряд 🇮🇷 иранских компаний
2️⃣ Расширение перечня запрещенных номенклатур: редкоземельные металлы, интегральные микросхемы, тепловизоры
3️⃣ Увеличено число стран - партнеров, применяющих меры экспортного контроля, по существу своему соответствующие европейским (🇳🇴 Норвегия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿Новая Зеландия)
4️⃣ Запрет транзита через территорию 🇷🇺 России товаров двойного назначения
5️⃣ Продление запрета на вещание ряда российских СМИ, расширение перечня "запрещенных" СМИ (РТ Арабик, Спутник Арабик);
7️⃣ Запрет российским лицам замещать посты в учреждениях ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры (учреждения в сфере энергетики, транспорта и др.)
8️⃣ Запрет предоставлять место в газохранилищах ЕС российским лицам
9️⃣ Обязательство отчитаться перед уполномоченными органами государств-членов ЕС и Еврокомиссией о замороженных активах 🏦 Банка России.
#ограничительныемеры #ЕС
В десятом пакете санкций Совет ЕС ввел ряд новых секторальных ограничений:
1️⃣ Расширение перечня секторальных санкций в отношении отечественного ВПК (96 юридических лиц). Примечательно, что под российский санкционный режим попал ряд 🇮🇷 иранских компаний
2️⃣ Расширение перечня запрещенных номенклатур: редкоземельные металлы, интегральные микросхемы, тепловизоры
3️⃣ Увеличено число стран - партнеров, применяющих меры экспортного контроля, по существу своему соответствующие европейским (🇳🇴 Норвегия, 🇨🇦 Канада, 🇳🇿Новая Зеландия)
4️⃣ Запрет транзита через территорию 🇷🇺 России товаров двойного назначения
5️⃣ Продление запрета на вещание ряда российских СМИ, расширение перечня "запрещенных" СМИ (РТ Арабик, Спутник Арабик);
7️⃣ Запрет российским лицам замещать посты в учреждениях ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры (учреждения в сфере энергетики, транспорта и др.)
8️⃣ Запрет предоставлять место в газохранилищах ЕС российским лицам
9️⃣ Обязательство отчитаться перед уполномоченными органами государств-членов ЕС и Еврокомиссией о замороженных активах 🏦 Банка России.
#ограничительныемеры #ЕС
"Совет ЕС знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения" // Немного о санкциях в отношении Альфа-Банка, Тинькофф-Банка и Росбанка
Коллеги сообщают о правовых последствиях блокирующих санкций против Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка для их клиентов. Позволим себе сделать важную ремарку.
25 февраля в 10-ом пакете санкций Советом ЕС было сделано важное дополнение по поводу 3 этих банков. В хорошо известную российским инвесторам ст. 6b была введена новая часть 2d, позволяющая разблокировать активы клиентов этих банков в юрисдикции ЕС до 26.08.2023, если соответствующие сделки, договоры, а также банковские операции были совершены до 25.02.2023.
По сравнению с кейсом НРД Совет ЕС увеличил срок на разблокировку активов в 2 раза. Вместо 3 месяцев - полгода.
#ЕС #ограничительныемеры
Коллеги сообщают о правовых последствиях блокирующих санкций против Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Росбанка для их клиентов. Позволим себе сделать важную ремарку.
25 февраля в 10-ом пакете санкций Советом ЕС было сделано важное дополнение по поводу 3 этих банков. В хорошо известную российским инвесторам ст. 6b была введена новая часть 2d, позволяющая разблокировать активы клиентов этих банков в юрисдикции ЕС до 26.08.2023, если соответствующие сделки, договоры, а также банковские операции были совершены до 25.02.2023.
По сравнению с кейсом НРД Совет ЕС увеличил срок на разблокировку активов в 2 раза. Вместо 3 месяцев - полгода.
#ЕС #ограничительныемеры
«Сиги, семки есть? А если найдём?» // 🇪🇺 Санкции ЕС. Часть 4
21 июля 2022 между 6-м и 7-м пакетами в статью 9 Регламента № 269 была добавлена часть 2, которая ввела обязанность подсанкционных лиц в течение 6 недель после попадания под блокирующие санкции раскрыть властям страны-члена ЕС все свои активы, находящихся в их собственности или под контролем в соответствующем государстве-члене ЕС.
Несообщение в установленный срок или отказ в раскрытии таковых стало приравниваться по статье 9(1) к обходу запрета намеренных и сознательных действий с целью нарушения требований статьи 2 заморозить все активы подсанкционного лица и не предоставлять ему экономические ресурсы.
В свою очередь государства-члены ЕС должны передавать эту информацию в Еврокомиссию. Делалось это, чтобы оперативно блокировать активы подсанкционных лиц в ЕС. Но 🇷🇺 фигуранты списка не горели желанием раскрывать свои активы. Один крупный бизнесмен с супругой даже оспорили эту свою новую обязанность в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как несоответствующую праву ЕС.
В 10-й пакет изложил статью 8 в новой редакции. Теперь физические и юридические лица ЕС обязаны сообщить обо всех известных им активах, принадлежащих подсанкционным лицам, находящихся у них во владении, под контролем или на ином законном основании. Причем такое сообщение не будет считаться нарушением обязательств по сохранению конфиденциальной информации, коммерческой или профессиональной тайны.
Страна-член в течение 2 недель передаёт эту информацию в Еврокомиссию и собственным правоохранительным органам.
Для стран-членов ЕС, физических и юридических лиц установлена обязанность содействовать Еврокомиссии в подтверждении информации об активах подсанкционных лиц. Правоприменители, судебные приставы и администраторы реестров движимого и недвижимого имущества должны обмениваться информацией о таких активах.
Хотя обход санкций в ноябре 2022 был приравнен к преступлениям по праву ЕС, реальную ответственность на уровне государств-членов введут ещё не скоро.
#комплаенс #ограничительныемеры
21 июля 2022 между 6-м и 7-м пакетами в статью 9 Регламента № 269 была добавлена часть 2, которая ввела обязанность подсанкционных лиц в течение 6 недель после попадания под блокирующие санкции раскрыть властям страны-члена ЕС все свои активы, находящихся в их собственности или под контролем в соответствующем государстве-члене ЕС.
Несообщение в установленный срок или отказ в раскрытии таковых стало приравниваться по статье 9(1) к обходу запрета намеренных и сознательных действий с целью нарушения требований статьи 2 заморозить все активы подсанкционного лица и не предоставлять ему экономические ресурсы.
В свою очередь государства-члены ЕС должны передавать эту информацию в Еврокомиссию. Делалось это, чтобы оперативно блокировать активы подсанкционных лиц в ЕС. Но 🇷🇺 фигуранты списка не горели желанием раскрывать свои активы. Один крупный бизнесмен с супругой даже оспорили эту свою новую обязанность в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как несоответствующую праву ЕС.
В 10-й пакет изложил статью 8 в новой редакции. Теперь физические и юридические лица ЕС обязаны сообщить обо всех известных им активах, принадлежащих подсанкционным лицам, находящихся у них во владении, под контролем или на ином законном основании. Причем такое сообщение не будет считаться нарушением обязательств по сохранению конфиденциальной информации, коммерческой или профессиональной тайны.
Страна-член в течение 2 недель передаёт эту информацию в Еврокомиссию и собственным правоохранительным органам.
Для стран-членов ЕС, физических и юридических лиц установлена обязанность содействовать Еврокомиссии в подтверждении информации об активах подсанкционных лиц. Правоприменители, судебные приставы и администраторы реестров движимого и недвижимого имущества должны обмениваться информацией о таких активах.
Хотя обход санкций в ноябре 2022 был приравнен к преступлениям по праву ЕС, реальную ответственность на уровне государств-членов введут ещё не скоро.
#комплаенс #ограничительныемеры
Анонс
Вниманию коллег из финансово-кредитных учреждений. Институт Современного Банковского Дела 13 и 14 марта проведёт курс повышения квалификации «Защита от санкций в российских и зарубежных судах».
Решили обратить ваше внимание, поскольку в рамках курса будут раскрыты темы, некоторые из которых прежде не разбирались:
✅ Криптовалюты и цифровые активы vs санкции. Что нужно знать 🏦 банкам и финтех компаниям
✅ Когда использование американской банковско-финансовой системы является незаконным. Как в США возбуждают уголовные дела за использование корреспондентских счетов американских банков и проводки долларов через них
✅ Минимизация личных уголовных рисков по законодательству 🇺🇸 США для сотрудников подсанкционных олигархов и банков
✅ Практика судов по делам российских лиц, осложнённых санкционным элементом. В том числе по искам крупных 🇷🇺 бизнесменов к 4 скандинавским банкам, к🇨🇭 Julius Bär, 🇨🇭PostFinance AG и 🇨🇾 Cynergy Bank.
✅ Возможные пути защиты прав российских банков и резидентов в ЕС. Кейс НРД и 🇧🇪 Euroclear
Подробности по ссылке
Даты – 13 и 14 марта
Формат – гибридный online / очно
Выдаваемый документ – удостоверение о повышения квалификации
#партнёрскийматериал
Вниманию коллег из финансово-кредитных учреждений. Институт Современного Банковского Дела 13 и 14 марта проведёт курс повышения квалификации «Защита от санкций в российских и зарубежных судах».
Решили обратить ваше внимание, поскольку в рамках курса будут раскрыты темы, некоторые из которых прежде не разбирались:
✅ Криптовалюты и цифровые активы vs санкции. Что нужно знать 🏦 банкам и финтех компаниям
✅ Когда использование американской банковско-финансовой системы является незаконным. Как в США возбуждают уголовные дела за использование корреспондентских счетов американских банков и проводки долларов через них
✅ Минимизация личных уголовных рисков по законодательству 🇺🇸 США для сотрудников подсанкционных олигархов и банков
✅ Практика судов по делам российских лиц, осложнённых санкционным элементом. В том числе по искам крупных 🇷🇺 бизнесменов к 4 скандинавским банкам, к🇨🇭 Julius Bär, 🇨🇭PostFinance AG и 🇨🇾 Cynergy Bank.
✅ Возможные пути защиты прав российских банков и резидентов в ЕС. Кейс НРД и 🇧🇪 Euroclear
Подробности по ссылке
Даты – 13 и 14 марта
Формат – гибридный online / очно
Выдаваемый документ – удостоверение о повышения квалификации
#партнёрскийматериал
"Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал" // СБК АРТ подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
28 февраля канцелярия Суда ЕС опубликовала карточку дела SBK Art v Council (T-102/23). Иск подан 26 февраля.
В обоснование Совет ЕС утверждает, что СБК АРТ является юридическим лицом, 🔗 связанным со Сбером. По мнению Совета ЕС, СБК АРТ была учреждена как дочернее общество Сбера до санкций против него с целью участия в Fortenova Group, производителя продуктов питания.
Совет ЕС заявляет, что Сбер сохраняет эффективный контроль в отношении СБК АРТ, хотя доля Сбера была уступлена бизнесменам из 🇦🇪 ОАЭ. Совет ЕС заключает, что поэтому СБК АРТ является юридическим лицом, связанным со Сбером, который, в свою очередь, является источником существенного дохода для 🇷🇺 Российской Федерации, что и обосновывает санкции.
Полагаем, что это дело может быть весьма любопытным для практики, так как оно будет затрагивать соотношения собственности и контроля в санкционном праве ЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
28 февраля канцелярия Суда ЕС опубликовала карточку дела SBK Art v Council (T-102/23). Иск подан 26 февраля.
В обоснование Совет ЕС утверждает, что СБК АРТ является юридическим лицом, 🔗 связанным со Сбером. По мнению Совета ЕС, СБК АРТ была учреждена как дочернее общество Сбера до санкций против него с целью участия в Fortenova Group, производителя продуктов питания.
Совет ЕС заявляет, что Сбер сохраняет эффективный контроль в отношении СБК АРТ, хотя доля Сбера была уступлена бизнесменам из 🇦🇪 ОАЭ. Совет ЕС заключает, что поэтому СБК АРТ является юридическим лицом, связанным со Сбером, который, в свою очередь, является источником существенного дохода для 🇷🇺 Российской Федерации, что и обосновывает санкции.
Полагаем, что это дело может быть весьма любопытным для практики, так как оно будет затрагивать соотношения собственности и контроля в санкционном праве ЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
"Прощай любовь" // 🇩🇪 Маттиасу Варнигу 🇬🇧 вернули обоснование
Прошло 4 полных дня прежде чем британцы исправили свою ошибку. Мы не знаем, сами додумались, кто-то из причастных обратил внимание, и даже не удивимся, если в OFSI переслали наш пост.
Интересно следующее: в британский список он попал 24 февраля, а в 🇺🇸 SDN 23 февраля, но прошлого года и вместе с Nord Stream AG по основаниям закона PEESA. А вот санкции 🇪🇺 ЕС ему не согласовали немцы. Такая вот солидарность.
#косячатвсе #санкции
Прошло 4 полных дня прежде чем британцы исправили свою ошибку. Мы не знаем, сами додумались, кто-то из причастных обратил внимание, и даже не удивимся, если в OFSI переслали наш пост.
Интересно следующее: в британский список он попал 24 февраля, а в 🇺🇸 SDN 23 февраля, но прошлого года и вместе с Nord Stream AG по основаниям закона PEESA. А вот санкции 🇪🇺 ЕС ему не согласовали немцы. Такая вот солидарность.
#косячатвсе #санкции
Неевклидовы санкции // О Фонде национального благосостояния 🇷🇺 Российской Федерации
Среди лиц, внесенных 🇪🇺 Советом ЕС в санкционный список 25 февраля, есть Фонд национального благосостояния Российской Федерации. Его присутствие в этом списке вызывает у нас вопросы.
Критерии ст. 3 Блокирующего Регламента позволяют вводить санкции в отношении физических или юридических лиц, а также иных учреждений и органов, включая те из них, что не обладают правосубъектностью (например, ЧВК "Вагнер" находится под санкциями как неинституционализированное образование).
Но с Фондом национального благосостояния ситуация 🤔 любопытнее. В силу п. 1 ст. 96.10 БК РФ, он представляет собой "часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению". Очевидно, что часть средств федерального бюджета с трудом можно рассматривать как person / entity / body.
Было бы замечательно, если бы эти санкции Фонд оспорил в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, так как он не подпадает ни под одну категорию лиц и иных образований, против которых могут быть введены санкций. Суду ЕС предстояло бы выяснить, не превысил ли Совет ЕС свои полномочия, а также определить объектный состав санкционного списка ЕС.
#ограничительныемеры #санкции
Среди лиц, внесенных 🇪🇺 Советом ЕС в санкционный список 25 февраля, есть Фонд национального благосостояния Российской Федерации. Его присутствие в этом списке вызывает у нас вопросы.
Критерии ст. 3 Блокирующего Регламента позволяют вводить санкции в отношении физических или юридических лиц, а также иных учреждений и органов, включая те из них, что не обладают правосубъектностью (например, ЧВК "Вагнер" находится под санкциями как неинституционализированное образование).
Но с Фондом национального благосостояния ситуация 🤔 любопытнее. В силу п. 1 ст. 96.10 БК РФ, он представляет собой "часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению". Очевидно, что часть средств федерального бюджета с трудом можно рассматривать как person / entity / body.
Было бы замечательно, если бы эти санкции Фонд оспорил в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, так как он не подпадает ни под одну категорию лиц и иных образований, против которых могут быть введены санкций. Суду ЕС предстояло бы выяснить, не превысил ли Совет ЕС свои полномочия, а также определить объектный состав санкционного списка ЕС.
#ограничительныемеры #санкции
🇧🇪 Бельгия и 🇱🇺 Люксембург не продляли срок выдачи разрешений по Euroclear
Интерфакс: «Регуляторы Бельгии и Люксембурга продлили срок подачи документов для разблокировки активов неподсанкционных лиц, замороженных в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, до конца июля, сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния».
Комментарий The Sanctions Law :
Указанные страны не только ничего не продлили, но и не могли это сделать в силу действующего правового регулирования. Достаточно посмотреть по сайтам их казначейств.
Вероятно, уважаемый представитель ЦБ просто спутал с завершением правоотношений по 🏦 ВТБ в силу новой нормы - пункта 5а, внесённого в статью 6b Регламента 269 10-м пакетом 25 февраля.
21 декабря 2022 другой уважаемый зампред ЦБ переполошил рынок заявлением о выдаче 🇧🇪 Бельгией следом за 🇱🇺 Люксембургом специального разрешения на завершение отношений с 🇷🇺 НРД.
#НРД #Euroclear #Clearstream
Интерфакс: «Регуляторы Бельгии и Люксембурга продлили срок подачи документов для разблокировки активов неподсанкционных лиц, замороженных в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, до конца июля, сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния».
Комментарий The Sanctions Law :
Указанные страны не только ничего не продлили, но и не могли это сделать в силу действующего правового регулирования. Достаточно посмотреть по сайтам их казначейств.
Вероятно, уважаемый представитель ЦБ просто спутал с завершением правоотношений по 🏦 ВТБ в силу новой нормы - пункта 5а, внесённого в статью 6b Регламента 269 10-м пакетом 25 февраля.
21 декабря 2022 другой уважаемый зампред ЦБ переполошил рынок заявлением о выдаче 🇧🇪 Бельгией следом за 🇱🇺 Люксембургом специального разрешения на завершение отношений с 🇷🇺 НРД.
#НРД #Euroclear #Clearstream
«Кондуктор, нажми на тормоза» // ⚡️ Никита Мазепин получил временные меры в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
У нас к вам не просто прецедент, а прецедентище! Впервые за всю историю практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил временные обеспечительные меры в форме частичного приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Дело T‑743/22 R Nikita Mazepin v Council.
Председатель первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Марк ван дер Вуде, единолично рассматривающий вопрос, счёл:
1️⃣ их принятие prima facie фактически и юридически обоснованным (fumus boni juris)
2️⃣ существует срочная необходимость в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам карьеры гонщика
3️⃣ баланс интересов сторон не будет нарушен если Никита получит частичное послабление в режиме санкций
На этих основаниях 👨⚖️ приостановил действие санкций против заявителя. Ему теперь разрешен въезд на территорию 🇪🇺 ЕС для отбора в 🏎 команды, обсуждения условий, участия в автогонках Формулы-1 Grand Prix; получать доход от гонок и т.д.
Отметим, что уникальность дела во многом связана с особенностью фактических обстоятельств. Если ранее в качестве обеспечительных мер запрашивалось частичное размораживание активов, то здесь заявитель затребовал участие в Формуле-1 и смежных активностях.
Никита Мазепин попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 как "сын своего отца". После неудачной попытки административного пересмотра 25 ноября 2022 подал в суд на Совет ЕС. Иск сопроводил ходатайством о временных мерах. 1 марта получил искомое.
#СудЕС #ограничительныемеры #временныемеры
У нас к вам не просто прецедент, а прецедентище! Впервые за всю историю практики ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявитель получил временные обеспечительные меры в форме частичного приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Дело T‑743/22 R Nikita Mazepin v Council.
Председатель первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Марк ван дер Вуде, единолично рассматривающий вопрос, счёл:
1️⃣ их принятие prima facie фактически и юридически обоснованным (fumus boni juris)
2️⃣ существует срочная необходимость в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам карьеры гонщика
3️⃣ баланс интересов сторон не будет нарушен если Никита получит частичное послабление в режиме санкций
На этих основаниях 👨⚖️ приостановил действие санкций против заявителя. Ему теперь разрешен въезд на территорию 🇪🇺 ЕС для отбора в 🏎 команды, обсуждения условий, участия в автогонках Формулы-1 Grand Prix; получать доход от гонок и т.д.
Отметим, что уникальность дела во многом связана с особенностью фактических обстоятельств. Если ранее в качестве обеспечительных мер запрашивалось частичное размораживание активов, то здесь заявитель затребовал участие в Формуле-1 и смежных активностях.
Никита Мазепин попал под санкции 🇪🇺 ЕС 9 марта 2022 как "сын своего отца". После неудачной попытки административного пересмотра 25 ноября 2022 подал в суд на Совет ЕС. Иск сопроводил ходатайством о временных мерах. 1 марта получил искомое.
#СудЕС #ограничительныемеры #временныемеры
"Алло, это прачечная?" // Дело сотрудников Газпромбанка в суде 🇨🇭Швейцарии
8 марта, 4 сотрудников🇨🇭 швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед ⚖️ судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму 💷 денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств.
Исходя из обвинительного акта, в 2014 в 🏦 Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся 🎶 Сергей Ролдугин, близкий друг 🇷🇺 В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги?
В 🇨🇭Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты.
Следует отметить, что С. Ролдугин находится в списке 🇪🇺 ЕС с 28 февраля, а в 🇺🇸 SDN с 2 июня 2022.
#Швейцария #casestudy #AML
8 марта, 4 сотрудников🇨🇭 швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед ⚖️ судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму 💷 денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств.
Исходя из обвинительного акта, в 2014 в 🏦 Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся 🎶 Сергей Ролдугин, близкий друг 🇷🇺 В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги?
В 🇨🇭Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты.
Следует отметить, что С. Ролдугин находится в списке 🇪🇺 ЕС с 28 февраля, а в 🇺🇸 SDN с 2 июня 2022.
#Швейцария #casestudy #AML
Санкционные итоги 2022 года от 🇺🇸 OFAC
В перерывах между новыми санкциями и потоком сопутствующих событий тихонько подводили итоги года.
Блокирующие санкции введены против 2549 лиц. Для сравнения в 2021 было лишь 765. Из указанных 2549 по «российским» основаниям в SDN попали 1772. 🇷🇺 Россия стала безусловным лидером как цель санкций 🇺🇸 США.
Из остальных 777 самыми популярными программами стали: международный терроризм – 207, GLOMAG – 193, и 🇮🇷 Иран – 65.
За год санкции были сняты с 225 лиц. Самый известный россиянин, выведенный из-под них – Григорий Лепс. Но это заметно меньше 700 исключённых в 2021.
Окончено 16 административных производств. В качестве штрафов в казну уплачено $42.6 млн. Хотя годом ранее было закончено на 4 административных производства больше, общая сумма наложенных штрафов была в 2 раза ниже ($20.9 млн).
19 июля 2022 в силу указа 14078 появился новый режим санкций за неправомерное задержание гражданина 🇺🇸 США за границей или его захват там в качестве заложника. Администрирует этот режим Госдеп. Но ввести санкции он может только по согласованию с Минфином и Генпрокурором. Однако по его основаниям пока никто в список не попал.
На наш взгляд, наиболее эффективной в 2022 проявилась борьба посредством санкций против криптообменников и криптомиксеров. Через санкции стандарты DD/KYC сильно повысились для всей индустрии. Эре бесконтрольности почти пришёл конец. Garantex, Blender и Tornado Cash пали в этой неравной борьбе с 🇺🇸 регулятором.
#статистика #crypto #комплаенс
В перерывах между новыми санкциями и потоком сопутствующих событий тихонько подводили итоги года.
Блокирующие санкции введены против 2549 лиц. Для сравнения в 2021 было лишь 765. Из указанных 2549 по «российским» основаниям в SDN попали 1772. 🇷🇺 Россия стала безусловным лидером как цель санкций 🇺🇸 США.
Из остальных 777 самыми популярными программами стали: международный терроризм – 207, GLOMAG – 193, и 🇮🇷 Иран – 65.
За год санкции были сняты с 225 лиц. Самый известный россиянин, выведенный из-под них – Григорий Лепс. Но это заметно меньше 700 исключённых в 2021.
Окончено 16 административных производств. В качестве штрафов в казну уплачено $42.6 млн. Хотя годом ранее было закончено на 4 административных производства больше, общая сумма наложенных штрафов была в 2 раза ниже ($20.9 млн).
19 июля 2022 в силу указа 14078 появился новый режим санкций за неправомерное задержание гражданина 🇺🇸 США за границей или его захват там в качестве заложника. Администрирует этот режим Госдеп. Но ввести санкции он может только по согласованию с Минфином и Генпрокурором. Однако по его основаниям пока никто в список не попал.
На наш взгляд, наиболее эффективной в 2022 проявилась борьба посредством санкций против криптообменников и криптомиксеров. Через санкции стандарты DD/KYC сильно повысились для всей индустрии. Эре бесконтрольности почти пришёл конец. Garantex, Blender и Tornado Cash пали в этой неравной борьбе с 🇺🇸 регулятором.
#статистика #crypto #комплаенс
«Я знаю точно невозможное возможно» // Новое применение статьи 248.2 АПК
С 1 марта ⚖️ Арбитражный суд Тюменской области опубликовал полный текст решения по делу АО «Тюменнефтегаз» к First National Petroleum Corporation о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже на основании статьи 248.2 АПК РФ.
Также ⚖️ суд пояснил, что введенные 🇪🇺 ЕС санкции против России создали препятствия для Тюменнефтегаза, такие как, элементарно, «привлечение квалифицированных шведских консультантов для участия в разбирательстве». Хотя, честности ради следует отметить, что 🇸🇪 шведских консультантов привлечь все-таки можно было бы, если арбитражный процесс в ЕС проходит.
В случае неисполнения решения суда FNPC должен будет выплатить российской компании 💲148 199 853 в рублях по курсу 🏦 Центрального банка. Но на этом еще не всё, с FNPC взыскивается в пользу Тюменнефтегаз 206,000 ₽ уплаченной госпошлины.
Следует отметить, что First National Petroleum Corporation обратился в Стокгольмский арбитражный суд с иском о взыскании убытков с российской компании из-за ряда 🙅♂️ нарушений со стороны Тюменнефтегаза в размере 💲260 млн с учетом процентов. И ⚖️ суд в 2018 удовлетворил частично иск, обязав выплатить лишь 💲70 млн + проценты на указанную сумму.
#248_2АПК
С 1 марта ⚖️ Арбитражный суд Тюменской области опубликовал полный текст решения по делу АО «Тюменнефтегаз» к First National Petroleum Corporation о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже на основании статьи 248.2 АПК РФ.
Также ⚖️ суд пояснил, что введенные 🇪🇺 ЕС санкции против России создали препятствия для Тюменнефтегаза, такие как, элементарно, «привлечение квалифицированных шведских консультантов для участия в разбирательстве». Хотя, честности ради следует отметить, что 🇸🇪 шведских консультантов привлечь все-таки можно было бы, если арбитражный процесс в ЕС проходит.
В случае неисполнения решения суда FNPC должен будет выплатить российской компании 💲148 199 853 в рублях по курсу 🏦 Центрального банка. Но на этом еще не всё, с FNPC взыскивается в пользу Тюменнефтегаз 206,000 ₽ уплаченной госпошлины.
Следует отметить, что First National Petroleum Corporation обратился в Стокгольмский арбитражный суд с иском о взыскании убытков с российской компании из-за ряда 🙅♂️ нарушений со стороны Тюменнефтегаза в размере 💲260 млн с учетом процентов. И ⚖️ суд в 2018 удовлетворил частично иск, обязав выплатить лишь 💲70 млн + проценты на указанную сумму.
#248_2АПК
"По решению тройки 2.0." // Памятка 3 🇺🇸 регуляторов
2 марта 2023 года Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство торговли США совместно выпустили памятку, направленную на противодействие обходу санкций и нарушению правил экспортного контроля 🇺🇸 США с использованием посредников. Напомним, что ранее сразу 3 государственных органа уже публиковали подобный документ.
Уделив внимание важности внутреннего контроля и риск-ориентированного подхода были определены следующие факторы, указывающие на то, что контрагент может быть задействован в нарушении санкционного режима или экспортного контроля:
📌 Использование различных корпоративных схем, в том числе подставных компаний, направленных на сокрытие информации о реальном выгодоприобретателе сделки, источнике предоставления средств для совершения сделки, задействованных юрисдикций (особенно санкционных);
📌 Сокрытие контрагентом информации о конечном использовании продукции, подлежащей экспортному контролю;
📌 Использование подставных компаний для осуществления международных расчетов, особенно если место проведения расчетов отличается от места регистрации компании;
📌 Отказ потребителя от услуг, связанных с запуском или установки продукции, а также ее техническим обслуживанием, что, видимо, говорит, что продукция покупается не для использования в деятельности данной компании;
📌 Использование клиентом не совпадающих с его местоположением IP-адресов;
📌 Изменение непосредственно перед осуществлением доставки пункта назначения;
📌 Поступление оплаты из иной юрисдикции или от иного лица, не указанного как конечный пользователь продукции;
📌 Использование личного адреса электронной почты вместо корпоративного;
📌 Взаимодействие с контрагентом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, при которой используются одни и те же адреса для нескольких связанных организаций;
📌 Изменение назначения платежей или поставок, которые ранее были предназначены для 🇷🇺 Российской Федерации и 🇧🇾 Белоруссии;
📌 Участие в операциях организаций, не представленных в Интернете;
📌 Выстраивание закупок через юрисдикции, часто используемые для обхода санкций, в частности через 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турцию, 🇦🇲 Армению и 🇺🇿 Узбекистан.
В руководстве приводятся также примеры из уголовных дел в отношении российских лиц, о которых мы писали здесь и здесь.
#compliance
2 марта 2023 года Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство торговли США совместно выпустили памятку, направленную на противодействие обходу санкций и нарушению правил экспортного контроля 🇺🇸 США с использованием посредников. Напомним, что ранее сразу 3 государственных органа уже публиковали подобный документ.
Уделив внимание важности внутреннего контроля и риск-ориентированного подхода были определены следующие факторы, указывающие на то, что контрагент может быть задействован в нарушении санкционного режима или экспортного контроля:
📌 Использование различных корпоративных схем, в том числе подставных компаний, направленных на сокрытие информации о реальном выгодоприобретателе сделки, источнике предоставления средств для совершения сделки, задействованных юрисдикций (особенно санкционных);
📌 Сокрытие контрагентом информации о конечном использовании продукции, подлежащей экспортному контролю;
📌 Использование подставных компаний для осуществления международных расчетов, особенно если место проведения расчетов отличается от места регистрации компании;
📌 Отказ потребителя от услуг, связанных с запуском или установки продукции, а также ее техническим обслуживанием, что, видимо, говорит, что продукция покупается не для использования в деятельности данной компании;
📌 Использование клиентом не совпадающих с его местоположением IP-адресов;
📌 Изменение непосредственно перед осуществлением доставки пункта назначения;
📌 Поступление оплаты из иной юрисдикции или от иного лица, не указанного как конечный пользователь продукции;
📌 Использование личного адреса электронной почты вместо корпоративного;
📌 Взаимодействие с контрагентом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, при которой используются одни и те же адреса для нескольких связанных организаций;
📌 Изменение назначения платежей или поставок, которые ранее были предназначены для 🇷🇺 Российской Федерации и 🇧🇾 Белоруссии;
📌 Участие в операциях организаций, не представленных в Интернете;
📌 Выстраивание закупок через юрисдикции, часто используемые для обхода санкций, в частности через 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турцию, 🇦🇲 Армению и 🇺🇿 Узбекистан.
В руководстве приводятся также примеры из уголовных дел в отношении российских лиц, о которых мы писали здесь и здесь.
#compliance
"Я этого так не оставлю" // Шарль Мишель не доволен тем, что Никите Мазепину разрешили участвовать в Формуле 1 в 🇪🇺 ЕС
Как мы писали, Никита Мазепин стал первым в практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявителем, которому удалось получить обеспечительные меры, а именно: участвовать в 🏎 Формуле 1 в ЕС. Шарль Мишель, председатель Совета ЕС, негативно воспринял эту новость:
"Черт возьми, я этого так не оставлю! Мазепин может выбрать любую европейскую трассу, и мы проверим, кто из нас настоящий гонщик. Если выиграет, то я разрешаю ему въезжать в ЕС."
На вопрос журналистов, почему Совет ЕС не хочет обжаловать судебное определение в соответствии с правом ЕС, Шарль Мишель ответил, что с юности любит Ремарка и "герои "Трех товарищей" решали эти вопросы по-серьезному, а не писали кляузы".
#пятничное
Как мы писали, Никита Мазепин стал первым в практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 заявителем, которому удалось получить обеспечительные меры, а именно: участвовать в 🏎 Формуле 1 в ЕС. Шарль Мишель, председатель Совета ЕС, негативно воспринял эту новость:
"Черт возьми, я этого так не оставлю! Мазепин может выбрать любую европейскую трассу, и мы проверим, кто из нас настоящий гонщик. Если выиграет, то я разрешаю ему въезжать в ЕС."
На вопрос журналистов, почему Совет ЕС не хочет обжаловать судебное определение в соответствии с правом ЕС, Шарль Мишель ответил, что с юности любит Ремарка и "герои "Трех товарищей" решали эти вопросы по-серьезному, а не писали кляузы".
#пятничное
"Список Швидлера" // В копилку дискуссии, кто первым оспорил 🇬🇧 санкции в ⚖️ суд?
Bloomberg заявляет, что уроженец Уфы Евгений Швидлер - первый из всех попавших по "российским" основаниям. Если журналисту Bloomberg эту информацию слил клерк Высокого суда где-то в 🍻 пабе на Strand или на Fetter lane, то да, верим. Иначе давайте порассуждаем:
У 🇬🇧 Великобритании автономная санкционная политика с 1 января 2021, а значит и оспаривание санкций. За 2 года не было слышно ни об одном судебном оспаривании. Однако 31 декабря 2020 Британия просто перенесла всех фигурантов в свой список из ЕС. А те, кто был включён до этой даты, пошли в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
В 2021 списки наполнялись новыми фигурантами довольно вяло. По «российским» основаниям в этот год попадали в основном не бизнесмены, кто мог бы оплатить процесс по судебному оспариванию, а чиновники, военные, правоохранители, судьи 🇷🇺 новых территорий.
По Регламенту № 855 в Англии обязательный досудебный порядок обжалования санкций в органе власти. То есть сначала нужно идти в профильное министерство за административным пересмотром. Обычно это Минфин в лице OFSI, т.к. финансовые санкции – самые чувствительные. Во вторую очередь, Министерство иностранных дел и международного развития. Да, знаем, и видели, именно туда Олег Тиньков пошёл обжаловать санкции. Но так делают те, комуя уеду жить в Лондон важнее право на въезд.
Если в конце февраля 2022 под санкции попадали высшие представители исполнительной и законодательной 🇷🇺 ветвей власти, а также военные; бизнесмены начали попадать в список с 15 марта 2022, то вполне вероятно, что именно Евгений Маркович первым получил письменный отказ и пошёл с ним в суд.
#санкции
Bloomberg заявляет, что уроженец Уфы Евгений Швидлер - первый из всех попавших по "российским" основаниям. Если журналисту Bloomberg эту информацию слил клерк Высокого суда где-то в 🍻 пабе на Strand или на Fetter lane, то да, верим. Иначе давайте порассуждаем:
У 🇬🇧 Великобритании автономная санкционная политика с 1 января 2021, а значит и оспаривание санкций. За 2 года не было слышно ни об одном судебном оспаривании. Однако 31 декабря 2020 Британия просто перенесла всех фигурантов в свой список из ЕС. А те, кто был включён до этой даты, пошли в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
В 2021 списки наполнялись новыми фигурантами довольно вяло. По «российским» основаниям в этот год попадали в основном не бизнесмены, кто мог бы оплатить процесс по судебному оспариванию, а чиновники, военные, правоохранители, судьи 🇷🇺 новых территорий.
По Регламенту № 855 в Англии обязательный досудебный порядок обжалования санкций в органе власти. То есть сначала нужно идти в профильное министерство за административным пересмотром. Обычно это Минфин в лице OFSI, т.к. финансовые санкции – самые чувствительные. Во вторую очередь, Министерство иностранных дел и международного развития. Да, знаем, и видели, именно туда Олег Тиньков пошёл обжаловать санкции. Но так делают те, кому
Если в конце февраля 2022 под санкции попадали высшие представители исполнительной и законодательной 🇷🇺 ветвей власти, а также военные; бизнесмены начали попадать в список с 15 марта 2022, то вполне вероятно, что именно Евгений Маркович первым получил письменный отказ и пошёл с ним в суд.
#санкции
Мы прежде ни разу не обращали ваше внимание на каналы, которые читаем сами, но всё бывает в первый раз.
Хотим порекомендовать канал «Жизнь под санкциями»
Автор вместе со своим некоммерческим проектом «Креативная дипломатия» попала в SDN 🇺🇸 США за свою общественную деятельность. На канале делится своими впечатлениями от последствий нового статуса для простого российского человека, далёкого от власти и бизнеса, а также рассуждает:
✅ о судьбе публичной дипломатии в 🇷🇺 России и в мире 🌎
✅ о распространении мягкой силы
✅ есть ли помощь пророссийским инициативам подсанкионных лиц от 🇷🇺 правительства
✅ о проблемах образования политологов и международников
Хотим порекомендовать канал «Жизнь под санкциями»
Автор вместе со своим некоммерческим проектом «Креативная дипломатия» попала в SDN 🇺🇸 США за свою общественную деятельность. На канале делится своими впечатлениями от последствий нового статуса для простого российского человека, далёкого от власти и бизнеса, а также рассуждает:
✅ о судьбе публичной дипломатии в 🇷🇺 России и в мире 🌎
✅ о распространении мягкой силы
✅ есть ли помощь пророссийским инициативам подсанкионных лиц от 🇷🇺 правительства
✅ о проблемах образования политологов и международников
Telegram
Бурлинова_Wanted
Экспертный канал Натальи Бурлиновой про публичную дипломатию России.
По критерию «ведущий бизнесмен» под санкции 🇪🇺 ЕС уже больше 10 лет попадают соответствующие представители 🇲🇲 Мьянмы, 🇸🇾 Сирии, 🇧🇾 Беларуси, и уже год как 🇷🇺 России.
Коллега Артём Касумян применительно к российскому списку решил разобраться, кто же такой «ведущий бизнесмен», а за одно и оценить шансы таковых на снятие санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Отдельно коллега поставил вопрос о достаточности простых родственных связей с ведущим 🇷🇺 бизнесменом, чтоб санкции устояли в суде.
#почитатьнавыходных
Коллега Артём Касумян применительно к российскому списку решил разобраться, кто же такой «ведущий бизнесмен», а за одно и оценить шансы таковых на снятие санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
Отдельно коллега поставил вопрос о достаточности простых родственных связей с ведущим 🇷🇺 бизнесменом, чтоб санкции устояли в суде.
#почитатьнавыходных
Telegram
Delcredere
Скачать статью от Delcredere «Статус «ведущий российский бизнесмен». Можно ли оспорить?»
#Del_analytics
#Del_sanctions
#Del_analytics
#Del_sanctions
«Третий не лишний» // Уроки дела Сбербанк против Glencore
Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу.
28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd.
В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022.
В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе.
Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро.
#casestudy #248_1АПК
Что делать, когда ты не под санкциями, но очень хочется воспользоваться статьёй 248.1 АПК? Правильно, уступить право требования подсанкционному лицу.
28 февраля был опубликован полный текст ⚖️ судебного акта по делу А40-237252/22 о полном удовлетворении требований Сбербанка к 🇬🇧 Glencore Energy UK Ltd.
В основе дела отказ покупателя, Glencore Energy UK Ltd, оплатить нефтепродукты, поставленные ему 🇨🇭Sber Trading Swiss AG по правилу DAP ИНКОТЕРМС 2020 на 🇺🇦 украино-венгерскую 🇭🇺 и украино-словацкую 🇸🇰 границу в марте 2022.
В силу арбитражной оговорки стороны должны были разрешать свои споры в 🇸🇬 Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Но зачем так далеко ехать, если ⚖️ АСгМ 🇷🇺 намного ближе.
Sber Trading Swiss AG уступает права требования 🏦 Сбербанку, который с прошлого года под санкциями всех недружественных государств. Нарушения части 2 статьи 382 ГК нет – договор не требует согласия должника на уступку. Поэтому 👨⚖️ В.П. Сорокин взыскивает 115 млн Евро задолженности вместе с неустойкой 3 млн Евро.
#casestudy #248_1АПК