«Siri не проследила» // Apple Distribution International нарушил 🇬🇧 режим санкций
19 марта 2026 🇬🇧 OFSI привлекла Apple Distribution International (ADI) к ответственности за нарушение режима санкций.
30 июня и 28 июля 2022 ADI осуществил 2 платежа в пользу онлайн-кинотеатра Okko на общую сумму более 💷 635 тыс. фунтов. На тот момент собственник Okko - АО «Новые возможности» уже был включен в 🇬🇧 санкционный список 29 июня 2022. Перечисление денежных средств квалифицировано регулятором как предоставление финансирования подсанкционному лицу.
Размер штрафа составил 💷 390 тыс. фунтов. Снижение с базовой суммы в 💷 600 тыс. фунтов обусловлено добровольным раскрытием информации о нарушении, о котором Apple уведомил 🇬🇧 OFSI 4 октября 2022. Вот ему и дали скидку 35%.
Из объявления регулятора следует, что применявшиеся ADI процедуры проверки контрагентов не обеспечили отслеживание изменения корпоративной структуры Okko, несмотря на публичную доступность соответствующих сведений после продажи актива Сбербанком в мае 2022. OFSI также отметила, что соблюдение санкционных ограничений является обязанностью компании и не может быть переложено на аффилированные структуры или внешних провайдеров.
#ответственность #комплаенс
19 марта 2026 🇬🇧 OFSI привлекла Apple Distribution International (ADI) к ответственности за нарушение режима санкций.
30 июня и 28 июля 2022 ADI осуществил 2 платежа в пользу онлайн-кинотеатра Okko на общую сумму более 💷 635 тыс. фунтов. На тот момент собственник Okko - АО «Новые возможности» уже был включен в 🇬🇧 санкционный список 29 июня 2022. Перечисление денежных средств квалифицировано регулятором как предоставление финансирования подсанкционному лицу.
Размер штрафа составил 💷 390 тыс. фунтов. Снижение с базовой суммы в 💷 600 тыс. фунтов обусловлено добровольным раскрытием информации о нарушении, о котором Apple уведомил 🇬🇧 OFSI 4 октября 2022. Вот ему и дали скидку 35%.
Из объявления регулятора следует, что применявшиеся ADI процедуры проверки контрагентов не обеспечили отслеживание изменения корпоративной структуры Okko, несмотря на публичную доступность соответствующих сведений после продажи актива Сбербанком в мае 2022. OFSI также отметила, что соблюдение санкционных ограничений является обязанностью компании и не может быть переложено на аффилированные структуры или внешних провайдеров.
#ответственность #комплаенс
❤8👍5👌2
⚡️ МИД РФ 🇷🇺 опубликовал список стран повышенного риска задержания или ареста по запросам США
После недавней экстрадиции из 🇧🇬 Болгарии в 🇺🇸 США на суд 2 российских граждан 🇷🇺 МИД выпустил официальное предупреждение для сограждан, выезжающих за рубеж, о рисках ареста и экстрадиции в США.
Гражданам России, которые имеют разумные основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования со стороны американских властей или находятся в санкционных списках США необходимо:
✅ избегать поездок в государства, связанные с США двусторонними и/или многосторонними договорами о выдаче, а также пересадок в местных аэропортах
✅ воздерживаться от посещения не только недружественных, но и любых других стран, известных тесными связями и сотрудничеством с США
Перечень стран 🌎 с повышенным риском задержаний или арестов по запросам США здесь.
Само предупреждение от 1 апреля здесь.
После недавней экстрадиции из 🇧🇬 Болгарии в 🇺🇸 США на суд 2 российских граждан 🇷🇺 МИД выпустил официальное предупреждение для сограждан, выезжающих за рубеж, о рисках ареста и экстрадиции в США.
В условиях действия многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американских правоохранителей и спецслужб
Гражданам России, которые имеют разумные основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования со стороны американских властей или находятся в санкционных списках США необходимо:
✅ избегать поездок в государства, связанные с США двусторонними и/или многосторонними договорами о выдаче, а также пересадок в местных аэропортах
✅ воздерживаться от посещения не только недружественных, но и любых других стран, известных тесными связями и сотрудничеством с США
Перечень стран 🌎 с повышенным риском задержаний или арестов по запросам США здесь.
Само предупреждение от 1 апреля здесь.
🙏8😁5❤4🤯2🤣2👍1
Суды в Швейцарии отстояли банковский счёт племянника Сулеймана Керимова
02.12.2022 Postfinance AG открыл счёт Нариману Гаджиеву, а через 6 дней закрыл из-за его попадания под санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании.
⚖️ Суд по торговым делам кантона Берн 🇨🇭 16.07.2025 признал это решение незаконным и обязал в полном объёме вернуть банковское обслуживание в швейцарских франках: заявитель с 2005 постоянно проживает в стране с ВНЖ и женат на гражданке 🇨🇭 Швейцарии.
Postfinance AG оспорил решение в ⚖️ Федеральный апелляционный суд 🇨🇭. Тот оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Основания:
1️⃣ Постоянный житель имеет право на базовый набор банковских услуг
2️⃣ Лишение этого права возможно в экстренных случаях для снижения серьёзных репутационных рисков или в доказанных случаях предотвращения отмывания денег
3️⃣ Простого упоминания рисков, с которыми может столкнуться банк, недостаточно. Банк не обосновал:
✅ вероятность риска попадания под первичные санкции 🇺🇸 США
✅ хоть какую-то вероятность наступления риска 🇺🇸 вторичных санкций за расчёты во 🇨🇭 франках внутри страны
✅ угрозу отношениям с международными банками-корреспондентами из-за поддержания отношений банковского счёта во 🇨🇭 франках
Постановление от 3 марта здесь.
#overcompliance #комплаенс #casestudy
02.12.2022 Postfinance AG открыл счёт Нариману Гаджиеву, а через 6 дней закрыл из-за его попадания под санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании.
⚖️ Суд по торговым делам кантона Берн 🇨🇭 16.07.2025 признал это решение незаконным и обязал в полном объёме вернуть банковское обслуживание в швейцарских франках: заявитель с 2005 постоянно проживает в стране с ВНЖ и женат на гражданке 🇨🇭 Швейцарии.
Postfinance AG оспорил решение в ⚖️ Федеральный апелляционный суд 🇨🇭. Тот оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Основания:
1️⃣ Постоянный житель имеет право на базовый набор банковских услуг
2️⃣ Лишение этого права возможно в экстренных случаях для снижения серьёзных репутационных рисков или в доказанных случаях предотвращения отмывания денег
3️⃣ Простого упоминания рисков, с которыми может столкнуться банк, недостаточно. Банк не обосновал:
✅ вероятность риска попадания под первичные санкции 🇺🇸 США
✅ хоть какую-то вероятность наступления риска 🇺🇸 вторичных санкций за расчёты во 🇨🇭 франках внутри страны
✅ угрозу отношениям с международными банками-корреспондентами из-за поддержания отношений банковского счёта во 🇨🇭 франках
Постановление от 3 марта здесь.
#overcompliance #комплаенс #casestudy
👍9❤2🔥2
Анонс мероприятия
СКБ Контур приглашает на традиционную весеннюю конференцию «Бизнес в условиях санкций 2026»
Главные темы :
📌 Как изменилась санкционная повестка 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании за год
📌 В каких сферах в 2026 году возрастают риски
📌 Что приводит компании к спорам: кейсы 2025-2026
📌 Как сделать комплаенс адаптивным с помощью автоматизации
📌 Что будет с платежами в ВЭД, активами и трансграничным ЭДО
🗓 Когда – 9 апреля
⏳ Время – с 11 до 16 Мск
📍 Место – онлайн
✅ Участие – бесплатное
✍️ Регистрация – здесь
❓ Подробности – по ссылке
#партнёрскийматериал
СКБ Контур приглашает на традиционную весеннюю конференцию «Бизнес в условиях санкций 2026»
Главные темы :
📌 Как изменилась санкционная повестка 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании за год
📌 В каких сферах в 2026 году возрастают риски
📌 Что приводит компании к спорам: кейсы 2025-2026
📌 Как сделать комплаенс адаптивным с помощью автоматизации
📌 Что будет с платежами в ВЭД, активами и трансграничным ЭДО
🗓 Когда – 9 апреля
⏳ Время – с 11 до 16 Мск
📍 Место – онлайн
✅ Участие – бесплатное
✍️ Регистрация – здесь
❓ Подробности – по ссылке
#партнёрскийматериал
💯3👍1👏1👌1🤣1
Опубликовано определение Верховного суда в деле Цветковы против Финляндии
2 апреля ВС РФ опубликовал Определение в деле 78-КГ25-37-КЗ о дискриминационных действиях в отношении граждан 🇷🇺 РФ со стороны 🇫🇮 Финляндской Республики, т.к. они лишены возможности въезда на её территорию, что нарушает их право собственности и причиняет нравственные страдания.
Акты нижестоящих судов отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Выводы:
✅ Наличие у иностранного государства юрисдикционного иммунитета не должно рассматриваться в качестве правового основания для такого государства игнорировать в пределах его юрисдикции права и свободы человека, предусмотренные не только законодательством этого государства, но и общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами, являющимися для него обязательными
✅ При этом юрисдикционный иммунитет не применим если в иностранном государстве не обеспечиваются эффективные средства правовой защиты граждан
✅ Отсутствие эффективных средств правовой защиты устанавливается ⚖️ судами на основе исследованных им доказательств, одно из которых – заключение 🇷🇺 МИД
✅ Однако заключения МИД нижестоящие суды не запросили, в процесс не привлекли, что и привело к отмене судебных актов и возвращению на новый круг
#международноеправо #иммунитет
2 апреля ВС РФ опубликовал Определение в деле 78-КГ25-37-КЗ о дискриминационных действиях в отношении граждан 🇷🇺 РФ со стороны 🇫🇮 Финляндской Республики, т.к. они лишены возможности въезда на её территорию, что нарушает их право собственности и причиняет нравственные страдания.
Акты нижестоящих судов отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Выводы:
✅ Наличие у иностранного государства юрисдикционного иммунитета не должно рассматриваться в качестве правового основания для такого государства игнорировать в пределах его юрисдикции права и свободы человека, предусмотренные не только законодательством этого государства, но и общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами, являющимися для него обязательными
✅ При этом юрисдикционный иммунитет не применим если в иностранном государстве не обеспечиваются эффективные средства правовой защиты граждан
✅ Отсутствие эффективных средств правовой защиты устанавливается ⚖️ судами на основе исследованных им доказательств, одно из которых – заключение 🇷🇺 МИД
✅ Однако заключения МИД нижестоящие суды не запросили, в процесс не привлекли, что и привело к отмене судебных актов и возвращению на новый круг
#международноеправо #иммунитет
🤣7❤6👍4👏1
Пятничное – не пятничное
🇺🇸 США сняли санкции с Михаила Задорнова. Не юмориста. С банкира.
Было у него, кстати и судебное дело. Но как-то лень лезть и смотреть – оно ли привело к снятию санкций.
#снятиесанкций
🇺🇸 США сняли санкции с Михаила Задорнова. Не юмориста. С банкира.
Было у него, кстати и судебное дело. Но как-то лень лезть и смотреть – оно ли привело к снятию санкций.
#снятиесанкций
👍12❤4🤔2
«Так, кто ещё не судится против Евроклира!?» // О новом иске по статье 248.1 АПК
1 апреля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 принял к производству иск АО Небанковской кредитной организации-центральный контрагент "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) к 🇧🇪 Евроклиру. Дело № А40-83246/26 расписано судье Х.М. Набиевой.
Требования НКЦ не связаны с возвратом заблокированных денежных средств или ценных бумаг, как в деле 🇷🇺 Банка России. Истец просит суд:
1️⃣ признать прекращенным с 12 июня 2024 свои обязательство перед Euroclear Bank SA/NV по уплате комиссии за ведение cчёта в связи с невозможностью его исполнения
2️⃣ признать незаконными действия Euroclear по начислению овердрафта и процентов на сумму комиссии за ведение счета с 12 июня 2024
3️⃣ обязать Euroclear аннулировать (списать) начисленную ответчиком задолженность истца по овердрафту (включая проценты)
4️⃣ закрыть счет истца
Поскольку там указана дата 12.06.2024 – день попадания НКЦ под санкции 🇺🇸 США, то основанием требований может быть односторонняя блокировка счетов самим Euroclear, а значит – статья 248.1 АПК.
#248_1АПК #Euroclear
1 апреля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 принял к производству иск АО Небанковской кредитной организации-центральный контрагент "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) к 🇧🇪 Евроклиру. Дело № А40-83246/26 расписано судье Х.М. Набиевой.
Требования НКЦ не связаны с возвратом заблокированных денежных средств или ценных бумаг, как в деле 🇷🇺 Банка России. Истец просит суд:
1️⃣ признать прекращенным с 12 июня 2024 свои обязательство перед Euroclear Bank SA/NV по уплате комиссии за ведение cчёта в связи с невозможностью его исполнения
2️⃣ признать незаконными действия Euroclear по начислению овердрафта и процентов на сумму комиссии за ведение счета с 12 июня 2024
3️⃣ обязать Euroclear аннулировать (списать) начисленную ответчиком задолженность истца по овердрафту (включая проценты)
4️⃣ закрыть счет истца
Поскольку там указана дата 12.06.2024 – день попадания НКЦ под санкции 🇺🇸 США, то основанием требований может быть односторонняя блокировка счетов самим Euroclear, а значит – статья 248.1 АПК.
#248_1АПК #Euroclear
❤5👍3👌2
🇬🇧 Великобритания – кто за что отвечает
Правительство Великобритании опубликовало Программный документ о своих стратегических подходах к санкционному правоприменению.
В нём цели, задачи, походы, ответственность и кто к ней привлекает. Главная роль в санкционной политике принадлежит FCDO. А в отношении конкретного вида санкций – см. скрин таблицы.
#комплаенс #ответственность
Правительство Великобритании опубликовало Программный документ о своих стратегических подходах к санкционному правоприменению.
В нём цели, задачи, походы, ответственность и кто к ней привлекает. Главная роль в санкционной политике принадлежит FCDO. А в отношении конкретного вида санкций – см. скрин таблицы.
#комплаенс #ответственность
👍6👏2❤1👌1
«Интернет помнит всё» // 🇰🇬 Bakai Bank выиграл дело о диффамации
⚖️ Брюссельский суд по коммерческим делам 🇧🇪 30 марта 2026 обязал неправительственную правозащитную организацию Open Dialogue Foundation удалить публикации о причастности 🇰🇬 Bakai Bank к обходу режима антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС.
Суд решил, что Open Dialogue Foundation опиралась на вторичные и непроверенные источники и не провела надлежащей проверки перед публикацией. Информация признана не имеющей достаточного фактического основания.
Организация обязана удалить спорные статьи, опубликовать полный текст решения суда на главной странице сайта в течение 30 дней и оплатить судебные издержки. Штраф за неисполнение - 💶 10 тыс. евро в день.
В дополнение суд отклонил встречный иск правозащитной организации о том, что иск 🇰🇬 Bakai Bank представляет собой так называемый стратегический иск против участия общественности (SLAPP-иск), указав на отсутствие доказательств злоупотребления правом.
#комплаенс
⚖️ Брюссельский суд по коммерческим делам 🇧🇪 30 марта 2026 обязал неправительственную правозащитную организацию Open Dialogue Foundation удалить публикации о причастности 🇰🇬 Bakai Bank к обходу режима антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС.
Суд решил, что Open Dialogue Foundation опиралась на вторичные и непроверенные источники и не провела надлежащей проверки перед публикацией. Информация признана не имеющей достаточного фактического основания.
Организация обязана удалить спорные статьи, опубликовать полный текст решения суда на главной странице сайта в течение 30 дней и оплатить судебные издержки. Штраф за неисполнение - 💶 10 тыс. евро в день.
В дополнение суд отклонил встречный иск правозащитной организации о том, что иск 🇰🇬 Bakai Bank представляет собой так называемый стратегический иск против участия общественности (SLAPP-иск), указав на отсутствие доказательств злоупотребления правом.
#комплаенс
👍8🔥3👏2👌1
Канадское СП Роснефти разбилось о санкции
С 2020 в Канаде заработало совместное предприятие 🇨🇦 RN Cardium Oil Inc (30%) и 🇨🇦 Loyal Energy (Canada) Operating (70%) по производству и продаже углеводородов.
Loyal Energy как оператор проекта в 2022 перестал ежеквартально выплачивать партнёру прибыль, а сегрегировал её на заблокированном счёте из-за санкций, а выплатить её согласился когда это станет разрешено законом.
Cardium подал в ⚖️ Отделение Королевской скамьи провинции Альберта 🇨🇦 иск о нарушении условий договора, фидуциарных обязанностей и потребовал 💲6 млн убытков и присудить 💲60 млн штрафных убытков в порядке наказания.
Ответчик потребовал от суда вынести суммарное решение, поскольку между сторонами нет спора о фактах, а есть разногласия о толковании и применении законодательства о 🇨🇦 специальных экономических мерах и санкциях.
Судья Джеффри 27 марта вынес такое суммарное решение по следующим основаниям:
✅ Правительство 🇨🇦 обладает широчайшим усмотрением в вопросах кого, когда и за что включать в санкционный список
✅ 6 из 11 директоров 🇷🇺 Роснефти под санкциями, Cardium как дочка Роснефти de facto контролируется Роснефтегазом, а следовательно – санкционна по критерию контроля
✅ доказательств обратного истец не представил
✅ санкции не распространяются на производимый продукт, а лишь на возможность перечислить 30% дохода в пользу партнёра по СП
✅ за снятием санкций и за специальными лицензиями истец и его контролирующие лица в установленном порядке не обращались
✅ в деле нет нерешённых конституционно-правовых вопросов нарушения различных гарантированных прав человека, поскольку заявитель – юр.лицо
Решение в деле RN Cardium Oil Inc v Loyal Energy (Canada) Operating Ltd, 2026 ABKB 239 здесь.
#casestudy #комплаенс #толкование
С 2020 в Канаде заработало совместное предприятие 🇨🇦 RN Cardium Oil Inc (30%) и 🇨🇦 Loyal Energy (Canada) Operating (70%) по производству и продаже углеводородов.
Loyal Energy как оператор проекта в 2022 перестал ежеквартально выплачивать партнёру прибыль, а сегрегировал её на заблокированном счёте из-за санкций, а выплатить её согласился когда это станет разрешено законом.
Cardium подал в ⚖️ Отделение Королевской скамьи провинции Альберта 🇨🇦 иск о нарушении условий договора, фидуциарных обязанностей и потребовал 💲6 млн убытков и присудить 💲60 млн штрафных убытков в порядке наказания.
Ответчик потребовал от суда вынести суммарное решение, поскольку между сторонами нет спора о фактах, а есть разногласия о толковании и применении законодательства о 🇨🇦 специальных экономических мерах и санкциях.
Судья Джеффри 27 марта вынес такое суммарное решение по следующим основаниям:
✅ Правительство 🇨🇦 обладает широчайшим усмотрением в вопросах кого, когда и за что включать в санкционный список
✅ 6 из 11 директоров 🇷🇺 Роснефти под санкциями, Cardium как дочка Роснефти de facto контролируется Роснефтегазом, а следовательно – санкционна по критерию контроля
✅ доказательств обратного истец не представил
✅ санкции не распространяются на производимый продукт, а лишь на возможность перечислить 30% дохода в пользу партнёра по СП
✅ за снятием санкций и за специальными лицензиями истец и его контролирующие лица в установленном порядке не обращались
✅ в деле нет нерешённых конституционно-правовых вопросов нарушения различных гарантированных прав человека, поскольку заявитель – юр.лицо
Решение в деле RN Cardium Oil Inc v Loyal Energy (Canada) Operating Ltd, 2026 ABKB 239 здесь.
#casestudy #комплаенс #толкование
❤5🔥2👍1🤔1👌1
«По миру пустили» // О продолжении хрестоматийного уголовного дела в Нидерландах об обходе санкций
В октябре 2024 ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил единственного акционера и единоличного директора компании Jet Air Equipment BV (JAE), чьё имя анонимизировано, к 32 месяцам тюрьмы за нарушение 🇳🇱 закона "О санкциях" 1977 и 🇪🇺 Регламента ЕС 833.
Через год 🇳🇱 прокуратура провинции Гелдерланд убедила суд отправить компанию в принудительную ликвидацию как созданную с основной целью – обход антироссийских санкций ЕС.
7 апреля ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 опубликовал полный текст 2 решений о конфискации в доход казны:
1️⃣ у гражданина 349,629 евро незаконно полученной выгоды по сделкам за фактическое руководство деятельностью JAE и результата отмывания денег. Решение № 1 здесь
2️⃣ 165,826 евро прибыли, полученной компанией JAE от поставок товаров компаниям в 🇷🇺 России косвенными путями. Решение № 2 здесь
#ответственность #casestudy
В октябре 2024 ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил единственного акционера и единоличного директора компании Jet Air Equipment BV (JAE), чьё имя анонимизировано, к 32 месяцам тюрьмы за нарушение 🇳🇱 закона "О санкциях" 1977 и 🇪🇺 Регламента ЕС 833.
Через год 🇳🇱 прокуратура провинции Гелдерланд убедила суд отправить компанию в принудительную ликвидацию как созданную с основной целью – обход антироссийских санкций ЕС.
7 апреля ⚖️ окружной суд Роттердама 🇳🇱 опубликовал полный текст 2 решений о конфискации в доход казны:
1️⃣ у гражданина 349,629 евро незаконно полученной выгоды по сделкам за фактическое руководство деятельностью JAE и результата отмывания денег. Решение № 1 здесь
2️⃣ 165,826 евро прибыли, полученной компанией JAE от поставок товаров компаниям в 🇷🇺 России косвенными путями. Решение № 2 здесь
#ответственность #casestudy
👍3❤1👏1🤯1
🇪🇺 Совет ЕС как законодатель устанавливает общие нормы и критерии для включения в санкционные списки, как исполнитель – определяет кого, когда и за что включить. А когда выступает ответчиком в суде фиксирует и впоследствии меняет регулирование в угоду себе, чем становится судьёй в собственном деле.
26 марта апелляционная инстанция ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вынесла постановление в объединённом производстве по делам 5 крупных бизнесменов, попавших под блокирующие антироссийские санкции, где дала толкование концепции ведущий бизнесмен и ряда смежных понятий.
Подробнее о проблеме и выводах суда в этом прецедентном деле читайте в посте коллеги Сергея Гландина на zakon.ru
26 марта апелляционная инстанция ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 вынесла постановление в объединённом производстве по делам 5 крупных бизнесменов, попавших под блокирующие антироссийские санкции, где дала толкование концепции ведущий бизнесмен и ряда смежных понятий.
Подробнее о проблеме и выводах суда в этом прецедентном деле читайте в посте коллеги Сергея Гландина на zakon.ru
👌6❤4👍3👏2
"Срок был ещё вчера" // Суд ЕС отказался рассмотреть санкционный иск, поданный с опозданием
Классические сроки из учебников по Европейскому праву на оспаривание 🇪🇺 НПА ЕС по статье 263(6) ДФЕС – 2 месяца + 10 дней для целей удалённости при доставке почтовой корреспонденции по статье 60 ППСПИ.
Иные игры с процессуальными сроками, как-то +14 дней по статье 59 ППСПИ после даты публикации НПА, чреваты.
Вот 🇫🇷 француз Ксавье Моро со своими французскими юридическими представителями и доигрался. Иск поступил на следующий день после дедлайна, в связи с чем был признан неприемлемым как поданный за пределами установленных сроков.
Определение от 26 марта здесь. Заявитель попал под санкции ЕС 15.12.2025 по основаниям антироссийского "дестабилизирующего" Регламента 🇪🇺 2642 как:
#СудЕС #263_ДФЕС
Классические сроки из учебников по Европейскому праву на оспаривание 🇪🇺 НПА ЕС по статье 263(6) ДФЕС – 2 месяца + 10 дней для целей удалённости при доставке почтовой корреспонденции по статье 60 ППСПИ.
Иные игры с процессуальными сроками, как-то +14 дней по статье 59 ППСПИ после даты публикации НПА, чреваты.
Вот 🇫🇷 француз Ксавье Моро со своими французскими юридическими представителями и доигрался. Иск поступил на следующий день после дедлайна, в связи с чем был признан неприемлемым как поданный за пределами установленных сроков.
Определение от 26 марта здесь. Заявитель попал под санкции ЕС 15.12.2025 по основаниям антироссийского "дестабилизирующего" Регламента 🇪🇺 2642 как:
рупор пророссийской и прокремлевской пропаганды распространял теории заговора о вторжении России в Украину, например, обвиняя Украину в организации собственного вторжения с целью вступления в НАТО
#СудЕС #263_ДФЕС
❤3👍2👌1
"Не поминай санкции всуе" // Преюдициальный запрос по статье 267 ДФЕС может быть отвергнут как неприемлемый
В 2017 🇷🇺 ООО «Газпром экспорт» (ГЭ) заключил с 🇭🇷 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO doo (PPD) 10-летний договор поставки газа.
На основании Указа 🇷🇺 Президента 172 от 31.03.2022 ГЭ потребовал оплату в рублях. Отказ выступил основанием выхода из договора и обращения к банку 🇭🇷 Privredna Zagreb за выплатой по банковской гарантии.
PPD подало встречный иск о компенсации ущерба от одностороннего досрочного отказа от договора, а обязательства просила признать выполненными зачётом против банковской гарантии. ⚖️ Суд по торговым делам Осиека 🇭🇷 принял временные меры в пользу PPD с сохранением status quo. Апелляционный суд оставил определение без изменения.
Однако ГЭ и банк не могли оспорить судакт дальше пока первая инстанция не получит и не зарегистрирует его как вступивший в силу, что не происходит автоматически, а оставляет председателю определённую дискрецию, в т.ч. вернуть судакт обратно.
Воспользовавшись это хитростью, а также чтобы судакт не вступил в силу ⚖️ Апелляционный суд 🇭🇷 направил в Суд ЕС вопрос – должны ли суды в таких гражданских делах учитывать Регламент 2020/1998 (о санкциях за нарушение прав человека) без применения которых 35 млн евро со счета PPD попадут в 🇷🇺 Россию, когда оно практически не сможет взыскать с ГЭ компенсацию за ущерб, причиненный нарушением договора?
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в деле C-403/24 отказал в принятии вопроса к производству поскольку в деле Hann-Invest e.a. хорватская практика первой инстанции была признана нарушающей требования к окончательности судебных актов и не соответствующей первичному праву ЕС.
#267_ДФЕС #курьёз #СудЕС
В 2017 🇷🇺 ООО «Газпром экспорт» (ГЭ) заключил с 🇭🇷 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO doo (PPD) 10-летний договор поставки газа.
На основании Указа 🇷🇺 Президента 172 от 31.03.2022 ГЭ потребовал оплату в рублях. Отказ выступил основанием выхода из договора и обращения к банку 🇭🇷 Privredna Zagreb за выплатой по банковской гарантии.
PPD подало встречный иск о компенсации ущерба от одностороннего досрочного отказа от договора, а обязательства просила признать выполненными зачётом против банковской гарантии. ⚖️ Суд по торговым делам Осиека 🇭🇷 принял временные меры в пользу PPD с сохранением status quo. Апелляционный суд оставил определение без изменения.
Однако ГЭ и банк не могли оспорить судакт дальше пока первая инстанция не получит и не зарегистрирует его как вступивший в силу, что не происходит автоматически, а оставляет председателю определённую дискрецию, в т.ч. вернуть судакт обратно.
Воспользовавшись это хитростью, а также чтобы судакт не вступил в силу ⚖️ Апелляционный суд 🇭🇷 направил в Суд ЕС вопрос – должны ли суды в таких гражданских делах учитывать Регламент 2020/1998 (о санкциях за нарушение прав человека) без применения которых 35 млн евро со счета PPD попадут в 🇷🇺 Россию, когда оно практически не сможет взыскать с ГЭ компенсацию за ущерб, причиненный нарушением договора?
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в деле C-403/24 отказал в принятии вопроса к производству поскольку в деле Hann-Invest e.a. хорватская практика первой инстанции была признана нарушающей требования к окончательности судебных актов и не соответствующей первичному праву ЕС.
#267_ДФЕС #курьёз #СудЕС
🔥3👏1👌1
«Причина и следствие» // Суду ЕС придётся разобраться с действием санкций в банкротстве
2 венгерские компании в начале 2022 заключили договор поставки металлопродукции со штрафным условием 12% пени за просрочку оплаты.
🇭🇺 Поставщик через 🇨🇾 кипрскую компанию принадлежит Корпорации «Индустриальный союз Донбасса», которую в 2021 суд признал несостоятельной и начал процедуру банкротства.
С 28.04.2022 BNP Paribas из-за подконтрольности санкционному 🇷🇺 ВЭБ блокировал платежи в пользу поставщика не только у покупателя, но и его сестринских компаний из 🇪🇺 группы Greif.
PwC не смог по заказу Greif установить структуру владения и санкционность поставщика. Тот ушёл в банкротство, но потребовал в ⚖️ суде города Татабанья 🇭🇺 взыскать с покупателя долг вместе с набежавшими %. Иск был удовлетворён: поскольку при ликвидации не возникает правопреемства – получат или нет санкционные лица какую-либо выгоду не имеет правового значения.
⚖️ Апелляционный суд 🇭🇺, однако, отправил в порядке статьи 267 ДФЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 3 вопроса толкования Регламента 269:
1️⃣ Лежит ли на банкроте бремя доказывания, что сумма реестровых требований кредиторов перекрывает сумму к распределению в пользу санкционного лица, если таковая останется?
2️⃣ Если дебитор, руководствуясь статьёй 11 Регламента 269, отказался выплатить задолженность санкционному лицу, может ли он также не выплачивать и пени?
3️⃣ В какой момент времени такой дебитор перестаёт считаться действующим добросовестно?
Преюдициальный запрос в деле C-871/25 здесь.
#267_ДФЕС #банкротство
2 венгерские компании в начале 2022 заключили договор поставки металлопродукции со штрафным условием 12% пени за просрочку оплаты.
🇭🇺 Поставщик через 🇨🇾 кипрскую компанию принадлежит Корпорации «Индустриальный союз Донбасса», которую в 2021 суд признал несостоятельной и начал процедуру банкротства.
С 28.04.2022 BNP Paribas из-за подконтрольности санкционному 🇷🇺 ВЭБ блокировал платежи в пользу поставщика не только у покупателя, но и его сестринских компаний из 🇪🇺 группы Greif.
PwC не смог по заказу Greif установить структуру владения и санкционность поставщика. Тот ушёл в банкротство, но потребовал в ⚖️ суде города Татабанья 🇭🇺 взыскать с покупателя долг вместе с набежавшими %. Иск был удовлетворён: поскольку при ликвидации не возникает правопреемства – получат или нет санкционные лица какую-либо выгоду не имеет правового значения.
⚖️ Апелляционный суд 🇭🇺, однако, отправил в порядке статьи 267 ДФЕС в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 3 вопроса толкования Регламента 269:
1️⃣ Лежит ли на банкроте бремя доказывания, что сумма реестровых требований кредиторов перекрывает сумму к распределению в пользу санкционного лица, если таковая останется?
2️⃣ Если дебитор, руководствуясь статьёй 11 Регламента 269, отказался выплатить задолженность санкционному лицу, может ли он также не выплачивать и пени?
3️⃣ В какой момент времени такой дебитор перестаёт считаться действующим добросовестно?
Преюдициальный запрос в деле C-871/25 здесь.
#267_ДФЕС #банкротство
🙏4👍1👌1
Китай принял экстерриториальные правила безопасности промышленных цепочек поставок
Премьер-министр 🇨🇳 Китая Ли Цян 7 апреля подписал указ Государственного совета, вводящий в действие положение о безопасности промышленности и цепочек поставок. В документе 18 статей.
Главное, помимо перечисления принципов работы по обеспечению безопасности промышленности и цепочки поставок, а также совершенствования институциональных мер:
1️⃣ полномочия на принятие контрмер и экстерриториальное применение новых правил
Создаётся механизм, позволяющий центральным и региональным торговым ведомствам Китая, а также их зарубежным представительствам, расследовать действия иностранных правительств, международных организаций или частных лиц, которые угрожают промышленным цепочкам и цепочкам поставок Китая.
На основании полученных материалов расследований власти могут принимать контрмеры против виновных и нарушителей, в т.ч. включать в 🇨🇳 санкционный список Неблагонадёжных лиц.
2️⃣ Криминализируется любой незаконный сбор данных, связанный с цепочками поставок. По нашему мнению, делается это для предотвращения попадания китайских субъектов делового оборота под санкции 🇺🇸 США и иных западных юрисдикций.
#экспортныйконтроль #контрмеры
Премьер-министр 🇨🇳 Китая Ли Цян 7 апреля подписал указ Государственного совета, вводящий в действие положение о безопасности промышленности и цепочек поставок. В документе 18 статей.
Главное, помимо перечисления принципов работы по обеспечению безопасности промышленности и цепочки поставок, а также совершенствования институциональных мер:
1️⃣ полномочия на принятие контрмер и экстерриториальное применение новых правил
Создаётся механизм, позволяющий центральным и региональным торговым ведомствам Китая, а также их зарубежным представительствам, расследовать действия иностранных правительств, международных организаций или частных лиц, которые угрожают промышленным цепочкам и цепочкам поставок Китая.
На основании полученных материалов расследований власти могут принимать контрмеры против виновных и нарушителей, в т.ч. включать в 🇨🇳 санкционный список Неблагонадёжных лиц.
2️⃣ Криминализируется любой незаконный сбор данных, связанный с цепочками поставок. По нашему мнению, делается это для предотвращения попадания китайских субъектов делового оборота под санкции 🇺🇸 США и иных западных юрисдикций.
#экспортныйконтроль #контрмеры
👍10❤3🤔3👏2
«Трое из ларца, одинаковых с лица» // Обыски в 🇩🇪 Германии за обход режима санкций 🇪🇺 ЕС
27 марта Таможенное следственное управление 🇩🇪 Франкфурта-на-Майне при руководстве прокуратуры провело обыски в 14 жилых и служебных помещениях в регионе Рейн-Майн, принадлежащих трем компаниям, подозреваемых в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС.
Две из трех компаний, как полагает следствие, нарушили законодательство об экспортном контроле путем перевозки автозапчастей и химических веществ в 🇷🇺 Россию для последующей продажи.
Для обхода запрета фигуранты предположительно использовали стороннюю транспортную компанию и логистических провайдеров, организуя поставки через третьи страны.
В ходе обысков изъяты документация и электронные носители информации, а также наложен арест на имущество двух фирм на суммы около 💶 987 тыс. евро и 💶 148 тыс. евро - обеспечительные меры для последующей возможной конфискации.
На данный момент названия компаний не раскрываются, расследование продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
27 марта Таможенное следственное управление 🇩🇪 Франкфурта-на-Майне при руководстве прокуратуры провело обыски в 14 жилых и служебных помещениях в регионе Рейн-Майн, принадлежащих трем компаниям, подозреваемых в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС.
Две из трех компаний, как полагает следствие, нарушили законодательство об экспортном контроле путем перевозки автозапчастей и химических веществ в 🇷🇺 Россию для последующей продажи.
Для обхода запрета фигуранты предположительно использовали стороннюю транспортную компанию и логистических провайдеров, организуя поставки через третьи страны.
В ходе обысков изъяты документация и электронные носители информации, а также наложен арест на имущество двух фирм на суммы около 💶 987 тыс. евро и 💶 148 тыс. евро - обеспечительные меры для последующей возможной конфискации.
На данный момент названия компаний не раскрываются, расследование продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
👍6👌1
⚡️ UniCredit трусливо отозвал свой иск из Суда ЕС
Если помните, материнский 🇮🇹 UniCredit в июне 2024 громко обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в 🇷🇺 России. Речь шла о его дочернем 🇷🇺 банке.
Сначала ему отказали в обеспечительных мерах. Мы тогда, кстати, первые написали об этом, в т.ч. до всяких Рейтерсов и Блумбергов.
Далее в этом деле истец немного сузил исковые требования. А 29 января направил ходатайство об отказе от иска. 🇪🇺 Ответчик поддержал намерение истца прекратить разбирательство.
9 апреля оно было удовлетворено судом. Определение о прекращении производства по делу T-324/24 доступно только на 🇮🇹 итальянском языке. О причинах внезапной перемены настроения в судебном акте не сообщается.
#263_ДФЕС #СудЕС
Если помните, материнский 🇮🇹 UniCredit в июне 2024 громко обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать полностью решение ЕЦБ от 22 апреля 2024 о порядке функционирования бизнеса UniCredit SpA в 🇷🇺 России. Речь шла о его дочернем 🇷🇺 банке.
Сначала ему отказали в обеспечительных мерах. Мы тогда, кстати, первые написали об этом, в т.ч. до всяких Рейтерсов и Блумбергов.
Далее в этом деле истец немного сузил исковые требования. А 29 января направил ходатайство об отказе от иска. 🇪🇺 Ответчик поддержал намерение истца прекратить разбирательство.
9 апреля оно было удовлетворено судом. Определение о прекращении производства по делу T-324/24 доступно только на 🇮🇹 итальянском языке. О причинах внезапной перемены настроения в судебном акте не сообщается.
#263_ДФЕС #СудЕС
😁12👍2🔥1👏1
«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён» // Продолжение саги об оспаривании санкций против журналистов
Через 4 дня после пресечения судом дискриминационных практик 🇺🇸 Министерства войны и Пентагона по недопуску неугодных журналистов на пресс-конференции «по соображениям безопасности» эти же истцы вновь пришли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸
В этот раз за получением приказа о принудительном исполнении того решения суда. По их утверждениям: ответчики попытались «обойти решение этого суда», поспешно издав новую «временную» политику, которая противоречит решению суда как «по букве, так и по духу».
Ответчики возражали: они полностью исполнили решение суда, однако оно не препятствует им принимать новую политику и издавать соответствующие ЛНА.
Судья Пол Фридман счёл ответчиков не выполнившими его решение и удовлетворил ходатайство истцов:
Определение от 9 апреля в деле New York Times Company et al v. Dep’t of Defence et al здесь.
Через 4 дня после пресечения судом дискриминационных практик 🇺🇸 Министерства войны и Пентагона по недопуску неугодных журналистов на пресс-конференции «по соображениям безопасности» эти же истцы вновь пришли в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸
В этот раз за получением приказа о принудительном исполнении того решения суда. По их утверждениям: ответчики попытались «обойти решение этого суда», поспешно издав новую «временную» политику, которая противоречит решению суда как «по букве, так и по духу».
Ответчики возражали: они полностью исполнили решение суда, однако оно не препятствует им принимать новую политику и издавать соответствующие ЛНА.
Судья Пол Фридман счёл ответчиков не выполнившими его решение и удовлетворил ходатайство истцов:
«временные правила» являются попыткой Министра войны диктовать американскому народу и контролировать информационное поле таким образом, чтобы общественность слышала и видела только то, что он и администрация Трампа хотят, чтобы она слышала и видела.
Определение от 9 апреля в деле New York Times Company et al v. Dep’t of Defence et al здесь.
❤11🤣3🍾1
Forwarded from Разблокировочная
Купил АДР на российские акции, а после конвертации бумаги оказались заблокированы? Разбираемся
Российские инвесторы столкнулись с очередной проблемой. Они приобретали американские и глобальные депозитарные расписки (АДР/ГДР) на акции российских компаний. Сделки проходили через российских брокеров, которые информировали, что после конвертации расписок в акции бумаги будут учитываться в российской депозитарной системе в обычном режиме.
Конвертация состоялась, но после перевода акции оказались обособлены, а дивиденды стали зачисляться на счета типа «С». Причина в том, что история владения активами не всегда прозрачна. Не все держатели смогли подтвердить, что бумаги после 2022 находились на счетах только у «дружественных» бенефициаров.
До определенного момента инвесторы получали дивиденды в обычном порядке. Затем пришли уведомления: дальнейшие дивиденды по этим бумагам будут зачисляться только на счета типа «С».
В чем проблема
Инвестор может действовать добросовестно, полагаясь на профессиональные рекомендации брокеров. Вся операция проходит в российской юрисдикции, а активы поступают от российского продавца. Тем не менее ценные бумаги и доход по ним может оказаться заблокированным по причинам, которые от приобретателя не зависят.
Основанием для блокировки является Указ Президента № 138. Он устанавливает особый порядок сделок с ценными бумагами, которые были приобретены после 1 марта 2022 у лиц из недружественных стран. Если в истории учета был «недружественный» владелец, бумаги подпадают под действие Указа.
Разные брокеры по-разному толкуют контрсанкционные указы. Комплаенс-политики различаются, отсюда разная судьба одинаковых портфелей. Пока одни брокеры продолжают выплачивать дивиденды в обычном режиме, другие переводят выплаты на счета типа «С».
Что делать
Стратегия действий индивидуальна в каждом из случаев. В каких-то ситуациях поможет коммуникация с представителями брокера и предоставление подтверждающих документов. Зачастую выходом станет перевод бумаг к другому брокеру, политика которого не требует подробного подтверждения истории владения.
А если вы только планируете подобные инвестиции, обязательно оцените все риски. Да, историю владения теперь нужно проверять не только у подержанного автомобиля, но и у ценных бумаг 😌
#контрмеры
Российские инвесторы столкнулись с очередной проблемой. Они приобретали американские и глобальные депозитарные расписки (АДР/ГДР) на акции российских компаний. Сделки проходили через российских брокеров, которые информировали, что после конвертации расписок в акции бумаги будут учитываться в российской депозитарной системе в обычном режиме.
Конвертация состоялась, но после перевода акции оказались обособлены, а дивиденды стали зачисляться на счета типа «С». Причина в том, что история владения активами не всегда прозрачна. Не все держатели смогли подтвердить, что бумаги после 2022 находились на счетах только у «дружественных» бенефициаров.
До определенного момента инвесторы получали дивиденды в обычном порядке. Затем пришли уведомления: дальнейшие дивиденды по этим бумагам будут зачисляться только на счета типа «С».
В чем проблема
Инвестор может действовать добросовестно, полагаясь на профессиональные рекомендации брокеров. Вся операция проходит в российской юрисдикции, а активы поступают от российского продавца. Тем не менее ценные бумаги и доход по ним может оказаться заблокированным по причинам, которые от приобретателя не зависят.
Основанием для блокировки является Указ Президента № 138. Он устанавливает особый порядок сделок с ценными бумагами, которые были приобретены после 1 марта 2022 у лиц из недружественных стран. Если в истории учета был «недружественный» владелец, бумаги подпадают под действие Указа.
Разные брокеры по-разному толкуют контрсанкционные указы. Комплаенс-политики различаются, отсюда разная судьба одинаковых портфелей. Пока одни брокеры продолжают выплачивать дивиденды в обычном режиме, другие переводят выплаты на счета типа «С».
Что делать
Стратегия действий индивидуальна в каждом из случаев. В каких-то ситуациях поможет коммуникация с представителями брокера и предоставление подтверждающих документов. Зачастую выходом станет перевод бумаг к другому брокеру, политика которого не требует подробного подтверждения истории владения.
А если вы только планируете подобные инвестиции, обязательно оцените все риски. Да, историю владения теперь нужно проверять не только у подержанного автомобиля, но и у ценных бумаг 😌
#контрмеры
3👍8❤1🤯1👌1