Отчёт 🇬🇧 OFSI о применении санкций
Служба применения финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании выпустила отчёт о санкциях против 🇷🇺 России за период с апреля 2021 до сентября 2022. Приводим основные цифры и данные:
✅ За отчётный период британскими банками и бизнесом всего было заморожено активов на сумму 💷18,39 млрд
✅ До указанного периода было заморожено активов на сумму 💷12,4 млрд из которых российских активов на 2021 было заморожено на сумму лишь 💷44,5 млн
✅ Под блокирующие санкции попали 1271 🇷🇺 лиц, исключены - 11
✅ Выпущено 33 генеральные лицензии, из которых 31 – по России
✅ На рассылки OFSI о новых санкциях подписано 30,000 человек
✅ Штат Службы к концу года достигнет 100 человек. В начале года было 45
✅ После 24 февраля Служба получила 236 сообщений о нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 России
✅ За 2021 получено и рассмотрено 147 сообщений о подозрительных операциях, что больше, чем 132 годом ранее
✅ Обработано 692 запроса специальных лицензий. Большинство касалось:
1️⃣ разрешения на завершение правоотношений
2️⃣ оплаты бытовых расходов
3️⃣ оплата юридической помощи
✅ За 2021 к административной ответственности привлечено только 2 компании
#статистика #OFSI
Служба применения финансовых санкций 🇬🇧 Великобритании выпустила отчёт о санкциях против 🇷🇺 России за период с апреля 2021 до сентября 2022. Приводим основные цифры и данные:
✅ За отчётный период британскими банками и бизнесом всего было заморожено активов на сумму 💷18,39 млрд
✅ До указанного периода было заморожено активов на сумму 💷12,4 млрд из которых российских активов на 2021 было заморожено на сумму лишь 💷44,5 млн
✅ Под блокирующие санкции попали 1271 🇷🇺 лиц, исключены - 11
✅ Выпущено 33 генеральные лицензии, из которых 31 – по России
✅ На рассылки OFSI о новых санкциях подписано 30,000 человек
✅ Штат Службы к концу года достигнет 100 человек. В начале года было 45
✅ После 24 февраля Служба получила 236 сообщений о нарушении законодательства о санкциях против 🇷🇺 России
✅ За 2021 получено и рассмотрено 147 сообщений о подозрительных операциях, что больше, чем 132 годом ранее
✅ Обработано 692 запроса специальных лицензий. Большинство касалось:
1️⃣ разрешения на завершение правоотношений
2️⃣ оплаты бытовых расходов
3️⃣ оплата юридической помощи
✅ За 2021 к административной ответственности привлечено только 2 компании
#статистика #OFSI
Российские 🛤️ железные дороги нигде не кончаются // Об обращении РЖД в 🇪🇺 Совет ЕС
Как сообщается на сайте ОАО "РЖД", компания 🔁 повторно обратилась в Совет ЕС по поводу отмены европейских ограничительных мер.
В пресс-релизе отмечается, что отсутствие ответа на запрос в течение более чем трех месяцев может "свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам".
Стоит отметить, что РЖД не находится под блокирующими санкциями ЕС. В то же время, РЖД упоминается в Приложении XIII к Регламенту Совета ЕС №833/2014. Совет ЕС наложил запрет на сделки с ценными бумагами РЖД, эмитированными после 12.04.2022.
Полагаем, что Совет ЕС не самый предпочтительный адрес обращения. Совет ЕС не связан особым процедурным регламентом, включая срок ответа на обращение, поэтому более эффективно обращение в Суд ЕС за снятием блокирующих санкций.
Действие секторального Решения Совета ЕС №2014/512 было продлено 27 июля до 31 января. Следовательно, незадолго до Нового года, по всей видимости, это Решение будет продлено еще раз, и РЖД сможет в течение 2 месяцев и 10 дней обжаловать его и аналогичные положения Регламента Совета ЕС №833/2014 в ⚖️Суд ЕС🇪🇺.
#ограничительныемеры #СудЕС
Как сообщается на сайте ОАО "РЖД", компания 🔁 повторно обратилась в Совет ЕС по поводу отмены европейских ограничительных мер.
В пресс-релизе отмечается, что отсутствие ответа на запрос в течение более чем трех месяцев может "свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам".
Стоит отметить, что РЖД не находится под блокирующими санкциями ЕС. В то же время, РЖД упоминается в Приложении XIII к Регламенту Совета ЕС №833/2014. Совет ЕС наложил запрет на сделки с ценными бумагами РЖД, эмитированными после 12.04.2022.
Полагаем, что Совет ЕС не самый предпочтительный адрес обращения. Совет ЕС не связан особым процедурным регламентом, включая срок ответа на обращение, поэтому более эффективно обращение в Суд ЕС за снятием блокирующих санкций.
Действие секторального Решения Совета ЕС №2014/512 было продлено 27 июля до 31 января. Следовательно, незадолго до Нового года, по всей видимости, это Решение будет продлено еще раз, и РЖД сможет в течение 2 месяцев и 10 дней обжаловать его и аналогичные положения Регламента Совета ЕС №833/2014 в ⚖️Суд ЕС🇪🇺.
#ограничительныемеры #СудЕС
"За ударом удар" // О последствиях 🇺🇸 отзыва статуса страны с рыночной экономикой
В теории финансово-экономических санкций их характерной чертой являются правовые последствия, выраженные в форме лишения или ограничения реализации определённых прав или свобод.
10 ноября Министерство торговли 🇺🇸 США отозвало у 🇷🇺 России статус страны с рыночной экономикой. Это решение дает властям США возможность в полной мере применять законодательство об анти-демпинге к импорту из России.
Последствия этого шага – повышенные таможенные пошлины для поставляемых из России товаров и сырья. 🇺🇸 Минторг будет применять альтернативную методологию для расчета антидемпинговых пошлин, где за основу будут взяты цены и издержки в стране с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимые товары.
Статус рыночной экономики был присвоен России в мае 2002.
В теории финансово-экономических санкций их характерной чертой являются правовые последствия, выраженные в форме лишения или ограничения реализации определённых прав или свобод.
10 ноября Министерство торговли 🇺🇸 США отозвало у 🇷🇺 России статус страны с рыночной экономикой. Это решение дает властям США возможность в полной мере применять законодательство об анти-демпинге к импорту из России.
Последствия этого шага – повышенные таможенные пошлины для поставляемых из России товаров и сырья. 🇺🇸 Минторг будет применять альтернативную методологию для расчета антидемпинговых пошлин, где за основу будут взяты цены и издержки в стране с сопоставимым уровнем экономического развития, которая производит сопоставимые товары.
Статус рыночной экономики был присвоен России в мае 2002.
"Александр "Македонский" // 🇺🇸 Санкции гражданству не помеха
Разыскиваемый в Украине с 2016 по обвинениям в совершении коррупционных преступлений и отмывании денег экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко стал владельцем паспорта 🇲🇰 Северной Македонии. Это уже третий паспорт в коллекции 🇺🇦 экс-законодателя. 🇷🇺 Российский паспорт Онищенко получил на фамилию 'Кадыров'.
Решение было вынесено северомакедонским правительством на основании установления властями чистой биографии, подтверждённой компетентными органами власти (см пункт 44). За предоставление гражданства выступало 🇲🇰 министерство по делам молодёжи и спорта. При этом 11 января 2021 Онищенко попал в 🇺🇸 SDN как «участник российской сети по вмешательству в президентские выборы в США».
Выводы из этого кейса – ни статус PEP, ни уголовное дело по коррупционным основаниям, ни нахождения под блокирующими санкциями США не станут препятствием для получения гражданства Северной Македонии.
#коррупция #санкции
Разыскиваемый в Украине с 2016 по обвинениям в совершении коррупционных преступлений и отмывании денег экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко стал владельцем паспорта 🇲🇰 Северной Македонии. Это уже третий паспорт в коллекции 🇺🇦 экс-законодателя. 🇷🇺 Российский паспорт Онищенко получил на фамилию 'Кадыров'.
Решение было вынесено северомакедонским правительством на основании установления властями чистой биографии, подтверждённой компетентными органами власти (см пункт 44). За предоставление гражданства выступало 🇲🇰 министерство по делам молодёжи и спорта. При этом 11 января 2021 Онищенко попал в 🇺🇸 SDN как «участник российской сети по вмешательству в президентские выборы в США».
Выводы из этого кейса – ни статус PEP, ни уголовное дело по коррупционным основаниям, ни нахождения под блокирующими санкциями США не станут препятствием для получения гражданства Северной Македонии.
#коррупция #санкции
🇷🇺 Дмитрий Мазепин требует снять 🇦🇺 австралийские санкции в ⚖️ суде
Ознакомились с материалами дела. Иск подан 8 ноября в федеральный суд штата Новый Южный Уэльс, делу присвоен № NSD954/2022. Называется Dmitry Mazepin v Minister for foreign affairs.
На основании закона 1977 «Об административных решениях (Судебный контроль)» истец требует признать незаконными действия административного ответчика, выразившихся в безосновательном включении его в список. Господин Мазепин попал под австралийские санкции 7 апреля 2022. Какое-либо обоснование решения министра Марис Пейн в нормативном правовом акте действительно отсутствует. Закон не требует прохождения предварительного досудебного порядка урегулирования спора с госорганом.
Интересы российского бизнесмена представляют юристы из Moulis Legal. На сегодняшний день в Австралии полностью отсутствует практика о судебном контроле за действиями и решениями органов власти о введении персональных санкций. До начала СВО в австралийском санкционном списке находились лишь террористы и фигуранты, перенесённые из сводного перечня 🇺🇳 ООН. После событий 24 февраля список попало множество 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских лиц.
Будем следить за движением этого дела.
#Австралия #суд
Ознакомились с материалами дела. Иск подан 8 ноября в федеральный суд штата Новый Южный Уэльс, делу присвоен № NSD954/2022. Называется Dmitry Mazepin v Minister for foreign affairs.
На основании закона 1977 «Об административных решениях (Судебный контроль)» истец требует признать незаконными действия административного ответчика, выразившихся в безосновательном включении его в список. Господин Мазепин попал под австралийские санкции 7 апреля 2022. Какое-либо обоснование решения министра Марис Пейн в нормативном правовом акте действительно отсутствует. Закон не требует прохождения предварительного досудебного порядка урегулирования спора с госорганом.
Интересы российского бизнесмена представляют юристы из Moulis Legal. На сегодняшний день в Австралии полностью отсутствует практика о судебном контроле за действиями и решениями органов власти о введении персональных санкций. До начала СВО в австралийском санкционном списке находились лишь террористы и фигуранты, перенесённые из сводного перечня 🇺🇳 ООН. После событий 24 февраля список попало множество 🇷🇺 российских и 🇧🇾 беларуских лиц.
Будем следить за движением этого дела.
#Австралия #суд
"Зелёный свет" // 🇺🇸 США разрешили 🇷🇺 дипломатам получать зарплату
OFAC ответил на насущный вопрос: запрещено ли 🇺🇸 всем массивом законодательства о санкциях против России - участвовать в операциях, являющихся необходимыми для официальной деятельности дипломатических и консульских представительств России? Для ответа выпущена Генеральная лицензия (GL) No. 53.
Так, гражданам 🇺🇸 США разрешено участвовать в сделках, связанных с функционированием дипломатических и консульских учреждений, расположенных на территории штатов, несмотря на Директиву 4 по указу 14024, согласно которой запрещены какие-либо операции с следующими лицами: ЦБ РФ, ФНБ РФ, Минфин РФ. Лицензия также поясняет, что под «необходимыми сделками» подразумевается выплата заработной платы сотрудникам российских представительств. То есть платёж, произведённый, например, Минфином 🇷🇺 России из российского 🏦 банка, заблокирован не будет.
Также GL поясняет, что запрещены какие-либо сделки или операции с участием лиц, которые были заблокированы в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельностью.
#комплаенс
OFAC ответил на насущный вопрос: запрещено ли 🇺🇸 всем массивом законодательства о санкциях против России - участвовать в операциях, являющихся необходимыми для официальной деятельности дипломатических и консульских представительств России? Для ответа выпущена Генеральная лицензия (GL) No. 53.
Так, гражданам 🇺🇸 США разрешено участвовать в сделках, связанных с функционированием дипломатических и консульских учреждений, расположенных на территории штатов, несмотря на Директиву 4 по указу 14024, согласно которой запрещены какие-либо операции с следующими лицами: ЦБ РФ, ФНБ РФ, Минфин РФ. Лицензия также поясняет, что под «необходимыми сделками» подразумевается выплата заработной платы сотрудникам российских представительств. То есть платёж, произведённый, например, Минфином 🇷🇺 России из российского 🏦 банка, заблокирован не будет.
Также GL поясняет, что запрещены какие-либо сделки или операции с участием лиц, которые были заблокированы в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельностью.
#комплаенс
«Коллизия права» // Про «отложенные» 🇺🇦 санкции 🇷🇺 Роману Абрамовичу
19 октября президент Украины подписывает указ № 727, в приложении 1 к которому под № 146 указывается Роман Абрамович. В отношении уроженца Саратова применяются 13 видов санкций. Он единственный за всю историю в отношении которого в НПА даётся примечание (цитата): «персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются по завершении процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины».
Решили разобраться – а так можно? Перечитали закон 🇺🇦 Украины «Про санкции» № 1644. Согласно ему, решение принимает СНБОУ и оно вводится действие указом президента Украины. Соответствующее решение вступает в силу с момента издания указа президента Украины и обязательно к исполнению. Указ должен быть официально опубликован.
Указ был официально опубликован 22 октября. Каких-либо отложенных действий он не предусматривает. Решение принимает СНБОУ. Если его утвердил президент, и оно было официально опубликовано, значит должно исполняться. При этом имеется формальный выход за рамки предоставленных полномочий. Имеем коллизию права.
Однако в подобных случаях, например, в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, вопрос исследуется через цели, которые хочет достичь орган власти, вводящий санкции. В цели санкций Украины включение Р.А. Абрамовича никак не обоснованно. Если Роман Аркадьевич решит оспорить данный указ по первой инстанции в ⚖️ Кассационный административный суд Верховного суда Украины – у него есть реальные основания доказать выход СНБОУ за пределы предоставленных полномочий.
#санкции #Украина
19 октября президент Украины подписывает указ № 727, в приложении 1 к которому под № 146 указывается Роман Абрамович. В отношении уроженца Саратова применяются 13 видов санкций. Он единственный за всю историю в отношении которого в НПА даётся примечание (цитата): «персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются по завершении процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины».
Решили разобраться – а так можно? Перечитали закон 🇺🇦 Украины «Про санкции» № 1644. Согласно ему, решение принимает СНБОУ и оно вводится действие указом президента Украины. Соответствующее решение вступает в силу с момента издания указа президента Украины и обязательно к исполнению. Указ должен быть официально опубликован.
Указ был официально опубликован 22 октября. Каких-либо отложенных действий он не предусматривает. Решение принимает СНБОУ. Если его утвердил президент, и оно было официально опубликовано, значит должно исполняться. При этом имеется формальный выход за рамки предоставленных полномочий. Имеем коллизию права.
Однако в подобных случаях, например, в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, вопрос исследуется через цели, которые хочет достичь орган власти, вводящий санкции. В цели санкций Украины включение Р.А. Абрамовича никак не обоснованно. Если Роман Аркадьевич решит оспорить данный указ по первой инстанции в ⚖️ Кассационный административный суд Верховного суда Украины – у него есть реальные основания доказать выход СНБОУ за пределы предоставленных полномочий.
#санкции #Украина
#деньвисториисанкций
14 ноября 1982 президент 🇺🇸 США Рональд Рейган отменил торговые санкции против СССР, направленные на воспрепятствование строительству трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
Решение было принято из-за резкого противодействия 🇪🇺 европейских союзников и 🇺🇸 промышленного лобби: американские производители и их дочерние компании потеряли только по заключённым контрактам примерно 💲2,2 миллиарда. Наиболее недовольны политикой администрации Рейгана были Caterpillar, General Electric и Dresser Industries.
В ответ на репрессии против польской оппозиции и введение в декабре 1981 в 🇵🇱 польское законодательство под давлением СССР смертной казни США ввели эмбарго на поставки в СССР нефтегазового оборудования, программ и технологий, а также на оказание соответствующих услуг. В июне 1982 эмбарго и запреты были распространены на европейских дочек американских компаний, что привело к дипломатической войне с ЕЭС.
14 ноября 1982 президент 🇺🇸 США Рональд Рейган отменил торговые санкции против СССР, направленные на воспрепятствование строительству трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
Решение было принято из-за резкого противодействия 🇪🇺 европейских союзников и 🇺🇸 промышленного лобби: американские производители и их дочерние компании потеряли только по заключённым контрактам примерно 💲2,2 миллиарда. Наиболее недовольны политикой администрации Рейгана были Caterpillar, General Electric и Dresser Industries.
В ответ на репрессии против польской оппозиции и введение в декабре 1981 в 🇵🇱 польское законодательство под давлением СССР смертной казни США ввели эмбарго на поставки в СССР нефтегазового оборудования, программ и технологий, а также на оказание соответствующих услуг. В июне 1982 эмбарго и запреты были распространены на европейских дочек американских компаний, что привело к дипломатической войне с ЕЭС.
"В суд за правдой" // Опубликована апелляционная жалоба RT France
14 ноября были опубликованы выдержки из апелляционной жалобы 🇫🇷 RT France на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции по делу RT France v. Council
В поддержку своих требований отменить судебный акт первой инстанции и принять новый судебный акт о снятии санкций апеллянт привёл 4 довода:
1️⃣ Первая инстанция нарушила положения статьи 41(2) Хартии ЕС об основных правах (далее - Хартия), постановив, что введение санкций в отношении RT France без предварительного предупреждения компании не нарушило её прав.
2️⃣ Нарушено право RT France на свободу слова (ст. 11 Хартии): санкции в отношении компании не являются необходимыми, а их введение не отвечает принципу пропорциональности.
3️⃣ Нарушено гарантированное право на свободное ведение предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии).
4️⃣ Первая инстанция не обеспечила соблюдение принципа недискриминации (ст. 21 Хартии).
#СудЕС #ограничительныемеры
14 ноября были опубликованы выдержки из апелляционной жалобы 🇫🇷 RT France на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции по делу RT France v. Council
В поддержку своих требований отменить судебный акт первой инстанции и принять новый судебный акт о снятии санкций апеллянт привёл 4 довода:
1️⃣ Первая инстанция нарушила положения статьи 41(2) Хартии ЕС об основных правах (далее - Хартия), постановив, что введение санкций в отношении RT France без предварительного предупреждения компании не нарушило её прав.
2️⃣ Нарушено право RT France на свободу слова (ст. 11 Хартии): санкции в отношении компании не являются необходимыми, а их введение не отвечает принципу пропорциональности.
3️⃣ Нарушено гарантированное право на свободное ведение предпринимательской деятельности (ст. 16 Хартии).
4️⃣ Первая инстанция не обеспечила соблюдение принципа недискриминации (ст. 21 Хартии).
#СудЕС #ограничительныемеры
«Отравленная стрела» // «Химические» санкции 🇪🇺 ЕС
ЕС ввёл санкции против 8 🇷🇺 россиян, которые, по мнению Брюсселя, причастны к отравлению российского политика Алексея Навального летом 2020. Основанием выступил «химический» Регламент ЕС № 1542/2018.
По основаниям этого же Регламента 🇪🇺 Брюссель включил в список 2 физических и 1 юридическое лицо - MHD Nazier Houranieh & Sons Company из 🇸🇾 Сирии за разработку химического оружия.
По основаниям «украинского» Регламента 269 за поставки беспилотников 🇷🇺 России для их использования в 🇺🇦 Украине в «чёрный список» включены 2 иранца и 2 иранские организации:
1️⃣ Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции
2️⃣ Иранская 🇮🇷 государственная аэрокосмическая компания, подконтрольная подразделению «Кудс»
#ограничительныемеры
ЕС ввёл санкции против 8 🇷🇺 россиян, которые, по мнению Брюсселя, причастны к отравлению российского политика Алексея Навального летом 2020. Основанием выступил «химический» Регламент ЕС № 1542/2018.
По основаниям этого же Регламента 🇪🇺 Брюссель включил в список 2 физических и 1 юридическое лицо - MHD Nazier Houranieh & Sons Company из 🇸🇾 Сирии за разработку химического оружия.
По основаниям «украинского» Регламента 269 за поставки беспилотников 🇷🇺 России для их использования в 🇺🇦 Украине в «чёрный список» включены 2 иранца и 2 иранские организации:
1️⃣ Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции
2️⃣ Иранская 🇮🇷 государственная аэрокосмическая компания, подконтрольная подразделению «Кудс»
#ограничительныемеры
⚡️ Новые санкции против российских элит // Сулейман Керимов и его окружение в 🇺🇸 SDN
Сегодня в список SDN были включены 14 физических и 28 юридических лиц. По основаниям указа 14024 под санкции попал Сулейман Керимов с супругой, 2 дочерями, сыном Саидом и племянником Нариманом Гаджиевым. Вместе с ними под санкции попали:
📌 4 🇫🇷 французские компании, владеющие недвижимостью
📌 их управляющий 🇨🇭Лаурен Катц
📌 🇦🇪 авиакомпания Гаджиева Constellation Advisors Ltd
📌 известный 🇨🇭 швейцарский финансист Александр-Вальтер Штудхальтер
📌 9 компаний Штудхальтера из 6 юрисдикций
📌 оба его сына: Джереми и Хьюго
📌 Мурат Алиев, бывший руководитель инвестиционной фирмы Керимова, также связанный со Штудхальтером
📌 6 компании Алиева: 🇷🇺 Bonum Capital и 🇨🇾 Bonum Capital Cyprus Ltd, холдинговая 🇹🇻 Bonum Capital Investors Corp, Bonum Management, финансово-инвестиционная компания Bonum Investments, RB-Esteit и ООО «АВИАКОМПАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КСМ»
📌 авиакомпания Керимова Emperor Aviation Ltd вместе со всем авиапарком из 8 🛩 джетов
Также сегодня под санкции попали швейцарские компании🇨🇭Chlodwig Enterprises AG и 🇨🇭Adorabella AG, которые владеют активами и находятся в трасте Андрея Гурьева и его семьи.
#санкции
Сегодня в список SDN были включены 14 физических и 28 юридических лиц. По основаниям указа 14024 под санкции попал Сулейман Керимов с супругой, 2 дочерями, сыном Саидом и племянником Нариманом Гаджиевым. Вместе с ними под санкции попали:
📌 4 🇫🇷 французские компании, владеющие недвижимостью
📌 их управляющий 🇨🇭Лаурен Катц
📌 🇦🇪 авиакомпания Гаджиева Constellation Advisors Ltd
📌 известный 🇨🇭 швейцарский финансист Александр-Вальтер Штудхальтер
📌 9 компаний Штудхальтера из 6 юрисдикций
📌 оба его сына: Джереми и Хьюго
📌 Мурат Алиев, бывший руководитель инвестиционной фирмы Керимова, также связанный со Штудхальтером
📌 6 компании Алиева: 🇷🇺 Bonum Capital и 🇨🇾 Bonum Capital Cyprus Ltd, холдинговая 🇹🇻 Bonum Capital Investors Corp, Bonum Management, финансово-инвестиционная компания Bonum Investments, RB-Esteit и ООО «АВИАКОМПАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КСМ»
📌 авиакомпания Керимова Emperor Aviation Ltd вместе со всем авиапарком из 8 🛩 джетов
Также сегодня под санкции попали швейцарские компании🇨🇭Chlodwig Enterprises AG и 🇨🇭Adorabella AG, которые владеют активами и находятся в трасте Андрея Гурьева и его семьи.
#санкции
«Чёрная метка» 🇷🇺 элите // Читаем последние 🇺🇸 санкции между строк
13 ноября Джаннет Йеллен заявила: США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с закупкой военных технологий в пользу России. Скорее всего, это был эмоциональный ответ на внесение её супруга Джорджа Акерлофа в список невъездных от 🇷🇺 МИД 11 ноября (простите, но нас несколько коробит от МИДовского термина «закрытники»).
В итоге прогноз Йеллен не сбылся, или она не знает, что там делают её подчинённые? Но решения о новых санкциях всё равно подписывает не она, а директор OFAC Андреа Гаки (она же Гацки). 14 ноября под санкции действительно попали 14 физических и 28 юридических лиц, однако к 🇷🇺 ВПК из них имеют отношение лишь 3 физических и 4 юридических лица.
Большинство остальных никак не связаны с российским ВПК, зато связаны с Сулейманом Керимовым. И здесь 🇺🇸 США посылают мощный сигнал 🇪🇺 европейским и международным управляющим, финансистам и юристам российских подсанкционных лиц – бегите от них куда подальше иначе попадёте под санкции как Штудхальтер и сотрудники его 🇨🇭Swiss International Advisory Group AG.
В результате санкций от 14 ноября США ожидают исход консультантов, подрядчиков и управляющих европейскими активами российских подсанкционных олигархов. Мы же предположим, почему было выбрано именно окружение Сулеймана Абусаидовича. 🇺🇸 Минфин хотел ударить по не связанному с США, но связанному с Европой бизнесмену, чтобы запугать работающих на него лиц.
Этого и не скрывало ведомство Йеллен: «OFAC ввёл санкции против глобальной сети финансовых посредников, доверенных и других лиц, связанных с двумя ключевыми бизнесменами, близкими к Кремлю, чьи судьбы тесно переплетены с Западом». Впервые С.А. Керимов попал под 🇺🇸 санкции 6 апреля 2018 вместе с бизнесменами Виктором Вексельбергом, Олегом Дерипаской и Андреем Скотчем.
Но у О.В. Дерипаски есть активы в США, из-за нарушения режимов санкций против него и его окружения уже возбуждено минимум 2 уголовных дела. Однако кроме 🛥 яхты Amadea, которую арестовали на 🇫🇯 Фиджи и выдали США, сенатор от Дагестана не связан с американской юрисдикцией.
#санкции #ответственность
13 ноября Джаннет Йеллен заявила: США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с закупкой военных технологий в пользу России. Скорее всего, это был эмоциональный ответ на внесение её супруга Джорджа Акерлофа в список невъездных от 🇷🇺 МИД 11 ноября (простите, но нас несколько коробит от МИДовского термина «закрытники»).
В итоге прогноз Йеллен не сбылся, или она не знает, что там делают её подчинённые? Но решения о новых санкциях всё равно подписывает не она, а директор OFAC Андреа Гаки (она же Гацки). 14 ноября под санкции действительно попали 14 физических и 28 юридических лиц, однако к 🇷🇺 ВПК из них имеют отношение лишь 3 физических и 4 юридических лица.
Большинство остальных никак не связаны с российским ВПК, зато связаны с Сулейманом Керимовым. И здесь 🇺🇸 США посылают мощный сигнал 🇪🇺 европейским и международным управляющим, финансистам и юристам российских подсанкционных лиц – бегите от них куда подальше иначе попадёте под санкции как Штудхальтер и сотрудники его 🇨🇭Swiss International Advisory Group AG.
В результате санкций от 14 ноября США ожидают исход консультантов, подрядчиков и управляющих европейскими активами российских подсанкционных олигархов. Мы же предположим, почему было выбрано именно окружение Сулеймана Абусаидовича. 🇺🇸 Минфин хотел ударить по не связанному с США, но связанному с Европой бизнесмену, чтобы запугать работающих на него лиц.
Этого и не скрывало ведомство Йеллен: «OFAC ввёл санкции против глобальной сети финансовых посредников, доверенных и других лиц, связанных с двумя ключевыми бизнесменами, близкими к Кремлю, чьи судьбы тесно переплетены с Западом». Впервые С.А. Керимов попал под 🇺🇸 санкции 6 апреля 2018 вместе с бизнесменами Виктором Вексельбергом, Олегом Дерипаской и Андреем Скотчем.
Но у О.В. Дерипаски есть активы в США, из-за нарушения режимов санкций против него и его окружения уже возбуждено минимум 2 уголовных дела. Однако кроме 🛥 яхты Amadea, которую арестовали на 🇫🇯 Фиджи и выдали США, сенатор от Дагестана не связан с американской юрисдикцией.
#санкции #ответственность
Эх, нет больше места нашей нефти на 🇬🇧 британских рынках // Санкции в отношении 🇷🇺 российской нефти
Великобритания и остальные члены G7 договорились о санкциях в отношении российской нефтепродукции. Так 🇬🇧 британское Управление по применению финансовых санкций (OFSI) пошло на более кардинальные меры: запрет импорта 🇷🇺 нефти на внутренние рынки, а также запрет предоставления британскими лицами услуг, связанных с импортом нефти, в частности финансирования, страхования и морской транспортировки. Однако OFSI Великобритании готово делать исключение из правила для переправки нефтепродукции в страны 3-его мира, если она будет продаваться по согласованной «предельной цене», либо же ниже нее.
Цель введения предельной 💰 цены на нефть (OPC), определяемой коалицией G7, направлена на уменьшение дохода РФ от продажи нефти.
Запрет на морскую транспортировку 🛢️ нефти вступит в силу 5 декабря 2022. Напомним, законодательство о запрете морских перевозок было введено 3 ноября 2022, а руководство для промышленности 14 ноября.
#санкции
Великобритания и остальные члены G7 договорились о санкциях в отношении российской нефтепродукции. Так 🇬🇧 британское Управление по применению финансовых санкций (OFSI) пошло на более кардинальные меры: запрет импорта 🇷🇺 нефти на внутренние рынки, а также запрет предоставления британскими лицами услуг, связанных с импортом нефти, в частности финансирования, страхования и морской транспортировки. Однако OFSI Великобритании готово делать исключение из правила для переправки нефтепродукции в страны 3-его мира, если она будет продаваться по согласованной «предельной цене», либо же ниже нее.
Цель введения предельной 💰 цены на нефть (OPC), определяемой коалицией G7, направлена на уменьшение дохода РФ от продажи нефти.
Запрет на морскую транспортировку 🛢️ нефти вступит в силу 5 декабря 2022. Напомним, законодательство о запрете морских перевозок было введено 3 ноября 2022, а руководство для промышленности 14 ноября.
#санкции
Санкции всему виной // 🇨🇳 Китай стал основным торговым партнёром 🇷🇺 России
По подсчётам Кильского института мировой экономики (КИМЭ) торговля 🇷🇺 России с 🇪🇺 ЕС сократилась на 43%, в то время как товарооборот России и 🇨🇳 Китая вырос на 23% на фоне санкций после 24 февраля. По итогам 2021 основным торговым партнёром России был ЕС. Торговый баланс составлял почти 300 млрд. Теперь основным торговым партнёром стал Китай.
В июле и августе 2022 объем российского импорта сократился на 24% по сравнению с аналогичными месяцами 2021, дефицит импорта составил $4,5 млрд в месяц. За этот период торговля России и Европы сократилась на 43%, России и Китая - выросла на 23%. Только в 2022 ЕС ввёл 8 пакетов санкций против России, Китай же каких-либо торговых ограничений не вводил.
По мнению аналитиков КИМЭ, Росстат уже несколько месяцев не публикует данные об импорте, чтобы скрыть эффект введённых против России санкций. Поэтому за основу взяты статистические данные из открытых источников по экспорту в Россию из 57 стран и юрисдикций, включая ЕС и Китай.
#санкции #последствия
По подсчётам Кильского института мировой экономики (КИМЭ) торговля 🇷🇺 России с 🇪🇺 ЕС сократилась на 43%, в то время как товарооборот России и 🇨🇳 Китая вырос на 23% на фоне санкций после 24 февраля. По итогам 2021 основным торговым партнёром России был ЕС. Торговый баланс составлял почти 300 млрд. Теперь основным торговым партнёром стал Китай.
В июле и августе 2022 объем российского импорта сократился на 24% по сравнению с аналогичными месяцами 2021, дефицит импорта составил $4,5 млрд в месяц. За этот период торговля России и Европы сократилась на 43%, России и Китая - выросла на 23%. Только в 2022 ЕС ввёл 8 пакетов санкций против России, Китай же каких-либо торговых ограничений не вводил.
По мнению аналитиков КИМЭ, Росстат уже несколько месяцев не публикует данные об импорте, чтобы скрыть эффект введённых против России санкций. Поэтому за основу взяты статистические данные из открытых источников по экспорту в Россию из 57 стран и юрисдикций, включая ЕС и Китай.
#санкции #последствия
🇷🇺 Россия против политического руководства 🇮🇪 Ирландии
МИД России принял решение о внесении в российский «стоп-лист» 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии. Отныне им закрыт въезд на территорию России. Включены в том числе следующее лица:
📌 премьер-министр Ирландии М. Мартин
📌 заместитель премьер-министра Л. Варадкар
📌 председатель Дойла (нижней палаты парламента) Ш. О'Форил
📌 министр иностранных дел и министр обороны С. Ковени
📌 министр юстиции Х. Макинти
📌 министр финансов П. Донохью
📌 а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента
В заявлении указано, что именно из-за подогрева «русофобской истерии» правительством Ирландии произошло нападение на Посольство России в Дублине в марте этого года. Также 🇷🇺 МИД России высказал следующее: «Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам»
Ранее Ирландия присоединилась к странам Балтии в лоббировании более жёсткие санкции в отношении России.
#ответныемеры
МИД России принял решение о внесении в российский «стоп-лист» 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии. Отныне им закрыт въезд на территорию России. Включены в том числе следующее лица:
📌 премьер-министр Ирландии М. Мартин
📌 заместитель премьер-министра Л. Варадкар
📌 председатель Дойла (нижней палаты парламента) Ш. О'Форил
📌 министр иностранных дел и министр обороны С. Ковени
📌 министр юстиции Х. Макинти
📌 министр финансов П. Донохью
📌 а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента
В заявлении указано, что именно из-за подогрева «русофобской истерии» правительством Ирландии произошло нападение на Посольство России в Дублине в марте этого года. Также 🇷🇺 МИД России высказал следующее: «Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам»
Ранее Ирландия присоединилась к странам Балтии в лоббировании более жёсткие санкции в отношении России.
#ответныемеры
Ольга Шрики не признала вину в обходе санкций в интересах Олега Дерипаски
🇺🇸 Жительница Нью-Джерси, которая, согласно обвинительному заключению, помогала российскому миллиардеру обходить введённые санкции США не признала себя виновной в нарушении профильного закона о санкциях США (IEEPA) и уничтожении улик.
Арестованная 29 сентября, а затем выпущенная под залог в 💲2 млн, Шрики сделала такое заявление 16 ноября перед федеральным 👨⚖️ судьей Кевином Кастелем.
Согласно материалам следствия, девушка начала работать на Дерипаску в 2013, и продолжила проводить финансовые операции в интересах 🇷🇺 бизнесмена даже после его попадания под санкции 6 апреля 2018.
29 сентября и 6 октября Олегу Владимировичу и 4 связанным с ним лицам были предъявлены обвинения нарушении режима санкций, выразившиеся в незаконном использовании финансовой системы США для содержания 3 роскошных объектов недвижимости и получении выгоды от оплаченных в 💲товаров и услуг, в частности - оплаты поездки своей девушки в США из России для рождения ребёнка в 2020 и повторной попытки попасть в США для рождения второго в 2022.
Согласно обвинительному заключению, Шрики организовала продажу принадлежащей Дерипаске музыкальной студии за 💲3,1 миллиона в 2019, а в 2020 году организовала поездку 🇷🇺 подруги бизнесмена в США для рождения ребенка.
#санкции
🇺🇸 Жительница Нью-Джерси, которая, согласно обвинительному заключению, помогала российскому миллиардеру обходить введённые санкции США не признала себя виновной в нарушении профильного закона о санкциях США (IEEPA) и уничтожении улик.
Арестованная 29 сентября, а затем выпущенная под залог в 💲2 млн, Шрики сделала такое заявление 16 ноября перед федеральным 👨⚖️ судьей Кевином Кастелем.
Согласно материалам следствия, девушка начала работать на Дерипаску в 2013, и продолжила проводить финансовые операции в интересах 🇷🇺 бизнесмена даже после его попадания под санкции 6 апреля 2018.
29 сентября и 6 октября Олегу Владимировичу и 4 связанным с ним лицам были предъявлены обвинения нарушении режима санкций, выразившиеся в незаконном использовании финансовой системы США для содержания 3 роскошных объектов недвижимости и получении выгоды от оплаченных в 💲товаров и услуг, в частности - оплаты поездки своей девушки в США из России для рождения ребёнка в 2020 и повторной попытки попасть в США для рождения второго в 2022.
Согласно обвинительному заключению, Шрики организовала продажу принадлежащей Дерипаске музыкальной студии за 💲3,1 миллиона в 2019, а в 2020 году организовала поездку 🇷🇺 подруги бизнесмена в США для рождения ребенка.
#санкции
«Лень матушка» // Об оплошности канцелярии ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 в деле 🇷🇺 Козицына
Опубликованы выдержки из иска к Совету ЕС о снятии санкций с Андрея Козицына. В качестве места жительства гендиректор УГМК патриотично указал Верхнюю Пышму.
Однако наше внимание привлекло абсолютно куцее в одну строку изложение доводов в поддержку требования снять санкции. За многие годы изучения практики видим такое впервые. В силу статьи 79 Правил процедуры ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 первой инстанции в карточке дела и публикации в Официальном Журнале ЕС должно быть изложено резюме каждого довода.
Видимо, в канцелярию Суда ЕС набрали ленивых новичков. Действительно, зачем ручками печатать все доводы истца, если можно написать «истец в поддержку своих требований приводит 9 аргументов, которые по сути повторяют или сходны с теми, на которые ссылается истец в деле T-234/22 Ismailova v Council».
Но только и здесь есть проблема: у Гульбахор Исмаиловой заявлено 8 доводов, а не 9, когда законодательство ЕС чётко требует от клерков суда указать каждый! На случай, если "креативного" клерка уволят и всё исправят, мы сняли скрин.
#косячатвсе #СудЕС
Опубликованы выдержки из иска к Совету ЕС о снятии санкций с Андрея Козицына. В качестве места жительства гендиректор УГМК патриотично указал Верхнюю Пышму.
Однако наше внимание привлекло абсолютно куцее в одну строку изложение доводов в поддержку требования снять санкции. За многие годы изучения практики видим такое впервые. В силу статьи 79 Правил процедуры ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 первой инстанции в карточке дела и публикации в Официальном Журнале ЕС должно быть изложено резюме каждого довода.
Видимо, в канцелярию Суда ЕС набрали ленивых новичков. Действительно, зачем ручками печатать все доводы истца, если можно написать «истец в поддержку своих требований приводит 9 аргументов, которые по сути повторяют или сходны с теми, на которые ссылается истец в деле T-234/22 Ismailova v Council».
Но только и здесь есть проблема: у Гульбахор Исмаиловой заявлено 8 доводов, а не 9, когда законодательство ЕС чётко требует от клерков суда указать каждый! На случай, если "креативного" клерка уволят и всё исправят, мы сняли скрин.
#косячатвсе #СудЕС
Продолжение следует… // Санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России
14 ноября канадский премьер-министры на саммите G20 на Бали объявил, что Канада предоставит 🇺🇦 Украине военную помощь в размере 💲 500 млн, с также о намерение продолжать вводить дополнительных санкций против 🇷🇺 России.
Напомним, 10 ноября канадский регламент о специальных экономических мерах пополнилось новой поправкой, по которой 23 гражданина РФ теперь находятся в санкционном списке, они являются сотрудниками сектора правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров и судей. Все эти люди, по мнению Правительства 🇨🇦 Канады, были причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека и гражданина в 🇷🇺 России в отношении лидеров оппозиции: Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и др.
#специальныеэкономическиемеры #санкции
14 ноября канадский премьер-министры на саммите G20 на Бали объявил, что Канада предоставит 🇺🇦 Украине военную помощь в размере 💲 500 млн, с также о намерение продолжать вводить дополнительных санкций против 🇷🇺 России.
Напомним, 10 ноября канадский регламент о специальных экономических мерах пополнилось новой поправкой, по которой 23 гражданина РФ теперь находятся в санкционном списке, они являются сотрудниками сектора правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров и судей. Все эти люди, по мнению Правительства 🇨🇦 Канады, были причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека и гражданина в 🇷🇺 России в отношении лидеров оппозиции: Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и др.
#специальныеэкономическиемеры #санкции
Неуважение частной собственности 🇳🇱 по-голландски // О причинах отказа Воложу в выселении сквоттеров
Наша редакция по традиции нашла ⚖️ судебный акт по делу связанной с Аркадием Воложем компании Paraseven Limited с 🇮🇴 BVI, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, о выселении захвативших его сквоттеров. Дело C/13/724873 / KG ZA 22-930 IHJK/JT.
Своё требование собственник особняка объяснял необходимостью провести в доме ремонт, чему мешают посторонние лица. 👨⚖️ Судья дал толкование режима блокирующих санкций по Регламенту 🇪🇺 ЕС № 269/2014, по основаниям которого г-н Волож попал под санкции 3 июня:
ремонт приведёт к увеличению стоимости недвижимости, то есть подсанкционное лицо поучит материальную выгоду, что прямо запрещено статьёй 2 указанного Регламента.
Аргумент адвоката, что бенефициар особняка хочет время от времени останавливаться там со своей семьей, «чтобы насладиться прекрасным городом Амстердамом» - суд не счел убедительным, потому что из-за 🇪🇺 санкций ему никак невозможно добраться до Нидерландов.
#ограничительныемеры #суд
Наша редакция по традиции нашла ⚖️ судебный акт по делу связанной с Аркадием Воложем компании Paraseven Limited с 🇮🇴 BVI, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, о выселении захвативших его сквоттеров. Дело C/13/724873 / KG ZA 22-930 IHJK/JT.
Своё требование собственник особняка объяснял необходимостью провести в доме ремонт, чему мешают посторонние лица. 👨⚖️ Судья дал толкование режима блокирующих санкций по Регламенту 🇪🇺 ЕС № 269/2014, по основаниям которого г-н Волож попал под санкции 3 июня:
ремонт приведёт к увеличению стоимости недвижимости, то есть подсанкционное лицо поучит материальную выгоду, что прямо запрещено статьёй 2 указанного Регламента.
Аргумент адвоката, что бенефициар особняка хочет время от времени останавливаться там со своей семьей, «чтобы насладиться прекрасным городом Амстердамом» - суд не счел убедительным, потому что из-за 🇪🇺 санкций ему никак невозможно добраться до Нидерландов.
#ограничительныемеры #суд
Нужна ваша помощь - как можно улучшить канал?
Final Results
20%
постить котиков
10%
не, постить собачек!
15%
#пятничное по пятницам
28%
санкционных олигархов
26%
анонсы конференций по санкциям
43%
больше про комплаенс
3%
ставить скучные заголовки
10%
больше репостов со смежных каналов
2%
свой вариант, напишу в каментах