"Пластичный обход санкций" // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 компании
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
"Голубая луна всему виной" // Сенат 🇺🇸 США одобрил конфискацию 🇷🇺 активов
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
«Тебя посодют, а ты не воруй!» // 🇺🇸 Деловой партнёр Сергея Курченко приговорён к 6 годам
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
#партнерскийматериал
Sanctions Compliance Manager
Yandex
Moscow
Specialist
Tasks that await you:
- Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units
- Implement compliance controls to prevent sanctions risks, monitor and assess their effectiveness
- Conduct sanctions compliance testing and auditing activities, facilitate remediations of audit findings
- Review the company’s various products, projects and activities to ensure compliance with the applicable sanctions, export control laws and internal policies
- Act as the first point of contact for business teams with compliance-related questions, advise the teams on risk assessment and best ways to mitigate compliance risks
- Draft compliance clauses, formulate opinions
- Conduct KYC and export transactions analysis
- Participation in the development of compliance procedures and instructions
- Monitor changes in the applicable legislation
We expect that you:
- Proficiency in sanctions and export control regimes of the USA, EU, UK and Switzerland
- Relevant full-time experience (3+ years)
- Upper-intermediate English
Apply
Sanctions Compliance Manager
Yandex
Moscow
Specialist
Tasks that await you:
- Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units
- Implement compliance controls to prevent sanctions risks, monitor and assess their effectiveness
- Conduct sanctions compliance testing and auditing activities, facilitate remediations of audit findings
- Review the company’s various products, projects and activities to ensure compliance with the applicable sanctions, export control laws and internal policies
- Act as the first point of contact for business teams with compliance-related questions, advise the teams on risk assessment and best ways to mitigate compliance risks
- Draft compliance clauses, formulate opinions
- Conduct KYC and export transactions analysis
- Participation in the development of compliance procedures and instructions
- Monitor changes in the applicable legislation
We expect that you:
- Proficiency in sanctions and export control regimes of the USA, EU, UK and Switzerland
- Relevant full-time experience (3+ years)
- Upper-intermediate English
Apply
Yandex Jobs
Sanctions Compliance Manager
Yandex is looking for a Sanctions Compliance Manager to analyze and prevent sanctions-related risks, ensure compliance with applicable sanctions, and be the go-to for all compliance-related questions. Apply if you have relevant full-time experience and upper…
"Осторожно, двери закрываются" // 🇷🇺 Минфин РФ решил приостановить корпоративные права 🇨🇾 владельца Альфа-Банка
1 марта 2024 Правительство 🇷🇺 России включило АО «АБ Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АЛЬФА-БАНК») и ООО «ЮНС-Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АльфаСтрахование») в перечень экономически значимых организаций.
24 апреля по основаниям закона 🇷🇺 470-ФЗ Минфин России обратился с заявлением в ⚖️ АС Московской области с требованием о приостановлении осуществления 🇨🇾 ABH Financial Limited и 🇨🇾 Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг».
Согласно заявлению Минфина РФ, приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав позволит исключить препятствия для деятельности АО «АБ Холдинг», ООО «ЮНС-Холдинг», АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «АльфаСтрахование» на 🇷🇺 российском финансовом рынке.
Дело А41-35527/2024. Судебное заседание назначено на 13 мая 2024.
Как мы писали ранее 18 и 23 апреля соответственно в ⚖️ АС Московской области состоялись судебные заседания по делу А41-26836/24 Минпромторга против 🇳🇱 нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» X5 Retail Group N.V. и делу А41-24885/2024 генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева и его сына Андрея Лунева против 🇨🇾 Zimber Investments Limited.
В обоих случаях судьи вынесли определение о рассмотрении дел в закрытом судебном заседании в связи с возможным раскрытием перед третьими лицами в ходе судебного разбирательства информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
#контрмеры #470_ФЗ
1 марта 2024 Правительство 🇷🇺 России включило АО «АБ Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АЛЬФА-БАНК») и ООО «ЮНС-Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АльфаСтрахование») в перечень экономически значимых организаций.
24 апреля по основаниям закона 🇷🇺 470-ФЗ Минфин России обратился с заявлением в ⚖️ АС Московской области с требованием о приостановлении осуществления 🇨🇾 ABH Financial Limited и 🇨🇾 Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг».
Согласно заявлению Минфина РФ, приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав позволит исключить препятствия для деятельности АО «АБ Холдинг», ООО «ЮНС-Холдинг», АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «АльфаСтрахование» на 🇷🇺 российском финансовом рынке.
Дело А41-35527/2024. Судебное заседание назначено на 13 мая 2024.
Как мы писали ранее 18 и 23 апреля соответственно в ⚖️ АС Московской области состоялись судебные заседания по делу А41-26836/24 Минпромторга против 🇳🇱 нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» X5 Retail Group N.V. и делу А41-24885/2024 генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева и его сына Андрея Лунева против 🇨🇾 Zimber Investments Limited.
В обоих случаях судьи вынесли определение о рассмотрении дел в закрытом судебном заседании в связи с возможным раскрытием перед третьими лицами в ходе судебного разбирательства информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
#контрмеры #470_ФЗ
⚖️ Верховный суд 🇬🇧 тоже запретил 🇷🇺 Русхимальянсу запрещать продолжение процесса против 🇩🇪 ЮниКредит в Лондоне // Счёт в anti-suit войне 2-1
Если у вас снова 🤯 от заголовка, то поясним. Следим мы за делом Русхимальянса (РХА), который пытается перетащить в ⚖️ арбитражные суды 🇷🇺 все споры со своими западными контрагентами и банками, запрещая последним судить себя за рубежом по установленной в законе или договоре подсудности споров.
23 апреля ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 отказал в удовлетворении кассационной жалобы РХА на постановление апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Согласно судебному акту, РХА обязан прекратить российские разбирательства. Что интересно – сам судебный акт не опубликован. Председатель ВС лорд Рид лишь огласил резолютивную часть. Встречаем такое впервые.
Под «английское» дело об анти-исковом запрете до вынесения решения ВС приостанавливалось российское дело А56-74595/23 в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Следующее заседание в нём назначено 29 апреля на 14-00.
#248_1АПК #антиисковойзапрет #контрмеры
Если у вас снова 🤯 от заголовка, то поясним. Следим мы за делом Русхимальянса (РХА), который пытается перетащить в ⚖️ арбитражные суды 🇷🇺 все споры со своими западными контрагентами и банками, запрещая последним судить себя за рубежом по установленной в законе или договоре подсудности споров.
23 апреля ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 отказал в удовлетворении кассационной жалобы РХА на постановление апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Согласно судебному акту, РХА обязан прекратить российские разбирательства. Что интересно – сам судебный акт не опубликован. Председатель ВС лорд Рид лишь огласил резолютивную часть. Встречаем такое впервые.
Под «английское» дело об анти-исковом запрете до вынесения решения ВС приостанавливалось российское дело А56-74595/23 в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Следующее заседание в нём назначено 29 апреля на 14-00.
#248_1АПК #антиисковойзапрет #контрмеры
Ограничительные меры в отчёте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год
25 апреля опубликован отчёт ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год. По традиции приводим наиболее интересные цифры:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 зарегистрировано 868 дел. Разрешено – 904. На конец года неразрешёнными числятся 1438
✅ средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18.2 месяцев. Годом ранее было 16,2 месяца
✅ 94% заявлений и процессуальных документов подано электронно через e-Curia
✅ 79% дел рассмотрено судебными составами из 3 👨⚖️ судей
✅ к новой процедуре объединения слушаний прибегли всего лишь 10 раз, объединив тем самым 70 дел. Например, в процессе по делу T-700/13 Caixabank and Others v Commission объединили сразу 42 иска
✅ при этом к возможности провести слушания по ВКС в 2023 не обращались ни разу!
✅ самой популярной категорией стала споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено – 278 решений, а зарегистрировано – 309 новых споров.
По нашей категории рассмотрено 116 дел. В качестве знаковых в санкционной категории ⚖️ суд выделил, не всегда обосновав, следующие 4 дела:
1️⃣ Belaeronavigatsia, решение от 15 февраля в деле T-536/21, где было дано толкование «лица, ответственного за репрессии» и отвергнут аргумент о непричастности и незнании о нахождении 2 оппозиционеров в принудительно посаженном в 🇧🇾 Минске самолёте Ryanair
2️⃣ Prigozhina, решение от 8 марта в деле T-212/22, где суд «надавал по голове» 🇪🇺 Совету ЕС, запретив включать в санкционный список только на основании родственных связей
3️⃣ Venezuela, решение от 13 сентября в деле T‑65/18 RENV, в котором суд не счёл обоснованным ни один из доводов в поддержку требования отменить все принятые против 🇻🇪 страны в конце 2017 ограничительные меры
4️⃣ Abramovich, отказное решение от 20 декабря в деле T-313/22
#СудЕС #статистика
25 апреля опубликован отчёт ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2023 год. По традиции приводим наиболее интересные цифры:
✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 зарегистрировано 868 дел. Разрешено – 904. На конец года неразрешёнными числятся 1438
✅ средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18.2 месяцев. Годом ранее было 16,2 месяца
✅ 94% заявлений и процессуальных документов подано электронно через e-Curia
✅ 79% дел рассмотрено судебными составами из 3 👨⚖️ судей
✅ к новой процедуре объединения слушаний прибегли всего лишь 10 раз, объединив тем самым 70 дел. Например, в процессе по делу T-700/13 Caixabank and Others v Commission объединили сразу 42 иска
✅ при этом к возможности провести слушания по ВКС в 2023 не обращались ни разу!
✅ самой популярной категорией стала споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено – 278 решений, а зарегистрировано – 309 новых споров.
По нашей категории рассмотрено 116 дел. В качестве знаковых в санкционной категории ⚖️ суд выделил, не всегда обосновав, следующие 4 дела:
1️⃣ Belaeronavigatsia, решение от 15 февраля в деле T-536/21, где было дано толкование «лица, ответственного за репрессии» и отвергнут аргумент о непричастности и незнании о нахождении 2 оппозиционеров в принудительно посаженном в 🇧🇾 Минске самолёте Ryanair
2️⃣ Prigozhina, решение от 8 марта в деле T-212/22, где суд «надавал по голове» 🇪🇺 Совету ЕС, запретив включать в санкционный список только на основании родственных связей
3️⃣ Venezuela, решение от 13 сентября в деле T‑65/18 RENV, в котором суд не счёл обоснованным ни один из доводов в поддержку требования отменить все принятые против 🇻🇪 страны в конце 2017 ограничительные меры
4️⃣ Abramovich, отказное решение от 20 декабря в деле T-313/22
#СудЕС #статистика
«Незнание закона освобождает от ответственности» // О втором оправдательном 🇳🇴 приговоре Андрею Якунину
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
На этот раз первая часть заголовка не креатив редакции, а мотивировка из резолютивной части оправдательного приговора. Нашли мы и ознакомились с полным текстом судебного акта ⚖️ районного суда Тромсё и Сеньи 🇳🇴.
Напомним предысторию: 7 декабря 2022 районный суд Тромсё и Сеньи оправдал сына экс-главы РЖД в уголовном деле об управлении дронами на Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. Апелляционный суд оставил оправдательный приговор в силе, а вот Верховный суд судебные акты отменил и послал дело на второй круг.
Районный суд не прислушался к Верховному 🇳🇴 и вновь оправдал подсудимого. Выводы из судебного акта:
✅ Законодательство Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России и её уголовное законодательство применяется на Шпицбергене
✅ Договор о Шпицбергене не предусматривает особого режима, освобождающего от ответственности
✅ А. Якунин считается российским гражданином для целей привлечения к ответственности. Его связь с 🇷🇺 Россией прочнее нежели с 🇬🇧 Великобританией
✅ Управление дроном не входит в уважение частной жизни по статье 8 ЕКПЧ
✅ Вывод большинства ВС о приравнивании дронов к «летательным аппаратам» по смыслу статьи 3d Регламента 833 был превзойдён ссылкой на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по Ислентьевой
✅ Незнание о запрете и ответственности не признано небрежным или халатным
Текст судебного акта на суровом норвежском здесь.
#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
«Вот и западня» // Половина 🇷🇺 платежей в 🇨🇳 Китай проходит через посредников
Появилась интересная статистика и данные о рынке посреднических 🤝 услуг при проведении расчётов между Россией и Китаем: каждый второй платёж делается не напрямую, а через посредников. Причина - угроза введения вторичных санкций 🇺🇸 США против банков по основаниям указа Джо Байдена от 22 декабря 2023 № 14114.
Платежи успешно проводятся 🇷🇺 бизнесменами и 🇨🇳 банками с помощью привлечения платежных агентов и создания цепочек «подставных компаний». Посредниками часто выступают компании из 🇭🇰 Гонконга, 🇰🇬 Кыргызстана, 🇰🇿 Казахстана, 🇦🇪 ОАЭ и других дружественных по отношению к России юрисдикций.
Отмечается, что только 20 % российских компаний имеют полный доступ к своим банковским счетам в китайских банках, а 30% российских компаний пользуются своими банковскими счетами в китайских банках в ограниченной форме.
В тоже время сообщается и о проблемах, которые могут возникнуть в связи с привлечением таких посредников: начиная с высоких 💸 комиссий, взымаемых таковыми, и заканчивая участившимися случаями 🪤 мошенничества со стороны таких лиц.
По данным таможни, поставки из 🇨🇳 Китая в 🇷🇺 Россию в прошлом году выросли на 64,2 % по сравнению с 2021, а общий объем торговли между двумя странами вырос до рекордных 240 миллиардов 💰 долларов 🇺🇸 США.
#комплаенс
Появилась интересная статистика и данные о рынке посреднических 🤝 услуг при проведении расчётов между Россией и Китаем: каждый второй платёж делается не напрямую, а через посредников. Причина - угроза введения вторичных санкций 🇺🇸 США против банков по основаниям указа Джо Байдена от 22 декабря 2023 № 14114.
Платежи успешно проводятся 🇷🇺 бизнесменами и 🇨🇳 банками с помощью привлечения платежных агентов и создания цепочек «подставных компаний». Посредниками часто выступают компании из 🇭🇰 Гонконга, 🇰🇬 Кыргызстана, 🇰🇿 Казахстана, 🇦🇪 ОАЭ и других дружественных по отношению к России юрисдикций.
Отмечается, что только 20 % российских компаний имеют полный доступ к своим банковским счетам в китайских банках, а 30% российских компаний пользуются своими банковскими счетами в китайских банках в ограниченной форме.
В тоже время сообщается и о проблемах, которые могут возникнуть в связи с привлечением таких посредников: начиная с высоких 💸 комиссий, взымаемых таковыми, и заканчивая участившимися случаями 🪤 мошенничества со стороны таких лиц.
По данным таможни, поставки из 🇨🇳 Китая в 🇷🇺 Россию в прошлом году выросли на 64,2 % по сравнению с 2021, а общий объем торговли между двумя странами вырос до рекордных 240 миллиардов 💰 долларов 🇺🇸 США.
#комплаенс
«Дружба дружбой, а табачок врозь» // 🇦🇫 ЦБ Афганистана не отвечает за дела Талибана*
В рамках дискуссии о суверенных иммунитетах в свете потенциальной конфискации 🇷🇺 активов президентом США по новому закону интересны выводы ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 в деле John Does 1-7 v. Taliban.
В 2016 при подрыве грузовика в 🇦🇫 Кабульском квартале, где проживали иностранцы, пострадало 7 американцев. В США они выиграли дело о компенсации на 💲140 млн против Талибана*, Аль-Каиды* и группировки Хаккани*.
Однако 🇺🇳 Всемирный банк (ВБ), управляющий заблокированными в США активами ЦБ Афганистана (ЦБА), отказал в исполнении решения за счёт указанных средств. Недовольные истцы попросили ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 обязать ВБ сделать это. Суд отказал со ссылкой на суверенный иммунитет активов и иммунитеты ВБ как международной межправительственной организации.
На решение была подана апелляция. Главный довод в пользу отмены решения: вступивший в силу судебный акт принят против Талибана, который после августа 2021 de facto контролирует ЦБА, а значит и его активы.
В постановлении от 26 апреля апелляция хоть и пересмотрела дело de novo, включая его факты, оставила решение нижестоящего суда без изменения:
✅ нет препятствий для исполнения судебного акта за счёт активов террористических организаций, однако вина ЦБА в причинении ущерба апеллянтам не была установлена в судебном акте
✅ ЦБА не признан террористической организацией, а 🇦🇫 Афганистан – страной спонсором терроризма, поэтому нет оснований взыскания компенсации за счёт замороженных средств ЦБА.
#международноеправо #суверенныйиммунитет
* признана в России террористической организацией и запрещена
В рамках дискуссии о суверенных иммунитетах в свете потенциальной конфискации 🇷🇺 активов президентом США по новому закону интересны выводы ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 в деле John Does 1-7 v. Taliban.
В 2016 при подрыве грузовика в 🇦🇫 Кабульском квартале, где проживали иностранцы, пострадало 7 американцев. В США они выиграли дело о компенсации на 💲140 млн против Талибана*, Аль-Каиды* и группировки Хаккани*.
Однако 🇺🇳 Всемирный банк (ВБ), управляющий заблокированными в США активами ЦБ Афганистана (ЦБА), отказал в исполнении решения за счёт указанных средств. Недовольные истцы попросили ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 обязать ВБ сделать это. Суд отказал со ссылкой на суверенный иммунитет активов и иммунитеты ВБ как международной межправительственной организации.
На решение была подана апелляция. Главный довод в пользу отмены решения: вступивший в силу судебный акт принят против Талибана, который после августа 2021 de facto контролирует ЦБА, а значит и его активы.
В постановлении от 26 апреля апелляция хоть и пересмотрела дело de novo, включая его факты, оставила решение нижестоящего суда без изменения:
✅ нет препятствий для исполнения судебного акта за счёт активов террористических организаций, однако вина ЦБА в причинении ущерба апеллянтам не была установлена в судебном акте
✅ ЦБА не признан террористической организацией, а 🇦🇫 Афганистан – страной спонсором терроризма, поэтому нет оснований взыскания компенсации за счёт замороженных средств ЦБА.
#международноеправо #суверенныйиммунитет
* признана в России террористической организацией и запрещена
⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.
#ограничительныемеры
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.
#ограничительныемеры
«Мы делили апельсин, много нас, а он один!» // 🇬🇧 О новой Генлицензии на оказание юруслуг санкционным лицам
29 апреля начала действовать новая редакция Генлицензии об оказании профессиональных юруслуг санкционным лицам. Нам, 🇷🇺 российским юристам и адвокатам, не особо интересно как 🇬🇧 правительство регулирует собственный юрбизнес – обратим внимание на изменение для заказчиков юруслуг.
✅ Главное - теперь сумма в 💷 500,000 за юридическую помощь и до 💷 50,000 накладных расходов распространяется на санкционное лицо и делится на все привлекаемые им 🇬🇧 юфрирмы. Это раньше можно было нанять, например, несколько юрфирм под разные задачи – теперь эта лавочка закрыта
✅ в суммы выше включается НДС, а он – 20%
✅ ГЛ распространяется как на королевских адвокатов (КА) (counsel) так и на юрфирмы. К КА теперь приравнены 🏴 шотландские адвокаты и барристеры Северной Ирландии
✅ в юрпомощь входят не только гонорары, расчитанные на основе классических почасовых ставок, но и разовые консультации и фиксированные вознаграждения
✅ по кругу заказчиков ГЛ покрывает не только фигурантов Регламента 855, но и «белорусского» Регламента 600
ГЛ прекратит действие 29 октября.
Вместе с лицензией опубликованы ответы на 37 часто задаваемых вопросов. В ответе на последний вопрос OFSI, по сути, подписалась под собственным бессилием: «может ли OFSI помочь если банк санкционного лица отказывается переводить нам гонорар на основании Генлицензии?» – «нет, но вы должны попытаться убедить в этом банк».
#комплаенс #санкции
29 апреля начала действовать новая редакция Генлицензии об оказании профессиональных юруслуг санкционным лицам. Нам, 🇷🇺 российским юристам и адвокатам, не особо интересно как 🇬🇧 правительство регулирует собственный юрбизнес – обратим внимание на изменение для заказчиков юруслуг.
✅ Главное - теперь сумма в 💷 500,000 за юридическую помощь и до 💷 50,000 накладных расходов распространяется на санкционное лицо и делится на все привлекаемые им 🇬🇧 юфрирмы. Это раньше можно было нанять, например, несколько юрфирм под разные задачи – теперь эта лавочка закрыта
✅ в суммы выше включается НДС, а он – 20%
✅ ГЛ распространяется как на королевских адвокатов (КА) (counsel) так и на юрфирмы. К КА теперь приравнены 🏴 шотландские адвокаты и барристеры Северной Ирландии
✅ в юрпомощь входят не только гонорары, расчитанные на основе классических почасовых ставок, но и разовые консультации и фиксированные вознаграждения
✅ по кругу заказчиков ГЛ покрывает не только фигурантов Регламента 855, но и «белорусского» Регламента 600
ГЛ прекратит действие 29 октября.
Вместе с лицензией опубликованы ответы на 37 часто задаваемых вопросов. В ответе на последний вопрос OFSI, по сути, подписалась под собственным бессилием: «может ли OFSI помочь если банк санкционного лица отказывается переводить нам гонорар на основании Генлицензии?» – «нет, но вы должны попытаться убедить в этом банк».
#комплаенс #санкции
«К майским праздникам готов» // О новых «русских» апелляциях в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
А мы решили посмотреть, кто ещё из 🇷🇺 «русских» истцов подал апелляции на отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 снять санкции. В апелляцию пошли:
1️⃣ Игорь Иванович Шувалов. Жалоба зарегистрирована за № C-271/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-289/22 Shuvalov v Council
2️⃣ Алишер Бурханович Усманов. Жалоба зарегистрирована за № C-274/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-237/22 Usmanov v Council
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
А 8 и 15 мая мы, возможно первыми, порадуем вас разбором парочки интересных «русских» решений.
#СудЕС #ограничительныемеры
А мы решили посмотреть, кто ещё из 🇷🇺 «русских» истцов подал апелляции на отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 снять санкции. В апелляцию пошли:
1️⃣ Игорь Иванович Шувалов. Жалоба зарегистрирована за № C-271/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-289/22 Shuvalov v Council
2️⃣ Алишер Бурханович Усманов. Жалоба зарегистрирована за № C-274/24 P. Обжалуется отказ от 7 февраля по делу T-237/22 Usmanov v Council
Выдержки из апелляционных жалоб пока не опубликованы.
А 8 и 15 мая мы, возможно первыми, порадуем вас разбором парочки интересных «русских» решений.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
«Где деньги, Зин?» // 🇺🇸 Суд признал арбитражное решение против 🇮🇷 госкомпании на 💲2,429 млрд
А мы продолжим исследовать свежую судебную практику по вопросу суверенных иммунитетов. 30 апреля ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 признал и привёл в исполнение третейское решение против 🇮🇷 Национальной Иранской Нефтяной компании (НИНК) на 💲2,429 млрд.
В 2001 НИНК и группа 🇦🇪 Crescent Petroleum сроком на 25 лет заключили договор о поставках природного газа, начиная с 2005. Группа вложила не менее 💲300 млн в создание соответствующей инфраструктуры. Однако в назначенный срок НИНК односторонне отказалась от договора и решила вообще не поставлять газ.
Crescent созвали в 🇬🇧 Лондоне третейский трибунал ad hoc. НИНК упорно сопротивлялся, но как на 100% принадлежащая 🇮🇷 правительству отказалась от иммунитета в том деле. В качестве доводов в своё оправдание приводились западные санкции, изменение экономической конъюнктуры, противоречие заключённого договора 🇮🇷 публичному порядку.
Но за 12 лет процесса трибунал в 2 этапа полностью удовлетворил иск Crescent. Арбитражное решение было признано и приведено в исполнение ⚖️ судами 🇳🇱 Роттердама и эмирата 🇦🇪 Шарджа. В мае 2022 истцы обратились с таким же требованием в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸.
Надлежаще извещённый ответчик в суд не явился, возражений не заявил, на наличие суверенных иммунитетов не сослался. Судья 👩⚖️ Цзя Мишель Кобб на этих основаниях удовлетворила требования заявителей, но уменьшила сумму взыскания на сумму исполненного в других странах участницах Нью-йоркской конвенции 1958.
#международноеправо #иммунитет
А мы продолжим исследовать свежую судебную практику по вопросу суверенных иммунитетов. 30 апреля ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 признал и привёл в исполнение третейское решение против 🇮🇷 Национальной Иранской Нефтяной компании (НИНК) на 💲2,429 млрд.
В 2001 НИНК и группа 🇦🇪 Crescent Petroleum сроком на 25 лет заключили договор о поставках природного газа, начиная с 2005. Группа вложила не менее 💲300 млн в создание соответствующей инфраструктуры. Однако в назначенный срок НИНК односторонне отказалась от договора и решила вообще не поставлять газ.
Crescent созвали в 🇬🇧 Лондоне третейский трибунал ad hoc. НИНК упорно сопротивлялся, но как на 100% принадлежащая 🇮🇷 правительству отказалась от иммунитета в том деле. В качестве доводов в своё оправдание приводились западные санкции, изменение экономической конъюнктуры, противоречие заключённого договора 🇮🇷 публичному порядку.
Но за 12 лет процесса трибунал в 2 этапа полностью удовлетворил иск Crescent. Арбитражное решение было признано и приведено в исполнение ⚖️ судами 🇳🇱 Роттердама и эмирата 🇦🇪 Шарджа. В мае 2022 истцы обратились с таким же требованием в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸.
Надлежаще извещённый ответчик в суд не явился, возражений не заявил, на наличие суверенных иммунитетов не сослался. Судья 👩⚖️ Цзя Мишель Кобб на этих основаниях удовлетворила требования заявителей, но уменьшила сумму взыскания на сумму исполненного в других странах участницах Нью-йоркской конвенции 1958.
#международноеправо #иммунитет
«Я медленно снимаю с тебя …» // Emperor Aviation исключена из SDN
Вечером 3 мая (когда все санкционщики ушли отдыхать) OFAC неожиданно исключило из SDN 🇲🇹 мальтийскую компанию Emperor Aviation LTD, которая является оператором деловой авиации, который по мнению OFAC была связана с Сулейманом Керимовым. Можем отметить, что снятие блокирующих санкций 🇺🇸 США возможно в следующих случаях:
📌 Отмена соответствующего санкционного режима
📌 Снятие санкций в связи с конфискацией имущества (акций, долей, воздушных и морских судов), задействованного в нарушении санкционного режима, а также дальнейшей продажей такого имущества с торгов
📌 Снятие санкций в результате административного пересмотра в порядке, установленном 31 CFR § 501.807
📌 Снятие санкций по инициативе OFAC, например, если OFAC решит, что сохранение санкций противоречит интересам внешней политики 🇺🇸 США или санкции были применены по ошибке.
Учитывая обстоятельства, в том числе отсутствие информации о расследовании, а также опубликованных решений суда о конфискации воздушных судов компании Emperor Aviation Ltd (саму компанию OFAC конфисковать не сможет, так как юридическое лицо зарегистрировано за пределами США), полагаем, что наиболее вероятный сценарий – снятие санкций в результате административного пересмотра. Видимо, собственники и руководство компании смогли убедить OFAC, что не будут оказывать услуги подсанкционным лицам, а также нарушать правила экспортного контроля.
#санкции
Вечером 3 мая (когда все санкционщики ушли отдыхать) OFAC неожиданно исключило из SDN 🇲🇹 мальтийскую компанию Emperor Aviation LTD, которая является оператором деловой авиации, который по мнению OFAC была связана с Сулейманом Керимовым. Можем отметить, что снятие блокирующих санкций 🇺🇸 США возможно в следующих случаях:
📌 Отмена соответствующего санкционного режима
📌 Снятие санкций в связи с конфискацией имущества (акций, долей, воздушных и морских судов), задействованного в нарушении санкционного режима, а также дальнейшей продажей такого имущества с торгов
📌 Снятие санкций в результате административного пересмотра в порядке, установленном 31 CFR § 501.807
📌 Снятие санкций по инициативе OFAC, например, если OFAC решит, что сохранение санкций противоречит интересам внешней политики 🇺🇸 США или санкции были применены по ошибке.
Учитывая обстоятельства, в том числе отсутствие информации о расследовании, а также опубликованных решений суда о конфискации воздушных судов компании Emperor Aviation Ltd (саму компанию OFAC конфисковать не сможет, так как юридическое лицо зарегистрировано за пределами США), полагаем, что наиболее вероятный сценарий – снятие санкций в результате административного пересмотра. Видимо, собственники и руководство компании смогли убедить OFAC, что не будут оказывать услуги подсанкционным лицам, а также нарушать правила экспортного контроля.
#санкции
«Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона!» // Турция ввела полное торговое эмбарго против 🇮🇱 Израиля
Вечером 2 мая 🇹🇷 Министерство торговли Турции объявило о введении полного торгового эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. Решение о запрете любого импорта и экспорта вступило в силу немедленно.
До этого 9 апреля Турция запретила экспорт 54 групп товаров, таких как электрораспределительные щиты, алюминиевая проволока, цемент, сера, керамика, мрамор, лаки и минеральные удобрения.
Таким образом 🇹🇷 Турция впервые ввела всеобъемлющие торговые санкции против другой страны из-за её политики и проблем, которые не связаны напрямую с внешней политикой Турции или безопасностью её границ.
Минторг Турции подтвердил - ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в 🇵🇸 Газе, что позволит обеспечить достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в сектор Газа.
#эмбарго #торговыесанкции
Вечером 2 мая 🇹🇷 Министерство торговли Турции объявило о введении полного торгового эмбарго в отношении 🇮🇱 Израиля. Решение о запрете любого импорта и экспорта вступило в силу немедленно.
До этого 9 апреля Турция запретила экспорт 54 групп товаров, таких как электрораспределительные щиты, алюминиевая проволока, цемент, сера, керамика, мрамор, лаки и минеральные удобрения.
Таким образом 🇹🇷 Турция впервые ввела всеобъемлющие торговые санкции против другой страны из-за её политики и проблем, которые не связаны напрямую с внешней политикой Турции или безопасностью её границ.
Минторг Турции подтвердил - ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в 🇵🇸 Газе, что позволит обеспечить достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в сектор Газа.
#эмбарго #торговыесанкции
"Свободу Анджеле Дэвис акциям мистера Тиндалля!" // Блокировка из-за санкций не тождественна изъятию
Гражданин США Джеймс Тиндалль имел 2400 акций Сбербанка на своём брокерском счёте. 6 апреля 2022 были введены блокирующие санкции США в отношении Сбербанка. В связи с этим 🇺🇸 брокер истца обособил эти акции на специальном заблокированном счете.
Сначала Тиндалль забросал письмами и жалобами различные органы власти США, а когда те не удовлетворили его требования - предъявил иск о взыскании убытков против Правительства США в федеральный претензионный суд. В обоснование иска были приведены следующие доводы:
📌 Правительство нарушило его гарантированное 5-й поправкой к Конституции США право не подвергаться изъятию имущества
📌 нарушило заключенный с г-ном Тиндаллем договор об использовании его акций
📌 осуществило неконституционное изъятие его акций в рамках экономической войны против 🇷🇺 России
Суд отказал в иске ноябре 2023. Истец подал апелляцию. 6 марта 2024 федеральный апелляционный суд 🇺🇸 США отклонил её полностью - он поддержал выводы нижестоящей инстанции об отсутствии юрисдикции в рамках 5-й поправки, так как возможность судов удовлетворять иски о взыскании убытков должна быть установлена непосредственно в конкретном нормативном правовом акте. Истец не сослался ни на один такой акт, который бы устанавливал возможность взыскания убытков с Правительства США в фактических обстоятельствах его дела.
Суд также не согласился с доводом апеллянта о существовании между ним и Правительством США некого договора. Было отмечено, что санкционный режим против 🇷🇺 России был введен до возникновения ситуации с блокировкой акций истца, в связи с чем это не может быть рассмотрено как акцепт оферты истца на заключение договора.
Наконец для того, чтобы получить компенсацию в соответствии с 5-й поправкой истец должен был признать действия Правительства США правомерными, но он напротив доказывал незаконность действий Правительства в лице OFAC в связи с чем основания для конфискации также отсутствуют.
Хоть в шапке ⚖️ постановления подчёркнут его непрецедентный характер, главный вывод из дела - блокировка в рамках исполнения положений указа 🇺🇸 президента о санкциях не является изъятием или конфискацией.
#casestudy
Гражданин США Джеймс Тиндалль имел 2400 акций Сбербанка на своём брокерском счёте. 6 апреля 2022 были введены блокирующие санкции США в отношении Сбербанка. В связи с этим 🇺🇸 брокер истца обособил эти акции на специальном заблокированном счете.
Сначала Тиндалль забросал письмами и жалобами различные органы власти США, а когда те не удовлетворили его требования - предъявил иск о взыскании убытков против Правительства США в федеральный претензионный суд. В обоснование иска были приведены следующие доводы:
📌 Правительство нарушило его гарантированное 5-й поправкой к Конституции США право не подвергаться изъятию имущества
📌 нарушило заключенный с г-ном Тиндаллем договор об использовании его акций
📌 осуществило неконституционное изъятие его акций в рамках экономической войны против 🇷🇺 России
Суд отказал в иске ноябре 2023. Истец подал апелляцию. 6 марта 2024 федеральный апелляционный суд 🇺🇸 США отклонил её полностью - он поддержал выводы нижестоящей инстанции об отсутствии юрисдикции в рамках 5-й поправки, так как возможность судов удовлетворять иски о взыскании убытков должна быть установлена непосредственно в конкретном нормативном правовом акте. Истец не сослался ни на один такой акт, который бы устанавливал возможность взыскания убытков с Правительства США в фактических обстоятельствах его дела.
Суд также не согласился с доводом апеллянта о существовании между ним и Правительством США некого договора. Было отмечено, что санкционный режим против 🇷🇺 России был введен до возникновения ситуации с блокировкой акций истца, в связи с чем это не может быть рассмотрено как акцепт оферты истца на заключение договора.
Наконец для того, чтобы получить компенсацию в соответствии с 5-й поправкой истец должен был признать действия Правительства США правомерными, но он напротив доказывал незаконность действий Правительства в лице OFAC в связи с чем основания для конфискации также отсутствуют.
Хоть в шапке ⚖️ постановления подчёркнут его непрецедентный характер, главный вывод из дела - блокировка в рамках исполнения положений указа 🇺🇸 президента о санкциях не является изъятием или конфискацией.
#casestudy
«Астрологи объявили неделю снятия санкций» // Сбербанк Швейцария исключён из 🇺🇸 SSI
6 мая 2024 года OFAC исключило SBERBANK (SWITZERLAND) AG из Sectoral Sanctions Identifications List, который был включен туда в связи с попаданием в Приложение 1 к Директиве 1, изданной в соответствии с Указом Президента 🇺🇸 США от 24 марта 2014 №13662.
Все объясняется просто, еще в 2022 году Сбербанк продал свою швейцарскую дочку инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Продажа дочки позволила снять с нее эффект блокирующих санкций, которые распространяются по т.н Правилу 50+. Но сохраняющиеся секторальные санкции не позволяли банку привлекать долгосрочное заемное финансирование (на срок более 14 дней), то есть ни получить кредит на больший срок, ни осуществить выпуск облигаций банк не мог.
Теперь это недоразумение устранено, можем поздравить банкиров.
#санкции
6 мая 2024 года OFAC исключило SBERBANK (SWITZERLAND) AG из Sectoral Sanctions Identifications List, который был включен туда в связи с попаданием в Приложение 1 к Директиве 1, изданной в соответствии с Указом Президента 🇺🇸 США от 24 марта 2014 №13662.
Все объясняется просто, еще в 2022 году Сбербанк продал свою швейцарскую дочку инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Продажа дочки позволила снять с нее эффект блокирующих санкций, которые распространяются по т.н Правилу 50+. Но сохраняющиеся секторальные санкции не позволяли банку привлекать долгосрочное заемное финансирование (на срок более 14 дней), то есть ни получить кредит на больший срок, ни осуществить выпуск облигаций банк не мог.
Теперь это недоразумение устранено, можем поздравить банкиров.
#санкции