«Пожалуйста, отчитайтесь» // О новом Указании Центрального банка 🇷🇺 России
22 апреля 2024 вступит в силу Указание ЦБ РФ № 6670-У, которое устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в ЦБ РФ информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.
Электронный документ должен содержать информацию о:
📌 поднадзорной организации
📌 блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры
📌 реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества)
Согласно Указанию, информация должна предоставляться в ЦБ РФ ежеквартально.
#СЭМ
22 апреля 2024 вступит в силу Указание ЦБ РФ № 6670-У, которое устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в ЦБ РФ информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.
Электронный документ должен содержать информацию о:
📌 поднадзорной организации
📌 блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры
📌 реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества)
Согласно Указанию, информация должна предоставляться в ЦБ РФ ежеквартально.
#СЭМ
«Два мира – два Шапиро» // 🇺🇸 США не снимут санкции с Arvan Cloud 🇮🇷
Мы писали, как 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС проникся доводами Arvan Cloud о непричастности к интернет-цензуре, сегментации информации в иранском сегменте интернета на проправительственную; и отсутствии связей с правительством в результате чего исключил компанию из 🇪🇺 санкционного списка.
На этой неделе компания и СМИ поставили вопрос перед США: последуют ли они за европейскими партнёрами? США не последуют примеру ЕС в снятии санкций с иранской технологической компании Arvan Cloud, заявил на брифинге 8 апреля официальный представитель 🇺🇸 Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Наша позиция по ArvanCloud ясна. Компания поддерживает тесные отношения с министерством разведки и безопасности Ирана, а её руководители являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками этого министерства. В конечном счете, решения ЕС остаются за ЕС», — сказал он, добавив, что «ArvanCloud по-прежнему будет подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов за её явную роль в содействии цензуре в ущерб народу Ирана».
#санкции
Мы писали, как 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС проникся доводами Arvan Cloud о непричастности к интернет-цензуре, сегментации информации в иранском сегменте интернета на проправительственную; и отсутствии связей с правительством в результате чего исключил компанию из 🇪🇺 санкционного списка.
На этой неделе компания и СМИ поставили вопрос перед США: последуют ли они за европейскими партнёрами? США не последуют примеру ЕС в снятии санкций с иранской технологической компании Arvan Cloud, заявил на брифинге 8 апреля официальный представитель 🇺🇸 Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Наша позиция по ArvanCloud ясна. Компания поддерживает тесные отношения с министерством разведки и безопасности Ирана, а её руководители являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками этого министерства. В конечном счете, решения ЕС остаются за ЕС», — сказал он, добавив, что «ArvanCloud по-прежнему будет подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов за её явную роль в содействии цензуре в ущерб народу Ирана».
#санкции
Forwarded from Forbes Russia
Суд ЕС полностью удовлетворил иск Михаила Фридмана и Петра Авена: включение их в европейский санкционный список и пребывание там до середины марта 2023 года признано необоснованным.
При этом суд сделал важный для всех желающих оспорить санкции вывод — близость к российскому президенту еще не означает полной поддержки его политики.
Однако и Фридман и Авен остались в санкционном списке ЕС. Ситуация, при которой истец вроде бы выигрывает суд, но остается под санкциями, обусловлена особенностями правоприменения в Евросоюзе. Проблема в том, что решение суда от 10 апреля вряд ли поможет двум российским миллиардерам оспорить более поздние акты ЕС, которыми введены все еще действующие против них санкции.
С марта 2023 года Совет ЕС изменил обоснование введения санкций против Фридмана и Авена, теперь они фигурируют в санкционном списке как «ведущие бизнесмены», присутствующие в важном для российского бюджета секторе экономики.
Почему Михаил Фридман и Петр Авен пока далеки от снятия санкций ЕС — читайте в колонке эксперта по санкционному праву из BGP Litigation Сергея Гландина
📸: Петр Авен и Михаил Фридман (LetterOne Group)
При этом суд сделал важный для всех желающих оспорить санкции вывод — близость к российскому президенту еще не означает полной поддержки его политики.
Однако и Фридман и Авен остались в санкционном списке ЕС. Ситуация, при которой истец вроде бы выигрывает суд, но остается под санкциями, обусловлена особенностями правоприменения в Евросоюзе. Проблема в том, что решение суда от 10 апреля вряд ли поможет двум российским миллиардерам оспорить более поздние акты ЕС, которыми введены все еще действующие против них санкции.
С марта 2023 года Совет ЕС изменил обоснование введения санкций против Фридмана и Авена, теперь они фигурируют в санкционном списке как «ведущие бизнесмены», присутствующие в важном для российского бюджета секторе экономики.
Почему Михаил Фридман и Петр Авен пока далеки от снятия санкций ЕС — читайте в колонке эксперта по санкционному праву из BGP Litigation Сергея Гландина
📸: Петр Авен и Михаил Фридман (LetterOne Group)
"Кто не хочет импортировать люминий, будет импортировать чугуний" // О новых секторальных ограничениях 🇺🇸 и 🇬🇧
В свете принятого 24 февраля Большой 7 решения принять меры, направленные на сокращение доходов России от торговли металлами, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели новые торговые ограничения и запреты. В частности, в США:
1️⃣ на основании указа 14068 Минфин США определил запретить после 13 апреля 2024 импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, товарные группы 74, 75 и 76 соответственно. Запрет не абсолютный - на отдельные поставки можно получить лицензию OFAC
2️⃣ согласно изменённому определению по указу 14071 в пользу российских лиц запрещено оказывать любые услуги по гарантированию поставок на глобальных 💹 биржах металлов (Лондонская и Чикагская) и сопутствующие услуги
Одновременно с этим OFAC разъяснил отдельные аспекты, связанные с новыми запретами:
📌 ограничения не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди или никеля российского происхождения в третьих странах или были существенно переработаны за пределами 🇷🇺 территории
📌 американские банки могут проводить расчеты по договорам, предметом которых являются российские медь, никель и алюминий, если стороной договора не являются американские лица, а также если американский банк проводит только платежи за поставки или услуги и не выступает на стороне одного из участников договора.
#санкции
В свете принятого 24 февраля Большой 7 решения принять меры, направленные на сокращение доходов России от торговли металлами, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели новые торговые ограничения и запреты. В частности, в США:
1️⃣ на основании указа 14068 Минфин США определил запретить после 13 апреля 2024 импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, товарные группы 74, 75 и 76 соответственно. Запрет не абсолютный - на отдельные поставки можно получить лицензию OFAC
2️⃣ согласно изменённому определению по указу 14071 в пользу российских лиц запрещено оказывать любые услуги по гарантированию поставок на глобальных 💹 биржах металлов (Лондонская и Чикагская) и сопутствующие услуги
Одновременно с этим OFAC разъяснил отдельные аспекты, связанные с новыми запретами:
📌 ограничения не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди или никеля российского происхождения в третьих странах или были существенно переработаны за пределами 🇷🇺 территории
📌 американские банки могут проводить расчеты по договорам, предметом которых являются российские медь, никель и алюминий, если стороной договора не являются американские лица, а также если американский банк проводит только платежи за поставки или услуги и не выступает на стороне одного из участников договора.
#санкции
«А что, так можно было что ли?» // Тигран Худавердян пытается взыскать компенсацию с 🇪🇺 Совета ЕС
Как вы помните после того, как Тиграну Худавердяну не удалось снять санкции в ⚖️ Суде 🇪🇺 ЕС, 16 ноября 2023 он обратился в апелляционную инстанцию с целью оспорить это решение.
Наше внимание привлекло то, что истец в апелляции оспаривает не только НПА 🇪🇺 ЕС об ограничительных мерах, а также пытается взыскать компенсацию с 🇪🇺 Совета ЕС за необоснованное включение в санкционный список.
Статьи 268 и 340 (2) ДФЕС предусматривают, что физическое или юридическое лицо имеет право на получение компенсации в случае, если учреждение 🇪🇺 ЕС причинило ущерб при выполнении своих обязанностей.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ неправомерность действий учреждений 🇪🇺 ЕС
2️⃣ ущерб должен быть понесен фактически
3️⃣ существование причинно-следственной связи между оспариваемой деятельностью и нанесенным ущербом
Именно на заявителе лежит бремя доказывания существования прямой причинно-следственной связи между деяниями учреждения 🇪🇺 ЕС и причинённым ущербом.
Требование о взыскании компенсации истец может заявить как в первой инстанции ⚖️ Суда 🇪🇺 ЕС, так и в апелляции. Однако, Тигран Худавердян в деле T-335/22 Khudaverdyan v Council не просил ⚖️ Суд 🇪🇺 ЕС взыскать компенсацию с Совета ЕС.
Согласно прецедентной практике ⚖️ Суда 🇪🇺 ЕС по 🇮🇷 «иранским» делам Safa Nicu Sepahan v Council C-45/15 P и Council v Fulmen and Mahmoudian C-280/12 P, размер компенсации за необоснованное нахождение в 🇪🇺 санкционном списке ex aequo et bono составляет:
📌 50 000 💶 евро для юридического лица
📌 71 000 💶 евро для физического лица
#СудЕС
Как вы помните после того, как Тиграну Худавердяну не удалось снять санкции в ⚖️ Суде 🇪🇺 ЕС, 16 ноября 2023 он обратился в апелляционную инстанцию с целью оспорить это решение.
Наше внимание привлекло то, что истец в апелляции оспаривает не только НПА 🇪🇺 ЕС об ограничительных мерах, а также пытается взыскать компенсацию с 🇪🇺 Совета ЕС за необоснованное включение в санкционный список.
Статьи 268 и 340 (2) ДФЕС предусматривают, что физическое или юридическое лицо имеет право на получение компенсации в случае, если учреждение 🇪🇺 ЕС причинило ущерб при выполнении своих обязанностей.
Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:
1️⃣ неправомерность действий учреждений 🇪🇺 ЕС
2️⃣ ущерб должен быть понесен фактически
3️⃣ существование причинно-следственной связи между оспариваемой деятельностью и нанесенным ущербом
Именно на заявителе лежит бремя доказывания существования прямой причинно-следственной связи между деяниями учреждения 🇪🇺 ЕС и причинённым ущербом.
Требование о взыскании компенсации истец может заявить как в первой инстанции ⚖️ Суда 🇪🇺 ЕС, так и в апелляции. Однако, Тигран Худавердян в деле T-335/22 Khudaverdyan v Council не просил ⚖️ Суд 🇪🇺 ЕС взыскать компенсацию с Совета ЕС.
Согласно прецедентной практике ⚖️ Суда 🇪🇺 ЕС по 🇮🇷 «иранским» делам Safa Nicu Sepahan v Council C-45/15 P и Council v Fulmen and Mahmoudian C-280/12 P, размер компенсации за необоснованное нахождение в 🇪🇺 санкционном списке ex aequo et bono составляет:
📌 50 000 💶 евро для юридического лица
📌 71 000 💶 евро для физического лица
#СудЕС
«У Лисы была избушка ледяная, а у Зайца – лубяная» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не отменил «слюдяные» санкции
Для цели снижения экспортных доходов России в 8-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС появился запрет на импорт 🇷🇺 слюды, код ТН ВЭД 6814. Соответствующие нормы были добавлены в Приложение XXI к Регламенту 833.
В 2021 году на долю компаний 🇪🇺 группы Cogebi приходилось 93% всего импорта слюдяной продукции из России в Евросоюз. 2 компании группы оспорили секторальный запрет в Суд ЕС. Попутно просили временные обеспечительные меры в форме приостановки действия общей нормы до момента вынесения ⚖️ судом решения по существу. В мерах было отказано 27 марта 2023.
17 апреля Суд ЕС отказал в иске полностью. Единственно, где суд пошёл на встречу истцам – отказался признавать иск неприемлемым и прекращать производство по делу - оспариваемый секторальный запрет напрямую касается истцов: 🇨🇿 пражская Cogebi на 67% зависела от российской слюды, когда 🇧🇪 брюссельская – на 99%.
Введённые ограничения, хоть они и влияют на права и законные интересы истцов, на основании статьи 52(1) 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах признаны необходимыми и действительно служащими общим интересам ЕС как это указано в преамбуле Регламента 833.
Довод о нарушении свободы ведения предпринимательской деятельности отклонён, поскольку истцы не представили доказательств незаменимости российского сырья или невозможности наладить альтернативные поставки из третьих стран.
На стороне ответчика законность и обоснованность принятых мер в деле T‑782/22 отстаивали 🇪🇺 Еврокомиссия и 🇪🇪 Эстония.
#СудЕС #ограничительныемеры
Для цели снижения экспортных доходов России в 8-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС появился запрет на импорт 🇷🇺 слюды, код ТН ВЭД 6814. Соответствующие нормы были добавлены в Приложение XXI к Регламенту 833.
В 2021 году на долю компаний 🇪🇺 группы Cogebi приходилось 93% всего импорта слюдяной продукции из России в Евросоюз. 2 компании группы оспорили секторальный запрет в Суд ЕС. Попутно просили временные обеспечительные меры в форме приостановки действия общей нормы до момента вынесения ⚖️ судом решения по существу. В мерах было отказано 27 марта 2023.
17 апреля Суд ЕС отказал в иске полностью. Единственно, где суд пошёл на встречу истцам – отказался признавать иск неприемлемым и прекращать производство по делу - оспариваемый секторальный запрет напрямую касается истцов: 🇨🇿 пражская Cogebi на 67% зависела от российской слюды, когда 🇧🇪 брюссельская – на 99%.
Введённые ограничения, хоть они и влияют на права и законные интересы истцов, на основании статьи 52(1) 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах признаны необходимыми и действительно служащими общим интересам ЕС как это указано в преамбуле Регламента 833.
Довод о нарушении свободы ведения предпринимательской деятельности отклонён, поскольку истцы не представили доказательств незаменимости российского сырья или невозможности наладить альтернативные поставки из третьих стран.
На стороне ответчика законность и обоснованность принятых мер в деле T‑782/22 отстаивали 🇪🇺 Еврокомиссия и 🇪🇪 Эстония.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Ответы были, есть и будут» // Ответные меры 🇷🇺 России против 🇦🇺 Австралии
17 апреля 🇷🇺 Россия ввела запрет на въезд для 235 муниципальных депутатов 🇦🇺 Австралии. Данные ограничительные меры являются ответом «на вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада». Так следующим лицам запрещен въезд в нашу страну на бессрочной основе:
✔️члены законодательного собрания штата Виктория
✔️члены палаты собраний штата Южная Австралия
Все лица являются либо действующими депутатами, либо же экс-депутатами. Это значит, что среди депутатов 5 других штатов и столичной территории русофобов не обнаружено. Депутатам из Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Северной Территории, Тасмании и Западной Австралии въезд в 🇷🇺 Россию не закрыт.
#контрмеры #Австралия
17 апреля 🇷🇺 Россия ввела запрет на въезд для 235 муниципальных депутатов 🇦🇺 Австралии. Данные ограничительные меры являются ответом «на вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада». Так следующим лицам запрещен въезд в нашу страну на бессрочной основе:
✔️члены законодательного собрания штата Виктория
✔️члены палаты собраний штата Южная Австралия
Все лица являются либо действующими депутатами, либо же экс-депутатами. Это значит, что среди депутатов 5 других штатов и столичной территории русофобов не обнаружено. Депутатам из Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Северной Территории, Тасмании и Западной Австралии въезд в 🇷🇺 Россию не закрыт.
#контрмеры #Австралия
Forwarded from The Sanctions Times
Путешествие Киркорова на луну в 🇪🇺 ЕСПЧ
Ранее мы писали о кейсе Филиппа Киркорова, которому 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы запретил въезд на территорию страны. Тогда он обжаловал это решение в Вильнюсском административном суде, но не получил желаемого результата. Решив идти до конца, Киркоров… обратился в ЕСПЧ.
Однако, исходя из пресс-релиза на сайте ЕСПЧ, Киркоров и там проиграл Литве, решение было опубликовано сегодня.
ЕСПЧ счел жалобу Киркорова неприемлемой и отказался ее принимать из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно Киркоров не подал необходимые иски в литовские национальные суды перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.
Суд также отметил, что Киркоров открыто заявлял, что поддерживает действия 🇷🇺 России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».
#санкции
Ранее мы писали о кейсе Филиппа Киркорова, которому 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы запретил въезд на территорию страны. Тогда он обжаловал это решение в Вильнюсском административном суде, но не получил желаемого результата. Решив идти до конца, Киркоров… обратился в ЕСПЧ.
Однако, исходя из пресс-релиза на сайте ЕСПЧ, Киркоров и там проиграл Литве, решение было опубликовано сегодня.
ЕСПЧ счел жалобу Киркорова неприемлемой и отказался ее принимать из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно Киркоров не подал необходимые иски в литовские национальные суды перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.
Суд также отметил, что Киркоров открыто заявлял, что поддерживает действия 🇷🇺 России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».
#санкции
«Not bad» // Советнику посольства 🇰🇵 Северной Кореи в 🇹🇭 Таиланде предъявлено 🇺🇸 обвинительное заключение
16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.
С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.
Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.
Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:
▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#ответственность #casestudy
16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.
С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.
Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.
Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:
▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#ответственность #casestudy
«Было ваше, стало наше» // О нашумевшем 🇺🇸 законе о конфискации активов в США
20 апреля палата Представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в 21 веке посредствам силы», который позволяет конфисковывать суверенные активы 🇷🇺 России.
Выделим основные моменты:
📌 Законопроект предусматривает административный, а не судебный порядок изъятия 🇷🇺 суверенных активов. Активы частных инвесторов этим законом не покрываются
📌 Конфискация активов - это право, а не обязанность президента 🇺🇸 США
📌 Со времен указа 12170 «Блокирование государственной собственности Ирана» от 14 ноября 1979 даже когда 🇮🇷 Иран был объявлен государством-спонсором терроризма, ни один НПА не предусматривал конфискацию суверенных активов
📌 «Фонд помощи Украине» - просто лишь банковский счет, на который должны перечисляться средства
📌 Субъекты делового оборота 🇺🇸 США (мы предполагаем, что имеются ввиду американские банки) имеют 60 дней на оспаривание положений закона как не соответствующих 🇺🇸 Конституции. Соответствующие споры подсудны ⚖️ Федеральным судам округа Колумбия
📌 Российские владельцы замороженных активов (Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния РФ) лишены права обращаться в суд
📌 После того как закон вступит в силу исполнительной власти дано 90 дней на подготовку доклада о введенных 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританий антироссийских санкций. В случае, если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, не находились в санкционном списке 🇺🇸 США, то они должны быть включены в SDN.
В ближайшее время ожидается внесение законопроекта в Сенат 🇺🇸 США. Учитывая то, что сейчас большинство у демократической партии, то перспективы принять законопроект очень высоки.
#США
20 апреля палата Представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в 21 веке посредствам силы», который позволяет конфисковывать суверенные активы 🇷🇺 России.
Выделим основные моменты:
📌 Законопроект предусматривает административный, а не судебный порядок изъятия 🇷🇺 суверенных активов. Активы частных инвесторов этим законом не покрываются
📌 Конфискация активов - это право, а не обязанность президента 🇺🇸 США
📌 Со времен указа 12170 «Блокирование государственной собственности Ирана» от 14 ноября 1979 даже когда 🇮🇷 Иран был объявлен государством-спонсором терроризма, ни один НПА не предусматривал конфискацию суверенных активов
📌 «Фонд помощи Украине» - просто лишь банковский счет, на который должны перечисляться средства
📌 Субъекты делового оборота 🇺🇸 США (мы предполагаем, что имеются ввиду американские банки) имеют 60 дней на оспаривание положений закона как не соответствующих 🇺🇸 Конституции. Соответствующие споры подсудны ⚖️ Федеральным судам округа Колумбия
📌 Российские владельцы замороженных активов (Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния РФ) лишены права обращаться в суд
📌 После того как закон вступит в силу исполнительной власти дано 90 дней на подготовку доклада о введенных 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританий антироссийских санкций. В случае, если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, не находились в санкционном списке 🇺🇸 США, то они должны быть включены в SDN.
В ближайшее время ожидается внесение законопроекта в Сенат 🇺🇸 США. Учитывая то, что сейчас большинство у демократической партии, то перспективы принять законопроект очень высоки.
#США
"Господин назначил меня любимой женой" // ⚖️ Генадвокат 🇪🇺: нотариальные услуги 🇷🇺 продавцам недвижимости в ЕС не запрещены
2 немецких гражданина обратились к берлинскому нотариусу за удостоверением сделки купли-продажи недвижимости (ДКП), принадлежащей российскому юрлицу. Нотариус отказал со ссылкой на статью 5n(2) Регламента 833, что выступило основанием обращения в ⚖️ Берлинский земельный суд 🇩🇪 с иском об обязании нотариуса совершить требуемые нотариальные действия.
Поскольку в деле замечены нерешённые вопросы применения 🇪🇺 европейского права суд в порядке статьи 267 ДФЕС приостанавливает производство по делу и направляет его вместе с материалами в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Делу присваивается № C-109/23. Большая палата Суда привлекает Генерального адвоката (ГА) Лайму Медину (🇱🇻 Латвия).
11 апреля ГА представила своё заключение с ответами на поставленные вопросы:
1️⃣ В запрет на оказание консультационных юридических услуг не входит заверение подписей под ДКП с участием 🇷🇺 продавца если при этом нотариус не консультирует стороны, а лишь совершает нотариальное действие
2️⃣ Услуги переводчика с русского языка и на него в процессе совершения нотариальных действий по ДКП не входят в юридические консультационные услуги по смыслу статьи 5n
3️⃣ В нотариальное оформление и удостоверение подписей под ДКП, принадлежащего учрежденному в 🇷🇺 России юрлицу, входит в т.ч. ответственное хранение цены сделки и ее выплата, снятие обременений, регистрация в поземельной книге перехода права собственности в пользу новых владельцев. Указанное не подпадает под действие установленного запрета при условии, что участие в сделках разрешено этому лицу, лицо – не санкционное, а эти действия не являются юридическими консультациями, в чем должен убедиться 🇩🇪 суд
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в 80% случаев следует им. Теперь Большая палата удалилась на вынесение и написание постановления по этому делу.
#СудЕС #267_ДФЕС
2 немецких гражданина обратились к берлинскому нотариусу за удостоверением сделки купли-продажи недвижимости (ДКП), принадлежащей российскому юрлицу. Нотариус отказал со ссылкой на статью 5n(2) Регламента 833, что выступило основанием обращения в ⚖️ Берлинский земельный суд 🇩🇪 с иском об обязании нотариуса совершить требуемые нотариальные действия.
Поскольку в деле замечены нерешённые вопросы применения 🇪🇺 европейского права суд в порядке статьи 267 ДФЕС приостанавливает производство по делу и направляет его вместе с материалами в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Делу присваивается № C-109/23. Большая палата Суда привлекает Генерального адвоката (ГА) Лайму Медину (🇱🇻 Латвия).
11 апреля ГА представила своё заключение с ответами на поставленные вопросы:
1️⃣ В запрет на оказание консультационных юридических услуг не входит заверение подписей под ДКП с участием 🇷🇺 продавца если при этом нотариус не консультирует стороны, а лишь совершает нотариальное действие
2️⃣ Услуги переводчика с русского языка и на него в процессе совершения нотариальных действий по ДКП не входят в юридические консультационные услуги по смыслу статьи 5n
3️⃣ В нотариальное оформление и удостоверение подписей под ДКП, принадлежащего учрежденному в 🇷🇺 России юрлицу, входит в т.ч. ответственное хранение цены сделки и ее выплата, снятие обременений, регистрация в поземельной книге перехода права собственности в пользу новых владельцев. Указанное не подпадает под действие установленного запрета при условии, что участие в сделках разрешено этому лицу, лицо – не санкционное, а эти действия не являются юридическими консультациями, в чем должен убедиться 🇩🇪 суд
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в 80% случаев следует им. Теперь Большая палата удалилась на вынесение и написание постановления по этому делу.
#СудЕС #267_ДФЕС
«Пилите, Шура, пилите» // 🇳🇱 Компания-экспортёр микрочипов в 🇷🇺 отправлена в ликвидацию
⚖️ Районный суд Гелдерланда 🇳🇱 удовлетворил иск прокуратуры о начале ликвидации местной неназванной компании, замеченной в нарушении закона Нидерландов 1977 «О санкциях». 31 октября 2023 компании за нарушение указанного закона путем экспорта микрочипов двойного назначения 🇷🇺 российским оборонным предприятиям ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱 назначен штраф в 💶 200,000 Евро.
Её учредитель и генеральный директор Дмитрий К. с двойным российско-нидерландским гражданством покинул страну ещё до вынесения этого судебного акта, поскольку получил таковым судимость и 18-месячный срок тюремного заключения.
Не сдача налоговой отчётности, невыплата штрафа и фактическое прекращение деятельности выступили основаниями для подачи прокуратурой представления о ликвидации компании и его удовлетворения ⚖️ судом.
Судебный акт здесь.
#casestudy #ограничительныемеры
⚖️ Районный суд Гелдерланда 🇳🇱 удовлетворил иск прокуратуры о начале ликвидации местной неназванной компании, замеченной в нарушении закона Нидерландов 1977 «О санкциях». 31 октября 2023 компании за нарушение указанного закона путем экспорта микрочипов двойного назначения 🇷🇺 российским оборонным предприятиям ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱 назначен штраф в 💶 200,000 Евро.
Её учредитель и генеральный директор Дмитрий К. с двойным российско-нидерландским гражданством покинул страну ещё до вынесения этого судебного акта, поскольку получил таковым судимость и 18-месячный срок тюремного заключения.
Не сдача налоговой отчётности, невыплата штрафа и фактическое прекращение деятельности выступили основаниями для подачи прокуратурой представления о ликвидации компании и его удовлетворения ⚖️ судом.
Судебный акт здесь.
#casestudy #ограничительныемеры
«Попытка - не пытка» // Скорый отказ в обеспечительных мерах в ⚖️ суде 🇺🇸
Этнический таджик Мир Рахман Рахмани до прихода талибов к власти был спикером 🇦🇫 Народной палаты Национальной ассамблеи Афганистана. Его сын Хафи Аджмал был там депутатом.
11 декабря 2023 они вместе с 2 десятками своих юрлиц попали в SDN по основаниям указа 13818 за коррупцию и организацию схемы по присвоению миллионов долларов американской помощи. Параллельно они попали в список невъездных от 🇺🇸 Госдепа.
Сразу после попадания в SDN они запросили досье, а не получив его 31 января подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 иск об исключении из списков, сопроводив его ходатайством о принятии обеспечительных мер до вынесения решения по существу.
19 апреля 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас в обеспечительных мерах в форме приостановки действия санкций отказал. Заявители не доказали:
1️⃣ высокие шансы на удовлетворение своего иска по существу с аргументами о действиях ответчиков ultra vires и самоуправстве и произволе при введении санкций; и
2️⃣ как и какой непоправимый ущерб будет им причинён если искомые обеспечительные меры не будут приняты.
Определение в деле RAHMANI et al v. YELLEN et al здесь.
#обеспечительныемеры
Этнический таджик Мир Рахман Рахмани до прихода талибов к власти был спикером 🇦🇫 Народной палаты Национальной ассамблеи Афганистана. Его сын Хафи Аджмал был там депутатом.
11 декабря 2023 они вместе с 2 десятками своих юрлиц попали в SDN по основаниям указа 13818 за коррупцию и организацию схемы по присвоению миллионов долларов американской помощи. Параллельно они попали в список невъездных от 🇺🇸 Госдепа.
Сразу после попадания в SDN они запросили досье, а не получив его 31 января подали в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 иск об исключении из списков, сопроводив его ходатайством о принятии обеспечительных мер до вынесения решения по существу.
19 апреля 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас в обеспечительных мерах в форме приостановки действия санкций отказал. Заявители не доказали:
1️⃣ высокие шансы на удовлетворение своего иска по существу с аргументами о действиях ответчиков ultra vires и самоуправстве и произволе при введении санкций; и
2️⃣ как и какой непоправимый ущерб будет им причинён если искомые обеспечительные меры не будут приняты.
Определение в деле RAHMANI et al v. YELLEN et al здесь.
#обеспечительныемеры
"Пластичный обход санкций" // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 компании
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
19 апреля 2024 OFAC объявило о штрафе 🇹🇭 SCG Plastics Co., Ltd. – дочерней компании SCG Chemicals Co со штаб-квартирой в Бангкоке, которая специализируется на продаже полиэтилена высокой плотности. Административная ответственность последовала за 467 эпизодов нарушения режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В марте 2005 SCG Chemicals Co. и еще 2 неаффилированные компании совместно с 🇮🇷 Национальной нефтехимической компанией Ирана учредили компанию Mehr Petrochemical Company (Mehr). Mehr построила нефтехимический завод в 🇮🇷 Ассалуйе, который в том числе производил полиэтилен высокой плотности.
Согласно дистрибьюторскому соглашению, SCG Plastics Co покупала, продавала и реализовывала продукцию, произведенную Mehr, с 2009 по июль 2018. Оплата за продукцию, 🇮🇷 иранского происхождения, осуществлялась в 💲, в результате чего была задействована 🏦 банковская система 🇺🇸 США.
В результате соглашения с 🇺🇸 OFAC 🇹🇭 SCG Plastics заплатит штраф в размере💲20 млн.
#ответственность
"Голубая луна всему виной" // Сенат 🇺🇸 США одобрил конфискацию 🇷🇺 активов
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
«Тебя посодют, а ты не воруй!» // 🇺🇸 Деловой партнёр Сергея Курченко приговорён к 6 годам
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
Мы следим за судьбой американского гражданина 🇹🇷 турецкого происхождения Джона Кэна Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан. В его уголовном деле 🇺🇸 прокуратура потребовала обратить в доход казны все 💲160 млн, перечисленных за лом и металл структурам подсанкционного 🇺🇦🇷🇺 бизнесмена Сергея Курченко.
В октябре 2023 Унсалан пошёл на сделку с правосудием: прокуратура отказалась от 21 (!) пункта обвинения, оставив только один – отмывание денег, максимальный срок тюремного заключения по которому – 20 лет.
19 апреля ⚖️ федеральный суд центрального округа Флориды 🇺🇸 приговорил обвиняемого к 6 годам тюрьмы с конфискацией 💲160 млн. Ранее его подельник 🇧🇾 Сергей Карпушкин получил 21 месяц тюрьмы и конфискацию средств, полученных в нарушение закона, на сумму 💲4,7 миллиона.
#ответственность
#партнерскийматериал
Sanctions Compliance Manager
Yandex
Moscow
Specialist
Tasks that await you:
- Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units
- Implement compliance controls to prevent sanctions risks, monitor and assess their effectiveness
- Conduct sanctions compliance testing and auditing activities, facilitate remediations of audit findings
- Review the company’s various products, projects and activities to ensure compliance with the applicable sanctions, export control laws and internal policies
- Act as the first point of contact for business teams with compliance-related questions, advise the teams on risk assessment and best ways to mitigate compliance risks
- Draft compliance clauses, formulate opinions
- Conduct KYC and export transactions analysis
- Participation in the development of compliance procedures and instructions
- Monitor changes in the applicable legislation
We expect that you:
- Proficiency in sanctions and export control regimes of the USA, EU, UK and Switzerland
- Relevant full-time experience (3+ years)
- Upper-intermediate English
Apply
Sanctions Compliance Manager
Yandex
Moscow
Specialist
Tasks that await you:
- Conduct analysis of sanctions-related risks applicable to a multinational company across different business units
- Implement compliance controls to prevent sanctions risks, monitor and assess their effectiveness
- Conduct sanctions compliance testing and auditing activities, facilitate remediations of audit findings
- Review the company’s various products, projects and activities to ensure compliance with the applicable sanctions, export control laws and internal policies
- Act as the first point of contact for business teams with compliance-related questions, advise the teams on risk assessment and best ways to mitigate compliance risks
- Draft compliance clauses, formulate opinions
- Conduct KYC and export transactions analysis
- Participation in the development of compliance procedures and instructions
- Monitor changes in the applicable legislation
We expect that you:
- Proficiency in sanctions and export control regimes of the USA, EU, UK and Switzerland
- Relevant full-time experience (3+ years)
- Upper-intermediate English
Apply
Yandex Jobs
Sanctions Compliance Manager
Yandex is looking for a Sanctions Compliance Manager to analyze and prevent sanctions-related risks, ensure compliance with applicable sanctions, and be the go-to for all compliance-related questions. Apply if you have relevant full-time experience and upper…
"Осторожно, двери закрываются" // 🇷🇺 Минфин РФ решил приостановить корпоративные права 🇨🇾 владельца Альфа-Банка
1 марта 2024 Правительство 🇷🇺 России включило АО «АБ Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АЛЬФА-БАНК») и ООО «ЮНС-Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АльфаСтрахование») в перечень экономически значимых организаций.
24 апреля по основаниям закона 🇷🇺 470-ФЗ Минфин России обратился с заявлением в ⚖️ АС Московской области с требованием о приостановлении осуществления 🇨🇾 ABH Financial Limited и 🇨🇾 Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг».
Согласно заявлению Минфина РФ, приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав позволит исключить препятствия для деятельности АО «АБ Холдинг», ООО «ЮНС-Холдинг», АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «АльфаСтрахование» на 🇷🇺 российском финансовом рынке.
Дело А41-35527/2024. Судебное заседание назначено на 13 мая 2024.
Как мы писали ранее 18 и 23 апреля соответственно в ⚖️ АС Московской области состоялись судебные заседания по делу А41-26836/24 Минпромторга против 🇳🇱 нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» X5 Retail Group N.V. и делу А41-24885/2024 генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева и его сына Андрея Лунева против 🇨🇾 Zimber Investments Limited.
В обоих случаях судьи вынесли определение о рассмотрении дел в закрытом судебном заседании в связи с возможным раскрытием перед третьими лицами в ходе судебного разбирательства информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
#контрмеры #470_ФЗ
1 марта 2024 Правительство 🇷🇺 России включило АО «АБ Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АЛЬФА-БАНК») и ООО «ЮНС-Холдинг» (основное хозяйственное общество АО «АльфаСтрахование») в перечень экономически значимых организаций.
24 апреля по основаниям закона 🇷🇺 470-ФЗ Минфин России обратился с заявлением в ⚖️ АС Московской области с требованием о приостановлении осуществления 🇨🇾 ABH Financial Limited и 🇨🇾 Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг».
Согласно заявлению Минфина РФ, приостановление осуществления иностранными холдинговыми компаниями корпоративных прав позволит исключить препятствия для деятельности АО «АБ Холдинг», ООО «ЮНС-Холдинг», АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «АльфаСтрахование» на 🇷🇺 российском финансовом рынке.
Дело А41-35527/2024. Судебное заседание назначено на 13 мая 2024.
Как мы писали ранее 18 и 23 апреля соответственно в ⚖️ АС Московской области состоялись судебные заседания по делу А41-26836/24 Минпромторга против 🇳🇱 нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» X5 Retail Group N.V. и делу А41-24885/2024 генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева и его сына Андрея Лунева против 🇨🇾 Zimber Investments Limited.
В обоих случаях судьи вынесли определение о рассмотрении дел в закрытом судебном заседании в связи с возможным раскрытием перед третьими лицами в ходе судебного разбирательства информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
#контрмеры #470_ФЗ
⚖️ Верховный суд 🇬🇧 тоже запретил 🇷🇺 Русхимальянсу запрещать продолжение процесса против 🇩🇪 ЮниКредит в Лондоне // Счёт в anti-suit войне 2-1
Если у вас снова 🤯 от заголовка, то поясним. Следим мы за делом Русхимальянса (РХА), который пытается перетащить в ⚖️ арбитражные суды 🇷🇺 все споры со своими западными контрагентами и банками, запрещая последним судить себя за рубежом по установленной в законе или договоре подсудности споров.
23 апреля ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 отказал в удовлетворении кассационной жалобы РХА на постановление апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Согласно судебному акту, РХА обязан прекратить российские разбирательства. Что интересно – сам судебный акт не опубликован. Председатель ВС лорд Рид лишь огласил резолютивную часть. Встречаем такое впервые.
Под «английское» дело об анти-исковом запрете до вынесения решения ВС приостанавливалось российское дело А56-74595/23 в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Следующее заседание в нём назначено 29 апреля на 14-00.
#248_1АПК #антиисковойзапрет #контрмеры
Если у вас снова 🤯 от заголовка, то поясним. Следим мы за делом Русхимальянса (РХА), который пытается перетащить в ⚖️ арбитражные суды 🇷🇺 все споры со своими западными контрагентами и банками, запрещая последним судить себя за рубежом по установленной в законе или договоре подсудности споров.
23 апреля ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 отказал в удовлетворении кассационной жалобы РХА на постановление апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Согласно судебному акту, РХА обязан прекратить российские разбирательства. Что интересно – сам судебный акт не опубликован. Председатель ВС лорд Рид лишь огласил резолютивную часть. Встречаем такое впервые.
Под «английское» дело об анти-исковом запрете до вынесения решения ВС приостанавливалось российское дело А56-74595/23 в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺. Следующее заседание в нём назначено 29 апреля на 14-00.
#248_1АПК #антиисковойзапрет #контрмеры