«Улетай, туча, улетай, туча, улетай!» // Снятие 🇪🇺 санкций с Arvan Cloud 🇮🇷

14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.

2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.

В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.

Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.

#снятиесанкций #casestudy

«Мягкая сила» // 🇪🇪 Эстонская журналистка обвиняется в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС против 🇷🇺 России

В 🇪🇪 Эстонии ведется расследование в отношении журналистки Светланы Бурцевой, имеющей гражданство этой страны, в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.

29 февраля 🇪🇪 Государственная прокуратура подала ходатайство об аресте Светланы Бурцевой, а 1 марта ⚖️ Харьюский уездный суд заключил ее под стражу. По мнению обвинения, журналистка работала на российские СМИ, а именно писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, входящего в 🇷🇺 медиагруппу «Россия сегодня».

За нарушение режимов санкций в 🇪🇪 Эстонии предусмотрена административная и уголовная ответственность, в том числе тюремное заключение сроком до пяти лет.

Напомним, что 25 февраля 2023 МИА «Россия сегодня» было включено в санкционный список 🇪🇺 ЕС, как «медиагруппа распространяющая проправительственную пропаганду и дезинформацию».

#ответственность

«Говорят, мы бяки-буки…» // Доклад Группы экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇭🇹 Гаити

29 марта Группа экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇭🇹 Гаити представила промежуточный доклад за период с 13 ноября 2023 по 15 февраля 2024.

Основные выводы:

📌 Эффект от введения режима санкций СБ 🇺🇳 ООН в отношении Гаити малозаметен

📌 Насилие со стороны преступных групп достигло беспрецедентного уровня
и территориального охвата, а главари банд, находящиеся под санкциями, продолжают заниматься грубым вооруженным насилием, несмотря на то, что они включены в соответствующий перечень

📌 Коррупция в частном и государственном секторах и нецелевое расходование бюджетных средств государственными предприятиями по-прежнему негативно сказываются на способности правительства 🇭🇹 Гаити обеспечивать предоставление услуг населению

📌 Несмотря на введение в октябре 2023 территориального оружейного эмбарго в соответствии с резолюцией 2699 (2023) СБ 🇺🇳 ООН, банды и другие негосударственные субъекты продолжают незаконным образом добывать оружие и боеприпасы

📌 Соблюдению эмбарго на поставки оружия препятствует недостаточная осведомленность о его положениях в тех 🇭🇹 гаитянских учреждениях, которые призваны обеспечивать его соблюдение

📌 Как и в прошлом докладе, Группа экспертов отметила, что оружие в 🇭🇹 Гаити поступает в основном из 🇺🇸 США и 🇩🇴 Доминиканской республики.

Рекомендации:

✅ Дополнить санкционный список новыми физическими и юридическими лицами

✅ Содействовать укреплению Гаитянской национальной 👮🏻‍♂️ полиции, судебной и пенитенциарной систем

✅ Повысить осведомленность о территориальном оружейном эмбарго среди руководителей всех соответствующих 🇭🇹 национальных учреждений, призванных обеспечивать его соблюдение

#ООН

«Не смотри, не смотри ты по сторонам» // Об апелляционной жалобе Романа Абрамовича в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

А на этой неделе канцелярия Суда ЕС начала выкладывать на всеобщее обозрение выдержки из апелляционных жалоб на отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 снять санкции по «русским» делам. Нас заинтересовала жалоба Р. А. Абрамовича. Просит бизнесмен:

1️⃣ отменить решение первой инстанции Суда ЕС
2️⃣ вернуть дело туда же на новое рассмотрение
3️⃣ пересмотреть и отменить как неверные установленные нижестоящим судом факты соответствия апеллянта пунктам d и g из статьи 2(1) Решения 145/2014
4️⃣ обязать ответчика оплатить расходы и судебные издержки за обе инстанции

Интересны доводы апеллянта в поддержку своих требований: первая инстанция неверно установила факты – Роман Аркадьевич:

✅ не поддерживает материально или финансово принимающих решения высокопоставленных представителей 🇷🇺 российской власти и не получает выгоду от них (критерий d)
✅ не является ведущим бизнесменом из сектора экономики, приносящего российскому Правительству существенный доход (критерий g)

#СудЕС

⚡️ Петру Авену удалось снять санкции в ⚖️ Суде ЕС

28 февраля 2022 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении Петра Авена со следующим обоснованием: «Петр Авен является ведущим бизнесменом, он осуществляет деятельность в секторе российской экономики, который приносит существенный доход Правительству России».

23 мая 2022 в порядке статьи 263 ДФЕС Петр Авен подал иск в ⚖️ Суд ЕС о снятии санкций.

В поддержку своего требования привел 4 довода, в том числе:

📌 Совет 🇪🇺 ЕС допустил ошибку в оценке фактов при введении ограничительных мер против истца

📌 Нарушен принцип пропорциональности

Делу был присвоен номер T-301/22. Слушания прошли 4 июля 2023.

10 апреля ⚖️ Суд ЕС удовлетворил требования Петра Авена о снятии 🇪🇺 ограничительных мер.

Согласно Суду ЕС, 🇪🇺 ответчик не привел достаточных доказательств того, что истец соответствует критериям для включения в санкционный список ЕС. В результате, Суд ЕС постановил снять ограничительные меры с Петра Авена.


#ограничительныемеры #СудЕС

⚡️ 🇪🇺 Суд ЕС снял санкции с Михаила Фридмана

10 апреля 2024 ⚖️ 🇪🇺 Суд ЕС общей юрисдикции рассмотрел исковое заявление Михаила Фридмана о прекращении действия правовых актов 🇪🇺 ЕС о блокирующих ограничительных мерах против заявителя 28 февраля 2022 года.

Исковое заявление было подано 24 мая 2022 и содержит в себе следующие доводы в поддержку требований заявителя:

📎 ошибка 🇪🇺 Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении лица в санкционный список;

📎 нарушение принципа пропорциональности Советом ЕС;

📎 не соответствие заявителя критерию пункта g статьи 3 🇪🇺 Регламента 269 «ведущий бизнесмен».

В процессе рассмотрения дела 🇪🇺⚖️ Суд ЕС пришел к выводу о том, что включение 🇪🇺 Советом ЕС заявителя в санкционный список не является обоснованным.

⚖️🇪🇺 Суд ЕС также установил, что степень близости Михаила Фридмана с Владимиром Путиным или его окружением не свидетельствуют о том, что Михаил Фриман «поддерживает действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины…», или что заявитель «оказывал материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию ситуации в Украине…».

В это дело вступила 🇱🇻 Латвия в качестве третьего лица на стороне ответчика. Дело T-304/22 Fridman v. Council

#СудЕС #ограничительныемеры

В конце марта ⚖️ Суд ЕС удовлетворил требования крупнейшего 🇧🇾 белорусского производителя шин ОАО «Белшина» об исключении из санкционного списка 🇪🇺 ЕС.

⚖️ Суд ЕС дал очевидное, но вместе с тем прецедентное толкование: убыточные предприятия не могут быть включены в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «оказание материальной и финансовой поддержки». В связи с чем и у 🇷🇺 российских убыточных компаний, в отношении которых введены 🇪🇺 ограничительные меры, увеличиваются шансы для оспаривания санкций в ⚖️ Суде ЕС.

Подробный анализ решения ⚖️ Суда ЕС по делу Т-115/22 Belshyna v Council читайте в блоге Анастасии Косякиной на zakon.ru.

«Все не так, как кажется» // Почему с Михаила Фридмана и Петра Авена полностью не сняли ограничительные меры 🇪🇺 ЕС?

В исковых заявлениях Михаила Маратовича и Петра Олеговича содержатся требования об отмене следующих правовых актов 🇪🇺 Совета ЕС о введении ограничительных мер:

📌 пункта 674 и 675 Решения Совета ЕС 2022/337 от 28 февраля 2022;

📌 пункта 674 и 675 Регламента Совета ЕС 2022/336 от 28 февраля 2022.

В соответствии с этими правовыми актами ограничительные меры против заявителей предусматривались по основаниям пунктов a и d статьи 3 Регламента Совета ЕС 269:

📎 «физические лица, поддерживающие или ответственные за осуществление политики или действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины...»;

📎 «физические или юридические лица, оказывающие материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию ситуации в Украине, или получающих выгоду от таких лиц».

В связи с тем, что в момент принятия решения о введении ограничительных мер Михаил Маратович и Петр Олегович не соответствовали данным критериям Регламента Совета ЕС 269/2014, сегодня ⚖️ Суд ЕС постановил об отмене соответствующих актов в части, относимой к заявителям.

Правовые акты от 14 сентября 2022, в соответствии с которыми действие ограничительных мер, принятых против Михаила Фридмана и Петра Авена по основаниям пунктов a и d статьи 3 Регламента 🇪🇺 Совета ЕС 269, было продлено до 15 марта 2023 в рамках процедуры пересмотра введенных персональных ограничительных мер, проводимой каждые полгода, были также отменены по решению ⚖️ Суда ЕС.

Однако, 13 марта 2023 🇪🇺 Советом ЕС против Михаила Фридмана и Петра Авена были приняты дополнительные ограничительные меры по основаниям пункта g статьи 3 Регламента Совета ЕС 269/2014. В соответствии с ним, Михаил Фридман и Петр Авен были обозначены как «ведущие бизнесмены, работающие в секторе экономики России, обеспечивающем значительный источник дохода для правительства России...».

Новые ограничительные меры не были включены в требования заявителей и не рассматривались ⚖️ Судом ЕС, поэтому они остаются в силе в соответствии с правовыми актами 🇪🇺 Совета ЕС от 13 сентября 2023 и последующими актами от 12 марта 2024.

Fridman v. Council (T-304/22) и Aven v. Council (T‑301/22) в картотеке ⚖️ Суда ЕС.

#ограничительныемеры #СудЕС

«Третий закон Ньютона» // 🇨🇳 Китай ввел контрмеры против двух 🇺🇸 американских компаний

11 апреля 2024 🇨🇳 МИД Китая заявил о введении контрмер против двух 🇺🇸 американских оборонных компаний по основанию предоставления этими компаниями оружия в пользу лиц из 🇹🇼 Тайваня:

▫️ General Atomics Aeronautical Systems;

▫️ General Dynamics Land Systems.

Введенные контрмеры предусматривают заморозку расположенных на территории 🇨🇳 Китая движимых и недвижимых активов указанных компаний, а также запрет на въезд на территорию 🇨🇳 Китая для их руководства.

📎 General Dynamics Land Systems участвует в обслуживании филиала 🇺🇸 американской авиастроительной компании Gulfstream, расположенной на территории 🇨🇳 Китая, и во многих других проектах, связанных с ✈️ реактивной авиацией и восстановлении в 🇹🇼 Тайване танка Abrams, предназначенного предположительно для «сопротивления возможному вторжению Китая на территорию Тайваня».

📎 General Atomics Aeronautical Systems - производитель беспилотников Predator и Reaper, активно используемых вооруженными силами 🇺🇸 США.

«Продажа оружия США в Тайваньский регион Китая серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США. США вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и территориальную целостность», - говорится в заявлении 🇨🇳 МИД Китая.

Контрмеры были введены в соответствии с положениями статей 3 - 6, 9 и 15 закона 🇨🇳 Китая «О противодействиии иностранным санкциям».

7 января 2024 по основанию поставки оружия в 🇹🇼 Тайвань были введены контрмеры 🇨🇳 Китая против пяти 🇺🇸 американских компаний: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

«Пожалуйста, отчитайтесь» // О новом Указании Центрального банка 🇷🇺 России

22 апреля 2024 вступит в силу Указание ЦБ РФ № 6670-У, которое устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в ЦБ РФ информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.

Электронный документ должен содержать информацию о:

📌 поднадзорной организации

📌 блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, реализованы специальные экономические меры

📌 реализованных поднадзорной организацией, включая ее обособленные подразделения, специальных экономических мерах, в том числе о видах имущества, в отношении которого они реализованы, и сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества)

Согласно Указанию, информация должна предоставляться в ЦБ РФ ежеквартально.

#СЭМ

«Два мира – два Шапиро» // 🇺🇸 США не снимут санкции с Arvan Cloud 🇮🇷

Мы писали, как 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС проникся доводами Arvan Cloud о непричастности к интернет-цензуре, сегментации информации в иранском сегменте интернета на проправительственную; и отсутствии связей с правительством в результате чего исключил компанию из 🇪🇺 санкционного списка.

На этой неделе компания и СМИ поставили вопрос перед США: последуют ли они за европейскими партнёрами? США не последуют примеру ЕС в снятии санкций с иранской технологической компании Arvan Cloud, заявил на брифинге 8 апреля официальный представитель 🇺🇸 Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Наша позиция по ArvanCloud ясна. Компания поддерживает тесные отношения с министерством разведки и безопасности Ирана, а её руководители являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками этого министерства. В конечном счете, решения ЕС остаются за ЕС», — сказал он, добавив, что «ArvanCloud по-прежнему будет подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов за её явную роль в содействии цензуре в ущерб народу Ирана».

#санкции

Суд ЕС полностью удовлетворил иск Михаила Фридмана и Петра Авена: включение их в европейский санкционный список и пребывание там до середины марта 2023 года признано необоснованным.

При этом суд сделал важный для всех желающих оспорить санкции вывод — близость к российскому президенту еще не означает полной поддержки его политики.

Однако и Фридман и Авен остались в санкционном списке ЕС. Ситуация, при которой истец вроде бы выигрывает суд, но остается под санкциями, обусловлена особенностями правоприменения в Евросоюзе. Проблема в том, что решение суда от 10 апреля вряд ли поможет двум российским миллиардерам оспорить более поздние акты ЕС, которыми введены все еще действующие против них санкции.

С марта 2023 года Совет ЕС изменил обоснование введения санкций против Фридмана и Авена, теперь они фигурируют в санкционном списке как «ведущие бизнесмены», присутствующие в важном для российского бюджета секторе экономики.

Почему Михаил Фридман и Петр Авен пока далеки от снятия санкций ЕС — читайте в колонке эксперта по санкционному праву из BGP Litigation Сергея Гландина

📸: Петр Авен и Михаил Фридман (LetterOne Group)

"Кто не хочет импортировать люминий, будет импортировать чугуний" // О новых секторальных ограничениях 🇺🇸 и 🇬🇧

В свете принятого 24 февраля Большой 7 решения принять меры, направленные на сокращение доходов России от торговли металлами, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритания ввели новые торговые ограничения и запреты. В частности, в США:

1️⃣ на основании указа 14068 Минфин США определил запретить после 13 апреля 2024 импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, товарные группы 74, 75 и 76 соответственно. Запрет не абсолютный - на отдельные поставки можно получить лицензию OFAC
2️⃣ согласно изменённому определению по указу 14071 в пользу российских лиц запрещено оказывать любые услуги по гарантированию поставок на глобальных 💹 биржах металлов (Лондонская и Чикагская) и сопутствующие услуги

Одновременно с этим OFAC разъяснил отдельные аспекты, связанные с новыми запретами:

📌 ограничения не распространяются на товары, которые были произведены из алюминия, меди или никеля российского происхождения в третьих странах или были существенно переработаны за пределами 🇷🇺 территории
📌 американские банки могут проводить расчеты по договорам, предметом которых являются российские медь, никель и алюминий, если стороной договора не являются американские лица, а также если американский банк проводит только платежи за поставки или услуги и не выступает на стороне одного из участников договора.

#санкции

«А что, так можно было что ли?» // Тигран Худавердян пытается взыскать компенсацию с 🇪🇺 Совета ЕС

Как вы помните после того, как Тиграну Худавердяну не удалось снять санкции в ⚖️ Суде 🇪🇺 ЕС, 16 ноября 2023 он обратился в апелляционную инстанцию с целью оспорить это решение.

Наше внимание привлекло то, что истец в апелляции оспаривает не только НПА 🇪🇺 ЕС об ограничительных мерах, а также пытается взыскать компенсацию с 🇪🇺 Совета ЕС за необоснованное включение в санкционный список.

Статьи 268 и 340 (2) ДФЕС предусматривают, что физическое или юридическое лицо имеет право на получение компенсации в случае, если учреждение 🇪🇺 ЕС причинило ущерб при выполнении своих обязанностей.

Для присуждения убытков нужно одновременное соблюдение трех критериев:

1️⃣ неправомерность действий учреждений 🇪🇺 ЕС
2️⃣ ущерб должен быть понесен фактически
3️⃣ существование причинно-следственной связи между оспариваемой деятельностью и нанесенным ущербом

Именно на заявителе лежит бремя доказывания существования прямой причинно-следственной связи между деяниями учреждения 🇪🇺 ЕС и причинённым ущербом.

Требование о взыскании компенсации истец может заявить как в первой инстанции ⚖️ Суда 🇪🇺 ЕС, так и в апелляции. Однако, Тигран Худавердян в деле T-335/22 Khudaverdyan v Council не просил ⚖️ Суд 🇪🇺 ЕС взыскать компенсацию с Совета ЕС.

Согласно прецедентной практике ⚖️ Суда 🇪🇺 ЕС по 🇮🇷 «иранским» делам Safa Nicu Sepahan v Council C-45/15 P и Council v Fulmen and Mahmoudian C-280/12 P, размер компенсации за необоснованное нахождение в 🇪🇺 санкционном списке ex aequo et bono составляет:

📌 50 000 💶 евро для юридического лица
📌 71 000 💶 евро для физического лица

#СудЕС

«У Лисы была избушка ледяная, а у Зайца – лубяная» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не отменил «слюдяные» санкции

Для цели снижения экспортных доходов России в 8-м пакете санкций 🇪🇺 ЕС появился запрет на импорт 🇷🇺 слюды, код ТН ВЭД 6814. Соответствующие нормы были добавлены в Приложение XXI к Регламенту 833.

В 2021 году на долю компаний 🇪🇺 группы Cogebi приходилось 93% всего импорта слюдяной продукции из России в Евросоюз. 2 компании группы оспорили секторальный запрет в Суд ЕС. Попутно просили временные обеспечительные меры в форме приостановки действия общей нормы до момента вынесения ⚖️ судом решения по существу. В мерах было отказано 27 марта 2023.

17 апреля Суд ЕС отказал в иске полностью. Единственно, где суд пошёл на встречу истцам – отказался признавать иск неприемлемым и прекращать производство по делу - оспариваемый секторальный запрет напрямую касается истцов: 🇨🇿 пражская Cogebi на 67% зависела от российской слюды, когда 🇧🇪 брюссельская – на 99%.

Введённые ограничения, хоть они и влияют на права и законные интересы истцов, на основании статьи 52(1) 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах признаны необходимыми и действительно служащими общим интересам ЕС как это указано в преамбуле Регламента 833.

Довод о нарушении свободы ведения предпринимательской деятельности отклонён, поскольку истцы не представили доказательств незаменимости российского сырья или невозможности наладить альтернативные поставки из третьих стран.

На стороне ответчика законность и обоснованность принятых мер в деле T‑782/22 отстаивали 🇪🇺 Еврокомиссия и 🇪🇪 Эстония.

#СудЕС #ограничительныемеры

«Ответы были, есть и будут» // Ответные меры 🇷🇺 России против 🇦🇺 Австралии

17 апреля 🇷🇺 Россия ввела запрет на въезд для 235 муниципальных депутатов 🇦🇺 Австралии. Данные ограничительные меры являются ответом «на вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада». Так следующим лицам запрещен въезд в нашу страну на бессрочной основе:

✔️члены законодательного собрания штата Виктория
✔️члены палаты собраний штата Южная Австралия

Все лица являются либо действующими депутатами, либо же экс-депутатами. Это значит, что среди депутатов 5 других штатов и столичной территории русофобов не обнаружено. Депутатам из Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Северной Территории, Тасмании и Западной Австралии въезд в 🇷🇺 Россию не закрыт.

#контрмеры #Австралия

Путешествие Киркорова на луну в 🇪🇺 ЕСПЧ

Ранее мы писали о кейсе Филиппа Киркорова, которому 🇱🇹 миграционный департамент МВД Литвы запретил въезд на территорию страны. Тогда он обжаловал это решение в Вильнюсском административном суде, но не получил желаемого результата. Решив идти до конца, Киркоров… обратился в ЕСПЧ.

Однако, исходя из пресс-релиза на сайте ЕСПЧ, Киркоров и там проиграл Литве, решение было опубликовано сегодня.

ЕСПЧ счел жалобу Киркорова неприемлемой и отказался ее принимать из-за того, что он не исчерпал все средства правовой защиты, как этого требует Европейская конвенция по правам человека. А именно Киркоров не подал необходимые иски в литовские национальные суды перед подачей жалобы в ЕСПЧ. «Конвенция не гарантирует право на въезд или проживание в конкретной стране», — резюмировали в ЕСПЧ.

Суд также отметил, что Киркоров открыто заявлял, что поддерживает действия 🇷🇺 России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене».

#санкции

«Not bad» // Советнику посольства 🇰🇵 Северной Кореи в 🇹🇭 Таиланде предъявлено 🇺🇸 обвинительное заключение

16 апреля 2024 правоохранительными органами 🇺🇸 США было предъявлено обвинение северокорейскому государственному служащему, советнику в посольстве 🇰🇵 КНДР в Таиланде, Мён Хо Ри во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях путем контрабанды в 🇰🇵 КНДР из 🇹🇭 Таиланда товаров, подлежащих экспортному контролю без соответствующей лицензии BIS, совершения банковского мошенничества и отмывания денежных средств.

С 2015 Мён Хо Ри использовал свое служебное положение для ведения переговоров от имени северокорейской компании, а также помощь двух сообщников из 🇹🇭 Таиланда и 🇲🇾 Малайзии для заключения соответствующих контрактов и экспорта товаров в 🇰🇵 КНДР.

Для сокрытия конечного получателя товары изначально доставлялись в 🇨🇳 Китай, а после доставлялись из 🇹🇭 Таиланда на территорию 🇰🇵 Северной Кореи.

Мён Хо Ри предъявлены следующие пункты обвинения:

▫️нарушение закона IEEPA, осуществление долларовых платежей без получения лицензии OFAC;
▫️банковское мошенничество в форме ненадлежащего использования финансовой системы США, а именно нарушение указа президента 🇺🇸 США 13722 от 15 марта 2016, в соответствии с которым запрещено предоставление финансовых услуг в пользу лиц из 🇰🇵 Северной Кореи;
▫️отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.

#ответственность #casestudy

#пятничное в пятницу - хорошо
#пятничное в субботу - еще лучше