Прошло 2 суток с момента вынесения решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, но ответчик не спешит его исполнять и исключать Никиту Мазепина из списка.
Проверили на 🇪🇺 Официальном журнале ЕС - нет НПА об исключении. Пока что практика исполнения решений в таких делах такая:
1️⃣ Дмитрий Овсянников: решение 26.10.2022, исключение ответчиком 07.02.2023
2️⃣ Александр Шульгин: решение 06.09.2023, исключение ответчиком через неделю, 13.09.2023
3️⃣ Александр Пумпянский: решение 29.11.2023, но оно до сих пор не исполнено
4️⃣ Аркадий Волож: исключён 12.03.2024, хотя решение по его делу T-522/22 QU v Council ещё не вынесено 🤷♀️
Проверили на 🇪🇺 Официальном журнале ЕС - нет НПА об исключении. Пока что практика исполнения решений в таких делах такая:
1️⃣ Дмитрий Овсянников: решение 26.10.2022, исключение ответчиком 07.02.2023
2️⃣ Александр Шульгин: решение 06.09.2023, исключение ответчиком через неделю, 13.09.2023
3️⃣ Александр Пумпянский: решение 29.11.2023, но оно до сих пор не исполнено
4️⃣ Аркадий Волож: исключён 12.03.2024, хотя решение по его делу T-522/22 QU v Council ещё не вынесено 🤷♀️
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Обычно о решениях Суда ЕС пишут наши хорошие друзья @lawsanctions и @compliance_practice. Но сейчас мы сделаем исключение, ибо кейс интересный и важный.
20 марта с.г. Суд ЕС аннулировал решение Совета ЕС о блокирующих санкциях в отношении белорусского предприятия "Белшина". Напомним, что предприятие попало под блокирующие санкции в декабре 2021 г. на фоне протестов в стране. Совет ЕС мотивировал свое решение тем, что "Белшина" приносит доход правительству А.Г. Лукашенко и участвовала в подавлении гражданских протестов в форме увольнения сотрудников, которые якобы в них участвовали.
"Белшина" оспорила данное решение, предоставив суду факты о том, что является убыточным предприятием, а значит не может приносить доход правительству. Кроме того, сотрудники были уволены за прогулы, а не за участие в протестах. Совет ЕС не учел эти сведения, либо опирался на недостаточно проверенные сообщения СМИ.
Почему этот кейс важен? Потому что принесение выгоды правительству является одним из распространенных оснований для блокирующих санкций. Подобное основание используется и в политике блокирующих санкций против РФ. П. (d) ст. 3 Регламента 269/2014 определяет в качестве основания для санкций "материальную или финансовую поддержку или получение выгоды от российских лиц, принимающих решения, и ответственных за ... дестабилизацию Украины".
Кейс "Белшины" создает условия для того, чтобы убыточные российские предприятия, заблокированные по данному основанию, оспаривали санкции в Суде ЕС. Вряд ли мы увидим массовые иски и тем более их удовлетворение. Но все же. Прецедент интересный.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284068&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3184298
20 марта с.г. Суд ЕС аннулировал решение Совета ЕС о блокирующих санкциях в отношении белорусского предприятия "Белшина". Напомним, что предприятие попало под блокирующие санкции в декабре 2021 г. на фоне протестов в стране. Совет ЕС мотивировал свое решение тем, что "Белшина" приносит доход правительству А.Г. Лукашенко и участвовала в подавлении гражданских протестов в форме увольнения сотрудников, которые якобы в них участвовали.
"Белшина" оспорила данное решение, предоставив суду факты о том, что является убыточным предприятием, а значит не может приносить доход правительству. Кроме того, сотрудники были уволены за прогулы, а не за участие в протестах. Совет ЕС не учел эти сведения, либо опирался на недостаточно проверенные сообщения СМИ.
Почему этот кейс важен? Потому что принесение выгоды правительству является одним из распространенных оснований для блокирующих санкций. Подобное основание используется и в политике блокирующих санкций против РФ. П. (d) ст. 3 Регламента 269/2014 определяет в качестве основания для санкций "материальную или финансовую поддержку или получение выгоды от российских лиц, принимающих решения, и ответственных за ... дестабилизацию Украины".
Кейс "Белшины" создает условия для того, чтобы убыточные российские предприятия, заблокированные по данному основанию, оспаривали санкции в Суде ЕС. Вряд ли мы увидим массовые иски и тем более их удовлетворение. Но все же. Прецедент интересный.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284068&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3184298
«... этапом из Твери зла немерено» // Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС за нарушение прав человека
Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 33 физических и 2 юридических лиц в связи со смертью Алексея Навального.
В санкционный список, в том числе включены:
✔️ Исправительные колонии ИК-3 «Полярный волк» и ИК-6 Мелехово – «ответственны за серьезные нарушения прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, а также систематическое нарушение свободы мнений и их выражения».
✔️ Дмитрий Артюхов - «занимая пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он поддерживал и принимал участие в серьезных нарушениях прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, произвольные задержания и систематическое нарушение свобод. мнения и выражения».
✔️ Вадим Калинин – начальник ИК-3
✔️ Александр Муханов – начальник ИК-2
✔️ Алексей Лисюк – врач, начальник медсанчасти ИК-3. По мнению Совета 🇪🇺 ЕС «он игнорировал тяжелые условия содержания и здоровья Алексея Навального, не обеспечил наличие адекватных реанимационных возможностей и не отдал приказ, чтобы Алексея Навального вовремя доставили в ближайшую больницу после того, как он потерял сознание 16 февраля 2024 года. В связи с этим Алексей Лисюк ответственен за серьезные нарушения прав человека в России».
Санкции 🇪🇺 ЕС введены по основаниям Регламента 2020/1998 «Об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями прав человека».
#ограничительныемеры
Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 33 физических и 2 юридических лиц в связи со смертью Алексея Навального.
В санкционный список, в том числе включены:
✔️ Исправительные колонии ИК-3 «Полярный волк» и ИК-6 Мелехово – «ответственны за серьезные нарушения прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, а также систематическое нарушение свободы мнений и их выражения».
✔️ Дмитрий Артюхов - «занимая пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он поддерживал и принимал участие в серьезных нарушениях прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, произвольные задержания и систематическое нарушение свобод. мнения и выражения».
✔️ Вадим Калинин – начальник ИК-3
✔️ Александр Муханов – начальник ИК-2
✔️ Алексей Лисюк – врач, начальник медсанчасти ИК-3. По мнению Совета 🇪🇺 ЕС «он игнорировал тяжелые условия содержания и здоровья Алексея Навального, не обеспечил наличие адекватных реанимационных возможностей и не отдал приказ, чтобы Алексея Навального вовремя доставили в ближайшую больницу после того, как он потерял сознание 16 февраля 2024 года. В связи с этим Алексей Лисюк ответственен за серьезные нарушения прав человека в России».
Санкции 🇪🇺 ЕС введены по основаниям Регламента 2020/1998 «Об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями прав человека».
#ограничительныемеры
Наш канал выражает глубочайшие соболезнования родным и близким всех пострадавших в Крокус Сити Холл. Наши мысли и молитвы с вами
На рубеже веков санкции из всеобъемлющих стали адресными, благодаря успехам в борьбе с международным терроризмом. Они внесли значительный вклад в борьбу с этим злом, но в одиночку сами по себе не в силе победить его
У нас и наших близких всё хорошо, но из-за уважения к памяти жертв 3 дня не будет постов
На рубеже веков санкции из всеобъемлющих стали адресными, благодаря успехам в борьбе с международным терроризмом. Они внесли значительный вклад в борьбу с этим злом, но в одиночку сами по себе не в силе победить его
У нас и наших близких всё хорошо, но из-за уважения к памяти жертв 3 дня не будет постов
«Виртуальная реальность» // Санкции 🇺🇸 США финтех-компаниям
25 марта США ввели блокирующие санкции в отношении 2 физических и 18 юридических лиц, включая компании из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ и 🇪🇪 Эстонии по основаниям указа 14024.
Согласно 🇺🇸 OFAC, лица осуществляли деятельность в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики и способствовали обходу режимов санкций 🇺🇸 США, посредством проведения транзакций с использованием виртуальной валюты.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Центр обработки электронных платежей, осуществляющий деятельность под брендами Netexchange и Netex24 - финтех-компания, управляет виртуальной валютной биржей, через которую совершаются цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах лицами из SDN, включая Сбербанк, Альфа-Банк
✔️ Тимур Буканов – основатель и директор Центра обработки электронных платежей
✔️ Bitfingroup OÜ – 🇪🇪 эстонская компания, единственным владельцем которой является Тимур Буканов
✔️ Веб3 Технологии и Веб3 Интегратор – компании, предоставляющие блокчейн-решения и платформы для российского финансового сектора. В число клиентов входят Сбербанк и Альфа-Банк, ранее включенные в SDN
✔️ Игорь Кайгородов – основатель и генеральный директор Веб3 Технологии
✔️ Атомайз - финтех-компания, является оператором цифровых финансовых активов и является Росбанка и Совкомбанка, включенных SDN
✔️ Системы Распределенного Реестра (Мастерчейн) - российская официальная блокчейн-платформа, имеющая соглашения о выпуске цифровых финансовых активов с российскими банками включенными в SDN.
✔️ Bitpapa IC FZC LLC - виртуальный 🇦🇪 криптообменник, осуществил транзакции на миллионы долларов с российскими компаниями Hydra Market и Garantex, ранее включенными в SDN
✔️ Crypto Explorer DMCC - управляет биржей виртуальных валют в 🇷🇺 России и 🇦🇪 ОАЭ под фирменным названием AWEX
#санкции
25 марта США ввели блокирующие санкции в отношении 2 физических и 18 юридических лиц, включая компании из 🇷🇺 России, 🇦🇪 ОАЭ и 🇪🇪 Эстонии по основаниям указа 14024.
Согласно 🇺🇸 OFAC, лица осуществляли деятельность в секторе финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики и способствовали обходу режимов санкций 🇺🇸 США, посредством проведения транзакций с использованием виртуальной валюты.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Центр обработки электронных платежей, осуществляющий деятельность под брендами Netexchange и Netex24 - финтех-компания, управляет виртуальной валютной биржей, через которую совершаются цифровые платежи в рублях и виртуальных валютах лицами из SDN, включая Сбербанк, Альфа-Банк
✔️ Тимур Буканов – основатель и директор Центра обработки электронных платежей
✔️ Bitfingroup OÜ – 🇪🇪 эстонская компания, единственным владельцем которой является Тимур Буканов
✔️ Веб3 Технологии и Веб3 Интегратор – компании, предоставляющие блокчейн-решения и платформы для российского финансового сектора. В число клиентов входят Сбербанк и Альфа-Банк, ранее включенные в SDN
✔️ Игорь Кайгородов – основатель и генеральный директор Веб3 Технологии
✔️ Атомайз - финтех-компания, является оператором цифровых финансовых активов и является Росбанка и Совкомбанка, включенных SDN
✔️ Системы Распределенного Реестра (Мастерчейн) - российская официальная блокчейн-платформа, имеющая соглашения о выпуске цифровых финансовых активов с российскими банками включенными в SDN.
✔️ Bitpapa IC FZC LLC - виртуальный 🇦🇪 криптообменник, осуществил транзакции на миллионы долларов с российскими компаниями Hydra Market и Garantex, ранее включенными в SDN
✔️ Crypto Explorer DMCC - управляет биржей виртуальных валют в 🇷🇺 России и 🇦🇪 ОАЭ под фирменным названием AWEX
#санкции
«Все дело в 💎 алмазах» // Расследование в связи с нарушением ограничительных мер 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇧🇪 Антверпена провели шесть рейдов и осуществили четыре ареста в рамках первого случая нарушения запрета импорта в 🇪🇺 ЕС алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
Согласно прокуратуре 🇧🇪 Антверпена, расследование было начато после того, как в конце февраля таможенные органы конфисковали три партии 💎 алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
В рамках 12-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС содержались следующие запреты в отношении российских алмазов:
📌 с 1 января 2024 вводятся ограничения на импорт нетехнических природных и синтетических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а также ювелирных изделий с бриллиантами
📌 с 1 марта 2024 - ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах
Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении российских алмазов являются частью согласованных усилий G7 по введению скоординированного на международном уровне запрета на 💎 алмазы, цель которого - лишить Россию важного источника доходов.
#ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇧🇪 Антверпена провели шесть рейдов и осуществили четыре ареста в рамках первого случая нарушения запрета импорта в 🇪🇺 ЕС алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
Согласно прокуратуре 🇧🇪 Антверпена, расследование было начато после того, как в конце февраля таможенные органы конфисковали три партии 💎 алмазов 🇷🇺 российского происхождения.
В рамках 12-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 ЕС содержались следующие запреты в отношении российских алмазов:
📌 с 1 января 2024 вводятся ограничения на импорт нетехнических природных и синтетических алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а также ювелирных изделий с бриллиантами
📌 с 1 марта 2024 - ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах
Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС в отношении российских алмазов являются частью согласованных усилий G7 по введению скоординированного на международном уровне запрета на 💎 алмазы, цель которого - лишить Россию важного источника доходов.
#ограничительныемеры
«Если не друг, и не враг, а так» // 🇹🇷 Турецкой авиакомпании не разрешили полеты в 🇫🇮 Финляндию
Агентство транспорта и коммуникаций 🇫🇮 Финляндии (Traficom) отказало турецкой авиакомпании Southwind Airlines в выдаче разрешения на полеты из 🇹🇷 Турции в 🇫🇮 Финляндию. По оценке ведомства 🇹🇷 турецкая компания контролируется 🇷🇺 российскими лицами, а не гражданами Турции. Ранее в СМИ появилась информация о связях Southwind Airlines с российскими лицами, включая туристического оператора Pegas Touristik.
Согласно статье 3d Регламента Совета 🇪🇺 ЕС 833 любому 🛩️ воздушному судну, которое эксплуатируется 🇷🇺 российскими перевозчиками, зарегистрировано в России, зафрахтовано, находится в собственности или иным образом контролируется российскими физическими или юридическими лицами запрещается приземление, взлет или пролет над территорией 🇪🇺 ЕС.
Southwind Airlines была основана в апреле 2022 с целью выполнения полетов из 🇷🇺 России в 🇹🇷 Турцию. Согласно представителям компании, авиакомпания принадлежит гражданину 🇹🇷 Турции и не связана ни прямо, ни косвенно с 🇷🇺 российскими лицами.
#ограничительныемеры
Агентство транспорта и коммуникаций 🇫🇮 Финляндии (Traficom) отказало турецкой авиакомпании Southwind Airlines в выдаче разрешения на полеты из 🇹🇷 Турции в 🇫🇮 Финляндию. По оценке ведомства 🇹🇷 турецкая компания контролируется 🇷🇺 российскими лицами, а не гражданами Турции. Ранее в СМИ появилась информация о связях Southwind Airlines с российскими лицами, включая туристического оператора Pegas Touristik.
Согласно статье 3d Регламента Совета 🇪🇺 ЕС 833 любому 🛩️ воздушному судну, которое эксплуатируется 🇷🇺 российскими перевозчиками, зарегистрировано в России, зафрахтовано, находится в собственности или иным образом контролируется российскими физическими или юридическими лицами запрещается приземление, взлет или пролет над территорией 🇪🇺 ЕС.
Southwind Airlines была основана в апреле 2022 с целью выполнения полетов из 🇷🇺 России в 🇹🇷 Турцию. Согласно представителям компании, авиакомпания принадлежит гражданину 🇹🇷 Турции и не связана ни прямо, ни косвенно с 🇷🇺 российскими лицами.
#ограничительныемеры
«Просвистела и упала на столе» // 🇬🇧 Лондон – надлежащее место разрешения ✈️ страховых споров
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
28 марта 👨⚖️ судья Эндрю Хэншоу на досудебной стадии рассмотрения дела Russian Aircraft Operator Policy Claims (Jurisdiction) определил: иски лизингодателей и собственников воздушных судов к перестраховщикам и страховым компаниям должны рассматриваться в ⚖️ Высоком суде Лондона 🇬🇧, а не в судах России 🇷🇺: "крайне маловероятно, что истцы смогут рассчитывать на справедливое разбирательство в России" (§ 557).
Из-за отказа 🇷🇺 лизингополучателей возвратить самолёты после начала СВО и принятия российскими властями соответствующих контрмер против недружественных государств, недовольные истцы обратили требования к страховым компаниям, у которых были застрахованы 306 самолётов и 40 двигателей на общую сумму 💲13,5 млрд. Однако после уточнения требований на кону уже 208 самолётов и 31 двигатель на сумму 💲9,7 млрд.
Главный довод ответчиков – факт отказа российских авиакомпаний возвращать самолёты после февраля 2022 должен быть установлен в российском суде, когда санкции не входят в число страховых событий. Поэтому они просили суд приостановить производство по делу в Лондоне и обязать истцов предъявить иски по месту нахождения эксплуатантов или по договорной подсудности споров.
Судья на основании баланса вероятностей счел недружественный статус истцов вместе с протекционистскими 🇷🇺 специальными экономическими мерами не позволяющим истцам претендовать на справедливое разбирательство в России. В судебном акте он даёт неплохой обзор санкций, введённых против России, и режима ответных СЭМ. Полное название дела Zephyrus Capital Aviation Partners 1d Limited & Ors v Fidelis Underwriting Limited & Ors [2024] EWHC 734 (Comm). Определение – здесь.
#casestudy #санкции #контрамеры
«Когда в товарищах согласья нет» // Группа экспертов 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР прекратит свою деятельность
28 марта во время голосования в 🇺🇳 СБ ООН 🇷🇺 Россия, применив право вето, заблокировала резолюцию о продлении на год мандата Группы экспертов ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР, который истекает 30 апреля. Остальные 13 стран-членов СБ ООН проголосовали за, 🇨🇳 Китай воздержался.
Согласно постоянному представителю 🇷🇺 России при ООН Василию Небензе «западные страны во главе с США осуществляют беспрецедентную политику по удушению Пхеньяна. В совете давно назрел мыслительный процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР. Наша страна неоднократно выдвигала соответствующие идеи, стремилась адаптировать рестрикции в быстро меняющихся реалиях на земле».
Группа экспертов, состоящая из 8 человек, была создана в 2009 для выполнения следующих задач:
📌 оказывать Комитету 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР помощь в выполнении его мандата
📌 собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, соответствующих органов ООН и других заинтересованных сторон информацию об осуществлении мер, введенных в резолюции 1718 (2006)
📌 представлять доклады касательно режима санкций ООН в отношении КНДР
Последний доклад Группы экспертов с приложениями состоит из 615 страниц и опубликован 7 марта. Среди прочего в нем отмечается, что 🇰🇵 КНДР продолжает осуществлять деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, в нарушение резолюций СБ ООН.
#ООН
28 марта во время голосования в 🇺🇳 СБ ООН 🇷🇺 Россия, применив право вето, заблокировала резолюцию о продлении на год мандата Группы экспертов ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР, который истекает 30 апреля. Остальные 13 стран-членов СБ ООН проголосовали за, 🇨🇳 Китай воздержался.
Согласно постоянному представителю 🇷🇺 России при ООН Василию Небензе «западные страны во главе с США осуществляют беспрецедентную политику по удушению Пхеньяна. В совете давно назрел мыслительный процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР. Наша страна неоднократно выдвигала соответствующие идеи, стремилась адаптировать рестрикции в быстро меняющихся реалиях на земле».
Группа экспертов, состоящая из 8 человек, была создана в 2009 для выполнения следующих задач:
📌 оказывать Комитету 🇺🇳 ООН по санкциям в отношении 🇰🇵 КНДР помощь в выполнении его мандата
📌 собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, соответствующих органов ООН и других заинтересованных сторон информацию об осуществлении мер, введенных в резолюции 1718 (2006)
📌 представлять доклады касательно режима санкций ООН в отношении КНДР
Последний доклад Группы экспертов с приложениями состоит из 615 страниц и опубликован 7 марта. Среди прочего в нем отмечается, что 🇰🇵 КНДР продолжает осуществлять деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия, в нарушение резолюций СБ ООН.
#ООН
«По проторенной дорожке» // Расширение санкционного списка 🇨🇿 Чехии
28 марта санкционный список 🇨🇿 Чехии пополнился следующими лицами:
✔️ Виктор Медведчук - «руководит российской операцией влияния на территории Чехии с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
✔️ Артем Марчевский - способствовал деятельности Виктора Медведчука
✔️ Voice of Europe s.r.o.- способствовала деятельности Виктора Медведчука
Согласно МИД 🇨🇿 Чехии, «принятое решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент».
Отметим, что в отношении указанных выше лиц не введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, но 🇨🇿 Чехия планирует выступить с предложением о их включении в санкционный список ЕС.
Ранее в санкционный список 🇨🇿 Чехии по 🇷🇺 российским основаниям были включены 6 физических и 1 юридическое лицо.
#санкции
28 марта санкционный список 🇨🇿 Чехии пополнился следующими лицами:
✔️ Виктор Медведчук - «руководит российской операцией влияния на территории Чехии с целью подорвать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины»
✔️ Артем Марчевский - способствовал деятельности Виктора Медведчука
✔️ Voice of Europe s.r.o.- способствовала деятельности Виктора Медведчука
Согласно МИД 🇨🇿 Чехии, «принятое решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократических процессов в связи с предстоящими выборами в Европейский парламент».
Отметим, что в отношении указанных выше лиц не введены ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, но 🇨🇿 Чехия планирует выступить с предложением о их включении в санкционный список ЕС.
Ранее в санкционный список 🇨🇿 Чехии по 🇷🇺 российским основаниям были включены 6 физических и 1 юридическое лицо.
#санкции
«Не ломай, а грамотно перепродай» // Пока 🇱🇻 Латвия выставляет на аукцион «Дом Москвы», 🇱🇹 Литва пытается снести свой
6 апреля 2023 Министерство юстиции 🇱🇻 Латвии во исполнение целей режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС приняло решение о заморозке активов "Дома Москвы".
11 января 2024 Сейм 🇱🇻 Латвии конституционным большинством утвердил законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности", в соответствии с которым "Дом Москвы" в Риге перешел в собственность латвийского государства.
Законопроекту был присвоен срочный статус. Это позволило принять его в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента 🇱🇻 Латвии.
По мнению авторов законопроекта, с помощью закона будет обеспечено прекращение проведения в "Доме Москвы" 🇷🇺 культурно-просветительских мероприятий, представляющую угрозу для демократического государственного строя и национальной безопасности 🇱🇻 Латвии.
Служба госбезопасности Латвии отметила, что с февраля 2022 помещения "Дома Москвы" сдавались в аренду лицам, поддерживающим 🇷🇺 Россию.
В соответствии с решением правительства 🇱🇻 Латвии от 27 марта 2024, "Дом Москвы" будет национализирован и продан с аукциона. Вырученные средства с продажи будут направлены в пользу 🇺🇦 Украины.
"Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004. Собственником здания является Департамент имущества города Москвы.
В 🇱🇹 Литве же недостроенный и подлежащий сносу "Дом Москвы", никак не могут снести уже год.
В настоящий момент в 🇱🇹 Литве во исполнение Регламента 🇪🇺 ЕС 269 заморожены активы 11 компаний на 51 428 000 евро и 754 000 долларов США.
В сентябре 2021 ⚖️ Высший административный суд города Вильнюс отказал в удовлетворении апелляционной жалобы "Дома Москвы" об отказе муниципалитета от согласования предложений по строительству. Причиной отказа послужило получение муниципалитетом Вильнюса информации от Департамента госбезопасности 🇱🇹 Литвы о том, что введение проекта в эксплуатацию влечет "угрозу национальной безопасности страны". Еще в 2018 мэр Вильнюса заявлял о том, что "объект является инструментом пропаганды Кремля".
В декабре 2022 районный ⚖️ суд города Вильнюс предоставил литовским властям право снести здание и наложил штраф в размере 300 💶 евро за каждый день неисполнения решения суда на построившее его лицо.
Однако, в декабре 2023 график сноса пересмотрели из-за затянувшейся процедуры закупок услуги по демонтажу здания. Теперь власти 🇱🇹 Литвы планируют снести объект в 2024.
#конфискация #курьёз
6 апреля 2023 Министерство юстиции 🇱🇻 Латвии во исполнение целей режима ограничительных мер 🇪🇺 ЕС приняло решение о заморозке активов "Дома Москвы".
11 января 2024 Сейм 🇱🇻 Латвии конституционным большинством утвердил законопроект "О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности", в соответствии с которым "Дом Москвы" в Риге перешел в собственность латвийского государства.
Законопроекту был присвоен срочный статус. Это позволило принять его в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента 🇱🇻 Латвии.
По мнению авторов законопроекта, с помощью закона будет обеспечено прекращение проведения в "Доме Москвы" 🇷🇺 культурно-просветительских мероприятий, представляющую угрозу для демократического государственного строя и национальной безопасности 🇱🇻 Латвии.
Служба госбезопасности Латвии отметила, что с февраля 2022 помещения "Дома Москвы" сдавались в аренду лицам, поддерживающим 🇷🇺 Россию.
В соответствии с решением правительства 🇱🇻 Латвии от 27 марта 2024, "Дом Москвы" будет национализирован и продан с аукциона. Вырученные средства с продажи будут направлены в пользу 🇺🇦 Украины.
"Дом Москвы" в Риге был открыт в 2004. Собственником здания является Департамент имущества города Москвы.
В 🇱🇹 Литве же недостроенный и подлежащий сносу "Дом Москвы", никак не могут снести уже год.
В настоящий момент в 🇱🇹 Литве во исполнение Регламента 🇪🇺 ЕС 269 заморожены активы 11 компаний на 51 428 000 евро и 754 000 долларов США.
В сентябре 2021 ⚖️ Высший административный суд города Вильнюс отказал в удовлетворении апелляционной жалобы "Дома Москвы" об отказе муниципалитета от согласования предложений по строительству. Причиной отказа послужило получение муниципалитетом Вильнюса информации от Департамента госбезопасности 🇱🇹 Литвы о том, что введение проекта в эксплуатацию влечет "угрозу национальной безопасности страны". Еще в 2018 мэр Вильнюса заявлял о том, что "объект является инструментом пропаганды Кремля".
В декабре 2022 районный ⚖️ суд города Вильнюс предоставил литовским властям право снести здание и наложил штраф в размере 300 💶 евро за каждый день неисполнения решения суда на построившее его лицо.
Однако, в декабре 2023 график сноса пересмотрели из-за затянувшейся процедуры закупок услуги по демонтажу здания. Теперь власти 🇱🇹 Литвы планируют снести объект в 2024.
#конфискация #курьёз
«Пути разошлись» // 🇪🇺 «дочку» ВТБ исключили из 🇺🇸 SDN
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
2 апреля OFAC исключило из санкционного списка бывший дочерний банк ВТБ в 🇩🇪 Германии - Ost-WestHandelsbank AG, который ранее носил наименования VTB Bank Europe SE, VTB Bank Deutschland AG.
VTB Bank Europe SE был включен в 🇺🇸 SDN 24 февраля 2022 по основаниям указа 14024, как дочерний банк 🇷🇺 ВТБ, расположенный в Германии.
9 апреля 2022 Федеральное управление финансового надзора 🇩🇪 Германии (BaFin) ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank Europe SE. Согласно заявлению ведомства «меры приводят к полной изоляции VTB Bank Europe SE от материнской компании».
С 1 апреля 2023 VTB Bank Europe SE проводит процесс сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых и клиентских отношений.
#снятиесанкций
Forwarded from НАЛОГИ | БАНКИ | ИЗРАИЛЬ | Адв. АННА ЦАБАРИ (Anna Tsabari)
Банк Мизрахи Тфахот против Абрамовича и ЗАКА - продолжение банковской саги в Верховном Суде
Вчера, 2 апреля 2024, судья Верховного Суда Гила Канфи-Штайниц вынесла решение по апелляции Банка Мизрахи Тфахот, отменив временное исполнительное распоряжение Окружного суда Тель-Авива, которое разрешало перевод пожертвования в размере 8 миллионов шекелей с счета Абрамовича в банке "Мизрахи-Тфахот" в пользу организации ЗАКА.
⚖️Кратко говоря, Верховный Суд признал действия банка, заблокировавшего счет Абрамовича из-за санкций ЕС и Великобритании, обоснованными и отнес к категории "управление рисками". Суд отметил, что угроза для банковской деятельности существует, даже когда речь идет о переводе средств внутри страны, если это может привести к нарушению санкций ЕС и Великобритании (по сути - несмотря на то, что они не были официально приняты в Израиле).
Выбранный судом вектор понятен, однако будем надеяться, что решение не повлияет негативно на новых репатриантов, клиентов израильских банков, на фоне конфликта между Россией и Украиной.
📍Важно подчеркнуть, что решение Верховного Суда ограничивается только отменой временного исполнительного распоряжения, и согласно судебной процедуре иск будет возвращен в Окружной Суд для детального анализа сущности дела и вынесения окончательного вердикта. Тем не менее, учитывая данное решение, исход кажется предопределенным.
👉Для более глубокого понимания ситуации, ниже перевод наиболее замечательных фрагментов решения суда.Также прилагаю решение суда на иврите.
Остаёмся на связи!
@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
Вчера, 2 апреля 2024, судья Верховного Суда Гила Канфи-Штайниц вынесла решение по апелляции Банка Мизрахи Тфахот, отменив временное исполнительное распоряжение Окружного суда Тель-Авива, которое разрешало перевод пожертвования в размере 8 миллионов шекелей с счета Абрамовича в банке "Мизрахи-Тфахот" в пользу организации ЗАКА.
⚖️Кратко говоря, Верховный Суд признал действия банка, заблокировавшего счет Абрамовича из-за санкций ЕС и Великобритании, обоснованными и отнес к категории "управление рисками". Суд отметил, что угроза для банковской деятельности существует, даже когда речь идет о переводе средств внутри страны, если это может привести к нарушению санкций ЕС и Великобритании (по сути - несмотря на то, что они не были официально приняты в Израиле).
Выбранный судом вектор понятен, однако будем надеяться, что решение не повлияет негативно на новых репатриантов, клиентов израильских банков, на фоне конфликта между Россией и Украиной.
📍Важно подчеркнуть, что решение Верховного Суда ограничивается только отменой временного исполнительного распоряжения, и согласно судебной процедуре иск будет возвращен в Окружной Суд для детального анализа сущности дела и вынесения окончательного вердикта. Тем не менее, учитывая данное решение, исход кажется предопределенным.
👉Для более глубокого понимания ситуации, ниже перевод наиболее замечательных фрагментов решения суда.Также прилагаю решение суда на иврите.
Остаёмся на связи!
@Taxes_Israel — актуальная информация о налогах и банковских услугах в Израиле от опытного адвоката.
«Шарики за ролики заехали» // О превратностях 🇨🇦 канадского дела Никиты Мазепина
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
Интересно разделено оспаривание санкций в семье Мазепиных. В ЕС с разным результатом санкции оспаривают оба: и отец, и сын. В 🇦🇺 Австралии включение в санкционный список оспаривает только Дмитрий Аркадьевич, а вот в 🇨🇦 Канаде счастье пытает уже Никита Дмитриевич.
События в 🇨🇦 деле T-887-23 Nikita Mazepin v Minister of foreign Affairs тоже развиваются по очень интересному сценарию. Юристы истца попросили суд привязать исход дела к … решению ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. 5 февраля этого года 👩⚖️ судья Силви Молгат пошла на встречу заявителю, но определила так: «вынесение решения по этому спору будет отложено до тех пор, пока не будет опубликовано решение ЕС о пересмотре применимых санкций против заявителя». Заметим, не решение Суда ЕС, а решение властей ЕС по факту вынесения судебного акта. Стороне истца дали 14-дневный срок на сообщение суду о статусе дела в ЕС.
В последний день срока – 3 апреля сторона Никиты Мазепина подала в 🇨🇦 суд решение Суда ЕС. Теперь канадской судье придётся разбираться с превратностями санкционной политики ЕС, тонкостями оспаривания в порядке статьи 263 ДФЕС, знакомиться с сайтом sanctionsmap.eu, согласно которому решение по Никите Мазепину до сих пор не исполнено ответчиком – Мазепин младший продолжает находиться под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#СЭМ #casestudy
«Азбучные истины» // В ⚖️ АС Московской области поданы первые заявления по основаниям 🇷🇺 470-ФЗ
1 апреля 2024 года президент сети супермаркетов «Азбука вкуса» по основаниям Федерального закона от 04.08.2023 No 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» подал в ⚖️ АС Московской области иск о временном приостановлении осуществления кипрской холдинговой компанией 🇨🇾 Demanor Investments Limited корпоративных прав в экономически значимой организации ООО «Городской супермаркет» (А41-27398/2024).
🇨🇾 Demanor Investments Limited в настоящий момент владеет 99 % акций управляющей компании сети супермаркетов «Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет».
🇷🇺 Правительство России своим распоряжением от 1 марта 2024 года № 491-p включило ООО «Городской супермаркет» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
В соответствии со статьей 5 470-ФЗ компания, включенная в перечень ЭЗО, или уполномоченный на это 🇷🇺 федеральный орган исполнительной власти вправе обратиться в ⚖️ АС с заявлением о временном приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО.
Судебное заседание назначено ⚖️ АС Московской области на 26 апреля.
По основаниям 470-ФЗ в недавнее время были также поданы заявления Минпромторга против нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» 🇳🇱 X5 Retail Group N.V. (А41-26836/24) и генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева с сыном Андреем против 🇨🇾 Zimber Investments Limited (А41-24885/2024).
Судебные заседания по заявлениям назначены ⚖️ АС Московской области на 18 и 23 апреля соответственно.
По заявлению Луневых 26 марта на основании части 12 статьи 5 No 470-ФЗ ⚖️ АС Московской области уже принял срочные временные меры:
☑️ запрет вносить в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации любых изменений в сведения о компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия, связанные с ликвидацией или реорганизацией компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале компании, принадлежащей Zimber Investments Limited;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении единоличного исполнительного органа компании.
#контрмеры #470_ФЗ
1 апреля 2024 года президент сети супермаркетов «Азбука вкуса» по основаниям Федерального закона от 04.08.2023 No 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» подал в ⚖️ АС Московской области иск о временном приостановлении осуществления кипрской холдинговой компанией 🇨🇾 Demanor Investments Limited корпоративных прав в экономически значимой организации ООО «Городской супермаркет» (А41-27398/2024).
🇨🇾 Demanor Investments Limited в настоящий момент владеет 99 % акций управляющей компании сети супермаркетов «Азбука вкуса» ООО «Городской супермаркет».
🇷🇺 Правительство России своим распоряжением от 1 марта 2024 года № 491-p включило ООО «Городской супермаркет» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
В соответствии со статьей 5 470-ФЗ компания, включенная в перечень ЭЗО, или уполномоченный на это 🇷🇺 федеральный орган исполнительной власти вправе обратиться в ⚖️ АС с заявлением о временном приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО.
Судебное заседание назначено ⚖️ АС Московской области на 26 апреля.
По основаниям 470-ФЗ в недавнее время были также поданы заявления Минпромторга против нидерландского участника ООО «Корпоративный центр ИКС 5» 🇳🇱 X5 Retail Group N.V. (А41-26836/24) и генерального директора ООО «Разрез Аршановский» Владимира Лунева с сыном Андреем против 🇨🇾 Zimber Investments Limited (А41-24885/2024).
Судебные заседания по заявлениям назначены ⚖️ АС Московской области на 18 и 23 апреля соответственно.
По заявлению Луневых 26 марта на основании части 12 статьи 5 No 470-ФЗ ⚖️ АС Московской области уже принял срочные временные меры:
☑️ запрет вносить в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации любых изменений в сведения о компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия, связанные с ликвидацией или реорганизацией компании;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении доли в уставном капитале компании, принадлежащей Zimber Investments Limited;
☑️ запрет осуществлять регистрационные действия в отношении единоличного исполнительного органа компании.
#контрмеры #470_ФЗ
«Бей своих, чтобы чужие боялись» // Новые санкции Украины 🇺🇦
Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.
В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.
#Украина #санкции
Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.
В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.
#Украина #санкции
«Улетай, туча, улетай, туча, улетай!» // Снятие 🇪🇺 санкций с Arvan Cloud 🇮🇷
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy
14 ноября 2022 по «иранским» основаниям в санкционный список 🇪🇺 ЕС попала компания Arvan Cloud за содействие 🇮🇷 правительству в контроле за иранским интранетом – суверенной версией иранского сегмента сети интернет. Также компании вменялась цензура и блокировка распространения информации во время протестов, разразившихся из-за смерти в отделении полиции нравов Махсы Амини.
2 июня 2023 компания с +/- таким же обоснованием попадёт в 🇺🇸 SDN.
В установленный срок в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 был подан иск. Дело зарегистрировано за № T-23/23 Noyan Abr Arvan v Council. 4 апреля 🇪🇺 Совет ЕС исключил компанию из списка. Как объяснили в Arvan Cloud – суду была предоставлена соответствующая правовая и техническая документация, что убедило ответчика пойти на снятие санкций.
Прецедент будет важен для российских облачных сервисов и IT-компаний под санкциями 🇪🇺 ЕС.
#снятиесанкций #casestudy