«Азохен вей» // 🏦 Банк Мизрахи Тефахот 🇮🇱 пошёл в апелляцию

Мы не написали об определении 👩‍⚖️ судьи Ярданы Серусси, которым она обязала банк Mizrahi Tefahot 🇮🇱 перевести 8 млн шекелей на счёт поисковой общественной организации ЗАКА, поскольку не смогли найти судебный акт.

Напомним, в заседании 5 января она сначала дала ответчику возможность добровольно зачислить деньги Р.А. Абрамовича, но поскольку банк отказался – своим определением от 1 февраля приняла обеспечительные меры в форме обязания банка перевести деньги в пользу ЗАКА, однако дала банку 72 часа на отсрочку исполнения и подачу апелляции.

5 февраля стало известно о подаче банком апелляции на тот судебный акт: «оставление в силе судебного акта Тель-Авивского районного суда нанесет огромный и необратимый ущерб банку и его клиентам, банковской системе и экономике в целом. Это связано с тем, что исполнение судакта повлечёт для банка нарушение международных санкционных режимов, принятых банком в соответствии с политикой управления рисками, установленной приказом органа надзора за банками, а также нарушение четких правил игры, принятых на международном межбанковском уровне».

Банк также утверждает, что ⚖️ районный суд 🇮🇱 фактически решил проигнорировать серьезный ущерб, который мог быть причинен банку и стране в целом, «когда суд низшей инстанции отклонил эти доводы на том основании, что банк и государство за те несколько дней не представили свои возражения. Кроме того они не были должным образом заслушаны».

Нас ждёт ещё один виток в этом деле об оверкомплаенсе 🇮🇱 банка.

#комплаенс #оверкомплаенс

⚡️ «Не слышны в саду даже шорохи» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Алишеру Усманову

Алишер Усманов попал в санкционный список ЕС 🇪🇺 28 февраля 2022 как «лицо, активно поддерживающее политику 🇷🇺 Правительства по дестабилизации Украины». Подал иск об оспаривании НПА ЕС, которыми его имя было включено в список. Делу присвоен № T-237/22. Иск сопроводил ходатайством о временном приостановлении действия санкций. Но в этом председатель первой инстанции отказал ему 27 июня 2022.

В поддержку своего требования снять санкции заявил 8 (!) доводов, включая такие романтические как незаконное вмешательство в свободу ведения предпринимательской деятельности и в свободу передвижения. В процессуальных документах сознательно указывал свой 🇺🇿 ташкентский адрес.

7 февраля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отказе в удовлетворении требований А.Б. Усманова. Не сработали доводы об изменении фактической ситуации и дистанцировании от действующей российской власти, а также о выходе из ряда 🇷🇺 российских активов. Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.

#СудЕС #снятиесанкций

⚡️ «Главное, чтобы костюмчик сидел» // И.И. Шувалову тоже отказано в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

Продолжим исследовать практику ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 7 февраля. Также не был удовлетворён иск Игоря Ивановича Шувалова к Совету ЕС о снятии санкций. Слушания по этому делу Т-289/22 прошли 12 сентября 2023.

В поддержку своего требования исключить из санкционного списка глава ВЭБ.РФ выдвинул 7 доводов, в числе которых:

✔️ошибка в оценке фактов
✔️необоснованность санкций и их непропорциональность
✔️нарушение права заявителя на свободу слова

По первому доводу истец ссылался на то, что на момент принятия первоначальных актов, вводящих ограничительные меры, он не был связан с 🇷🇺 Правительством. А довод, касающийся нарушения права на свободу слова, рассматривался заявителем как наказание за высказывания.

Судебный акт доступен на 🇪🇸 испанском и 🇫🇷 французском языках.

#санкции #СудЕС

«Это не баг, это фича» // Толкование IT-санкций от 🇪🇺 Еврокомиссии

6 февраля 2024 Комиссия ЕС дала разъяснение по 4 часто задаваемым вопросам в отношении статьи 5n (2b) Регламента 833:

1️⃣ Оказание каких услуг запрещено 🇷🇺 юридическим лицам?

🗣️ С 18 декабря 2023 запрещается продавать, поставлять, передавать, экспортировать или предоставлять, прямо или косвенно программное обеспечение для управления предприятиями, проектирования и производства. Также введен трехмесячных срок для прекращения до 20 марта 2024 действия договоров, заключенных до 19 декабря 2023.

2️⃣ На какие виды программного обеспечения распространяется запрет?

🗣️ Запрет относится к двум типам программного обеспечения: программное обеспечение для управления предприятиями, т.е. системы, которые в цифровом виде представляют и управляют всеми процессами, происходящими на предприятиях (например: планирование ресурсов предприятия (ERP); бизнес-аналитика (BI); управление цепочками поставок (SCM) и т.д.), а также программное обеспечение, используемое в таких областях, как архитектура, проектирование,
строительство, производство, СМИ, образование (например: информационное моделирование зданий (BIM), проектирование по заказу (ETO) и т.д.)

3️⃣ Распространяется ли запрет на обновления программного обеспечения?

🗣️ Да, распространяется, более того помощь и консультация по обновлению данных программ подпадает под запрет на оказание услуг в IT-области.

4️⃣ Препятствует ли статья 5n(2b) предоставлению услуг программного обеспечения юридическим лицам третьих стран?

🗣️ Основная цель статьи - лишить Правительство России и российские организации этого программного обеспечения. Следовательно, запрет позволяет европейским вендорам продолжать предоставлять программное обеспечение своим транснациональным клиентам с многочисленными глобальными дочерними и зависимыми компаниями, в том числе если некоторые из них являются российскими.

#FAQ

«Не Евроклиром единым жив человек» // Первое 🇷🇺 решение против 🇱🇺 Clearstream

8 февраля ⚖️ АСгМ 🇷🇺 полностью удовлетворил иск Россельхозбанка к 🇱🇺 Clearstream Banking S.A. В пользу 🇷🇺 кредитной организации взыскано 💲 2.466.349 долларов США. Полный текст решения пока ещё не выложен в карточке дела А40-218452/23.

Как мы писали на новогодних праздниках, в силу указа 🇷🇺 Президента № 8 у истцов по таким делам минус одна опция исполнить судебный акт за счёт средств, замороженных в России на счетах типа «С» и «И».

#Clearstream #НРД

«Мне нравится, что Вы больны не мной» // Нельзя обижать граждан 🇪🇺 ЕС санкциями!

Утренний мониторинг картотеки ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 среди рутины показал интересное. Опубликованы выдержки из второго иска Эдуарда Худайнатова о снятии 🇪🇺 санкций. Дело T-1098/23. Производство по его первому делу T-733/22 было прекращено в связи с отказом самого истца от иска.

В поддержку своего требования исключить из санкционного списка заявил 4 довода. Наше внимание привлёк № 3 «несоблюдение принципа пропорциональности … и нарушение основополагающих прав заявителя, вытекающих из его основного статуса гражданина ЕС».

Какой такой основной паспорт у Эдуарда Юрьевича google нам не подсказал.

UPD - c нами связались представители истца. Согласно их заявлению, клерки суда неверно скопипастили фразу из другого заявления. Адвокат заявителя уже потребовал удалить из выдержек иска не соответствующий действительности фрагмент.

#СудЕС

«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко» // О новых санкциях 🇮🇱 израильтянам

Министры иностранных дел стран-членов 🇪🇺 ЕС обсуждают возможность введения нового режима ограничительных мер в отношении 🇮🇱 израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Такое решение поддерживают Верховный представитель 🇪🇺 ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а так же министры иностранных дел 🇮🇪 Ирландии, 🇪🇸 Испании, 🇲🇹 Мальты и 🇧🇪 Бельгии. Однако, против введения ограничительных мер выступают 🇨🇿 Чехия и 🇭🇺 Венгрия.

Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС относятся к общей внешней политике и политике безопасности ЕС. В связи с этим, для принятия решения в данной области требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС. В тоже время неизвестно как долго представители 🇨🇿 Чехии и 🇭🇺 Венгрии будут занимать противоположную позицию.

Напомним, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ «О введении ряда санкций против лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу». По основаниям нового указа блокирующие санкции были введены в отношении четырех граждан 🇮🇱 Израиля.

🇬🇧 Великобритания занимает аналогичную позицию по данному вопросу. 12 февраля в санкционный список были включены следующие граждане 🇮🇱 Израиля:

📌 Цви Бар Йосеф

📌 Эли Федерман

📌 Йинон Леви

📌 Моше Шарвит

#санкции

"Забирайте свои игрушки, они нам больше не нужны!" // Несколько исключений из санкционного списка 🇨🇦 Канады

Министерство иностранных дел 🇨🇦 Канады сняло санкции с 4 🇷🇺 физических лиц. В их числе:

✅ Ольга Айзиман - бывшая жена одного из основных акционеров «Альфа-Групп», Михаила Фридмана. Следует напомнить, что Ольга оспаривала блокирующие санкции в суде, ранее мы писали об этом
✅ Сергей Мальцев - бывший замеcтитель Председателя Правления Сбербанка
✅ Александра Бурико - бывшая главный исполнительный директор Группы РУСАЛ
✅ Александр Душко - заместитель главы финансово-экономического департамента Газпрома

Мальцев, Бурико и Душко не обжаловали в судебном порядке санкции. Событие от 2 февраля показало - оспорить НПА о принятии 🇨🇦 адресных СЭМ можно не только в судебном порядке, но и в административном порядке тоже.

#снятиесанкций #Канада #СЭМ

«Жалко этого добряка» // Отказ по 248.1 АПК

🇷🇺 АО «Балтийский завод» обратилось с иском к 🇫🇮 Wartsila Oyj Abp о взыскании €7 623 970 в ⚖️ Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фабула дела заключается в следующем: АО «Балтийский завод» и ФГУП «Атомфлот» заключили между собой договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных 🧊 ледоколов. В виду чего АО заключило договоры по поставке оборудования с Wartsila. Для обеспечения исполнения обязательств Wartsila, в свою очередь, выдал независимые гарантии возврата авансовых платежей.

13 февраля 2024 решением арбитражного суда в иске АО было 🙅 отказано. Дело в том, что Wartsila является финским юридическим лицом, в виду чего он не может исполнить обязательства по гарантиям, так как АО находится под санкциями, в соответствии с 🇪🇺 Регламентами 269 и 833.

Ранее определением Арбитражного суда от 7 июня 2023 было прекращено производство по делу. В виду того, что в независимых гарантиях между сторонами установлено: споры, связанные с гарантиями, будут рассматриваться в соответствии с Арбитражным регламентом Торговой палаты в 🇫🇮 Финляндии в г. Хельсинки. Истец не смог доказать исключительность компетенции судов РФ по данному делу, ссылаясь на санкции ЕС, так как ЕС не преследует цели «полного прекращения всех экономических и иных отношений между странами».

Однако ⚖️ постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 августа 2023 было отменено определение от 7 февраля со ссылкой на статьи 248.1 и 248.2 АПК. Арбитражный суд Северо-Западного округа 26 ноября 2023 отклонил кассационную жалобу Wartsila и оставил без изменения постановление от 21 августа.

#casestudy #248_1АПК

«Сегодня смог. Поздравляю Вас, сэр» // Санкции 🇷🇺 против Великобритании

12 февраля 2024 🇷🇺 МИД России ввел санкции против 18 физических лиц военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества 🇬🇧 Великобритании. В числе британских подданных, которым теперь закрыт въезд на территории РФ:

✔️ Джеймс Картлидж - заместитель министра обороны Великобритании
✔️ Чарльз Роланд Винсент Уолкер - заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании
✔️ Сара Макинтош - заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности
✔️ Тимоти Дэвид Нил-Хоупс - руководитель национальных киберсил Великобритании
✔️ Саймон Асквит - командующий подводными силами Великобритании
✔️ Тимоти Джон Гартон Эш - директор Центра европейских исследований при колледже Св. Антония (Оксфордский университет)
✔️ Рэй Эдвард Хэрри Коллинз - член палаты лордов парламента Великобритании

Данные действия 🇷🇺 МИД характеризовал, как «ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации России, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене».

#санкции #Россия

«Она думала мы дурочки, но мы не такие» // Дело россиянки в 🇺🇸 суде

12 февраля в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка Кристина Пузырева, гражданка России и Канады, признала вину в сговоре с целью отмывания денег. По данным Министерства юстиции 🇺🇸 США, она участвовала в схеме по отправке в 🇷🇺 Россию компонентов, используемых в беспилотных летательных аппаратах и системах управления 🚀 ракетами. Предположительно, она направила в Россию 298 номенклатур технологий и компонентов на общую сумму 💲7 миллионов.

Согласно обвинительному заключению, Кристина Пузырева отмывала 💵 деньги в рамках схемы обхода режимов санкций США и нарушении 🇺🇸 правил экспортного контроля, в которой участвовали SH Brothers Inc и SN Electronics Inc. Эти 2 компании зарегистрированы в Бруклине. Используя корпоративные структуры SH Brothers и SN Electronics, обвиняемая и ее сообщники (следствие по ним еще не завершено) осуществляли поиск, закупку и поставку электроники двойного назначения от американских производителей конечным пользователям, включая организации, находящиеся под санкциями, в 🇷🇺 Россию.

Пузырева и ее муж, Николай Гольцев, неоднократно приезжали из 🇨🇦 Канады в 🇺🇸 США, чтобы встретиться со своим сообщником Салимджоном Насриддиновым в Бруклине. Во время таких поездок Пузырева использовала 💳 банковские счета для совершения финансовых операций, согласно их схеме. Обвиняемой грозит до 20 лет тюремного заключения.

Поставленные компоненты и интегральные схемы впоследствии якобы были обнаружены в российских оружейных платформах и средствах разведки на 🇺🇦 Украине, в том числе в беспилотных летательных аппаратах и управляемых 🚀 ракетах.

#casestudy #ответственность

«За чашкой кофе» // Откровения Артёма Усса

Рекомендуем отложить все дела минут на 10, налить себе чашечку кофе и прочитать переданные через адвокатов ответы Артёма Усса редакции РБК. После побега из 🇮🇹 Италии, где решался вопрос об экстрадиции в 🇺🇸 США, сын сенатора от Красноярского края находится в Москве под домашним арестом по расследуемому МВД уголовному делу об отмывании денег.

В статье приводятся рассуждения о санкционной политике 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС; своём преследовании, его основаниях; даются оценки работы ⚖️ итальянской Фемиды 🇮🇹. Мы это как-то комментировать не будем. Пытливый читатель может сам сравнить высказывания с находящемся в открытом доступе обвинительным заключением.

В отношении Артёма Усса, его делового партнёра Юрия Орехова и ещё ряда лиц в октябре 2022 правоохранители 🇺🇸 США возбудили уголовное дело по 12 пунктам. По совокупности россиянину грозило 75 лет тюрьмы. После побега власти США назначили за поимку 💲 7 млн.

#mustread

В условиях санкционных ограничений наблюдается тренд редомициляции бизнеса в 🇷🇺 Россию. Уже сейчас 250 компаний зарегистрированы на территории двух специальных административных районов:
1️⃣ остров Русский в Приморском крае
2️⃣ остров Октябрьский в Калининградской области.

О правилах редомициляции по 🇷🇺 российскому праву читайте в материале коллеги Марии Мазо.

"Вот как-то так, но никак иначе" // Решение 🇳🇿 новозеландского суда в деле об overcompliance

Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости 🇳🇿 Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу 🇷🇺 российского бизнесмена Александра Абрамова.

7 апреля 2022 🇦🇺 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список 🇬🇧 Великобритании. Что касается 🇳🇿 Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.

Westpac - филиал австралийского 🏦 банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в ⚖️ Высокий суд Новой Зеландии.

17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.

Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.

Кроме того, судья определил, что филиал 🇦🇺 австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.

Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.

#деньвисториисанкций

«Февраль. Достать чернил и плакать!» // 🇦🇺 Австралийский суд ⚖️ отказал Олегу Дерипаске

В феврале дела у О.В. Дерипаски не очень удачно складываются в Австралии. Сначала не удалось поставить на место Rio Tinto – мажоритарного партнёра по совместному предприятию Queensland Alumina. Теперь 👨‍⚖️ судья Джеффри Кеннетт полностью отказал в иске к главе 🇦🇺 МИД о снятии санкций.

Истец пытался доказать:

✅ у министра не сложилось требуемое состояние внутренней убеждённости для принятия обоснованного решения о введении санкций
✅ материалы, собранные сотрудниками 🇦🇺 МИД и положенные перед ней за день до введения санкций, не подтверждают соответствие фактической ситуации критериям из статьи 6А Регламента о санкциях против России
✅ оспариваемое решение было принято на основании недостоверных, искажённых и поэтому – недопустимых доказательств

Однако ни в чём из вышеприведённого не убедил суд. Из примечательного отметим ссылку на первое «русское» прошлогоднее решение по Александру Абрамову. Ставил истец и конституционно-правовую проблему: введённые санкции не дают в полной мере воспользоваться гарантированным правом на получение квалифицированной юридической помощи.

Дело называется Deripaska v Minister for Foreign Affairs [2024] FCA 62. Полный текст судебного акта здесь. В формате MS Word – здесь.

#Австралия #Дерипаска

«Победитель в непобежденной войне» // Первое физлицо прошло путем банка «Санкт-Петербург»

28 июля 2023 было принято исковое заявление Романа Прудентова о взыскании убытков в размере 💲630 894 к производству против Euroclear Bank. Истец совместно с иском направил заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества Euroclear на сумму иска. Эти меры допускаются в случае, если непринятие их затрудняет положение заявитель, или если есть риск невозможности исполнения судебного акта, или заявитель понесет непредотвратимый ущерб. В виду того, что Прудентов не предоставил достаточное количество доказательств для удовлетворения заявления, суд 🙅отказал.

13 октября дело назначили к судебному разбирательству. 30 января 2024 суд выделил из основного дела в отдельное производство в части взыскания вреда, выраженного в невыплате дивидендов, купонов и непогашенных ценных бумаг на общую сумму 💲30 058. 16 февраля Арбитражный суд г. Москвы частично удовлетворил иск Прудентова о взыскании с Euroclear денежных средств в размере 💲10 113. В остальной части требований истцу было 🙅 отказано.

Следует отметить, что это ☝️ первый случай, когда суд удовлетворил иск частного инвестора. Наша редакция следит за ходом данного дела, и с нетерпением ждёт мотивировочный части данного дела в 🗂️ картотеке арбитражных дел.

#Euroclear #casestudy

"А я хочу, а я хочу опять. По крышам бегать, голубей гонять" // SAP остаётся в России для дочек западных компаний

Федеральное агентство по экономике и экспортному контролю 🇩🇪 Германии (BAFA) выдало общее разрешение ("генеральную лицензию") на экспорт в 🇷🇺 Россию программного обеспечения, указанного в Приложении XXXIX к Регламенту 833/2014, а также на оказание всех видов услуг, предоставление которых в пользу российских юридических лиц запрещено в соответствии с положениями статьи 5n Регламента 833/2014.

С этого дня до 31 марта 2025 немецкие субъекты делового оборота могут экспортировать указанные товары и услуги если эти товары, услуги и технологии:

📌 будут использоваться для посольств, консульств, дипломатических представительств 🇪🇺 ЕС, государств-членов ЕС, а также представительств международных межправительственных организаций в России

📌 будут использоваться российскими юридическими лицами, находящимися в собственности или под контролем резидентов государств-членов 🇪🇺 ЕС, 🇨🇭 Швейцарии и Европейской экономической зоны.

Таким образом, компетентные органы государств-членов ЕС все чаще используют механизм генеральной лицензии. Ранее мы писали, что генеральные лицензии выдаются Министерством финансов Люксембурга. Генеральную лицензию выдало также Министерство финансов Кипра, чтобы разрешить кипрским дочкам подсанкционных компаний уплату налогов и иных обязательных платежей.

Как вы догадались, главный бенефициар данной лицензии - компания SAP.

#санкции

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по иску 🇷🇺 российского инвестора к 🇱🇺 Clearstream Banking S.A. о взыскании убытков.

📌 Cчитается ли блокировка ценных бумаг утратой права собственности на них или нет?

📌 Почему российский суд отказал инвестору во взыскании убытков с европейского депозитария?

Ответы на эти вопросы можно найти в блоге коллеги Арама Григоряна, который подробно проанализировал судебный акт.