На очередной трёхлетний срок председателем первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 переизбран Марк ван дер Вуде (🇳🇱 Нидерланды). Он единолично рассматривает ходатайства подсанкционных лиц о временном приостановлении действия нормативных правовых актов 🇪🇺 ЕС об ограничительных мерах до момента вынесения судом решения по существу заявленных требований. Только в этом году он рассмотрел 4 таких ходатайства от лиц, внесённых по «российским» основаниям: Алексея Кузьмичёва, Алишера Усманова и 2 его сестёр. Всем было отказано.
#СудЕС
#СудЕС
Я медленно снимаю с тебя санкции // Ревизия 🇿🇼 «зимбабвийского» списка 🇺🇸
Не только 🇪🇺 ЕС бывает замечен в пересмотре санкционных списков. 15 сентября OFAC объявил об исключении из «зимбабвийского» списка 11 человек. Правда больше половины уже умерли, когда остальные перестали соответствовать критерию «подрывает демократические процессы и институты в Зимбабве».
Однако умерший 3 года назад многолетний правитель Зимбабве Роберт Мугабе продолжает находиться в SDN. Также санкции не были сняты с его личного врача уролога Махмуда Кечика, хотя тот уже 3 года как физически не может оказать медицинскую помощь своему клиенту.
Всего в списке на сегодняшний день насчитываются 73 человека. 🇺🇸 США запустили программу 6 марта 2003 в ответ на силовое подавление властями страны антиправительственных протестов. В «лучшие» годы в санкционном списке насчитывалось до 200 представителей этого южноафриканского государства.
#санкции
Не только 🇪🇺 ЕС бывает замечен в пересмотре санкционных списков. 15 сентября OFAC объявил об исключении из «зимбабвийского» списка 11 человек. Правда больше половины уже умерли, когда остальные перестали соответствовать критерию «подрывает демократические процессы и институты в Зимбабве».
Однако умерший 3 года назад многолетний правитель Зимбабве Роберт Мугабе продолжает находиться в SDN. Также санкции не были сняты с его личного врача уролога Махмуда Кечика, хотя тот уже 3 года как физически не может оказать медицинскую помощь своему клиенту.
Всего в списке на сегодняшний день насчитываются 73 человека. 🇺🇸 США запустили программу 6 марта 2003 в ответ на силовое подавление властями страны антиправительственных протестов. В «лучшие» годы в санкционном списке насчитывалось до 200 представителей этого южноафриканского государства.
#санкции
Око за око, санкции за санкции! // Ответ от 🇷🇺 России 🇦🇺 Австралии
МИД России опубликовал список санкционных лиц. Теперь 41 австралийца не смогут посетить нашу страну, так как въезд в неё им закрыт на бессрочной основе.
В список попали следующие лица:
✔️подрядчики военно-промышленного комплекса: Thales Australia, DroneShield, BAE Systems Australia
✔️журналисты и главные редактора следующих информационных порталов: 7News, 9News, ABC, Australia, Sky News, 10News, CBC
✔️муниципальные депутаты
✔️научные сотрудники австралийских институтов и университетов
Как поясняет 🇷🇺 МИД России, все вышеуказанные лица формируют «антироссийскую повестку дня», в виду чего и были введены ответные санкции против граждан 🇦🇺 Австралии.
#санкции
МИД России опубликовал список санкционных лиц. Теперь 41 австралийца не смогут посетить нашу страну, так как въезд в неё им закрыт на бессрочной основе.
В список попали следующие лица:
✔️подрядчики военно-промышленного комплекса: Thales Australia, DroneShield, BAE Systems Australia
✔️журналисты и главные редактора следующих информационных порталов: 7News, 9News, ABC, Australia, Sky News, 10News, CBC
✔️муниципальные депутаты
✔️научные сотрудники австралийских институтов и университетов
Как поясняет 🇷🇺 МИД России, все вышеуказанные лица формируют «антироссийскую повестку дня», в виду чего и были введены ответные санкции против граждан 🇦🇺 Австралии.
#санкции
Первое исключение юрлица из 🇷🇺 Реестра СМИ иноагентов
14 сентября 🇷🇺 Минюст исключил из Реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, правозащитный проект «Апология».
Решение принято в связи с отсутствием финансирования ООО «Апология» от иностранных источников в течение года.
В этом году из Реестра добровольно или в судебном порядке были исключены 7 человек. На данный момент в списке СМИ иноагентов 175 физических и юридических лиц.
#смииноагент
14 сентября 🇷🇺 Минюст исключил из Реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, правозащитный проект «Апология».
Решение принято в связи с отсутствием финансирования ООО «Апология» от иностранных источников в течение года.
В этом году из Реестра добровольно или в судебном порядке были исключены 7 человек. На данный момент в списке СМИ иноагентов 175 физических и юридических лиц.
#смииноагент
Оспаривание секторальных санкций предполагает редуцированный судебный контроль по сравнению с санкциями блокирующими. Утверждая принцип верховенства права, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 подтверждает право заявителей на подачу иска для снятия секторальных санкций.
Об эволюции компетенции Суда ЕС в делах об оспаривании ограничительных мер ЕС в нефтегазовой отрасли читайте в статье Артёма Касумяна на сайте РСМД.
#почитатьнавыходных
Об эволюции компетенции Суда ЕС в делах об оспаривании ограничительных мер ЕС в нефтегазовой отрасли читайте в статье Артёма Касумяна на сайте РСМД.
#почитатьнавыходных
russiancouncil.ru
Эволюция компетенции Суда Европейского союза в делах об оспаривании ограничительных мер ЕС в нефтегазовой отрасли
Настоящая статья рассматривает эволюцию компетенции Суда Европейского союза в сфере судебного контроля за европейскими ограничительными мерами. Проанализированы «российские» санкционные дела в нефтегазовой отрасли.
Автор приходит к выводу, что Суд ЕС расширил…
Автор приходит к выводу, что Суд ЕС расширил…
Сколько верёвочке не виться // Кейс о поставке из 🇺🇸 США в 🇨🇳 Китай через 🇧🇪 Бельгию
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США временно лишило бельгийского бизнесмена и его компанию права закупки подконтрольных товаров в США после установления попытки поставки приборов 🇺🇸 происхождения для китайских конечных пользователей, включенных в «чёрный» список организаций BIS. Возбуждено ли по данному факту уголовное дело, не сообщается.
Как было установлено, 🇧🇪 Ханс Де Гетере и его компания Knokke-Heist Support Corporation Management в 2020-2022 пытались закупить акселерометры у американской компании для последующей перепродажи Китайскому аэрокосмическому НИИ. После отказа, попробовали то же через немецкого дистрибьютора этого же производителя.
Как отмечено в постановлении Минторга: у BIS есть все основания полагать, что НИИ является структурой 🇨🇳 Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, которая находится в «чёрном» списке юридических лиц с 1999 года.
Акселерометры – это датчики, измеряющие ускорение; они широко используются в аэрокосмической промышленности в системах навигации и авионики, в том числе для навигации самолетов и ракет и стабилизации управления беспилотными летательными аппаратами. Номенклатура акселерометров подпадает под экспортный контроль США.
#экспортныйконтроль
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 🇺🇸 США временно лишило бельгийского бизнесмена и его компанию права закупки подконтрольных товаров в США после установления попытки поставки приборов 🇺🇸 происхождения для китайских конечных пользователей, включенных в «чёрный» список организаций BIS. Возбуждено ли по данному факту уголовное дело, не сообщается.
Как было установлено, 🇧🇪 Ханс Де Гетере и его компания Knokke-Heist Support Corporation Management в 2020-2022 пытались закупить акселерометры у американской компании для последующей перепродажи Китайскому аэрокосмическому НИИ. После отказа, попробовали то же через немецкого дистрибьютора этого же производителя.
Как отмечено в постановлении Минторга: у BIS есть все основания полагать, что НИИ является структурой 🇨🇳 Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, которая находится в «чёрном» списке юридических лиц с 1999 года.
Акселерометры – это датчики, измеряющие ускорение; они широко используются в аэрокосмической промышленности в системах навигации и авионики, в том числе для навигации самолетов и ракет и стабилизации управления беспилотными летательными аппаратами. Номенклатура акселерометров подпадает под экспортный контроль США.
#экспортныйконтроль
Forwarded from Forbes Russia
Правительство начало готовиться к усилению санкционного давления на Россию. Сценарии возможных новых санкций, которые обсуждают чиновники, включают запреты на въезд россиян в другие страны, расширение запретов на ввоз техники и санкции против российской энергетики
🇺🇳 Спецдокладчик ООН об односторонних санкциях против Ирана
Специальным докладчиком 🇺🇳 ООН Еленой Довгань был представлен доклад к 51-й сессии СПЧ по итогам поездки в Иран. В рекомендациях г-жа Довгань призвала государства к отмене односторонних санкций, а в случае отсутствия такой возможности – сведению к минимуму overcompliance. Санкции, в особенности вторичные, ограничивают способность реагировать на чрезвычайные ситуации, что нарушает основные права человека.
На примере последствий введения санкций 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США, 🇦🇺 Австралии и 🇨🇦 Канады в отношении 🇮🇷 Ирана Спецдокладчик сообщила, что были затронуты абсолютно все аспекты жизни в стране. Так, односторонние принудительные меры не должны касаться лекарств и продуктов питания, однако лицензии на них от OFAC «кажутся неэффективными и почти не применяются на практике». Елена Довгань «бьет тревогу» из-за невозможности доставить помощь Иранскому обществу Красного Полумесяца, поскольку иностранные банки просто отказали в переводе денежных средств для приобретения медицинского оборудования. В целом, поставки лекарств и медицинского оборудования в Иран серьезно подорваны из-за санкций в отношении сфер финансов, торговли, судоходства, страхования, а также из-за overcompliance.
Последствия этого:
❗️ трудности с закупкой сырья и ингредиентов для лекарств
❗️ смерть пациентов с редкими заболеваниями из-за блокировки поставок жизненно важных лекарств
Также введённые санкции нарушает права на 📚 образование, свободу выражения 🗣 мнений и на получение выгод от 🔬 научного прогресса. К примеру, иранские исследования зачастую даже не рассматриваются для публикации за рубежом из-за рисков введения вторичных санкций.
Общие рекомендации Спецдокладчика ООН
📌 необходимо ввести для компаний обязанность по обеспечению соблюдения прав человека в рамках проведения санкционного комплаенса
📌 государствам следует воздерживаться от угроз применения вторичных санкций, уголовной или административной ответственности за обход санкций, поскольку они являются незаконными в соответствии с международным правом
📌 банкам следует взаимодействовать со Специальным докладчиком, Группой разработки финансовых мер и другими участниками в рамках многоуровневой инициативы по разработке руководящих принципов вторичных санкций.
Довгань также уделила внимание ситуации в 🇷🇺 России, указав: «некоторые компании прекратили взаимодействие со всеми российскими физическими и юридическими лицами, независимо от того, включены они в санкционный список или нет».
Как мы видит, выводы доклада идут вразрез с позицией многих стран в части введения односторонних принудительных мер. Последуют ли изменения, по мнению г-жи Довгань, необходимые для соблюдения прав человека, и повлияет ли это на ситуацию с Россией – остаётся загадкой.
#докладООН #санкции
Специальным докладчиком 🇺🇳 ООН Еленой Довгань был представлен доклад к 51-й сессии СПЧ по итогам поездки в Иран. В рекомендациях г-жа Довгань призвала государства к отмене односторонних санкций, а в случае отсутствия такой возможности – сведению к минимуму overcompliance. Санкции, в особенности вторичные, ограничивают способность реагировать на чрезвычайные ситуации, что нарушает основные права человека.
На примере последствий введения санкций 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США, 🇦🇺 Австралии и 🇨🇦 Канады в отношении 🇮🇷 Ирана Спецдокладчик сообщила, что были затронуты абсолютно все аспекты жизни в стране. Так, односторонние принудительные меры не должны касаться лекарств и продуктов питания, однако лицензии на них от OFAC «кажутся неэффективными и почти не применяются на практике». Елена Довгань «бьет тревогу» из-за невозможности доставить помощь Иранскому обществу Красного Полумесяца, поскольку иностранные банки просто отказали в переводе денежных средств для приобретения медицинского оборудования. В целом, поставки лекарств и медицинского оборудования в Иран серьезно подорваны из-за санкций в отношении сфер финансов, торговли, судоходства, страхования, а также из-за overcompliance.
Последствия этого:
❗️ трудности с закупкой сырья и ингредиентов для лекарств
❗️ смерть пациентов с редкими заболеваниями из-за блокировки поставок жизненно важных лекарств
Также введённые санкции нарушает права на 📚 образование, свободу выражения 🗣 мнений и на получение выгод от 🔬 научного прогресса. К примеру, иранские исследования зачастую даже не рассматриваются для публикации за рубежом из-за рисков введения вторичных санкций.
Общие рекомендации Спецдокладчика ООН
📌 необходимо ввести для компаний обязанность по обеспечению соблюдения прав человека в рамках проведения санкционного комплаенса
📌 государствам следует воздерживаться от угроз применения вторичных санкций, уголовной или административной ответственности за обход санкций, поскольку они являются незаконными в соответствии с международным правом
📌 банкам следует взаимодействовать со Специальным докладчиком, Группой разработки финансовых мер и другими участниками в рамках многоуровневой инициативы по разработке руководящих принципов вторичных санкций.
Довгань также уделила внимание ситуации в 🇷🇺 России, указав: «некоторые компании прекратили взаимодействие со всеми российскими физическими и юридическими лицами, независимо от того, включены они в санкционный список или нет».
Как мы видит, выводы доклада идут вразрез с позицией многих стран в части введения односторонних принудительных мер. Последуют ли изменения, по мнению г-жи Довгань, необходимые для соблюдения прав человека, и повлияет ли это на ситуацию с Россией – остаётся загадкой.
#докладООН #санкции
Во благо финансовой стабильности // Законопроект 🇷🇺 Минфина
16 сентября 🇷🇺 Минфин разместил текст законопроекта, предусматривающий поправки к закону о контрсанкциях 127-ФЗ и закону о контроле и надзоре 248-ФЗ.
Если проект станет законом с 01 июля 2023 3️⃣ надзорных органа – ФНС, ФТС и Банк России получат полномочия за соблюдением требований 🇷🇺 контрсанкционного законодательства. В КоАП появится статья об ответственности. Привлекаться к ответственности будет бизнес, например, при осуществлении сделок с лицами из «недружественных» юрисдикций, при несоблюдении специального порядка выплаты дивидендов таким лицам или требований валютного контроля.
ФНС и ФТС смогут запрашивать документы и сведения у 🇷🇺 граждан и компаний для «обеспечения финансовой стабильности страны». При всей прогрессивности инициативы, например, в 🇺🇸 США в силу 31 CFR Part 501 это обязанность бизнеса сдавать отчётность об исполнении законодательства о санкциях, а на запросы OFAC и BIS и так нужно отвечать в силу наличия у них контрольных функций.
Обмен документами органы будут осуществлять в рамках заключаемых соглашений, существенным условием которых станут сроки предоставления. К 1 июля 2023 указанные 3 органа должны принять соответствующие регламенты взаимодействия, а проверки нарушений контрсанкционного законодательства должны быть выведены из-под действующего моратория.
#комплаенс #контрсанкции
16 сентября 🇷🇺 Минфин разместил текст законопроекта, предусматривающий поправки к закону о контрсанкциях 127-ФЗ и закону о контроле и надзоре 248-ФЗ.
Если проект станет законом с 01 июля 2023 3️⃣ надзорных органа – ФНС, ФТС и Банк России получат полномочия за соблюдением требований 🇷🇺 контрсанкционного законодательства. В КоАП появится статья об ответственности. Привлекаться к ответственности будет бизнес, например, при осуществлении сделок с лицами из «недружественных» юрисдикций, при несоблюдении специального порядка выплаты дивидендов таким лицам или требований валютного контроля.
ФНС и ФТС смогут запрашивать документы и сведения у 🇷🇺 граждан и компаний для «обеспечения финансовой стабильности страны». При всей прогрессивности инициативы, например, в 🇺🇸 США в силу 31 CFR Part 501 это обязанность бизнеса сдавать отчётность об исполнении законодательства о санкциях, а на запросы OFAC и BIS и так нужно отвечать в силу наличия у них контрольных функций.
Обмен документами органы будут осуществлять в рамках заключаемых соглашений, существенным условием которых станут сроки предоставления. К 1 июля 2023 указанные 3 органа должны принять соответствующие регламенты взаимодействия, а проверки нарушений контрсанкционного законодательства должны быть выведены из-под действующего моратория.
#комплаенс #контрсанкции
Russians are coming // 🇺🇸 США сняли оружейное эмбарго с 🇨🇾 Кипра
Средиземноморский остров был разделен на международно признанную 🇨🇾 Республику Кипр и отколовшийся от неё турецкий анклав на севере, созданный после турецкого вторжения, начатого в 1974 в ответ на переворот, спонсируемый военным правительством тогдашней 🇬🇷 Греции.
В 1987 🇺🇸 США ввели эмбарго на поставки оружия всему Кипру в надежде, что это поспособствует его воссоединению и де-эскалации. Но лишившись доступа к американскому оружию, Кипр в нулевые обратил взоры к 🇷🇺 России с просьбой продать ударные вертолеты Ми-35, танки Т-80 и зенитно-ракетные комплексы Тор-М1.
В декабре 2019 Конгресс США проголосовал за отмену эмбарго на поставки оружия и разрешил экспорт «не смертельного» оружия. Окончательное решение было оставлено за Госдепартаментом.
16 сентября Энтони Блинкен свидетельствовал перед Конгрессом: Кипр выполнил необходимые условия в соответствии с соответствующим законодательством, чтобы разрешить ему экспорт, реэкспорт и передачу вооружений. Эмбарго будет снято с 1 января 2023. В 🇹🇷 Анкаре были крайне не довольны данным шагом США.
#эмбарго
Средиземноморский остров был разделен на международно признанную 🇨🇾 Республику Кипр и отколовшийся от неё турецкий анклав на севере, созданный после турецкого вторжения, начатого в 1974 в ответ на переворот, спонсируемый военным правительством тогдашней 🇬🇷 Греции.
В 1987 🇺🇸 США ввели эмбарго на поставки оружия всему Кипру в надежде, что это поспособствует его воссоединению и де-эскалации. Но лишившись доступа к американскому оружию, Кипр в нулевые обратил взоры к 🇷🇺 России с просьбой продать ударные вертолеты Ми-35, танки Т-80 и зенитно-ракетные комплексы Тор-М1.
В декабре 2019 Конгресс США проголосовал за отмену эмбарго на поставки оружия и разрешил экспорт «не смертельного» оружия. Окончательное решение было оставлено за Госдепартаментом.
16 сентября Энтони Блинкен свидетельствовал перед Конгрессом: Кипр выполнил необходимые условия в соответствии с соответствующим законодательством, чтобы разрешить ему экспорт, реэкспорт и передачу вооружений. Эмбарго будет снято с 1 января 2023. В 🇹🇷 Анкаре были крайне не довольны данным шагом США.
#эмбарго
Утром мажу бутерброд, сразу мысль: "а как народ?" // Ситуация вокруг 🇦🇫 Da Afghanistan Bank
14 сентября стало известно о создании фонда народа 🇦🇫 Афганистана. Как указано в пресс-релизе Министерства финансов 🇺🇸 США, организация будет создана в интересах народа Афганистана в целях преодоления экономического кризиса, а также трудностей вызванных COVID-19 и засухой.
Фонд является 🇨🇭 швейцарским юридическим лицом и будет иметь счёт в 🏦 Банке международных расчетов - международной организации, объединяющей Центральные банки и органы, уполномоченные в сфере денежно-кредитной политики, различных государств.
Имущество фонда составят активы 🇦🇫 Центрального банка Афганистана (DAB), которые без участия органов власти Афганистана будут переданы фонду. Чтобы это оказалось возможным, 11 февраля был опубликован Указ Президента США 14064, в соответствии с которым всё имущество и активы DAB, находящиеся на счетах или под контролем 🇺🇸 американских финансовых организаций должны быть переведены на специальный счёт в Резервном банке Нью-Йорка.
Указ не даёт право Резервному банку Нью-Йорка каким-либо образом распоряжаться сконцентрированным имуществом DAB. Поэтому, чтобы перевести активы в Банк международных расчетов была издана специальная лицензия.
В целом же создание фонда является временной мерой и имущество будет передано DAB после выполнения следующих условий:
📌 возврат независимости DAB от органов государственной власти
📌 соблюдение требований ПОД/ФТ
📌 Осуществление мероприятий, способствующих внешней независимой оценке деятельности организации
14 сентября стало известно о создании фонда народа 🇦🇫 Афганистана. Как указано в пресс-релизе Министерства финансов 🇺🇸 США, организация будет создана в интересах народа Афганистана в целях преодоления экономического кризиса, а также трудностей вызванных COVID-19 и засухой.
Фонд является 🇨🇭 швейцарским юридическим лицом и будет иметь счёт в 🏦 Банке международных расчетов - международной организации, объединяющей Центральные банки и органы, уполномоченные в сфере денежно-кредитной политики, различных государств.
Имущество фонда составят активы 🇦🇫 Центрального банка Афганистана (DAB), которые без участия органов власти Афганистана будут переданы фонду. Чтобы это оказалось возможным, 11 февраля был опубликован Указ Президента США 14064, в соответствии с которым всё имущество и активы DAB, находящиеся на счетах или под контролем 🇺🇸 американских финансовых организаций должны быть переведены на специальный счёт в Резервном банке Нью-Йорка.
Указ не даёт право Резервному банку Нью-Йорка каким-либо образом распоряжаться сконцентрированным имуществом DAB. Поэтому, чтобы перевести активы в Банк международных расчетов была издана специальная лицензия.
В целом же создание фонда является временной мерой и имущество будет передано DAB после выполнения следующих условий:
📌 возврат независимости DAB от органов государственной власти
📌 соблюдение требований ПОД/ФТ
📌 Осуществление мероприятий, способствующих внешней независимой оценке деятельности организации
Уйти, чтобы вернуться // Метаморфозы 🇺🇦 украинских санкций
Сначала не веришь своим глазам, когда видишь около 200 россиян исключённых из украинского санкционного списка. Но потом сравниваешь их со свеже включёнными по приложению 1 к тому же указу Зеленского № 637/2022, и видишь там тех же самых лиц.
#санкции
Сначала не веришь своим глазам, когда видишь около 200 россиян исключённых из украинского санкционного списка. Но потом сравниваешь их со свеже включёнными по приложению 1 к тому же указу Зеленского № 637/2022, и видишь там тех же самых лиц.
#санкции
«По лезвию ножа» // Маркетинг околосанкционных услуг
Коллеги из Delcredere запустили новую услугу «Корректировка статуса РЕР» и начали её продвигать. Уже название продукта звучит несколько странно, особенно в свете рекомендации FATF ‘once a PEP, always a PEP’.
При всей прогрессивности замыслов и востребованности услуги – с её рекламой нужно быть предельно осторожным. Refinitiv отследит такое, а он обязательно отследит, с pravo.ru точно. Разозлится, после чего не удовлетворит коллегам ни одного заявления по World-Check.
Мы давно занимаемся позиционированием в базах данных международного комплаенса, и можем заявить – маркетинг такой услуги делался и делается только одним способом – в личном общении с РЕР. Если не верите, нагуглите хоть одного 🇬🇧 британского юриста, кто рекламирует услуги по позиционированию в World-Check вместе со словами удалить, изменить и корректировка?
Коллеги из Delcredere запустили новую услугу «Корректировка статуса РЕР» и начали её продвигать. Уже название продукта звучит несколько странно, особенно в свете рекомендации FATF ‘once a PEP, always a PEP’.
При всей прогрессивности замыслов и востребованности услуги – с её рекламой нужно быть предельно осторожным. Refinitiv отследит такое, а он обязательно отследит, с pravo.ru точно. Разозлится, после чего не удовлетворит коллегам ни одного заявления по World-Check.
Мы давно занимаемся позиционированием в базах данных международного комплаенса, и можем заявить – маркетинг такой услуги делался и делается только одним способом – в личном общении с РЕР. Если не верите, нагуглите хоть одного 🇬🇧 британского юриста, кто рекламирует услуги по позиционированию в World-Check вместе со словами удалить, изменить и корректировка?
Show must go on // Первая "апелляция" в Суде ЕС
16 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес первое апелляционное определение в "новых" российских санкциях в деле OT v. Council. Оговоримся, что это определение является апелляцией не совсем в полном смысле этого слова: дело еще не разрешено по существу первой инстанцией. Апелляция была подана на 🚫 отказ первой инстанции от принятия обеспечительных мер.
Ранее Суд ЕС никогда не удовлетворял таких заявлений. Не стал исключением и данный случай. Заявитель не доказал, что санкции наносят ему непоправимый ущерб и что обеспечительные меры необходимы ему ⏳ срочно. Суд ЕС подчеркнул, что для правомерного высвобождения части ❄️ замороженных средств существует механизм разрешений, выдаваемых уполномоченными национальными властями. Обеспечительные меры для этого не предназначены.
Заслуживает внимания и ⚖️ процедурный вопрос. Заявитель требовал принятия обеспечительных мер по ускоренной процедуре, чтобы получить их максимально оперативно. Суд ЕС отказал заявителю, указав, что к обеспечительным мерам ускоренная процедура применяться не может, так как нарушаются принципы судопроизводства и баланс интересов сторон.
#санкции #СудЕС #ограничительныемеры
16 сентября ⚖️Суд ЕС🇪🇺 вынес первое апелляционное определение в "новых" российских санкциях в деле OT v. Council. Оговоримся, что это определение является апелляцией не совсем в полном смысле этого слова: дело еще не разрешено по существу первой инстанцией. Апелляция была подана на 🚫 отказ первой инстанции от принятия обеспечительных мер.
Ранее Суд ЕС никогда не удовлетворял таких заявлений. Не стал исключением и данный случай. Заявитель не доказал, что санкции наносят ему непоправимый ущерб и что обеспечительные меры необходимы ему ⏳ срочно. Суд ЕС подчеркнул, что для правомерного высвобождения части ❄️ замороженных средств существует механизм разрешений, выдаваемых уполномоченными национальными властями. Обеспечительные меры для этого не предназначены.
Заслуживает внимания и ⚖️ процедурный вопрос. Заявитель требовал принятия обеспечительных мер по ускоренной процедуре, чтобы получить их максимально оперативно. Суд ЕС отказал заявителю, указав, что к обеспечительным мерам ускоренная процедура применяться не может, так как нарушаются принципы судопроизводства и баланс интересов сторон.
#санкции #СудЕС #ограничительныемеры
«Пакет с пакетами» пополнится // 🇺🇸 США введут новые санкции против 🇷🇺России
20 сентября члены 🇺🇸 Сенаторского комитета по банковским, жилищным и городским делам Крис ван Холлен и Пэт Туми анонсировали новые санкции в отношении 🇷🇺 России, которые призовут ее к ответственности за действия на 🇺🇦 Украине.
«Финансирование военной машины» будет прекращено путём сокращения доходов 🇷🇺 России от продажи энергоресурсов. Сенаторы предоставили целый план, как безболезненно можно слезть с российской нефтегазовой иглы, путём ввода новых ограничений по поставке нефтепродуктов. Каждое государство, которое покупает нефть у России, должно установить свой максимум на импорт. А те субъекты, которые нечаянно (или специально) превысили установленный предел, должны ответить перед своим 🇺🇸 «сюзереном» - американским Министерством финансов.
Также Холлен и Туми изложили идею того, чтобы 🇺🇸 США накладывала вторичные санкции на те государства, которые увеличили закупку нефти из 🇷🇺 России после начала всей ситуации на 🇺🇦 Украине.
#санкции
20 сентября члены 🇺🇸 Сенаторского комитета по банковским, жилищным и городским делам Крис ван Холлен и Пэт Туми анонсировали новые санкции в отношении 🇷🇺 России, которые призовут ее к ответственности за действия на 🇺🇦 Украине.
«Финансирование военной машины» будет прекращено путём сокращения доходов 🇷🇺 России от продажи энергоресурсов. Сенаторы предоставили целый план, как безболезненно можно слезть с российской нефтегазовой иглы, путём ввода новых ограничений по поставке нефтепродуктов. Каждое государство, которое покупает нефть у России, должно установить свой максимум на импорт. А те субъекты, которые нечаянно (или специально) превысили установленный предел, должны ответить перед своим 🇺🇸 «сюзереном» - американским Министерством финансов.
Также Холлен и Туми изложили идею того, чтобы 🇺🇸 США накладывала вторичные санкции на те государства, которые увеличили закупку нефти из 🇷🇺 России после начала всей ситуации на 🇺🇦 Украине.
#санкции
Интернет вне политики // 🇺🇸 Генеральная лицензия в отношении 🇮🇷 Ирана
9 октября 2012 вступил в силу 🇺🇸 Указ N 13628, предусматривающий введение санкций в отношении Ирана. Как мы знаем, за 10 лет ограничения затронули почти все сферы жизни 🇮🇷 иранских граждан, включая и информационно-коммуникационную. Однако 23 сентября 2022 во время тотальной государственной цензуры 🇺🇸 OFAC выдал Генеральную лицензию D-2, разрешающую американским компаниям, в том числе, предоставлять доступ иранцам к платформам в интернете во благо свободы слова, мнений и информации.
Действительно, в сентябре граждане Ирана столкнулись с большим количеством интернет-ограничений не только от санкций, но и от своего государства. Причиной стали массовые протесты, охватившие Тегеран, в ответ на смерть 22-летней иранской журналистки Махсы Амини. Она скончалась 16 сентября после того, как была задержана полицией нравов за неподобающее ношение головного платка.
Что интересно, 🇺🇸 замминистр финансов Валли Адейемо заявил: «любая деятельность, не охватываемая лицензией, приветствуется». Соответственно, США будет уделять приоритетное внимание заявкам на дополнительные индивидуальные лицензии. Сразу после такого заявления Илон Маск сообщил об активации своего спутникового интернет-сервиса Starlink в Иране.
Вернёмся к 🇷🇺 России: 14 июля 2022 OFAC выдал схожую с иранской Генеральную лицензию N 25С. Однако в данном случае стоит учитывать следующее: наличие каких-либо разрешений OFAC не означает отсутствия со стороны американских компаний опасений касательно своих репутационных рисков, что уже приводит к введению внутренней политики отказа от взаимодействия с российскими лицами в целом.
#санкции #комплаенс
9 октября 2012 вступил в силу 🇺🇸 Указ N 13628, предусматривающий введение санкций в отношении Ирана. Как мы знаем, за 10 лет ограничения затронули почти все сферы жизни 🇮🇷 иранских граждан, включая и информационно-коммуникационную. Однако 23 сентября 2022 во время тотальной государственной цензуры 🇺🇸 OFAC выдал Генеральную лицензию D-2, разрешающую американским компаниям, в том числе, предоставлять доступ иранцам к платформам в интернете во благо свободы слова, мнений и информации.
Действительно, в сентябре граждане Ирана столкнулись с большим количеством интернет-ограничений не только от санкций, но и от своего государства. Причиной стали массовые протесты, охватившие Тегеран, в ответ на смерть 22-летней иранской журналистки Махсы Амини. Она скончалась 16 сентября после того, как была задержана полицией нравов за неподобающее ношение головного платка.
Что интересно, 🇺🇸 замминистр финансов Валли Адейемо заявил: «любая деятельность, не охватываемая лицензией, приветствуется». Соответственно, США будет уделять приоритетное внимание заявкам на дополнительные индивидуальные лицензии. Сразу после такого заявления Илон Маск сообщил об активации своего спутникового интернет-сервиса Starlink в Иране.
Вернёмся к 🇷🇺 России: 14 июля 2022 OFAC выдал схожую с иранской Генеральную лицензию N 25С. Однако в данном случае стоит учитывать следующее: наличие каких-либо разрешений OFAC не означает отсутствия со стороны американских компаний опасений касательно своих репутационных рисков, что уже приводит к введению внутренней политики отказа от взаимодействия с российскими лицами в целом.
#санкции #комплаенс
⚡️ Опубликованы подробности иска 🇷🇺 НРД о снятии санкций 🇪🇺
Сегодня в Официальном журнале 🇪🇺 ЕС был опубликован иск НРД о снятии блокирующих санкций. Вопреки заявлениям СМИ, что НРД представляет зарегистрированная лишь в июне юридическая фирма ООО Step Forward, в действительности НРД представляет 🇧🇪 бельгийский Dentons.
Истцом было заявлено четыре довода:
1️⃣ Совет ЕС должным образом не обосновал необходимость принятия ограничительных мер
2️⃣ ошибка в оценке фактических обстоятельств
3️⃣ непропорциональность применённых мер, выразившаяся в нарушении статей 16 "свобода предпринимательской деятельности" и 17 "уважение права собственности" 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах
4️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания, следовательно, санкции незаконны
Каждый из доводов типичен для заявителей в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по категории дел в порядке статьи 263 ДФЕС. Однако само дело НРД нетипично - ранее блокирующие санкции в отношении национальных депозитариев не вводились и не было столько большого числа косвенно пострадавших от блокировки лиц. Также в доводе № 3 НРД заявил лишь о нарушении собственных прав, но не прав многочисленных третьих лиц, чьё число достигает 5 млн.
#ограничительныемеры #СудЕС
Сегодня в Официальном журнале 🇪🇺 ЕС был опубликован иск НРД о снятии блокирующих санкций. Вопреки заявлениям СМИ, что НРД представляет зарегистрированная лишь в июне юридическая фирма ООО Step Forward, в действительности НРД представляет 🇧🇪 бельгийский Dentons.
Истцом было заявлено четыре довода:
1️⃣ Совет ЕС должным образом не обосновал необходимость принятия ограничительных мер
2️⃣ ошибка в оценке фактических обстоятельств
3️⃣ непропорциональность применённых мер, выразившаяся в нарушении статей 16 "свобода предпринимательской деятельности" и 17 "уважение права собственности" 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах
4️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания, следовательно, санкции незаконны
Каждый из доводов типичен для заявителей в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 по категории дел в порядке статьи 263 ДФЕС. Однако само дело НРД нетипично - ранее блокирующие санкции в отношении национальных депозитариев не вводились и не было столько большого числа косвенно пострадавших от блокировки лиц. Также в доводе № 3 НРД заявил лишь о нарушении собственных прав, но не прав многочисленных третьих лиц, чьё число достигает 5 млн.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Выход есть» // 🇷🇺 ЦСКА может снять 🇺🇸 санкции
Компания «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольная бизнесмену Виталию Балановичу, закрыла сделку по приобретению 77% акций клуба ЦСКА. Миноритарный пакет останется у менеджмента клуба, включая Евгения Гинера.
Теперь клуб может подать заявление в 🇺🇸 OFAC об административном пересмотре нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Таким путём из-под санкций недавно, например, была выведена 🇰🇿 казахская дочка «Альфа-Банка».
Активы ЦСКА были заблокированы ещё до начала СВО – 22 февраля в ответ на признание президентом 🇷🇺 России независимости ЛДНР в SDN попал 🏦 ВЭБ и 25 его дочерних или зависимых компаний.
Новый мажоритарный собственник сконцентрирован на деятельности в России. Он и его бенефициар не находятся в каких-либо санкционных списках. Внешний периметр у «Баланс Эссет Менеджмент» незначительный, а это увеличит шансы снятия санкций.
Выход из SDN позволит ЦСКА вернуться к международным расчётам в 💲 и 💶 Евро без необходимости запрашивать генеральную лицензию в каждом случае.
#санкции
Компания «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольная бизнесмену Виталию Балановичу, закрыла сделку по приобретению 77% акций клуба ЦСКА. Миноритарный пакет останется у менеджмента клуба, включая Евгения Гинера.
Теперь клуб может подать заявление в 🇺🇸 OFAC об административном пересмотре нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Таким путём из-под санкций недавно, например, была выведена 🇰🇿 казахская дочка «Альфа-Банка».
Активы ЦСКА были заблокированы ещё до начала СВО – 22 февраля в ответ на признание президентом 🇷🇺 России независимости ЛДНР в SDN попал 🏦 ВЭБ и 25 его дочерних или зависимых компаний.
Новый мажоритарный собственник сконцентрирован на деятельности в России. Он и его бенефициар не находятся в каких-либо санкционных списках. Внешний периметр у «Баланс Эссет Менеджмент» незначительный, а это увеличит шансы снятия санкций.
Выход из SDN позволит ЦСКА вернуться к международным расчётам в 💲 и 💶 Евро без необходимости запрашивать генеральную лицензию в каждом случае.
#санкции
"Пошли ва-банк" // Мировое соглашение с 🇺🇸 OFAC
🇨🇭 CA Indosuez Switzerland S.A., косвенно принадлежащая 🇫🇷 французскому банку Credit Agricole и специализирующаяся на управлении активами, добровольно сообщила 🇺🇸 OFAC о нарушении режимов санкций в отношении 🇨🇺 Кубы, 🇷🇺 России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии. Компания согласилась выплатить штраф в размере💲720,258. Она управляла банковскими счетами в USD и вела бизнес от имени 17 клиентов, находящихся в токсичных юрисдикциях, в том числе через банки-корреспонденты США.
Также и 🇲🇨 CFM Indosuez Wealth, косвенно принадлежащая Credit Agricole осуществляющая схожую с вышеуказанной компанией деятельность, согласилась выплатить штраф💲401,039 из-за нарушений режимов санкций 🇺🇸 США в отношении 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇾 Сирии. Количество токсичных клиентов составило 11, о чем было сообщено в OFAC.
Что в итоге 🤔
2 косвенно принадлежащие Credit Agricole Corporate and Investment Bank компании 26 сентября заключили с американским регулятором соглашения об административной ответственности с выплатой штрафов. Поскольку материнский 🇫🇷 банк присутствует на 🇺🇸 американском рынке и ему важны корреспондентские отношения в валюте 💲 - у зависимых компаний не осталось иного выхода.
#комплаенс
🇨🇭 CA Indosuez Switzerland S.A., косвенно принадлежащая 🇫🇷 французскому банку Credit Agricole и специализирующаяся на управлении активами, добровольно сообщила 🇺🇸 OFAC о нарушении режимов санкций в отношении 🇨🇺 Кубы, 🇷🇺 России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇩 Судана и 🇸🇾 Сирии. Компания согласилась выплатить штраф в размере💲720,258. Она управляла банковскими счетами в USD и вела бизнес от имени 17 клиентов, находящихся в токсичных юрисдикциях, в том числе через банки-корреспонденты США.
Также и 🇲🇨 CFM Indosuez Wealth, косвенно принадлежащая Credit Agricole осуществляющая схожую с вышеуказанной компанией деятельность, согласилась выплатить штраф💲401,039 из-за нарушений режимов санкций 🇺🇸 США в отношении 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана и 🇸🇾 Сирии. Количество токсичных клиентов составило 11, о чем было сообщено в OFAC.
Что в итоге 🤔
2 косвенно принадлежащие Credit Agricole Corporate and Investment Bank компании 26 сентября заключили с американским регулятором соглашения об административной ответственности с выплатой штрафов. Поскольку материнский 🇫🇷 банк присутствует на 🇺🇸 американском рынке и ему важны корреспондентские отношения в валюте 💲 - у зависимых компаний не осталось иного выхода.
#комплаенс
"Пока солнце высоко" // 🇪🇺 Экономические санкции за принудительный труд
🇪🇺 Европейская Комиссия предложила установить в ЕС новый режим ограничительных мер и торговых барьеров за использование рабского или принудительного труда. Под ограничения должны попасть товары и продукция, при производстве которых органы стран-членов ЕС обнаружат следы принудительного труда.
Заявление последовало сразу после выхода отчёта 🇺🇳 Международной организации труда "О современных видах рабства". Согласно документу, в настоящее время 🌍 27,6 млн человек работают по принуждению. Следует отметить прогрессивность намерений 🇪🇺 ЕС относительно действующего регулирования по сравнению с его союзниками.
📌 В 🇺🇸 США существует лишь специальной закон «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров», запрещающий импорт продукции, местом происхождения которой является 🇨🇳 Синьцзян-уйгурский АР, при отсутствии доказательств, что при её производстве не использовался рабский труд.
📌 В 🇬🇧 Великобритании также действует санкционный режим, установленный Регламентом от 05.07.2020 № 680 и предполагающий возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру. В соответствии с данным НПА, уже вводились санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц, участвовавших, по мнению британских государственных органов, в нарушении прав человека.
📌 🇨🇦 Канада также применяет специальные экономические меры к лицам, участвующим в систематическом нарушении прав человека в той или иной юрисдикции, в частности в 🇨🇳 КНР, однако не имеет общего санкционного режима в сфере прав человека и за использование принудительного труда.
После того как проекты соответствующих Регламента и Решения будут разработаны, они подлежит утверждению Советом ЕС и 🇪🇺 Европарламентом.
#санкции #комплаенс
🇪🇺 Европейская Комиссия предложила установить в ЕС новый режим ограничительных мер и торговых барьеров за использование рабского или принудительного труда. Под ограничения должны попасть товары и продукция, при производстве которых органы стран-членов ЕС обнаружат следы принудительного труда.
Заявление последовало сразу после выхода отчёта 🇺🇳 Международной организации труда "О современных видах рабства". Согласно документу, в настоящее время 🌍 27,6 млн человек работают по принуждению. Следует отметить прогрессивность намерений 🇪🇺 ЕС относительно действующего регулирования по сравнению с его союзниками.
📌 В 🇺🇸 США существует лишь специальной закон «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров», запрещающий импорт продукции, местом происхождения которой является 🇨🇳 Синьцзян-уйгурский АР, при отсутствии доказательств, что при её производстве не использовался рабский труд.
📌 В 🇬🇧 Великобритании также действует санкционный режим, установленный Регламентом от 05.07.2020 № 680 и предполагающий возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру. В соответствии с данным НПА, уже вводились санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц, участвовавших, по мнению британских государственных органов, в нарушении прав человека.
📌 🇨🇦 Канада также применяет специальные экономические меры к лицам, участвующим в систематическом нарушении прав человека в той или иной юрисдикции, в частности в 🇨🇳 КНР, однако не имеет общего санкционного режима в сфере прав человека и за использование принудительного труда.
После того как проекты соответствующих Регламента и Решения будут разработаны, они подлежит утверждению Советом ЕС и 🇪🇺 Европарламентом.
#санкции #комплаенс
Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию чат «Мой бизнес в Нидерландах» который будет интересен и полезен людям переехавшим или планирующим переезд в Нидерланды 🇳🇱, а так же собственникам бизнесов, юристам.
Не пропустите! Поиск новостей в Телеграм займёт много времени, поэтому подпишитесь на чат, чтобы быть в курсе актуальных новостей.
✅Мой бизнес в Нидерландах
🚀Истории переезда и успешных запусков новых бизнесов.
👨🎓Советы и помощь экспертов.
📰Обсуждение новостей.
Не пропустите! Поиск новостей в Телеграм займёт много времени, поэтому подпишитесь на чат, чтобы быть в курсе актуальных новостей.
✅Мой бизнес в Нидерландах
🚀Истории переезда и успешных запусков новых бизнесов.
👨🎓Советы и помощь экспертов.
📰Обсуждение новостей.