«Обещанного 3 года ждут» // Прорыв в деле Bahman Group v. Gacki
Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.
В одном таком деле 👨⚖️ судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Рэндольф Мосс в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с 🇮🇷 иранской Bahman Group:
1️⃣ удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2️⃣ в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3️⃣ обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4️⃣ до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе
🇮🇷 Bahman Group попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с 🇮🇷 КСИР через бизнесмена Андишеха Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.
В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу 🇺🇸 федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.
#снятиесанкций #косячатвсе
Мы с вами знаем, что кроме направления анкеты OFAC не связан никакими контрольными сроками, в т.ч. на вынесение окончательного решения по заявлениям об исключении из SDN. Поэтому недовольные долгим бездействием ведомства фигуранты идут в суд.
В одном таком деле 👨⚖️ судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Рэндольф Мосс в воскресенье 26 ноября вынес определение в деле о снятии санкций с 🇮🇷 иранской Bahman Group:
1️⃣ удовлетворить ходатайство OFAC о возврате дела назад в ведомство для добровольного принятия им решения по существу
2️⃣ в 14-днейвный срок OFAC обязан направить административному истцу анкету
3️⃣ обязать OFAC принять окончательное решение по заявлению истца об исключении из санкционного списка в 90-дневный срок с момента предоставления заполненной анкеты или отказа истца от её заполнения
4️⃣ до 21 мая 2024 отчитаться перед судом о статусе
🇮🇷 Bahman Group попала в SDN 16 октября 2018 по «террористическим» основаниям указа 13224 из-за связей с 🇮🇷 КСИР через бизнесмена Андишеха Мехварана. Не согласившись с включением, компания потребовала административного пересмотра нахождения в SDN по 31 CFR 501.807. Когда процесс забуксовал, а OFAC отказался приобщить к материалам административного досье доказательства прекращения связи с подсанкционными лицами Bahman Group безуспешно попыталась сделать это через суд.
В этом деле сам OFAC запросил суд приостановить производство по делу в связи с добровольным желанием рассмотреть заявления истца. В силу 🇺🇸 федерального административного законодательства при отсутствии явных и чётко прописанных в законе препятствий суд должен пойти на встречу. Мнение истца на этот счёт не спрашивается. Судья Мосс не установил каких-либо препятствий в результате чего определил как указано выше.
#снятиесанкций #косячатвсе
⚡️ "Альфа-санкции" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 оставил в силе санкции против Германа Хана
Как мы писали ранее, Суд ЕС отказался аннулировать санкционные НПА против Алексея Кузьмичева. 29 ноября принято аналогичное постановление по иску Германа Хана.
Суд ЕС вновь подтвердил, что критерий "ведущего бизнесмена" не противоречит праву ЕС.
Также Суд ЕС подтвердил, что заявитель действительно является ведущим бизнесменом 🇷🇺 России посредством связи с "Альфа-Групп", которая имеет экономические интересы в промышленном и финансовом (включая банковский) секторах экономики России.
Суд также пришел к выводу, что Совет ЕС исполнил свою обязанность по периодическому пересмотру санкционных актов.
#ограничительныемеры #СудЕС
Как мы писали ранее, Суд ЕС отказался аннулировать санкционные НПА против Алексея Кузьмичева. 29 ноября принято аналогичное постановление по иску Германа Хана.
Суд ЕС вновь подтвердил, что критерий "ведущего бизнесмена" не противоречит праву ЕС.
Также Суд ЕС подтвердил, что заявитель действительно является ведущим бизнесменом 🇷🇺 России посредством связи с "Альфа-Групп", которая имеет экономические интересы в промышленном и финансовом (включая банковский) секторах экономики России.
Суд также пришел к выводу, что Совет ЕС исполнил свою обязанность по периодическому пересмотру санкционных актов.
#ограничительныемеры #СудЕС
⚡️ Суд ЕС исключил Александра Пумпянского из санкционного списка ЕС
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций
Мы писали как сыну Дмитрия Пумпянского было отказано в отмене НПА ЕС, которыми против него были введены первичные санкции. Теперь ему удалось отменить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 как незаконные продления от сентября 2022, марта и сентября 2023.
При этом суд не определил о предоставлении ответчику – Совету ЕС определённого времени пока санкции сохранятся в силе. Сработал довод о несоответствии фактической ситуации Александра критерию f из статьи 3 Регламента 269: после ухода из группы Синара и Трубной металлургической компании 9 марта 2022 истец более не может считаться «физическим лицом […], которое предоставляет материальную или финансовую поддержку Правительству Российской Федерации».
В требовании о компенсации морального вреда в связи с незаконными внесением в список было отказано. Решение по делу Т-734/22 доступно только на 🇫🇷 французском языке. У 🇪🇺 Совета ЕС есть 2 месяца на подачу апелляции.
#СудЕС #снятиесанкций
«Всему есть конец» // Санкции 🇺🇸 США криптообменнику
Ранее мы писали, как 🇰🇵 северокорейские хакеры Lazarus Group стали использовать новый микшер Sinbad вместо криптообменника Blender, который попал под блокирующие санкции 🇺🇸 США.
Сегодня в SDN был включен в соответствии с указом 13722 уже и Sinbad. По мнению OFAC, Sinbad использовался в следующих целях:
📌 отмывание виртуальной валюты, похищенной у клиентов Atomic Wallet, Axie Infinity, Horizon Bridge в размере 💵 несколько сот миллионов долларов США.
📌 сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, в частности обход санкций, незаконный оборот наркотиков
Данный пример еще раз показывает, что власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалюты и будут принимать все возможные меры для борьбы с обходом режимов санкций.
#санкции #crypto
Ранее мы писали, как 🇰🇵 северокорейские хакеры Lazarus Group стали использовать новый микшер Sinbad вместо криптообменника Blender, который попал под блокирующие санкции 🇺🇸 США.
Сегодня в SDN был включен в соответствии с указом 13722 уже и Sinbad. По мнению OFAC, Sinbad использовался в следующих целях:
📌 отмывание виртуальной валюты, похищенной у клиентов Atomic Wallet, Axie Infinity, Horizon Bridge в размере 💵 несколько сот миллионов долларов США.
📌 сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, в частности обход санкций, незаконный оборот наркотиков
Данный пример еще раз показывает, что власти США пристально следят за деятельностью в области криптовалюты и будут принимать все возможные меры для борьбы с обходом режимов санкций.
#санкции #crypto
«Обошли на повороте» // 🇨🇾 Уголовное дело в отношении Алексея Мордашова
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) исследовал дело 🇷🇺 Алексея Мордашова, который якобы обходил санкции через 🇨🇾 Кипр. В настоящее время ведётся уголовное расследование кипрскими властями. ICIJ в ходе собственного расследования пришел к выводу, что глобально индустрия финансовых услуг 🇨🇾 острова заточена под то, чтобы создавать 🤫 тайные трасты и подставные компании, которые помогают скрывать активы и вести финансовые сделки русским бизнесменам. А после февраля 2022 и вовсе начались поспешные многочисленные сделки этих подставных компаний.
Следует отметить, что согласно отчетам ICIJ в не лишенной хитрости схеме якобы принимал участие кипрский офис PwC Cyprus. Так PwC якобы помогал проводить сделки Мордашова, что можно квалифицировать как попытки помочь Мордашову обойти санкции 🇪🇺 ЕС, грозившие ❄️ заморозить инвестиции в TUI Group на сумму 💲1,4 млрд. Тогда А. Мордашов якобы передал право собственности на эти инвестиции своей жене, Марине Мордашовой, которая в июне 2022 сама попала под санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. В виду чего Правительство 🇩🇪 Германии и туристическая компания TUI признали передачу акций недействительной.
#Кипр #санкции
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) исследовал дело 🇷🇺 Алексея Мордашова, который якобы обходил санкции через 🇨🇾 Кипр. В настоящее время ведётся уголовное расследование кипрскими властями. ICIJ в ходе собственного расследования пришел к выводу, что глобально индустрия финансовых услуг 🇨🇾 острова заточена под то, чтобы создавать 🤫 тайные трасты и подставные компании, которые помогают скрывать активы и вести финансовые сделки русским бизнесменам. А после февраля 2022 и вовсе начались поспешные многочисленные сделки этих подставных компаний.
Следует отметить, что согласно отчетам ICIJ в не лишенной хитрости схеме якобы принимал участие кипрский офис PwC Cyprus. Так PwC якобы помогал проводить сделки Мордашова, что можно квалифицировать как попытки помочь Мордашову обойти санкции 🇪🇺 ЕС, грозившие ❄️ заморозить инвестиции в TUI Group на сумму 💲1,4 млрд. Тогда А. Мордашов якобы передал право собственности на эти инвестиции своей жене, Марине Мордашовой, которая в июне 2022 сама попала под санкции 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. В виду чего Правительство 🇩🇪 Германии и туристическая компания TUI признали передачу акций недействительной.
#Кипр #санкции
«Кто прав, кто виноват» // О деле российского инвестора против 🇧🇾 Минфина Беларуси
29 ноября ⚖️ Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался передавать в Арбитражный суд города Москвы дело 🇷🇺 российского инвестора Александра Марченкова против 🇧🇾 Министерства Финансов Республики Беларусь.
Россиянин хочет взыскать около 💵 300 000 долларов США номинальной стоимости бумаг вместе с купонами с Беларуси. С весны 2022 у российских держателей белорусских бумаг возникли проблемы с получением выплат якобы ввиду санкций в отношении 🇷🇺 России и ограничений со стороны клиринговых систем.
Летом 2022 власти 🇧🇾 Беларуси ввели временный порядок и решили осуществлять выплаты в местных рублях по официальному курсу на счета в государственном 🏦 Беларусбанке.
Первоначально Александр Марченко обратился в ⚖️ Московский городской суд, но 6 сентября было прекращено производство по делу № 3-1140/2023. В результате чего была подана апелляция на данное определение.
29 ноября на заседании ⚖️ Первого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66-3179/2023 российский инвестор просил передать спор для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы в соответствии со статьей 248.1 АПК, поскольку, по его мнению:
1️⃣ он попал под санкции в результате заморозки его активов европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream
2️⃣ эмиссионные документы содержат арбитражную оговорку о том, что споры должны решаться либо в 🇬🇧 Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), либо в белорусском, но LCIA не будет объективен по отношению к нему в силу введенных Великобританией санкций в отношении российских лиц.
#248_1АПК
29 ноября ⚖️ Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался передавать в Арбитражный суд города Москвы дело 🇷🇺 российского инвестора Александра Марченкова против 🇧🇾 Министерства Финансов Республики Беларусь.
Россиянин хочет взыскать около 💵 300 000 долларов США номинальной стоимости бумаг вместе с купонами с Беларуси. С весны 2022 у российских держателей белорусских бумаг возникли проблемы с получением выплат якобы ввиду санкций в отношении 🇷🇺 России и ограничений со стороны клиринговых систем.
Летом 2022 власти 🇧🇾 Беларуси ввели временный порядок и решили осуществлять выплаты в местных рублях по официальному курсу на счета в государственном 🏦 Беларусбанке.
Первоначально Александр Марченко обратился в ⚖️ Московский городской суд, но 6 сентября было прекращено производство по делу № 3-1140/2023. В результате чего была подана апелляция на данное определение.
29 ноября на заседании ⚖️ Первого апелляционного суда общей юрисдикции по делу № 66-3179/2023 российский инвестор просил передать спор для рассмотрения в Арбитражный суд города Москвы в соответствии со статьей 248.1 АПК, поскольку, по его мнению:
1️⃣ он попал под санкции в результате заморозки его активов европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream
2️⃣ эмиссионные документы содержат арбитражную оговорку о том, что споры должны решаться либо в 🇬🇧 Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), либо в белорусском, но LCIA не будет объективен по отношению к нему в силу введенных Великобританией санкций в отношении российских лиц.
#248_1АПК
«Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт» // Перводекабрьские санкции США 🇺🇸
В SDN по основаниям указа 14024 внесены три судоходные компании:
🇱🇷 HS ATLANTICA LIMITED,
🇦🇪 STERLING SHIPPING INCORPORATED
🇦🇪 STREYMOY SHIPPING LIMITED
и 3 ⛴ танкера:
HS ATLANTICA (IMO 9322839)
NS CHAMPION (IMO 9299719)
VIKTOR BAKAEV (IMO 9610810)
На момент публикации этой новости пресс-релиз OFAC с объяснением причин и обоснованием не выложен.
#санкции
В SDN по основаниям указа 14024 внесены три судоходные компании:
🇱🇷 HS ATLANTICA LIMITED,
🇦🇪 STERLING SHIPPING INCORPORATED
🇦🇪 STREYMOY SHIPPING LIMITED
и 3 ⛴ танкера:
HS ATLANTICA (IMO 9322839)
NS CHAMPION (IMO 9299719)
VIKTOR BAKAEV (IMO 9610810)
На момент публикации этой новости пресс-релиз OFAC с объяснением причин и обоснованием не выложен.
#санкции
«Adiós Monro» // 200 лет доктрины Монро и экономические санкции
2 декабря исполнится ровно двести лет с того момента, когда в послании президента 🇺🇸 США Джеймса Монро к Конгрессу были сформулированы основные принципы внешней политики США. Впоследствии она стала называться доктриной Монро.
✅ Латинская Америка является сферой интересов 🇺🇸 США и любые агрессивные действия европейских государств в данном регионе считались бы угрозой национальной безопасности США.
Одним из примеров такого влияния США в регионе могут рассматриваться санкции, например, в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэлы.
📌 В 1960 США ввели широкомасштабные санкции в отношении Кубы, которые затронули все отрасли экономики данной страны. Санкции все еще продолжают свое действие, однако, 2 ноября 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, призывающую США отменить санкции в отношении Кубы.
📌 Начиная с 2005 США вводят санкции в отношении физических и юридических лиц из 🇻🇪 Венесуэлы, которые, по мнению OFAC, связаны с нарушением прав человека в Венесуэле, ограничением свободы прессы, задержанием участников антиправительственных протестов.
Существует мнение, что если 🇺🇸 США серьезно относятся к свободе и справедливости, уважению международного права, то стоит отказаться от данной доктрины.
#годвисториисанкций
2 декабря исполнится ровно двести лет с того момента, когда в послании президента 🇺🇸 США Джеймса Монро к Конгрессу были сформулированы основные принципы внешней политики США. Впоследствии она стала называться доктриной Монро.
✅ Латинская Америка является сферой интересов 🇺🇸 США и любые агрессивные действия европейских государств в данном регионе считались бы угрозой национальной безопасности США.
Одним из примеров такого влияния США в регионе могут рассматриваться санкции, например, в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэлы.
📌 В 1960 США ввели широкомасштабные санкции в отношении Кубы, которые затронули все отрасли экономики данной страны. Санкции все еще продолжают свое действие, однако, 2 ноября 🇺🇳 Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, призывающую США отменить санкции в отношении Кубы.
📌 Начиная с 2005 США вводят санкции в отношении физических и юридических лиц из 🇻🇪 Венесуэлы, которые, по мнению OFAC, связаны с нарушением прав человека в Венесуэле, ограничением свободы прессы, задержанием участников антиправительственных протестов.
Существует мнение, что если 🇺🇸 США серьезно относятся к свободе и справедливости, уважению международного права, то стоит отказаться от данной доктрины.
#годвисториисанкций
«Море волнуется раз» // 🇺🇸 Санкции США и price cap
США являются частью коалиции вместе с G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралией, которые проводят политику «ограничения цен» в отношении 🛢нефти и нефтепродуктов 🇷🇺 российского происхождения (the Price Cap Coalition). Цель их политики заключается в поддержании надежных поставок сырой нефти и нефтепродуктов на мировой рынок при одновременном снижении доходов 🇷🇺 России. С 6 декабря 2022 предельная цена на российскую нефть (price cap) составляет 💲 60 за баррель.
Вчера 1 декабря США ввели санкции в отношении трех судоходных компаний и трех танкеров. Согласно пресс-релизу OFAC, суда перевозили российскую нефть марки Urals по цене выше 💲70 за баррель после вступления в силу price cap. В тоже время танкеры пользовались услугами 🇺🇸 американских поставщиков.
Мы заметили интересный факт, что нероссийские компании-судовладельцы, зарегистрированные в 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇷 Либерии, были включены в SDN, поскольку осуществляют деятельность в морском секторе 🇷🇺 российской экономики.
#санкции #комплаенс
США являются частью коалиции вместе с G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралией, которые проводят политику «ограничения цен» в отношении 🛢нефти и нефтепродуктов 🇷🇺 российского происхождения (the Price Cap Coalition). Цель их политики заключается в поддержании надежных поставок сырой нефти и нефтепродуктов на мировой рынок при одновременном снижении доходов 🇷🇺 России. С 6 декабря 2022 предельная цена на российскую нефть (price cap) составляет 💲 60 за баррель.
Вчера 1 декабря США ввели санкции в отношении трех судоходных компаний и трех танкеров. Согласно пресс-релизу OFAC, суда перевозили российскую нефть марки Urals по цене выше 💲70 за баррель после вступления в силу price cap. В тоже время танкеры пользовались услугами 🇺🇸 американских поставщиков.
Мы заметили интересный факт, что нероссийские компании-судовладельцы, зарегистрированные в 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇷 Либерии, были включены в SDN, поскольку осуществляют деятельность в морском секторе 🇷🇺 российской экономики.
#санкции #комплаенс
«Испания. Лето — я буду помнить об этом» // Привлечение к ответственности за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇰🇵 КНДР
1 декабря в Мадриде был задержан гражданин 🇪🇸 Испании Алехандро Као де Бенос по подозрению в обходе режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 Северной Кореи. О нем известно, что он родился в Испании в аристократической семье, в 2000 основал Корейскую ассоциацию дружбы и симпатизировал режиму КНДР.
Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции США в апреле 2022, Алехандро Као де Бенос совместно с гражданами 🇬🇧 Великобритании и 🇺🇸 США организовал в апреле 2019 в КНДР конференцию по блокчейну и криптовалютам и где якобы продемонстрировал, как КНДР может использовать новые технологии в целях отмывания денег и обхода режима санкций США.
Алехандро Као де Бенос, по мнению полиции Испании, скрывался в Барселоне под вымышленным именем после того, как ему было предъявлено обвинение в США, где ему грозит уголовная ответственность. Стоит напомнить, что между США и Испанией действует договор об
экстрадици, который был подписан в 2004.
#ответственность
1 декабря в Мадриде был задержан гражданин 🇪🇸 Испании Алехандро Као де Бенос по подозрению в обходе режима санкций 🇺🇸 США в отношении 🇰🇵 Северной Кореи. О нем известно, что он родился в Испании в аристократической семье, в 2000 основал Корейскую ассоциацию дружбы и симпатизировал режиму КНДР.
Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции США в апреле 2022, Алехандро Као де Бенос совместно с гражданами 🇬🇧 Великобритании и 🇺🇸 США организовал в апреле 2019 в КНДР конференцию по блокчейну и криптовалютам и где якобы продемонстрировал, как КНДР может использовать новые технологии в целях отмывания денег и обхода режима санкций США.
Алехандро Као де Бенос, по мнению полиции Испании, скрывался в Барселоне под вымышленным именем после того, как ему было предъявлено обвинение в США, где ему грозит уголовная ответственность. Стоит напомнить, что между США и Испанией действует договор об
экстрадици, который был подписан в 2004.
#ответственность
«И вновь продолжается бой!» // Толкование пределов полномочий ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по обеспечительным мерам
Лишь 4 декабря выложено в открытый доступ определение вице-президента ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 об отмене определения председателя Суда ЕС общей юрисдикции от 19 сентября. Тогда Марк ван дер Вуде запретил Совету ЕС продлевать санкции против Никиты Мазепина и обязал это учреждение ЕС опубликовать в Официальном журнале ЕС уведомление об отказе от анонсированного им продления санкций против заявителя на очередные полгода.
👨⚖️ Ларс Бай Ларсен дал ограничительное толкование правомочий на принятие обеспечительных мер по статьям 278 и 279 ДФЕС:
✅ у суда нет права запрещать Совету ЕС принимать будущие НПА
✅ при рассмотрении заявления об обеспечении иска судье нельзя выходить за пределы требований, заявленных в основном деле по существу
✅ судья не вправе вторгаться в усмотрение учреждения ЕС продлять или не продлять нахождение определённого лица в санкционном списке
Всего у Никиты Мазепина на сегодняшний день 4 ходатайства о принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Выложенное определение по делу C‑585/23 P(R) относится к его третьему по счёту ходатайству. Поскольку при принятии оспариваемого определения не были заслушаны Совет ЕС – дело возвращено обратно в первую инстанцию.
Напомним – определение от 1 марта об удовлетворении первого ходатайства Никиты Мазепина о принятии обеспечительных мер стало первым за всю более чем 20-летнюю историю запросов обеспечительных мер в категории дел о снятии санкций.
#СудЕС #обеспечительныемеры
Лишь 4 декабря выложено в открытый доступ определение вице-президента ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 об отмене определения председателя Суда ЕС общей юрисдикции от 19 сентября. Тогда Марк ван дер Вуде запретил Совету ЕС продлевать санкции против Никиты Мазепина и обязал это учреждение ЕС опубликовать в Официальном журнале ЕС уведомление об отказе от анонсированного им продления санкций против заявителя на очередные полгода.
👨⚖️ Ларс Бай Ларсен дал ограничительное толкование правомочий на принятие обеспечительных мер по статьям 278 и 279 ДФЕС:
✅ у суда нет права запрещать Совету ЕС принимать будущие НПА
✅ при рассмотрении заявления об обеспечении иска судье нельзя выходить за пределы требований, заявленных в основном деле по существу
✅ судья не вправе вторгаться в усмотрение учреждения ЕС продлять или не продлять нахождение определённого лица в санкционном списке
Всего у Никиты Мазепина на сегодняшний день 4 ходатайства о принятии временных обеспечительных мер в форме приостановления действия санкций до момента вынесения решения по существу. Выложенное определение по делу C‑585/23 P(R) относится к его третьему по счёту ходатайству. Поскольку при принятии оспариваемого определения не были заслушаны Совет ЕС – дело возвращено обратно в первую инстанцию.
Напомним – определение от 1 марта об удовлетворении первого ходатайства Никиты Мазепина о принятии обеспечительных мер стало первым за всю более чем 20-летнюю историю запросов обеспечительных мер в категории дел о снятии санкций.
#СудЕС #обеспечительныемеры
«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели» // Слушания по делу Никиты Мазепина
5 декабря в 11-30 по московскому времени в Большом зале «Фемиды» ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в 🇱🇺 Люксембурге начались слушания по существу требований о снятии санкций в деле T-743/22 Никита Мазепин против Совета ЕС. До этого в рамках этого дела суд 4 раза выносил определения о принятии временных обеспечительных мер.
В поддержку своего требования истец заявил 6 доводов. Особо отметим: нарушение ответчиком своей обязанности периодически пересматривать санкционный список и принципа недискриминации.
С нашей точки зрения у заявителя очень высокие шансы пойти по пути Александра Пумпянского и выиграть это дело. Однако решение по последнему до сих пор не исполнено ответчиком.
И посмотрим, как быстро вынесет решение ⚖️ суд. Так, по его отцу оно писалось 2 месяца; первое решение по Александру Пумпянскому – 4 месяца, а второе успешное – чуть больше месяца; текст решения по Михаилу Гуцериеву готовился свыше 7 месяцев.
#СудЕС
5 декабря в 11-30 по московскому времени в Большом зале «Фемиды» ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в 🇱🇺 Люксембурге начались слушания по существу требований о снятии санкций в деле T-743/22 Никита Мазепин против Совета ЕС. До этого в рамках этого дела суд 4 раза выносил определения о принятии временных обеспечительных мер.
В поддержку своего требования истец заявил 6 доводов. Особо отметим: нарушение ответчиком своей обязанности периодически пересматривать санкционный список и принципа недискриминации.
С нашей точки зрения у заявителя очень высокие шансы пойти по пути Александра Пумпянского и выиграть это дело. Однако решение по последнему до сих пор не исполнено ответчиком.
И посмотрим, как быстро вынесет решение ⚖️ суд. Так, по его отцу оно писалось 2 месяца; первое решение по Александру Пумпянскому – 4 месяца, а второе успешное – чуть больше месяца; текст решения по Михаилу Гуцериеву готовился свыше 7 месяцев.
#СудЕС
«Тогда мы идём к вам!» // 🇺🇸 США помогут 🇨🇾 Кипру расследовать обход и нарушения режимов санкций
5 декабря на Кипр прибыли 24 🇺🇸 специалиста из ФБР и FinCEN. Они в сотрудничестве с полицией 🇨🇾 Кипра приступили к расследованию нарушений и обхода режимов санкций. Специалисты окажут помощь кипрским властям по 29 делам.
Ранее сообщалось о расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в котором отмечалось о предполагаемой помощи со стороны 🇨🇾 Кипра 🇷🇺 российским лицам в обходе ограничительных мер.
Эксперты из 🇺🇸 США уже и ранее приезжали на Кипр. В июле этого года страну с визитом посетил представитель Государственного департамента США Эрик Вудхаус.
Согласно официальному представителю Правительства Константиносу Летимбиотису, поддержка 🇺🇸 американских экспертов оказывается по просьбе президента Никоса Христодулидиса.
#ответственность
5 декабря на Кипр прибыли 24 🇺🇸 специалиста из ФБР и FinCEN. Они в сотрудничестве с полицией 🇨🇾 Кипра приступили к расследованию нарушений и обхода режимов санкций. Специалисты окажут помощь кипрским властям по 29 делам.
Ранее сообщалось о расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в котором отмечалось о предполагаемой помощи со стороны 🇨🇾 Кипра 🇷🇺 российским лицам в обходе ограничительных мер.
Эксперты из 🇺🇸 США уже и ранее приезжали на Кипр. В июле этого года страну с визитом посетил представитель Государственного департамента США Эрик Вудхаус.
Согласно официальному представителю Правительства Константиносу Летимбиотису, поддержка 🇺🇸 американских экспертов оказывается по просьбе президента Никоса Христодулидиса.
#ответственность
⚡️Новые санкции 🇺🇸 США
🇺🇸 США ввели санкции в отношении 13 физических и 20 юридических лиц по белорусским и российским основаниям в соответствии с указами 14038 и 14024.
По мнению OFAC, лица оказывают поддержку 🇧🇾 режиму Александра Лукашенко, а также содействуют депортации украинских детей.
В санкционный список, в том числе, включены:
📌 Дмитрий Шевцов - генеральный секретарь Белорусского Красного Креста
📌 Павел Топузидис – белорусский бизнесмен
📌 Алексей Шкадаревич – белорусский ученый
📌 РУП «Белтаможсервис» - вместе с генеральным директором Вадимом Бабарыкиным
📌 Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО
📌 УК холдинга «Белорусская цементная компания»
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции в отношении 13 физических и 20 юридических лиц по белорусским и российским основаниям в соответствии с указами 14038 и 14024.
По мнению OFAC, лица оказывают поддержку 🇧🇾 режиму Александра Лукашенко, а также содействуют депортации украинских детей.
В санкционный список, в том числе, включены:
📌 Дмитрий Шевцов - генеральный секретарь Белорусского Красного Креста
📌 Павел Топузидис – белорусский бизнесмен
📌 Алексей Шкадаревич – белорусский ученый
📌 РУП «Белтаможсервис» - вместе с генеральным директором Вадимом Бабарыкиным
📌 Научно-технический центр «ЛЭМТ» БелОМО
📌 УК холдинга «Белорусская цементная компания»
#санкции
«Он бы мой ответ месяц дожидался, я б его до паники довела» // Очередной «русский» отказ в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
8 апреля 2022 в санкционный список 🇪🇺 ЕС попал бизнесмен 🇷🇺 Евгений Зубицкий со следующим обоснованием: «является совладельцем, председателем правления и генеральным директором Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ). Он является акционером группы «Кокс», материнской компании ПМХ и крупнейшего в России производителя коксового угля, основанной депутатом Госдумы Борисом Зубицким. Таким образом, он является влиятельным бизнесменом, работающим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ».
Заявитель сначала запросил и получил у Совета ЕС административное досье, а затем оспорил в суд только первичное включение в санкционный список. В отношении продлений 2023 года у него есть отдельное дело T-1074/23. В поддержку требования отменить санкционные НПА заявил 6 доводов.
Слушания прошли 13 июня. Решение в деле T-359/22 писалось почти 6 месяцев. 6 декабря ему было полностью отказано в иске: заявитель не смог доказать необоснованность санкций, нарушение ответчиком требований статьи 296(2) ДФЕС. Требование о признании критерия g из статьи 3 Регламента 269 про «ведущего бизнесмена» противоречащим первичному праву 🇪🇺 ЕС было признано неприемлемым.
Текст решения доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
8 апреля 2022 в санкционный список 🇪🇺 ЕС попал бизнесмен 🇷🇺 Евгений Зубицкий со следующим обоснованием: «является совладельцем, председателем правления и генеральным директором Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ). Он является акционером группы «Кокс», материнской компании ПМХ и крупнейшего в России производителя коксового угля, основанной депутатом Госдумы Борисом Зубицким. Таким образом, он является влиятельным бизнесменом, работающим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ».
Заявитель сначала запросил и получил у Совета ЕС административное досье, а затем оспорил в суд только первичное включение в санкционный список. В отношении продлений 2023 года у него есть отдельное дело T-1074/23. В поддержку требования отменить санкционные НПА заявил 6 доводов.
Слушания прошли 13 июня. Решение в деле T-359/22 писалось почти 6 месяцев. 6 декабря ему было полностью отказано в иске: заявитель не смог доказать необоснованность санкций, нарушение ответчиком требований статьи 296(2) ДФЕС. Требование о признании критерия g из статьи 3 Регламента 269 про «ведущего бизнесмена» противоречащим первичному праву 🇪🇺 ЕС было признано неприемлемым.
Текст решения доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ О новых контрсанкционных полномочиях 🇷🇺 Президента
🇷🇺 Госдума в 3 чтении приняла закон об изменении ряда законодательных актов. Его статья 3 внесёт изменения в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других недружественных государств».
Если ранее в силу указа 520 Президент обладал особыми правами в отношении финансовых учреждений и компаний топливно-энергетической сферы, то теперь его полномочия расширены. Он получит право:
1️⃣ регулировать порядок исполнения обязательств 🇷🇺 российских резидентов перед недружественными
2️⃣ устанавливать особенности создания, ликвидации и правового положения российских юридических лиц, имеющих иностранных акционеров из недружественных государств
3️⃣ устанавливать особый порядок валютного регулирования, валютного контроля и репатриации валютной выручки
4️⃣ устанавливать специальный порядок исполнения Россией и 🇷🇺 резидентами обязательств перед недружественными нерезидентами
5️⃣ вводить временное управление в отношении движимого и недвижимого имущества лиц из недружественных государств
6️⃣ устанавливать особый порядок обращения взыскания на деньги, ценные бумаги и иные активы, подлежащие учёту на специальных счетах (привет 🇧🇪 Евроклиру)
Термин «финансовая стабильность» в 127-ФЗ будет заменён на «экономический суверенитет и экономическая безопасность».
Закон вступит в силу после прохождения Совета Федерации, подписания Президентом и официальной публикации.
#контрмеры
🇷🇺 Госдума в 3 чтении приняла закон об изменении ряда законодательных актов. Его статья 3 внесёт изменения в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других недружественных государств».
Если ранее в силу указа 520 Президент обладал особыми правами в отношении финансовых учреждений и компаний топливно-энергетической сферы, то теперь его полномочия расширены. Он получит право:
1️⃣ регулировать порядок исполнения обязательств 🇷🇺 российских резидентов перед недружественными
2️⃣ устанавливать особенности создания, ликвидации и правового положения российских юридических лиц, имеющих иностранных акционеров из недружественных государств
3️⃣ устанавливать особый порядок валютного регулирования, валютного контроля и репатриации валютной выручки
4️⃣ устанавливать специальный порядок исполнения Россией и 🇷🇺 резидентами обязательств перед недружественными нерезидентами
5️⃣ вводить временное управление в отношении движимого и недвижимого имущества лиц из недружественных государств
6️⃣ устанавливать особый порядок обращения взыскания на деньги, ценные бумаги и иные активы, подлежащие учёту на специальных счетах (привет 🇧🇪 Евроклиру)
Термин «финансовая стабильность» в 127-ФЗ будет заменён на «экономический суверенитет и экономическая безопасность».
Закон вступит в силу после прохождения Совета Федерации, подписания Президентом и официальной публикации.
#контрмеры
«Шаганэ ты моя, Шаганэ» // Не все споры можно переносить в 🇷🇺 арбитражные суды по 248.1 АПК
Коллеги обратили внимание на курьёзный случай запроса о применении статьи 248.1 АПК. 🇷🇺 ООО «Джодас Экспоим» обратилось в ⚖️ АС Московской области с иском к 🇮🇷 иранскому АОЗТ «Ариоген Фармед» с требованиями об обязании осуществить поставку лекарственных препаратов.
Ответчик заявил ходатайство об оставлении данного иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении между сторонами арбитражной оговорки, которая отсылает их разрешать споры в действующий с 1979 Центр арбитража и медиации Торговой палаты 🇹🇷 Стамбула, Турции (ITOTAM). Суд счёл:
✅ арбитражную оговорку в пользу ITOTAM действующей и исполнимой
✅ заявителя не представившим свидетельств о тесной связи спорного правоотношения с РФ
✅ отсутствия оснований для рассмотрения настоящего спора ⚖️ российским арбитражным судом 🇷🇺 в порядке статей 248 и 248.1 АПК РФ
На этих основаниях АС Московской области оставил исковое заявление в отношении ответчика из 🇮🇷 Ирана без рассмотрения. Дело № А41-65476/23.
#248_1АПК
Коллеги обратили внимание на курьёзный случай запроса о применении статьи 248.1 АПК. 🇷🇺 ООО «Джодас Экспоим» обратилось в ⚖️ АС Московской области с иском к 🇮🇷 иранскому АОЗТ «Ариоген Фармед» с требованиями об обязании осуществить поставку лекарственных препаратов.
Ответчик заявил ходатайство об оставлении данного иска без рассмотрения в связи с наличием в соглашении между сторонами арбитражной оговорки, которая отсылает их разрешать споры в действующий с 1979 Центр арбитража и медиации Торговой палаты 🇹🇷 Стамбула, Турции (ITOTAM). Суд счёл:
✅ арбитражную оговорку в пользу ITOTAM действующей и исполнимой
✅ заявителя не представившим свидетельств о тесной связи спорного правоотношения с РФ
✅ отсутствия оснований для рассмотрения настоящего спора ⚖️ российским арбитражным судом 🇷🇺 в порядке статей 248 и 248.1 АПК РФ
На этих основаниях АС Московской области оставил исковое заявление в отношении ответчика из 🇮🇷 Ирана без рассмотрения. Дело № А41-65476/23.
#248_1АПК