«Чито гврито, чито маргалито» // Металлоинвест судится в 🇬🇪 Грузии из-за 🇺🇸 санкций
В нашей географии споров по санкционным основаниям пополнение. Начинаем следить за 🇬🇪 грузинским делом 🇨🇭 швейцарской компании METALLOINVEST TRADING AG, входящей в холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова. У компании хранилось несколько миллионов евро в грузинском 🏦 Liberty Bank. 12 апреля 2022 компания вместе с самим Алишером Бурхановичем попали под санкции США.
Соответчиком выступает Национальный банк 🇬🇪 Грузии, якобы из-за обязательных разъяснений ДСП которого Liberty Bank заблокировал у себя денежные средства истца.
#комплаенс #overcompliance
В нашей географии споров по санкционным основаниям пополнение. Начинаем следить за 🇬🇪 грузинским делом 🇨🇭 швейцарской компании METALLOINVEST TRADING AG, входящей в холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова. У компании хранилось несколько миллионов евро в грузинском 🏦 Liberty Bank. 12 апреля 2022 компания вместе с самим Алишером Бурхановичем попали под санкции США.
Соответчиком выступает Национальный банк 🇬🇪 Грузии, якобы из-за обязательных разъяснений ДСП которого Liberty Bank заблокировал у себя денежные средства истца.
#комплаенс #overcompliance
Мэтр юридической публицистики и один из самых популярных авторов закон.ру Сергей Будылин решил осветить кейс moot court, чьим информационным партнёром выступает наш канал.
Единственно отметим не совсем верное прочтение уважаемым коллегой задания. В Островной Империи не действует право ЕС. Как указано в сноске № 2 политическая и правовая системы схожи с таковыми в 🇪🇺 ЕС mutatis mutandis.
Не обошлось и без камней в огород организаторов из-за альтернативной судьбы Максима Каммерера в фабуле дела и заявления о ярости от таковой от поклонников Стругацких. Однако те почитатели творчества братьев-фантастов, с кем организаторы обсуждали фабулу дела, не были столь радикального мнения.
Но не смотря на вышеуказанное, оргкомитет CJEU очень благодарен Сергею Будылину за привлечение внимания студентов-юристов!
Единственно отметим не совсем верное прочтение уважаемым коллегой задания. В Островной Империи не действует право ЕС. Как указано в сноске № 2 политическая и правовая системы схожи с таковыми в 🇪🇺 ЕС mutatis mutandis.
Не обошлось и без камней в огород организаторов из-за альтернативной судьбы Максима Каммерера в фабуле дела и заявления о ярости от таковой от поклонников Стругацких. Однако те почитатели творчества братьев-фантастов, с кем организаторы обсуждали фабулу дела, не были столь радикального мнения.
Но не смотря на вышеуказанное, оргкомитет CJEU очень благодарен Сергею Будылину за привлечение внимания студентов-юристов!
zakon.ru
Тридцать три раза массаракш: Максим Каммерер оспаривает санкции
Каммерер обращается в Суд Островной Империи, оспаривая наложенные на него санкции...
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 29 физических и юридических лиц по 🇷🇺 российским основаниям.
Среди физических лиц выделим:
📌 Крешимир Филипович
📌 Вальтер Моретти
📌 Вадим и Сергей Трегуб
📌 Говард Джон Бейкер
📌 Марина Мордашова
Юридические лица:
📌 Nord Gold
📌 Highland Gold Mining Limited
📌 Paramount Energy & Commodities DMCC
📌 Уральская горно-металлургическая компания
📌 Российская Национальная Перестраховочная Компания
📌 Российский союз промышленников и предпринимателей
#санкции
Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении 29 физических и юридических лиц по 🇷🇺 российским основаниям.
Среди физических лиц выделим:
📌 Крешимир Филипович
📌 Вальтер Моретти
📌 Вадим и Сергей Трегуб
📌 Говард Джон Бейкер
📌 Марина Мордашова
Юридические лица:
📌 Nord Gold
📌 Highland Gold Mining Limited
📌 Paramount Energy & Commodities DMCC
📌 Уральская горно-металлургическая компания
📌 Российская Национальная Перестраховочная Компания
📌 Российский союз промышленников и предпринимателей
#санкции
«Легок на помине» // Новые санкции 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 России
Не успели мы вспомнить, что 🇺🇦 санкций не было 4 месяца, как Владимир Зеленский решил ударить по компаниям, связанным с Михаилом Фридманом. Указом Президента №739/2023 были введены санкции против 9 юридических лиц, зарегистрированных на 🇨🇾 Кипре, в 🇱🇺 Люксембурге и в 🇱🇮 Лихтенштейне. Физическими лицами санкционный список Украины сегодня не пополнился.
Так под санкции на 10 лет попали следующие 4 компании:
✔️ Sogeral Foundation
✔️ Haberfield Limited
✔️Slavisilla Holdings Limited
✔️Dendar Investment Fund Limited
Остальные компании на 2 года:
✔️ Alfa Finance Holdings Limited
✔️ Erasmony Limited
✔️ Rissa Investments Limited
✔️ CTF Holdings S.A
✔️ International Distribution Systems Limited
#санкции
Не успели мы вспомнить, что 🇺🇦 санкций не было 4 месяца, как Владимир Зеленский решил ударить по компаниям, связанным с Михаилом Фридманом. Указом Президента №739/2023 были введены санкции против 9 юридических лиц, зарегистрированных на 🇨🇾 Кипре, в 🇱🇺 Люксембурге и в 🇱🇮 Лихтенштейне. Физическими лицами санкционный список Украины сегодня не пополнился.
Так под санкции на 10 лет попали следующие 4 компании:
✔️ Sogeral Foundation
✔️ Haberfield Limited
✔️Slavisilla Holdings Limited
✔️Dendar Investment Fund Limited
Остальные компании на 2 года:
✔️ Alfa Finance Holdings Limited
✔️ Erasmony Limited
✔️ Rissa Investments Limited
✔️ CTF Holdings S.A
✔️ International Distribution Systems Limited
#санкции
⚡️ "Хотели как лучше, а получится как всегда" // Новый "обменно-разблокировочный" Указ
08.11.23 опубликован Указ Президента РФ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг".
Указ продолжает серию мер, направленных на т.н. "обмен активами".
Основные тезисы Указа:
1️⃣ Указ распространяется на ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.
2️⃣ Совокупная начальная стоимость отчуждаемых ценных бумаг на одного резидента не должна превышать 100 000 рублей
3️⃣ Эти бумаги отчуждаются на торгах. Проф. участники торгов не взимают комиссии за торги
4️⃣ Операции осуществляются за счет денежных средств нерезидента со счета типа "С"
5️⃣ Разрешения Правкомиссии не требуется
6️⃣ Документы Совета директоров ЦБ и Правкомиссии будут детализировать Указ.
#контрсанкции
08.11.23 опубликован Указ Президента РФ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг".
Указ продолжает серию мер, направленных на т.н. "обмен активами".
Основные тезисы Указа:
1️⃣ Указ распространяется на ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.
2️⃣ Совокупная начальная стоимость отчуждаемых ценных бумаг на одного резидента не должна превышать 100 000 рублей
3️⃣ Эти бумаги отчуждаются на торгах. Проф. участники торгов не взимают комиссии за торги
4️⃣ Операции осуществляются за счет денежных средств нерезидента со счета типа "С"
5️⃣ Разрешения Правкомиссии не требуется
6️⃣ Документы Совета директоров ЦБ и Правкомиссии будут детализировать Указ.
#контрсанкции
Махнем не глядя // О новом Указе Президента 🇷🇺 РФ
Как мы уже писали, сегодня был опубликован Указ Президента, отменяющий ряд ограничений для недружественных лиц в связи с совершением операций с ценными бумагами.
В соответствии с пунктом 1 нового Указа будет установлен специальный порядок для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг, учитываемых на счете НРД в 🇧🇪 🇱🇺 иностранных финансовых организациях. Российские собственники бумаг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей смогут осуществить продажу таких бумаг иностранным лицам за счет средств недружественных лиц на счетах типа "С".
Правительственная Комиссия и Центральный банк в дальнейшем уточнят порядок проведения специальных торгов, а также режим специального транзитного счета депо, а также особенности идентификации для покупателей-нерезидентов.
Важнейшей особенностью стало то, что положения Указа Президента 81 не распространяются на сделки (операции) с иностранными ценными бумагами. Также подпункты "б" и "в" больше не применяются в отношении любых ценных бумаг, кроме указанных в пункте 11 Указа Президента от 03.03.2023 №138, если:
📌 учет ценных бумаг осуществляется в иностранной инфраструктуре;
📌 расчеты по таким операциям совершаются с использованием иностранных счетов, надлежащим образом раскрытых в ФНС.
То есть россияне как и раньше (до марта 2023 года) смогут торговать бумагами через иностранных брокеров.
#санкции
Как мы уже писали, сегодня был опубликован Указ Президента, отменяющий ряд ограничений для недружественных лиц в связи с совершением операций с ценными бумагами.
В соответствии с пунктом 1 нового Указа будет установлен специальный порядок для совершения сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг, учитываемых на счете НРД в 🇧🇪 🇱🇺 иностранных финансовых организациях. Российские собственники бумаг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей смогут осуществить продажу таких бумаг иностранным лицам за счет средств недружественных лиц на счетах типа "С".
Правительственная Комиссия и Центральный банк в дальнейшем уточнят порядок проведения специальных торгов, а также режим специального транзитного счета депо, а также особенности идентификации для покупателей-нерезидентов.
Важнейшей особенностью стало то, что положения Указа Президента 81 не распространяются на сделки (операции) с иностранными ценными бумагами. Также подпункты "б" и "в" больше не применяются в отношении любых ценных бумаг, кроме указанных в пункте 11 Указа Президента от 03.03.2023 №138, если:
📌 учет ценных бумаг осуществляется в иностранной инфраструктуре;
📌 расчеты по таким операциям совершаются с использованием иностранных счетов, надлежащим образом раскрытых в ФНС.
То есть россияне как и раньше (до марта 2023 года) смогут торговать бумагами через иностранных брокеров.
#санкции
«Dolce vita» // Минус одно уголовное дело в суде 🇮🇹 Милана
Судья ⚖️ итальянского суда Кристиан Мариани прекратил разбирательство по уголовному делу в отношении Массимо Мантовани, бывшего председателя компании Eni Trading & Shipping (ETS), Франческо Маццагатти, бывшего партнера и бывшего директора Napag, и Бойо Омамофе, бывшего руководителя Oando Trading по обвинению в мошенничестве в связи с продажей 🛢️ нефти.
Главная причина прекращения уголовного дела - все события территориально не связаны с 🇮🇹 Италией и не имели места на её территории.
В 2019 было возбуждено так называемое дело «Белой Луны», которое касалось поставки сырой нефти предположительно из 🇮🇶 Ирака для 🇮🇹 итальянской энергетической компании Eni. Однако, Eni вернула данную партию из-за опасений, что она частично содержит нефть 🇮🇷 иранского происхождения, в отношении которой распространяются режимы санкций 🇺🇸 США.
Согласно итальянской энергетической компании, она купила нефть у юридического лица из 🇳🇬 Нигерии - Oando, которое, в свою очередь, купила нефть у лондонского филиала итальянской компании по торговле топливом Napag.
Покупка 🇮🇷 иранской нефти нарушила бы режимы санкций, которые 🇺🇸 США ввели в отношении Ирана после выхода из СВПД в 2018.
#casestudy
Судья ⚖️ итальянского суда Кристиан Мариани прекратил разбирательство по уголовному делу в отношении Массимо Мантовани, бывшего председателя компании Eni Trading & Shipping (ETS), Франческо Маццагатти, бывшего партнера и бывшего директора Napag, и Бойо Омамофе, бывшего руководителя Oando Trading по обвинению в мошенничестве в связи с продажей 🛢️ нефти.
Главная причина прекращения уголовного дела - все события территориально не связаны с 🇮🇹 Италией и не имели места на её территории.
В 2019 было возбуждено так называемое дело «Белой Луны», которое касалось поставки сырой нефти предположительно из 🇮🇶 Ирака для 🇮🇹 итальянской энергетической компании Eni. Однако, Eni вернула данную партию из-за опасений, что она частично содержит нефть 🇮🇷 иранского происхождения, в отношении которой распространяются режимы санкций 🇺🇸 США.
Согласно итальянской энергетической компании, она купила нефть у юридического лица из 🇳🇬 Нигерии - Oando, которое, в свою очередь, купила нефть у лондонского филиала итальянской компании по торговле топливом Napag.
Покупка 🇮🇷 иранской нефти нарушила бы режимы санкций, которые 🇺🇸 США ввели в отношении Ирана после выхода из СВПД в 2018.
#casestudy
Forwarded from Санкционный дозор
Относительно нашумевшей «резолюции» Европарламента по санкциям
Многие профильные каналы сегодня поспешили написать, что Европарламент принял резолюцию, которая призывает Еврокомиссию и страны-члены отказаться от изъятия личных вещей, в том числе автомобилей у россиян.
Однако наша редакция, внимательно изучив документы, пришла к выводу, что речь идёт пока только о проекте резолюции, которая рассматривалась сегодня на пленарном заседании Европарламента.
Увы, как следует из результатов голосования, резолюция были отклонена подавляющим числом депутатов (см. стр 235 документа и далее).
Подробнее о содержании проекта резолюции планируем написать позднее, поскольку она заслуживает внимания как конкретная попытка части европейских депутатов изменить сложившуюся неправомерную практику применения санкций.
@sanctionsexplained - канал про санкции ЕС
Многие профильные каналы сегодня поспешили написать, что Европарламент принял резолюцию, которая призывает Еврокомиссию и страны-члены отказаться от изъятия личных вещей, в том числе автомобилей у россиян.
Однако наша редакция, внимательно изучив документы, пришла к выводу, что речь идёт пока только о проекте резолюции, которая рассматривалась сегодня на пленарном заседании Европарламента.
Увы, как следует из результатов голосования, резолюция были отклонена подавляющим числом депутатов (см. стр 235 документа и далее).
Подробнее о содержании проекта резолюции планируем написать позднее, поскольку она заслуживает внимания как конкретная попытка части европейских депутатов изменить сложившуюся неправомерную практику применения санкций.
@sanctionsexplained - канал про санкции ЕС
www.europarl.europa.eu
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the effectiveness of the EU sanctions on Russia | RC-B9-0453/2023 | European Parliament
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION pursuant to Rules 132(2) and (4) of the Rules of Procedure replacing the following motions: B9-0453/2023 (S&D) B9-0454/2023 (Renew) B9-0455/2023 (PPE) B9-0456/2023 (Verts/ALE) B9-0457/2023 (ECR) on the effectiveness of the EU…
«… Пусть боимся мы волка и сову» // В копилку толкования 🇪🇺 критерия «поддерживает 🇧🇾 режим и получает выгоду от него»
8 ноября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 разрешил 2 🇧🇾 «белорусских» дела. В объединённом производстве по искам Александра Зайцева и ООО «Бремино-Групп» в поддержку требования снять санкции были заявлены следующие аргументы:
✅ А. Зайцев был включён в санкционный список уже как бывший помощник Виктора Лукашенко и бывший советник по национальной безопасности, поэтому санкции не обоснованы
✅ резидентство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Бремино-Орша» не является для «Бремино-Групп» формой получения адресных привилегий, финансовых, налоговых и других льгот от правящего режима*
✅ приведённое ответчиком обоснование санкций основано на предположениях, а не на достаточно прочной фактической основе
Суд в фактических обстоятельствах этих дел расширил толкование, кого можно считать «поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него»:
1️⃣ ОЭЗ была создана указом 🇧🇾 президента, но инициировало и продвигало во властных коридорах проект … ООО «Бремино-Групп»
2️⃣ «Бремино-Групп» является основным бенефициаром специального правового режима ОЭЗ и управляет ею
3️⃣ на момент слушаний дела в ОЭЗ было 2 резидента, а в момент создания – только ООО «Бремино-Групп»
4️⃣ подсанкционные Зайцев, Воробей и Алексин, каждый из которых владеет по трети компании, принадлежат к узкому кругу бизнесменов, связанных с президентом Лукашенко, и поддерживают тесные отношения с последним и его семьей. В 2018 они втроём представили проект А. Лукашенко в присутствии его сына Виктора
5️⃣ также в § 114 решения был сформирован важный вывод – если в Беларуси человек теряет связь с режимом и перестаёт пользоваться его благосклонностью – его судьба незавидна : «потеря поддержки президента Лукашенко приводит не только к потере влияния, но и к репрессиям».
Судебный акт по делам Т-563/21 и Т-564/21 доступен на французском и немецком языках. Ещё отметим – «российские» дела отписывает первая палата ⚖️ суда, а «беларуские» - пятая.
* ЕС официально не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом страны.
#СудЕС #ограничительныемеры #снятиесанкций
8 ноября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 разрешил 2 🇧🇾 «белорусских» дела. В объединённом производстве по искам Александра Зайцева и ООО «Бремино-Групп» в поддержку требования снять санкции были заявлены следующие аргументы:
✅ А. Зайцев был включён в санкционный список уже как бывший помощник Виктора Лукашенко и бывший советник по национальной безопасности, поэтому санкции не обоснованы
✅ резидентство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Бремино-Орша» не является для «Бремино-Групп» формой получения адресных привилегий, финансовых, налоговых и других льгот от правящего режима*
✅ приведённое ответчиком обоснование санкций основано на предположениях, а не на достаточно прочной фактической основе
Суд в фактических обстоятельствах этих дел расширил толкование, кого можно считать «поддерживающим правящий режим и получающим выгоду от него»:
1️⃣ ОЭЗ была создана указом 🇧🇾 президента, но инициировало и продвигало во властных коридорах проект … ООО «Бремино-Групп»
2️⃣ «Бремино-Групп» является основным бенефициаром специального правового режима ОЭЗ и управляет ею
3️⃣ на момент слушаний дела в ОЭЗ было 2 резидента, а в момент создания – только ООО «Бремино-Групп»
4️⃣ подсанкционные Зайцев, Воробей и Алексин, каждый из которых владеет по трети компании, принадлежат к узкому кругу бизнесменов, связанных с президентом Лукашенко, и поддерживают тесные отношения с последним и его семьей. В 2018 они втроём представили проект А. Лукашенко в присутствии его сына Виктора
5️⃣ также в § 114 решения был сформирован важный вывод – если в Беларуси человек теряет связь с режимом и перестаёт пользоваться его благосклонностью – его судьба незавидна : «потеря поддержки президента Лукашенко приводит не только к потере влияния, но и к репрессиям».
Судебный акт по делам Т-563/21 и Т-564/21 доступен на французском и немецком языках. Ещё отметим – «российские» дела отписывает первая палата ⚖️ суда, а «беларуские» - пятая.
* ЕС официально не признаёт Александра Лукашенко легитимным президентом страны.
#СудЕС #ограничительныемеры #снятиесанкций
"Tell me why are we so blind so see" // Исключения из канадских санкций
Как писали коллеги, вчера МИД 🇨🇦 Канады отметился новыми санкциями.
В тот же день канадские власти также исключили несколько человек из санкционного списка:
1️⃣ Лев Хасис (экс-Сбер - ранее исключался в Великобритании)
2️⃣ Александр Жуков (действующий сенатор Совфеда)
3️⃣ Наталья Алымова (экс-Сбер - ранее исключалась в США)
4️⃣ Александра Мельниченко
Канадские власти не приводят никаких пояснений своих решений. Однако теперь мы знаем, что канадские санкции по 🇷🇺 российскому регламенту снять возможно.
Наибольшие вопросы вызывает решение по Александру Жукову, действующему сенатору Совета Федерации РФ. Он находится под санкциями, в частности, ЕС, США, и должность, судя по всему, не покидал.
#санкции #Канада
Как писали коллеги, вчера МИД 🇨🇦 Канады отметился новыми санкциями.
В тот же день канадские власти также исключили несколько человек из санкционного списка:
1️⃣ Лев Хасис (экс-Сбер - ранее исключался в Великобритании)
2️⃣ Александр Жуков (действующий сенатор Совфеда)
3️⃣ Наталья Алымова (экс-Сбер - ранее исключалась в США)
4️⃣ Александра Мельниченко
Канадские власти не приводят никаких пояснений своих решений. Однако теперь мы знаем, что канадские санкции по 🇷🇺 российскому регламенту снять возможно.
Наибольшие вопросы вызывает решение по Александру Жукову, действующему сенатору Совета Федерации РФ. Он находится под санкциями, в частности, ЕС, США, и должность, судя по всему, не покидал.
#санкции #Канада
"На каждый ультиматум сумеем дать ответ" // 🇭🇰 Просьба об аресте за призыв к 🇺🇸 санкциям
Как мы писали ранее в 🇺🇸 Конгресс США был внесен законопроект призывающий ввести санкции в отношении 49 физических лиц из Гонконга, в том числе судей, прокуроров и иных должностных лиц.
Сегодня 🇭🇰 юрист Джимми Сиу Си-Конг (Jimmy Siu See-kong) подал ходатайство в ⚖️ Высокий суд Гонконга, прося его вынести постановление, позволяющее любому лицу в Гонконге, включая полицию, арестовать пятерых конгрессменов 🇺🇸 США (Янг Ким, Джеймса Макговерна, Джона Кертиса, Дэна Салливана и Джеффа Меркли) за призыв к санкциям. По его мнению, они тем самым исказили ход правосудия и проявили неуважение к суду.
В тоже время судебная власть 🇭🇰 Гонконга не осталась в стороне и еще 3 ноября выпустила пресс-релиз в ответ на призыв к введению санкций. В нем отмечается, что "любая такая попытка является вопиющим и прямым оскорблением верховенства закона и независимости судебной власти в Гонконге".
#санкции #курьёз
Как мы писали ранее в 🇺🇸 Конгресс США был внесен законопроект призывающий ввести санкции в отношении 49 физических лиц из Гонконга, в том числе судей, прокуроров и иных должностных лиц.
Сегодня 🇭🇰 юрист Джимми Сиу Си-Конг (Jimmy Siu See-kong) подал ходатайство в ⚖️ Высокий суд Гонконга, прося его вынести постановление, позволяющее любому лицу в Гонконге, включая полицию, арестовать пятерых конгрессменов 🇺🇸 США (Янг Ким, Джеймса Макговерна, Джона Кертиса, Дэна Салливана и Джеффа Меркли) за призыв к санкциям. По его мнению, они тем самым исказили ход правосудия и проявили неуважение к суду.
В тоже время судебная власть 🇭🇰 Гонконга не осталась в стороне и еще 3 ноября выпустила пресс-релиз в ответ на призыв к введению санкций. В нем отмечается, что "любая такая попытка является вопиющим и прямым оскорблением верховенства закона и независимости судебной власти в Гонконге".
#санкции #курьёз
"Орёл или решка?" // Продолжение судебной битвы за Tornado Cash
В ⚖️ федеральный апелляционный суд по Пятому округу 🇺🇸 криптобиржа Coinbase подала жалобу на решение техасского суда об отказе исключить Tornado Cash из санкционного списка SDN. Мы ознакомились с документом. Основные доводы:
✅ ведением санкций против Tornado Cash Минфин США вышел за рамки полномочий, предоставленных ему законами IEEPA и "О санкциях против Северной Кореи 🇰🇵 и совершенствовании правоприменения"
✅ определения «гражданин» и «организм» (entity) не применимы к Tornado Cash, которая является децентрализованной программой в сети интернет
✅ заключаемые на площадке смарт-контракты не могут считаться имуществом (property), поскольку не могут быть изменены и никто не владеет ими
✅ у Tornado Cash в отношении смарт-контрактов не возникает ни имущественных прав, ни бенефициарного владения, ни прав требования
Ещё одним важным доводом апеллянта является незаконная криминализация 🇺🇸 властями используемого софта для обеспечения конфиденциальности, который используют в первую очередь законопослушные граждане.
Мы продолжим следить за движением этого дела.
#crypto
В ⚖️ федеральный апелляционный суд по Пятому округу 🇺🇸 криптобиржа Coinbase подала жалобу на решение техасского суда об отказе исключить Tornado Cash из санкционного списка SDN. Мы ознакомились с документом. Основные доводы:
✅ ведением санкций против Tornado Cash Минфин США вышел за рамки полномочий, предоставленных ему законами IEEPA и "О санкциях против Северной Кореи 🇰🇵 и совершенствовании правоприменения"
✅ определения «гражданин» и «организм» (entity) не применимы к Tornado Cash, которая является децентрализованной программой в сети интернет
✅ заключаемые на площадке смарт-контракты не могут считаться имуществом (property), поскольку не могут быть изменены и никто не владеет ими
✅ у Tornado Cash в отношении смарт-контрактов не возникает ни имущественных прав, ни бенефициарного владения, ни прав требования
Ещё одним важным доводом апеллянта является незаконная криминализация 🇺🇸 властями используемого софта для обеспечения конфиденциальности, который используют в первую очередь законопослушные граждане.
Мы продолжим следить за движением этого дела.
#crypto
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸🇬🇧 США и Великобритания ужесточают санкции против ХАМАС и "Палестинского Исламского Джихада"
Минфин США объявил о введении нового раунда санкций против лиц и организаций, связанных с ХАМАС и Палестинским Исламским Джихадом (ПИД), в ответ на террористические акты, совершенные ХАМАС против 🇮🇱 Израиля 7 октября. Эти действия согласованы с аналогичными мерами со стороны 🇬🇧 Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников.
Среди добавленных в SDN лиц:
📌 Нассер Абу Шариф (Nasser Abu Sharif) – представитель ПИД в Иране
📌Акрам Аль-Ажури (Akram Al-Ajouri) – заместитель генерального секретаря ПИД и лидер военного крыла
📌Ма'ад Ибрагим Мухаммед Рашид аль-Атили (Ma'ad Ibrahim Muhammad Rashid Al-Atili) – связан с ХАМАС
📌Джамиль Юсуф Ахмад 'Альян (Jamil Yusuf Ahmad 'Aliyan) – представитель ПИД, управляющий финансами
📌Халед Шуман (Khaled Chouman) и Набиль Халед Халиль Шуман (Nabil Khaled Halil Chouman) – связаны с компанией Nabil Chouman & Co
📌Реда Али Хамис (Reda Ali Khamis) – занимается финансовыми переводами для ХАМАС и ПИД
Также в список включена организация Muhjat AlQuds Foundation, поддерживающая деятельность ПИД. Среди прочего, ограничения затронули 🇱🇧 Ливанскую денежно-кредитную компанию Nabil Chouman & Co, которая использовалась для перевода средств от ИРКС к ХАМАС и ПИД.
#санкции
Минфин США объявил о введении нового раунда санкций против лиц и организаций, связанных с ХАМАС и Палестинским Исламским Джихадом (ПИД), в ответ на террористические акты, совершенные ХАМАС против 🇮🇱 Израиля 7 октября. Эти действия согласованы с аналогичными мерами со стороны 🇬🇧 Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и его пособников.
Среди добавленных в SDN лиц:
📌 Нассер Абу Шариф (Nasser Abu Sharif) – представитель ПИД в Иране
📌Акрам Аль-Ажури (Akram Al-Ajouri) – заместитель генерального секретаря ПИД и лидер военного крыла
📌Ма'ад Ибрагим Мухаммед Рашид аль-Атили (Ma'ad Ibrahim Muhammad Rashid Al-Atili) – связан с ХАМАС
📌Джамиль Юсуф Ахмад 'Альян (Jamil Yusuf Ahmad 'Aliyan) – представитель ПИД, управляющий финансами
📌Халед Шуман (Khaled Chouman) и Набиль Халед Халиль Шуман (Nabil Khaled Halil Chouman) – связаны с компанией Nabil Chouman & Co
📌Реда Али Хамис (Reda Ali Khamis) – занимается финансовыми переводами для ХАМАС и ПИД
Также в список включена организация Muhjat AlQuds Foundation, поддерживающая деятельность ПИД. Среди прочего, ограничения затронули 🇱🇧 Ливанскую денежно-кредитную компанию Nabil Chouman & Co, которая использовалась для перевода средств от ИРКС к ХАМАС и ПИД.
#санкции
⚡️ "Анонимный отказ" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказался аннулировать санкции против Алексея Кузьмичева
Ранее мы писали о деле OT v Council. Суд ЕС принял постановление по делу 15 ноября.
Суд ЕС оставил в силе блокирующие санкции. Прежде всего суд рассмотрел требования в порядке ст. 277 ДФЕС. В частности, заявитель требовал аннулировать критерий "ведущего бизнесмена".
Суд ЕС отказался это делать, признав за Советом ЕС широкое усмотрение в вопросе санкционных критериев.
Далее были отвергнуты доводы о немотивированности санкционных актов, нарушении права на судебную защиту и права быть услышанным.
Наконец, Суд ЕС пришел к выводу, что Совет ЕС не ошибся, признав заявителя ведущим бизнесменом. Посредством группы компаний "Альфа-Групп" доход поступал в следующие сектора российской экономики: нефтепромышленность, газовая промышленность, торговля, страхование, телекоммуникации, банковское дело.
Заявитель оспаривал санкционные акты за март и сентябрь 2022.
У заявителя есть еще один иск по мартовскому продлению 2023.
#ограничительныемеры #СудЕС
Ранее мы писали о деле OT v Council. Суд ЕС принял постановление по делу 15 ноября.
Суд ЕС оставил в силе блокирующие санкции. Прежде всего суд рассмотрел требования в порядке ст. 277 ДФЕС. В частности, заявитель требовал аннулировать критерий "ведущего бизнесмена".
Суд ЕС отказался это делать, признав за Советом ЕС широкое усмотрение в вопросе санкционных критериев.
Далее были отвергнуты доводы о немотивированности санкционных актов, нарушении права на судебную защиту и права быть услышанным.
Наконец, Суд ЕС пришел к выводу, что Совет ЕС не ошибся, признав заявителя ведущим бизнесменом. Посредством группы компаний "Альфа-Групп" доход поступал в следующие сектора российской экономики: нефтепромышленность, газовая промышленность, торговля, страхование, телекоммуникации, банковское дело.
Заявитель оспаривал санкционные акты за март и сентябрь 2022.
У заявителя есть еще один иск по мартовскому продлению 2023.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Игра в наперстки" // О снятии канадских санкций
Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.
Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.
Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.
#канада #косячатвсе
Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.
Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.
Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.
#канада #косячатвсе
"Нестерпимым стал блеск" // 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США планируют использовать доходы от российских суверенных замороженных активов
Совет ЕС опубликовал 15 ноября пресс-релиз по итогам министерской встречи (юстиция и внутренние дела) США - ЕС.
США и ЕС подтверждают свою приверженность "привлечь к ответственности" российских лиц, использовать механизм Международного уголовного суда, обеспечить "возмещение Россией вреда, причиненного Украине". Стороны подчеркнули значимость "Реестра убытков", установленного Советом Европы.
Стороны подтвердили, что в краткосрочной перспективе они изучат, как "экстраординарные доходы", удерживаемые частными компаниями, от 🇷🇺 российских суверенных активов, могут быть использованы.
Важно отметить, что речь не идет о конфискации суверенных активов, а о передаче "экстраординарных доходов" от этих активов. Т.е., будут затронуты имущественные права частных финансовых учреждений, где размещены суверенные активы.
#ограничительныемеры #санкции
Совет ЕС опубликовал 15 ноября пресс-релиз по итогам министерской встречи (юстиция и внутренние дела) США - ЕС.
США и ЕС подтверждают свою приверженность "привлечь к ответственности" российских лиц, использовать механизм Международного уголовного суда, обеспечить "возмещение Россией вреда, причиненного Украине". Стороны подчеркнули значимость "Реестра убытков", установленного Советом Европы.
Стороны подтвердили, что в краткосрочной перспективе они изучат, как "экстраординарные доходы", удерживаемые частными компаниями, от 🇷🇺 российских суверенных активов, могут быть использованы.
Важно отметить, что речь не идет о конфискации суверенных активов, а о передаче "экстраординарных доходов" от этих активов. Т.е., будут затронуты имущественные права частных финансовых учреждений, где размещены суверенные активы.
#ограничительныемеры #санкции
«Когда запахло жареным» // Причины снятия 🇨🇦 санкций с миллиардера Бойко
Мы разобрались, почему 🇨🇦 Канада сняла санкции с 🇮🇹 олигарха российского происхождения Олега Викторовича Бойко.
Бизнесмен в числе 14 человек попал под канадские санкции 19 апреля 2022 как «один из близко связанных с российским режимом лиц, включая российских олигархов и членов их семей». За 10 дней до этого санкции против него ввела 🇦🇺 Австралия. Иные кроме 🇺🇦 Украины юрисдикции в свои санкционные списки уроженца Москвы не включали.
Канадское законодательство требует обязательного досудебного пересмотра подобных решений в органе, принявшем их. 31 августа 2023 Олег Бойко подал в ⚖️ федеральный суд провинции Онтарио 🇨🇦 иск в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» к министру иностранных дел. Это значит, что оспаривается или отказ ведомства или его длительное бездействие в реагировании на заявление истца. Делу был присвоен № T-1815-23. К 20 сентября исковое заявление со всеми приложениями было вручено ответчику.
Мы неоднократно писали о практике 🇺🇸 OFAC середины этого года исключать из SDN после поданных в суд исков. Наиболее логичным является добровольное удовлетворения требования 🇨🇦 МИДом, поскольку по открытым источника нельзя найти доказательств связи бизнесмена с 🇷🇺 Россией, российскими властями или поддержки им СВО.
Взрослому поколению россиян Олег Бойко известен как владелец клубов с игровыми автоматами «Вулкан удачи» через Ritzio Entertainment group.
#снятиесанкций
Мы разобрались, почему 🇨🇦 Канада сняла санкции с 🇮🇹 олигарха российского происхождения Олега Викторовича Бойко.
Бизнесмен в числе 14 человек попал под канадские санкции 19 апреля 2022 как «один из близко связанных с российским режимом лиц, включая российских олигархов и членов их семей». За 10 дней до этого санкции против него ввела 🇦🇺 Австралия. Иные кроме 🇺🇦 Украины юрисдикции в свои санкционные списки уроженца Москвы не включали.
Канадское законодательство требует обязательного досудебного пересмотра подобных решений в органе, принявшем их. 31 августа 2023 Олег Бойко подал в ⚖️ федеральный суд провинции Онтарио 🇨🇦 иск в порядке статьи 18.1 закона «О федеральных судах» к министру иностранных дел. Это значит, что оспаривается или отказ ведомства или его длительное бездействие в реагировании на заявление истца. Делу был присвоен № T-1815-23. К 20 сентября исковое заявление со всеми приложениями было вручено ответчику.
Мы неоднократно писали о практике 🇺🇸 OFAC середины этого года исключать из SDN после поданных в суд исков. Наиболее логичным является добровольное удовлетворения требования 🇨🇦 МИДом, поскольку по открытым источника нельзя найти доказательств связи бизнесмена с 🇷🇺 Россией, российскими властями или поддержки им СВО.
Взрослому поколению россиян Олег Бойко известен как владелец клубов с игровыми автоматами «Вулкан удачи» через Ritzio Entertainment group.
#снятиесанкций
«Кротик и все-все-все» в городе» // Первое юрлицо под 🇨🇿 чешскими санкциями
🇨🇿 Чехия внесла в свой санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Это первое юридическое лицо в автономном списке этой страны-члена 🇪🇺 ЕС.
Согласно пояснению, к предприятию применимы ограничительные меры по статье 2 Регламента ЕС 269. То есть блокировка активов и запрет местным субъектам делового оборота вступать или продолжать финансово-экономические отношения.
В обосновании данного шага указано: "предприятие работает более чем в 70 странах и помогает 🇷🇺 властям, а также крупным компаниям и хозяйственным объединениям продвигать продукцию и технологии на зарубежные рынки. Деятельность распространяется также на сферу тяжелой промышленности и включает, в том числе, ремонт и монтаж оборудования и техники, строительство дорог и автомагистралей. Это государственное предприятие, которое посредством отчислений в бюджет РФ и управления своими активами за рубежом материально и финансово поддерживает Правительство России".
Закон об 🇨🇿 автономных санкциях вступил в силу в начале года. В настоящий момент в списке всего лишь 7 фигурантов.
#санкции #Чехия
🇨🇿 Чехия внесла в свой санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность». Это первое юридическое лицо в автономном списке этой страны-члена 🇪🇺 ЕС.
Согласно пояснению, к предприятию применимы ограничительные меры по статье 2 Регламента ЕС 269. То есть блокировка активов и запрет местным субъектам делового оборота вступать или продолжать финансово-экономические отношения.
В обосновании данного шага указано: "предприятие работает более чем в 70 странах и помогает 🇷🇺 властям, а также крупным компаниям и хозяйственным объединениям продвигать продукцию и технологии на зарубежные рынки. Деятельность распространяется также на сферу тяжелой промышленности и включает, в том числе, ремонт и монтаж оборудования и техники, строительство дорог и автомагистралей. Это государственное предприятие, которое посредством отчислений в бюджет РФ и управления своими активами за рубежом материально и финансово поддерживает Правительство России".
Закон об 🇨🇿 автономных санкциях вступил в силу в начале года. В настоящий момент в списке всего лишь 7 фигурантов.
#санкции #Чехия
«Ставки сделаны, ставок больше нет» // Курьёзы при внесения 🇷🇺 Betcity в 🇺🇸 SDN
16 ноября США отметились 2 пакетами: 3 компании и 3 морских 🚢 судна попали за превышение предельной цены за российскую нефть и ещё ряд российских лиц попал по … «западнобалканским» основаниям.
В числе последних Сергей Самсоненко, его супруга Ирина, а также их букмекерские компании группы под брендом Betcity. Основанием выступил указ 14033 от 8 июня 2021 «О блокировании собственности и запрете въезда в США определенных лиц, усугубляющих и дестабилизирующих ситуацию на Западных Балканах».
Супруги помимо российского имеют гражданство 🇲🇰 Северной Македонии, где преимущественно и проживают. По сведениям 🇺🇸 американских властей они связаны с одним из самых богатых бизнесменов этой страны - Йорданом Камчевым, из-за участия в коррупционных схемах которого и попали в SDN.
Следом за Сергеем Самсоненко под санкции попала лишь местная 🇲🇰 BET CITY INTERNATIONAL D.O.O. SKOPJE, однако по правилу 50%+ от принадлежащего ему 🇷🇺 ООО «Фортуна», владеющего товарным знаком БЕТСИТИ, сейчас разбегутся все контрагенты, боящиеся американских санкций.
#санкции #комплаенс
16 ноября США отметились 2 пакетами: 3 компании и 3 морских 🚢 судна попали за превышение предельной цены за российскую нефть и ещё ряд российских лиц попал по … «западнобалканским» основаниям.
В числе последних Сергей Самсоненко, его супруга Ирина, а также их букмекерские компании группы под брендом Betcity. Основанием выступил указ 14033 от 8 июня 2021 «О блокировании собственности и запрете въезда в США определенных лиц, усугубляющих и дестабилизирующих ситуацию на Западных Балканах».
Супруги помимо российского имеют гражданство 🇲🇰 Северной Македонии, где преимущественно и проживают. По сведениям 🇺🇸 американских властей они связаны с одним из самых богатых бизнесменов этой страны - Йорданом Камчевым, из-за участия в коррупционных схемах которого и попали в SDN.
Следом за Сергеем Самсоненко под санкции попала лишь местная 🇲🇰 BET CITY INTERNATIONAL D.O.O. SKOPJE, однако по правилу 50%+ от принадлежащего ему 🇷🇺 ООО «Фортуна», владеющего товарным знаком БЕТСИТИ, сейчас разбегутся все контрагенты, боящиеся американских санкций.
#санкции #комплаенс