🇰🇪 FLASH | Le #Kenya a été placé sur la liste grise des pays qui ont de mauvais résultats en matière de lutte contre le #blanchiment d'argent et le financement du #terrorisme.
La liste est publiée chaque année par le Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent (GAFI).
Les Émirats Arabes Unis ont quant à eux été retiré de la liste.
La liste est publiée chaque année par le Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent (GAFI).
Les Émirats Arabes Unis ont quant à eux été retiré de la liste.
🇲🇱 FLASH | Alors que son voisin algérien a été placé le mois dernier sur la liste grise du Groupe d’Action Financier pour #blanchiment d’argent et financement du #terrorisme, le #Mali, lui, sort officiellement de la liste grise.
- Cette décision fait suite à une #enquête de l’organisme sur les #réformes engagées par #Bamako dans son système financier. Cette décision améliorera grandement le climat des #affaires et l’#investissement au Mali.
- Le #GAFI a par ailleurs « félicité les progrès significatifs réalisés par le Mali et son gouvernement dans l’amélioration de son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».
- Cette décision fait suite à une #enquête de l’organisme sur les #réformes engagées par #Bamako dans son système financier. Cette décision améliorera grandement le climat des #affaires et l’#investissement au Mali.
- Le #GAFI a par ailleurs « félicité les progrès significatifs réalisés par le Mali et son gouvernement dans l’amélioration de son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».
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🇪🇺 🇩🇿 URGENT | Le Parlement européen a voté aujourd’hui la validation de l’ajout de l’#Algérie sur la liste des « pays à haut risque en matière de #blanchiment d’argent et de financement du #terrorisme. »
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