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#缅甸资讯：大其力帝豪酒店遭突击检查，83名泰国籍人员被捕，现场查获115件电子设备

据当地消息，10月31日晚，缅甸掸邦东部大其力市桑撒（San Sai）1区的帝豪酒店遭执法人员突击检查，现场共有83名泰国籍人员被捕。

据称，被捕人员包括42名男性和41名女性，涉嫌参与网络赌博及网络诈骗相关活动。行动期间，执法人员查获40台笔记本电脑和75部手机，共计115件电子设备。上述设备据称曾被用于相关非法活动。

目前，涉案人员已被带走接受进一步调查。后续将根据调查结果，依法追究相关人员的法律责任。


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柬埔寨电诈团伙远赴非洲，FBI披露转移细节

随着柬埔寨持续打击电诈园区及柬泰边境局势紧张，部分电诈团伙开始将业务转移至非洲岛国马达加斯加。

据法新社10月31日报道，马达加斯加当局与美国司法部合作，今年8月至9月捣毁13处由中国籍人员经营的诈骗窝点，148名中国籍人员已被引渡回中国。涉案团伙主要从事爱情诈骗、加密货币及投资诈骗。执法人员曾在一天内查获价值约5200万美元的加密货币，并对3200多台电子设备进行取证。

调查发现，部分团伙此前在柬埔寨经营电诈园区，随后转移人员和业务。美国司法部指出，一个与马来西亚和中国有关联的犯罪集团，可能于2025年初开始在马达加斯加设立诈骗窝点。

马达加斯加警方表示，这些团伙沿用东南亚电诈园区的运作模式，通过社交平台以高薪工作招募人员，部分求职者抵达后护照遭没收，被迫参与诈骗。随着当地业务扩大，团伙已从租用隐蔽别墅发展到整栋租赁酒店，继续扩大经营规模。


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#币安：恢复服务后处理超40亿美元提现 资金流动性面临大考

据报道，加密货币交易所币安在遭遇巨额黑客攻击并恢复服务后，已处理超40亿美元提现请求。其中包含15亿比特币、19.6亿USDT、5.57亿USDC及3.6亿以太坊，市场正密切关注其资金流动性表现。

有报道指出，币安顺畅处理40亿美元提现彰显强大流动性，但超25亿美元稳定币流出凸显用户信心崩溃，演变成“信任挤兑”。

分析指出，这暴露出中心化交易所的风险，唯有将资产转移至个人手中实现真正自我托管，方能免受平台资金池安全威胁。


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#币圈资讯 Binance一位工程师可能与朝鲜间谍发生关系，在交易所遭受63亿美元黑客攻击之前

网络上出现一种说法，即该员工与朝鲜情报部门的特工保持着恋爱关系，并且在攻击当天，他将自己的工作笔记本电脑无人看管地留在了那里。这一信息由加密货币侦探ZachXBT透露，但他的说法尚未得到证实。此前，Binance的黑客攻击已经与该员工的笔记本电脑泄露以及朝鲜黑客联系起来。


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#网友投稿： “西港”OB希尔顿别墅区又开始检查了，附近的兄弟注意了！


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#马来西亚资讯：全国展开两天扫赌行动，201处场所遭突击，282人被捕！

10月31日至11月1日，马来西亚警方在全国范围内展开代号为“Ops Dadu Khas”的大规模扫赌行动，重点打击网络赌博及无牌彩票经营活动。

此次行动由武吉阿曼警察总部刑事调查局统一部署，全国同步突击检查201处涉嫌非法经营赌博活动的场所。

警方公布，此次行动共逮捕282人，其中包括229名男性及53名女性。被捕人员年龄介于20岁至65岁之间，人员构成为223名马来西亚籍人士，以及59名外国籍人士。

59名外国人分别来自印度尼西亚、缅甸、尼泊尔及孟加拉国。警方初步调查认为，这些外国人员受雇于当地赌博集团。

警方行动及查获情况：

突击检查场所：201处。 涉嫌经营网络赌博：108处。 涉及无牌公共彩票：93处。 被捕人员：282人。 查获现金：32,149令吉。 查获物品：平板电脑、手机、便携式打印机及其他电子设备。

武吉阿曼刑事调查局总监拿督 M. Kumar 表示，警方初步调查发现，部分赌博集团以 Winbox、Alibaba 等名称运作，目前正进一步追查相关集团负责人及幕后主使。

此外，警方计划在调查完成后，依法建议切断涉案201处场所的电力供应，以进一步打击非法赌博活动。马来西亚警方强调，将持续加强全国扫赌执法行动，并与地方政府及相关执法机构合作，严厉打击各类无牌赌博活动。


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#币圈资讯：币安恢复提款后客户提领36.4亿美元，平台称已补足95%被盗资产

全球最大加密货币交易所币安在发生数十亿美元资产遭窃事件后，于今日恢复提款服务。平台恢复运营后，客户随即提领约36.4亿美元，相当于币安总资产的2.1%。

币安表示，初期提款量大幅增加后，目前已逐渐趋于稳定，存款量仍维持在较高水平。平台称，针对此次遭窃的63亿美元资产，目前已补足约95%。

分析人士认为，此次事件可能成为史上规模最大的金融窃案之一，而客户恢复提款后的资金流向，也成为检验市场是否仍信任币安的重要指标。

不过，资金流出规模仍存在不同统计。币安公布的净流出约为36.4亿美元，而加密货币分析平台DefiLlama数据显示，流出金额约达58.1亿美元。币安对此回应称，DefiLlama的数据未计入平台转入自家新热钱包的资金，因此并不完全准确。

币安表示，提款服务将分阶段恢复，并优先满足用户需求。首阶段开放15种代币，包括比特币、以太坊、USDC、USDT及狗狗币等。

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🇰🇵 朝鲜黑客两天内已清洗2.42亿美元被盗资金

链上分析师SomaXBT指出，朝鲜黑客两天内已在波场链（Tron）洗劫并洗钱约2.42亿美元币安被盗资金，超半数经由Relay、THORChain等跨链协议转移。

目前美国FBI已要求THORChain拦截黑客地址，但节点运营商态度尚不明确；Symbiosis则承认风控存在漏洞。椭圆公司（Elliptic）分析认为，黑客全天候自动化换汇操作极具剧本化特征。


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打击“四大家族”后，诈骗园区 再度明目张胆高薪招人，人口贩卖、非法拘禁及暴力虐待问题曝光。

在打击“四大家族”之后，2026年后，部分诈骗园区再次明目张胆地以高薪为诱饵招募人员，背后涉及人口贩卖、非法拘禁等套路，包括出国贷款、背债人、背货、海外回款等名目。

相关诱骗路线包括：从广州直接前往泰国，途中被诱骗、绑架至缅甸；从广州前往马来西亚中转，再前往泰国；甚至有人先到香港，再转往泰国。此外，还有不少通过小路实施的骗局，涉及背货路线，包括云南普洱、澜沧、星光夜市，以及老挝、泰国达府、北碧府、毛淡棉等地。一旦过河，沿途便可能遇到诈骗园区。


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#马来西亚资讯：槟城14处疑似电诈窝点遭突袭，141人被捕！其中93名中国籍

11月2日据马来西亚媒体报道，槟城警方于10月9日至29日期间，针对多个疑似网络诈骗呼叫中心展开14次突击行动，分别涉及西南县、东北县及威中县，共逮捕141人，其中132人为外国籍。

被捕人员包括9名马来西亚籍及132名外国籍人员。外国籍人员中，中国籍93人、越南籍29人、日本籍4人、台湾籍3人、柬埔寨籍2人、缅甸籍1人。

据悉，此次行动由槟城警方商业罪案调查组展开，执法人员对14处疑似诈骗窝点进行突击检查，现场查获手机、电脑、笔记本电脑、平板电脑、路由器等大量电子设备，查获物品总价值估计约140万令吉。

警方表示，目前14宗案件中已有3宗提控，其余11宗仍在调查。

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#印尼资讯：德波市突查3处公寓，13名外国人因涉嫌移民违规被扣留

10月29日，印尼西爪哇省德波市移民局联合警方、国家禁毒机构、军方及地方执法部门，对当地多处公寓展开联合检查行动，共发现并扣留13名外国人。

此次行动涉及Margonda Residence 1号、2号公寓以及Saladdin Mansion公寓。其中，执法人员在Margonda Residence 1号和2号公寓发现9名外国人，另在Saladdin Mansion公寓发现4名外国人。

经初步检查，这13人涉嫌存在多项移民违规行为，包括滥用居留许可、虚假申报投资者身份、未按规定申报住址变更、无法出示有效旅行证件以及签证逾期居留等问题。

行动期间，印尼国家禁毒机构还对其中6名外国人进行了随机毒品检测，检测结果均为阴性。

目前，13名外国人已被带往德波市移民局接受身份核查及进一步调查。有关部门将根据调查结果，依法采取后续处理措施。


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#马来西亚资讯：警总长：绝不让跨境诈骗集团成为大马的“避风港”！警方将联合移民局持续清剿诈骗窝点

11月2日，马来西亚全国警察总长丹斯里莫哈末卡立·伊斯迈（Tan Sri Mohd Khalid Ismail）强调，马来西亚绝不会成为跨境诈骗集团的避风港，警方将持续加强与移民局及马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）的合作，严厉打击境内网络诈骗及非法网络赌博活动。

马来西亚警方强调，未来将继续加强跨部门及国际执法合作，不论犯罪集团以何种方式隐藏身份、利用合法签证或高端住宅作为掩护，只要涉及网络诈骗及其他非法活动，都将成为执法部门重点打击对象。

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🇨🇳山东德州禹城公安打掉 3 个色情敲诈犯罪团伙

德州警方11月2日通报：
近日，禹城市公安局经缜密侦查、精准收网，连续打掉 3 个色情敲诈的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 9 人。

该犯罪团伙在社交软件注册账号，以提供色情服务为由引诱受害人上钩。待受害人落入圈套后，随即以“怀孕”、“报警”等借口相要挟，实施敲诈勒索。

目前，9 人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。


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