Forwarded from 杨大厨私房预定菜
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#柬内政部抓获一名涉嫌“标会”诈骗女子
柬埔寨内政部刑事局警方近日抓获一名名为 李林达的女子，其涉嫌诈骗及挪用公款，涉案金额高达 96.67 万美元。
调查显示，2025年10月起，该女子参与了三名会头组织的30组“标会”，在标得所有款项后拒绝支付后续会款，其中分别欠下三名原告39万至45万美元不等。
今年4月7日，她更编造“被内政部逮捕”的假象，试图向原告骗取15万美元用于“疏通”。
4月9日，当原告发现其并无被捕记录且企图潜逃出国时，将其控制并移交内政部。目前，警方正依法对该起巨额民间借贷诈骗案进行审理
#柬埔寨 #打击犯罪 #李林达
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调查显示，2025年10月起，该女子参与了三名会头组织的30组“标会”，在标得所有款项后拒绝支付后续会款，其中分别欠下三名原告39万至45万美元不等。
今年4月7日，她更编造“被内政部逮捕”的假象，试图向原告骗取15万美元用于“疏通”。
4月9日，当原告发现其并无被捕记录且企图潜逃出国时，将其控制并移交内政部。目前，警方正依法对该起巨额民间借贷诈骗案进行审理
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Forwarded from 再看吴哥频道/华人信息
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Forwarded from 利他🇨🇳海豚阿宇887749888
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#汪文斌发文祝贺德崇扶南运河项目二期启动
中国驻柬大使汪文斌在脸书发文，祝贺柬埔寨德崇扶南运河第二阶段工程正式启动。
中方愿按可行、可持续原则支持项目，并提供必要援助 。汪文斌相信，在西哈莫尼国王担保、洪森亲王与洪玛耐首相领导下，柬能克服困难实现发展 。
#柬埔寨 #中国
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#汇旺（H-Pay）事件后续走向分析：从支付通道到司法清算的终局
近期柬埔寨国家银行对汇旺支付（H-Pay）的补充通告进一步明确，该机构已在2024年被吊销牌照，并于2025年完成注销，清算工作也已结束。监管层态度很清楚：汇旺不具备银行资质，也不能吸收存款或放贷，相关问题已不再属于监管兜底范围。此前央行共登记1297份申报，涉及约3100万美元及2000万USDT，但最终审查认为相关材料缺乏足够法律依据，无法确认债权人身份。
同时多部门联合评估后也认为该问题已不具备行政介入条件，只能通过司法途径解决。从结构上看，这件事已经比较清晰：牌照取消、主体注销、清算结束，剩下的就是债权人各自走法律程序。
但现实情况也很直接，尤其涉及USDT等加密资产，链路复杂、归属难确认，后续追偿难度很高。目前来看，这件事已经从“平台问题”变成纯粹的民事纠纷。
对于参与者来说，接下来基本只有一条路：走司法，而不是等结果。整体判断就是一句话：事情已经结束在监管层面，但在个人层面，才刚刚开始。
#汇旺 #H-Pay
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近期柬埔寨国家银行对汇旺支付（H-Pay）的补充通告进一步明确，该机构已在2024年被吊销牌照，并于2025年完成注销，清算工作也已结束。监管层态度很清楚：汇旺不具备银行资质，也不能吸收存款或放贷，相关问题已不再属于监管兜底范围。此前央行共登记1297份申报，涉及约3100万美元及2000万USDT，但最终审查认为相关材料缺乏足够法律依据，无法确认债权人身份。
同时多部门联合评估后也认为该问题已不具备行政介入条件，只能通过司法途径解决。从结构上看，这件事已经比较清晰：牌照取消、主体注销、清算结束，剩下的就是债权人各自走法律程序。
但现实情况也很直接，尤其涉及USDT等加密资产，链路复杂、归属难确认，后续追偿难度很高。目前来看，这件事已经从“平台问题”变成纯粹的民事纠纷。
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#汇旺 #H-Pay
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#洪玛耐首相要求加强柬新年期间酒驾管控
洪玛耐首相在茶胶省德崇扶南运河二期开工仪式上，指示内政部在柬新年期间部署人员管控饮酒行为。
2026年柬埔寨新年为4月14日至16日，因节日酒驾易引发交通事故，他要求相关部门加大巡查执法力度。
#柬新年 #严查酒驾
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#柬埔寨一议员被捕因协助涉诈人员偷渡
昨日晚，柬埔寨奥多棉吉省安隆汶县发生一起涉嫌组织偷渡案件。一名乡议员及其多名同伙因涉嫌协助5名中国籍人员非法前往柬泰边境卓岩口岸，被执法人员当场抓获。
据警方通报，涉案人员在行动过程中被拦截，随后全部被押送至奥多棉吉省警察局接受进一步调查与法律处理。目前，案件已进入深入侦办阶段。
值得关注的是，该案背后疑点重重。有消息人士透露，此事件可能涉及更大规模的非法跨境网络。案发后，不仅有人试图掩盖相关事实，还有势力被指试图对涉案乡议员及相关中国籍人员进行“灭口”，企图阻断调查线索。
目前，当地执法部门尚未公布更多细节，但已加强对边境地区的管控力度。案件是否涉及更深层的跨国犯罪组织，仍有待官方进一步披露。
#柬埔寨 #打击电诈
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据警方通报，涉案人员在行动过程中被拦截，随后全部被押送至奥多棉吉省警察局接受进一步调查与法律处理。目前，案件已进入深入侦办阶段。
值得关注的是，该案背后疑点重重。有消息人士透露，此事件可能涉及更大规模的非法跨境网络。案发后，不仅有人试图掩盖相关事实，还有势力被指试图对涉案乡议员及相关中国籍人员进行“灭口”，企图阻断调查线索。
目前，当地执法部门尚未公布更多细节，但已加强对边境地区的管控力度。案件是否涉及更深层的跨国犯罪组织，仍有待官方进一步披露。
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#柬埔寨警方内部惊爆“假高官”诈骗案
反科技犯罪部门近日破获一起冒充高阶警官实施诈骗的案件，引发社会广泛关注。
据警方通报，在国家警察总监及副总监的指示下，反科技犯罪部门于2026年4月9日展开专项调查行动，成功锁定并逮捕一名柬埔寨籍嫌疑人。
调查显示，该嫌疑人长期冒充国家警察人员（警衔中校），并谎称自己是反科技犯罪部门副主任，甚至虚构拥有“少将军衔”的背景，以此获取受害者信任。
嫌疑人以“可协助逃避警方追捕”为诱饵，同时宣称能够帮助他人加入国家警察系统，从中骗取大量钱财，手段恶劣、影响广泛。
目前，该案件已移交金边市法院检察机关依法处理，嫌疑人将面临进一步法律追责。
#柬埔寨案件
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据警方通报，在国家警察总监及副总监的指示下，反科技犯罪部门于2026年4月9日展开专项调查行动，成功锁定并逮捕一名柬埔寨籍嫌疑人。
调查显示，该嫌疑人长期冒充国家警察人员（警衔中校），并谎称自己是反科技犯罪部门副主任，甚至虚构拥有“少将军衔”的背景，以此获取受害者信任。
嫌疑人以“可协助逃避警方追捕”为诱饵，同时宣称能够帮助他人加入国家警察系统，从中骗取大量钱财，手段恶劣、影响广泛。
目前，该案件已移交金边市法院检察机关依法处理，嫌疑人将面临进一步法律追责。
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