FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии
#AML, #BITS, #FATF, #БлокчейнРазработки, #Евросоюз, #Китай, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #США, #Финансирование
Подробнее: https://is.gd/mtB8ep
#AML, #BITS, #FATF, #БлокчейнРазработки, #Евросоюз, #Китай, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #США, #Финансирование
Подробнее: https://is.gd/mtB8ep
iStorka
FATF намерена ужесточить надзор за соблюдением AML в криптоиндустрии
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) считает, что большая половина юрисдикций не соблюдает AML в отношении криптокомпаний.
AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений
#AUSTRAC, #BITS, #Безопасность, #Киберпреступность, #Криптовалюта, #Мошенничество, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #Транзакция
Подробнее: https://is.gd/S4mALD
#AUSTRAC, #BITS, #Безопасность, #Киберпреступность, #Криптовалюта, #Мошенничество, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #Транзакция
Подробнее: https://is.gd/S4mALD
iStorka
AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений
Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) сообщил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования
Американский регулятор обвинил банк Anchorage Digital в несоблюдении AML
#AML, #BITS, #OCC, #Банк, #Криптовалюта, #Лицензия, #Мониторинг, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #Риск, #Стандарт, #США, #Транзакция
Подробнее: https://is.gd/gJKcr1
#AML, #BITS, #OCC, #Банк, #Криптовалюта, #Лицензия, #Мониторинг, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #Риск, #Стандарт, #США, #Транзакция
Подробнее: https://is.gd/gJKcr1
iStorka
Американский регулятор обвинил банк Anchorage Digital в несоблюдении AML
Управление контролера денежного обращения США (OCC) объявило, что Anchorage Digital не удается исполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.
Сенат Бразилии одобрил законопроект по регулированию криптовалют
#BITS, #Бразилия, #ЗаконопроектОКриптовалютах, #Криптовалюта, #Майнер, #Мошенничество, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование
Подробнее: https://is.gd/v9en26
#BITS, #Бразилия, #ЗаконопроектОКриптовалютах, #Криптовалюта, #Майнер, #Мошенничество, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование
Подробнее: https://is.gd/v9en26
iStorka
Сенат Бразилии одобрил законопроект по регулированию криптовалют
Верхняя палата Национального конгресса Бразилии приняла законопроект, дающий исполнительной власти право разрабатывать законы для регулирования криптовалют. Федеральный Сенат крупнейшего государства
Отмывание денег
#BITS, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег
Подробнее: https://istorka.ru/2022/04/29/otmyvanie-deneg/
#BITS, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег
Подробнее: https://istorka.ru/2022/04/29/otmyvanie-deneg/
iStorka
Отмывание денег
Отмывание денег — легализация доходов, полученных преступным путем, во многих случаях с использованием разных юрисдикций. Появление криптовалют расширило возможности отмывания
В Пакистане созданы комитеты для принятия решения о правовом статусе криптовалюты
#BITS, #Банк, #Бизнес, #БлокчейнВТорговле, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Пакистан, #Регулирование, #Риск
Подробнее: https://is.gd/CgHyyX
#BITS, #Банк, #Бизнес, #БлокчейнВТорговле, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Пакистан, #Регулирование, #Риск
Подробнее: https://is.gd/CgHyyX
iStorka
В Пакистане созданы комитеты для принятия решения о правовом статусе криптовалюты
Федеральное правительство Пакистана сформировало три подкомитета, чтобы решить, следует ли легализовать или запретить криптовалютный бизнес в стране. Подкомитеты были сформированы
Патрик Хансен: Конфиденциальность пользователей цифрового евро не в приоритете для ЦБ
#BITS, #Банк, #Европа, #ЕвропейскийЦентральныйБанк, #Евросоюз, #Конфиденциальность, #Криптовалюта, #КристинЛагард, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Платеж, #Транзакция, #Финансирование
Подробнее: https://is.gd/pC65BB
#BITS, #Банк, #Европа, #ЕвропейскийЦентральныйБанк, #Евросоюз, #Конфиденциальность, #Криптовалюта, #КристинЛагард, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Платеж, #Транзакция, #Финансирование
Подробнее: https://is.gd/pC65BB
iStorka
Патрик Хансен: Конфиденциальность пользователей цифрового евро не в приоритете для ЦБ
Финансовый эксперт, советник по криптовалютам, следящий за развитием цифрового евро заявил, что Европейский центральный банк (ECB) считает анонимность пользователей нежелательной
Европейский надзорный орган призвал к ужесточению правил регулирования криптовалют
#BITS, #FATF, #Европа, #Евросоюз, #Криптовалюта, #Мальта, #Манипулирование, #Мошенничество, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #США
Подробнее: https://is.gd/twGg04
#BITS, #FATF, #Европа, #Евросоюз, #Криптовалюта, #Мальта, #Манипулирование, #Мошенничество, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #США
Подробнее: https://is.gd/twGg04
iStorka
Европейский надзорный орган призвал к ужесточению правил регулирования криптовалют
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) отмечает рост числа случаев отмывания денег с помощью
Бывший CEO BitMEX Артур Хейс просит суд о смягчении наказания
#BitMEX, #BITS, #Арест, #АртурХейс, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #Суд, #США
Подробнее: https://is.gd/JCi7Lw
#BitMEX, #BITS, #Арест, #АртурХейс, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #Суд, #США
Подробнее: https://is.gd/JCi7Lw
iStorka
Бывший CEO BitMEX Артур Хейс просит суд о смягчении наказания
Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс подал в суд прошение о применении наказания в виде испытательного срока, без содержания под
Правительство Южной Кореи отменит запрет на ICO
#BITS, #ICO, #Запреты, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #РегулированиеICO, #Токен, #Транзакция, #ЦенныеБумаги, #ЮжнаяКорея
Подробнее: https://is.gd/GwJmpH
#BITS, #ICO, #Запреты, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование, #РегулированиеICO, #Токен, #Транзакция, #ЦенныеБумаги, #ЮжнаяКорея
Подробнее: https://is.gd/GwJmpH
iStorka
Правительство Южной Кореи отменит запрет на ICO
Администрация нового президента Южной Кореи намерена разработать прозрачные законы о регулировании криптовалют и легализовать проведение первичного размещения токенов. Новоизбранный президент
Банк Израиля: Идея выпуска цифрового шекеля встретила поддержку общества
#Исследование, #BITS, #Банк, #Конфиденциальность, #Криптовалюта, #МненияФинтехСпециалистов, #Новости, #Опрос, #ОтмываниеДенег, #Отчеты, #Платеж, #ПлатежнаяСистема, #ЦентральныеБанки
Подробнее: https://is.gd/Vd3rWt
#Исследование, #BITS, #Банк, #Конфиденциальность, #Криптовалюта, #МненияФинтехСпециалистов, #Новости, #Опрос, #ОтмываниеДенег, #Отчеты, #Платеж, #ПлатежнаяСистема, #ЦентральныеБанки
Подробнее: https://is.gd/Vd3rWt
iStorka
Банк Израиля: Идея выпуска цифрового шекеля встретила поддержку общества
Израильский центробанк (BI) объявил, что цифровой шекель будет стимулировать конкуренцию на рынке платежей – на фоне выпуска подобных государственных цифровых
Гэри Генслер: «Криптобиржи часто играют против своих клиентов»
#BITS, #SEC, #Безопасность, #БиржаКриптовалют, #БлокчейнВТорговле, #ГэриГенслер, #Комиссия, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #США, #ЦенныеБумаги
Подробнее: https://is.gd/nZgdGT
#BITS, #SEC, #Безопасность, #БиржаКриптовалют, #БлокчейнВТорговле, #ГэриГенслер, #Комиссия, #Криптовалюта, #Новости, #ОтмываниеДенег, #США, #ЦенныеБумаги
Подробнее: https://is.gd/nZgdGT
iStorka
Гэри Генслер: «Криптобиржи часто играют против своих клиентов»
Председатель Комиссии по ценным бумагам США (SEC) считает, что торговые площадки цифровых активов должны обеспечивать безопасность своих клиентов и регистрироваться
Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников
#BITS, #OneCoin, #Арест, #Безопасность, #Европа, #Европол, #Криптовалюта, #Мошенник, #Мошенничество, #Новости, #ОтмываниеДенег, #ФинансоваяПирамида
Подробнее: https://is.gd/zRxQWE
#BITS, #OneCoin, #Арест, #Безопасность, #Европа, #Европол, #Криптовалюта, #Мошенник, #Мошенничество, #Новости, #ОтмываниеДенег, #ФинансоваяПирамида
Подробнее: https://is.gd/zRxQWE
iStorka
Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5
В СФС посчитали необходимым ввести всеобъемлющие правила для биткоин-рынка
#DeFi, #FORKLOG, #Блокчейн, #Евросоюз, #Криптовалюта, #Криптовалюты, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование
Подробнее: https://is.gd/we9WNf
#DeFi, #FORKLOG, #Блокчейн, #Евросоюз, #Криптовалюта, #Криптовалюты, #Новости, #ОтмываниеДенег, #Регулирование
Подробнее: https://is.gd/we9WNf
iStorka
В СФС посчитали необходимым ввести всеобъемлющие правила для биткоин-рынка
Совет по финансовой стабильности (СФС) разработает новые правила для криптовалютной индустрии. Об этом заявил председатель организации и глава ЦБ Нидерландов