.
وزیر اسبق راه و شهرسازی: نپذیرفتن کنوانسیون‌های FATF برای کشور مضر بوده یا نه؟
.
فقط همین که خودشان از کارهای مخربشان افشاگری می‌کنند کافی است!

#پولشویی #FATF #دیکتاتوری_ولایت_فقیه #نه_به_جمهوری_اسلامی #رای_بی_رای #۱۴فروردین۱۴۰۰ #3Apr2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:

▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc

.
همتی: آمریکا دستور دهد نهادهای بین‌المللی هیچی نیستند. لوایح FATF مورد تایید است اما تصمیمات جای دیگری گرفته می‌شوند.
.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، با اشاره به رد شدن درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از صندوق بین المللی پول، نفوذ آمریکا در تصمیم‌گیری نهادهای بین‌المللی را تعیین کننده دانست.

#پولشویی #فساد #FATF #عبدالناصر_همتی #تحریم_بانکی #تروریسم #رای_بی_رای #بایکوت_انتخابات #نه_به_جمهوری_اسلامی #۲۱فروردین۱۴۰۰ #10Apr2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:

▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc

.
رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران ژاپن: بیشتر پول‌ بلوکه شده ایران مربوط به صادرات نفت است که به خاطر تحریم‌ها و در واقع عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف بلوکه شده‌ است.اگر همین فردا تحریم‌ برداشته شود تا از اف‌ای‌تی‌اف پیروی نکنیم نمی‌توانیم مراودات را انجام دهیم و مثل کره شمالی می‌شویم.

#پولشویی #تحریم #FATF #رای_بی_رای #نه_به_جمهوری_اسلامی #۷اردیبهشت۱۴۰۰ #27Apr2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:

▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc

.
از نظر کانادا رژیم ایران و حزب‌الله از طریق کازینوهای ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند

یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا خبر داد که حکومت ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند و در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند.
.
به گزارش رادیو فرانسه، روزنامۀ فرانسوی‌زبان، "لوریان‌لوژور"، و "العربیه" با اعلام این خبر به نقل از یک عضو قدیمی ژندارمری سلطنتی کانادا تصریح کرده‌اند که از نظر دادگستری این کشور کازینوهای شهر ونکوور در عملیات قاچاق مواد مخدر و پولشویی به سود حزب‌الله لبنان و رژیم اسلامی ایران عمل می‌کنند و دولت فدرال کانادا کمیسیون ویژه‌ای را جهت تحقیق در این‌باره تشکیل داده است.

همین منبع تصریح کرده است که در این زمینه کانادا شاهد نزدیکی و همکاری رژیم ایران و حزب‌الله لبنان با شبکه های چینی است و شنودهای تلفنی نشان می‌دهند که در کانون این نزدیکی و همکاری یک فرد رسماً وابسته به حزب‌الله لبنان وجود دارد.

کریس الکساندر، وزیر پیشین مهاجرت کانادا، گفته است که تحقیق دربارۀ شبکه های قاچاق و پولشویی رژیم ایران در کانادا دشوار است، هر چند دولت اوتاوا می‌کوشد که بر این پیچیدگی غلبه کند.

دولت کانادا که از سال ٢٠٠٢ حزب‌الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده در سال ٢٠٢٠ تحقیق دربارۀ فعالیت‌های غیرقانونی حزب الله لبنان در کانادا به ویژه در زمینۀ قاچاق مواد مخدر را آغاز کرده است.

در پی قتل برخی فعالان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه، منابع خبری در این کشور اظهار داشتند که سرویس‌های امنیتی ایران با استفاده از شبکه های قدرتمند قاچاق موادمخدر برخی مخالفان خود را در ترکیه ربوده یا به قتل رسانده‌اند.
https://ibb.co/k4y6PkN

#پولشویی #تروریسم #ونکوور #کانادا #حزب‌الله #قاچاق_موادمخدر #رای_بی_رای #نه_به_جمهوری_اسلامی #۱۴اردیبهشت۱۴۰۰ #4May2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:

▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc

.
افشای حساب‌های بانکی دفتر خامنه‌ای و سایر نهادهای حکومت ایران در موسسه مالی متعلق به حزب‌الله لبنان

اسناد به دست‌آمده از نفوذ به اطلاعات یک نهاد مالی لبنان که‌ بازوی مالی حزب‌الله معرفی می‌شود، حاکی از سرمایه‌گذاری‌ گسترده رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای رسانه‌ای و حکومتی زیر نظر او در آن است.

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها بخش‌هایی از اسناد به دست‌آمده از هک موسسه «قرض‌ الحسن» لبنان را گزارش کرده که نشان‌دهنده ۴۰۰ هزار حساب برای افراد و نهادهایی از جمله از ایران است.

یک گروه ناشناس به نام «اسپایدر زی» انجمن قرض‌الحسن را در ماه دسامبر سال گذشته میلادی هک کرده بود.

گردش مالی میلیارد دلاری و پولشویی
این انجمن مالی در اوایل دهه ۱۹۸۰ در لبنان تاسیس شد و با وجود تحریم‌های بین‌المللی توانست گسترش پیدا کند.

مجموع گردش مالی این نهاد مالی از سال ۱۹۸۳ تا سال ۲۰۱۹ میلادی حدود سه و نیم میلیارد دلار برآورد شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۰۷ این موسسه را تحریم و اشاره کرد که فعالیت حزب‌الله با این بانک، دسترسی آن به سیستم بانکی بین‌المللی را برایش فراهم می‌کند.
https://ibb.co/TLHK7Cr

#حزب‌الله_لبنان #تروریسم #پولشویی #رای_بی_رای #نه_به_جمهوری_اسلامی #۲۲اردیبهشت۱۴۰۰ #12May2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:

▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc

.
تعیین جایزه ۱۰میلیون دلاری توسط آمریکا برای ارائه اطلاعات از منابع مالی حزب‌الله لبنان
.
وزارت‌خارجهٔ آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا ردیابی محمد ابراهیم بزی کمک کننده مالی اصلی حزب‌الله شود، پاداش ۱۰میلیون دلاری اختصاص داد.
.
پاداش برای عدالت، روز دوشنبه ۲۷اردیبهشت، در حساب توئیتری خود نوشت، وزارت امور خارجه آمریکا پاداش ۱۰میلیون دلاری را برای اطلاعات در مورد محمد ابراهیم بزی ارائه داد.

در این برنامه اعلام شده است که محمد ابراهیم بزی منبع مالی اصلی سازمان تروریستی حزب‌الله لبنان از طریق فعالیت‌های تجاری خود در اروپا، آفریقا و خاورمیانه است، طبق این گزارش، او میلیون‌ها دلار به حزب‌الله کمک کرده است.

#حزب‌الله #تروریسم #پولشویی #محمدابراهیم_بزی #نه_به_جمهوری_اسلامی #رای_بی_رای #۲۹اردیبهشت۱۴۰۰ #19May2021

ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:

▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc

.
یک کارشناس بازار نفت: FATF طلای سیاه ایران را محدود کرد؛ نه تحریم.
.
زانا احمدی کارشناس بازار نفت: نوسانات عرضه و تقاضا و رکود اقتصاد جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا هم موجب عقب‌ماندگی توسعه و حوزه صادرات نفت ایران شده است. هر چند عوامل خارجی وزن زیادی داشته‌اند اما موضوع تحریم‌ها تنها عامل نبوده و مشکلات داخلی هم اثرگذاری زیادی داشته‌اند که بخش عمده آن به مشکلات مدیریتی اعم از عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، عدم هماهنگی بخش‌های قانون‌گذاری و اجرایی، بدهی‌های سنگین شرکت نفت، سوءمدیریت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، کاهش سهم شرکت نفت از درآمدهای صادراتی، مشکلات ساخت داخل، نوسانات قیمت ارز، مشکلات قراردادی، فقدان استراتژی توسعه‌ای، بوروکراسی‌های اداری، جابجایی گسترده مسئولین و مدیریت نامطلوب نیروی انسانی بازمی‌گردد.

#صادرات_نفت #پولشویی #FATF #نه_به_جمهوری_اسلامی #۱۲تیر۱۴۰۰ #3Jul2021
@irannc

.
رضا سرهنگی کافرانی، شهروند ایرانی-کانادایی، به صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران متهم شده و دادگاهی در آمریکا علیه او اعلام جرم کرده است.
.
تاریخ محاکمه آقای سرهنگی کافرانی هنوز اعلام نشده است، ولی هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در واشنگتن اعلام کرده است که این متهم از طریق کانادا و امارات به دنبال صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی به ایران بوده و شش فقره نیز پولشویی کرده است.
.
بر اساس کیفرخواست صادره، فعالیت‌های تجاری این تاجر ۴۶ ساله از سال ۲۰۱۵ شروع شده و او به دنبال خرید تجهیزات طیف‌سنجی و نمونه‌برداری اتوماتیک بوده‌ است.
.
تجهیزاتی که آقای سرهنگی کافرانی به دنبال خرید و ارسال آنها به ایران بوده است، با توجه به مقررات مربوط به مقابله با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، محدودیت فروش دارند و صادرات آنها به ایران یا امارات متحده عربی نیازمند دریافت مجوز خاص است.
.
او همچنین متهم است که در جریان یکی از معاملات مقصد نهایی کالا یعنی ایران را به شرکت فروشنده نگفته است و در شش مورد انتقال پول در کانادا و آمریکا متهم به پولشویی شده است. طرح چنین اتهاماتی می‌تواند منجر به صدور حکم محکومیت تا ۵ سال زندان و مجازات مالی شود.

https://ibb.co/19P1ngX
#رضا_سرهنگی_کافرانی #تحریم #سلاح_هسته‌ای #پولشویی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@irannc

.
وزارت دادگستری آمریکا در دو بیانیه جداگانه از محکوم شدن یک شهروند ایرانی به ۶۳ ماه زندان و متهم شدن سه ایرانی دیگر به دلیل صادرات غیرقانونی، پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی خبر داد.

همزمان دادگاهی در میامی نیز سه شهروند ساکن ایالت فلوریدا را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و پولشویی متهم کرد. این سه نفر متهم هستند که از طریق شرکت تحت مدیریت خود تجهیزات توالی‌یابی ژنتیکی خریده و بدون مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا آن‌ها را به ایران می‌فرستادند.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، متهمان محمد فقیهی، استادیار سابق دانشگاه میامی، به همراه خواهر و همسرش فائزه فقیهی و فرزانه مدرسی از طریق شرکت تحت اداره خود که اکسپرس جین نام داشت، از اکتبر ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به صورت وایر ترنسفر از مالزی، چین، سنگاپور، ترکیه و امارات دریافت کردند.

بر اساس اتهامات وارده، اکسپرس جین پول‌های ارائه شده را صرف خرید تجهیزات توالی‌یابی ژنتیکی و ارسال آن‌ها به ایران می‌کرده است.

سه متهم روز سه‌شنبه در اولین جلسه دادگاه خود حاضر شدند. هر سه نفر آن‌ها به توطئه برای پولشویی و ارتکاب جرم علیه ایالات متحده آمریکا متهم هستند. در همین حال محمد فقیهی و فرزانه مدرسی به قاچاق غیرقانونی کالا از آمریکا به ایران و ارائه اظهارات کذب نیز متهم هستند. محمد فقیهی همچنین با اتهام تقلب مالی نیز مواجه است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که یک شهروند ایرانی ساکن امارات و آلمان، به نام مهرداد انصاری به جرم نقض تحریم‌های ایالات‌متحده به ۶۳ ماه زندان و سه سال آزادی تحت نظر، محکوم شده است.

طبق بیانیه وزارت دادگستری، انصاری در ماه می ۲۰۲۱ به دلیل نقش او در طرح تهیه قطعات حساس نظامی برای ایران بر خلاف تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی محکوم شناخته شده بود.

این بیانیه افزود: انصاری با همکاری همدستان خود برای دستیابی به قطعاتی که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند، از جمله سیستم‌هایی که در سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های هدایت شونده، ارتباطات رادیویی تاکتیکی امن، جنگ‌افزارهای الکترونیکی، تجهیزات راداری و نظارتی، تلاش کرد و برخی از این تجهیزات را به دست آورد.

از سوی دیگر، روز سه‌شنبه دادستان فدرال آلمان نیز اعلام کرد که پلیس این کشور یک مرد ایرانی-آلمانی را به ظن صادرات تجهیزات برای استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران که ناقض تحریم‌های اتحادیه اروپاست، بازداشت کرد.

این مظنون که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی، نام او «الکساندر جی.» معرفی شده، تجهیزاتی به ارزش ۱/۱ میلیون یورو به یک ایرانی که شرکتش در ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد، فروخته است.
https://ibb.co/jMsYbqJ

#تحریم #پولشویی #نقض_تحریم #نه_به_جمهوری_اسلامی
@irannc

.
حسن رعیت به جرم «اخلال در نظام پولی» به ۳۵ سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه رژیم ایران با بیان اینکه حسن میرکاظمی معروف به «رعیت» به ۳۵ سال حبس محکوم شده، درباره افراد دخیل در این پرونده، گفت: این افراد وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد کنند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده، حال اینکه کالایی وارد نشده بود..

ذبیح‌الله خداییان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: «در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شدند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور، پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است.»

#حسن_رعیت #حسن_میرکاظمی #فساد #پولشویی #نه_به_جمهوری_اسلامی
@irannc

♦️سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد

•بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات «#کارت_به_کارت» بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی #ممنوع شد.

•این #محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت بر اساس قانون مبارزه با #پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

♦️اسناد منتشرشده از سامانه قوه قضاییه توسط گروه هکری «#عدالت_علی» حاکی از آن است که #محمد_رویانیان، مدیرعامل پیشین #پرسپولیس و رئیس پیشین #ستاد_سوخت کشور، به جرم #اختلاس، به رد مال ۱۸۰۰ میلیاردتومانی و تحمل ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

•این پرونده که در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران ثبت شده، به شکایت ستاد سوخت و #سازمان_بازرسی کشور از محمد رویانیان مربوط است که مدیرعامل سابق پرسپولیس در آن به عناوین اتهامی اختلاس، اختلاس توام با #جعل، صدور گزارش خلاف واقع و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی محاکمه و در ۳۱ ردیف مالی، جمعا به رد مال به مبلغی بیشتر از ۱۸۰۰ میلیارد تومان و تحمل ۲۷ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

•از سوی دیگر در یک پرونده فوق محرمانه، وزارت ورزش در سال ۱۳۹۳ از رویانیان به اتهام #پولشویی در دوره حضور در باشگاه پرسپولیس، شکایت کرده است. این پرونده در سال ۱۳۹۸ مختومه شده است.

•با وجود همه این پرونده‌ها و محکومیت های مالی و مدنی (انفصال دائم از خدمت) رویانیان برای #انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ثبت نام کرده و صلاحیت او تایید هم شده است.

♦️برگزاری دادگاه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه به تشکیل شبکه نفوذ و پولشویی

•خبرگزاری تسنیم از برگزاری دادگاه دو فرزند #محمد_مصدق_کهنمویی معاون اول قوه‌قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و #پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی خبر داد. این دو در #پرونده_فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی #محمد_رستمی_صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، بازداشت شده‌اند.

♦️بنابر اعلام سخنگو «قوه‌قضاییه»، حکم اعدام #بابک_زنجانی پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی نقض شد.

•اصغر جهانگیر، سخنگو قوه‌قضاییه در نشست خبری ۱۱اردیبهشت۱۴۰۳ گفته است که «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه‌قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال #حبس شد.»

•احتمال آزادی بابک زنجانی درحالی‌ست که او به‌عنوان #مفسد_اقتصادی، ۱۶اسفند۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به‌همراه دو متهم دیگر پرونده به #اعدام محکوم شد و سه متهم نیز به رد مال به شرکت ملی #نفت ایران و جزای نقدی معادل یک چهارم #پولشویی صورت گرفته محکوم شدند. ۱۶فروردین۱۳۹۵ نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.

•زمزمه‌های آزادی بابک زنجانی درحالی‌ست که پیش‌از این نیز برخی از مجرمان اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از اتمام دوره مجازات از زندان آزاد شده‌اند و قوه‌قضاییه ادعا کرد که آزادی آن‌ها براساس «موازین قانونی» صورت گرفته است.

•«مشرق‌نیوز» نوشت که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص #مجلس از بانک‌ها، #موسسه_مصاف متعلق به #علی‌اکبر_رائفی‌پور، با حساب‌های خود #پول‌شویی انجام داده است.
۱۴ میلیارد تومان به‌حساب #امیرحسین_رائفی‌پور، برادر علی‌اکبر رائفی‌پور واریز شده و صورت‌های مالی خواهر او تراکنش‌های مشکوک داشته است.
#هم‌آوا