Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#مقاله_خوانی
#موضوع_حقوقی
#پولشویی
قسمت اول
1☆
#مقدمه:
آنچه که از معنای کلمه پولشویی برداشت می شود تعریف شست و شوی پول است. اما اگر کم و کیف این عمل مجرمانه دقیقا مورد بررسی واقع شود میتوان گفت که " انجام معاملات مالی برای جلوگیری از شناسایی مبدأ و مقصد پول" است که البته حوزه ی این جرم در بعضی از کشورها گسترش یافته است.
پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی را برای جوامع به دنبال دارد.
مخفی کردن و پنهان نگهداشتن ماهیت، منشأ، محل ترتیبات انتقال و جابجایی پول و حقوق مربوط به مالکیت یک سرمایه در حالی که شخص آگاه باشد که این سرمایه حاصل یک جنایت جدی است، همگی مصادیق تطهیر پول به شمار میروند.
#مفهوم_پولشويي :
پولشويي يا تطهير دارايي، فرآيند تبديل و مخفي نمودن منشاء نامشروع و غير قانوني دارايي و درآمدهاي حاصل از ارتكاب جرم است؛ به نحوي كه دارايي داراي ظاهر قانوني گردند.
به طور كلي عمل تبديل و مخفي داشتن در پولشويي امري حياتي شمرده مي شود و همين عنصر حياتي پولشويي را به منزله سوخت براي ادامه فعاليت مجرمانه نهادها، سازمان هاي غيرقانوني و تبهكاران بزرگ ساخته است.
به عبارت ديگر موضوع عبارت است از :
" مبهم نمودن منشاء دارائيهايي كه از طريق غيرقانوني تحصيل گرديده با گذراندن آنها از ميان يك رشته از عمليات هاي مالي تا جاني كه اين دارائيها به تحصيل درآمدهاي با منشاء قانوني دوباره نمايان گردد. "
مجرمين ثروت هايي را كه با تخطي از قواعد عام همچون
#كلاهبرداري،
#اختلاس،
#سرقت،
#معاملات_مواد_مخدر،
#معاملات_حيوانات، #نعاملات_اعضاي_بدن_انسان،
#تجارت_سلاحها، #تجارت_حيثيت_و_شرافت_و_وجود_انساني،
#قاچاق،
#كار_زير_زميني، #فعاليتهاي_فرقه_گرايي، #پانسيونهاي_مهر_و_محبت، #فاكتورهاي_جعلي_و_ساختگي، #معاملات_غير_قانوني_اموال و يا #دارائيهاي_تحصيل_گرديده_از_جرايم_مالي_و_اقتصادي،
#پارتي_بازي، #اختلاس_از_اموال_دولتي،
#ارتشاء، #سو_استفاده_از_دارائي_جامعه، #تقلب_مالياتي،
غيره از طريق پولشويي به عنوان #فرآيند_نمايي_نفوذ_در_اقتصادي_قانوني به يك باره #در_جريان_قانوني_اموال، #قراردادها و #سرمايه_اوليه را از طريق #درآمدها و #منافع افزايش مي دهند.
مفهوم پولشويي خود بار مفهومي و معنايي خود را به همراه دارد.
پديده پولشويي در يك كشور لزوما به درآمدهاي بدست آمده از #فعاليتهاي_بزهكارانه يا #مجرمانه انجام شده در آن كشور محدود و منحصر نمي شود. در واقع، ممكن است درآمدهاي به دست آمده از فعاليت هاي مجرمانه در ديگر كشورهاي جهان نيز به كشور مورد نظر منتقل و در آن شستشو و بعبارت ديگر، تعريف پولشويي بايد در بر گيرنده بخشي از درآمدهاي جرايم رخ داده در هر كشور نيز باشد كه براي شسته شدن در ساير نقاط جهان، از آن خارج مي شود بدين ترتيب علاوه بر خصوصيات فوق، #چهار_گونه_قابل_شناسايي_پولشويي بدين نحو متصور است.
1- #پولشويي_دروني:
شستن پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در #داخل_يك_كشور، كه #در_همان_كشور نيز شسته مي شود.
2- #پولشويي_صادر_شونده:
تطهير پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در #داخل_يك_كشور، #در_خارج_از_كشور.
3- #پولشويي_وارد_شونده:
پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در #ساير_نقاط_جهان، كه در #داخل_كشور مورد نظر شسته مي شود.
4- #پولشويي_بيروني:
شامل پولهاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در #ساير_كشورها، كه در #خارج_از_كشور نيز شسته مي شود
ادامه دارد...
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#مقاله_خوانی
#موضوع_حقوقی
#پولشویی
قسمت اول
1☆
#مقدمه:
آنچه که از معنای کلمه پولشویی برداشت می شود تعریف شست و شوی پول است. اما اگر کم و کیف این عمل مجرمانه دقیقا مورد بررسی واقع شود میتوان گفت که " انجام معاملات مالی برای جلوگیری از شناسایی مبدأ و مقصد پول" است که البته حوزه ی این جرم در بعضی از کشورها گسترش یافته است.
پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی را برای جوامع به دنبال دارد.
مخفی کردن و پنهان نگهداشتن ماهیت، منشأ، محل ترتیبات انتقال و جابجایی پول و حقوق مربوط به مالکیت یک سرمایه در حالی که شخص آگاه باشد که این سرمایه حاصل یک جنایت جدی است، همگی مصادیق تطهیر پول به شمار میروند.
#مفهوم_پولشويي :
پولشويي يا تطهير دارايي، فرآيند تبديل و مخفي نمودن منشاء نامشروع و غير قانوني دارايي و درآمدهاي حاصل از ارتكاب جرم است؛ به نحوي كه دارايي داراي ظاهر قانوني گردند.
به طور كلي عمل تبديل و مخفي داشتن در پولشويي امري حياتي شمرده مي شود و همين عنصر حياتي پولشويي را به منزله سوخت براي ادامه فعاليت مجرمانه نهادها، سازمان هاي غيرقانوني و تبهكاران بزرگ ساخته است.
به عبارت ديگر موضوع عبارت است از :
" مبهم نمودن منشاء دارائيهايي كه از طريق غيرقانوني تحصيل گرديده با گذراندن آنها از ميان يك رشته از عمليات هاي مالي تا جاني كه اين دارائيها به تحصيل درآمدهاي با منشاء قانوني دوباره نمايان گردد. "
مجرمين ثروت هايي را كه با تخطي از قواعد عام همچون
#كلاهبرداري،
#اختلاس،
#سرقت،
#معاملات_مواد_مخدر،
#معاملات_حيوانات، #نعاملات_اعضاي_بدن_انسان،
#تجارت_سلاحها، #تجارت_حيثيت_و_شرافت_و_وجود_انساني،
#قاچاق،
#كار_زير_زميني، #فعاليتهاي_فرقه_گرايي، #پانسيونهاي_مهر_و_محبت، #فاكتورهاي_جعلي_و_ساختگي، #معاملات_غير_قانوني_اموال و يا #دارائيهاي_تحصيل_گرديده_از_جرايم_مالي_و_اقتصادي،
#پارتي_بازي، #اختلاس_از_اموال_دولتي،
#ارتشاء، #سو_استفاده_از_دارائي_جامعه، #تقلب_مالياتي،
غيره از طريق پولشويي به عنوان #فرآيند_نمايي_نفوذ_در_اقتصادي_قانوني به يك باره #در_جريان_قانوني_اموال، #قراردادها و #سرمايه_اوليه را از طريق #درآمدها و #منافع افزايش مي دهند.
مفهوم پولشويي خود بار مفهومي و معنايي خود را به همراه دارد.
پديده پولشويي در يك كشور لزوما به درآمدهاي بدست آمده از #فعاليتهاي_بزهكارانه يا #مجرمانه انجام شده در آن كشور محدود و منحصر نمي شود. در واقع، ممكن است درآمدهاي به دست آمده از فعاليت هاي مجرمانه در ديگر كشورهاي جهان نيز به كشور مورد نظر منتقل و در آن شستشو و بعبارت ديگر، تعريف پولشويي بايد در بر گيرنده بخشي از درآمدهاي جرايم رخ داده در هر كشور نيز باشد كه براي شسته شدن در ساير نقاط جهان، از آن خارج مي شود بدين ترتيب علاوه بر خصوصيات فوق، #چهار_گونه_قابل_شناسايي_پولشويي بدين نحو متصور است.
1- #پولشويي_دروني:
شستن پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در #داخل_يك_كشور، كه #در_همان_كشور نيز شسته مي شود.
2- #پولشويي_صادر_شونده:
تطهير پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در #داخل_يك_كشور، #در_خارج_از_كشور.
3- #پولشويي_وارد_شونده:
پول هاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در #ساير_نقاط_جهان، كه در #داخل_كشور مورد نظر شسته مي شود.
4- #پولشويي_بيروني:
شامل پولهاي كثيف بدست آمده از فعاليت هاي مجرمانه انجام شده در #ساير_كشورها، كه در #خارج_از_كشور نيز شسته مي شود
ادامه دارد...
🆔👉 @iran_novin1
