BLOOMBERG НАЗВАЛ ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА ЭКСПАТОВ
После того как Великобритания объявила о прекращении своего нондом режима, многие издания начали публиковать свои версии того, куда переедут тысячи богатых резидентов страны. Критерии для выбора у всех разные, но в основном все вертится вокруг налогов.
Страны, перечисленные в Топ-5 по версии Bloomberg, совсем не похожи на Великобританию по стилю жизни, сосредоточению бизнеса, университетов, финансовой инфраструктуре и многим другим параметрам, по которым в свое время выбиралась хайнетами Британия для жизни.
На исследование не тянет, но тем не менее список озвучен самым авторитетным мировым бизнес изданием, вот он:
🇦🇬 Антигуа и Барбуда
🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты
🇮🇹 Италия
🇸🇬 Сингапур
🇲🇨 Монако
После того как Великобритания объявила о прекращении своего нондом режима, многие издания начали публиковать свои версии того, куда переедут тысячи богатых резидентов страны. Критерии для выбора у всех разные, но в основном все вертится вокруг налогов.
Страны, перечисленные в Топ-5 по версии Bloomberg, совсем не похожи на Великобританию по стилю жизни, сосредоточению бизнеса, университетов, финансовой инфраструктуре и многим другим параметрам, по которым в свое время выбиралась хайнетами Британия для жизни.
На исследование не тянет, но тем не менее список озвучен самым авторитетным мировым бизнес изданием, вот он:
🇦🇬 Антигуа и Барбуда
🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты
🇮🇹 Италия
🇸🇬 Сингапур
🇲🇨 Монако
🇨🇭 НОВЫЕ АНТИОТМЫВОЧНЫЕ ПРАВИЛА В ШВЕЙЦАРИИ. АНОНС
Правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.
Правила будут распространятся на юристов, бухгалтеров и другие консультантов, которые создают трастовые или холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью.
Правила ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов или способствования обходу санкций.
Все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать дополнительному комплаенсу, а денежные выплаты за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег на сумму, превышающую 15 000 швейцарских франков (100 000 франков в настоящее время).
Правительство также анонсировало подробный план по созданию централизованного реестра для отслеживания бенефициаров юридических лиц. Реестр будет храниться в Федеральном департаменте юстиции и полиции, органы Министерства финансов будут проводить проверки реестра и, при необходимости, налагать санкции.
Новые AML правила сейчас на стадии консультаций, ожидается, что они будут представлены Парламенту в течение 2024 года.
Правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.
Правила будут распространятся на юристов, бухгалтеров и другие консультантов, которые создают трастовые или холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью.
Правила ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов или способствования обходу санкций.
Все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать дополнительному комплаенсу, а денежные выплаты за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег на сумму, превышающую 15 000 швейцарских франков (100 000 франков в настоящее время).
Правительство также анонсировало подробный план по созданию централизованного реестра для отслеживания бенефициаров юридических лиц. Реестр будет храниться в Федеральном департаменте юстиции и полиции, органы Министерства финансов будут проводить проверки реестра и, при необходимости, налагать санкции.
Новые AML правила сейчас на стадии консультаций, ожидается, что они будут представлены Парламенту в течение 2024 года.
🕵♂️ 🇨🇾 КИПРСКИЙ MOKAS РАССКАЗАЛ, КАК БОРОЛСЯ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА
Согласно данным, опубликованным Юридической службой Парламента, подразделение по борьбе с отмыванием денег (Mokas) запросило и получило постановления о замораживании активов в кипрских судах по делам, расследованным полицией, а также зарубежными странами на общую сумму 5 290 938 евро, 4 753 972 доллара США и 15 413 фунтов стерлингов, а также девять транспортных средств, один объект недвижимости и 90 000 евро в криптовалютных активах.
Кроме того, на Кипре также были выданы постановления об аресте по делам, в которых Mokas оказывал помощь иностранным органам прокуратуры на общую сумму 1 883 090 евро и 180 657 долларов США, а также одного объекта недвижимости.
В период с 2022 по февраль 2024 года подразделение по борьбе с отмыванием денег передало в полицию в общей сложности 54 дела для определения наличия уголовных преступлений после анализа подозрительных транзакций. Эти дела связаны с возможными нарушениями санкций ЕС, потенциальным отмыванием денег, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и терроризмом.
Из 54 дел 28 были переданы налоговому комиссару, десять – Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), одно – Центральному банку и 15 – Министерству внутренних дел.
В 2022 году зарубежные страны удовлетворили 438 запросов Mokas о предоставлении информации в рамках расследований полицией уголовных дел, а Mokas, в свою очередь, удовлетворил 208 запросов иностранных государств о предоставлении информации для собственных расследований.
В 2023 году зарубежные страны удовлетворили 327 запросов Mokas, который, в свою очередь, удовлетворил 327 запросов информации к зарубежным странам.
Согласно данным, опубликованным Юридической службой Парламента, подразделение по борьбе с отмыванием денег (Mokas) запросило и получило постановления о замораживании активов в кипрских судах по делам, расследованным полицией, а также зарубежными странами на общую сумму 5 290 938 евро, 4 753 972 доллара США и 15 413 фунтов стерлингов, а также девять транспортных средств, один объект недвижимости и 90 000 евро в криптовалютных активах.
Кроме того, на Кипре также были выданы постановления об аресте по делам, в которых Mokas оказывал помощь иностранным органам прокуратуры на общую сумму 1 883 090 евро и 180 657 долларов США, а также одного объекта недвижимости.
В период с 2022 по февраль 2024 года подразделение по борьбе с отмыванием денег передало в полицию в общей сложности 54 дела для определения наличия уголовных преступлений после анализа подозрительных транзакций. Эти дела связаны с возможными нарушениями санкций ЕС, потенциальным отмыванием денег, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и терроризмом.
Из 54 дел 28 были переданы налоговому комиссару, десять – Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), одно – Центральному банку и 15 – Министерству внутренних дел.
В 2022 году зарубежные страны удовлетворили 438 запросов Mokas о предоставлении информации в рамках расследований полицией уголовных дел, а Mokas, в свою очередь, удовлетворил 208 запросов иностранных государств о предоставлении информации для собственных расследований.
В 2023 году зарубежные страны удовлетворили 327 запросов Mokas, который, в свою очередь, удовлетворил 327 запросов информации к зарубежным странам.
🇨🇭 🌱 В ШВЕЙЦАРИИ СОСТОИТСЯ РЕФЕРЕНДУМ ПО ВВЕДЕНИЮ НОВОГО НАЛОГА
Активиста движения Социалистическая молодежь Швейцарии совместно с экоактивистами собрали 108 988 подписей за свою инициативу по введению 50% налога на наследство на активы, превышающие 50 млн франков. На данный момент наследство не облагается налогом.
Инициаторы считают, что благодаря этому налогу можно собирать около 6 млрд франков ежегодно, и полученную сумму следует направить на защиту климата и зеленую трансформацию экономики.
Собранные подписи проверены, и вскоре швейцарские избиратели смогут высказать свое мнение о предложенном налоге.
Активиста движения Социалистическая молодежь Швейцарии совместно с экоактивистами собрали 108 988 подписей за свою инициативу по введению 50% налога на наследство на активы, превышающие 50 млн франков. На данный момент наследство не облагается налогом.
Инициаторы считают, что благодаря этому налогу можно собирать около 6 млрд франков ежегодно, и полученную сумму следует направить на защиту климата и зеленую трансформацию экономики.
Собранные подписи проверены, и вскоре швейцарские избиратели смогут высказать свое мнение о предложенном налоге.
🇦🇪 🏰 В ОАЭ ТЕПЕРЬ БУДУТ САМЫЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ В МИРЕ ТРАСТЫ И ФОНДЫ
Принятые 14 марта поправки к Закону DIFC формально закрепляют верховенство законов DIFC, запрещая исполнение иностранного судебного решения, если оно не соответствует законам DIFC.
Эти положения, которые называют «фаерволом» для трастов и фондов гарантируют, что иностранные суды или стороны, которые не хотят подчиняться юрисдикции судов DIFC, не могут обойти закон о трастах и фондах DIFC. Они требуют, чтобы фонд или должностное лицо траста прекратили действовать в отношении фонда или траста, если против них было вынесено иностранное решение, тем самым лишая их возможности осуществлять полномочия по управлению активами на основании иностранного решения.
Правками предусматриваются также дополнительные гарантии в отношении предварительной передачи имущества учредителем трасту или фонду. Кредитор траста или фонда теперь должен доказать, что учредитель намеревался обмануть кредитора при передаче имущества трасту или фонду и что эта передача привела к неплатежеспособности учредителя. Без такого доказательства траст или фонд будут обязаны урегулировать требование кредитора только в пределах доли, ранее принадлежавшей учредителю.
Еще одной новой защитой стало введение трехлетнего срока исковой давности, ограничивающего возбуждение дел в связи с передачей имущества фонду.
Принятые 14 марта поправки к Закону DIFC формально закрепляют верховенство законов DIFC, запрещая исполнение иностранного судебного решения, если оно не соответствует законам DIFC.
Эти положения, которые называют «фаерволом» для трастов и фондов гарантируют, что иностранные суды или стороны, которые не хотят подчиняться юрисдикции судов DIFC, не могут обойти закон о трастах и фондах DIFC. Они требуют, чтобы фонд или должностное лицо траста прекратили действовать в отношении фонда или траста, если против них было вынесено иностранное решение, тем самым лишая их возможности осуществлять полномочия по управлению активами на основании иностранного решения.
Правками предусматриваются также дополнительные гарантии в отношении предварительной передачи имущества учредителем трасту или фонду. Кредитор траста или фонда теперь должен доказать, что учредитель намеревался обмануть кредитора при передаче имущества трасту или фонду и что эта передача привела к неплатежеспособности учредителя. Без такого доказательства траст или фонд будут обязаны урегулировать требование кредитора только в пределах доли, ранее принадлежавшей учредителю.
Еще одной новой защитой стало введение трехлетнего срока исковой давности, ограничивающего возбуждение дел в связи с передачей имущества фонду.
🇺🇸 IRS ПОНИЖАЕТ ПЛАНКУ В ПОИСКЕ НЕУПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ
В рамках усилий по повышению ответственности за соблюдение налогового законодательства Налоговая служба США предпримет меры в отношении 125 000 налогоплательщиков с высокими доходами, которые не подавали налоговые декларации с 2017 по 2021 год.
Начиная с этой недели IRS начнет рассылать письма с требованием соблюдения налогового комплаенса более чем 125 000 налогоплательщикам. Уведомления будут отправлены примерно 25 000 налогоплательщикам с доходом более 1 миллиона долларов, остальные уведомления получат налогоплательщики с доходами от 400 000 до 1 миллиона долларов. Агентство планирует отправлять от 20 000 до 40 000 писем каждую неделю.
Цель всей операции “фишинг” и устрашение - сумма дохода, которую агентство может получить, определить невозможно, агентству неизвестно о потенциальных кредитах и вычетах, на которые могут иметь право налогоплательщики.
В рамках усилий по повышению ответственности за соблюдение налогового законодательства Налоговая служба США предпримет меры в отношении 125 000 налогоплательщиков с высокими доходами, которые не подавали налоговые декларации с 2017 по 2021 год.
Начиная с этой недели IRS начнет рассылать письма с требованием соблюдения налогового комплаенса более чем 125 000 налогоплательщикам. Уведомления будут отправлены примерно 25 000 налогоплательщикам с доходом более 1 миллиона долларов, остальные уведомления получат налогоплательщики с доходами от 400 000 до 1 миллиона долларов. Агентство планирует отправлять от 20 000 до 40 000 писем каждую неделю.
Цель всей операции “фишинг” и устрашение - сумма дохода, которую агентство может получить, определить невозможно, агентству неизвестно о потенциальных кредитах и вычетах, на которые могут иметь право налогоплательщики.
🇺🇳 ООН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ПРОЦЕССУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БОГАТЫХ
После многих месяцев дебатов и обсуждений ООН разработала и утвердила новую рамочную систему налогообложения богатых людей и корпораций по всему миру.
ООН будет предоставлять своим членам план реализации своих собственных законов внутри страны, предоставив странам как технические ноу-хау, так и политическую поддержку для налогообложения состояния самых богатых членов общества.
Вопреки ожиданиям, богатые страны члены ОЭСР, которые изначально высказались против такого решения, не препятствовали его принятию.
По оценкам, которые звучали во время обсуждения данного вопроса, в офшорных и низконалоговых юрисдикциях спрятано более чем в два раза больше богатства, чем сегодня в обращении напечатано долларов и евро.
Так как данное решение не является императивным и каждая страна самостоятельно будет для себя определять, какие законы вводить, кардинально ничего не изменится в ближайшем будущем, и этот процесс скорее нужно оценивать как вектор, в котором движется налоговая политика.
После многих месяцев дебатов и обсуждений ООН разработала и утвердила новую рамочную систему налогообложения богатых людей и корпораций по всему миру.
ООН будет предоставлять своим членам план реализации своих собственных законов внутри страны, предоставив странам как технические ноу-хау, так и политическую поддержку для налогообложения состояния самых богатых членов общества.
Вопреки ожиданиям, богатые страны члены ОЭСР, которые изначально высказались против такого решения, не препятствовали его принятию.
По оценкам, которые звучали во время обсуждения данного вопроса, в офшорных и низконалоговых юрисдикциях спрятано более чем в два раза больше богатства, чем сегодня в обращении напечатано долларов и евро.
Так как данное решение не является императивным и каждая страна самостоятельно будет для себя определять, какие законы вводить, кардинально ничего не изменится в ближайшем будущем, и этот процесс скорее нужно оценивать как вектор, в котором движется налоговая политика.
💰 📈 В 2024 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО МИЛЛИАРДЕРОВ В МИРЕ СНОВА ВЫРОСЛО
Вышел 13-й ежегодный отчет Hurun Global Rich List 2024, в котором авторы считают деньги миллиардеров и складывают эти данные в таблицы и графики.
Вот несколько интересных фактов из отчета, которые вкратце описывают распределение сверхбогатых людей в мире.
Страны
За прошедший год в мире стало больше на 167 миллиардеров, их общее количество составило 3279 человек.
Половина новых миллиардеров появилась в результате бума Искусственного интеллекта.
В США появилось 109 миллиардеров, общее количество - 800 человек.
В Китае же на 155 миллиардеров стало меньше, тем не менее Китай лидирует в списке - там живет 814 миллиардеров.
Третье место у Индии, там 271 миллиардеров, на 84 больше, чем годом ранее.
Великобритания (146) обогнала Германию (140) и заняла четвертое место.
Люди
Илон Макс продолжает занимать первое место в списке богатых с состоянием 231 миллиард долларов (+74 млрд).
На второе место поднялся Джек Безос, став богаче на 67 млрд (всего 185 млрд). Бернар Арно опустился на третье место, потеряв 27 млрд (всего 175 млрд).
Самый стремительный подъем в рейтинге у Марка Цукерберга - сразу на 12 позиций вверх. Его плюс в состоянии составил 90 млрд (всего 158 млрд).
29-летний серийный предприниматель из Майами Райан Бреслоу из компании Fintech Platform Bolt стал самым молодым селфмейд миллиардером в мире, его состояние 1,3 миллиарда долларов.
Совокупное состояние всех людей, входящих в рейтинг выросло на 9% и оставила 15 триллионов долларов.
Статус миллиардера по результатам года потеряло 278 человек, из которых 208 в Китае.
К списку миллиардеров присоединилось 480 человек, 132 из США, 94 из Индии и 55 из Китая.
Города
Нью-Йорк впервые за 7 лет вернул себе первое место, в городе живет 119 миллиардеров. На втором месте Лондон (97 человек).
Мумбай перенял у Пекина звание азиатской столицы миллиардеров, и в мировом рейтинге занимает третье место.
Вышел 13-й ежегодный отчет Hurun Global Rich List 2024, в котором авторы считают деньги миллиардеров и складывают эти данные в таблицы и графики.
Вот несколько интересных фактов из отчета, которые вкратце описывают распределение сверхбогатых людей в мире.
Страны
За прошедший год в мире стало больше на 167 миллиардеров, их общее количество составило 3279 человек.
Половина новых миллиардеров появилась в результате бума Искусственного интеллекта.
В США появилось 109 миллиардеров, общее количество - 800 человек.
В Китае же на 155 миллиардеров стало меньше, тем не менее Китай лидирует в списке - там живет 814 миллиардеров.
Третье место у Индии, там 271 миллиардеров, на 84 больше, чем годом ранее.
Великобритания (146) обогнала Германию (140) и заняла четвертое место.
Люди
Илон Макс продолжает занимать первое место в списке богатых с состоянием 231 миллиард долларов (+74 млрд).
На второе место поднялся Джек Безос, став богаче на 67 млрд (всего 185 млрд). Бернар Арно опустился на третье место, потеряв 27 млрд (всего 175 млрд).
Самый стремительный подъем в рейтинге у Марка Цукерберга - сразу на 12 позиций вверх. Его плюс в состоянии составил 90 млрд (всего 158 млрд).
29-летний серийный предприниматель из Майами Райан Бреслоу из компании Fintech Platform Bolt стал самым молодым селфмейд миллиардером в мире, его состояние 1,3 миллиарда долларов.
Совокупное состояние всех людей, входящих в рейтинг выросло на 9% и оставила 15 триллионов долларов.
Статус миллиардера по результатам года потеряло 278 человек, из которых 208 в Китае.
К списку миллиардеров присоединилось 480 человек, 132 из США, 94 из Индии и 55 из Китая.
Города
Нью-Йорк впервые за 7 лет вернул себе первое место, в городе живет 119 миллиардеров. На втором месте Лондон (97 человек).
Мумбай перенял у Пекина звание азиатской столицы миллиардеров, и в мировом рейтинге занимает третье место.
🇬🇧 У БРИТАНСКОЙ НАЛОГОВОЙ ДОШЛИ РУКИ ДО ФИГУРАНТОВ PANDORA PAPERS
HMRC начала связываться с резидентами Великобритании, имена которых были упомянуты в материалах Pandora Papers, намекая, что некоторые из них потенциально могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Лица, которые фигурируют в файлах 14 офшорных провайдеров финансовых услуг, имеют возможность привести в порядок свои отношения с налоговой службой.
В письмах, которые начали рассылаться в апреле, получателям предлагается сообщать обо всех своих доходах или прибыли за рубежом, по которым они должны уплатить британские налоги, иначе им грозят штрафы в размере до 200 процентов от суммы любого причитающегося налога или судебное преследование.
У должников есть время связаться с HMRC в течение 30 дней с момента получения писем. Тем, кто не уверен, есть ли у него долги, предлагается обратиться за советом к налоговым консультантам.
HMRC начала связываться с резидентами Великобритании, имена которых были упомянуты в материалах Pandora Papers, намекая, что некоторые из них потенциально могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Лица, которые фигурируют в файлах 14 офшорных провайдеров финансовых услуг, имеют возможность привести в порядок свои отношения с налоговой службой.
В письмах, которые начали рассылаться в апреле, получателям предлагается сообщать обо всех своих доходах или прибыли за рубежом, по которым они должны уплатить британские налоги, иначе им грозят штрафы в размере до 200 процентов от суммы любого причитающегося налога или судебное преследование.
У должников есть время связаться с HMRC в течение 30 дней с момента получения писем. Тем, кто не уверен, есть ли у него долги, предлагается обратиться за советом к налоговым консультантам.
🇪🇺 ЕС КРИМИНАЛИЗИРУЕТ ОБХОД САНКЦИЙ
Совет Европы принял директиву, которая предусматривает общеевропейские минимальные правила наказания за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах.
Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционированными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Пособничество этим преступлениям также будет наказуемо.
Государства-члены должны имплиментрировать в свое законодательство нормы, по которым нарушение санкций ЕС будет наказываться в зависимости от тяжести нарушения.
Умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания.
Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.
Совет Европы принял директиву, которая предусматривает общеевропейские минимальные правила наказания за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах.
Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционированными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Пособничество этим преступлениям также будет наказуемо.
Государства-члены должны имплиментрировать в свое законодательство нормы, по которым нарушение санкций ЕС будет наказываться в зависимости от тяжести нарушения.
Умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания.
Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях санкции могут включать дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.
☠️ ХАКЕРЫ УГРОЖАЮТ ОТДАТЬ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП БАЗУ ДАННЫХ WORLD-CHECK
Хакерская группа, называющая себя GhostR, заявила, что в марте она украла 5,3 миллиона записей из базы данных скрининга World-Check и угрожает опубликовать данные в Интернете.
World-Check — это база данных, используемая для KYC процедур, позволяющая компаниям определять, относятся ли потенциальные клиенты к группе высокого риска или являются потенциальными преступниками, например, людьми, имеющими связи с отмыванием денег или находящимися под государственными санкциями.
Хакеры передали часть материалов TechCrunch для подтверждения подлинности данных. Также они заявили, что украли данные у сингапурской компании, имеющей доступ к базе данных World-Check.
Часть украденных данных, которую увидели в TechCrunch, содержит записи о тысячах людей, включая нынешних и бывших государственных чиновников, дипломатов и руководителей частных компаний, которые считаются «политически значимыми людьми» и подвергаются более высокому риску вовлечения в коррупцию или взяточничество. Кроме того в список включены лица, обвиняемые в причастности к организованной преступности, подозреваемые в терроризме, а также оперативники, примающие участие в разведывательных операциях.
База данных содержит имена, номера паспортов, номера социального страхования, идентификаторы онлайн-криптовалютных счетов, номера банковских счетов и многое другое.
Кто должен заплатить хакерам чтобы они не выкладывали данные в сеть, пока не понятно.
Хакерская группа, называющая себя GhostR, заявила, что в марте она украла 5,3 миллиона записей из базы данных скрининга World-Check и угрожает опубликовать данные в Интернете.
World-Check — это база данных, используемая для KYC процедур, позволяющая компаниям определять, относятся ли потенциальные клиенты к группе высокого риска или являются потенциальными преступниками, например, людьми, имеющими связи с отмыванием денег или находящимися под государственными санкциями.
Хакеры передали часть материалов TechCrunch для подтверждения подлинности данных. Также они заявили, что украли данные у сингапурской компании, имеющей доступ к базе данных World-Check.
Часть украденных данных, которую увидели в TechCrunch, содержит записи о тысячах людей, включая нынешних и бывших государственных чиновников, дипломатов и руководителей частных компаний, которые считаются «политически значимыми людьми» и подвергаются более высокому риску вовлечения в коррупцию или взяточничество. Кроме того в список включены лица, обвиняемые в причастности к организованной преступности, подозреваемые в терроризме, а также оперативники, примающие участие в разведывательных операциях.
База данных содержит имена, номера паспортов, номера социального страхования, идентификаторы онлайн-криптовалютных счетов, номера банковских счетов и многое другое.
Кто должен заплатить хакерам чтобы они не выкладывали данные в сеть, пока не понятно.
НОВЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ОТ IESBA
Совет по международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA) опубликовал обновленную версию своих рекомендаций по этике , впервые включив в нее рекомендации, призывающие бухгалтеров и других специалистов в области налогообложения учитывать общественный интерес при работе над налоговым планированием для клиентов.
Новые стандарты появились в ответ на многочисленные публичные скандалы, связанные со схемами уклонения от уплаты налогов, которые воспринимаются как «агрессивные» и вредные для общественных интересов, говорится в материалах IESBA.
Стандарты устанавливают четкую структуру ожидаемого поведения и этических положений для использования всеми профессиональными бухгалтерами и аудиторами. Также стандарты должны восстановить общественное доверия к отрасли налогового планирования, которое пострадало от роли, которую играли консультанты в свете разоблачений последних лет, таких как Paradise Papers и Pandora Papers.
Руководящие принципы призваны побудить налоговых специалистов выходить за рамки буквы закона, используя «основанную на принципах структуру и глобальные этические ориентиры» IESBA.
Рекомендации IESBA используются в более чем 130 юрисдикциях и были приняты более чем 30 крупнейшими сетями аудиторских фирм.
Совет по международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA) опубликовал обновленную версию своих рекомендаций по этике , впервые включив в нее рекомендации, призывающие бухгалтеров и других специалистов в области налогообложения учитывать общественный интерес при работе над налоговым планированием для клиентов.
Новые стандарты появились в ответ на многочисленные публичные скандалы, связанные со схемами уклонения от уплаты налогов, которые воспринимаются как «агрессивные» и вредные для общественных интересов, говорится в материалах IESBA.
Стандарты устанавливают четкую структуру ожидаемого поведения и этических положений для использования всеми профессиональными бухгалтерами и аудиторами. Также стандарты должны восстановить общественное доверия к отрасли налогового планирования, которое пострадало от роли, которую играли консультанты в свете разоблачений последних лет, таких как Paradise Papers и Pandora Papers.
Руководящие принципы призваны побудить налоговых специалистов выходить за рамки буквы закона, используя «основанную на принципах структуру и глобальные этические ориентиры» IESBA.
Рекомендации IESBA используются в более чем 130 юрисдикциях и были приняты более чем 30 крупнейшими сетями аудиторских фирм.
🔈ЗАПИСЬ ПРЯМОГО ЭФИРА
КАК ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО
и не стать жертвой мошенников
В прямом эфире обсудили с экспертом:
▪️ Почему множественное гражданство стало обязательным выбором для состоятельных людей
▪️“Серый рынок паспортов” и риски для клиентов, которые он несет.
▪️Какие сегодня работают легальные программы получения второго гражданства
▪️Повышение минимального порога получения гражданства за инвестиции на Карибах (когда оно реально произойдет)
Эксперт в нашем эфире - Нури Кац, президент группы компании Apex Capital Partners, более 30 лет в индустрии инвестиционного гражданства.
Смотреть запись эфира ЗДЕСЬ
КАК ПОЛУЧИТЬ ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО
и не стать жертвой мошенников
В прямом эфире обсудили с экспертом:
▪️ Почему множественное гражданство стало обязательным выбором для состоятельных людей
▪️“Серый рынок паспортов” и риски для клиентов, которые он несет.
▪️Какие сегодня работают легальные программы получения второго гражданства
▪️Повышение минимального порога получения гражданства за инвестиции на Карибах (когда оно реально произойдет)
Эксперт в нашем эфире - Нури Кац, президент группы компании Apex Capital Partners, более 30 лет в индустрии инвестиционного гражданства.
Смотреть запись эфира ЗДЕСЬ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СТАЛО ВДВОЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
Их количество увеличилось до 91 человека по сравнению с 49 человек в прошлом году. В то же время увеличилось количество кейсов, рассматриваемых специальной службой по расследованию преступлений HMRC, с 437 в прошлом году до 539 в текущем году. Особое внимание налоговая уделяет лицам с состоянием свыше 10 миллионов фунтов.
Успехи HMRC в налоговых расследованиях привели к увеличению бюджета службы с 975 миллионов до 1,1 миллиарда фунтов.
Эти успехи стали возможными благодаря работе системы Connect на базе искусственного интеллекта, которая осуществляет улучшенный информационный обмен между налоговыми органами других стран.
Как говорят врачи «это раньше не болезней было меньше, мы просто не умели их диагностировать».
Их количество увеличилось до 91 человека по сравнению с 49 человек в прошлом году. В то же время увеличилось количество кейсов, рассматриваемых специальной службой по расследованию преступлений HMRC, с 437 в прошлом году до 539 в текущем году. Особое внимание налоговая уделяет лицам с состоянием свыше 10 миллионов фунтов.
Успехи HMRC в налоговых расследованиях привели к увеличению бюджета службы с 975 миллионов до 1,1 миллиарда фунтов.
Эти успехи стали возможными благодаря работе системы Connect на базе искусственного интеллекта, которая осуществляет улучшенный информационный обмен между налоговыми органами других стран.
Как говорят врачи «это раньше не болезней было меньше, мы просто не умели их диагностировать».
🇪🇺 ЕС ВСТУПИЛ В БОРЬБУ С “ИСЧЕЗАЮЩИМИ ТОРГОВЦАМИ”
Европейские прокуроры активизировали свои усилия по борьбе с налоговым мошенничеством, недавно арестовав участников крупной схемы, известной как “исчезающий торговец”.
Усиленные меры контроля и выявление таких схем будут работать на постоянной основе с целью предотвращения значительных финансовых потерь для стран ЕС и поддержания экономической стабильности в регионе.
Схема «Исчезающий торговец» (Missing Trader Fraud) представляет собой вид налогового мошенничества, связанный с уплатой НДС. Основные этапы работы этой схемы таковы:
1. Создание фиктивных компаний: Сначала создаются фиктивные компании, которые официально регистрируются и получают право на уплату НДС.
2. Торговля товарами или услугами: Эти компании участвуют в цепочке торговли товарами или услугами. Обычно это высокоценные товары, такие как электроника.
3. Фиктивные сделки: Фиктивные компании совершают множество фиктивных сделок. Они покупают товары с НДС, но затем продают их без НДС другим компаниям в цепочке.
4. Исчезновение: На определенном этапе одна из фиктивных компаний, которая должна была уплатить НДС в бюджет, просто исчезает, оставляя государство без поступлений НДС.
5. Запрос возврата НДС: В то же время другие компании в цепочке, которые действуют законно, требуют возврата НДС от государства, ссылаясь на уплату НДС своим поставщикам (которые, как оказалось, были фиктивными компаниями).
Таким образом, государственный бюджет теряет деньги дважды: во-первых, из-за того, что мошенническая компания не уплачивает НДС, а во-вторых, из-за незаконного возврата НДС добросовестным компаниям.
Европейские прокуроры активизировали свои усилия по борьбе с налоговым мошенничеством, недавно арестовав участников крупной схемы, известной как “исчезающий торговец”.
Усиленные меры контроля и выявление таких схем будут работать на постоянной основе с целью предотвращения значительных финансовых потерь для стран ЕС и поддержания экономической стабильности в регионе.
Схема «Исчезающий торговец» (Missing Trader Fraud) представляет собой вид налогового мошенничества, связанный с уплатой НДС. Основные этапы работы этой схемы таковы:
1. Создание фиктивных компаний: Сначала создаются фиктивные компании, которые официально регистрируются и получают право на уплату НДС.
2. Торговля товарами или услугами: Эти компании участвуют в цепочке торговли товарами или услугами. Обычно это высокоценные товары, такие как электроника.
3. Фиктивные сделки: Фиктивные компании совершают множество фиктивных сделок. Они покупают товары с НДС, но затем продают их без НДС другим компаниям в цепочке.
4. Исчезновение: На определенном этапе одна из фиктивных компаний, которая должна была уплатить НДС в бюджет, просто исчезает, оставляя государство без поступлений НДС.
5. Запрос возврата НДС: В то же время другие компании в цепочке, которые действуют законно, требуют возврата НДС от государства, ссылаясь на уплату НДС своим поставщикам (которые, как оказалось, были фиктивными компаниями).
Таким образом, государственный бюджет теряет деньги дважды: во-первых, из-за того, что мошенническая компания не уплачивает НДС, а во-вторых, из-за незаконного возврата НДС добросовестным компаниям.
WealthRelocationCyprus2024.pdf
8.1 MB
ВАЖНАЯ НОВОСТЬ НА КАНАЛЕ
⚡ Intax возвращается в офлайн ⚡
Рад сообщить, что наши конференции в новом усовершенствованном формате будут проходить в нескольких странах, первые конференции и выставки пройдут на 🇨🇾 Кипре и в 🇦🇪 Дубае.
Первая Wealth&Relocation Expo состоится 5 ноября 2024 года на Кипре в Лимассоле.
Конференция о релокации состоятельных людей, релокации бизнеса и релокации активов. Больше информации в презентации 👆
Для участников наших предыдущих конференций мы традиционно предлагаем специальные условия участия:
Приглашаю всех, кто работает в сфере миграции, релокации, корпоративного и налогового консалтинга, и заинтересован в развитии партнерской сети и привлечении новых клиентов, связаться со мной и обсудить сотрудничество на особенных условиях.
Пищите мне напрямую:
💬 @AlexanderKovtonyuk
📧 alexander.kovtonyuk@intaxconnect.com
⚡ Intax возвращается в офлайн ⚡
Рад сообщить, что наши конференции в новом усовершенствованном формате будут проходить в нескольких странах, первые конференции и выставки пройдут на 🇨🇾 Кипре и в 🇦🇪 Дубае.
Первая Wealth&Relocation Expo состоится 5 ноября 2024 года на Кипре в Лимассоле.
Конференция о релокации состоятельных людей, релокации бизнеса и релокации активов. Больше информации в презентации 👆
Для участников наших предыдущих конференций мы традиционно предлагаем специальные условия участия:
Приглашаю всех, кто работает в сфере миграции, релокации, корпоративного и налогового консалтинга, и заинтересован в развитии партнерской сети и привлечении новых клиентов, связаться со мной и обсудить сотрудничество на особенных условиях.
Пищите мне напрямую:
💬 @AlexanderKovtonyuk
📧 alexander.kovtonyuk@intaxconnect.com
Forwarded from Angles.News (Sergey Bezborodov)
Сегодня утром итальянское правительство изменило условия фиксированного налога для новых налоговых резидентов. EUR 100K превращаются в EUR 200K.
Пока не ясно влияет ли это на уже прибывших налогоплательщиков или только на новых. С какой даты вводится изменение и есть ли какие-то еще дополнительные условия пока тоже не ясно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇦🇪 ОАЭ ВВОДЯТ ШТРАФЫ ДО МИЛЛИОНА ДИРХАМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С ЭМИРАТИЗАЦИЕЙ
Согласно последним правкам в положения трудового законодательства ОАЭ, работодателям грозят новые штрафы за различные правонарушения.
К ним относятся найм работников без соответствующих разрешений, непредоставление рабочих мест работникам, привезенным в страну, злоупотребление разрешениями и закрытие или приостановка бизнес-операций без соблюдения прав работников.
Указ также вводит наказания за фиктивную практику набора персонала, включая мошенническую эмиратизацию. Работодателям, уличенным в фальсификации найма сотрудников, грозит штраф от 100 000 до 1 миллиона дирхам (от 27,225 до 272,250 долларов США), при этом штрафы увеличиваются в зависимости от количества вовлеченных фиктивных сотрудников.
Кроме того, уголовное дело за фиктивное трудоустройство, включая мошенническую эмиратизацию, может быть возбуждено по запросу министра человеческих ресурсов и эмиратизации или его представителя.
Компаниям, предоставляющим услугу “Emirates ID быстро и дешево” следует подумать о смене бизнес-модели.
Согласно последним правкам в положения трудового законодательства ОАЭ, работодателям грозят новые штрафы за различные правонарушения.
К ним относятся найм работников без соответствующих разрешений, непредоставление рабочих мест работникам, привезенным в страну, злоупотребление разрешениями и закрытие или приостановка бизнес-операций без соблюдения прав работников.
Указ также вводит наказания за фиктивную практику набора персонала, включая мошенническую эмиратизацию. Работодателям, уличенным в фальсификации найма сотрудников, грозит штраф от 100 000 до 1 миллиона дирхам (от 27,225 до 272,250 долларов США), при этом штрафы увеличиваются в зависимости от количества вовлеченных фиктивных сотрудников.
Кроме того, уголовное дело за фиктивное трудоустройство, включая мошенническую эмиратизацию, может быть возбуждено по запросу министра человеческих ресурсов и эмиратизации или его представителя.
Компаниям, предоставляющим услугу “Emirates ID быстро и дешево” следует подумать о смене бизнес-модели.
‼️Конференция Wealth&Relocation Expo уже совсем скоро‼️
📍 4 ноября 2024 года, Лимассол, Кипр
ВАЖНО! Если вы еще не успели зарегистрироваться — поспешите, количество билетов ограничено!
Что вас ждет:
🔝 Выставка: 20+ ведущих мировых компаний
⭐️ Конференция: 20+ лучших экспертов
🤝 Нетворкинг: участники 20 стран в одном месте
Среди спикеров:
🇨🇭 Natalia Debrot, Henley & Partners, Switzerland
🇨🇾 Fanos Pavlou, Eurofast Global, Cyprus
🇺🇸 Vitaly Modlo, Daniel Ryan, CMB Regional Centers, USA
🇬🇧 Dmitry Zapol, IFC Consultants, UK
🇨🇭 Sergey Bezborodov, Angles, Switzerland
🇮🇹 Giulia Cipollini, Withers Worldwide, Italy
🇵🇹 Ana Castro Gonçalves, Caiado Guerreiro, Portugal
🇱🇺 Alexander Tkachenko, VNX, Luxembourg
❗️Почему нужно участвовать:
Wealth&Relocation Expo — это уникальная возможность получить актуальные знания, встретить ведущих специалистов отрасли и создать новые деловые связи, которые могут быть полезны для вашего бизнеса и личных активов.
➡️РЕГИСТРАЦИЯ⬅️
📍 4 ноября 2024 года, Лимассол, Кипр
ВАЖНО! Если вы еще не успели зарегистрироваться — поспешите, количество билетов ограничено!
Что вас ждет:
🔝 Выставка: 20+ ведущих мировых компаний
⭐️ Конференция: 20+ лучших экспертов
🤝 Нетворкинг: участники 20 стран в одном месте
Среди спикеров:
🇨🇭 Natalia Debrot, Henley & Partners, Switzerland
🇨🇾 Fanos Pavlou, Eurofast Global, Cyprus
🇺🇸 Vitaly Modlo, Daniel Ryan, CMB Regional Centers, USA
🇬🇧 Dmitry Zapol, IFC Consultants, UK
🇨🇭 Sergey Bezborodov, Angles, Switzerland
🇮🇹 Giulia Cipollini, Withers Worldwide, Italy
🇵🇹 Ana Castro Gonçalves, Caiado Guerreiro, Portugal
🇱🇺 Alexander Tkachenko, VNX, Luxembourg
❗️Почему нужно участвовать:
Wealth&Relocation Expo — это уникальная возможность получить актуальные знания, встретить ведущих специалистов отрасли и создать новые деловые связи, которые могут быть полезны для вашего бизнеса и личных активов.
➡️РЕГИСТРАЦИЯ⬅️
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️LAST CALL❗️
Международная конференция
Wealth & Relocation Expo
🗓 4 ноября 2024
📍Лимасол, ParkLane Hotel.
Приглашаем участников нашего канала на профессиональную, масштабную и эффективную конференцию на Кипре.
Ключевые темы:
▪️ релокация состоятельных людей
▪️релокация бизнеса и активов
▪️налоговое планирование и финансовые стратегии при релокации
▪️современные тенденции и возможности при релокации
Что вас ждет:
🔥 Топовые специалисты индустрии из Британии, Швейцарии, США, Люксембурга и других стран
🔥 Участники из 20 стран
🔥 Эффективный нетворкинг
🔥 Качественные бизнес-контакты для генерации будущих доходов.
Последние два дня - билеты со скидкой €200!
РЕГИСТРАЦИЯ ➡️ https://wealthrelocation.com
Международная конференция
Wealth & Relocation Expo
🗓 4 ноября 2024
📍Лимасол, ParkLane Hotel.
Приглашаем участников нашего канала на профессиональную, масштабную и эффективную конференцию на Кипре.
Ключевые темы:
▪️ релокация состоятельных людей
▪️релокация бизнеса и активов
▪️налоговое планирование и финансовые стратегии при релокации
▪️современные тенденции и возможности при релокации
Что вас ждет:
🔥 Топовые специалисты индустрии из Британии, Швейцарии, США, Люксембурга и других стран
🔥 Участники из 20 стран
🔥 Эффективный нетворкинг
🔥 Качественные бизнес-контакты для генерации будущих доходов.
Последние два дня - билеты со скидкой €200!
РЕГИСТРАЦИЯ ➡️ https://wealthrelocation.com