Литва ужесточает надзор за криптовалютными компаниями

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.

Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма», они также учитывают предварительные руководящие указания по цифровым активам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Согласно разработанным правилам:

- Криптовалютные биржи и компании должны идентифицировать личность клиента в случае, если он осуществляет транзакцию на сумму более 1 тысячи евро;

- При проведении операции на сумму более 15 тысяч евро компании обязаны отправить соответствующее уведомление в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями;

- Организаторы ICO также будут обязаны устанавливать личность клиентов, если они осуществляли операции на сумму 3 тысячи евро и выше;

- Проводить сделки по обмену криптовалют имеют право лишь компании, зарегистрированные в Реестровом центре.

Вышеуказанные требования будут применяться не только к операциям по обмену криптовалют на фиатные валюты и обратно, но и к операциям по обмену криптовалют на криптовалюты.

Напомним, что FATF опубликует окончательный текст рекомендаций для регулирования деятельности криптовалютных компаний 21 июня. Скорее всего, предложенное странам-участницам FATF регулирование будет схоже с тем, которое утвердил Кабинет министров Литвы.

Источник

#криптовалюты #регулирование #Литва