​​⏰⏰⏰

✅ Уволенные сотрудники #Bitmain создадут финансовую платформу для криптовалют
🔷 Бывшие сотрудники майнингового гиганта #Bitmain, занимавшиеся в компании разработками для протокола #BitcoinCash, намерены открыть стартап для предоставления крипто-финансовых услуг.
🔷 Два анонимных источника сообщили информационному порталу #CoinDesk, что учредителями нового предприятия, вероятно станут те, кто попал под масштабное сокращение в 2018 году. Источники также сообщили, что новая компания будет предоставлять кастодиальные услуги для криптоактивов, создаст внебиржевую торговую площадку (#ОТС) и займется кредитованием с использованием цифровых валют.

✅ Тайвань планирует ввести регулирование для предложений токенов-акций.
🔷Комиссия по финансовому надзору (#FSC) Тайваня рассматривает возможность введения регуляторных правил для предложений токенов-акций (#STO).

✅ #Chainalysis: «мы не собираем личную информацию клиентов бирж»
🔷 Аналитическая компания #Chainalysis раскрывает политику в отношении данных пользователей на фоне обвинений #Coinbase.
@A_ZCrypto

​​🔥🔥🔥🔥

⚜️Майнеры добыли 85% монет BTC⚜️

🔷 Уже сейчас майнинг-пулы смогли добыть 85% от общего предельного объёма биткоинов. В четверг, 1 августа, был добыт 17 850 000-ый биткоин. В итоге осталось получить еще 3,15 млн монет. Майнеры должны завершить добычу примерно через 120 лет к 2140 году.

💬 Hа сегодняшний день 17,85 млн человек могут владеть целым биткоином

🔷 Часть монет навсегда утрачена, поэтому реальное количество #BTC, находящегося под чьим-либо контролем, существенно меньше 17 850 000. Ещё в 2017 году аналитическая компания #Chainalysis провела исследование, в ходе которого было установлено, что утраченными навсегда могут считаться до 4 млн биткоинов.

💬 Идея ограниченного количества поставок монет была выдвинута легендарным создателем биткоина Сатоши Накамото. Лимит на добычу позволит обеспечить дефицит BTC и поддерживать высокий спрос на крупнейшую цифровую валюту

🔷 Также необходимо помнить, что в мае 2020 года награда биткоин-майнеров сократится в два раза, что приведёт к общему снижению объёма добычи монет. Некоторые сторонники #BTC уверены, что #халвинг спровоцирует взлёт биткоина до $55 000.👁
👉 @A_ZCrypto📌

Chainalysis представил оповещения в реальном времени о подозрительных транзакциях

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis представил систему оповещений в реальном времени – Chainalysis KYT, которая информирует пользователя о подозрительных транзакциях по 15 криптовалютам.

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) – первая в мире система для мониторинга криптовалютных транзакций и обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) в реальном времени.

По словам разработчиков, система, в первую очередь, ориентирована на криптовалютные компании и финансовые учреждения и позволяет им снизить регуляторные и репутационные риски. Клиенты Chainalysis сами могут настраивать уведомления, изменяя параметры рисков в соответствии с собственными потребностями.

«Когда речь заходит о работе с находящимися под санкциями лицами, средствами, полученными от хакерских атак, рынками даркнета и прочей незаконной активностью, на счету каждая минута. Именно поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые и дающие основания для действий уведомления, чтобы помочь нашим клиентам сгладить риски при взаимодействии с криптовалютами», – заявил вице-президент Chainalysis Джон Демпси.

KYT-уведомления доступны для всех 15 криптовалют, с которыми работает Chainalysis, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, а также стейблкоины и ERC20-токены, например, DAI и Tether.

Источник

#криптовалюты #мониторинг #AML #Chainalysis

​​⚜️PlusToken ликвидировала 25 000 BTC, осталось ещё 20 000 BTC⚜️
#A_ZCrypto 👇

Цена биткоина просела почти на 50% по отношению к годовому максимуму, достигнутому в конце июня. И, во многом это было связано с активной деятельностью PlusToken, которая стимулировала спрос на BTC

🔷 Аналитики #Chainalysis оценивают сумму ликвидированных из крипто-пирамиды PlusToken активов в 25 000 #BTC. Ещё 20 000 #BTC, по их словам, остаются в распоряжении злоумышленников; эти средства распределены по более чем 8 700 адресам. Инвестиции пользователей также привлекались в #Ethereum и других криптовалютах. Об этом мы писали в прошлом посте.

Давление, оказываемое на рынок продажей биткоинов $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken, вероятно, будет сохраняться в обозримом будущем

🔷 Аналитики отмечают, что значительная часть транзакций схемы была пропущена через сервисы-миксеры, из-за чего установить истинного владельца таких средств, как правило, не представляется возможным. #Chainalysis подозревают, что внебиржевые торговые платформы, где сделки проходят напрямую между пользователями, помогают отмывать преступные доходы и выводить их через биржи, имеющие китайское происхождение, например #Huobi

Определённо следует рассматривать этот фактор, когда вы думаете над тем, куда пойдёт цена, по крайней мере в краткосрочной перспективе, – заявила старший экономист Chainalysis. – Согласно результатам нашего исследования, может продолжиться направленное давление вниз

🔸 Ранее основатель компании по управлению цифровыми активами Ikigai Asset Management выразил мнение о том, что без негативного воздействия PlusToken и ей подобных схем биткоин мог бы торговаться существенно выше своих текущих значений. 👁
👉 @A_ZCrypto📌

​​⚜️Преступники отмыли $2,8 млрд в Bitcoin в 2019 году⚜️
#A_ZCrypto 👇

🔷 В прошлом году на криптобиржи преступники отправили #Bitcoin на сумму по меньшей мере в $2,8 млрд, утверждает аналитическая фирма #Chainalysis. Эксперты считают, что большая часть из этих средств была переведена на две торговые площадки — #Binance (27,5%) и #Huobi (24,7%)

💬 Доля вывода нелегальной криптовалюты постепенно росла в течение 2019 года. Мы отследили $2,8 млрд, которые были связаны с криминалом и переведены на биржи, — говорится в исследовании компании

🔷 По словам специалистов #Chainalysis, крупные счета, вероятнее всего, принадлежат внебиржевым брокерам. В исследовании утверждается, что такие счета зачастую связывают с биржами, хотя это не так. На внебиржевом рынке бывают ослаблены меры идентификации клиентов, этим пользуются преступники, считают эксперты.

Аналитики выяснили. что 75% незаконных активов на Binance и Huobi было получено лишь 810 счетами. В общей сложности с криминальной деятельностью связано около 300 тыс. счетов

🔷 Из 100 внебиржевых брокеров, которые предоставляют услуги отмывания денег, 70 сотрудничают с #Huobi. Речь идет о «чрезвычайно активных» трейдерах, которые начали получать все больше средств с конца 2017 года, но в этом году их активность выросла в разы.

Cтратег-аналитик Европола Жерек Якубчек сообщил, что транзакции в сети Monero практически невозможно отследить. При этом операции с Bitcoin и Ethereum, даже пропущенные через «миксер», отследить реально

👉 @A_ZCrypto 👁

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️Взлом Coincheck похитили $543 млн⚜️

B последние три года преступники переводили средства на биржи, проводя транзакции через сервисы-миксеры. В этих целях хакеры использовали торговые площадки в 70%

🔷 В прошлом году количество крупных взломов криптовалютных бирж удвоилось, однако сумма потерь оказалась меньше, чем годом ранее, говорится в отчете #Chainalysis. Аналитики выяснили, что в 2019 г. произошло 11 успешных хакерских атак на торговые площадки, всего преступникам удалось похитить цифровые деньги на сумму в $282,6 млн.

В 2019 сумма потерь торговых площадок сократилась, больше всего похитили с Coinbene — $105 млн

🔷 Специалисты подчеркнули, что в отчете не считались случаи взлома платежных компаний, инвестиционных платформ, электронных кошельков и так далее. Chainalysis изучила только атаки на криптобиржи с использованием технических уязвимостей или кражи средств за счет социальной инженерии. Мошеннические действия или ошибки самих компаний в список не вошли

Самый крупный взлом 2019 г. — похищение криптовалюты на сумму в $105 млн с площадки Coinbene. Также серьезным атакам подверглись Upbit ($49 млн), Binance ($40 млн) и BITPoint ($32 млн)

🔷 По информации #Chainalysis, в прошлом году в среднем хакеры украли по $26 млн, а в 2018 г. — по $146 млн. Тогда самым крупным взломом стала атака на платформу #Coincheck, с которой была похищена #криптовалюта на сумму в $534 млн. 🔵
👉 @A_ZCrypto📌

​​🔥🔥🔥🔥🔥

⚜️Chainalysis опубликовала, как северокорейские хакеры взломали крипто-биржу DragonEx⚜️

Известная хакерская команда Lazarus Group, которая якобы работает на правительство Северной Кореи, стоит за взломом криптовалютной биржи DragonEx

🔷 В новом отчете аналитической фирмы #Chainalysis говорится, что северокорейские киберпреступники которые якобы работают на правительство, с большой долей вероятности ответственны за прошлогодний взлом сингапурской биржи криптовалют #DragonEx

DragonEx была взломана в марте 2019 года. Тогда биржа заявила, что хакерам удалось похитить криптовалюту, принадлежащую как ей самой, так и ее пользователям

🔷 3а атакой стояла #LazarusGroup. Хакерская группировка создала фиктивную компанию для продвижения автоматизированного торгового бота, включив в эту схему фейковый веб-сайт и сотрудников с правдоподобными профилями в социальных сетях, и связалась с ключевыми представителями #DragonEx

Сотрудники DragonEx скачали бесплатную пробную версию предложенного им программного обеспечения, таким образом открыв хакерам доступ к своим компьютерам. В результате с биржи было украдено около $7 млн в биткоинах, XRP, Litecoin и других криптовалютах

🔷 #Lazarus подсунула бирже фейкового торгового бота под названием #Worldbitbot, предложив опробовать его. В загруженном сотрудниками файле содержалось вредоносное ПО, которое предоставило хакерам доступ к их устройствам. Затем они быстро перевели криптовалюту на свои кошельки.

Хотя взлом DragonEx был на относительно небольшую сумму, он примечателен тем, что именно пришлось проделать Lazarus Group для проникновения в системы биржи

🔷 В отчете #Chainalysis сообщается, что для обналичивания средств группа усовершенствовала свои методы. Ранее #Lazarus от 12 до 18 месяцев держала средства в кошельках, а затем переводила их на биржи, которые не использовали процедуру #KYC. Но растущее число платформ, проводящих идентификацию пользователей, заставило их сменить тактику.

Взлом DragonEx демонстрирует глубокое понимание криптовалютной экосистемы, необходимое для того, чтобы успешно выдавать себя за её полноправных участников

🔷 Теперь #Lazarus применяет различные методы, включая перевод средств посредникам и использование ориентированных на конфиденциальность кошельков с протоколом #CoinJoin (это позволяет скрыть источник поступления средств). Также ускорились сроки обналичивания и почти все украденные средства были обналичены в течение двух месяцев.

По мнению аналитиков, Lazarus отличаются от других хакерских группировок, так как ими движут преимущественно финансовые стимулы, тогда как остальные ещё обычно пытаются в процессе посеять хаос

👉 @A_ZCrypto📌

Разработчики миксера Tornado Cash провели масштабную церемонию доверенной установки на 1114 человек.

#миксер
#TornadoCash
#Chainalysis

​​⚜️PlusToken 789 534 ETH⚜️
#A_ZCrypto 👇

Сервис Whale Alert зафиксировал перемещение 789 534 ETH на сумму $187 млн с кошельков пирамиды PlusToken

🔷 Специалисты компании #Chainalysis сообщают, что #PlusToken оказывает негативное влияние на цену #Bitcoin и на всю криптоиндустрию в целом. В марте основатели пирамиды перевели более 11 000 #BTC в миксеры. После этого компания #OXTResearch сообщила, что в данных сервисах зависли 37 725 #BTC, принадлежащие компании #PlusToken

По информации портала Etherscan, деньги были переведены на неизвестный адрес с ярлыком Plus Token Ponzi 2

🔷 #PlusToken стал одним из самых крупных мошеннических криптопроектов. Кошелек был запущен два года назад и смог просуществовать 14 месяцев. Инвесторам обещали ежемесячные выплаты в размере от 6% до 19% от инвестированной суммы, а также внушительные бонусы за привлечение новых клиентов.

Потери пользователей данной платформы оцениваются в $3 млрд. Полиция Китая арестовала 6 человек, причастных к организации данной схемы

👉@A_ZCrypto📌

​​⚜️Amazon vs Bitcoin⚜️
#A_ZCrypto 👇

Состояние главы Amazon достигло $171,6 млрд, это больше, чем рыночная капитализация первой криптовалюты

🔷 Глава #Amazon Джефф Безос теперь может выкупить все находящиеся в обращении биткоины. Состояние Безоса достигло $171,6 млрд, тогда как общая капитализация криптовалюты на данный момент составляет $169,8 млрд.

Стоимость компании Amazon достигла нового исторического максимума на фоне массового закрытия оффлайн-магазинов из-за распространения COVID-19

🔷 Сейчас цена #Bitcoin составляет $9195, всего в обращении на данный момент 18 420 643 #BTC. При этом еще в 2018 г. аналитики #Chainalysis выяснили, что доступ к #BTC на сумму в $20 млрд утрачен навсегда.

Многие пользователи теряют приватные ключи, поэтому не могут получить доступ к своим цифровым деньгам

🔷 В последние пять лет #биткоин обошел по доходности ведущие мировые индексы. За этот период вложения в криптовалюту могли принести свыше 3400% прибыли. В то же время значение #NASDAQ выросло на 96%. #S&P500 показал доходность в 46%, а #DowJones — 42%. 🔵

👉@A_ZCrypto📌

​​⚜️The New York Times пообщались с причастными к взлому Twitter хакерами⚜️
#A_ZCrypto 👇

🔷 Журналистам #TheNewYorkTimes удалось пообщаться с хакерами, связанными с произошедшей на этой неделе атакой на #Twitter. В распоряжении издания оказался скриншот, на котором оказалось зафиксировано начало истории. Пользователь #Discord под ником #Kirk отправил своему знакомому #lol сообщение: 💬 «Йоу, бро. Я работаю над Twitter. Никому это не показывай. Серьезно».

🔷 После этого он продемонстрировал, что может взять под свой контроль особо ценные аккаунты. Изначально #lol не поверил этим словам; как выяснилось, зря. #Kirk действительно имел доступ к аккаунтам Барака Обамы, Джо Байдена, Илона Маска и прочих знаменитостей.

Пока официальный разбор ситуации только начинается, четыре участника схемы согласились поделиться с The New York Times логами и скриншотами, проливающими свет на их действия до и после атаки

🔷 Как удалось выяснить в ходе интервью, атака не была организована каким-то государством или изощрённой группой хакеров. Ее провела группа молодых парней, один из которых говорит, что живет с матерью. Они познакомились друг с другом благодаря пристрастию к владению ранними или необычными именами пользователей, в частности состоящими из одной буквы или цифры, например #y или #6, – пишет #TheNewYorkTimes

Журналисты заявляют, что убедились в причастности четверых хакеров к схеме, сопоставив данные в социальных сетях с криптовалютными адресами, использовавшимися при осуществлении атаки

🔷 Центральной фигурой во всей операции является #Kirk. Именно он занимался переводами криптовалюты, удалось выяснить #TheNewYorkTimes с помощью аналитической фирмы #Chainalysis. Тем не менее, его личность и мотивация остаются загадкой, как и вопрос о том, предоставлял ли он доступ к инструментам управления #Twitter кому-либо еще.

lol и другой хакер под ником ever so anxious надеются, что, поделившись информацией о своем участии в схеме, они смогут доказать, что в день атаки получали доступ только к малоизвестным аккаунтам и не стали работать с Kirk, когда он решил увеличить масштабы

🔷 Я просто хотел рассказать вам свою историю, потому что думаю, что вы сможете прояснить некоторые моменты касаемо меня и #EverSoAnxious, – написал #lol в #Discord. Туда же он отправил историю переписки с #Kirk. #lol» отказался раскрывать свою реальную личность, лишь заявив, что проживает на западном побережье США и ему за двадцать. #EverSoAnxious девятнадцать. Он живет на юге Англии с матерью.

Следователи сообщили, что раскрытая хакерами информация согласуется с имеющимися у них сведениями, в частности о роли в схеме Kirk

👉@A_ZCrypto👁