​​❗️#Scam

И снова фейковые команды: попался проект TWECRYPTO

Скамеры решили не заморачиваться и взяли фото реальных пользователей соцсетей, слегка изменив их имена. Так, Ameziane потерял букву и стал Meziane, а Raouf переименовался в Abderraouf. Будьте бдительны!

И чтобы не заканчивать на негативе предлагаем почитать статью Forbes о будущем криптовалют и ICO. Особенно ту ее часть, где речь идет про Gartner Hype Cycle: http://www.forbes.ru/tehnologii/366221-est-li-zhizn-posle-haypa-mnenie-analitikov-o-tehnologiyah-blokcheyna

​​❗️#Scam

Снова фейковая команда: берегитесь FHZTrading

Скамеры ничему не учатся и опять берут фотки "команды" с общедоступных стоков. Очередной такой проект попался на BTCTalk - там разместили ссылки на эти стоковые фотографии:

BOUDEWIJN = STOCK IMAGE
https://stockfresh.com/image/4282814/smiling-african-doctor-isolated-on-white
FRANK = STOCK IMAGE
https://stockfresh.com/image/5092354/i-am-here-to-help-you
Margo = STOCK PHOTO
https://es.stockfresh.com/image/4849122/casual-young-woman-posing-over-white
Stan = STOCK PHOTO
https://www.shutterstock.com/image-photo/smiling-senior-businessman-holding-his-hands-227729560?src=8YL4Z82Re7C0pzv91ksogA-1-69

Ниже скриншот сайта, где эти же фейки представлены как "опытные разработчики".

​​#Scam #Жалоба #ICO

Подборка самых интересных скамов за последние недели: исчезновение средств из «холодного хранилища», суровые китайские копирайтеры и проблемы у WEX, опять

Рейтинг основывается на отзывах пользователей в сети, вернее, на предоставленных ими «уликах», однако каждый в праве давать проектам положительную или отрицательную оценку.

Novacoin – пользователи жалуются, что токены, хранящиеся на холодном кошельке, исчезли. Более того, из explorer исчезли все данные по транзакциям, кроме двух. Т.е. база данных была переписана. Одни говорят что это работа хакеров, а другие обвиняют основателей в том, что те просто украли весь капитал, переданный им на «холодное» хранение (а это ок 300к долл).
https://explorer.novaco.in/address/4L7MDVAW6h9MG6ZuvSZX2dr398TJy8XFZU
https://bitinfocharts.com/ru/novacoin/address/4L7MDVAW6h9MG6ZuvSZX2dr398TJy8XFZU

В этом же ключе опять вспомнили WEX, дескать у них с Novacoin одна контора. Даже называют имена: «Alexey Demidov (Balthazar) and Alexey Vlasov (Penek) - are developers of WEX.NZ», « Some Alexei - is Admin of WEX.NZ. He has telegram with name: "B T"», « WEX.NZ - is biggest fraudsters in a post-soviet area» и все в таком духе.

The Rock Trading опять в центре скандала – продолжается история с невыплатами ими средств пользователей. Но это в последнее время «бич» для всех бирж: на депозит средства принимают, а вот выплачивать обратно не хотят.

NEO Super – новый проект на блокчейне NEO. Или, как считают некоторые, выдающий себя за таковой. Дело в том, что их поймали на фейковой команде (фотки взяты с сайта по поиску работы), отсутствии кода на GitHub и скопированном WP. Правда представитель проекта сразу отмел все обвинения, сославшись на «некомпетентность копирайтера, который скор овсе исправит». Вопрос о том, почему никто не заметил, что копирайтер имена команды разработчиков «перепутал» оставлен без ответа. Вместо того, чтобы заменить имена, команда запустила баунти-кампанию по «отбеливанию» их имиджа.

Поступила жалоба на taptica.com – это рекламная сеть. Жалуются, что они не выплачивают вознаграждение в крипте за показы объявлений. Правда пока не ясно – это вина именно конторы или одного человека под ником Yoni.Shterling (+972-543551772). Официального ответа от компании пока нет, однако неофициально представители фирмы говорят что он никак не связан с taptica и занимается такой «самодеятельностью», обманывая пользователей. Продолжение следует…

✅ - Согласен, это всё скам/I am agree
❎ - Не согласен, может еще оправдаются /I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​#Scam #Жалоба #ICO

Приветствую крипто-энтузиастов, которые еще не превратились в крипто-пессимистов!

Негативные инфоповоды этого самого энтузиазма нам не добавляют, но все понимаем, что процесс очищения и урегулирования крипто-индустрии процесс закономерный и объективный. Терпим, надеемся и ждем, как говорится. А пока тихо рыдаем по ночам в подушку, под которой могли бы лежать доллары, если бы продали крипту год назад на пике. Ну а днем продолжаем клеймить скамеров, ведь обвал рынка в т.ч. на совести и этого контингента.

Предлагаем очередную подборку подозрительных проектов. Да, напомню, мы «скамерами» просто так никого не называем – все в руках комьюнити, которое голосует в канале @ICOGrievance. Вот наша «Великолепная четверка» по ноябрю:

Первый в нашем списке ноябрьских нарушителей крипто-порядка идет проект E-Scarlife («Цифровая жизнь со шрамом» чтоль?). Повод претензий – фейковая команда: фотки разрабов взяты с фото-стоков. Кстати, на момент публикации их сайт e-scarlife. com не отвечал.

Второй нарушитель имеет заковыристое название – Phardusnetwork, но причина для попадания к нам в рейтинг все та же – фейковая команда. Комьюнити обвиняет их в том, что фотки нереальные (не в смысле «нереально крутые», а просто фиктивные). На это команда ответила, что специально сохраняет имена, лица и личные данные своих разрабов анонимными, а на фотки, дескать, не смотрите. Как к этому относиться - решать сообществу.

Третий кандидат в скамеры имеет очень звучное для постсоветской аудитории название Voucher Coin (ваучеры? как в 90-е? Уверен, ностальгия по утраченным тогда деньгам подогреет интерес к их коину). Так или иначе, но этих «уважаемых» людей подловили на фейковой команде… Это, наверное, заразно – делать всем одни и те же ошибки в эпоху, когда дубликат изображения найти проще простого. Особенно порадовало то, что фото «спионерили» у курсов «Внутренний ребенок»…

Четвертый: ZEREX NETWORK – и, вы не поверите, поймались на фейковой команде. По крайней мере так их клеймят на BitcoinTalk вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5069966.0 Помимо личности СЕО Михаила Сафина у комьюнити есть обоснованные претензии к их WP и плагиату в промо-материалах.

Голосуем, не стесняемся – индустрия должна знать своих «героев»!
✅ - Согласен, это всё скам/I am agree
❎ - Не согласен, все они добропорядочные ребята /I am not agree
🆘 - Я пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​#Scam #Жалоба #ICO

Доброго времени суток, крипто-пессимисты! Аккурат под Старый Новый год крипта начала расти – ок, отметим себе в блокнотиках-склерозниках, что эта сфера живет по Юлианскому календарю

Но наш маленький канал – это доска «антипочета», потому перейдем к предупреждениям:

1. Raisex. Странная история с проектом Raisex. Ну т.е. ничего странного – команда деньги от инвесторов приняла, а потом оставила заявки на вывод токенов в состоянии pending и, конечно же, перестала отвечать в поддержке. Оказалось это уже второй «заход» Raisex – первый был осенью.

Неравнодушные люди начали ковырять эту тему, и выковыряли там некоего Salvo (Salvatore) Castagna и его жену Marianni Luisi. Они же являются основателями ранее «засветившихся» в махинациях проектов I Mobpay eu, I Mob me, юрлиц I Mob Ltd и Holaphone Ltd. То есть это уже серийные, эти самые… «крипто-предприниматели».

2. medica ai. Тут все привычно – фейковая команда. LING ZEMIN («директор») на самом деле художник Stephen King, а Gustave Tessier (тоже «директор», там полкоманды такие «директора») – это Dean Sprinddle. Оба они, правда, не знают что являются директорами проекта medica т.к. их фотки тиснули с сайтов по трудоустройству. Сейчас в нескольких ветках на BitcoinTalk идут разборки баунти-менеджеров со скептиками на эту тему.

3. socialremit. Та же тема – фейковые фотки. Точнее – «фейковая идентичность персоны». Некий «адвайзер» Grigory Wazin (надо полагать в «девичестве» Гриша Вазин) зачем-то пользуется фоткой Eugene Ramirez. Правда сайт конторы перестал отвечать, после того как народ стал об этом спрашивать разрабов. Однако все это есть в LinkedIN и на ICOBench, т.е. сравнить их аккаунты можно без труда.

Традиционное голосование в @ICOGrievance

И помните: не очистим крипто-индустрию силами самих энтузиастов, ее очистят другие – контроллеры зачистят всех, как махинаторов, так и ответственных участников рынка. Так что бдим и по мере сил изобличаем. А потом голосуем – так как ICOGrievance дает информацию, а не оценки. Как оценивать тот или иной проект решает комьюнити.
Проекты 1-3 – как мы их оценим?
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, они порядочные ребята / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

​​#ICO #Scam #Grievance

Всем привет! Мы редко постим новости об ICO, так как, собственно, редко происходят сами ICO. Но вот эта неделя выдалась очень результативной на предмет подозрительных исошек.

Так, с фейковыми командами «засветились» сразу три проекта – неужели хайп возвращается? Три (!) проекта за неделю – давно такого не было. Это XIO (Espacio Project), ALPHACUP и Bit-Paradise. Просто вбейте фотки в поиск и посмотрите похожие на стоках. Все изменения сводятся к обесцвечиванию портретов.

И в довершение всего рекомендуем почитать небольшое расследование пользователей о проекте BetKing вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5122856.0

Если с первыми тремя все более-менее ясно, то на голосование сегодня вынесем только вопрос BetKing – скам ли это? Не забываем голосовать, ведь не @ICOGrievance делает вывод, а вы – наши уважаемые читатели!

✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, это не скам / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

Я правильно понимаю, что Криптериум все никак не выпустит свои карточки, несмотря на обещания и истерики основателей этого недокриптобанка?

https://twitter.com/FightingFrauds/status/1113770186413346816?s=19

​​#ICO #Scam #Grievance

Еженедельный скам-отчет: два подозрительных ICO и целый немецкий банк 😱

Как ваше ничего? Китайцы там грозятся весь майнинг запретить до 2021 года, но крипта вопреки этому потихоньку растет на биржах. Странно. Неужели среди украинских чиновников началась паника из-за возможно поражения Порошенко П. и они конвертируют коррупционные доходы в крипту? Ставки на это принимаются до 21 апреля.

Но вернемся к теме скама, а теории крипто-заговоров оставим для другой аудитории. Итак, в поле зрения @ICOGrievance на этой неделе попали три проекта:

1) PENCHAT TOKEN – появились жалобщики на этот проект. Год назад они засветились с фейковой командой. Основатели стартапа тогда путались в показаниях по роли некой Луизы Барнсли (она же Джоанна Питкин), комьюнити-менеджер. Только мне вспомнился фильм «Мистер Питкин в тылу врага»? Там же (не в фильме – в команде) есть некая Маргарет Фадлика с фоткой Йоханы Маргаретха из Индии. Плюс домен созданный за день до ICO и прочие мелочи.

И вот сейчас "инвесторы" начали интересоваться, а где же их деньги? Вовремя, чё… Короче, онлайн-исследователи нарыли, что «Йохана» вроде как парень из Нигерии с ником Bigsanjo, который стоял за некоторыми другими схемами "быстрого заработка". Его навар с этого фейкового ICO составил 338 ETH.

2) Maincoin.money – похожая история, но посвежее. «Глава департамента безопасности» там некий Павел Кратиров из Нижнего Новгорода. По удивительному совпадению, в том же городе и с таким же лицом (близнец?) живет некий Виктор Лавренюк. «Автомайн Инвестфонд» обещает доход 2% в день. Звучит как финансовая пирамида. Правда некоторые пишут в стиле «плевать что фейки, главное что платят до сих пор». Ну да, все "пирамиды" платят. Поначалу…

3) WEG Bank – на просторах BitcoinTalk уже месяц идет дискуссия скам ли это. Дело в том, что юрлицо в Германии есть, но самого банка нет. Вернее нет реальных атрибутов банка: помещения, резервов, сотрудников, клиентов. Есть только юрлицо, которое выступает «партнером» у разных крипто-проектов, поддерживает сервис TokenPay. В сети их обвиняют в связях с Банком Agora. Но вот загвоздка – юрлицо-то сущесвует, проходит аудит немецких налоговиков и пока не закрывается. То есть прямых доказательств, что они скам – нет. Но нет и доказательств обратного т.к. банк без клиентов это странно. Короче, наблюдаем за этим крипто-сериалом дальше…

И помните, @ICOGrievance не вешает ярлыки – канал лишь дает информацию по итогу мониторинга, ведь предупрежден – значит вооружен! Но выводы призываем делать самостоятельно.

🤔 Много раз мы видели в инстаграммах сколковских дурачков Маркова и Горбунова, как они путешествуют по миру в лакшери самолетиках, якобы, "договариваясь о партнерствах" для их фейкового скам-криптобанка Криптериум. Удовольствие это дорогое, не всякий олигарх может себе позволить летать в небольшом самолете, который зафрахтован на частный рейс. Стоимость такого полета - от 15 до 30 тыс евро. Откуда же такое бабло? Все просто: как только крипто рынок начинает расти, можно видеть как Марков миллионами продает токены Криптериума, которые по странному недоразумению чего то все еще стоят. Вот одна из таких проводок: https://twitter.com/FightingFrauds/status/1128645753428168704

Еще один SCAM. проект Payany.io как только на контракт (Это у них кстати обычные кошельки ) заходят средства они сразу их переводят на другие кошельки.
https://youtu.be/fz5u5KAafXY

Полный разбор скама DPT
https://youtu.be/kBrY1eTuNkI

#Wattson #SCAM #PuzzleCapital
🔞Два весельчака на видео, не просто криптоэнтузиасты и любители кокса, но и знаменитые кидалы из ОПГ майнинг шараги Wattson наслаждающиеся своей безнаказанностью. В их портфолио среди прочего 400 пострадавших и 1 млрд ущерба по уголовному делу о краже электричества №11901460225000239 и краже оборудования клиентов Wattson.
Ремезов Сергей Леонидович - креативный директор Ваттсон
Абелян Ваагн (Ваган) Мартикович (активный гей справа) - учредитель Wattson (ООО "СТБ") и главный по сбору инвестиций из Puzzle Capital

​​⚜️Binance DEX x Binance Coin x WazirX⚜️
#A_ZCrypto 👇

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао в прямом эфире на Periscope заявил, что в этом году стоимость листинга на децентрализованной бирже Binance DEX, которая работает на Binance Chain, будет составлять около $100 000

🔷 По словам Чжао, такая внушительная плата направлена на борьбу со «спам-проектами», которыми наполнена криптоиндустрия: «Мы уменьшаем количество #SPAM или #SCAM проектов. Мы также вводим процесс голосования валидаторов для листинга на #DEX. Я думаю, что плата, вероятно, будет близка к $100 000, так что посмотрим, но она будет меняться со временем».

Kоманда Binance сосредоточена на расширении пропускной способности децентрализованной биржи, а не на добавлении новых функций

🔷 На данный момент #Binance #DEX может справиться с текущими объемами на #Binance_com. Разработчики продолжают улучшать #DEX, чтобы она могла поддерживать пропускную способность централизованной биржи.

🔷 За неделю курс токена биржи #Binance (#BNB) вырос на 25%, #альткоин подорожал на 11% и теперь торгуется на отметке в $22. Суточный объем торгов активом увеличился на 60%, до $504 млн.

Последним драйвером роста цены токена может быть его добавление на платформу Binance Futures

🔷 10 февраля в 11:00 по московскому времени откроются торги в паре #BNB/#USDT с кредитным плечом до 50х, о чем биржа сообщила на своем официальном сайте #Binance_com

Другой причиной увеличения стоимости альткоина, предположительно, является недавнее IEO Binance

🔷 Биржа добавила #токен #WazirX (#WRX), который подорожал на 550% по сравнению с ценой первичного предложения. Для участия в таких программах необходимо держать токен #BNB

🔷 #Binance добавила возможность привязать к своему аккаунту карту #Visa. Благодаря этому пользователи биржи смогут напрямую покупать #Bitcoin, #Ethereum, #XRP и #BinanceСoin за ₽убли.
👉 @A_ZCrypto📌

🤔🤮🦠 Новый скам от выходцев из Crypterium, но также связанный с другими скамерами из Latoken и IcoBOX, которые находятся в розыске в связи с наложенными миллионными штрафами и выдвинутыми против них SEC обвинениями в сборе денег на нелегальные ICO и кидалово инвесторей 🤭 Новый скам называется Bridgecoin, подробнее в треде на Твитере https://twitter.com/fightingfrauds/status/1253422868387389443 Новое скамерское IEO будет проводиться на «бирже» Shortex, которая связана с ублюдками из Латокен (это их попытка раскрутить новую биржу, свою то засрали уже давно скамами совершенно лоховыми)! Короче, будьте бдительны: скамеры постоянно меняют кожу и вылезают под новыми лейблами по новой грабить нубов 🤮😷

​По всем телеграм - каналам прокатилась новость о том, что партнеры Free TON MerkleTree.capital, получившие ~128.000 TON Crystal, не выходят на связь/скаманулись
Очень запоздалая реакция, мы еще несколько месяцев назад подготовили KPI отчет, где об этом говорили.
п.с: Фонд обещал интеграцию TON Crystal на разные биржи, однако получив токены, их попросту обналичили, на этом работа в рамках партнерства завершилась.
Интересен тот факт, что это уже второй фактически скам от одних и тех же заявителей.
#scam