❗️ #Scam #Жалоба #Grievance

Сейчас активно пиарят btc_banker_bot. это скам, будьте внимательнее. потеряете деньги.



✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️#Grievance #Жалоба

Freewallet – начали лочить крупные активы. Если вы вносите большое количество крипты, то они будут блокировать ваш кошелек и запрашивать новую информацию, и так бесконечно. Так зависла сотня XMR. Как вернуть средства не знаю. Мошенники!


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #ICO #Grievance #Жалоба #Scam

GreenWorld Farm – скам?

Вы вроде еще не постили. На BitcoinTalk разоблачили команду ICO. Вернее, скам-ICO без команды – фейковые фотки после обсуждения юзеров на форуме убрали с сайта. Пусть народ знает.

Ветка обсуждения: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4429445.0

Суть проблемы:
So, basically, GreenWorld Farm ICO is most likely a scam. After researching their team, i couldn't find anything, which gave me the idea that these are just fake identities and stolen pictures, their entire team. For example, their so-called Co-founder (CTO) Nathanael Badmus is actually a guy with the name of Samuel Olatunji. The picture is stolen from spillednews.com


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #Scam #Grievance #ICO #Жалоба #Фишинг

SCAM ALERT!

Появился фишинговый сайт и телеграмм-канал под видом CryptoPolice!
Сайт выглядит практически идентично настоящему, разница лишь в том, что мошенники уже предлагают возможность купить токены. Обратите внимание, что фейковый сайт cryptopoliceico.com и телеграмм канал https://t.me/joinchat/AAAAAEk-4JKc0gE3kH_MlA .Они никак не связаны с командой CryptoPolice.

От админа: Мы связались с представителя проекта CryptoPolice. Они подтвердили информацию, что «хулиганы уже подстроились» и запустили фейковый сайт. Более того, они сами распространяют эту информацию, чтобы предостеречь подписчиков.

Напоминаем, в сфере ICO практически нет регулирования, и если вы отправите свои средства не туда, то вам вряд ли удастся их вернуть. Потому всегда (!) перепроверяйте адреса кошельков и сайтов, а главное всегда будьте бдительны.

​​❗️ #Grievance #Scam #Жалоба

Внимание: фейковые рассылки с BitcoinTalk

Нам сообщают о том, что участникам форума BitcoinTalk массово начали приходить письма с домена yahoo (например, bitcointalk_mail@yahoo.com). Там пишут чаще всего про airdrop и прочие «новости сообщества». За этой фейковой рассылкой торчат уши проекта Hydro, т.к. именно эти токены чаще всего обещают раздать от имени BitcoinTalk. Или, возможно, некий баунтер перестарался и подставил разработчиков. Как бы то ни было – эти письма не от BitcoinTalk, потому переходить по ссылкам оттуда не рекомендуется.


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #Grievance #Жалоба #Scam


Команда ZantePay поймалась на копировании чужих White Paper, а основатель проекта, как оказалось, уже арестовывался полицией

Нам пишут, что команда ZantePay, которая эксплуатирует заезженую тему "биткоин-карты" и сейчас проводит агрессивную баунти-кампанию, это скам. Аргументы: идея не просто была украдена у других, но даже с рерайтом они решили не заморачиваться и просто скопировали чужие тексты, вставив свое название. Скрины в качестве доказательства ниже.

Плюс ко всему, CEO основатель проекта - Mardo Soo уже успел засветиться в СМИ как фигурант очень интересного дела. Просто оставим фрагмент статьи о нем в оригинале:

"The Bay County Sheriff’s Office has arrested a second individual for violation of a Bay County Ordinance regarding the Peddlers Permit. Around eight Tuesday night, the BCSO was called to a home on Yellow Bluff Road in Panama City in reference to a suspicious person. The resident was complaining about a young man who was at her door attempting to sell children’s books.

The woman stated he had come to her door the day before and she had told him not to return. Contact was made with the man Mardo Soo on Tracy Drive, a few blocks from Yellow Bluff Road. The Deputy recognized Soo as the same man he had spoken with about the peddler’s ordinance just a few hours before at 5:30 p.m.

At that time, a resident of a home on Pacesetter Road had complained that Soo came to the house, opened a storm door to knock on the door to the home and then stood outside yelling until the homeowner answered the door.

The deputy had explained the guidelines of the permit to Soo, stressing the fact that, according to the ordinance, he would have to stop approaching homes thirty minutes before sundown.

Soo was found in violation of the Bay County Peddlers Permit Ordinance and was arrested and taken to the Bay County Jail."


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #Жалоба #Grievance #Scam

Пока ситуация с WEX продолжает развиваться в стиле «сенсации, скандалы, расследования», мы предлагаем всем желающим просто проверить активность кошельков этой компании. Ссылку на эти кошельки нам прислали подписчики:
Холодные кошельки биржи WEX.nz:

BTC
37HA84CXA9SbcjY7FSqujMGAFY7mNgKJSo
1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK
3DvkTWz88ekATjo6GqggTsKNJeQDX1f4ic
1NrqR6uivBNYtnteC4Bdz7JBRXbobhbRNu

LTC
LYBKboeyei4p5MTrGHtDyhg549pGEanhkp
LeL2tHRhthknc3AxXAQ7U1yTuQYLqCu8vf
LefpLAHxWmobcEQit1n6vgfRc5d1CvukN9

ETH
0x924b20c71e8f726e6f6a2ae19fe466e293a029c0
0x128015dd7b35495b45db250b47bdee885e5a428f
0x95cddecd01856aa896426bd1ee021d87f3a5c199
0xa32e317f86ba61e87083e3e39bebba3837697678

DASH
Xkxr281bnrVdntRLYZpcFW8GXiTzRPM7BL
Xs16SXtjBGAVGnTRTXr5qyXj4WNqfZ94Ut
Xvobpyfe2yNCciYHsCmHZDckMEppzpNxes

PPC
PR5KAV1aTkHuscQ6FmdGEM7abGwfAAWwr5

Нам также пишут, что крипта с этих кошельков продолжает «литься» на топовые биржи. Как и всегда, мы не даем оценок – все решают подписчики, децентрализовано. Итак, WEX это скам?


✅ - Согласен, это скам/I am agree
❎ - Не согласен/I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​❗️ #Grievance #Жалоба #Scam #Cybersecurity

Внимание, появился скам-аналог форума BitcoinTalk!

Вся крипто-тусовка вертится вокруг этого форума, и скамеры это знают. Не так давно был зафиксирован сайт-клон BitcoinTalk (ссылка на скрине, но переходить по ней, как вы понимаете, нельзя). Это уже всем известный и привычный фишинг - злоумышленники создают копию сайта, чтобы скопировать ваши логин/пароль и другие данные для входа на реальный BitcoinTalk. Таким образом они ваш аккаунт и взломают.

​​#Scam #Жалоба #ICO

Подборка самых интересных скамов за последние недели: исчезновение средств из «холодного хранилища», суровые китайские копирайтеры и проблемы у WEX, опять

Рейтинг основывается на отзывах пользователей в сети, вернее, на предоставленных ими «уликах», однако каждый в праве давать проектам положительную или отрицательную оценку.

Novacoin – пользователи жалуются, что токены, хранящиеся на холодном кошельке, исчезли. Более того, из explorer исчезли все данные по транзакциям, кроме двух. Т.е. база данных была переписана. Одни говорят что это работа хакеров, а другие обвиняют основателей в том, что те просто украли весь капитал, переданный им на «холодное» хранение (а это ок 300к долл).
https://explorer.novaco.in/address/4L7MDVAW6h9MG6ZuvSZX2dr398TJy8XFZU
https://bitinfocharts.com/ru/novacoin/address/4L7MDVAW6h9MG6ZuvSZX2dr398TJy8XFZU

В этом же ключе опять вспомнили WEX, дескать у них с Novacoin одна контора. Даже называют имена: «Alexey Demidov (Balthazar) and Alexey Vlasov (Penek) - are developers of WEX.NZ», « Some Alexei - is Admin of WEX.NZ. He has telegram with name: "B T"», « WEX.NZ - is biggest fraudsters in a post-soviet area» и все в таком духе.

The Rock Trading опять в центре скандала – продолжается история с невыплатами ими средств пользователей. Но это в последнее время «бич» для всех бирж: на депозит средства принимают, а вот выплачивать обратно не хотят.

NEO Super – новый проект на блокчейне NEO. Или, как считают некоторые, выдающий себя за таковой. Дело в том, что их поймали на фейковой команде (фотки взяты с сайта по поиску работы), отсутствии кода на GitHub и скопированном WP. Правда представитель проекта сразу отмел все обвинения, сославшись на «некомпетентность копирайтера, который скор овсе исправит». Вопрос о том, почему никто не заметил, что копирайтер имена команды разработчиков «перепутал» оставлен без ответа. Вместо того, чтобы заменить имена, команда запустила баунти-кампанию по «отбеливанию» их имиджа.

Поступила жалоба на taptica.com – это рекламная сеть. Жалуются, что они не выплачивают вознаграждение в крипте за показы объявлений. Правда пока не ясно – это вина именно конторы или одного человека под ником Yoni.Shterling (+972-543551772). Официального ответа от компании пока нет, однако неофициально представители фирмы говорят что он никак не связан с taptica и занимается такой «самодеятельностью», обманывая пользователей. Продолжение следует…

✅ - Согласен, это всё скам/I am agree
❎ - Не согласен, может еще оправдаются /I am not agree
🆘 - Я тоже пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​#Scam #Жалоба #ICO

Приветствую крипто-энтузиастов, которые еще не превратились в крипто-пессимистов!

Негативные инфоповоды этого самого энтузиазма нам не добавляют, но все понимаем, что процесс очищения и урегулирования крипто-индустрии процесс закономерный и объективный. Терпим, надеемся и ждем, как говорится. А пока тихо рыдаем по ночам в подушку, под которой могли бы лежать доллары, если бы продали крипту год назад на пике. Ну а днем продолжаем клеймить скамеров, ведь обвал рынка в т.ч. на совести и этого контингента.

Предлагаем очередную подборку подозрительных проектов. Да, напомню, мы «скамерами» просто так никого не называем – все в руках комьюнити, которое голосует в канале @ICOGrievance. Вот наша «Великолепная четверка» по ноябрю:

Первый в нашем списке ноябрьских нарушителей крипто-порядка идет проект E-Scarlife («Цифровая жизнь со шрамом» чтоль?). Повод претензий – фейковая команда: фотки разрабов взяты с фото-стоков. Кстати, на момент публикации их сайт e-scarlife. com не отвечал.

Второй нарушитель имеет заковыристое название – Phardusnetwork, но причина для попадания к нам в рейтинг все та же – фейковая команда. Комьюнити обвиняет их в том, что фотки нереальные (не в смысле «нереально крутые», а просто фиктивные). На это команда ответила, что специально сохраняет имена, лица и личные данные своих разрабов анонимными, а на фотки, дескать, не смотрите. Как к этому относиться - решать сообществу.

Третий кандидат в скамеры имеет очень звучное для постсоветской аудитории название Voucher Coin (ваучеры? как в 90-е? Уверен, ностальгия по утраченным тогда деньгам подогреет интерес к их коину). Так или иначе, но этих «уважаемых» людей подловили на фейковой команде… Это, наверное, заразно – делать всем одни и те же ошибки в эпоху, когда дубликат изображения найти проще простого. Особенно порадовало то, что фото «спионерили» у курсов «Внутренний ребенок»…

Четвертый: ZEREX NETWORK – и, вы не поверите, поймались на фейковой команде. По крайней мере так их клеймят на BitcoinTalk вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5069966.0 Помимо личности СЕО Михаила Сафина у комьюнити есть обоснованные претензии к их WP и плагиату в промо-материалах.

Голосуем, не стесняемся – индустрия должна знать своих «героев»!
✅ - Согласен, это всё скам/I am agree
❎ - Не согласен, все они добропорядочные ребята /I am not agree
🆘 - Я пострадавший!/I am a victim of this fraud!

​​#Scam #Жалоба #ICO

Доброго времени суток, крипто-пессимисты! Аккурат под Старый Новый год крипта начала расти – ок, отметим себе в блокнотиках-склерозниках, что эта сфера живет по Юлианскому календарю

Но наш маленький канал – это доска «антипочета», потому перейдем к предупреждениям:

1. Raisex. Странная история с проектом Raisex. Ну т.е. ничего странного – команда деньги от инвесторов приняла, а потом оставила заявки на вывод токенов в состоянии pending и, конечно же, перестала отвечать в поддержке. Оказалось это уже второй «заход» Raisex – первый был осенью.

Неравнодушные люди начали ковырять эту тему, и выковыряли там некоего Salvo (Salvatore) Castagna и его жену Marianni Luisi. Они же являются основателями ранее «засветившихся» в махинациях проектов I Mobpay eu, I Mob me, юрлиц I Mob Ltd и Holaphone Ltd. То есть это уже серийные, эти самые… «крипто-предприниматели».

2. medica ai. Тут все привычно – фейковая команда. LING ZEMIN («директор») на самом деле художник Stephen King, а Gustave Tessier (тоже «директор», там полкоманды такие «директора») – это Dean Sprinddle. Оба они, правда, не знают что являются директорами проекта medica т.к. их фотки тиснули с сайтов по трудоустройству. Сейчас в нескольких ветках на BitcoinTalk идут разборки баунти-менеджеров со скептиками на эту тему.

3. socialremit. Та же тема – фейковые фотки. Точнее – «фейковая идентичность персоны». Некий «адвайзер» Grigory Wazin (надо полагать в «девичестве» Гриша Вазин) зачем-то пользуется фоткой Eugene Ramirez. Правда сайт конторы перестал отвечать, после того как народ стал об этом спрашивать разрабов. Однако все это есть в LinkedIN и на ICOBench, т.е. сравнить их аккаунты можно без труда.

Традиционное голосование в @ICOGrievance

И помните: не очистим крипто-индустрию силами самих энтузиастов, ее очистят другие – контроллеры зачистят всех, как махинаторов, так и ответственных участников рынка. Так что бдим и по мере сил изобличаем. А потом голосуем – так как ICOGrievance дает информацию, а не оценки. Как оценивать тот или иной проект решает комьюнити.
Проекты 1-3 – как мы их оценим?
✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, они порядочные ребята / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

СкамОбзор: от «пустоты» до «гонконгской луны» один шаг или Что делать, если два предыдущих проекта «соскамились»? Правильно – запускать третий!
#Жалоба

Давно нам не поступали аргументированные жалобы на резонансные проекты, а сейчас вот такая поступила, да еще какая – проект, можно сказать, канонический, пошедший в учебники и памятки скамоловов. Даже кино на центральном ТВ о них уже сняли, но об этом чуть позже.

Итак, многие еще помнят проект Mark Space, который собрал ок. 22 млн долл. пару лет назад, но так до сих пор никакой конкретикой и не обросший. Ветка на BitcoinTalk умерла после обвинений форумчан в скаме. В телеге каналы тоже не так чтоб сильно живы, но команда делает регулярно апдейты по теме «мы все еще работаем, у нас ничего не получается, потому мы меняем концепцию». То есть продукта нет. Как нет и возврата фондов инвесторам…

Зато есть новый проект от той же команды – «Криптокарта To The Moon». Приведем ниже фрагмент их промо-рассылки, которую довольно массово стали распространять в телеге:

«Международная криптокарта TO THE MOON выпускается в юрисдикции Гонконга как Prepaid Сard (предоплаченная карта), одной из отличительных особенностей которой является отсутствие привязки к банковскому счету, т.е. нет счета – нет необходимости уведомления контролирующих органов. Стоимость выпуска карты на 3 года (MasterCard или UnionPay) - 120$».

Среди преимуществ указывается «невидимость для регуляторов и налоговых органов РФ», возможность накапливать крипту, «автоматическое пополнение», ввод и вывод крипты «минуя обменники и сомнительные операции» (криптокарта, специально созданная для обмана госорганов, надо полагать, не является «сомнительной»). Ну и там другое всякое разное. У их сайта и название характерное «ToTheMoon .game» - типа ввод/вывод средств на карту то джек-пот, а не гарантия?

Рассылка идет с профиля Vladislav Utushkin – это как раз участник очень известного в свое время прожекта, того самого Mark Space. И вот тут мы рекомендуем посмотреть киношку от «Вестей» где, в частности, говорится, что первый проект они запускали еще в 2014 году, но деньги кончились до его завершения, потому они решили запустить ICO в 2017 году. Мы видим, что деньги заканчиваются у них каждые три года. Наступил 2020 год, и что вы думаете? Правильно – появилась эта самая криптокарта To The Moon.

Но мы же не суд – решать вам, наши читатели. Смотреть с 10:10. https://www.vesti.ru/videos/show/vid/823284

@ICOGrievance – если не подписался, значит тебя уже обманули.
Мы не назойливые – постим раз в неделю. Собираем информацию, но выводы делаете вы сами.
Предупрежден – значит, вооружен!