​​#ICO #Scam #Grievance

Всем привет! Мы редко постим новости об ICO, так как, собственно, редко происходят сами ICO. Но вот эта неделя выдалась очень результативной на предмет подозрительных исошек.

Так, с фейковыми командами «засветились» сразу три проекта – неужели хайп возвращается? Три (!) проекта за неделю – давно такого не было. Это XIO (Espacio Project), ALPHACUP и Bit-Paradise. Просто вбейте фотки в поиск и посмотрите похожие на стоках. Все изменения сводятся к обесцвечиванию портретов.

И в довершение всего рекомендуем почитать небольшое расследование пользователей о проекте BetKing вот тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5122856.0

Если с первыми тремя все более-менее ясно, то на голосование сегодня вынесем только вопрос BetKing – скам ли это? Не забываем голосовать, ведь не @ICOGrievance делает вывод, а вы – наши уважаемые читатели!

✅ - Согласен, это скам / I agree
❎ - Не согласен, это не скам / I do not agree
🆘 - Я пострадавший! / I am a victim of this fraud!

Я правильно понимаю, что Криптериум все никак не выпустит свои карточки, несмотря на обещания и истерики основателей этого недокриптобанка?

https://twitter.com/FightingFrauds/status/1113770186413346816?s=19

​​#ICO #Scam #Grievance

Еженедельный скам-отчет: два подозрительных ICO и целый немецкий банк 😱

Как ваше ничего? Китайцы там грозятся весь майнинг запретить до 2021 года, но крипта вопреки этому потихоньку растет на биржах. Странно. Неужели среди украинских чиновников началась паника из-за возможно поражения Порошенко П. и они конвертируют коррупционные доходы в крипту? Ставки на это принимаются до 21 апреля.

Но вернемся к теме скама, а теории крипто-заговоров оставим для другой аудитории. Итак, в поле зрения @ICOGrievance на этой неделе попали три проекта:

1) PENCHAT TOKEN – появились жалобщики на этот проект. Год назад они засветились с фейковой командой. Основатели стартапа тогда путались в показаниях по роли некой Луизы Барнсли (она же Джоанна Питкин), комьюнити-менеджер. Только мне вспомнился фильм «Мистер Питкин в тылу врага»? Там же (не в фильме – в команде) есть некая Маргарет Фадлика с фоткой Йоханы Маргаретха из Индии. Плюс домен созданный за день до ICO и прочие мелочи.

И вот сейчас "инвесторы" начали интересоваться, а где же их деньги? Вовремя, чё… Короче, онлайн-исследователи нарыли, что «Йохана» вроде как парень из Нигерии с ником Bigsanjo, который стоял за некоторыми другими схемами "быстрого заработка". Его навар с этого фейкового ICO составил 338 ETH.

2) Maincoin.money – похожая история, но посвежее. «Глава департамента безопасности» там некий Павел Кратиров из Нижнего Новгорода. По удивительному совпадению, в том же городе и с таким же лицом (близнец?) живет некий Виктор Лавренюк. «Автомайн Инвестфонд» обещает доход 2% в день. Звучит как финансовая пирамида. Правда некоторые пишут в стиле «плевать что фейки, главное что платят до сих пор». Ну да, все "пирамиды" платят. Поначалу…

3) WEG Bank – на просторах BitcoinTalk уже месяц идет дискуссия скам ли это. Дело в том, что юрлицо в Германии есть, но самого банка нет. Вернее нет реальных атрибутов банка: помещения, резервов, сотрудников, клиентов. Есть только юрлицо, которое выступает «партнером» у разных крипто-проектов, поддерживает сервис TokenPay. В сети их обвиняют в связях с Банком Agora. Но вот загвоздка – юрлицо-то сущесвует, проходит аудит немецких налоговиков и пока не закрывается. То есть прямых доказательств, что они скам – нет. Но нет и доказательств обратного т.к. банк без клиентов это странно. Короче, наблюдаем за этим крипто-сериалом дальше…

И помните, @ICOGrievance не вешает ярлыки – канал лишь дает информацию по итогу мониторинга, ведь предупрежден – значит вооружен! Но выводы призываем делать самостоятельно.

🤔 Много раз мы видели в инстаграммах сколковских дурачков Маркова и Горбунова, как они путешествуют по миру в лакшери самолетиках, якобы, "договариваясь о партнерствах" для их фейкового скам-криптобанка Криптериум. Удовольствие это дорогое, не всякий олигарх может себе позволить летать в небольшом самолете, который зафрахтован на частный рейс. Стоимость такого полета - от 15 до 30 тыс евро. Откуда же такое бабло? Все просто: как только крипто рынок начинает расти, можно видеть как Марков миллионами продает токены Криптериума, которые по странному недоразумению чего то все еще стоят. Вот одна из таких проводок: https://twitter.com/FightingFrauds/status/1128645753428168704

Еще один SCAM. проект Payany.io как только на контракт (Это у них кстати обычные кошельки ) заходят средства они сразу их переводят на другие кошельки.
https://youtu.be/fz5u5KAafXY

Полный разбор скама DPT
https://youtu.be/kBrY1eTuNkI

#Wattson #SCAM #PuzzleCapital
🔞Два весельчака на видео, не просто криптоэнтузиасты и любители кокса, но и знаменитые кидалы из ОПГ майнинг шараги Wattson наслаждающиеся своей безнаказанностью. В их портфолио среди прочего 400 пострадавших и 1 млрд ущерба по уголовному делу о краже электричества №11901460225000239 и краже оборудования клиентов Wattson.
Ремезов Сергей Леонидович - креативный директор Ваттсон
Абелян Ваагн (Ваган) Мартикович (активный гей справа) - учредитель Wattson (ООО "СТБ") и главный по сбору инвестиций из Puzzle Capital

​​⚜️Binance DEX x Binance Coin x WazirX⚜️
#A_ZCrypto 👇

Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао в прямом эфире на Periscope заявил, что в этом году стоимость листинга на децентрализованной бирже Binance DEX, которая работает на Binance Chain, будет составлять около $100 000

🔷 По словам Чжао, такая внушительная плата направлена на борьбу со «спам-проектами», которыми наполнена криптоиндустрия: «Мы уменьшаем количество #SPAM или #SCAM проектов. Мы также вводим процесс голосования валидаторов для листинга на #DEX. Я думаю, что плата, вероятно, будет близка к $100 000, так что посмотрим, но она будет меняться со временем».

Kоманда Binance сосредоточена на расширении пропускной способности децентрализованной биржи, а не на добавлении новых функций

🔷 На данный момент #Binance #DEX может справиться с текущими объемами на #Binance_com. Разработчики продолжают улучшать #DEX, чтобы она могла поддерживать пропускную способность централизованной биржи.

🔷 За неделю курс токена биржи #Binance (#BNB) вырос на 25%, #альткоин подорожал на 11% и теперь торгуется на отметке в $22. Суточный объем торгов активом увеличился на 60%, до $504 млн.

Последним драйвером роста цены токена может быть его добавление на платформу Binance Futures

🔷 10 февраля в 11:00 по московскому времени откроются торги в паре #BNB/#USDT с кредитным плечом до 50х, о чем биржа сообщила на своем официальном сайте #Binance_com

Другой причиной увеличения стоимости альткоина, предположительно, является недавнее IEO Binance

🔷 Биржа добавила #токен #WazirX (#WRX), который подорожал на 550% по сравнению с ценой первичного предложения. Для участия в таких программах необходимо держать токен #BNB

🔷 #Binance добавила возможность привязать к своему аккаунту карту #Visa. Благодаря этому пользователи биржи смогут напрямую покупать #Bitcoin, #Ethereum, #XRP и #BinanceСoin за ₽убли.
👉 @A_ZCrypto📌

🤔🤮🦠 Новый скам от выходцев из Crypterium, но также связанный с другими скамерами из Latoken и IcoBOX, которые находятся в розыске в связи с наложенными миллионными штрафами и выдвинутыми против них SEC обвинениями в сборе денег на нелегальные ICO и кидалово инвесторей 🤭 Новый скам называется Bridgecoin, подробнее в треде на Твитере https://twitter.com/fightingfrauds/status/1253422868387389443 Новое скамерское IEO будет проводиться на «бирже» Shortex, которая связана с ублюдками из Латокен (это их попытка раскрутить новую биржу, свою то засрали уже давно скамами совершенно лоховыми)! Короче, будьте бдительны: скамеры постоянно меняют кожу и вылезают под новыми лейблами по новой грабить нубов 🤮😷

​По всем телеграм - каналам прокатилась новость о том, что партнеры Free TON MerkleTree.capital, получившие ~128.000 TON Crystal, не выходят на связь/скаманулись
Очень запоздалая реакция, мы еще несколько месяцев назад подготовили KPI отчет, где об этом говорили.
п.с: Фонд обещал интеграцию TON Crystal на разные биржи, однако получив токены, их попросту обналичили, на этом работа в рамках партнерства завершилась.
Интересен тот факт, что это уже второй фактически скам от одних и тех же заявителей.
#scam