🥷🏿 Bitcoiin2Gen с помощью Стивена Сигала украли у инвесторов $11,4 млн

По словам SEC, основатель Bitcoiin2Gen Кристиан Крстич и промоутер компании Джон ДеМарр продавали токены B2G, которых на самом деле никогда не существовало.

Привлечь инвесторов удалось за счёт амбассодора проекта — Стивена Сигала, который и призывал пользователей к участию в ICO в 2018 году.

В отличие от самой компании, к актеру SEC претензий не предъявляет — он уже оплатил штраф за продвижение мошеннического проекта в размере $330 тыс.

#мошенничество #sec

​​🏙 Пентхаус за счет инвесторов — не получилось, не фортануло

Стефан Цинь шел к успеху: в 24 он уже основал два криптовалютных хедж-фонда в Нью-Йорке. Юный предприниматель обещал инвесторам высокую доходность за счет алгоритмической торговли. Инвесторы поверили и вложили в фонды Циня больше $100 млн.

На самом же деле, никакой алгоритмической торговли там не было: Цинь тратил деньги на личные нужды. В частности, инвестировал в высокорисковые ICO и купил себе пентхаус.

Когда один фонд оказался истощён, бизнесмен попытался вернуть активы инвесторам за счёт второго подконтрольного фонда. По версии следствия, Цинь также пытался вывести из активов около $2 млн, чтобы расплатиться с китайскими ростовщиками.

В конце прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила Циню обвинения, а также заморозила активы. Самому предпринимателю теперь грозит до 20 лет тюрьмы.

#мошенничество #sec #крипто

Биржа Cryptopia была взломана в начале 2019 года — тогда ее пользователи потеряли более $17 млн в ETH и других ERC-20 токенах.

В мае того же года биржа была полностью закрыта, а ее ликвидатором назначена аудиторская компания Grant Thornton. Именно ликвидатор управляет активами, за счёт которых должны быть возмещены убытки.

И, похоже, компании придётся понести дополнительные расходы. Из кошелька бывшего клиента криптобиржи — американской компании Staknet — вывели $45 тыс в токенах XSN. Причём ликвидатор эту сделку не санкционировал и уже обратился к правоохранительным органам.

#крипто #мошенничество #ethereum

Компания-эмитент стейблкоина Tether сообщила, что неизвестный требует у нее выкуп в размере 500 BTC. Мошенник угрожает опубликовать документы, которые могут «нанести вред экосистеме bitcoin». Платить вымогателям Tether отказались, срок ультиматума истекает сегодня.

Ранее неизвестные опубликовали переписку, в которой якобы сотрудники Tether и багамского банка Deltec обсуждают, что для резервов стейблкоина используют криптовалюту вместо фиата.

Обеспечение USDT давно ставят под сомнение. Буквально на днях прокуратура Нью-Йорка ограничила операции граждан штата со стейблкоином. В том числе, запрет аргументировали недостаточной уверенностью в резервах Tether.

#tether #usdt #мошенничество

Команда DeFi-протокола Meerkat Finance сообщила, что хакеры похитили из его пула 13 млн BUSD и 73 тыс. BNB на сумму $31 млн. Впоследствии активы были распределены между несколькими криптокошельками.

По данным СМИ, в смарт-контракт Meerkat были внесены изменения из учётной записи разработчика. Получается, что хакер либо получил доступ к приватным ключам, либо сами разработчики и являются похитителями.

Пользователи Meerkat склоняются ко второму варианту. Удаление аккаунтов проекта в Twitter и Telegram также свидетельствует в пользу экзит-скама.

#мошенничество #крипто

По данным СМИ, хакерам удалось использовать уязвимость смарт-контракта Thorchain и вывести из протокола активы на $8 млн. На этот раз повезло — представители стартапа получили сообщение от так называемых этичных хакеров (whitehat) с просьбой наградить их 10% от похищенной суммы за выявление уязвимостей протокола.

Напомним, что неделей ранее обычные хакеры вывели из протокола около 4 тыс. Ethereum на сумму порядка $7,5 млн. Представители Thorchain также пытались договориться со злоумышленниками о возврате криптовалюты, однако те не вышли на связь. Кстати, за день до инцидента разработчики проекта отмечали в своем микроблоге, что их инвесторы никогда не теряют контроль над своими активами 🤡

На фоне выхода новости, курс криптовалюты проекта — Rune — упал почти на 15%. По состоянию на момент написания поста, цифровой актив начал восстановление.

#крипто #defi #мошенничество #ethereum

Рынок DeFi продолжает поставлять новости о взломах — уже случившихся и потенциальных. На этот раз уязвимость обнаружена в одной из крупнейших децентрализованных бирж с объемом торгов более $444 млн в сутки.

Исследователь венчурной компании Paradigm заметил незначительную проблему в смарт-контракте на платформе для эмиссии токенов MISO. После нескольких тестов он нашел уязвимость, которая могла обернуться для SushiSwap потерей всего ETH в контракте (около $350 млн). Специалисты Paradigm повторно проверили гипотезу, подтвердили ее и связались с командой биржи.

В случае, если бы мошенники добрались до уязвимости первыми, SushiSwap могла пострадать от крупнейшего взлома в истории вместо PolyNetwork. Тем временем сами PolyNetwork уже вернули украденные $600 млн.

#defi #мошенничество #крипто

В июле вкладчики казанской финансовой пирамиды столкнулись с проблемой при выводе средств, а к середине августа около 650 человек подали заявление о мошенничестве.

По текущей оценке МВД Татарстана ущерб составляет 250 млн рублей, однако из расследования комплаенс-компании Clain становится понятно, что сумма украденных средств может достигать $235 млн.

Аналитикам удалось собрать часть данных о клиентах криптообменника Rapid Wallets. Именно через этот сервис обманутые вкладчики покупали криптовалюты, необходимые для участия в пирамиде.

Подробности расследования — в нашем материале.

#крипто #мошенничество #bitcoin #россия

​​⚠️ Пользователь Reddit выявил уязвимость сервисов с поддержкой Lightning Network

Белый хакер под ником Reckless Satoshi, обнаружил уязвимости в криптобиржах Bitfinex, OKex и Southxchange, криптокошельках Muun и WalletOfSatoshi, а также на площадке LNMarkets.

По его словам, мошенники могли менять данные об объеме комиссий при вводе и выводе средств через Lightning Network. Часть комиссий злоумышленники забирали себе. Такой вид атаки получил название fee siphoning attack (атака с оттоком комиссий).

Напомним, что в начале прошлого года сомнениям также подвергся уровень анонимности платежей в Lightning Network. Исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что мошенники могут получать сведения о балансе нод, осуществляющих операции.

#крипто #мошенничество #блокчейн

Токен SQUID продолжает бить рекорды и с момента запуска вырос уже на 2,1 млн процентов до $405.87. Несмотря на бешеный спрос, некоторые факты говорят о том, что «Игра в кальмара» – мошеннический проект.

Начнем с того, что разработчики не предоставили о себе никакой информации и с первого дня предупреждали о трудностях продажи токена.

Вскоре пользователи заметили ряд других подозрительных действий:

👉 сайт Squid Game теперь недоступен, однако масса альтернативных одноименных площадок предлагают инструменты для покупки SQUID;

👉 на графике криптовалюты отсутствуют коррекции, что по мнению пользователей свидетельствует о невозможности продать актив;

👉 другой пользователь отметил, что разработчики уже начали выводить из проекта деньги через миксер Tornado Cash;

👉 столкнувшиеся с проблемами инвесторы объединяются в чате.

#крипто #мошенничество #squid

Аналитики Trend Micro обнаружили на облачных серверах крупнейших китайских корпораций ПО для криптохакинга. Оно позволило хакерам получить корневой доступ к серверам, удалить антивирусный файрвол и установить программу XMRig для майнинга Monero.

Помимо того, что производительность серверов резко снижается, хакеры также могут заменить криптомайнер на другое ПО, которое будет приносить еще больше прибыли или распространяться на другие рабочие области.

Те же Trend Micro предполагают, что за атакой могут стоять хакерские группы Kinsing или TeamTNT. Доступ к серверам перехватить пока не удается.

#крипто #мошенничество #майнинг

🇸🇻 Из криптокошельков сальвадорцев пропадают деньги

Пользователи национального криптокошелька Chivo массово жалуются на пропажу денег.

Местный активист уже собрал более 50 сообщений клиентов Chivo о несанкционированных транзакциях от $61 до $16 000. В общей сложности пользователи потеряли минимум $96 223.

Техподдержка сервиса на утечку денег никак не реагирует. Впрочем, и президент Сальвадора, который активно ведет твиттер, пока на претензии не отвечал.

#мошенничество #крипто

В Москве нашли главного афериста Европы. Его обвиняют в хищении €2 млрд у клиентов Wirecard

Финансист Ян Марсалек, скрывающийся от Интерпола, живёт в Москве. Он подался в бега в 2020 году, когда независимые аудиторы недосчитались €2 млрд на балансе платёжной системы Wirecard, где Марсалек занимал должность операционного директора.

Из Австрии он бежал сначала в Минск. В этом ему помогли экс-депутат бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки, указывают журналисты-расследователи.

Сейчас же Ян Марсалек живёт в Москве, где в прошлом году получил российское гражданство на новое имя. Утверждается, что финансист находится под охраной сотрудников ФСБ.

На запросы немецких правоохранителей российская сторона отвечает, что никакого Марсалека в России нет. Технически они правы: российское гражданство он получал как Макс Майер.

#Wirecard #мошенничество

🤝 Партнёры криптобиржи FTX признали вину и заключили сделку со следствием

Двое коллег и партнёров основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида признали свою вину по делу о мошенничестве. Речь идёт о сооснователе FTX Гэри Ване и бывшем генеральном директоре компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Они начали сотрудничать со следствием. В противном случае им грозило до 50 и до 110 лет тюрьмы соответственно.

«Если вы участвовали в нарушениях FTX или Alameda, сейчас самое время действовать. Мы продвигаемся быстро и наше терпение небезгранично», — заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Сам Бэнкман-Фрид на прошлой неделе был арестован на Багамских островах по запросу США. Американские власти предъявили ему обвинения в обмане инвесторов FTX, вложивших в криптовалютную биржу около $1,8 млрд. Накануне он был экстрадирован в США, где должен предстать перед судом.

#FTX #мошенничество