‌CEO GAW Miners приговорен к 21 месяцу тюрьмы и признался в мошенничестве

Джош Гарза (Josh Garza), генеральный директор ныне несуществующей криптовалютной майнинговой компании GAW Miners, был приговорен к 21 месяцу тюрьмы после того, как признал себя виновным в обвинении о мошенничестве. Полная история краха компании. Гарзе дали шесть месяцев домашнего заключения в рамках трехлетнего испытательного срока после освобождения. Приговор в четверг завершает многолетнюю сагу, которая началась в 2014 году, с утверждений о том, что GAW функционировала по схеме Понци, продавая больше вычислительной мощности для добычи криптовалюты, чем фактически обладала фирма. Это также...
читать далее
#GAW #Hashlet #JoshGarza #Paycoin #майнинг #мошенничество

#btce #мошенничество
Российские власти добиваются экстрадиции совладельца BTC-e
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила министра юстиции Греции Михалиса Калогиро экстрадировать в Россию предполагаемого совладельца ныне не существующей криптобиржи BTC-e Александра Винника.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/2Tj4ghU

Полиция Самары проверяет фирму, обучавшую торговле криптовалютами

Полиция проводит проверку компании, которая привлекала инвесторов для обучения торговле на фондовых биржах золотом и криптовалютами.

По окончании обучения компания обещала успешным кандидатам постоянную работу с высокими доходами.

Обучающимся сначала открывали демо-счет на торговой платформе. Виртуальные деньги на нем увеличивались в геометрической прогрессии. Затем предлагали открыть реальный счет, говорят пострадавшие.

Во время обучения люди вкладывали в торговлю на бирже суммы на тысячи долларов, некоторые брали для этого кредиты.

Впоследствии выяснилось, что у фирмы нет соответствующих разрешений и лицензий. Сейчас сама компания и ее сайт не работают.

Подробнее: https://bit.ly/2W9gXJG

#криптовалюты #мошенничество #правоохрана #Россия

Трейдеры криптобиржи WEX собирают подписи для обращения в АП РФ

Инициативная группа трейдеров криптобиржи WEX, которые не могут вывести свои средства с биржи с июля прошлого года, собирает подписи для обращения в администрацию президента РФ. Уже собрано 175 подписей.

Сумма ущерба, по подсчетам участников группы, составляет более 100 миллионов долларов. Среди потерпевших – большинство граждан России.

Подробнее: https://t.me/wexiniciative/91

#криптобиржи #мошенничество #WEX #Россия

FSMA обновило список мошеннических криптосайтов

Согласно официальному заявлению от 4 апреля, Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA) обновило черный список криптосайтов, связанных с мошенничеством.

После предыдущего обновления черного списка в декабре 2018 года FSMA добавило семь новых криптосайтов, где были обнаружены признаки мошенничества. В черный список теперь входят в общей сложности 120 веб-сайтов.

В заявлении финансовый орган отметил, что он продолжает получать новые жалобы потребителей, которые вкладывают средства в криптовалюты через мошеннические криптоплатформы.

Список мошеннических сайтов

Источник

#криптосайты #мошенничество #регулирование #FSMA

#сша #криптовалюты #мошенничество
Американский блокчейн и крипто-инвестор Майкл Терпин выиграл $ 75,8 млн. в суде против 21-летнего Николая Труглия, который взломал SIM-карту предпринимателя и выкрал криптовалюты на $24 млн.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/2JAvs6z

⁠Австралийский финансовый регулятор выпустил официальное предупреждение против проекта OneCoin

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предупредила общественность о том, что криптопроект OneCoin «может быть замешан в мошенничестве».

В ASIC призывают граждан не иметь дел с этой компанией, поскольку она не лицензирована в Австралии. В уведомлении указывается предполагаемое место регистрация OneCoin – София, Болгария.

В частности, регулятор отметил, что у компании нет действующей лицензии Australian Financial Services (AFS) или лицензии Australian Credit от ASIC.

Основанный в 2014 году проект OneCoin, предположительно, работал по принципу криптовалютной пирамиды, обещая за привлечение новых членов от 10 до 25% вознаграждения. Ущерб от деятельности компании оценивается в 4 миллиарда долларов.

Источник

#криптовалюты #мошенничество #OneCoin #Австралия

Национал-либеральная партия Великобритании приняла последовательную политику в отношении криптовалют

Национал-либеральная партия Великобритании (НЛП) опубликовала на своем веб-сайте сообщение, в котором выступила с резкой критикой существующей политики британских регуляторов по отношению к криптовалютам.

На сегодняшний день в Великобритании не выработано последовательной криптополитики, отсутствует полноценное крипторегулирование. Это привело к росту мошенничества и организованной преступности, связанной с криптовалютами, считают в НЛП.

«Криптовалютные переводы осуществляются на сумму более 25 000 000 000 £ каждый день. Значительная часть этой торговой деятельности касается Соединенного Королевства. Граждане Великобритании были обмануты криптопреступниками на миллиарды», – говорится в сообщении.

НЛП предлагает последовательную политику в отношении криптовалют, основные тезисы которой:

1. НЛП считает, что криптовалюты обязательно займут свое место в финансовом мире, так как они предлагают альтернативу традиционным валютам.

2. Преступное использование криптовалют должно строго наказываться.

3. Жертвы криптопреступлений должны получать компенсацию из фонда, созданного криптокомпаниями и биржами, которые ведут бизнес в Великобритании. Если фонд не удастся создать добровольно, для финансирования инициативы следует ввести специальный налог.

4. Должны быть расследованы злоупотребления криптопреступников в использовании подставных компаний и доменов .io

5. Политика FCA по игнорированию криптовалюты должна быть обращена вспять, а жертвы должны получить приоритетную защиту.

6. Соединенному Королевству следует разработать собственный набор передовых инициатив, направленных на содействие ответственному использованию криптовалют, следует поощрять схему саморегулирования.

В НЛП отметили, что целью разработки политики является превращение Великобритании в центр законных криптофинансов, а не центр криптопреступлений, каким он является сегодня.

Источник

#криптовалюты #мошенничество #регулирование #Великобритания

🥷🏿 Bitcoiin2Gen с помощью Стивена Сигала украли у инвесторов $11,4 млн

По словам SEC, основатель Bitcoiin2Gen Кристиан Крстич и промоутер компании Джон ДеМарр продавали токены B2G, которых на самом деле никогда не существовало.

Привлечь инвесторов удалось за счёт амбассодора проекта — Стивена Сигала, который и призывал пользователей к участию в ICO в 2018 году.

В отличие от самой компании, к актеру SEC претензий не предъявляет — он уже оплатил штраф за продвижение мошеннического проекта в размере $330 тыс.

#мошенничество #sec

​​🏙 Пентхаус за счет инвесторов — не получилось, не фортануло

Стефан Цинь шел к успеху: в 24 он уже основал два криптовалютных хедж-фонда в Нью-Йорке. Юный предприниматель обещал инвесторам высокую доходность за счет алгоритмической торговли. Инвесторы поверили и вложили в фонды Циня больше $100 млн.

На самом же деле, никакой алгоритмической торговли там не было: Цинь тратил деньги на личные нужды. В частности, инвестировал в высокорисковые ICO и купил себе пентхаус.

Когда один фонд оказался истощён, бизнесмен попытался вернуть активы инвесторам за счёт второго подконтрольного фонда. По версии следствия, Цинь также пытался вывести из активов около $2 млн, чтобы расплатиться с китайскими ростовщиками.

В конце прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила Циню обвинения, а также заморозила активы. Самому предпринимателю теперь грозит до 20 лет тюрьмы.

#мошенничество #sec #крипто

Биржа Cryptopia была взломана в начале 2019 года — тогда ее пользователи потеряли более $17 млн в ETH и других ERC-20 токенах.

В мае того же года биржа была полностью закрыта, а ее ликвидатором назначена аудиторская компания Grant Thornton. Именно ликвидатор управляет активами, за счёт которых должны быть возмещены убытки.

И, похоже, компании придётся понести дополнительные расходы. Из кошелька бывшего клиента криптобиржи — американской компании Staknet — вывели $45 тыс в токенах XSN. Причём ликвидатор эту сделку не санкционировал и уже обратился к правоохранительным органам.

#крипто #мошенничество #ethereum

Компания-эмитент стейблкоина Tether сообщила, что неизвестный требует у нее выкуп в размере 500 BTC. Мошенник угрожает опубликовать документы, которые могут «нанести вред экосистеме bitcoin». Платить вымогателям Tether отказались, срок ультиматума истекает сегодня.

Ранее неизвестные опубликовали переписку, в которой якобы сотрудники Tether и багамского банка Deltec обсуждают, что для резервов стейблкоина используют криптовалюту вместо фиата.

Обеспечение USDT давно ставят под сомнение. Буквально на днях прокуратура Нью-Йорка ограничила операции граждан штата со стейблкоином. В том числе, запрет аргументировали недостаточной уверенностью в резервах Tether.

#tether #usdt #мошенничество

Команда DeFi-протокола Meerkat Finance сообщила, что хакеры похитили из его пула 13 млн BUSD и 73 тыс. BNB на сумму $31 млн. Впоследствии активы были распределены между несколькими криптокошельками.

По данным СМИ, в смарт-контракт Meerkat были внесены изменения из учётной записи разработчика. Получается, что хакер либо получил доступ к приватным ключам, либо сами разработчики и являются похитителями.

Пользователи Meerkat склоняются ко второму варианту. Удаление аккаунтов проекта в Twitter и Telegram также свидетельствует в пользу экзит-скама.

#мошенничество #крипто

По данным СМИ, хакерам удалось использовать уязвимость смарт-контракта Thorchain и вывести из протокола активы на $8 млн. На этот раз повезло — представители стартапа получили сообщение от так называемых этичных хакеров (whitehat) с просьбой наградить их 10% от похищенной суммы за выявление уязвимостей протокола.

Напомним, что неделей ранее обычные хакеры вывели из протокола около 4 тыс. Ethereum на сумму порядка $7,5 млн. Представители Thorchain также пытались договориться со злоумышленниками о возврате криптовалюты, однако те не вышли на связь. Кстати, за день до инцидента разработчики проекта отмечали в своем микроблоге, что их инвесторы никогда не теряют контроль над своими активами 🤡

На фоне выхода новости, курс криптовалюты проекта — Rune — упал почти на 15%. По состоянию на момент написания поста, цифровой актив начал восстановление.

#крипто #defi #мошенничество #ethereum

Рынок DeFi продолжает поставлять новости о взломах — уже случившихся и потенциальных. На этот раз уязвимость обнаружена в одной из крупнейших децентрализованных бирж с объемом торгов более $444 млн в сутки.

Исследователь венчурной компании Paradigm заметил незначительную проблему в смарт-контракте на платформе для эмиссии токенов MISO. После нескольких тестов он нашел уязвимость, которая могла обернуться для SushiSwap потерей всего ETH в контракте (около $350 млн). Специалисты Paradigm повторно проверили гипотезу, подтвердили ее и связались с командой биржи.

В случае, если бы мошенники добрались до уязвимости первыми, SushiSwap могла пострадать от крупнейшего взлома в истории вместо PolyNetwork. Тем временем сами PolyNetwork уже вернули украденные $600 млн.

#defi #мошенничество #крипто

В июле вкладчики казанской финансовой пирамиды столкнулись с проблемой при выводе средств, а к середине августа около 650 человек подали заявление о мошенничестве.

По текущей оценке МВД Татарстана ущерб составляет 250 млн рублей, однако из расследования комплаенс-компании Clain становится понятно, что сумма украденных средств может достигать $235 млн.

Аналитикам удалось собрать часть данных о клиентах криптообменника Rapid Wallets. Именно через этот сервис обманутые вкладчики покупали криптовалюты, необходимые для участия в пирамиде.

Подробности расследования — в нашем материале.

#крипто #мошенничество #bitcoin #россия

​​⚠️ Пользователь Reddit выявил уязвимость сервисов с поддержкой Lightning Network

Белый хакер под ником Reckless Satoshi, обнаружил уязвимости в криптобиржах Bitfinex, OKex и Southxchange, криптокошельках Muun и WalletOfSatoshi, а также на площадке LNMarkets.

По его словам, мошенники могли менять данные об объеме комиссий при вводе и выводе средств через Lightning Network. Часть комиссий злоумышленники забирали себе. Такой вид атаки получил название fee siphoning attack (атака с оттоком комиссий).

Напомним, что в начале прошлого года сомнениям также подвергся уровень анонимности платежей в Lightning Network. Исследователи из Университетского колледжа Лондона считают, что мошенники могут получать сведения о балансе нод, осуществляющих операции.

#крипто #мошенничество #блокчейн

Токен SQUID продолжает бить рекорды и с момента запуска вырос уже на 2,1 млн процентов до $405.87. Несмотря на бешеный спрос, некоторые факты говорят о том, что «Игра в кальмара» – мошеннический проект.

Начнем с того, что разработчики не предоставили о себе никакой информации и с первого дня предупреждали о трудностях продажи токена.

Вскоре пользователи заметили ряд других подозрительных действий:

👉 сайт Squid Game теперь недоступен, однако масса альтернативных одноименных площадок предлагают инструменты для покупки SQUID;

👉 на графике криптовалюты отсутствуют коррекции, что по мнению пользователей свидетельствует о невозможности продать актив;

👉 другой пользователь отметил, что разработчики уже начали выводить из проекта деньги через миксер Tornado Cash;

👉 столкнувшиеся с проблемами инвесторы объединяются в чате.

#крипто #мошенничество #squid