Изменены правила регулирования криптобирж в Канаде

Канада обновила правила борьбы с отмыванием денег (AML), внеся изменения, которые повлияют на операции по обмену криптовалют в стране.

Поправки к Закону о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма были опубликованы в канадской газете в среду.

Законодательные изменения заметно повысили планку для платформ, работающих с виртуальной валютой. Правительство Канады приравняло площадки, занимающиеся обменом виртуальной валюты, к компаниям предоставляющим финансовые услуги (Money Services Businesses, MSB).

Термином MSB в Канаде обозначаются небанковские организации, которые осуществляют денежные переводы, конвертацию валют и другие финансовые операции.

MSB должны «выполнять все обязательства, включая реализацию программы полного соответствия и регистрацию в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC).

Кроме того, любая «подотчетная организация», получающая криптовалюту в размере 10 000 канадских долларов (7 660 долларов США) или более – должна записывать детали транзакции, идентифицировать отправителя и сообщать о транзакции.

Полный текст поправок

Источник

#криптобиржи #криптообменники #AML #регулирование #Канада

В продолжение темы с запросом налоговым органом Великобритании (HMRC) информации о клиентах криптобирж и их транзакциях. Скорее всего, повторяется ситуация 2016-2017 годов, когда Налоговая служба США (IRS) запросила аналогичные данные у криптоплатформы Coinbase.

Дело тогда закончилось судебным разбирательством. После года разбирательств Федеральный окружной суд штата Калифорния постановил, что компания из Сан-Франциско обязана представить в налоговые органы личные данные своих крупнейших клиентов. Coinbase была вынуждена передать данные о 14 355 пользователях Налоговой службе.

С высокой долей вероятности именно этим пользователям недавно пришли «устрашающие» письма от IRS, сообщающие о необходимости изменить налоговые декларации, чтобы точно сообщить доход, связанный с торговлей криптовалютой.

Рискнем предположить, что именно по такому сценарию будут действовать налоговые органы и в иных странах:

1. Делается официальный запрос криптобиржам;

2. В случае отказа в добровольном порядке передать данные клиентов, налоговая обращается в суд;

3. В случае положительного решения суда, данные передаются налоговой по судебному решению;

4. Налоговая, получив данные и сформировав собственную базу клиентов криптобирж, начинает рассылку писем с требованием уплаты налогов.

В той истории с Coinbase был один важный момент: американская биржа пыталась отстоять права своих клиентов в суде, наверняка неся при этом существенные судебные расходы.

Дело было не полностью проиграно, юристам Coinbase удалось уменьшить первоначальные требования IRS. Так, например, не была передана переписка между клиентами и Coinbase.

Будут ли другие биржи, которые столкнутся с подобной «схемой», отстаивать права своих клиентов на сохранение конфиденциальности данных или передадут все запрашиваемое налоговым органам в добровольном порядке – большой вопрос.

Как бы то ни было, IRS породила опасный прецедент, который будет применяться налоговыми органами в других странах и станет проблемой для клиентов криптобирж.

#криптовалюты #криптобиржи #налогообложение #мнение

#япония #rakuten #криптобиржи
Японская технологическая компания Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/2KS9hHP

Криптобиржи прекращают поддержку криптовалют с повышенной анонимностью транзакций

Нормативное давление, связанное с принятием правил FATF по крипторегулированию, заставляет биржи отказываться от поддержки криптовалют, обладающих повышенной конфиденциальностью.

Так, биржа OKEX объявила, что с 10 октября прекратит поддерживать транзакции по 5 криптовалютам: XMR, DASH, ZEC, ZEN, SBTC. Вывод средств будет доступен до 10 декабря.

В своем уведомлении OKEX заявила, что будет исключать криптовалюты, которые «нарушают законы или нормативные акты правительственных учреждений и международных агентств».

Биржа сослалась на рекомендацию «travel rule» FATF для национальных регулирующих органов в качестве причины прекращения поддержки пяти криптовалют.

Согласно правилу «travel rule» рекомендуется, чтобы биржи могли собирать соответствующую информацию, такую как имя и адрес отправителя и получателя виртуального актива. Получение этих данных для монет с повышенной анонимностью – невозможно.

Напомним, что в августе отделение Coinbase в Великобритании также отказалось от поддержки zcash, вероятно, из-за необходимости идентифицировать пользователей, когда этого требуют власти.

Источник

#криптобиржи #криптовалюты #анонимность #регулирование #FATF

#криптобиржи #криптовалюты #рейтинг
Криптовалютные биржи Coinbase, Bittrex и Kraken разработали систему определения признаков ценных бумаг у криптовалют.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/2mjInjR

#poloniex #делистинг #криптобиржи
Североамериканская криптовалютная биржа Poloniex объявила о делистинге Pascal, Steem, Navcoin, GameCredits и LBRY Credits.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/2AWiXfZ

В суде по делу Telegram и SEC всплыли новые документы:

Согласно документам, представленным SEC в суде, биржа Poloniex получила заявку на листинг Gram еще до начала судебного спора Telegram с SEC.

Заявка поступила от главы кастодиана Gram Vault и COO биржи Blackmoon Сергея Васина. По его словам, в Gram Vault хранится 50% токенов с первого раунда и 75% токенов со второго раунда продаж.

Он также добавил, что Telegram не работает напрямую с биржами.

SEC запросила у Telegram информацию о возможной торговле Gram на биржах Coinbase, Poloniex, Bittrex, Huobi, Binance, Blackmoon и Liquid. Только две последние биржи ранее анонсировали поддержку токена.

Регистрационная форма с просьбой о листинге на бирже Poloniex

Источник

#токены #ценные_бумаги #ICO #Telegram #TON #Gram #криптобиржи #регулирование #судебная_практика #SEC #США

Криптобиржи продолжают уходить из стран со строгим или неопределенным регулированием

В конце прошлого месяца о своем решении прекратить работу в 31 юрисдикции сообщили представители криптобиржи Bittrex. В список заблокированных регионов попали развивающиеся страны Африки, Азии и Ближнего Востока, а также Босния и Герцеговина и Венесуэла.

Причиной прекращения обслуживания в этих странах стала нормативная неопределенность.

Кроме того, Bittrex закрыла свою компанию на Мальте и открыла новую штаб-квартиру в Лихтенштейне. Такое решение связывают с тем, что Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) заявил об обновлении правил регулирования.

В целях предотвращения отмывания денег, финансовый регулятор Мальты будет более тщательно контролировать деятельность бирж.

На днях также стало известно о том, что криптобиржа Huobi с 13 ноября полностью прекратит обслуживание пользователей из США. Биржа объяснила свое решение стремлением «строго соблюдать законы и нормативные акты в разных странах и регионах».

#криптобиржи #юрисдикции #регулирование #AML #Bittrex #Huobi

Регулятор Гонконга опубликовал новые правила для криптовалютных бирж

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) опубликовала правила регулирования «торговых платформ для виртуальных активов».

Новые правила охватывают аспекты хранения активов, выполнения правил KYC/AML и предотвращения манипулирования рынком.

Так, криптовалютные биржи теперь смогут предлагать продукты только профессиональным инвесторам и должны будут подавать ежемесячный отчет в SFC.

Кроме того, лицензию регулятора смогут получить только те площадки, на которых торгуется хотя бы один security-токен, а добавление новых продуктов станет возможным только после согласования с регулятором.

Полный текст правил

#криптобиржи #регулирование #лицензирование #Гонконг

Финляндия начала регистрацию провайдеров криптовалютных услуг

Регистрация проводится в связи с вступлением в силу закона «О криптовалютных сервисах». Закон содержал переходное положение, которое позволяло существующим операторам криптовалютных сервисов продолжать работать без регистрации до 1 ноября.

Разрешение на работу в качестве поставщиков в сфере виртуальных валют от Управления финансовых услуг Финляндии (FIN-FSA) получили пять компаний: LocalBitcoins, NorthCrypto, Prasos, Prasos Cash Management и Tesseract Group.

Предоставление услуг в сфере виртуальных валют без разрешения от FIN-FSA отныне карается штрафом для провайдеров.

Напомним, что необходимость в законе «О криптовалютных сервисах» возникла в связи с принятием в июле прошлого года пятой «антиотмывочной» Директивы Евросоюза (5AMLD).

#криптокомпании #криптобиржи #AML #CFT #Localbitcoins #регулирование #FIN_FSA #Финляндия

#idax #криптобиржи
Китайская биржа криптовалют IDAX Global остановила ввод и вывод денежных средств из-за исчезновения генерального директора компании.