🔖【迪拜遣返人员涉嫌电诈的辩护要点】🔖
今年6月份7月份,迪拜警方进行了轰轰烈烈的打击诈骗活动,抓捕的人数达到数千人,其中涉及到的中国人,基本通过联系大使馆,遣返回中国,飞机落地主要为广州和上海浦东,飞机落地后警方直接将人带走,少部分人员直接释放,大部分人员进行刑事拘留,还有部分人员监视居住。
这部分遣返人员主要分为几类:
1.误抓人员,这次抓捕活动是对大楼一锅端的形式,有些超市上班人员也都被抓捕,这部分人员基本不用太担心,但是家属有时候并不知道自己的亲人在迪拜是做合法工作还是非法工作,因为很多人不会对家属说实话,所以如果刑事拘留了,建议委托律师去了解情况。
2.对境内居民进行诈骗的团伙人员;
这类人员是需要特别关注的,这次遣返虽然很多人的手机没有被带回国,但是要特别关注《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》第三条“有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为,诈骗数额难以查证,但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。”
这一条是兜底条款,虽然违反证据规则,但是这条规定是有效的,30天是个关键点。
当然这部分人员还要区分主从犯,从犯的辩护空间非常大。
对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙中的从犯,特别是其中参与时间相对较短、诈骗数额相对较低或者从事辅助性工作并领取少量报酬,以及初犯、偶犯、未成年人、在校学生等,应当综合考虑其在共同犯罪中的地位作用、社会危害程度、主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等情节,可以依法从轻、减轻处罚。
犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不以犯罪论处。
3.对境外人员进行诈骗的团伙人员;
据我了解,部分诈骗公司主要对南美国家居民进行诈骗,这部分案件可能会因为证据不足,导致有些案件难以定罪,这部分人员的辩护空间也会非常大。
本文有别于以往文章,没有对辩护细节进行详细的讨论,仅仅是对一些家属的主要疑惑进行了分析,实际上这部分人员除了诈骗罪还可能涉及开设赌场罪、偷越国边境罪等。
│迪拜大小事│表情包分享│
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Forwarded from 今日曝光头条
曝光商业诈骗犯 招春晖
助手:袁丽明
姓名:招春晖(广东)
袁丽明(江西)
护照号:E90084836 EC6609044
电话:+855 85227867 +855 16500586
车牌号:2X-2113(白色丰田)公司地址:金边钻石岛摩根大厦6楼(金量子集团)
招春晖来自中国广东 在国内做珠宝加盟骗了几百万后来到柬埔寨金边 用假赌牌并且声称和柬埔寨官方有关系 诱骗他人给他投资买土地 建娱乐城 前后共诱骗1000多万美金 他账户可查 花费5年时间才把娱乐城主体建设完毕 现在娱乐城股份以及每个房间都已经被他卖完了 所有资金被他转移海外银行账户 现在还在金边到处发广告诱骗他人与其合作装修娱乐城 等装修完毕再找借口收回 请大家擦亮眼睛 防范此人
2024年4月1号开始用假赌牌在线上开展博彩项目 继续收割以前投资娱乐城的人 所有玩法都是袁丽明暗箱操作
具体诈骗金额不清楚 现在已经关盘跑路
网址:www.gl88.app
金量子娱乐城建在财通大路边 距离永源园区2公里左右 现在三楼在装修会所 投资人是前段时间骗的马来西亚的夫妇 累计汇款25万美金 现在正在大量招人去给他发广告 招商 圈钱 此人有多个国籍的护照 随时准备跑路躲避债务和国家法律制裁
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西港中国老板被杀: 年仅35岁,双手拷住,身绑石头
8月2日上午9点多,西港第4分区皇家永利后面发现一具尸体,经确认是一家便利店中国老板的遗体。
西港警方表示,上述中国男子为35岁的张某,于8月1日凌晨1时失踪。随后,中国男子的家属马上报案。接获案件后,当地警方立即展开调查行动,并于8月2日上午9点15分发现中国男子被杀,然后抛尸在池塘边。
当时死者被发现时,早已死亡,双手被手铐拷住,身上有多处刀伤,且身上绑着几块石头。西港警方初步断定,本案为谋杀案。
目前,西港警方已锁定嫌犯,中国保镖和中国司机合伙作案
东南亚行业大事件,新闻资讯曝光悬赏
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❗️【好消息!9月1日起,落地签可电子支付】❗️
洪玛耐首相2日晚宣布,从2024年9月1日起,外国游客可以通过电子支付方式支付签证费,无需使用现金支付。
8月2日晚,洪玛耐出席柬埔寨勋爵协会举办的交流团结晚宴时,如是表示。
他说,此举是为了吸引更多游客前来柬埔寨旅游观光,同时简化入境流程。
洪玛耐透露,已经让财经部从2024年9月1日起,在柬埔寨三个国际机场内,让外国游客通过电子支付方式支付签证费,而无需使用现金支付。
他说,此前,申请柬埔寨签证有两种不同方式:一是通过填写纸质表格,在国外大使馆或领事馆申请;二是落地签证申请,需要排队支付费用。现在,新流程将以电子方式进行,不再需要纸质表格,过程也更简单、方便。
洪玛耐赞扬内政部、移民总局、海关总署、卫生部和外交部等各部委为实施在线签证申请和电子支付所做的努力。
此外,洪玛耐要求,必须热情接待到柬埔寨旅游的游客。
让骗子无处遁形 @pz653
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