Сотрудники управления экономической безопасности регионального ГУ МВД задержали в Ростове банду из девяти человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представителя МВД России Ирина Волк.
По её словам, с 2015 по 2021 год мошенники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег, а также помогали им уклониться от уплаты налогов. Для этого злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию и через них проводили фиктивные транзакции.
«За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%», — сказано в сообщении. За шесть лет им удалось похитить более 350 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Пять задержанных отправили в СИЗО, троим запретили определённые действия, ещё одного отправили под домашний арест #новостиростова #ростовнадону #мошенники #новостисегодня
По её словам, с 2015 по 2021 год мошенники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег, а также помогали им уклониться от уплаты налогов. Для этого злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию и через них проводили фиктивные транзакции.
«За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%», — сказано в сообщении. За шесть лет им удалось похитить более 350 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Пять задержанных отправили в СИЗО, троим запретили определённые действия, ещё одного отправили под домашний арест #новостиростова #ростовнадону #мошенники #новостисегодня
🔎Второй курьер телефонных мошенников попал под суд в Ростовской области
На этой неделе судом Ростовской области вынесен второй приговор в отношении курьеров телефонных мошенников.
Так, в начале недели 62-летний житель Ростова признан виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество».
Суд установил, что в январе этого года он похитил 100 тысяч рублей у пожилой женщины.
По версии следствия, сообщник обвиняемого звонил потерпевшей и говорил, что её дочь виновата в ДТП, поэтому для мирного разрешения конфликта нужно передать деньги. После этого мужчина пришёл к женщине в форме правоохранительных органов и забрал деньги.
Суд приговорил его к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Второй случай схож: прокуратура обвинила 20-летнего жителя Азова по статье «Мошенничество». В декабре прошлого года он похитил 2 миллиона рублей у 6 потерпевших.
Схема такая же: его сообщник звонил по телефону пожилым людям и говорил, что их близкие виноваты в ДТП. Для разрешения ситуации он предлагал передать деньги курьеру. После этого обвиняемый приходил к потерпевшим и забирал деньги, которые распределялись между ним и сообщником. Уголовное дело направлено в суд.
#суд #мошенники
Подпишись на @hotrostovnews
На этой неделе судом Ростовской области вынесен второй приговор в отношении курьеров телефонных мошенников.
Так, в начале недели 62-летний житель Ростова признан виновным в совершении преступления по статье «Мошенничество».
Суд установил, что в январе этого года он похитил 100 тысяч рублей у пожилой женщины.
По версии следствия, сообщник обвиняемого звонил потерпевшей и говорил, что её дочь виновата в ДТП, поэтому для мирного разрешения конфликта нужно передать деньги. После этого мужчина пришёл к женщине в форме правоохранительных органов и забрал деньги.
Суд приговорил его к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Второй случай схож: прокуратура обвинила 20-летнего жителя Азова по статье «Мошенничество». В декабре прошлого года он похитил 2 миллиона рублей у 6 потерпевших.
Схема такая же: его сообщник звонил по телефону пожилым людям и говорил, что их близкие виноваты в ДТП. Для разрешения ситуации он предлагал передать деньги курьеру. После этого обвиняемый приходил к потерпевшим и забирал деньги, которые распределялись между ним и сообщником. Уголовное дело направлено в суд.
#суд #мошенники
Подпишись на @hotrostovnews