Forwarded from 和你報WhatsNews Media
[香港自由之書被指洗黑錢
警今午上門拘一名女義工］
今午，警方帶同搜查令到一單位並以洗黑錢罪名拘捕一名女子，據消息指是社交平台專頁「香港自由之書」成員。
「香港自由之書」是一個活躍於社運的一個平台，亦多次以眾籌方式協助海外及本地「手足」，不時亦會透露專頁動態及揭露警方惡行。
警方指該專頁涉嫌多次以不同原因眾籌，而所得之金錢實用作購買名牌及匯款到海外，事件涉及數百萬元。警方亦指有兩名身處海外男子涉案並通緝。
同時間社交平台專頁「香港自由之書」亦發表貼文指「海外義工屋企比人用洗黑錢名義，伸（申）搜查令入屋，大新戶口暫停使用，直至另行通知。」
#香港 #自由之書 #洗黑錢 #通緝
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警今午上門拘一名女義工］
今午，警方帶同搜查令到一單位並以洗黑錢罪名拘捕一名女子，據消息指是社交平台專頁「香港自由之書」成員。
「香港自由之書」是一個活躍於社運的一個平台，亦多次以眾籌方式協助海外及本地「手足」，不時亦會透露專頁動態及揭露警方惡行。
警方指該專頁涉嫌多次以不同原因眾籌，而所得之金錢實用作購買名牌及匯款到海外，事件涉及數百萬元。警方亦指有兩名身處海外男子涉案並通緝。
同時間社交平台專頁「香港自由之書」亦發表貼文指「海外義工屋企比人用洗黑錢名義，伸（申）搜查令入屋，大新戶口暫停使用，直至另行通知。」
#香港 #自由之書 #洗黑錢 #通緝
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Forwarded from 《自由港 Harbour of Freedom》
【有關阮民安被捕一事及「過河濕腳」呢個問題】
//昨日（2月15日），歌手阮民安被港共政府以「作出煽動意圖行為」及「洗黑錢」為由進行拘捕。
雖然網絡上對港共暴行一片駡聲，但亦有人認為阮民安過去消費抗爭，今日被捕只係求仁得仁，甚至引用「黑警」公佈嘅消息，指阮民安將部份所得捐款落入馬會投注戶口及用作各種私人用棄，係「過河濕腳」，係「抵死」。
以下就講一講我哋嘅睇法。//
#阮民安 #香港 #國安法 #洗黑錢 #眾籌
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//昨日（2月15日），歌手阮民安被港共政府以「作出煽動意圖行為」及「洗黑錢」為由進行拘捕。
雖然網絡上對港共暴行一片駡聲，但亦有人認為阮民安過去消費抗爭，今日被捕只係求仁得仁，甚至引用「黑警」公佈嘅消息，指阮民安將部份所得捐款落入馬會投注戶口及用作各種私人用棄，係「過河濕腳」，係「抵死」。
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#阮民安 #香港 #國安法 #洗黑錢 #眾籌
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Forwarded from 追新聞 The Chaser News
【港區國安法｜警方首啟動國安法充公許智峯全家財產 給家用竟成「洗黑錢」證據】
遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。
許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。
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#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢
遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。
許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。
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#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢
Forwarded from 被捕人士資訊部
警方首啟動國安法充公許智峯全家財產
給家用竟成「洗黑錢」證據
遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。
許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。(全文)
#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢
#20220423新聞 #港區國安法
給家用竟成「洗黑錢」證據
遭政權以國安法抄家的流亡海外前民主黨立法會議員許智峯，公開法庭文件，揭露國安處因為他曾給家用予妻子與母親，結果以「洗黑錢」之名凍結她們名下財產；港區國安法號稱全球適用，警方卻無法取得他在Patreon的收益資料，因Patreon是美國公司。許又引述法庭文件稱，警方將會啟動國安法下的充公程序，充公他們全家財產，料屬香港首例。
許智峯認為，所有黃店、曾聲援抗爭者的小生意，均隨時可被視為「違反國安法而獲益」，進而被凍結財產甚至充公，呼籲香港人要採取措施保護自己及家人的財產。他又認為，今次案件說明，警方無法就Patreon展開任何調查或限制，警方亦無法查閱Patreon當事人及捐款者的任何資料，預料日後香港即使立法管制眾籌，也難以奏效。(全文)
#許智峯 #港區國安法 #連坐 #抄家 #充公財產 #洗黑錢
#20220423新聞 #港區國安法
Forwarded from 777文宣傳播稿件大合集
意現「華人地下銀行」 每年洗黑錢10億-20億歐元
意大利《共和報》週日報導，意大利執法部門發現一個中國人「地下銀行」，協助當地中國人把巨額款項匯回中國，而且每年洗黑錢10億-20億歐元。
報導指出，這個儼如「地下銀行」的組織在羅馬、佛羅倫斯、拿玻里、Padua、Prato和Reggio Calabria都有「分行」。
中國有外匯管制，加上不少居意中國人營運「黑市」生意，不向意大利交稅，因此當地中國人以非法方法把在意大利賺到的錢匯到中國，並不奇怪。不過，報導提及地下匯款網絡是一個有組織及複雜的地下系統，絕非個人匯錢這麼簡單，而且不少款項匯到大型中國國有銀行。
報導又指出，除了當地中國人，連毒販、黑幫、甚至遭制裁的俄羅斯富豪也使用這個「地下銀行」的服務，中國富豪想到意大利購物時，也會用到「地下銀行」。
「地下銀行」似乎也有協助中國政府。報導稱，在疫情前，有來自北京的人士尋找意大利的企業收購目標，特別是涉及戰略重要的產業，收購資金會經過這個「地下銀行」或類似的系統，以免意大利政府及被收購公司追查到幕後買家的身份。
#意大利 #Italy #華人地下銀行 #洗黑錢 #地下銀行 #黑市
意大利《共和報》週日報導，意大利執法部門發現一個中國人「地下銀行」，協助當地中國人把巨額款項匯回中國，而且每年洗黑錢10億-20億歐元。
報導指出，這個儼如「地下銀行」的組織在羅馬、佛羅倫斯、拿玻里、Padua、Prato和Reggio Calabria都有「分行」。
中國有外匯管制，加上不少居意中國人營運「黑市」生意，不向意大利交稅，因此當地中國人以非法方法把在意大利賺到的錢匯到中國，並不奇怪。不過，報導提及地下匯款網絡是一個有組織及複雜的地下系統，絕非個人匯錢這麼簡單，而且不少款項匯到大型中國國有銀行。
報導又指出，除了當地中國人，連毒販、黑幫、甚至遭制裁的俄羅斯富豪也使用這個「地下銀行」的服務，中國富豪想到意大利購物時，也會用到「地下銀行」。
「地下銀行」似乎也有協助中國政府。報導稱，在疫情前，有來自北京的人士尋找意大利的企業收購目標，特別是涉及戰略重要的產業，收購資金會經過這個「地下銀行」或類似的系統，以免意大利政府及被收購公司追查到幕後買家的身份。
#意大利 #Italy #華人地下銀行 #洗黑錢 #地下銀行 #黑市
Forwarded from 追新聞 The Chaser News
//這宗洗黑錢案8月中旬曝光，當時警方拘捕10名中國籍男子，他們涉嫌於海外組織詐騙和網絡賭博，並處理從這些活動取得的贓款。被捕人士全部來自福建，年齡介乎31至44歲，另有8人被通緝，各名被告持有多國護照，包括塞浦路斯、多米尼加、柬埔寨、土耳其、瓦努阿圖、聖盧西亞等，其中一名被告蘇海金更被揭擁有5個國家護照，且曾在倫敦購入價值4,330萬英鎊（約4.17億港元）的物業。他們被禁止保釋，目前被還押。網站「Cyber Scam Monitor」調查發現，這10名被告中有9人在2018至2021年間，都取得柬埔寨公民資格。//
【新加坡追查福建幫黑錢案 部分銀行關閉中國人賬戶 多名被告持柬埔寨雙重國籍】
全文請到《追新聞》網站閱覽
https://thechasernews.co.uk/新加坡追查福建幫黑錢案-部分銀行關閉中國人賬戶/
#新加坡 #洗黑錢 #福建人 #雙重國籍 #中國籍 #柬埔寨 #追新聞 #TheChaser
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【新加坡追查福建幫黑錢案 部分銀行關閉中國人賬戶 多名被告持柬埔寨雙重國籍】
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澳洲破歷來最大洗黑錢案 查獲中國犯罪集團 拘捕4名中國人
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澳洲聯邦警方（AFP）當地時間周三（25日），破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件，拘捕7人（包括4名中國人，3名澳洲公民），扣押超過5,000萬澳元（約2.5億港元）的財產及名貴房車。警方表示，集團涉嫌利用合法公司，為犯罪份子洗黑錢，金額達到2.29億澳幣（約11.3億港元）。
#澳洲 #洗黑錢 #中國犯罪集團 #中國人 #channelchk
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澳洲聯邦警方（AFP）當地時間周三（25日），破獲一宗涉及中國犯罪集團的洗黑錢案件，拘捕7人（包括4名中國人，3名澳洲公民），扣押超過5,000萬澳元（約2.5億港元）的財產及名貴房車。警方表示，集團涉嫌利用合法公司，為犯罪份子洗黑錢，金額達到2.29億澳幣（約11.3億港元）。
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