Steuerskandal: Durchsuchungen wegen „Cum-Ex"-Aktiendeals in Hessen und Bayern
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Im Rahmen von Ermittlungen gegen Steuerhinterziehung haben Staatsanwälte insgesamt zwölf Wohnungen durchsucht․ Etwa 53,3 Millionen Euro sollen die Beschuldigten geprellt haben․

Steuerskandal: Cum-Ex-Skandal: Frankfurter Ermittler durchsuchen weitere Wohnungen und Geschäftsräume
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Mehr als 100 Staatsanwälte haben zwölf Wohnungen und Geschäftsräume in Hessen und Bayern durchsucht․ Sie vermuten Steuerhinterziehung in dreistelliger Millionenhöhe․

Steuerskandal: Cum-Ex-Skandal: Frankfurter Ermittler durchsuchen Räume von ABN Amro und verschiedenen Firmen
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Mehr als 100 Staatsanwälte haben zwölf Wohnungen und Geschäftsräume in Hessen und Bayern durchsucht․ Sie vermuten Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro․

Kriminalität: Deutschland ist nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher
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Die Razzien gegen das dubiose Banken-Netzwerk Hawala täuschen über die Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche hinweg – besonders im Immobiliensektor․

Undurchsichtige Transfers: Wie Geldwäscher mit Hawala-Banking Geld in andere Staaten transferieren
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Das jahrhundertealte Hawala-System gerät immer wieder unter Geldwäscheverdacht․ Dabei hat das System gerade für Hilfsorganisationen auch positive Seiten․

Cum-Ex-Steuerskandal: Warburg-Aufsichtsratschef Christian Olearius gibt sein Amt ab
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Die Hamburger Privatbank M․M․ Warburg ist tief im Cum-Ex-Skandal verstrickt․ Auf Druck der Bafin ziehen sich nun zwei Aufsichtsräte zurück․

Cum-Ex-Skandal: Topkanzlei Freshfields steht vor den Trümmern ihrer Beratung
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Der bisherige Freshfields-Steuerchef wird wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt․ Der Bericht der Staatsanwaltschaft zeigt, wie tief die Sozietät in den Skandal verstrickt ist․

Steuerskandal: Cum-Ex-Skandal: Landgericht Wiesbaden lässt Klage gegen Hanno Berger zu
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Nach zweijähriger Prüfung eröffnet das Landgericht Wiesbaden das Verfahren gegen sechs Angeklagte․ Unter ihnen Hanno Berger, der als eine Schlüsselfigur im Cum-Ex-Skandal gilt․

Freshfields: Wie Europas einflussreichste Kanzlei ins Zwielicht geriet
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Ihr Steuerchef saß wegen des Cum-Ex-Skandals in U-Haft, von Kunden drohen Schadensersatzklagen: Freshfields stehen schwere Zeiten bevor․

Steuerhinterziehung: 60 Mitarbeiter von Macquarie in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt
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Deutlich mehr Mitarbeiter als erwartet waren offenbar bei Macquarie an Cum-Ex-Geschäften beteiligt․ Darunter befindet sich auch die derzeitige Bankchefin․

Cum-Ex-Skandal: Neue Razzia wegen möglicher Steuerhinterziehung bei ABN Amro
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Die deutsche Niederlassung der Großbank ABN Amro in Frankfurt ist erneut Ziel einer groß angelegten Durchsuchung geworden․